---
title: "\"Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы\""
number: "01-01-14/22440"
redaction: 2015-10-15
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440"
---

## "Соглашение о сотрудничестве и организации информационного взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы"

(Заключено в г. Москве 15.10.2015 N 01-01-14/22440, N ММВ-23-2/77@)

> [!IMPORTANT]
> КонсультантПлюс: примечание.
> Начало действия редакции - [15.10.2015](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440/statya-6#p100040).
> Окончание действия редакции - 05.03.2018.
> Начало действия редакции - 15.10.2015.

## Статья 1

## <a id="p100001"></a>СОГЛАШЕНИЕ

**О СОТРУДНИЧЕСТВЕ И ОРГАНИЗАЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО**
**ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ФИНАНСОВОМУ**
**МОНИТОРИНГУ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ**

<a id="p100002"></a>(Москва, 15 октября 2015 года)

<a id="p100003"></a>Федеральная служба по финансовому мониторингу в лице директора Чиханчина Юрия Анатольевича, действующего на основании [Положения](https://bukva.ai/docs/ukaz-808-2012#p100018) о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13 июня 2012 года N 808, с одной стороны, и Федеральная налоговая служба в лице руководителя Мишустина Михаила Владимировича, действующего на основании [Положения](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-506-2004#p100026) о Федеральной налоговой службе, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2004 года N 506, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, руководствуясь [Конституцией](https://bukva.ai/docs/konstitutsiya-rossiyskoy-federatsii/statya-1) Российской Федерации, Налоговым [кодексом](https://bukva.ai/docs/kodeks-146-fz/statya-1) Российской Федерации, [Законом](https://bukva.ai/docs/zakon-943-1-1991/statya-1) Российской Федерации от 21 марта 1991 года N 943-1 "О налоговых органах Российской Федерации", Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-115-fz-2001/statya-1) от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-129-fz-2001/statya-1) от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-173-fz-2014/statya-1) от 28 июня 2014 года N 173-ФЗ "Об особенностях осуществления финансовых операций с иностранными гражданами и юридическими лицами, о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", [Положением](https://bukva.ai/docs/postanovlenie-630-2014#p100012) о предоставлении информации и документов Федеральной службе по финансовому мониторингу органами государственной власти Российской Федерации, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования, государственными корпорациями и иными организациями, созданными Российской Федерацией на основании федеральных законов, организациями, созданными для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 2014 года N 630, и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:



### <a id="p100004"></a>Статья 1

Общие положения

<a id="p100005"></a>1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество Сторон в целях эффективного выполнения задач, возложенных на Стороны указанными в преамбуле настоящего Соглашения нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также исполнения поручений Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации.
<a id="p100006"></a>1.2. Целью настоящего Соглашения является выстраивание эффективного взаимодействия Сторон по вопросам предупреждения, выявления и пресечения незаконных финансовых операций, а также обеспечение полноты поступления налогов и сборов в бюджетную систему Российской Федерации и предотвращение нарушений законодательства Российской Федерации в сферах деятельности Сторон.
<a id="p100007"></a>1.3. Сотрудничество Сторон основывается на взаимном предоставлении данных и информации, находящихся в распоряжении Сторон. Стороны осуществляют информационное взаимодействие в соответствии с настоящим Соглашением.
<a id="p100008"></a>1.4. Информационное взаимодействие Сторон осуществляется на уровне центральных аппаратов с привлечением к участию в нем их территориальных органов. Стороны определяют должностных лиц, ответственных за межведомственный информационный обмен и координацию взаимодействия по реализации положений настоящего Соглашения, а также уполномоченных направлять запросы.
<a id="p100009"></a>1.5. Взаимодействие Сторон строится на принципах законности, конфиденциальности, согласованности действий, взаимопомощи и безвозмездности.

## Статья 2

### <a id="p100010"></a>Статья 2

Направления и формы сотрудничества Сторон

<a id="p100011"></a>Стороны в порядке взаимодействия:
<a id="p100012"></a>2.1. определяют направления совместной деятельности с учетом оценки соответствующих рисков (в том числе отраслевых, региональных, секторальных) и организуют мероприятия по их выполнению;
<a id="p100013"></a>2.2. проводят мероприятия по выявлению и предупреждению незаконных финансовых операций по объектам контроля, предварительно согласованным Сторонами. В указанных целях Стороны осуществляют планирование объектов и сроков проверочных мероприятий, обмен информацией, связанной с осуществлением данных мероприятий;
<a id="p100014"></a>2.3. обеспечивают координацию деятельности и согласованность действий своих территориальных органов при организации совместных мероприятий по приоритетным направлениям, определенным Сторонами;

<div align="center">

<a id="p100015"></a>2.4. создают при необходимости группы по изучению и реагированию на ситуации, выявленные при осуществлении мероприятий, направленных на выявление незаконных финансовых операций;<br>
<a id="p100016"></a>2.5. осуществляют взаимный информационный обмен сведениями, в том числе в электронной форме, представляющими интерес для Сторон и непосредственно связанными с выполнением задач и функций, возложенных на них законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;<br>
<a id="p100017"></a>2.6. осуществляют в установленном порядке взаимодействие по вопросам контроля (надзора) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;<br>
<a id="p100018"></a>2.7. проводят консультации, совместные рабочие встречи и совещания в целях выработки позиций и предложений по проблемам, входящим в их компетенцию и представляющих совместный интерес;

</div>

<a id="p100019"></a>2.8. вырабатывают согласованную позицию при подготовке проектов законодательных и иных нормативных правовых актов, касающихся противодействия незаконным финансовым операциям;
<a id="p100020"></a>2.9. разрабатывают инструктивные и методические документы по осуществлению мероприятий по вопросам, относящимся к предмету настоящего Соглашения;
<a id="p100021"></a>2.10. обмениваются опытом в целях повышения квалификации кадров, в том числе путем проведения совместных семинаров (конференций).

## Статья 3

### <a id="p100022"></a>Статья 3

Обмен информацией

<a id="p100023"></a>3.1. Стороны обмениваются информацией в порядке, установленном настоящим Соглашением.
<a id="p100024"></a>3.2. Перечень передаваемой информации, периодичность, формы и сроки ее передачи определены в [приложениях N 1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440/statya-6#p100048) и [N 2](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440/statya-6#p100152) к настоящему Соглашению, являющихся его неотъемлемыми частями. Указанные приложения могут изменяться по согласованию Сторон путем оформления соответствующих дополнений к настоящему Соглашению.
<a id="p100025"></a>Порядок обмена Сторонами информацией в электронной форме, сроки представления, уровень передаваемой информации, требования к структуре и содержанию форматов файлов передачи данных, используемые средства криптографической защиты, средства коммуникации и связи, а также прочие технические условия, необходимые для обеспечения информационного взаимодействия в соответствии с настоящим Соглашением, определяются Протоколом информационного взаимодействия Сторон в электронной форме, который подписывается заместителями руководителей Сторон, ответственными за организацию информационно-технического обеспечения.


<a id="p100027"></a>осуществляет предоставление информации, необходимой для выполнения условий настоящего Соглашения;
<a id="p100028"></a>инициативно или по запросу направляет при наличии достаточных оснований, свидетельствующих о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате налоговых преступлений либо преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством, соответствующую информацию и материалы в ФНС России (его территориальные органы);
<a id="p100029"></a>инициативно или по запросу информирует о выявляемых рисках неисполнения требований законодательства Российской Федерации и угрозах, возникающих в связи с незаконными финансовыми операциями, принятие мер по которым относится к полномочиям налоговых органов.


<a id="p100031"></a>осуществляет предоставление информации, необходимой для выполнения условий настоящего Соглашения;
<a id="p100032"></a>направляет в Росфинмониторинг информацию о результатах использования полученных из Росфинмониторинга сведений и материалов, переданных в рамках настоящего Соглашения.

## Статья 4

#### <a id="p100026"></a>3.3 Росфинмониторинг в порядке взаимодействия с ФНС России:
#### <a id="p100030"></a>3.4 ФНС России в порядке взаимодействия с Росфинмониторингом:

### <a id="p100033"></a>Статья 4

Порядок взаимодействия

<a id="p100034"></a>4.1. Порядок и формы взаимодействия в целях реализации [пунктов 2.1](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440/statya-2#p100012), [2.2](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440/statya-2#p100013) и [2.6 статьи 2](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440/statya-2#p100017) настоящего Соглашения оформляются письмами, в том числе совместными, подписанными уполномоченными представителями Сторон.

## Статья 5 Конфиденциальность информации. 4.2. Порядок и методы взаимодействия по иным направлениям взаимодействия в рамках настоящего Соглашения утверждаются Протоколами взаимодействия Сторон, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

### <a id="p100036"></a>Статья 5 Конфиденциальность информации. 4.2. Порядок и методы взаимодействия по иным направлениям взаимодействия в рамках настоящего Соглашения утверждаются Протоколами взаимодействия Сторон, являющимися неотъемлемыми частями настоящего Соглашения.

<a id="p100035"></a>


<a id="p100037"></a>Стороны обязуются обеспечивать конфиденциальность получаемой в рамках настоящего Соглашения информации. Сведения, полученные Сторонами (их территориальными органами) при реализации положений настоящего Соглашения, подлежат использованию исключительно в служебных целях, не подлежат разглашению и приобщению к официальным документам, и могут быть переданы третьей стороне только с письменного согласия Стороны, предоставившей информацию, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
<a id="p100038"></a>За разглашение информации с ограниченным доступом Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Статья 6

### <a id="p100039"></a>Статья 6

Заключительные положения

<a id="p100040"></a>Настоящее Соглашение заключено на неопределенный срок и вступает в силу со дня его подписания Сторонами.
<a id="p100041"></a>Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение осуществляется в письменной форме по взаимному согласованию Сторон. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение оформляются соответствующим дополнением к Соглашению, подписываемым Сторонами, которое является неотъемлемой частью настоящего Соглашения.
<a id="p100042"></a>Если одна из Сторон принимает решение о расторжении настоящего Соглашения, она должна письменно уведомить об этом другую Сторону не позднее чем за три месяца до его расторжения.
<a id="p100043"></a>[Соглашение](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-1-136/statya-1) о сотрудничестве Федеральной службы по финансовому мониторингу и Федеральной налоговой службы от 27.12.2006 N 01-1-13/6/САЭ-25-06/8 применяется в части, не противоречащей настоящему Соглашению, до отмены Дополнения к Соглашению от 22.03.2013 N 01-01-15/964/ММВ-23-6/5, Протокола информационного взаимодействия между ФНС России и Росфинмониторингом от 02.05.2007 N 1 и Протокола информационного взаимодействия между ФНС России и Росфинмониторингом от 17.05.2013 N 2, являющихся неотъемлемой частью указанного Соглашения.
<a id="p100044"></a>Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

<a id="p100045"></a>Директор Федеральной службы
по финансовому мониторингу
**Ю.А.ЧИХАНЧИН**
N 01-01-14/22440

<a id="p100046"></a>Руководитель Федеральной
налоговой службы
**М.В.МИШУСТИН**
**N ММВ-23-2/77@**





<div align="center">

<a id="p100047"></a>Приложение N 1<br>
к Соглашению<br>
"Об информационном взаимодействии<br>
между Федеральной службой

</div>

по финансовому мониторингу
и Федеральной налоговой службой"
от 15 октября 2015 года

<a id="p100048"></a>**ИНФОРМАЦИЯ,**
**ПЕРЕДАВАЕМАЯ ФНС РОССИИ В РОСФИНМОНИТОРИНГ**


| <a id="p100049"></a>N п/п | <a id="p100050"></a>Вид информации | <a id="p100051"></a>Периодичность представления (обновления) | <a id="p100052"></a>Форма обмена | <a id="p100053"></a>Уровень взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100054"></a>1 | <a id="p100055"></a>Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | <a id="p100056"></a>Ежедекадно | <a id="p100057"></a>В электронной форме | <a id="p100058"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100059"></a>2 | <a id="p100060"></a>Сведения о физических лицах и иностранных организациях из Единого государственного реестра налогоплательщиков | <a id="p100061"></a>Ежемесячно | <a id="p100062"></a>В электронной форме | <a id="p100063"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100064"></a>3 | <a id="p100065"></a>Сведения об организациях, не отчитывающихся перед налоговыми органами, либо представляющих налоговые декларации, налоговую или бухгалтерскую отчетность, свидетельствующие об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности | <a id="p100066"></a>Ежеквартально | <a id="p100067"></a>В электронной форме | <a id="p100068"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100069"></a>4 | <a id="p100070"></a>Сведения о суммах налогов, уплаченных (возмещенных) конкретным налогоплательщиком, по состоянию на запрашиваемую дату в разрезе налогов по соответствующим кодам бюджетной классификации | <a id="p100071"></a>По запросу | <a id="p100072"></a>На бумажном носителе и/или в электронной форме | <a id="p100073"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов |
| <a id="p100074"></a>5 | <a id="p100075"></a>Сведения по юридическим лицам, которые неоднократно получали отказ в возмещении НДС в особо крупном размере (на сумму более 10 млн. руб.) | <a id="p100076"></a>По запросу | <a id="p100077"></a>На бумажном носителе и/или в электронной форме | <a id="p100078"></a>На уровне территориальных органов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100079"></a>6 | <a id="p100080"></a>Сведения о наличии (отсутствии) задолженности индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | <a id="p100081"></a>По запросу | <a id="p100082"></a>В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия | <a id="p100083"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100084"></a>7 | <a id="p100085"></a>Сведения об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита) юридических и физических лиц в банках, расположенных на территории Российской Федерации [<*>](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440/statya-6#p100150) | <a id="p100086"></a>По запросу | <a id="p100087"></a>В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия | <a id="p100088"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100089"></a>8 | <a id="p100090"></a>Сведения о реквизитах открытых в иностранных организациях финансового рынка за пределами территории Российской Федерации счетов (вкладов) граждан Российской Федерации и юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются гражданами Российской Федерации [<*>](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440/statya-6#p100150) | <a id="p100091"></a>По запросу | <a id="p100092"></a>В электронной форме | <a id="p100093"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100094"></a>9 | <a id="p100095"></a>Сведения о среднесписочной численности юридических лиц | <a id="p100096"></a>По запросу | <a id="p100097"></a>В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия | <a id="p100098"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100099"></a>10 | <a id="p100100"></a>Сведения о доходах физических лиц [(форма 2-НДФЛ)](https://bukva.ai/docs/prikaz-mmv-7-11485-at#p100017) | <a id="p100101"></a>По запросу | <a id="p100102"></a>В электронной форме в рамках системы межведомственного электронного взаимодействия | <a id="p100103"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100104"></a>11 | <a id="p100105"></a>Сведения о нарушениях законодательства Российской Федерации о налогах и сборах юридического и физического лица | <a id="p100106"></a>По запросу | <a id="p100107"></a>На бумажном носителе | <a id="p100108"></a>На уровне территориальных органов |
| <a id="p100109"></a>12 | <a id="p100110"></a>Уведомления о регистрации организации финансового рынка в иностранном налоговом органе | <a id="p100111"></a>По мере поступления | <a id="p100112"></a>В электронной форме | <a id="p100113"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100114"></a>13 | <a id="p100115"></a>Уведомления о выявлении организацией финансового рынка клиентов - иностранных налогоплательщиков | <a id="p100116"></a>По мере поступления | <a id="p100117"></a>В электронной форме | <a id="p100118"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100119"></a>14 | <a id="p100120"></a>Уведомления о поступлении в организацию финансового рынка запроса от иностранного налогового органа о предоставлении информации в отношении клиента - иностранного налогоплательщика | <a id="p100121"></a>По мере поступления | <a id="p100122"></a>В электронной форме | <a id="p100123"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100124"></a>15 | <a id="p100125"></a>Уведомления о клиентах организации финансового рынка - иностранных налогоплательщиков, информация о которых планируется к передаче организацией финансового рынка в иностранный налоговый орган | <a id="p100126"></a>По мере поступления | <a id="p100127"></a>В электронной форме | <a id="p100128"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100129"></a>16 | <a id="p100130"></a>Налоговая декларация по налогу на прибыль организации | <a id="p100131"></a>По запросу | <a id="p100132"></a>В электронной форме | <a id="p100133"></a>На уровне территориальных органов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100134"></a>17 | <a id="p100135"></a>Годовая бухгалтерская отчетность юридических лиц, отчетность о финансовых результатах организаций | <a id="p100136"></a>По запросу | <a id="p100137"></a>В электронной форме | <a id="p100138"></a>На уровне территориальных органов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100139"></a>18 | <a id="p100140"></a>Сведения о контролируемых иностранных компаниях, представленные налогоплательщиками Российской Федерации, в отношении которых они являются контролирующими лицами [<*>](https://bukva.ai/docs/soglashenie-01-01-1422440/statya-6#p100150) | <a id="p100141"></a>По запросу | <a id="p100142"></a>В электронной форме | <a id="p100143"></a>На уровне центральных аппаратов и на уровне территориальных органов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100144"></a>19 | <a id="p100145"></a>Перечень организаций, имеющих специальный банковский счет (счета) в соответствии с Федеральным [законом](https://bukva.ai/docs/zakon-103-fz-2009/statya-1) от 03.06.2009 N 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" | <a id="p100146"></a>По запросу | <a id="p100147"></a>На бумажном носителе и/или в электронной форме | <a id="p100148"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов |



<a id="p100149"></a>

---

<a id="p100150"></a><*> При появлении программно-технических возможностей.





<div align="center">

<a id="p100151"></a>Приложение N 2<br>
к Соглашению<br>
"Об информационном взаимодействии<br>
между Федеральной службой

</div>

по финансовому мониторингу
и Федеральной налоговой службой"
от 15 октября 2015 года

<a id="p100152"></a>**ИНФОРМАЦИЯ,**
**ПЕРЕДАВАЕМАЯ РОСФИНМОНИТОРИНГОМ В ФНС РОССИИ**


| <a id="p100153"></a>N п/п | <a id="p100154"></a>Вид информации | <a id="p100155"></a>Периодичность представления (обновления) | <a id="p100156"></a>Форма обмена | <a id="p100157"></a>Уровень взаимодействия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <a id="p100158"></a>1 | <a id="p100159"></a>О выявляемых финансовых схемах, имеющих признаки уклонения от уплаты налогов, незаконного возмещения НДС из бюджета, преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством, нарушений валютного законодательства Российской Федерации | <a id="p100160"></a>При выявлении инициативно либо по запросам | <a id="p100161"></a>На бумажном носителе и/или в электронной форме | <a id="p100162"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов |
| <a id="p100163"></a>2 | <a id="p100164"></a>Информацию и материалы, свидетельствующие о том, что операция, сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных в результате налоговых преступлений либо преднамеренного банкротства и иных неправомерных действий, связанных с банкротством | <a id="p100165"></a>При выявлении инициативно либо по запросам | <a id="p100166"></a>На бумажном носителе и/или в электронной форме | <a id="p100167"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов |
| <a id="p100168"></a>3 | <a id="p100169"></a>Решения о запрете на направление информации в иностранный налоговый орган организацией финансового рынка | <a id="p100170"></a>По мере вынесения | <a id="p100171"></a>В электронной форме | <a id="p100172"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100173"></a>4 | <a id="p100174"></a>О выявленных признаках номинальной деятельности иностранных юридических лиц, в том числе зарегистрированных на территории оффшорных юрисдикций | <a id="p100175"></a>По запросу | <a id="p100176"></a>На бумажных носителях/в электронной форме без раскрытия банковской тайны | <a id="p100177"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100178"></a>5 | <a id="p100179"></a>О лицах, в отношении которых по материалам Росфинмониторинга постановлены обвинительные приговоры | <a id="p100180"></a>По запросу | <a id="p100181"></a>На бумажных носителях | <a id="p100182"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России |
| <a id="p100183"></a>6 | <a id="p100184"></a>Перечень организаций, которые стоят на учете в Росфинмониторинге в качестве операторов по приему платежей | <a id="p100185"></a>По запросу | <a id="p100186"></a>На бумажном носителе и/или в электронной форме | <a id="p100187"></a>На уровне центральных аппаратов Росфинмониторинга и ФНС России и на уровне территориальных органов |




<a id="p100188"></a>

---
