Статья 2Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу Российской Федерации и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия (отмывания) легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом; в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.