Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Королевство Таиланд) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управлением по борьбе с отмыванием денег (Королевство Таиланд) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-45
(Заключено в г. Санкт-Петербурге 18.05.2016)
Примечание
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 данный документ вступил в силу с 18 мая 2016 года.
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И УПРАВЛЕНИЕМ ПО БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ (КОРОЛЕВСТВО ТАИЛАНД) О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
(Санкт-Петербург, 18 мая 2016 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Управление по борьбе с отмыванием денег (Королевство Таиланд), именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,
принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,