---
title: "\"Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным управлением по предотвращению отмывания денег Республики Албания о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-22"
---
## "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Главным управлением по предотвращению отмывания денег Республики Албания о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Заключено в г. Москве 03.12.2009)
> [!IMPORTANT]
> В соответствии со [статьей 10](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-22/statya-10#p100028) данный документ вступил в силу 3 декабря 2009 года.
**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ**
**ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ)**
**И ГЛАВНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ОТМЫВАНИЯ**
**ДЕНЕГ РЕСПУБЛИКИ АЛБАНИЯ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ**
**ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**
**ТЕРРОРИЗМА**
(Москва, 3 декабря 2009 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российской Федерации) и Главное управление по предотвращению отмывания денег Республики Албании, именуемые далее Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и связанной с этим преступной деятельности,
согласились о нижеследующем:
## Статья 1
## Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.
## Статья 2
## Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
Обмен любой доступной информацией осуществляется по инициативе или запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.
## Статья 3
## Статья 3
Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях.
Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198, 199, 199.1 и 199.2.
Для Албанской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с Законом от 19 мая 2008 года N 9917 "О предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма".
Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.
## Статья 4
## Статья 4
Стороны не допускают использование и разглашение информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.
## Статья 5
## Статья 5
Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
## Статья 6
## Статья 6
Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
## Статья 7
## Статья 7
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.
## Статья 8
## Статья 8
Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
## Статья 9
## Статья 9
По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.
## Статья 10
## Статья 10
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.
## Статья 11
## Статья 11
Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.
Положение настоящего Соглашения, связанные с конфиденциальностью информации, полученной до прекращения действия настоящего Соглашения, остаются в силе после прекращения его действия.
Совершено в Москве 3 декабря 2009 года в двух экземплярах, каждый на русском, албанском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
В случае разногласий для целей толкования используется текст на английском языке.
---