---
title: "\"Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовому надзору (Каймановы острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-4"
---
## "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентством по финансовому надзору (Каймановы острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Заключено в г. Лиме 04.06.2014)
> [!IMPORTANT]
> В соответствии с [пунктом 2 статьи 12](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-4/statya-12#p100046) данный документ вступил в силу с 4 июня 2014 года.
**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И АГЕНТСТВОМ**
**ПО ФИНАНСОВОМУ НАДЗОРУ (КАЙМАНОВЫ ОСТРОВА) О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ**
**В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**
(Лима, 4 июня 2014 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Агентство по финансовому надзору (Каймановы острова), именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и связанной с этим преступной деятельности, и принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом, согласились о нижеследующем:
## Статья 1
## Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие по информационному обмену в соответствии с положениями данного Соглашения, действуя с соблюдением национального законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.
## Статья 2
## Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие по информационному обмену на стадиях сбора, обработки и анализа информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
## Статья 3
## Статья 3
1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме по инициативе или на основании запросов Сторон.
2. Запрос включает в себя:
а) наименование запрашивающей Стороны;
б) наименование запрашиваемой Стороны;
в) краткое изложение существа запроса и обоснование подозрения, и/или причину запроса информации;
г) описание запрашиваемой информации;
д) цель использования запрашиваемой информации;
е) другие сведения, необходимые для исполнения запроса запрашиваемой Стороной;
ж) если запрос является срочным, обоснование его срочности.
3. Запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.
## Статья 4
## Статья 4
1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его дополнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит национальному законодательству или международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.
## Статья 5
## Статья 5
1. Информация, полученная в рамках данного Соглашения, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, которые указаны в запросе.
2. Информация, полученная в рамках данного Соглашения, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный национальным законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках данного Соглашения, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.
4. Информация, полученная в рамках данного Соглашения, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон.
## Статья 6
## Статья 6
1. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Для Кайманской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Каймановых островов.
3. Указанная в данной статье информация может быть использована исключительно в разведывательных целях, и любой запрос об использовании данной информации в судебных процедурах должен быть осуществлен через суды Сторон.
## Статья 7
## Статья 7
1. Стороны прилагают все усилия для обеспечения порядка передачи информации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации данного Соглашения.
2. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
4. Данное Соглашение не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.
## Статья 8
## Статья 8
Все взаимодействие между Сторонами осуществляется на английском языке через закрытую электронную систему связи Эгмонт.
## Статья 9
## Статья 9
По взаимной договоренности Сторон в данное Соглашение могут вноситься изменения.
## Статья 10
## Статья 10
Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении данного Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.
## Статья 11
## Статья 11
Положения данного Соглашения не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Каймановы острова.
## Статья 12
## Статья 12
1. Данное Соглашение заключается на неопределенный срок.
2. Данное Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
3. Каждая из Сторон может прекратить действие данного Соглашения, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне. Данное Соглашение прекращает свое действие по истечении 90 дней с даты получения такого уведомления другой Стороной.
4. Положения данного Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Соглашения.
Совершено в Лиме 4 июня 2014 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
---