---
title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3014/statya-1"
---

# Статья 1

## <a id="p100005"></a>Статья 1


<a id="p100006"></a>Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
<a id="p100007"></a>"компетентные органы":
<a id="p100008"></a>в Российской Федерации - Федеральная таможенная служба;
<a id="p100009"></a>в Туркменистане - Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана;
<a id="p100010"></a>"запрашиваемый компетентный орган" - компетентный орган, который получает и исполняет запрос о предоставлении информации на основании настоящего Соглашения;
<a id="p100011"></a>"запрашивающий компетентный орган" - компетентный орган, который направляет запрос о предоставлении информации на основании настоящего Соглашения;
<a id="p100012"></a>"сомнительные финансовые операции" - операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования "серого импорта" и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей;
<a id="p100013"></a>"участники внешнеэкономической деятельности" - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;
<a id="p100014"></a>"финансовые средства" - денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.