---
title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-804"
---

## "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Болгарии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем"

(Заключено в г. Москве 07.06.1999)

> [!IMPORTANT]
> Документ вступил в силу 10 января 2000 года ("Бюллетень международных договоров", N 4, 2000).
> Документ вступил в силу в соответствии со [статьей 12](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-804/statya-12#p100065).


<a id="p100001"></a>**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БОЛГАРИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ**
**И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ**
**ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ И ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ,**
**СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ**

<a id="p100002"></a>(Москва, 7 июня 1999 года)

<a id="p100003"></a>Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Болгарии, именуемые в дальнейшем Сторонами,
<a id="p100004"></a>руководствуясь национальным законодательством и международными обязательствами своих государств,
<a id="p100005"></a>придавая важное значение усилиям международного сообщества по борьбе с незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
<a id="p100006"></a>исходя из взаимной заинтересованности в налаживании эффективного сотрудничества в борьбе с незаконными финансовыми операциями и финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем,
<a id="p100007"></a>согласились о нижеследующем:

## Статья 1

### <a id="p100008"></a>Статья 1

<a id="p100009"></a>Определения


<a id="p100010"></a>Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее:
1. <a id="p100011"></a>"незаконные финансовые операции" - сделки и другие действия физических и юридических лиц с денежными средствами, ценными бумагами и платежными документами (независимо от формы и способа их осуществления), направленные на установление, изменение или прекращение связанных с ними прав и обязанностей, совершенные с нарушением национального законодательства каждой из Сторон, влекущим за собой уголовную или административную ответственность;
2. <a id="p100012"></a>"информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным путем, согласно национальному законодательству каждой из Сторон;
3. <a id="p100013"></a>"доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая движимое и недвижимое имущество, деньги и ценные бумаги, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения национального законодательства каждой из Сторон, влекущего за собой уголовную или административную ответственность.

## Статья 2

### <a id="p100014"></a>Статья 2

<a id="p100015"></a>Предмет Соглашения


<a id="p100016"></a>Стороны сотрудничают в целях предотвращения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.

## Статья 3

### <a id="p100017"></a>Статья 3

<a id="p100018"></a>Компетентные органы


1. <a id="p100019"></a>В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Сторон непосредственно осуществляется компетентными органами, определяемыми каждой из Сторон (далее именуются - компетентные органы), о чем Стороны уведомляют друг друга по дипломатическим каналам. В случае изменения официального наименования компетентных органов Стороны незамедлительно уведомят об этом друг друга по дипломатическим каналам.
2. <a id="p100020"></a>Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы могут подписывать протоколы о порядке его осуществления по конкретным направлениям сотрудничества.

## Статья 4

### <a id="p100021"></a>Статья 4


<div align="center">

<a id="p100022"></a>Формы сотрудничества

</div>


<a id="p100023"></a>Стороны в рамках настоящего Соглашения используют следующие формы сотрудничества:
1. <a id="p100024"></a>Обмен информацией:
<a id="p100025"></a>а) способствующей предотвращению, выявлению, пресечению и раскрытию незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100026"></a>б) правового характера, в частности о национальном законодательстве, направленном против незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100027"></a>в) о формах и методах предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100028"></a>г) о перемещениях валютных ценностей между государствами Сторон;
<a id="p100029"></a>д) о нарушениях порядка осуществления финансовых операций и развитии форм и методов легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100030"></a>е) о финансовых операциях, связанных с доходами, которые, по сведениям компетентных органов, возможно, получены незаконным путем.
2. <a id="p100031"></a>Взаимодействие по вопросам проведения мероприятий, направленных на выявление незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
3. <a id="p100032"></a>Проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Сторон в области предотвращения и раскрытия незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
4. <a id="p100033"></a>Оказание помощи:
<a id="p100034"></a>а) в стажировке специалистов;
<a id="p100035"></a>б) в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по предотвращению и раскрытию незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
5. <a id="p100036"></a>Иные формы сотрудничества, не противоречащие национальному законодательству каждой из Сторон.

## Статья 5

### <a id="p100037"></a>Статья 5

<a id="p100038"></a>Содействие в возвращении имущества


<a id="p100039"></a>Стороны на основе национального законодательства оказывают друг другу содействие в возвращении имущества, приобретенного в результате или на средства от незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и изъятого в результате совместных действий в рамках настоящего Соглашения.

## Статья 6

### <a id="p100040"></a>Статья 6

<a id="p100041"></a>Порядок предоставления информации


1. <a id="p100042"></a>Предоставление информации в рамках настоящего Соглашения производится в соответствии с национальным законодательством каждой из Сторон и полномочиями компетентных органов как на основании мотивированного письменного запроса, так и по собственной инициативе компетентного органа.
2. <a id="p100043"></a>В протоколах о порядке осуществления настоящего Соглашения компетентные органы уточняют конкретную форму и реквизиты мотивированного письменного запроса, предусмотренного [пунктом 1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-804/statya-6#p100042) настоящей статьи.

## Статья 7

### <a id="p100044"></a>Статья 7

<a id="p100045"></a>Использование информации


1. <a id="p100046"></a>Стороны обеспечивают конфиденциальность информации по вопросам, связанным с предупреждением, выявлением, пресечением и раскрытием незаконных финансовых операций и финансовых операций, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, и принимают меры по недопущению нерегламентированного доступа к информации.
2. <a id="p100047"></a>Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана кому бы то ни было без письменного согласия компетентного органа, предоставившего эту информацию.

## Статья 8

### <a id="p100048"></a>Статья 8

<a id="p100049"></a>Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров


<a id="p100050"></a>Взаимодействие Сторон в сфере обмена опытом и сотрудничества в подготовке кадров может осуществляться путем:
1. <a id="p100051"></a>Организации рабочих встреч и обмена представителями, полномочия и функции которых определяются компетентными органами Сторон.
2. <a id="p100052"></a>Проведения семинаров.
3. <a id="p100053"></a>Разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями.

## Статья 9

### <a id="p100054"></a>Статья 9

<a id="p100055"></a>Сфера действия


<a id="p100056"></a>Настоящее Соглашение не затрагивает права и обязанности, вытекающие из участия каждой из Сторон в других международных договорах.

## Статья 10

### <a id="p100057"></a>Статья 10

<a id="p100058"></a>Порядок внесения изменений и дополнений


<a id="p100059"></a>В настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и / или дополнения при наличии взаимного письменного согласия между Сторонами. Такие изменения и / или дополнения будут вступать в силу в соответствии с процедурой, предусмотренной для вступления в силу настоящего Соглашения.

## Статья 11

### <a id="p100060"></a>Статья 11

<a id="p100061"></a>Решение спорных вопросов


<a id="p100062"></a>Любые спорные вопросы относительно толкования или применения настоящего Соглашения будут разрешаться путем взаимных консультаций между Сторонами.

## Статья 12

### <a id="p100063"></a>Статья 12

<a id="p100064"></a>Вступление в силу и прекращение действия Соглашения


<a id="p100065"></a>Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу.
<a id="p100066"></a>Настоящее Соглашение будет оставаться в силе до истечения шести месяцев со дня, когда одна из Сторон уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие.
<a id="p100067"></a>Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает осуществления выполняемой в соответствии с ним и оставшейся незавершенной деятельности, если Стороны не договорятся об ином.

<a id="p100068"></a>Совершено в Москве 7 июня 1999 года в двух экземплярах, каждый на русском и болгарском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

<div align="right">

<a id="p100069"></a>(Подписи)

</div>




<a id="p100070"></a>

---