---
title: "\"Соглашение об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора по вопросам валютного контроля\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-informatsionnom-vzaimodeystvii-11"
---

## "Соглашение об информационном взаимодействии между Центральным банком Российской Федерации и Федеральной службой финансово-бюджетного надзора по вопросам валютного контроля"

(Заключено в г. Москве 15.08.2007)

## Статья 1. Цель информационного взаимодействия

## <a id="p100001"></a>СОГЛАШЕНИЕ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ МЕЖДУ ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО НАДЗОРА ПО ВОПРОСАМ ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЯ


<a id="p100002"></a>(Москва, 15 августа 2007 года)

<a id="p100003"></a>Центральный банк Российской Федерации (далее - Банк России) и Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (далее - Росфиннадзор), именуемые в дальнейшем Стороны, руководствуясь Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федеральным законом "О валютном регулировании и валютном контроле", Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2004 года N 198 "Вопросы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора", Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2004 года N 278 "Об утверждении Положения о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора", Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2007 года N 80 "О порядке представления органами и агентами валютного контроля в орган валютного контроля, уполномоченный Правительством Российской Федерации, необходимых для осуществления его функций документов и информации" и иными нормативными правовыми актами, регламентирующими деятельность Сторон, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.



### <a id="p100004"></a>Статья 1. Цель информационного взаимодействия


<a id="p100005"></a>Целью информационного взаимодействия является организация обмена информацией по вопросам валютного контроля между Сторонами для реализации установленных законодательством Российской Федерации функций Сторон как органов валютного контроля, а также повышения эффективности использования Сторонами информационных ресурсов в области валютного контроля.

## Статья 2. Обязанности Сторон по реализации настоящего Соглашения

### <a id="p100006"></a>Статья 2. Обязанности Сторон по реализации настоящего Соглашения


<a id="p100007"></a>2.1. Росфиннадзор предоставляет Банку России информацию в соответствии с [перечнем](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-informatsionnom-vzaimodeystvii-11/statya-4#p100032), приведенным в Приложении 1 к настоящему Соглашению.
<a id="p100008"></a>2.2. Банк России предоставляет Росфиннадзору информацию в соответствии с [перечнем](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-informatsionnom-vzaimodeystvii-11/statya-4#p100075), приведенным в Приложении 2 к настоящему Соглашению.
<a id="p100009"></a>2.3. Стороны в лице уполномоченных ими подразделений осуществляют взаимный обмен информацией, указанной в [пунктах 2.1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-informatsionnom-vzaimodeystvii-11/statya-2#p100007) и [2.2](https://bukva.ai/docs/soglashenie-ob-informatsionnom-vzaimodeystvii-11/statya-2#p100008) настоящего Соглашения, на безвозмездной основе с соблюдением конфиденциальности в отношении указанной информации.
<a id="p100010"></a>2.4. Территориальные учреждения Банка России (далее - ТУ) предоставляют при письменном обращении Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора копии документов и информацию, находящиеся в досье по паспорту сделки, которое ведется ТУ в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России.
<a id="p100011"></a>Письменные обращения Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора в адрес ТУ подписываются руководителями Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора, заместителями руководителя Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора либо лицами, исполняющими их обязанности, и направляются в адрес соответствующего ТУ.

<div align="center">

<a id="p100012"></a>Письменные ответы ТУ подписываются руководителем либо заместителем руководителя конкретного ТУ, либо лицами, их замещающими, и направляются в адрес должностных лиц Росфиннадзора или соответствующего территориального органа Росфиннадзора, подписавших письменные обращения, в течение 20 рабочих дней со дня получения соответствующего обращения.<br>
<a id="p100013"></a>2.5. Порядок обмена Сторонами информацией в электронном виде, описание структуры передаваемой информации, используемые средства криптографической защиты, средства коммуникации и связи, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия в электронном виде в соответствии с настоящим Соглашением, определяются регламентом (регламентами) взаимодействия Банка России и Росфиннадзора по обмену информацией в электронном виде (далее - регламент).<br>
<a id="p100014"></a>Стороны письменно уведомляют друг друга о готовности к информационному обмену после проведения необходимых подготовительных мероприятий, связанных с выполнением требований регламента.

</div>



- <a id="p100016"></a>разрабатывают и согласовывают регламент в течение двух месяцев со дня официального опубликования в "Вестнике Банка России" Положения Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования";
- <a id="p100017"></a>обеспечивают полноту и достоверность передаваемой информации;
- <a id="p100018"></a>при необходимости обеспечивают согласование актов по вопросам информационного взаимодействия Сторон, предусмотренным настоящим Соглашением;
- <a id="p100019"></a>проводят при необходимости совместные мероприятия по повышению уровня профессиональной подготовки работников Сторон в области информационного взаимодействия.

## Статья 3. Условия конфиденциальности информации

#### <a id="p100015"></a>2.6 Для достижения целей настоящего Соглашения Стороны:

### <a id="p100020"></a>Статья 3. Условия конфиденциальности информации


<a id="p100021"></a>3.1. Стороны обязуются использовать информацию, полученную в рамках настоящего Соглашения, исключительно в служебных целях.
<a id="p100022"></a>Стороны не могут передавать ее третьим лицам, публиковать или каким-либо иным способом делать ее доступной третьим лицам частично или полностью без письменного согласования со Стороной, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, с обязательной ссылкой на источник информации.
<a id="p100023"></a>3.2. За разглашение информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, Стороны несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

## Статья 4. Заключительные положения

### <a id="p100024"></a>Статья 4. Заключительные положения


<a id="p100025"></a>4.1. Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
<a id="p100026"></a>4.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, которые имеют одинаковую юридическую силу.
<a id="p100027"></a>4.3. Настоящее Соглашение может быть изменено или дополнено при взаимном письменном согласии Сторон. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформляются соответствующим Протоколом, подписываемым Сторонами, который является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
<a id="p100028"></a>4.4. Действие настоящего Соглашения может быть прекращено по обоюдному согласию Сторон при письменном уведомлении Сторонами друг друга не позднее чем за 3 месяца до согласованной Сторонами даты прекращения настоящего Соглашения.

<div align="center">

<a id="p100029"></a>За Центральный банк<br>
Российской Федерации

</div>

Председатель
**С.М.ИГНАТЬЕВ**

<a id="p100030"></a>За Федеральную службу
Финансово-бюджетного надзора
Руководитель
**С.Ю.ПАВЛЕНКО**





<div align="center">

<a id="p100031"></a>Приложение 1<br>
к Соглашению от 15 августа 2007 года

</div>

"Об информационном взаимодействии
между Центральным банком Российской
Федерации и Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора
по вопросам валютного контроля"

<a id="p100032"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ РОСФИННАДЗОРОМ БАНКУ РОССИИ**


| <a id="p100033"></a>N | <a id="p100034"></a>Содержание информации | <a id="p100035"></a>Периодичность представления информации | <a id="p100036"></a>Срок представления информации | <a id="p100037"></a>Структурное подразделение Росфиннадзора - источник информации | <a id="p100038"></a>Структурное подразделение Банка России - получатель информации | <a id="p100039"></a>Форма представления информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100040"></a>1 | <a id="p100041"></a>2 | <a id="p100042"></a>3 | <a id="p100043"></a>4 | <a id="p100044"></a>5 | <a id="p100045"></a>6 | <a id="p100046"></a>7 |
| <a id="p100047"></a>1. | <a id="p100048"></a>Информация, связанная с проблемами применения отдельных нормативных актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | <a id="p100049"></a>два раза в год | <a id="p100050"></a>На 35 день после поступления информации в Росфиннадзор | <a id="p100051"></a>Управление валютного контроля | <a id="p100052"></a>Департамент финансового мониторинга и валютного контроля | <a id="p100053"></a>в электронном виде и (или) на бумажном носителе |
| <a id="p100054"></a>2. | <a id="p100055"></a>Документы Росфиннадзора по вопросам валютного контроля (приказы, методические рекомендации и др.) |  | <a id="p100056"></a>на 10 день после издания | <a id="p100057"></a>Управление валютного контроля | <a id="p100058"></a>Департамент финансового мониторинга и валютного контроля | <a id="p100059"></a>в электронном виде и (или) на бумажном носителе |
| <a id="p100060"></a>3. | <a id="p100061"></a>Информация о результатах проверок резидентов - нарушителей условий разрешений, ранее выданных Банком России, в случае когда проверки проводились на основании сведений, представленных Банком России | <a id="p100062"></a>ежеквартально | <a id="p100063"></a>на 25 день после отчетного периода | <a id="p100064"></a>Управление валютного контроля | <a id="p100065"></a>Департамент финансового мониторинга и валютного контроля | <a id="p100066"></a>в электронном виде и (или) на бумажном носителе |
| <a id="p100067"></a>4. | <a id="p100068"></a>Информация о выявленных в ходе проверок соблюдения резидентами, за исключением кредитных организаций и валютных бирж, признаках нарушения уполномоченными банками актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования | <a id="p100069"></a>ежеквартально | <a id="p100070"></a>на 25 день после отчетного периода | <a id="p100071"></a>Управление валютного контроля | <a id="p100072"></a>Департамент финансового мониторинга и валютного контроля | <a id="p100073"></a>в электронном виде и (или) на бумажном носителе |






<div align="center">

<a id="p100074"></a>Приложение 2<br>
к Соглашению от 15 августа 2007 года<br>
"Об информационном взаимодействии<br>
между Центральным банком Российской

</div>

Федерации и Федеральной службой
финансово-бюджетного надзора
по вопросам валютного контроля"

<a id="p100075"></a>**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ БАНКОМ РОССИИ РОСФИННАДЗОРУ**


| <a id="p100076"></a>N | <a id="p100077"></a>Содержание информации | <a id="p100078"></a>Периодичность представления информации | <a id="p100079"></a>Срок представления информации | <a id="p100080"></a>Структурное подразделение Банка России - источник информации | <a id="p100081"></a>Структурное подразделение Росфиннадзора - получатель информации | <a id="p100082"></a>Форма представления информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100083"></a>1 | <a id="p100084"></a>2 | <a id="p100085"></a>3 | <a id="p100086"></a>4 | <a id="p100087"></a>5 | <a id="p100088"></a>6 | <a id="p100089"></a>7 |
| <a id="p100090"></a>1. | <a id="p100091"></a>Документы и информация по ранее выданным Банком России в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации лицензиям и разрешениям | <a id="p100092"></a>по запросу Росфиннадзора | <a id="p100093"></a>в течение 20 рабочих дней со дня, следующего за днем поступления запроса Росфиннадзора | <a id="p100094"></a>Департамент финансового мониторинга и валютного контроля | <a id="p100095"></a>Управление валютного контроля | <a id="p100096"></a>на бумажном носителе |
| <a id="p100097"></a>2. | <a id="p100098"></a>Информация о нарушениях клиентами уполномоченных банков, не являющимися кредитными организациями или валютными биржами, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования, получаемая от уполномоченных банков в соответствии с Положением Банка России от 20 июля 2007 года N 308-П "О порядке передачи уполномоченными банками информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования" | <a id="p100099"></a>ежемесячно | <a id="p100100"></a>не позднее 10 рабочих дней после отчетного месяца | <a id="p100101"></a>Главный центр информатизации по согласованию с Департаментом финансового мониторинга и валютного контроля | <a id="p100102"></a>Управление организационно-инспекторской деятельности и специального обеспечения | <a id="p100103"></a>в электронном виде |
| <a id="p100104"></a>3. | <a id="p100105"></a>Нормативные акты Банка России и информационные письма по вопросам валютного контроля |  | <a id="p100106"></a>на 10 день после официального опубликования | <a id="p100107"></a>Департамент финансового мониторинга и валютного контроля | <a id="p100108"></a>Управление валютного контроля | <a id="p100109"></a>в электронном виде и (или) на бумажном носителе |
| <a id="p100110"></a>4. | <a id="p100111"></a>База данных "Книга государственной регистрации кредитных организаций" | <a id="p100112"></a>ежемесячно | <a id="p100113"></a>не позднее 10 рабочих дней после отчетного месяца | <a id="p100114"></a>Главный центр информатизации | <a id="p100115"></a>Управление организационно-инспекторской деятельности и специального обеспечения | <a id="p100116"></a>в электронном виде |




<a id="p100117"></a>

---