--- title: "\"Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством внутренних дел Словацкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\" [рус., англ.]" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-34" --- ## "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерством внутренних дел Словацкой Республики о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" [рус., англ.] (Заключено в г. Сан-Сити 03.07.2013) > [!IMPORTANT] > В соответствии с [пунктом 2 статьи 11](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-34/statya-11#p100048) данный документ вступил в силу с 3 июля 2013 года. ## Статья 1 ## СОГЛАШЕНИЕ **МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И МИНИСТЕРСТВОМ** **ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СЛОВАЦКОЙ РЕСПУБЛИКИ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ** **ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ** **ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА** (Сан-Сити, 3 июля 2013 года) Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Министерство внутренних дел Словацкой Республики, именуемые в дальнейшем "Сторонами", руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности, принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,
согласились о нижеследующем:
### Статья 1 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон. ## Статья 2 ### Статья 2 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций. ## Статья 3 ### Статья 3 1. Запросы на предоставление информации направляются в письменной форме по инициативе или на основании запросов Сторон с указанием причин запроса. При необходимости запросы могут направляться по факсу или электронной почтой, при условии, если это допустимо, исходя из их содержания. 2. Запрос включает в себя следующую информацию: а) наименование запрашивающей Стороны; б) наименование запрашиваемой Стороны; в) краткое изложение существа запроса и его обоснование; г) описание содержания запрашиваемой информации; д) цель использования запрашиваемой информации; е) другие сведения, необходимые для его исполнения. 3. Компетентные органы запрашиваемой Стороны отвечают на запрос, упомянутый в [п. 1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-34/statya-3#p100013), в максимально сжатые сроки и, при необходимости, могут запросить дополнительную информацию для обработки запроса. 4. Каждая из Сторон может отказаться от исполнения запроса полностью или частично, если, по ее мнению, исполнение запроса может нанести ущерб безопасности, суверенитету, общественному порядку или другим существенным интересам ее государства, противоречит внутренней законодательству или обязательствам ее государства, вытекающим из международных соглашений, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны. В целях надлежащей обработки запроса Стороны могут согласовать условия, обязательные для выполнения каждой из них. 5. В случае полного или частичного отказа от исполнения запроса запрашиваемая Сторона обязана незамедлительно сообщить об этом другой Стороне письменно с указанием причин такого отказа. ## Статья 4 ### Статья 4 1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть использована в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена, без предварительного письменного согласия предоставившей ее Стороны. 2. Обмен персональными данными между Сторонами в рамках данного Соглашения должен осуществляться в соответствии с национальным законодательством и правилами по защите персональных данных, обмен которыми осуществляется по каналам Международной организации Уголовной полиции (Интерпол). 3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования. 4. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с правовыми актами каждого из государств Сторон. ## Статья 5 ### Статья 5 1. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации. 2. Для Словацкой Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Словацкой Республики. 3. Указанная в настоящей статье информация может быть использована в соответствии с законодательством государств Сторон в досудебных и судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью. Использование информации, указанной в настоящей статье, возможно после получения запрашивающей Стороной письменного согласия от запрашиваемой Стороны. ## Статья 6 ### Статья 6 1. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения. 2. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 3. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес. 4. Настоящее Соглашение не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества. ## Статья 7 ### Статья 7 Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке. ## Статья 8 ### Статья 8 По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются письменно отдельными протоколами. ## Статья 9 ### Статья 9 Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Соглашения, разрешаются путем переговоров и консультаций между Сторонами. ## Статья 10 ### Статья 10 Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Словацкая Республика. ## Статья 11 ### Статья 11 1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок. 2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания. 3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне, и по истечении 90 дней с даты получения такого уведомления другой Стороной настоящее Соглашение прекращает свое действие. 4. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Соглашения. Совершено в г. Сан-Сити 3 июля 2013 г. в двух экземплярах, каждый на русском, словацком и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
(Подписи)
**BETWEEN THE FEDERAL FINANCIAL MONITORING SERVICE (RUSSIAN** **FEDERATION) AND THE MINISTRY OF INTERIOR OF THE SLOVAK** **REPUBLIC ON COOPERATION IN THE FIELD OF FIGHT AGAINST** **LEGALIZATION (LAUNDERING) OF PROCEEDS FROM CRIME** **AND FINANCING OF TERRORISM** (Sun City, 3.VII.2013) The Federal Financial Monitoring Service (Russian Federation) and the Ministry of Interior of the Slovak Republic, hereinafter referred to as "the Parties", guided by mutual interests in the field of fight against legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and criminal activities related to them, considering the need to cooperate as efficiently as possible, have agreed as follows: The Parties shall cooperate, in particular, in the exchange of information in compliance with the provisions of the present Agreement, acting within their competence in consistence with the national legislation and international obligations of their States. The Parties shall cooperate, in particular, in the exchange of information, to assemble, develop and analyze information in their possession concerning transactions with monetary funds and other assets suspected of being related to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and criminal activities related to them, as well as in exchange of information on the activities of natural and legal persons involved in such transactions. 1. Requests for information shall be submitted in writing upon request or spontaneously and stating the reasons for request. These requests may be transmitted, if necessary, via fax or e-mail providing it is permissible to do so based on the contents of the request. 2. The request shall include the following information: a) name of the requesting Party, b) name of the requested Party, c) brief statement of the underlying facts and their grounds, d) description of contents of the information requested, e) purpose for which the information is requested, f) any other information relevant for its execution. 3. The competent authorities of the requested Party shall answer the request referred to in paragraph 1 as soon as possible and they may ask for further information if necessary for processing the request. 4. Each Party may refuse, wholly or partly, to fulfill a request for information if it considers that its processing might affect the security, sovereignty, public order or any other substantial interest of its State, or if the request is not in compliance with its national legislation, or if the request violates its obligations arising from international agreements, or if judicial proceedings have already been initiated in the State of the requested Party. In order to process the request, the Parties may stipulate conditions to which each Party shall be bound. 5. In case of the refusal of a request or its partial fulfillment, the requested Party shall promptly inform the other Party in writing and stating the reasons. 1. The information acquired under the present Agreement shall not be used for the purposes other than those stated in the requests and produced for, without the prior written consent of the requested Party. 2. The exchange of personal data between the Parties within the framework of this Agreement shall be carried out in compliance with the national legislation and with the rules for protection of personal data exchanged through the International Organization of Criminal Police (INTERPOL). 3. The Parties, guided by the legislation and international obligations of their States shall take the necessary administrative and technical measures to protect information acquired under the present Agreement from accidental or illegal destruction, distortion, dissemination and any other unlawful use. 4. The information acquired under the present Agreement shall be stored no longer than it is needed in accordance with the purposes for which it was disclosed. The information shall be destroyed in compliance with the national legislation of each of the Parties' States. 1. For the Russian Party the exchange of information shall be provided in consistence with the legislation of the Russian Federation. 2. For the Slovak Party the exchange of information shall be provided in consistence with the legislation of the Slovak Republic. 3. The information under this Article may be used in compliance with the national legislation of the States of the Parties in pretrial and judicial purposes only within the cases related to legalization (laundering) of proceeds from crime, financing of terrorism and criminal activities related to them. The requesting Party however, should receive from the requested Party prior written consent for using any information obtained under this Article. 1. The Parties shall jointly arrange for the information exchange procedures in compliance with the legislation of their States and shall consult each other on the implementation of the present Agreement. 2. The Parties may exchange information on the national legislation of their States in the field of fight against legalization (laundering) of proceeds from crime and financing of terrorism, upon request or spontaneously. 3. The Parties may jointly arrange for and hold meetings and workshops to share experience and discuss issues of mutual interest. 4. Nothing in the present Agreement shall prevent the Parties from elaborating and developing other mutually acceptable forms of cooperation. The cooperation and exchange of information between the Parties shall be carried out in the English language. The present Agreement may be amended by mutual consent of the Parties in writing in the form of separate protocols. The Parties shall enter into negotiations and consultations in order to settle any disputes that may arise from the interpretation or implementation of the present Agreement. The provisions of the present Agreement shall not affect any rights and obligations arising from other international agreements to which the Russian Federation and the Slovak Republic are parties. 1. The present Agreement shall be concluded for an unlimited period of time. 2. The present Agreement shall enter into force on the day of its signature. 3. Either Party may terminate the present Agreement by means of a written notice and it shall cease to apply ninety (90) days following the date of receipt of such written notice by the other Party.
4. The provisions of the present Agreement ensuring the confidentiality of the information received prior to the termination of the present Agreement shall remain in force after its termination. Done in Sun City on 3 July, 2013 in two originals, each in Russian, Slovak and English languages, all texts being equally authentic.
---