--- title: "\"Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по обработке финансовой информации (Королевство Бельгия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-9/statya-13" --- # Статья 13 ### Статья 13 [Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-komitetom-rossiyskoy-13/statya-1) между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подписанное 12 декабря 2002 года в Брюсселе прекращает свое действие с даты вступления в силу настоящего Соглашения. Совершено в Лиме 4 июня 2014 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)
Приложение
**ПОЯСНЕНИЕ** В соответствии с Бельгийским актом о противодействии отмыванию денежных средств, незаконным является получение денежных средств или имущества в результате осуществления преступной деятельности связанной с: - терроризмом; - организованной преступностью; - незаконным оборотом наркотических средств; - незаконным оборотом оружия, других товаров и имущества (контрабанда); - незаконным оборотом рабочей силы ("черный" рынок рабочей силы); - торговлей людьми; - эксплуатацией проституции; - незаконным использованием или торговлей гормональными веществами; - незаконным оборотом органов и тканей человека; - мошенничеством с бюджетными средствами Европейского Союза - налоговым мошенничеством в крупных размерах, совершенным организованной группой лиц; - подкупом государственных служащих; - преступлениями с фондовыми ценностями (инсайдерская торговля и манипулирование ценами на акции) и привлечением средств частных лиц с помощью незаконной публичной оферты; - финансовым мошенничеством; - захватом заложников; - грабежом или вымогательством; - неправомерным банкротством. В соответствии с требованием о конфиденциальности режима передачи информации, установленным Бельгийским актом по противодействию отмыванию денежных средств, понятие "третья сторона" включает все органы и/или физические лица, которые не входят в состав подразделения финансовой разведки (ПФР другой Стороны). Следовательно, переданная Сторонами информация ПФР, не может быть разглашена правоохранительным органам без предварительного согласия передавшей ее Стороны. При необходимости обращения к внешним источникам информации или другим органам, может быть указано только имя физического лица или наименование юридического лица, к которым относится запрос, при условии, что эта информация не будет в дальнейшем использоваться без предварительного согласия передавшей ее Стороны. ---