---
title: "\"Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным банком Кубы (Республика Куба)\" [рус., англ.]"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-vzaimodeystvii-v-sfere"
---
## "Соглашение о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральным банком Кубы (Республика Куба)" [рус., англ.]
(Заключено в г. г. Москве, Гаване 25.11.2013 - 26.11.2013)
> [!IMPORTANT]
> Документ вступает в силу в соответствии с пунктом 1 статьи 12.
## Статья 1
## СОГЛАШЕНИЕ
**О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ**
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)**
**И ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ КУБЫ (РЕСПУБЛИКА КУБА)**
(Москва, Гавана, 25 - 26 ноября 2013 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Центральный банк Кубы, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,
принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,
согласились о нижеследующем:
### Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.
## Статья 2
### Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций, в случаях, когда об этом стало известно любой из Сторон.
## Статья 3
### Статья 3
1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.
2. Запрос включает в себя:
а) наименование запрашивающей Стороны;
б) наименование запрашиваемой Стороны;
в) краткое изложение существа запроса и его обоснование (если запрос является срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать необходимость срочного запроса);
г) описание содержания запрашиваемой информации;
д) цель использования запрашиваемой информации;
е) другие сведения, необходимые для его исполнения.
3. В целях должного исполнения запроса запрашиваемая Сторона может при необходимости обращаться с просьбой о предоставлении любой дополнительной информации.
## Статья 4
### Статья 4
1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.
## Статья 5
### Статья 5
1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.
4. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с правовыми актами каждого из государств Сторон.
## Статья 6
### Статья 6
1. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Для Кубинской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Республики Куба.
3. Указанная в настоящей статье информация может быть использована в досудебных и судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью.
## Статья 7
### Статья 7
1. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
2. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
4. Настоящее Соглашение не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.
## Статья 8
### Статья 8
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.
## Статья 9
### Статья 9
По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
## Статья 10
### Статья 10
Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.
## Статья 11
### Статья 11
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Куба.
## Статья 12
### Статья 12
1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу, и действует в течение двух лет.
2. Действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие двухлетние периоды, если ни одна из Сторон не уведомит не менее, чем за 90 дней до истечения первоначального или любого последующего периода в письменной форме другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
3. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Соглашения.
Совершено 25 ноября 2013 г. в Москве и 26 ноября 2013 г. в Гаване в двух экземплярах, каждый на русском, испанском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае разночтений в толковании положений настоящего Соглашения, используется текст на английском языке.
(Подписи)
**CONCERNING COOPERATION IN THE SPHERE**
**OF COUNTERACTING LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS**
**OF CRIME, AND FINANCING OF TERRORISM BETWEEN THE FEDERAL**
**FINANCIAL MONITORING SERVICE (THE RUSSIAN FEDERATION)**
**AND BANCO CENTRAL DE CUBA (THE REPUBLIC OF CUBA)**
(Moscow, Havana, 25 - 26.XI.2013)
The Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and Banco Central de Cuba, hereinafter referred to as "Parties",
guided by mutual interests in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime, financing of terrorism and related criminal activity,
considering the need to cooperate as efficiently as possible
have agreed as follows:
The Parties shall cooperate, in particular, in the exchange of information in conformity with the provisions of the present Agreement, acting within their competence in consistence with national legislation and international obligations of their States.
The Parties shall cooperate, in particular, in the exchange of information, to assemble, develop and analyze information in their possession concerning transactions with monetary funds and other assets suspected of being related to legalization (laundering) of proceeds of crime, financing of terrorism and related criminal activity, as well as in exchange of information on the activity of natural and legal persons involved in such transactions when it is known by any of the Parties.
1. The Parties shall exchange information in writing, by technical means of communication arranged for, upon request or spontaneously.
2. The request shall include the following:
a) The requesting Party's name;
b) The requested Party's name;
c) Brief statement of the underlying facts and its grounds (in case of urgency of the request the requesting Party shall justify its necessity);
d) Description of contents of the information sought;
e) Purpose for which the information is sought;
f) Any other information for its execution.
3. For the proper execution of the request, the requested Party may apply that any additional information be provided, if necessary.
1. The request may be refused in full or partially if its execution may affect the sovereignty, security, public order or other substantial interests of the requested Party's State, or if it contradicts national legislation and (or) international obligations of the requested Party's State, or if judicial proceedings have already been initiated in the requested Party's State.
2. If the requested Party refuses to execute the request it shall inform the requesting Party of the reasons for the refusal.
1. The information acquired under the present Agreement shall not be used for the purposes other than those stated in requests and produced for, without the prior written consent of the requested Party.
2. The information acquired under the present Agreement shall be held as confidential and be protected by the same confidentiality as provided by the national legislation of the requesting Party for similar information from national sources.
3. The Parties, guided by the legislation and international obligations of their States shall take the necessary administrative and technical measures to protect information acquired under the present Agreement from accidental or illegal destruction, distortion, dissemination and any other unlawful use.
4. The information acquired under the present Agreement shall be stored no longer than it is needed in accordance with the purposes for which it was disclosed. The information shall be destroyed in compliance with the legal acts of each of the Parties' States.
1. For the Russian Party the exchange of information shall be provided in consistence with the legislation of the Russian Federation.
2. For the Cuban Party the exchange of information shall be provided in consistence with the legislation of the Republic of Cuba.
3. The information under this Article can be used in pretrial and judicial purposes only within the cases related to legalization (laundering) of proceeds of crime, financing of terrorism and related criminal activity.
1. The Parties shall jointly arrange for the information exchange procedures consistent with the legislation of their respective States and shall consult each other on the issues under the present Agreement.
2. The Parties may exchange information on each of the Parties' national legislation in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds of crime and financing of terrorism, upon request or spontaneously.
3. The Parties can jointly arrange for and hold meetings and workshops to share experience and discuss issues of mutual interest.
4. Nothing in the present Agreement shall prevent the Parties from elaborating and developing other mutually acceptable forms of cooperation.
The cooperation and exchange of information between the Parties shall take place in the English language.
The present Agreement may be amended by mutual consent of the Parties, in the form of supplementary annexes.
The Parties shall hold negotiations and consultations in order to settle any disputes that may arise in the interpretation or implementation of the present Agreement.
The provisions of the present Agreement shall not violate any rights and obligations following from other international treaties in which the Russian Federation and the Republic of Cuba are parties.
1. The present Agreement shall enter into force on the day of receipt of the last written notifications that the Parties have completed the internal governmental procedures necessary for its entry into force and shall remain in force for two years.
2. This Agreement shall be automatically renewed to additional two-year periods unless one of the Parties shall notify the other Party in writing of its intention to terminate it at least 90 days prior to the expiration of initial or any subsequent validity period of this Agreement.
3. The provisions of the present Agreement ensuring the confidentiality of the information received prior to the termination of the present Agreement shall remain in force after its termination.
Done on 25.11.2013 in Moscow and on 26.11.2013 in Havana in duplicate, each in the Russian, Spanish and English languages, all texts being equally authentic. In case of diversity in interpretation of provisions of the present Agreement, the English text shall be used.
---