--- title: "\"Соглашение между федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов о взаимодействии и обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-18" --- ## "Соглашение между федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов о взаимодействии и обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (Заключено в г. Кейптауне 15.02.2006) > [!IMPORTANT] > В соответствии со [статьей 10](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-18/statya-10#p100028) данный документ вступил в силу 15 февраля 2006 года. **СОГЛАШЕНИЕ** **МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ** **МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ** **ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО** **КРЕДИТА МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ** **И ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ** **(ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ,** **И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА**
(Кейптаун, 15 февраля 2006 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделение финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов, именуемые в дальнейшем Сторонами, руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности, включая финансирование терроризма, согласились о нижеследующем: ## Статья 1 ## Статья 1 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств своих государств. ## Статья 2 ## Статья 2 Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций. Обмен информацией осуществляется по инициативе или по запросу одной из Сторон. Запрос на получение информации должен содержать его краткое обоснование. ## Статья 3 ## Статья 3 Информация, полученная от другой Стороны, без ее предварительного согласия не разглашается третьему лицу и не используется в следственных или судебных целях. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений Уголовного кодекса Российской Федерации, за исключением составов преступлений, предусмотренных его статьями 193, 194, 198 и 199. Для Мексиканской Стороны обмен информацией предусматривается по всем составам преступлений, определенных в качестве предикатных по отношению к легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в соответствии со статьей 400-Bis Федерального уголовного кодекса. Указанная информация может быть использована в судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма. ## Статья 4 ## Статья 4 Стороны не допускают использования и разглашения информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, в целях, не указанных в настоящем Соглашении, без предварительного согласия передающей Стороны. ## Статья 5 ## Статья 5 Информация, полученная в соответствии с настоящим Соглашением, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников. ## Статья 6 ## Статья 6 Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством своих государств и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения. ## Статья 7 ## Статья 7 Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке. ## Статья 8 ## Статья 8 Стороны не обязаны предоставлять информацию в случае, если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны. ## Статья 9 ## Статья 9 По взаимному согласию Сторон в настоящее Соглашение могут быть внесены изменения и дополнения. Спорные вопросы, возникающие в связи с применением или толкованием настоящего Соглашения, разрешаются по взаимному согласию сторон. ## Статья 10 ## Статья 10 Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания. ## Статья 11 ## Статья 11 Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Положения и условия, предусмотренные настоящим Соглашением, связанные с конфиденциальностью информации, полученной до прекращения действия настоящего Соглашения, остаются в силе после прекращения его действия. Совершено в Кейптауне 15 февраля 2006 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
(Подписи)
---