--- title: "\"Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-komitetom-rossiyskoy-13/statya-11" --- # Статья 11 ### Статья 11 Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Совершено в Брюсселе 12 декабря 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. (Подписи) Приложение I
**ПОЯСНЕНИЕ**
Обмен информацией предусмотрен в отношении преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от совершения преступления, и определяемой Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации. Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере. Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды Уклонение физического лица от уплаты налога путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, либо иным способом, а равно от уплаты страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в крупном размере. Статья 199. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом, а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном размере. Приложение II **ПОЯСНЕНИЕ** В соответствии с Бельгийским актом о противодействии отмыванию незаконным является получение денежных средств или имущества в результате осуществления преступной деятельности связанной с: - терроризмом;
- организованной преступностью;
- незаконным оборотом наркотических средств;
- незаконным оборотом оружия, других товаров и имущества (контрабанда);
- незаконным оборотом рабочей силы ("черный" рынок рабочей силы);
- торговлей людьми;
- эксплуатацией проституции;
- незаконным использованием или торговлей гормональными веществами;
- незаконным оборотом органов и тканей человека;
- мошенничеством с бюджетными средствами Европейского Союза;
- налоговым мошенничеством в крупных размерах, совершенным организованной группой лиц;
- подкупом государственных служащих;
- преступлениями с фондовыми ценностями (инсайдерская торговля и манипулирование ценами на акции) и привлечением средств частных лиц с помощью незаконной публичной оферты;
- финансовым мошенничеством;
- захватом заложников;
- грабежом или вымогательством;
- неправомерным банкротством.
В соответствии с требованием о конфиденциальности режима передачи информации, установленным Бельгийским актом по противодействию отмыванию денежных средств, понятие "третья сторона" включает все органы и/или физические лица, которые не входят в состав подразделения финансовой разведки (ПФР другой стороны). Следовательно, переданная Сторонами информация ПФР, не может быть разглашена правоохранительным органам без предварительного согласия передавшей ее Стороны. При необходимости обращения к внешним источникам информации или другим органам, может быть указано только имя физического лица или наименование юридического лица, к которым относится запрос, при условии, что эта информация не будет в дальнейшем использоваться без предварительного согласия передавшей ее Стороны.
---