Статья 13Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по обработке финансовой информации (Королевство Бельгия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Соглашение между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подписанное 12 декабря 2002 года в Брюсселе прекращает свое действие с даты вступления в силу настоящего Соглашения.

Совершено в Лиме 4 июня 2014 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.

ПОЯСНЕНИЕ

В соответствии с Бельгийским актом о противодействии отмыванию денежных средств, незаконным является получение денежных средств или имущества в результате осуществления преступной деятельности связанной с:

• терроризмом;
• организованной преступностью;
• незаконным оборотом наркотических средств;
• незаконным оборотом оружия, других товаров и имущества (контрабанда);
• незаконным оборотом рабочей силы («черный» рынок рабочей силы);
• торговлей людьми;
• эксплуатацией проституции;
• незаконным использованием или торговлей гормональными веществами;
• незаконным оборотом органов и тканей человека;
• мошенничеством с бюджетными средствами Европейского Союза
• налоговым мошенничеством в крупных размерах, совершенным организованной группой лиц;
• подкупом государственных служащих;
• преступлениями с фондовыми ценностями (инсайдерская торговля и манипулирование ценами на акции) и привлечением средств частных лиц с помощью незаконной публичной оферты;
• финансовым мошенничеством;
• захватом заложников;
• грабежом или вымогательством;
• неправомерным банкротством.

В соответствии с требованием о конфиденциальности режима передачи информации, установленным Бельгийским актом по противодействию отмыванию денежных средств, понятие «третья сторона» включает все органы и/или физические лица, которые не входят в состав подразделения финансовой разведки (ПФР другой Стороны). Следовательно, переданная Сторонами информация ПФР, не может быть разглашена правоохранительным органам без предварительного согласия передавшей ее Стороны. При необходимости обращения к внешним источникам информации или другим органам, может быть указано только имя физического лица или наименование юридического лица, к которым относится запрос, при условии, что эта информация не будет в дальнейшем использоваться без предварительного согласия передавшей ее Стороны.

---