--- title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3026" --- ## "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской Республики об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов" (Заключено в г. Баку 17.11.2022) > [!IMPORTANT] > Документ [вступил](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3026/statya-8#p100041) в силу 9 марта 2023 года (Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 24.03.2023).
**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
**И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**
**ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА ПРИ ТРАНСГРАНИЧНОМ**
**ПЕРЕМЕЩЕНИИ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ**
**СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ** **(Баку, 17 ноября 2022 года)**
Правительство Российской Федерации и Правительство Азербайджанской Республики, именуемые в дальнейшем Сторонами, в целях развития взаимного сотрудничества, принимая во внимание взаимный интерес в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при трансграничном перемещении физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, согласились о нижеследующем: ## Статья 1 ## Статья 1 1. Предметом настоящего Соглашения является информационное сотрудничество между компетентными органами государств Сторон, организуемое в целях информационного обмена о перемещении физическими лицами через границы государств Сторон наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, задекларированных в Российской Федерации в соответствии с законодательством, применяемым на территории Российской Федерации, в Азербайджанской Республике в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики, необходимое или непосредственно связанное с принятием мер по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма (в том числе с выявлением недекларирования или недостоверного декларирования наличных денежных средств и (или) денежных инструментов). 2. Компетентным органом по реализации настоящего Соглашения в Российской Федерации является Федеральная таможенная служба, в Азербайджанской Республике - Государственный таможенный комитет. 3. Для целей настоящего Соглашения используются следующие понятия: "денежные инструменты" - дорожные чеки, векселя, чеки (банковские чеки), а также ценные бумаги в документарной форме, которые удостоверяют обязательство эмитента (должника) по выплате денежных средств и в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата; "наличные денежные средства" - денежные знаки в виде банкнот и казначейских билетов, монет, за исключением монет из драгоценных металлов, находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством, включая изъятые либо изымаемые из обращения, но подлежащие обмену на находящиеся в обращении денежные знаки. ## Статья 2 ## Статья 2 1. Обмен информацией, указанной в [статье 1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3026/statya-1#p100007) настоящего Соглашения, осуществляется компетентными органами государств Сторон по собственной инициативе или по запросу на безвозмездной основе. 2. Компетентные органы государств Сторон обмениваются информацией, содержащей следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты; реквизиты документа, удостоверяющего личность; гражданство физического лица; сумма перемещаемых физическим лицом наличных денежных средств и (или) сведения о денежных инструментах (стоимость и вид денежного инструмента), наименование эмитента, дата выпуска, идентифицирующий номер (при наличии); дата и направление перемещения физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; страна отправления и страна назначения при перемещении физическим лицом наличных денежных средств и (или) денежных инструментов; сведения об источнике происхождения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, их владельцах (в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, не являющихся собственностью декларанта), а также о предполагаемом использовании таких наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (при наличии); иные сведения, которые могут упростить идентификацию физического лица, в том числе фотография физического лица, перемещающего наличные денежные средства и (или) денежные инструменты (при наличии). 3. В исполнении запроса может быть отказано, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности либо противоречит законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемого компетентного органа государства Стороны. ## Статья 3 ## Статья 3 1. В случае необходимости и в целях проведения мероприятий в отношении физических лиц, перемещающих наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, информация незамедлительно передается компетентным органом государства Стороны, имеющим такую информацию, другому компетентному органу государства Стороны по установленным каналам связи. 2. Взаимодействие организуется и координируется подразделениями компетентных органов государств Сторон, которые осуществляют мероприятия по борьбе с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Компетентные органы государств Сторон в письменной форме информируют друг друга о таких подразделениях. ## Статья 4 ## Статья 4 1. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, используется исключительно для целей, указанных в настоящем Соглашении. 2. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, имеет конфиденциальный характер. Компетентный орган государства Стороны, получающий в соответствии с настоящим Соглашением информацию, обеспечивает ее надлежащую защиту в соответствии с законодательством его государства о защите конфиденциальной информации. 3. Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, может быть передана или использована в иных целях только при наличии письменного согласия компетентного органа государства Стороны, который предоставил такую информацию. 4. Компетентные органы государств Сторон могут использовать информацию, полученную в соответствии с настоящим Соглашением, в качестве доказательств (в досудебном, судебном и административном производствах) по делам, связанным с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью. Возможность использования такой информации в качестве доказательств в уголовном и административном судопроизводстве и ее доказательная сила определяются в соответствии с законодательством государства Стороны, использующей такую информацию. 5. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной в рамках реализации настоящего Соглашения, остаются в силе в случае прекращения действия настоящего Соглашения. ## Статья 5 ## Статья 5 Компетентные органы государств Сторон после подписания настоящего Соглашения согласуют порядок организации обмена информацией в электронной форме, содержащий регламент, сроки и способы такого обмена. ## Статья 6 ## Статья 6 Все споры и разногласия между Сторонами относительно толкования и применения положений настоящего Соглашения разрешаются путем консультаций и переговоров между компетентными органами государств Сторон. ## Статья 7 ## Статья 7 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые являются его неотъемлемой частью и оформляются отдельными протоколами, вступающими в силу в порядке, установленном в [статье 8](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3026/statya-8#p100040) настоящего Соглашения. ## Статья 8 ## Статья 8 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты получения последнего письменного уведомления по дипломатическим каналам о выполнении Сторонами внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Настоящее Соглашение действует в течение 5 лет. По истечении указанного срока действие настоящего Соглашения автоматически продлевается на последующие 5-летние периоды в случае, если ни одна из Сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую Сторону о своем намерении прекратить его действие не позднее чем за 6 месяцев до истечения первоначального или очередного периода его действия. Совершено в г. Баку 17 ноября 2022 г. в двух экземплярах, каждый на русском и азербайджанском языках, при этом оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)
---