Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме по взаимному согласию Сторон. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются соответствующим дополнением к Соглашению, подписываемым Сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты его расторжения.
Соглашение о взаимодействии между Федеральной службой по финансовому мониторингу и Федеральной нотариальной палатой от 12.07.2007 года № 01-1-13/10 утрачивает силу с момента подписания настоящего Соглашения.
Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
Директор
Федеральной службы
по финансовому мониторингу
Ю. А. Чиханчин
8 февраля 2017 г. № 01-01-17/2332
Президент Федеральной
нотариальной палаты
К. А. Корсик
8 февраля 2017 г. № 1029
Приложение № 1
к Соглашению о сотрудничестве
и организации информационного
взаимодействия Федеральной
службы по финансовому мониторингу
и Федеральной нотариальной палаты
от 8 февраля 2017 года
ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ НОТАРИАЛЬНУЮ ПАЛАТУ
| № п/п |
Вид информации |
Периодичность представления (обновления) |
Форма обмена |
Уровень взаимодействия |
| 1. |
Сводная статистическая информация о представлении нотариусами сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения об их осуществлении в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма |
Ежеквартально |
В электронном виде и/или на бумажном носителе |
На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации. |
| 2. |
Сведения о типологиях, схемах и методах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма |
По мере выявления |
В электронном виде и/или на бумажном носителе |
На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации. |
| 3 |
Информация об использовании нотариусами личного кабинета в целях ПОД/ФТ |
Ежеквартально |
В электронном виде и/или на бумажном носителе |
На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации. |
Приложение № 2
к Соглашению о сотрудничестве
и организации информационного
взаимодействия Федеральной
службы по финансовому мониторингу
и Федеральной нотариальной палаты
от 8 февраля 2017 года
ИНФОРМАЦИЯ, ПЕРЕДАВАЕМАЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НОТАРИАЛЬНОЙ ПАЛАТОЙ
В РОСФИНМОНИТОРИНГ
| № п/п |
Вид информации |
Периодичность представления (обновления) |
Форма обмена |
Уровень взаимодействия |
| 1. |
Сведения о мерах, принимаемых Федеральной нотариальной палатой и нотариальными палатами субъектов Российской Федерации, в целях реализации положений законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Один раз в год |
В электронном виде и/или на бумажном носителе |
На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации. |
| 2. |
Сведения об исполнении нотариусами, занимающимися частной практикой, законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
Один раз в год |
В электронном виде и/или на бумажном носителе |
На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации. |
| 3. |
Иная информация об участии нотариусов в противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма |
По запросу центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга |
В электронном виде и/или на бумажном носителе |
На уровне центрального аппарата и межрегиональных управлений Росфинмониторинга и Федеральной нотариальной палаты и нотариальных палат субъектов Российской Федерации |