---
title: "\"Соглашение между Федеральной таможенной службой (Российская Федерация) и Центральным банком Республики Куба в лице Главного управления по расследованию финансовых операций по предупреждению, выявлению и пресечению совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций\" [рус., англ.]"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-tamozhennoy-15/statya-1"
---

# Статья 1

## <a id="p100001"></a>СОГЛАШЕНИЕ

<div align="center">

**МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБОЙ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)**<br>
**И ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ РЕСПУБЛИКИ КУБА В ЛИЦЕ ГЛАВНОГО**<br>
**УПРАВЛЕНИЯ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**<br>
**ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ, ВЫЯВЛЕНИЮ И ПРЕСЕЧЕНИЮ СОВЕРШЕНИЯ**<br>
**УЧАСТНИКАМИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОМНИТЕЛЬНЫХ**<br>
**ФИНАНСОВЫХ ОПЕРАЦИЙ**

<a id="p100002"></a>**(Москва, 21 октября 2021 года)**

</div>


<a id="p100003"></a>Федеральная таможенная служба (Российская Федерация) и Центральный банк Республики Куба в лице Главного управления по расследованию финансовых операций, именуемые в дальнейшем Сторонами,
<a id="p100004"></a>в целях повышения эффективности предупреждения, выявления и пресечения совершения участниками внешнеэкономической деятельности сомнительных финансовых операций,
<a id="p100005"></a>согласились о нижеследующем:



### <a id="p100006"></a>Статья 1


<a id="p100007"></a>Понятия, используемые в настоящем Соглашении, означают следующее:
<a id="p100008"></a>"запрашиваемая Сторона" - Сторона, которая получает и исполняет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;
<a id="p100009"></a>"запрашивающая Сторона" - Сторона, которая направляет запрос о предоставлении информации и (или) документов на основании настоящего Соглашения;
<a id="p100010"></a>"сомнительные финансовые операции" - операции участников внешнеэкономической деятельности с финансовыми средствами независимо от формы и способа их осуществления, имеющие признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода финансовых средств за рубеж, финансирования "серого импорта" и последующего ухода от налогообложения, а также для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма, распространения оружия массового поражения и других противозаконных целей;
<a id="p100011"></a>"участники внешнеэкономической деятельности" - юридические лица, созданные в соответствии с законодательством государства одной из Сторон, и физические лица, являющиеся гражданами одного из государств Сторон, зарегистрированные на территории соответствующего государства, осуществляющие деятельность по совершению сделок в области внешней торговли товарами, услугами, информацией и интеллектуальной собственностью;
<a id="p100012"></a>"финансовые средства" - денежные средства и ценные бумаги, в том числе оборотные инструменты на предъявителя.