---
title: "\"Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Сейшельские Острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма\""
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-10"
---
## "Соглашение между Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделением финансовой разведки (Республика Сейшельские Острова) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
(Заключено в г. Лиме 04.06.2014)
> [!IMPORTANT]
> В соответствии с [пунктом 2 статьи 12](https://bukva.ai/docs/soglashenie-mezhdu-federalnoy-sluzhboy-po-10/statya-12#p100048) данный документ вступил в силу с 4 июня 2014 года.
**СОГЛАШЕНИЕ**
**МЕЖДУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**
**(РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ) И ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ**
**(РЕСПУБЛИКА СЕЙШЕЛЬСКИЕ ОСТРОВА) О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ В СФЕРЕ**
**ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ,**
**ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ**
**ТЕРРОРИЗМА**
(Лима, 4 июня 2014 года)
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Российская Федерация) и Подразделение финансовой разведки (Республика Сейшельские Острова), именуемые в дальнейшем Сторонами,
руководствуясь взаимными интересами в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также связанной с этим преступной деятельности,
принимая во внимание необходимость осуществления сотрудничества наиболее эффективным способом,
согласились о нижеследующем:
## Статья 1
## Статья 1
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, в соответствии с положениями настоящего Соглашения, действуя в пределах своей компетенции с соблюдением законодательства и международных обязательств каждого из государств Сторон.
## Статья 2
## Статья 2
Стороны осуществляют взаимодействие, в том числе информационный обмен, на стадиях сбора, обработки и анализа находящейся в их распоряжении информации об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых имеются подозрения, что они связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и связанной с этим преступной деятельностью, а также взаимодействие по обмену информацией о деятельности физических и юридических лиц, участвующих в совершении этих операций.
## Статья 3
## Статья 3
1. Обмен информацией осуществляется в письменной форме, в том числе по согласованию Сторон посредством использования технических средств передачи текста, по инициативе или на основании запросов Сторон.
2. Запрос включает в себя:
а) наименование запрашивающей Стороны;
б) наименование запрашиваемой Стороны;
в) краткое изложение существа запроса и его обоснование (если запрос является срочным, запрашивающая Сторона обязана обосновать необходимость срочного запроса);
г) описание содержания запрашиваемой информации;
д) цель использования запрашиваемой информации;
е) другие сведения, необходимые для его исполнения.
3. В случае необходимости запрашиваемая Сторона может запросить у запрашивающей Стороны дополнительную информацию, необходимую для надлежащего исполнения запроса.
## Статья 4
## Статья 4
1. В исполнении запроса может быть отказано полностью или частично, если его исполнение может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам государства запрашиваемой Стороны, противоречит законодательству и (или) международным обязательствам государства запрашиваемой Стороны, а также если по фактам, указанным в запросе, уже ведется судебное разбирательство в государстве запрашиваемой Стороны.
2. Если запрашиваемая Сторона принимает решение об отказе исполнить запрос, то она уведомляет об этом запрашивающую Сторону с указанием причины принятия такого решения.
## Статья 5
## Статья 5
1. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, не может быть использована без письменного согласия предоставившей ее Стороны в иных целях, чем те, для которых она запрашивалась и была предоставлена.
2. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, является конфиденциальной, и на нее распространяется режим защиты, предусмотренный законодательством государства получающей Стороны в отношении подобной информации из национальных источников.
3. Стороны, руководствуясь законодательством и международными обязательствами каждого из государств Сторон, осуществляют необходимые организационно-технические меры, направленные на защиту информации, полученной в рамках настоящего Соглашения, от случайного или незаконного уничтожения, изменения, разглашения, а также от любого иного неправомочного использования.
4. Информация, полученная в рамках настоящего Соглашения, хранится не дольше, чем этого требуют цели, для которых она была передана. Информация подлежит уничтожению в соответствии с правовыми актами каждого из государств Сторон.
## Статья 6
## Статья 6
1. Для Российской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Для Сейшельской Стороны обмен информацией предусматривается в соответствии с законодательством Республики Сейшельские Острова.
3. Указанная в настоящей статье информация может быть использована в досудебных и судебных целях только в отношении дел, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, а также связанной с этим преступной деятельностью.
## Статья 7
## Статья 7
1. Стороны совместно определяют порядок передачи информации в соответствии с законодательством каждого из государств Сторон и проводят консультации по вопросам реализации настоящего Соглашения.
2. Стороны могут по запросу или по собственной инициативе обмениваться информацией о законодательстве каждого из государств Сторон в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
3. Стороны по взаимной договоренности могут проводить совместные конференции и семинары для обмена опытом и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес.
4. Настоящее Соглашение не препятствует выработке и развитию иных взаимоприемлемых форм сотрудничества.
## Статья 8
## Статья 8
Взаимодействие и информационный обмен между Сторонами осуществляется на английском языке.
## Статья 9
## Статья 9
По взаимной договоренности Сторон в настоящее Соглашение могут вноситься изменения, которые оформляются отдельными протоколами.
## Статья 10
## Статья 10
Спорные вопросы, возникающие у Сторон при толковании и применении настоящего Соглашения, разрешаются путем консультаций и переговоров между Сторонами.
## Статья 11
## Статья 11
Положения настоящего Соглашения не затрагивают прав и обязательств, вытекающих из других международных договоров, участниками которых являются Российская Федерация и Республика Сейшельские Острова.
## Статья 12
## Статья 12
1. Настоящее Соглашение заключается на неопределенный срок.
2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания.
3. Каждая из Сторон может прекратить действие настоящего Соглашения, направив соответствующее письменное уведомление другой Стороне. Настоящее Соглашение прекращает свое действие по истечении 90 дней с даты получения такого уведомления другой Стороной.
4. Положения настоящего Соглашения, предусматривающие обеспечение конфиденциальности информации, полученной ранее, остаются в силе после прекращения действия Соглашения.
Совершено в Лиме 4 июня 2014 г. в двух экземплярах, каждый на русском и английском языках, причем оба текста имеют одинаковую силу.
---