Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 12.03.2013 № 37

Коллегия Евразийской экономической комиссии · № 37 от 12.03.2013Действующий акт

«О форме акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов»

Примечание

Начало действия документа — 12.04.2013. В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты официального опубликования (размещен на официальном сайте Евразийской экономической комиссии http://www.tsouz.ru/ - 13.03.2013).

КОЛЛЕГИЯ ЕВРАЗИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМИССИИ

РЕШЕНИЕ

от 12 марта 2013 г. № 37

О ФОРМЕ АКТА О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И (ИЛИ) ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

В соответствии со статьей 5 Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011 года (далее — Договор) Коллегия Евразийской экономической комиссии решила:

1. Утвердить форму акта о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (прилагается).

2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования, но не ранее даты вступления в силу Договора.

Председатель
В. Б. Христенко

Утверждена

Решением Коллегии Евразийской
экономической комиссии
от 12 марта 2013 г. № 37

Форма

АКТ

      о приостановлении перемещения через таможенную границу
            Таможенного союза наличных денежных средств
                   и (или) денежных инструментов

 от "__" ____________ 20__ г. N _______    ____________________________
                                             (место составления акта
                                           (страна, населенный пункт))
   _____________________________________________________________
                 (наименование таможенного органа)

Составлен _________________________________________________________________ (должность; наименование структурного подразделения таможенного

органа; фамилия, имя, отчество должностного лица таможенного органа, составившего акт) о приостановлении перемещения через таможенную границу Таможенного союза __

(фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального

обычая) физического лица, вид документа, удостоверяющего личность (серия,

номер, дата выдачи), дата и место рождения, гражданство/подданство (при

наличии) либо наименование юридического лица с указанием организационно- правовой формы и адреса места нахождения) в соответствии со статьей 3 Договора о противодействии легализации

(отмыванию)   доходов,   полученных   преступным  путем,  и  финансированию
терроризма  при  перемещении  наличных  денежных  средств  и (или) денежных
инструментов  через таможенную границу Таможенного союза от 19 декабря 2011

года на основании _________________________________________________________ (информация уполномоченного и (или) правоохранительного органа) следующих наличных денежных средств и (или) денежных инструментов:

№ п/п	Наименование наличных денежных средств и (или) денежных инструментов	Сумма/количество <*>
№ п/п		цифрами	прописью

Сведения о владельце наличных денежных средств и (или) денежных инструментов ______________________________________________________________ (для физического лица: фамилия, имя, отчество (если иное не

вытекает из закона или национального обычая), адрес места жительства; для

   юридического лица: наименование юридического лица с указанием
      организационно-правовой формы, адрес места нахождения)

Документ, удостоверяющий полномочия на перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (при наличии) <**> __________________ (вид, реквизиты)

Средства идентификации <***> ______________________________________________

Срок приостановления перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов — по «» ________ 20 г.

Экземпляр акта получил _________________ / ________________________________ (подпись) (фамилия, инициалы)

Должностное лицо таможенного органа, составившее акт _________ / __________ (подпись) (фамилия, инициалы)

«» _____________ 20 г.

 М.П.

Оборотная сторона

Памятка

    Срок  приостановления  перемещения  наличных  денежных  средств и (или)
денежных  инструментов  через таможенную границу Таможенного союза не может
превышать   30  календарных  дней  после  дня  приостановления  перемещения

наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

В случае принятия решения о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, таможенный орган

в  течение  1  суток  в  письменной  форме заказным почтовым отправлением с
уведомлением  о  вручении информирует физическое лицо или юридическое лицо,

которое перемещало наличные денежные средства и (или) денежные инструменты, перемещение которых приостановлено (далее — лицо), о возврате наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.

    Хранение  наличных  денежных  средств  и  (или)  денежных  инструментов
осуществляется  в  порядке,  установленном  законодательством государства -
члена  Таможенного  союза, таможенным органом которого перемещение наличных

денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

    Предельный  срок хранения подлежащих возврату наличных денежных средств
и   (или)   денежных   инструментов,  перемещение  которых  приостановлено,
составляет  4  месяца  с  даты  вручения почтового отправления, указанной в
уведомлении   о   вручении,   либо  с  даты  получения  таможенным  органом

уведомления о невозможности вручения почтового отправления.

    В  случае если наличные денежные средства и (или) денежные инструменты,
перемещение   которых   приостановлено,   не  востребованы  лицом  или  его
уполномоченным  представителем, по истечении предельного срока хранения они
подлежат   обращению   в   собственность   государства   в  соответствии  с

законодательством государства — члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

    Обращенные  в  собственность  государства  наличные денежные средства и
(или)   денежные   инструменты   могут   быть   возвращены   лицу  или  его
уполномоченному   представителю   в   судебном  порядке  в  соответствии  с

Возврат наличных денежных средств и (или) денежных инструментов производится лицу или его уполномоченному представителю.

По вопросам возврата наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, перемещение которых приостановлено, следует обращаться в ____

     (наименование таможенного органа, адрес, номер телефона)

Ознакомлен __________________________ _____________ «» __________ 20 г. (фамилия, имя, отчество) (подпись)

Адрес: ____________________________________________________________________ (почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона, по которым

      лицо уведомляется о возврате наличных денежных средств
                  и (или) денежных инструментов)

<*> Количество указывается для денежных инструментов (векселя, чеки (банковские), ценные бумаги на предъявителя и др.), за исключением дорожных чеков, в случае отсутствия номинальной стоимости и невозможности определить сумму в валюте государства — члена Таможенного союза или иностранной валюте.

<**> Заполняется в случае перемещения наличных денежных средств и (или) денежных инструментов лицом, не являющимся их собственником.

<***> Порядок применения средств идентификации устанавливается законодательством государства — члена Таможенного союза, таможенным органом которого перемещение наличных денежных средств и (или) денежных инструментов приостановлено.

Вложения

$143361_00L.RTF