Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офисом по предотвращению отмывания денег (Республика Словения) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-50
(Заключено в г. Москве 10.02.2017)
Примечание
Документ вступает в силу в соответствии с пунктом 2 статьи 12.
СОГЛАШЕНИЕ
МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ОФИСОМ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕГ (РЕСПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ)
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ
(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,
И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Офис по предотвращению отмывания денег (Республика Словения), именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,
принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,