Соглашение между федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов о взаимодействии и обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: "Соглашение между федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов о взаимодействии и обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-18
(Заключено в г. Кейптауне 15.02.2006)
Примечание
В соответствии со статьей 10 данный документ вступил в силу 15 февраля 2006 года.
СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ (РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ И ГОСУДАРСТВЕННОГО КРЕДИТА МЕКСИКАНСКИХ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И ОБМЕНЕ ИНФОРМАЦИЕЙ В СФЕРЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделение финансовой разведки Министерства финансов и государственного кредита Мексиканских Соединенных Штатов, именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и связанной с этим преступной деятельности, включая финансирование терроризма,