Статья 11Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем

Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

Совершено в Брюсселе 12 декабря 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

(Подписи)

Приложение I

Обмен информацией предусмотрен в отношении преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от совершения преступления, и определяемой Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте

Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.

Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица

Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере.

Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды

Уклонение физического лица от уплаты налога путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, либо иным способом, а равно от уплаты страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в крупном размере.

Статья 199. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации

Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом, а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном размере.

Приложение II

ПОЯСНЕНИЕ

В соответствии с Бельгийским актом о противодействии отмыванию незаконным является получение денежных средств или имущества в результате осуществления преступной деятельности связанной с:

• терроризмом;

---