--- title: "\"Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по обработке финансовой информации (Королевство Бельгия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-9" --- ## "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением по обработке финансовой информации (Королевство Бельгия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Вместе с "Пояснением") (Заключено в г. Лиме 04.06.2014) > [!IMPORTANT] > В соответствии с [пунктом 2 статьи 12](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-9/statya-12#p100048) данный документ вступил в силу с 4 июня 2014 года. ## Статья 1 ## СОГЛАШЕНИЕ **МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ** **ПО ОБРАБОТКЕ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ (КОРОЛЕВСТВО БЕЛЬГИЯ)** **О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ** **(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И** **ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА** (Лима, 4 июня 2014 года) Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделение по обработке финансовой информации (Королевство Бельгия), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности, принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом, согласились о нижеследующем: ### Статья 1 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон. ## Статья 2 ### Статья 2 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций. ## Статья 3 ### Статья 3 1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон. 2. Запрос включает в себя: а) наименование запрашивающей Стороны; б) наименование запрашиваемой Стороны; в) краткое изложение существа запроса и его обоснование (если запрос является срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать необходимость срочного запроса); г) описание содержания запрашиваемой информации; д) цель использования запрашиваемой информации; е) другие сведения, необходимые для его исполнения. 3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса. ## Статья 4 ### Статья 4 1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны. 2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения. ## Статья 5 ### Статья 5 1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена. 2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников. 3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования. 4. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с правовыми актами каждого из государств Сторон. ## Статья 6 ### Статья 6 1. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Для Бельгийской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Королевства Бельгия. 3. Указанная в настоящей статье информация может быть использована в досудебных и судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью. ## Статья 7 ### Статья 7 1. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения. 2. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 3. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. 4. Настоящее Соглашение не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. ## Статья 8 ### Статья 8 Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке. ## Статья 9 ### Статья 9 По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами. ## Статья 10 ### Статья 10 Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами. ## Статья 11 ### Статья 11 Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Королевство Бельгия. ## Статья 12 ### Статья 12 1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 90 дней с даты получения такого уведомления другой Стороной. 4. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Соглашения. ## Статья 13 ### Статья 13 [Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-komitetom-rossiyskoy-13/statya-1) между Комитетом Российской Федерации по финансовому мониторингу и Подразделением по обработке финансовой информации Бельгии о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, подписанное 12 декабря 2002 года в Брюсселе прекращает свое действие с даты вступления в силу настоящего Соглашения. Совершено в Лиме 4 июня 2014 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)
Приложение
**ПОЯСНЕНИЕ** В соответствии с Бельгийским актом о противодействии отмыванию денежных средств, незаконным является получение денежных средств или имущества в результате осуществления преступной деятельности связанной с: - терроризмом; - организованной преступностью; - незаконным оборотом наркотических средств; - незаконным оборотом оружия, других товаров и имущества (контрабанда); - незаконным оборотом рабочей силы ("черный" рынок рабочей силы); - торговлей людьми; - эксплуатацией проституции; - незаконным использованием или торговлей гормональными веществами; - незаконным оборотом органов и тканей человека; - мошенничеством с бюджетными средствами Европейского Союза - налоговым мошенничеством в крупных размерах, совершенным организованной группой лиц; - подкупом государственных служащих; - преступлениями с фондовыми ценностями (инсайдерская торговля и манипулирование ценами на акции) и привлечением средств частных лиц с помощью незаконной публичной оферты; - финансовым мошенничеством; - захватом заложников; - грабежом или вымогательством; - неправомерным банкротством. В соответствии с требованием о конфиденциальности режима передачи информации, установленным Бельгийским актом по противодействию отмыванию денежных средств, понятие "третья сторона" включает все органы и/или физические лица, которые не входят в состав подразделения финансовой разведки (ПФР другой Стороны). Следовательно, переданная Сторонами информация ПФР, не может быть разглашена правоохранительным органам без предварительного согласия передавшей ее Стороны. При необходимости обращения к внешним источникам информации или другим органам, может быть указано только имя физического лица или наименование юридического лица, к которым относится запрос, при условии, что эта информация не будет в дальнейшем использоваться без предварительного согласия передавшей ее Стороны. ---