---
title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3014/statya-3"
---

# Статья 3

## <a id="p100017"></a>Статья 3


<a id="p100018"></a>При соблюдении законодательств своих государств компетентные органы осуществляют взаимодействие в следующих формах:
<a id="p100019"></a>а) обмен следующими информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж:
<a id="p100020"></a>о практике компетентных органов в области выявления сомнительных финансовых операций;
<a id="p100021"></a>о получении участниками внешнеэкономической деятельности государств Сторон финансовых средств на свои счета в банке, расположенном на территории соответствующего государства;
<a id="p100022"></a>о незаконных финансовых операциях, а также о назначенных административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение;
<a id="p100023"></a>об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по месту государственной регистрации;
<a id="p100024"></a>о банкротстве, ликвидации и приостановлении деятельности участника внешнеэкономической деятельности;
<a id="p100025"></a>об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе носящих форс-мажорный характер;
<a id="p100026"></a>об участниках внешнеэкономической деятельности государства одной Стороны, не исполнивших условия внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с участниками внешнеэкономической деятельности государства другой Стороны, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, местонахождение которых, принадлежащее им имущество, а также сведения о принадлежащих им денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, установить не представляется возможным;
<a id="p100027"></a>б) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентных органов в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.