---
title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-665/statya-4"
---

# Статья 4

### <a id="p100022"></a>Статья 4


<a id="p100023"></a>Формы сотрудничества

<a id="p100024"></a>Договаривающиеся Стороны в рамках настоящего Соглашения могут использовать следующие формы сотрудничества:
1. <a id="p100025"></a>Обмен информацией, которая может способствовать выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, в том числе информацией:
<a id="p100026"></a>а) правового характера о национальном законодательстве, направленном против легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100027"></a>б) о формах и методах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100028"></a>в) о международных перемещениях иностранной валюты между государствами Договаривающихся Сторон (с указанием страны-отправителя и страны назначения);
<a id="p100029"></a>г) о финансовых правонарушениях, формах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем;
<a id="p100030"></a>д) о финансовых операциях с имуществом, валютными ценностями и иными (денежными) средствами, которые, по сведениям компетентных органов, могли быть получены незаконным путем.
2. <a id="p100031"></a>Проведение мероприятий по выявлению незаконной (с точки зрения национального законодательства Договаривающихся Сторон) финансовой деятельности физических и юридических лиц, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
3. <a id="p100032"></a>Проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Договаривающихся Сторон в области выявления и предотвращения незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.
4. <a id="p100033"></a>Оказание помощи:
<a id="p100034"></a>а) в подготовке специалистов;
<a id="p100035"></a>б) в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по раскрытию и предотвращению незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем.