---
title: "\"Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовых расследований Саудовской Аравии (Королевство Саудовская Аравия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" [рус., англ.]"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-36"
---
## "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовых расследований Саудовской Аравии (Королевство Саудовская Аравия) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [рус., англ.]
(Заключено в г. Сан-Сити 04.07.2013)
> [!IMPORTANT]
> В соответствии со [статьей 10](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-36/statya-10#p100043) данный документ вступил в силу с 4 июля 2013 года.
## Статья 1
## СОГЛАШЕНИЕ
**МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ**
**ФИНАНСОВЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ САУДОВСКОЙ АРАВИИ (КОРОЛЕВСТВО**
**САУДОВСКАЯ АРАВИЯ) О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ**
**ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**
(Сан-Сити, 4 июля 2013 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделение финансовых расследований Саудовской Аравии (Королевство Саудовская Аравия), именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,
согласились о нижеследующем:
### Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.
## Статья 2
### Статья 2
1. Стороны осуществляют взаимодействие на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации о финансовых операциях, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
2. Стороны осуществляют обмен информацией по инициативе или на основании запросов Сторон. Каждый запрос должен быть обоснован кратким изложением существа запрашиваемой информации.
## Статья 3
### Статья 3
1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.
2. Запрос включает в себя:
а) наименование запрашивающей Стороны;
б) наименование запрашиваемой Стороны;
в) краткое изложение существа запроса и его обоснование (если запрос является срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать необходимость срочного запроса);
г) описание содержания запрашиваемой информации;
д) цель использования запрашиваемой информации;
е) другие сведения, необходимые для его исполнения.
3. Информация, полученная от другой Стороны, не может быть предоставлена третьей стороне или использована в судебных или следственных целях без предварительного письменного согласия предоставившей ее Стороны.
4. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Для Саудовской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия.
6. Предоставленная информация может быть использована в целях правосудия в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью.
## Статья 4
### Статья 4
1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.
## Статья 5
### Статья 5
1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть использована в целях, отличных от целей, указанных в запросе, без предварительного письменного согласия запрашиваемой Стороны.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.
4. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была предоставлена. Информация подлежит уничтожению в соответствии с правовыми актами каждого из государств Сторон.
## Статья 6
### Статья 6
1. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
2. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
3. Настоящее Соглашение не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.
## Статья 7
### Статья 7
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.
## Статья 8
### Статья 8
Стороны не обязаны оказывать содействие в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
## Статья 9
### Статья 9
1. По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
2. Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.
## Статья 10
### Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
## Статья 11
### Статья 11
Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 90 дней с даты получения одной из Сторон письменного уведомления от другой Стороны о намерении прекратить действие Соглашения.
Совершено в г. Сан-Сити 4 июля 2013 г. в двух экземплярах, каждый на русском, английском и арабском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу. В случае разночтений и толкований положений данного Соглашения за основу принимается текст на английском языке.
**BETWEEN THE FEDERAL FINANCIAL MONITORING**
**SERVICE (RUSSIAN FEDERATION) AND SAUDI ARABIA FINANCIAL**
**INVESTIGATION UNIT (KINGDOM OF SAUDI ARABIA) CONCERNING**
**COOPERATION IN THE SPHERE OF COUNTERACTING LEGALIZATION**
**(LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME AND FINANCING**
**OF TERRORISM**
(Sun City, 4.VII.2013)
The Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and Saudi Arabia Financial Investigation Unit (Kingdom of Saudi Arabia), hereafter referred to as "Parties",
guided by a spirit of cooperation and mutual interest in the sphere of counteracting legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and related criminal activity,
have agreed as follows:
The Parties shall cooperate in particular in the exchange of information in conformity with the provisions of the present Agreement, acting within their competence and in compliance with legislation and international obligations of their States.
1. The Parties shall cooperate in particular to assemble, develop and analyze information in their possession concerning financial transactions suspected of being related to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and related criminal activity, and persons or companies involved in such transactions.
2. The Parties shall exchange information spontaneously or upon request. Any request for information shall be justified by a brief statement of the underlying facts.
1. The Parties shall exchange information in writing, by technical means of communication arranged for, upon request or spontaneously.
2. The request shall include the following:
a) The requesting Party's name.
b) The requested Party's name.
c) Brief statement of the underlying facts and its grounds (in case of urgency of the request the requesting Party shall justify its necessity).
d) Description of contents of the information sought.
e) Purpose for which the information is sought.
f) Any other information for its execution.
3. The information obtained from the respective Party shall not be disseminated to any third party, nor be used for judicial or prosecution purposes without prior written consent of the requested Party.
4. For the Russian Party the exchange of information shall be provided in consistence with the legislation of the Russian Federation.
5. For the Saudi Arabian Party the exchange of information shall be provided in consistence with their national legislation.
6. The information provided can only be used injustice when pending cases are related to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and related criminal activity.
1. The request may be refused in full or partially if its execution may affect the sovereignty, security, public order or other substantial interests of the requested Party's State, or if it contradicts national legislation and (or) international obligations of the requested Party's State, or if judicial proceedings have already been initiated in the requested Party's State.
2. If the requested Party refuses to execute the request it shall inform the requesting Party of the reasons for the refusal.
1. The information acquired under the present Agreement shall not be used for the purposes other than those stated in requests and produced for, without prior written consent of the requested Party.
2. The information acquired under the present Agreement shall be held as confidential and be protected by the same confidentiality as provided by the national legislation of the requesting Party for similar information from national sources.
3. The Parties, guided by the legislation and international obligations of their States shall take the necessary administrative and technical measures to protect information acquired under the present Agreement from accidental or illegal destruction, distortion, dissemination and any other unlawful use.
4. The information acquired under the present Agreement shall be stored no longer than it is needed in accordance with the purposes for which it was disclosed. The information shall be destroyed in compliance with the legal acts of each of the Parties' States.
1. The Parties shall jointly arrange, consistent with the legislation of their respective states, for acceptable procedures of communication and shall consult each other on the issues of implementation of the present Agreement.
2. The Parties can jointly arrange for and hold meetings and workshops to share experiences and discuss issues of mutual interest.
3. Nothing in the present Agreement shall prevent the Parties from elaborating and developing other mutually acceptable forms of cooperation.
Cooperation and exchange of information between the Parties shall take place in English language.
The Parties are under no obligation to give assistance if judicial proceedings have been initiated in the State of the disclosing Party concerning the same facts as the request is related to.
1. The present Agreement may be amended by mutual consent of the Parties, in the form of supplementary annexes.
2. The Parties shall hold negotiations and consultations in order to settle any disputes that may arise in the interpretation or implementation of the present Agreement.
The present Agreement shall enter into force upon its signature.
This Agreement shall be revocable within 90 days from the date of receipt of the written notification from the other Party of its intention to revoke the Agreement.
Signed in Sun City on 4 July 2013 in two copies in Russian, English and Arabic languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence in interpretation, the English text shall be used.
---