---
title: "\"Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Перу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-20"
---

## "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Республики Перу о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"

(Заключено в г. Вашингтоне 30.06.2005)

> [!IMPORTANT]
> В соответствии со [статьей 10](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-20/statya-10#p100028) данный документ вступил в силу 30 июня 2005 года.


<a id="p100001"></a>**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ**
**РЕСПУБЛИКИ ПЕРУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ**
**ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ**

<div align="center">

<a id="p100002"></a>(Вашингтон, 30 июня 2005 года)

</div>


<a id="p100003"></a>Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделение финансовой разведки Республики Перу, именуемые в дальнейшем Сторонами,
<a id="p100004"></a>руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности,

<div align="center">

<a id="p100005"></a>согласились о нижеследующем:

</div>

## Статья 1

## <a id="p100006"></a>Статья 1


<a id="p100007"></a>Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств.

## Статья 2

## <a id="p100008"></a>Статья 2


<a id="p100009"></a>Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
<a id="p100010"></a>Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование.

## Статья 3

## <a id="p100011"></a>Статья 3


<a id="p100012"></a>Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях.
<a id="p100013"></a>Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199.
<a id="p100014"></a>Для Перуанской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с национальным законодательством.
<a id="p100015"></a>Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

## Статья 4

## <a id="p100016"></a>Статья 4


<a id="p100017"></a>Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны.

## Статья 5

## <a id="p100018"></a>Статья 5


<a id="p100019"></a>Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.

## Статья 6

## <a id="p100020"></a>Статья 6


<a id="p100021"></a>Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.

## Статья 7

## <a id="p100022"></a>Статья 7


<a id="p100023"></a>Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.

## Статья 8

## <a id="p100024"></a>Статья 8


<a id="p100025"></a>Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.

## Статья 9

## <a id="p100026"></a>Статья 9


<a id="p100027"></a>По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения.

## Статья 10

## <a id="p100028"></a>Статья 10


<a id="p100029"></a>Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания.

## Статья 11

## <a id="p100030"></a>Статья 11


<a id="p100031"></a>Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения.

<a id="p100032"></a>Совершено в Вашингтоне 30 июня 2005 года в двух экземплярах, каждый на русском, испанском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.

<div align="right">

<a id="p100033"></a>(Подписи)

</div>




<a id="p100034"></a>

---