Статья 11Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Израильским ведомством по запрету отмывания денег о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Актуально на 11.11.2026.
Как цитировать: Статья 11. "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Израильским ведомством по запрету отмывания денег о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-14/statya-11
Настоящее Соглашение прекращает действие с даты получения одной из Сторон письменного уведомления другой Стороны о ее намерении прекратить действие настоящего Соглашения. Положения настоящего Соглашения в отношении конфиденциальности информации, полученной до прекращения действия настоящего Соглашения, сохраняют свою силу.
Совершено в Вашингтоне 30 июня 2005 года в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем все тексты имеют одинаковую силу.
Статьи Уголовного Кодекса Российской Федерации, устанавливающие преступления, которые не являются предикатными:
Статья 193. Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте.
Невозвращение в крупном размере из-за границы руководителем организации средств в иностранной валюте, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк Российской Федерации.
Статья 194. Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица.
Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица, совершенное в крупном размере.
Статья 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.
Статья 199. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации.
Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации путем непредставления налоговой декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере.
Предикатные преступления в соответствии с Законом о запрете отмывания денег в Израиле
1. Преступления в соответствии с Постановлением об опасных наркотических веществах, которые не являются преступлениями личного употребления наркотических веществ, владение наркотическими средствами для личного употребления, владение помещением для личного потребления наркотических веществ и владения оборудованием для личного употребления наркотических веществ;
2. Преступления незаконной торговли оружием в соответствии со статьей 144 Уголовного закона;
3. Преступления, связанные с актами проституции, в соответствии со статьями 199, 201, 202, 203, 203A, 203B, 204 и 205 Уголовного закона;
4. Преступления продажи и распространения непристойных публикаций в соответствии со статьей 214 Уголовного закона;
5. Преступления в сфере азартных игр в соответствии со статьями 225 и 228 (часть первая) Уголовного закона;
6. Преступления подкупа в соответствии с разделом два главы девять части второй Уголовного закона;
7. Преступления убийства и покушения на убийство в соответствии со статьями 300 и 305 Уголовного закона;
8. Преступления против личности в соответствии с разделом семь из главы десять части второй Уголовного закона;
9. Преступления против собственности в соответствии со статьями 384, 390 — 393, 402 — 404 и 411 Уголовного закона;
10. Преступления кражи транспортного средства, приобретения транспортного средства или краденных запасных частей или сбыт транспортных средств или краденных запасных частей, как предусмотрено в разделе пять главы одиннадцать части второй Уголовного закона, за исключением преступлений, предусмотренных статьями 413C, 413D «a», 413E, 413F частью первой и 413G;
11. Преступления в соответствии с разделом шесть главы одиннадцать части второй Уголовного закона, исключая преступления, предусмотренные статьями 416, 417 и 432;
12. Преступления подделки денежных средств и монет, в соответствии с разделами один и два главы двенадцать части второй Уголовного закона, за исключением преступлений предусмотренных статьями 463, 466, 467, 480, 481 и 482, включая преступление установки оборудования для производства печатей в соответствии со статьей 486 Уголовного закона;
13. Преступления, предусмотренные статьями 16, 17 и 18 Закона о дебетовых картах, 5746-1986;
14. Преступления, предусмотренные статьями 52C, 52 и 54 Закона о ценных бумагах, 5728-1968;
15. Преступления контрабанды товаров, предусмотренные статьями 211 и 212 Таможенного постановления или Постановлением об экспорте и импорте [новая редакция], 5739-1979;
16. Преступления в сфере авторских прав, патентов, промышленных образцов и торговых знаков, в соответствии с Постановлением об авторских правах, Законом о патентах, 5727-1967, Постановлением о патентах и промышленных образцах, Постановлением о торговых знаках [новая редакция], 5732-1972, и Постановлением о товарных знаках;
17. Преступление в соответствии со статьей 17 «b» (3) Закона о налоге на добавленную стоимость, 5735-1975, совершенное при наличии отягчающих обстоятельствах;
18. Преступления, предусмотренные Постановлением о предотвращении терроризма, Положениями об обороне (Чрезвычайных ситуациях), 1945, статьями 8 и 9 Закона о борьбе с финансированием терроризма или разделами со второго по шестой главы семь из части второй Уголовного закона;
18 a) Преступления, предусмотренные статьями 2, 3, 4 Закона о борьбе с преступными организациями, 5763-2003.
18 b) Преступления, предусмотренные статьей 80 «b» в отношении иностранного наемного работника или статьей 80 «c» Закона о службе занятости, (это положение действительно в течение трех лет).
19. Преступления отмывания денег в соответствии со статьей 3 Закона, когда доходы получены из одного из преступлений, перечисленных в настоящем Приложении;
20. Сговор с целью совершить одно из преступлений, перечисленных в настоящем Приложении.
В соответствии с недавними поправками к законодательству — преступления, связанные с мошенничеством были также определены как предикатные преступления (преступления, предусмотренные статьями 439 — 444 Уголовного закона).
Переход между статьями: Ctrl + ← / →