--- title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-665" --- ## "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Хорватии о сотрудничестве и взаимной помощи в области борьбы с незаконными финансовыми операциями, а также финансовыми операциями, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем" (Заключено в г. Москве 18.12.1998) > [!IMPORTANT] > Документ вступил в силу 31 мая 1999 года ("Бюллетень международных договоров", N 8, 2006). > Документ вступил в силу в соответствии со [статьей 15](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-665/statya-15#p100084). **СОГЛАШЕНИЕ** **МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ ХОРВАТИИ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ** **И ВЗАИМНОЙ ПОМОЩИ В ОБЛАСТИ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМИ** **ФИНАНСОВЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ, А ТАКЖЕ ФИНАНСОВЫМИ** **ОПЕРАЦИЯМИ, СВЯЗАННЫМИ С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ** **(ОТМЫВАНИЕМ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ** **НЕЗАКОННЫМ ПУТЕМ**
(Москва, 18 декабря 1998 года)
Правительство Российской Федерации и Правительство Республики Хорватии, именуемые в дальнейшем Договаривающимися Сторонами, придавая важное значение усилиям международного сообщества по борьбе с легализацией (отмыванием) денег и иного имущества (далее - доходов), приобретенных незаконным путем, сознавая, что финансовые операции могут использоваться для легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем, исходя из взаимной заинтересованности в установлении эффективного сотрудничества между компетентными органами, ведущими борьбу с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, согласились о нижеследующем: ## Статья 1 ### Статья 1 Предмет Соглашения 1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество компетентных органов Договаривающихся Сторон в целях организации эффективного выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, в пределах компетенции ведомств Договаривающихся Сторон. 2. Настоящее Соглашение не затрагивает прав и обязательств Договаривающихся Сторон, вытекающих из международных договоров об оказании правовой помощи по гражданским и уголовным делам, участниками которых они являются. ## Статья 2 ### Статья 2 Определения Для целей настоящего Соглашения используемые понятия означают следующее: а) "информация" - любые известные данные, факты, сведения, которые могут прямо или косвенно касаться незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) или использованием доходов, полученных незаконным путем, согласно определению национального законодательства каждой из Договаривающихся Сторон; б) "доходы, полученные незаконным путем" - вещи, включая деньги и ценные бумаги, движимое и недвижимое имущество, имущественные права, работы и услуги, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), иные объекты гражданских прав, приобретенные в результате нарушения национального законодательства каждой из Договаривающихся Сторон, влекущего за собой уголовную, административную или гражданско-правовую ответственность. ## Статья 3 ### Статья 3 Компетентные органы 1. В целях реализации настоящего Соглашения сотрудничество Договаривающихся Сторон осуществляется непосредственно компетентными органами, определяемыми каждой из Договаривающихся Сторон (далее именуются - компетентные органы). Договаривающиеся Стороны обязуются незамедлительно уведомить друг друга о перечне компетентных органов, определенных для реализации настоящего Соглашения, а также о любом изменении их официального наименования. 2. Для реализации настоящего Соглашения компетентные органы подписывают протоколы о порядке его осуществления по конкретным направлениям сотрудничества. ## Статья 4 ### Статья 4 Формы сотрудничества Договаривающиеся Стороны в рамках настоящего Соглашения могут использовать следующие формы сотрудничества: 1. Обмен информацией, которая может способствовать выявлению и предотвращению незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, в том числе информацией: а) правового характера о национальном законодательстве, направленном против легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем; б) о формах и методах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия незаконных финансовых операций, включая финансовые операции, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем; в) о международных перемещениях иностранной валюты между государствами Договаривающихся Сторон (с указанием страны-отправителя и страны назначения); г) о финансовых правонарушениях, формах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных незаконным путем; д) о финансовых операциях с имуществом, валютными ценностями и иными (денежными) средствами, которые, по сведениям компетентных органов, могли быть получены незаконным путем. 2. Проведение мероприятий по выявлению незаконной (с точки зрения национального законодательства Договаривающихся Сторон) финансовой деятельности физических и юридических лиц, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. 3. Проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы Договаривающихся Сторон в области выявления и предотвращения незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. 4. Оказание помощи: а) в подготовке специалистов; б) в создании информационных систем, обеспечивающих выполнение задач по раскрытию и предотвращению незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. ## Статья 5 ### Статья 5 Сотрудничество в возвращении иностранной валюты 1. Договаривающиеся Стороны сотрудничают в вопросах возвращения иностранной валюты, принадлежащей другой Договаривающейся Стороне, изъятой в соответствии с действующим законодательством Договаривающихся Сторон и настоящим Соглашением в результате совместной деятельности по борьбе с незаконной финансовой деятельностью, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. 2. Запрос на возвращение иностранной валюты должен предоставляться в письменном виде после ее изъятия. ## Статья 6 ### Статья 6 Гармонизация национального законодательства Договаривающиеся Стороны будут стремиться к гармонизации национального законодательства в области борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем, на основе принципов, зафиксированных в международных договорах в данной области, заключенных в рамках ООН и Совета Европы. ## Статья 7 ### Статья 7 Способы предоставления информации Информация предоставляется по инициативе компетентного органа или на основании запроса. ## Статья 8 ### Статья 8 Форма и содержание информационного запроса 1. Информационный запрос должен представляться в письменной форме. В безотлагательных случаях может быть принят устный запрос, но с обязательным немедленным его подтверждением в письменной форме. При использовании средств телетайпной, факсимильной или электронной связи и сомнениях относительно источника информационного запроса запрашиваемый компетентный орган может запросить письменное подтверждение. 2. Информационный запрос должен содержать: название запрашивающего компетентного органа; название запрашиваемого компетентного органа; изложение существа запроса и его обоснование; иные сведения, необходимые для выполнения запроса. 3. Информационный запрос и ответ на него предоставляются на английском языке. ## Статья 9 ### Статья 9 Выполнение информационного запроса 1. Запрашиваемый компетентный орган обязан немедленно приступить к выполнению информационного запроса. Он вправе запросить у запрашивающего компетентного органа дополнительную документальную информацию, необходимую для обеспечения правильного выполнения запроса. 2. В случае невозможности выполнения информационного запроса запрашиваемый компетентный орган обязан немедленно информировать об этом запрашивающий компетентный орган. Информационный запрос не выполняется в случае, если его выполнение может нанести ущерб суверенитету или безопасности государства запрашиваемого компетентного органа Договаривающейся Стороны или же противоречит ее национальному законодательству. Запрашивающий компетентный орган информируется о причинах невыполнения информационного запроса. ## Статья 10 ### Статья 10 Сотрудничество при выполнении информационного запроса Запрашиваемый компетентный орган, если это не противоречит национальному законодательству Договаривающейся Стороны, может согласиться на участие уполномоченных представителей запрашивающего компетентного органа в выполнении информационного запроса на территории своего государства, обеспечив им необходимые для работы условия. ## Статья 11 ### Статья 11 Использование информации Компетентный орган одной Договаривающейся Стороны обеспечивает по запросу компетентного органа другой Договаривающейся Стороны конфиденциальность информации по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию незаконной финансовой деятельности, включая деятельность, связанную с легализацией (отмыванием) доходов, полученных незаконным путем. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть передана третьей стороне без письменного согласия компетентного органа, предоставившего эту информацию. ## Статья 12 ### Статья 12 Обмен опытом и сотрудничество в подготовке кадров Практическая помощь Договаривающихся Сторон друг другу может оказываться путем: а) организации рабочих визитов и обмена представителями, компетенция и функции которых определяются компетентными органами; б) проведения семинаров; в) разработки и обмена техническими средствами и методическими рекомендациями. ## Статья 13 ### Статья 13 Расходы Договаривающихся Сторон Каждая из Договаривающихся Сторон финансирует свои собственные расходы, возникающие в процессе реализации настоящего Соглашения, за исключением особых случаев, когда будут оговорены иные условия. ## Статья 14 ### Статья 14 Решение спорных вопросов Любые спорные вопросы относительно толкования или применения настоящего Соглашения решаются путем взаимного согласования по дипломатическим каналам. ## Статья 15 ### Статья 15 Вступление в силу и прекращение Соглашения Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения по дипломатическим каналам последнего письменного уведомления о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления настоящего Соглашения в силу. Настоящее Соглашение является бессрочным. Каждая из Договаривающихся Сторон может прекратить его действие путем письменного уведомления другой Договаривающейся Стороны по дипломатическим каналам. Действие настоящего Соглашения прекращается через шесть месяцев с даты получения одной из Договаривающихся Сторон письменного уведомления о его прекращении. Прекращение действия настоящего Соглашения не затрагивает выполнения уже начатой деятельности, если только Договаривающиеся Стороны не договорятся об ином. Совершено 18 декабря 1998 года в Москве в двух экземплярах, каждый на русском и хорватском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. (Подписи) ---