--- title: "\"Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-komitetom-rossiyskoy-13" --- ## "Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Вместе с <Пояснениями>) (Заключено в г. Брюсселе 12.12.2002) > [!IMPORTANT] > Документ прекратил свое действие с даты вступления в силу [Соглашения](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-9/statya-13#p100052) от 04.06.2014. > В соответствии со [статьей 10](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-komitetom-rossiyskoy-13/statya-10#p100028) данный документ вступил в силу 12 декабря 2002 года. ## Статья 1 ## СОГЛАШЕНИЕ **МЕЖДУ КОМИТЕТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ** **ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ПО ОБРАБОТКЕ** **ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ БЕЛЬГИИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ** **ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,** **ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ** (Брюссель, 12 декабря 2002 года) Комитет Российской Федерации по финансовому мониторингу (КФМ) и Подразделение по обработке финансовой информации Бельгии (СТИФ-СФИ), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности,
согласились о нижеследующем:
### Статья 1 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств. ## Статья 2 ### Статья 2 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование. ## Статья 3 ### Статья 3 Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199 [(Приложение I)](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-komitetom-rossiyskoy-13/statya-11#p100035). Информация, передаваемая Бельгийской Стороной, может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от совершения преступлений, указанных в статье 3 § 2 Акта от 11 января 1993 года [(Приложение II)](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-komitetom-rossiyskoy-13/statya-11#p100046). Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. ## Статья 4 ### Статья 4 Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны. ## Статья 5 ### Статья 5 Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников. ## Статья 6 ### Статья 6 Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения. ## Статья 7 ### Статья 7 Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском или французском языках. ## Статья 8 ### Статья 8 Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны. ## Статья 9 ### Статья 9 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения. ## Статья 10 ### Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
## Статья 11 ### Статья 11 Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Совершено в Брюсселе 12 декабря 2002 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу. (Подписи) Приложение I
**ПОЯСНЕНИЕ**
Обмен информацией предусмотрен в отношении преступной деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов, полученных от совершения преступления, и определяемой Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ как придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления, за исключением преступлений, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса Российской Федерации. Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации. Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере. Статья 198. Уклонение физического лица от уплаты налога или страхового взноса в государственные внебюджетные фонды Уклонение физического лица от уплаты налога путем непредставления декларации о доходах в случаях, когда подача декларации является обязательной, либо путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах или расходах, либо иным способом, а равно от уплаты страхового взноса в государственные внебюджетные фонды, совершенное в крупном размере. Статья 199. Уклонение от уплаты налогов или страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации Уклонение от уплаты налогов с организации путем включения в бухгалтерские документы заведомо искаженных данных о доходах или расходах либо иным способом, а равно от уплаты страховых взносов в государственные внебюджетные фонды с организации, совершенное в крупном размере. Приложение II **ПОЯСНЕНИЕ** В соответствии с Бельгийским актом о противодействии отмыванию незаконным является получение денежных средств или имущества в результате осуществления преступной деятельности связанной с: - терроризмом;
- организованной преступностью;
- незаконным оборотом наркотических средств;
- незаконным оборотом оружия, других товаров и имущества (контрабанда);
- незаконным оборотом рабочей силы ("черный" рынок рабочей силы);
- торговлей людьми;
- эксплуатацией проституции;
- незаконным использованием или торговлей гормональными веществами;
- незаконным оборотом органов и тканей человека;
- мошенничеством с бюджетными средствами Европейского Союза;
- налоговым мошенничеством в крупных размерах, совершенным организованной группой лиц;
- подкупом государственных служащих;
- преступлениями с фондовыми ценностями (инсайдерская торговля и манипулирование ценами на акции) и привлечением средств частных лиц с помощью незаконной публичной оферты;
- финансовым мошенничеством;
- захватом заложников;
- грабежом или вымогательством;
- неправомерным банкротством.
В соответствии с требованием о конфиденциальности режима передачи информации, установленным Бельгийским актом по противодействию отмыванию денежных средств, понятие "третья сторона" включает все органы и/или физические лица, которые не входят в состав подразделения финансовой разведки (ПФР другой стороны). Следовательно, переданная Сторонами информация ПФР, не может быть разглашена правоохранительным органам без предварительного согласия передавшей ее Стороны. При необходимости обращения к внешним источникам информации или другим органам, может быть указано только имя физического лица или наименование юридического лица, к которым относится запрос, при условии, что эта информация не будет в дальнейшем использоваться без предварительного согласия передавшей ее Стороны.
---