---
title: "\"Соглашение о Новом банке развития\" [рус., англ.]"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-o-novom-banke-razvitiya-rus-angl/statya-12"
---

# Статья 12

### <a id="p100487"></a>Статья 12

<a id="p100488"></a>Совет директоров


<a id="p100489"></a>a) Совет директоров отвечает за общее руководство основной деятельностью Банка и в этих целях использует все полномочия, делегированные ему Советом управляющих, и в частности:
<a id="p100490"></a>i) в соответствии с общими указаниями Совета управляющих принимает решения по вопросам бизнес стратегий, страновых стратегий, займов, гарантий, инвестиций в капитал, заимствований Банка, установления основных операционных правил и процедур, оказания технического содействия и других операций Банка;
<a id="p100491"></a>ii) представляет отчетность за каждый финансовый год на утверждение Советом управляющих на каждом ежегодном заседании;
<a id="p100492"></a>iii) утверждает бюджет Банка.
<a id="p100493"></a>b) Каждый учредитель назначает одного директора и одного его заместителя. Совет управляющих утвердит специальным большинством голосов методологию, в соответствии с которой будут избираться дополнительные директора и их заместители, а общее число директоров не превысит 10 (десяти).
<a id="p100494"></a>c) Директора осуществляют свою деятельность в течение 2-летнего срока и могут переизбираться. Директор остается в своей должности до тех пор, пока не будет выбран его преемник, отвечающий квалификационным требованиям. Заместитель директора наделен всеми полномочиями действовать от имени директора в его отсутствие.
<a id="p100495"></a>d) Совет директоров назначает председателя из числа членов Совета директоров сроком на 4 (четыре) года, который не является исполнительным директором. В случае, если директор не находится в должности полный срок или не переизбирается на второй срок, директор, заменяющий его, будет выполнять обязанности председателя Совета директоров оставшееся время.
<a id="p100496"></a>e) Совет директоров одобряет базовую организационную структуру Банка, предложенную президентом Банка, в том числе количество, а также общие обязанности главных административных и профессиональных должностей персонала Банка.
<a id="p100497"></a>f) Совет директоров создает Комитет по кредитам и инвестициям, а также вправе учреждать любые другие комитеты как посчитает целесообразным. Членство в таких комитетах не ограничивается участием в них управляющих, директоров или их заместителей.
<a id="p100498"></a>g) Совет директоров выполняет свои обязанности как орган, члены которого не находятся постоянно в месте расположения штаб-квартиры Банка и проводит свои заседания один раз в квартал, если Совет управляющих не примет иного решения квалифицированным большинством. В случае если Совет управляющих квалифицированным большинством примет решение сделать Совет директоров постоянно действующим органом, то с этого момента президент Банка становится председателем Совета директоров.
<a id="p100499"></a>h) Кворум любого заседания директоров составляет большинство директоров, имеющих не менее двух третей от общего числа голосов.
<a id="p100500"></a>i) Член Банка вправе направить представителя для участия в любом заседании Совета директоров, когда на нем обсуждается вопрос, имеющий особое значение для этого члена Банка. Такое право представительства регулируется Советом управляющих.