---
title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-804/statya-4"
---

# Статья 4

### <a id="p100021"></a>Статья 4


<div align="center">

<a id="p100022"></a>Формы сотрудничества

</div>


<a id="p100023"></a>Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы сотрудничества:
1. <a id="p100024"></a>Обмен информацией:
<a id="p100025"></a>а) способствующей предотвращению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100026"></a>б) правового характера, в частности о национальном законодательстве, направленном против незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100027"></a>в) о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100028"></a>г) о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
<a id="p100029"></a>д) о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100030"></a>е) о финансовых операциях, связанных с доходами, которые, по сведениям компетентных органов, возможно, получены незаконным путем.
2. <a id="p100031"></a>Взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
3. <a id="p100032"></a>Проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и раскрытия незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
4. <a id="p100033"></a>Оказание помощи:
<a id="p100034"></a>а) в стажировке специалистов;
<a id="p100035"></a>б) в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предотвращению и раскрытию незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
5. <a id="p100036"></a>Иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному законодательству каждой из Сторон.