---
title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3026/statya-2"
---

# Статья 2

## <a id="p100013"></a>Статья 2


1. <a id="p100014"></a>Обмен информацией, указанной в [статье 1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3026/statya-1#p100007) настоящего Соглашения, осуществляется компетентными органами государств Сторон по собственной инициативе или по запросу на безвозмездной основе.
2. <a id="p100015"></a>Компетентные органы государств Сторон обмениваются информацией, содержащей следующие сведения:
<a id="p100016"></a>фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты;
<a id="p100017"></a>реквизиты документа, удостоверяющего личность;
<a id="p100018"></a>гражданство физического лица;
<a id="p100019"></a>сумма перемещаемых физическим лицом наличных денежных средств и (или) сведения о денежных инструментах (стоимость и вид денежного инструмента), наименование эмитента, дата выпуска, идентифицирующий номер (при наличии);
<a id="p100020"></a>дата и направление перемещения физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
<a id="p100021"></a>страна отправления и страна назначения при перемещении физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов;
<a id="p100022"></a>сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их владельцах (в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (при наличии);
<a id="p100023"></a>иные сведения, которые могут упростить идентификацию физического лица, в том числе фотография физического лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты (при наличии).
3. <a id="p100024"></a>В исполнении запроса может быть отказано, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности либо противоречит законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемого компетентного органа государства Стороны.