--- title: "\"Соглашение о сотрудничестве Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы\"" number: "01-1-13/6" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136" --- ## "Соглашение о сотрудничестве Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы" (утв. Росфинмониторингом N 01-1-13/6, ФНС РФ N САЭ-25-06/8 27.12.2006) > [!IMPORTANT] > Документ действует в порядке, установленном [статьей 6](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-6#p100040) данного документа. > КонсультантПлюс: примечание. > Начало действия документа - 27.12.2006 (за исключением отдельных положений). > Данный документ [вступил](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-6#p100041) в силу с 27 декабря 2006 года, за исключением отдельных положений, вступающих в силу в иные сроки, и действует в порядке, установленном [статьей 6](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-6#p100040) документа. **ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ** N 01-1-13/6 **ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА** **N САЭ-25-06/8** ## Статья 1 ## СОГЛАШЕНИЕ от 27 декабря 2006 года **О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ**
Федеральная служба по финансовому мониторингу в лице руководителя Зубкова Виктора Алексеевича, действующего на основании [Положения](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-307-2004#p100011) о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2004 года N 307, с одной стороны, и Федеральная налоговая служба в лице руководителя Сердюкова Анатолия Эдуардовича, действующего на основании [Положения](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-506-2004#p100026) о Федеральной налоговой службе, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года N 506, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые "Стороны", руководствуясь [Конституцией](https://bukva.ai/docs/konstitutsiya-rossiyskoy-federatsii/statya-1) Российской Федерации, Налоговым кодексом Российской Федерации, [Законом](https://bukva.ai/docs/zakon-943-1-1991/statya-1) Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации", Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-129-fz-2001/statya-1) от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", [Указом](https://bukva.ai/docs/ukaz-1263-2001) Президента Российской Федерации от 1 ноября 2001 года N 1263 "Об уполномоченном органе по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-425-2002#p100040) о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2002 года N 425, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: ### Статья 1 Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон и организация совместных мероприятий в целях эффективного выполнения задач, возложенных на Стороны указанными в преамбуле настоящего Соглашения и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. ## Статья 2 ### Статья 2 В целях реализации настоящего Соглашения Стороны в пределах своей компетенции: 1) участвуют в разработке совместных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; 2) по взаимному согласию направляют своих представителей для участия в совместных мероприятиях; 3) создают при необходимости межведомственные рабочие группы для подготовки и проведения совместных мероприятий; 4) в установленном порядке осуществляют обмен информацией, а также опытом работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе путем проведения совместных совещаний, конференций, семинаров; 5) ФНС России в соответствии с [пунктом 4](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100013) настоящей статьи предоставляет в электронном виде следующие сведения: из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей; из Государственного реестра выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции; об организациях, не отчитывающихся перед налоговыми органами либо представляющих налоговые декларации, налоговую или бухгалтерскую отчетность, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности (ПИК "Однодневка"); о задолженности физических и юридических лиц; перечни крупнейших налогоплательщиков; сведения из Единого государственного реестра лотерей и Государственного реестра всероссийских лотерей; сведения из Реестра лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр и (или) пари, в том числе с использованием игровых столов и иного игрового оборудования, в помещениях казино (деятельности казино); сведения из Реестра лицензий на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр и (или) пари, в том числе с использованием игрового оборудования (кроме игровых столов); 6) ФНС России и ее территориальные органы предоставляют в Росфинмониторинг и его территориальные органы информацию (за исключением информации о частной жизни граждан) на основании запросов, оформленных в соответствии с [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-81-2002) КФМ России от 16 октября 2002 года N 81 "Об утверждении Положения о форме запросов и перечне должностных лиц, имеющих право направлять запросы в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления" (зарегистрирован в Минюсте России 13 ноября 2002 года за N 3918) и [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-bg-3-2896) МНС России от 3 марта 2003 года N БГ-3-28/96 "Об утверждении Порядка доступа к конфиденциальной информации налоговых органов" (зарегистрирован в Минюсте России 26 марта 2003 года за N 4335); 7) Росфинмониторинг в соответствии с [пунктом 4](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100013) настоящей статьи анализирует и обрабатывает сведения, переданные ФНС России в соответствии с [абзацем четвертым пункта 5](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100017) настоящей статьи, и при наличии информации об осуществлении организациями, сведения о которых содержатся в ПИК "Однодневка", финансово-хозяйственной деятельности информирует о таких организациях ФНС России; 8) Росфинмониторинг (его территориальные органы) направляет в ФНС России (ее территориальные органы) запрос о предоставлении ФНС России (ее территориальными органами) имеющейся у нее информации по запрашиваемым операциям (сделкам, договорам) и (или) налогоплательщикам. ФНС России (ее территориальные органы) в соответствии с запросом Росфинмониторинга (его территориальных органов) представляет имеющуюся у нее информацию или проводит необходимые мероприятия налогового контроля с последующим представлением информации о результатах данных мероприятий в Росфинмониторинг (его территориальные органы); 9) Росфинмониторинг предоставляет ФНС России сведения в электронном виде об организациях (резидентах) - участниках операций с денежными средствами и иным имуществом, в отношении которых у Росфинмониторинга имеются сведения об отсутствии у указанных организаций основного государственного регистрационного номера (ОГРН), присваиваемого налоговыми органами (в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-129-fz-2001/statya-1) от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц неиндивидуальных предпринимателей"); 10) осуществляют обмен статистическими и справочными материалами, нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями, представляющими взаимный интерес; 11) проводят совместные мероприятия по повышению квалификации кадров; 12) осуществляют иные мероприятия в соответствии с достигнутыми договоренностями, при необходимости оформляемыми Сторонами в качестве дополнений к настоящему Соглашению. Порядок и форматы предоставления сведений, указанных в [пунктах 5](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100014) (за исключением открытых и общедоступных сведений из Единого государственного реестра юридических лиц и Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей), [6](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100023), [7](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100024), [8](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100025) и [9](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100027) настоящей статьи, устанавливаются и оформляются по согласованию Сторон в виде отдельно утверждаемых Протоколов информационного взаимодействия. Открытые и общедоступные сведения, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, в электронном виде предоставляются на основании Заявки, представленной в соответствии с [Порядком](https://bukva.ai/docs/prikaz-sae-3-097-at#p100012), утвержденным Приказом ФНС России от 21.10.2004 N САЭ-3-09/7@. ## Статья 3 ### Статья 3 Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках настоящего Соглашения информации и использовать ее только в служебных целях. За разглашение информации с ограниченным доступом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. ## Статья 4 ### Статья 4 Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению вносятся по взаимному согласованию Сторон. ## Статья 5 ### Статья 5 Если одна из Сторон принимает решение о расторжении настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее чем за три месяца до его расторжения. ## Статья 6 ### Статья 6 Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания (за исключением [пунктов 5](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100014), [6](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100023), [7](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100024), [8 статьи 2](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-2#p100025) настоящего Соглашения) и действует в течение одного года. Пункты 5, 6, 7, 8 статьи 2 настоящего Соглашения вступают в силу с момента утверждения Сторонами Протоколов информационного взаимодействия и готовности программно-технических средств. Соглашение о сотрудничестве Министерства Российской Федерации по налогам и сборам и Комитета Российской Федерации по финансовому мониторингу от 02.03.2004 N БГ-16-06/66/01-1-15/3 считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Соглашения. Если по истечении срока действия настоящего Соглашения ни одна из Сторон не уведомит другую Сторону о прекращении действия Соглашения, оно считается пролонгированным на тот же срок. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Руководитель
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
**В.А.ЗУБКОВ** Руководитель Федеральной
налоговой службы
**А.Э.СЕРДЮКОВ**
---