Статья 5Решение № 233 Комиссии Таможенного союза

В целях обеспечения противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении физическими лицами через таможенную границу Таможенного союза наличных денежных средств и (или) денежных инструментов, подлежащих обязательному письменному декларированию, в пассажирской таможенной декларации должны быть дополнительно указаны следующие сведения:

1. дата и место рождения физического лица, реквизиты документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) на территории государства-члена Таможенного союза, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания на территории Таможенного союза;

2. сведения о денежных инструментах — сведения об идентифицирующих номерах денежных инструментов;

3. сведения об источнике происхождения наличных денег и (или) денежных инструментов, их владельцах, а также предполагаемом использовании;

4. сведения о маршруте и способе перевозки (о виде транспорта) наличных денежных средств и (или) денежных инструментов.