Статья 1Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций

Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:

«компетентные органы»:

в Российской Федерации — Федеральная таможенная служба;

в Туркменистане — Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана;

«запрашиваемый компетентный орган» — компетентный орган, который получает и исполняет запрос о предоставлении информации на основании настоящего Соглашения;

«запрашивающий компетентный орган» — компетентный орган, который направляет запрос о предоставлении информации на основании настоящего Соглашения;

«сомнительные финансовые операции» — операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования «серого импорта» и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей;

«участники внешнеэкономической деятельности» — юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;

«финансовые средства» — денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.