---
title: "\"Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3014"
---

## "Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Туркменистана по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций"

(Заключено в г. Москва 09.06.2022)

> [!IMPORTANT]
> В соответствии со [статьей 8](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3014/statya-8#p100061) данный документ вступил в силу 9 июня 2022 года.


<div align="center">

<a id="p100001"></a>**СОГЛАШЕНИЕ**<br>
**МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ**<br>
**ТУРКМЕНИСТАНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ**<br>
**СОВЕРШЕНИЯ УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**<br>
**СОМНИТЕЛЬНЫХ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

<a id="p100002"></a>**(Москва, 9 июня 2022 года)**

</div>


<a id="p100003"></a>Правительство Российской Федерации и Правительство Туркменистана, именуемые в дальнейшем Сторонами,
<a id="p100004"></a>в целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций, согласились о нижеследующем:

## Статья 1

## <a id="p100005"></a>Статья 1


<a id="p100006"></a>Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
<a id="p100007"></a>"компетентные органы":
<a id="p100008"></a>в Российской Федерации - Федеральная таможенная служба;
<a id="p100009"></a>в Туркменистане - Служба финансового мониторинга при Министерстве финансов и экономики Туркменистана;
<a id="p100010"></a>"запрашиваемый компетентный орган" - компетентный орган, который получает и исполняет запрос о предоставлении информации на основании настоящего Соглашения;
<a id="p100011"></a>"запрашивающий компетентный орган" - компетентный орган, который направляет запрос о предоставлении информации на основании настоящего Соглашения;
<a id="p100012"></a>"сомнительные финансовые операции" - операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования "серого импорта" и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и других противозаконных целей;
<a id="p100013"></a>"участники внешнеэкономической деятельности" - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;
<a id="p100014"></a>"финансовые средства" - денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.

## Статья 2

## <a id="p100015"></a>Статья 2


<a id="p100016"></a>Компетентные органы осуществляют сотрудничество в целях организации эффективного взаимодействия по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций в государствах Сторон.

## Статья 3

## <a id="p100017"></a>Статья 3


<a id="p100018"></a>При соблюдении законодательств своих государств компетентные органы осуществляют взаимодействие в следующих формах:
<a id="p100019"></a>а) обмен следующими информацией и (или) документами, которые могут способствовать выявлению сомнительных финансовых операций, в том числе по установлению фактов незаконного вывода финансовых средств за рубеж:
<a id="p100020"></a>о практике компетентных органов в области выявления сомнительных финансовых операций;
<a id="p100021"></a>о получении участниками внешнеэкономической деятельности государств Сторон финансовых средств на свои счета в банке, расположенном на территории соответствующего государства;
<a id="p100022"></a>о незаконных финансовых операциях, а также о назначенных административных и (или) уголовных наказаниях за их совершение;
<a id="p100023"></a>об осуществлении финансово-хозяйственной деятельности участником внешнеэкономической деятельности или о его отсутствии по месту государственной регистрации;
<a id="p100024"></a>о банкротстве, ликвидации и приостановлении деятельности участника внешнеэкономической деятельности;
<a id="p100025"></a>об иных обстоятельствах, повлекших невыполнение обязательств в рамках внешнеторговых (внешнеэкономических) контрактов, в том числе носящих форс-мажорный характер;
<a id="p100026"></a>об участниках внешнеэкономической деятельности государства одной Стороны, не исполнивших условия внешнеторговых договоров (контрактов), заключенных с участниками внешнеэкономической деятельности государства другой Стороны, не осуществляющих финансово-хозяйственную деятельность, местонахождение которых, принадлежащее им имущество, а также сведения о принадлежащих им денежных средствах и иных ценностях, находящихся на счетах, во вкладах или на хранении в банках или иных кредитных организациях, установить не представляется возможным;
<a id="p100027"></a>б) проведение совместных аналитических исследований по проблемам, затрагивающим взаимные интересы компетентных органов в области предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций.

## Статья 4

## <a id="p100028"></a>Статья 4


1. <a id="p100029"></a>Обмен информацией и (или) документами между компетентными органами, которые могут передаваться в письменной форме или в форме электронного документа, осуществляется на основании запроса на русском языке (далее - запрос).
<a id="p100030"></a>При возникновении сомнений в отношении подлинности или содержания запроса, полученного в форме электронного документа, запрашиваемый компетентный орган вправе запросить направление запроса в письменной форме.
2. <a id="p100031"></a>Запрос должен содержать:
<a id="p100032"></a>а) наименование запрашивающего компетентного органа;
<a id="p100033"></a>б) наименование запрашиваемого компетентного органа;
<a id="p100034"></a>в) краткое описание фактических обстоятельств совершения внешнеэкономической сделки с приложением при необходимости копий подтверждающих документов;
<a id="p100035"></a>г) данные, позволяющие идентифицировать участников сомнительных финансовых операций;
<a id="p100036"></a>д) другие сведения, необходимые для исполнения запроса.
3. <a id="p100037"></a>Запрос должен быть направлен должностными лицами компетентных органов, уполномоченными на направление международных запросов.
4. <a id="p100038"></a>Запрос исполняется с учетом возможности соблюдения запрашивающим компетентным органом процессуальных сроков, установленных законодательством его государства.
<a id="p100039"></a>Запрашиваемый компетентный орган вправе запросить дополнительную информацию и (или) документы, если это необходимо для исполнения запроса.
5. <a id="p100040"></a>При невозможности исполнить запрос запрашиваемый компетентный орган уведомляет об этом запрашивающий компетентный орган с указанием причин неисполнения запроса.
6. <a id="p100041"></a>Расходы, связанные с исполнением запроса, несет запрашиваемый компетентный орган.
7. <a id="p100042"></a>Обмен справочной информацией, аналитическими и иными материалами в сфере предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций производится по мере их подготовки.
8. <a id="p100043"></a>Формат и структура передаваемой компетентными органами информации и (или) документов, сроки и регламент их передачи определяются отдельными протоколами, уточняющими взаимные обязательства компетентных органов.

## Статья 5

## <a id="p100044"></a>Статья 5


1. <a id="p100045"></a>Компетентные органы осуществляют взаимодействие на принципах законности, взаимности, оперативности и конфиденциальности.
2. <a id="p100046"></a>Компетентные органы обеспечивают достоверность и объективность информации, передаваемой в рамках настоящего Соглашения.
3. <a id="p100047"></a>Компетентный орган может отказаться от обмена информацией в случае, если такой обмен:
<a id="p100048"></a>а) наносит ущерб национальным интересам государства запрашиваемого компетентного органа;
<a id="p100049"></a>б) противоречит действующему законодательству государства запрашиваемого компетентного органа;
<a id="p100050"></a>в) касается интересов третьих государств;
<a id="p100051"></a>г) относится к гражданам третьих государств.
4. <a id="p100052"></a>Компетентные органы используют полученные в рамках настоящего Соглашения информацию и (или) документы исключительно для целей настоящего Соглашения, а также не разглашают и не передают информацию и (или) документы третьей стороне без предварительного письменного согласия компетентного органа, предоставившего такую информацию и (или) документы.
5. <a id="p100053"></a>Компетентный орган государства одной Стороны, передающий компетентному органу государства другой Стороны в рамках настоящего Соглашения информацию конфиденциального характера, обозначает эту информацию как таковую и (или) соответствующим образом обозначает материальные носители, на которых она содержится. Компетентный орган государства Стороны, получающий такую информацию, обязан обеспечить ее защиту в соответствии с законодательством своего государства о защите конфиденциальной информации.
6. <a id="p100054"></a>Компетентные органы сохраняют банковскую, налоговую и иную охраняемую законодательством их государств тайну, ставшую им известной при реализации настоящего Соглашения.
7. <a id="p100055"></a>Обмен информацией и (или) документами, указанными в [статье 3](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-pravitelstvom-rossiyskoy-3014/statya-3#p100017) настоящего Соглашения, не является нарушением банковской, налоговой и иной охраняемой законодательствами государств Сторон тайны.

## Статья 6

## <a id="p100056"></a>Статья 6


<a id="p100057"></a>Споры и разногласия, возникающие при толковании и выполнении положений настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций или переговоров между компетентными органами.

## Статья 7

## <a id="p100058"></a>Статья 7


<a id="p100059"></a>По согласию Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения и дополнения, которые оформляются отдельными протоколами.

## Статья 8

## <a id="p100060"></a>Статья 8


<a id="p100061"></a>Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
<a id="p100062"></a>Любая из Сторон вправе прекратить действие настоящего Соглашения путем направления другой Стороне письменного уведомления о таком намерении. В этом случае действие настоящего Соглашения прекращается через 2 месяца с даты получения указанного уведомления.
<a id="p100063"></a>Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной в период действия настоящего Соглашения, остаются в силе после прекращения действия настоящего Соглашения.

<a id="p100064"></a>Совершено в г. Москве 9 июня 2022 г. в двух подлинных экземплярах, каждый на русском и туркменском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

<div align="right">

<a id="p100065"></a>(Подписи)

</div>




<a id="p100066"></a>

---