---
title: "Рамочное решение N 2008/841/ПВД Совета Европейского Союза"
number: "2008/841/ПВД"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd"
---
## Рамочное решение N 2008/841/ПВД Совета Европейского Союза
"О борьбе с организованной преступностью" [рус., англ.]
(Принято в г. Люксембурге 24.10.2008)
> [!IMPORTANT]
> Документ вступил в силу 11 ноября 2008 года (официальный сайт законодательства Европейского Союза http://eur-lex.europa.eu/). Россия не участвует.
> В соответствии со [статьей 12](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-12#p100112) данный документ вступил в силу со дня его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза.
[неофициальный перевод] <*>
**ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ**
РАМОЧНОЕ РЕШЕНИЕ N 2008/841/ПВД <**>
СОВЕТА О БОРЬБЕ С ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТЬЮ <***>
(Люксембург, 24 октября 2008 года)
---
<*> Перевод к.ю.н. Четверикова А.О.
<**> ПВД - правосудие и внутренние дела (франц.: JAI, англ.: JHA, нем.: JI).
<***> Journal officiel de l'Union europeenne L 300 du 11.11.2008, p. 42.
Совет Европейского Союза,
руководствуясь Договором о Европейском Союзе и, в частности, его статьей 29, пунктом "e" параграфа 1 его статьи 31 и пунктом "b" параграфа 2 его статьи 34,
на основании предложения Комиссии,
с учетом заключения Европейского парламента <*>,
---
<*> Заключение, вынесенное по итогам необязательной консультации (еще не опубликовано в Официальном журнале). - Прим. оригинала.
принимая во внимание нижеследующее:
1) Целью Гаагской программы <*> является улучшение общих возможностей Союза и его государств-членов, в частности, в борьбе с транснациональной организованной преступностью. Эта цель должна достигаться, в том числе, путем сближения законодательств. Необходимо усилить сотрудничество между государствами-членами Европейского Союза, чтобы противостоять опасности, которую представляют преступные организации и их распространение, и чтобы дать эффективный ответ на ожидания граждан и на потребности государств-членов. В этой связи пункт 14 заключений Европейского совета, заседавшего в Брюсселе 4 и 5 ноября 2004 г., указывает, что граждане Европы ожидают от Европейского Союза, чтобы при обеспечении соблюдения основных прав и свобод он выработал более эффективный общий подход к трансграничным проблемам, таким как организованная преступность.
---
<*> Принятая Советом Европейского Союза в ноябре 2004 г. Программа дальнейших мер по формированию пространства свободы, безопасности и правосудия. - Прим. перев.
2) В своем Сообщении от 29 марта 2004 г. о некоторых мероприятиях, которые надлежит предпринять в области борьбы с терроризмом и другими тяжкими формами преступности, Комиссия признала, что механизм борьбы с организованной преступностью в рамках Европейском Союзе должен быть усилен, и указала, что она разработает Рамочное решение, предназначенное заменить собой Общую акцию 98/733/ПВД Совета от 21 декабря 1998 г. о признании уголовно-наказуемым деянием участия в преступной организации в государствах-членах Европейского Союза <*>.
---
<*> JO L 351 du 29.12.1998, p. 1. - Прим. оригинала.
3) Согласно пункту 3.3.2 Гаагской программы сближение материального уголовного права ставит целью облегчить взаимное признание приговоров и судебных решений, а также полицейское и судебное сотрудничество по уголовным делам, и касается сферы, которая относится к особо тяжкой преступности с трансграничными масштабами; согласно тому же пункту следует отдавать приоритет тем сферам преступности, которые специально упоминаются в Договорах <*>. Определение преступлений, относящихся к участию в преступной организации, должно быть гармонизировано в государствах-членах. Таким образом, настоящее Рамочное решение должно охватывать преступления, обычно совершаемые в рамках преступной организации. Оно должно, кроме того, предусматривать в отношении физических и юридических лиц, которые совершили подобные преступления или несут за них ответственность, санкции, соответствующие тяжести этих преступлений.
---
<*> В учредительных Договорах Европейского Союза. - Прим. перев.
4) Обязанности, вытекающие из [пункта "a" статьи 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100044), не должны наносить ущерба праву государств-членов признавать другие группы лиц в качестве преступных организаций, например, группы, которые не ставят целью получение финансовых выгод или иных материальных выгод.
5) Обязанности, вытекающие из пункта "a" статьи 2, не должны наносить ущерба праву государств-членов интерпретировать понятие "преступная деятельность" как совершение физических действий.
6) Европейский Союз должен опираться на значительную работу, проведенную международными организациями, в частности, на [Конвенцию](https://bukva.ai/docs/konventsiya-protiv-transnatsionalnoy-oon-organizatsiya-obedinennyh/statya-1) Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности ("Палермскую конвенцию"), которая была заключена от имени Европейского сообщества Решением 2004/579/ЕС Совета <*>.
---
<*> JO L 261 du 6.8.2004, p. 69. - Прим. оригинала.
7) Поскольку цели настоящего Рамочного решения не могут быть в достаточной степени достигнуты государствами-членами самостоятельно, и, следовательно, ввиду масштабов действия могут быть лучше достигнуты на уровне Союза, Союз вправе принять меры в соответствии с принципом субсидиарности, закрепленным в [статье 5](https://bukva.ai/docs/dogovor-uchrezhdayuschiy-evropeyskoe/statya-5#p100065) Договора об учреждении Европейского сообщества. В соответствии с принципом пропорциональности настоящее Рамочное решение не выходит за рамки того, что необходимо для достижения вышеуказанных целей.
8) Настоящее Рамочное решение соблюдает основные права и принципы, признанные [Хартией](https://bukva.ai/docs/hartiya-osnovnyh-prav-evropeyskogo-soyuza/statya-1) Европейского Союза об основных правах, в частности, ее [статьями 6](https://bukva.ai/docs/hartiya-osnovnyh-prav-evropeyskogo-soyuza/statya-6#p100038) и [49](https://bukva.ai/docs/hartiya-osnovnyh-prav-evropeyskogo-soyuza/statya-49#p100202). Ничто в настоящем Рамочном решении не направлено на ограничение применения или на создание препятствий для применения национальных правил в отношении основных прав и свобод, таких как право на справедливое судебное разбирательство, право на забастовку, свобода мирных собраний, свобода ассоциаций, свобода печати или выражения мнений, включая право любого лица основывать совместно с другими лицами профессиональные союзы или вступать в профессиональные союзы в целях защиты своих интересов, и связанное с этим право на проведение манифестаций.
9) Следует отменить Общую акцию 98/733/ПВД,
принял настоящее Рамочное решение:
## Статья 1
### Статья 1
Определения
В целях настоящего Рамочного решения:
1) под "преступной организацией" понимается некогда учрежденное структурированное объединение более двух лиц, действующих согласованным образом в целях совершения преступлений, караемых наказанием, влекущим лишение свободы, или мерой безопасности, влекущей лишение свободы <*>, как минимум, до четырех лет или более суровым наказанием, в целях прямого или косвенного извлечения финансовой выгоды или иной материальной выгоды;
---
<*> "Мера безопасности" - заменяющая или дополняющая уголовное наказание мера уголовной ответственности, которая предусматривается законодательством некоторых государств-членов Европейского Союза за совершение преступлений (например, ФРГ). Кроме мер безопасности, связанных с лишением свободы, существуют меры безопасности, не связанные с лишением свободы. - Прим. перев.
2) под "структурированным объединением" понимается объединение, которое не образовалось случайным образом для незамедлительного совершения преступления и которое не обязательно имеет формально определенные роли для своих членов, постоянство в своем составе или продуманную структуру.
## Статья 2
### Статья 2
Преступления, относящиеся к участию в преступной организации
Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы один из двух охарактеризованных ниже типов поведения или оба охарактеризованных ниже типа поведения, связанного с преступной организацией, признавались в качестве преступления (преступлений):
a) активное участие любого лица, умышленно и с осознанием либо цели и общего характера деятельности преступной организации, либо ее намерения совершать соответствующие преступления, в ее преступной деятельности, в том числе путем предоставления информации или материальных средств, путем вербовки новых членов, а также посредством финансирования ее деятельности в любой форме, с осознанием того, что такое участие будет способствовать осуществлению преступной деятельности этой организации;
b) заключение любым лицом с одним или несколькими лицами соглашения, направленного на осуществление деятельности, которая, если она будет доведена до конца, выразится в совершении указанных в [статье 1](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-1#p100034) преступлений, даже когда это лицо не участвует в самом осуществлении деятельности.
## Статья 3
### Статья 3
Санкции
1. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы:
a) предусмотренное в [пункте "a" статьи 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100044) преступление наказывалось в качестве максимального наказания лишением свободы сроком, по меньшей мере, от двух до пяти лет; или
b) предусмотренное в [пункте "b" статьи 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100045) преступление наказывалось таким же максимальным лишением свободы, как и преступление, в целях которого заключено соглашение, или максимальным лишением свободы сроком, по меньшей мере, от двух до пяти лет.
2. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы совершение в рамках преступной организации предусмотренных в [статье 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100041) преступлений, как они определены соответствующим государством-членом, могло признаваться отягчающим обстоятельством.
## Статья 4
### Статья 4
Особые обстоятельства
Каждое государство-член может принимать необходимые меры к тому, чтобы обеспечить возможность сокращения предусмотренных в [статье 3](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-3#p100046) наказаний или освобождения субъекта преступления от наказания, когда, например, он:
a) отказывается от своей преступной деятельности; и
b) предоставляет административным или судебным органам информацию, которую они не смогли бы получить иным путем, помогая им:
i) предотвратить преступление, обеспечить прекращение преступления или ограничить последствия преступления;
ii) установить личность или предать суду других субъектов преступления;
iii) обнаружить доказательства;
iv) лишить преступную организации незаконных ресурсов или доходов от ее преступной деятельности; или
v) воспрепятствовать совершению других предусмотренных в [статье 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100041) преступлений.
## Статья 5
### Статья 5
Ответственность юридических лиц
1. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы юридические лица могли привлекаться к ответственности за любое предусмотренное в [статье 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100041) преступление, совершенное в их пользу всяким лицом, которое действует индивидуально или в качестве члена органа соответствующего юридического лица и занимает внутри этого юридического лица руководящее положение в силу одного из следующих оснований:
a) способность выступать представителем юридического лица;
b) наличие полномочий принимать решения от имени юридического лица;
c) наличие полномочий осуществлять власть внутри юридического лица.
2. Кроме того, государства-члены принимают необходимые меры к тому, чтобы юридические лица могли привлекаться к ответственности, если отсутствие наблюдения или руководства со стороны указанного в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-5#p100064) лица сделало возможным совершение находящимся у него в подчинении лицом, предусмотренного в [статье 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100041) преступления в пользу упомянутого юридического лица.
3. Ответственность юридических лиц согласно параграфам 1 и 2 не препятствует уголовному преследованию физических лиц, выступающих исполнителями или пособниками любого преступления, предусмотренного в статье 2.
4. В целях настоящего Рамочного решения под "юридическим лицом" понимается любое образование, имеющее статус юридического лица согласно подлежащему применению праву, за исключением государств или публично-правовых образований, действующих при осуществлении своих прерогатив публичной власти, и за исключением публично-правовых международных организаций.
## Статья 6
### Статья 6
Санкции в отношении юридических лиц
1. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы к любому юридическому лицу, признанному ответственным в значении [параграфа 1 статьи 5](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-5#p100064), применялись эффективные, соразмерные и обладающие предупредительным эффектом санкции, которые включают штрафы уголовно-правового или неуголовно-правового характера и, возможно, другие санкции, такие как:
a) меры, влекущие за собой лишение права получать льготы или помощь со стороны публичной власти;
b) меры, влекущие за собой временный или постоянный запрет осуществлять коммерческую деятельность;
c) помещение под судебный надзор;
d) роспуск в судебном порядке;
e) временное или окончательное закрытие учреждений, использовавшихся для совершения преступления.
2. Каждое государство-член принимает необходимые меры к тому, чтобы к любому юридическому лицу, признанному ответственным в значении [параграфа 2 статьи 5](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-5#p100068), применялись эффективные, соразмерные и обладающие предупредительным эффектом санкции или меры.
## Статья 7
### Статья 7
Юрисдикция и координация преследования
1. Каждое государство-член заботится о том, чтобы его юрисдикции охватывала, как минимум, случаи, в которых предусмотренные в [статье 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100041) преступления были совершены:
a) полностью или частично на его территории независимо от того места, где преступная организация базируется или осуществляет свою преступную деятельность;
b) кем-либо из его граждан; или
c) в пользу юридического лица, учрежденного на территории данного государства-члена.
Любое государство-член, когда предусмотренные в [статье 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100041) преступления были совершены за пределами его территории, может решить не применять определенные в пунктах "b" и "c" параграфа 1 правила юрисдикции либо применять их только в особых случаях или условиях.
2. Когда предусмотренное в статье 2 преступление относится к юрисдикции более одного государства-члена, и любое из этих государств может правомерно возбудить преследование на основании одних и тех же фактов, заинтересованные государства-члены сотрудничают, чтобы решить, кто из них будет преследовать субъектов преступления, с целью централизации преследования в одном-единственном государстве-члене. С этой целью государства-члены могут обращаться к Евроюсту или к любому другому органу или механизму, существующему в рамках Европейского Союза для облегчения сотрудничества между их судебными органами и координации их действий. Специально будут учитываться следующие элементы привязки:
a) государство-член, на территории которого были совершены деяния;
b) государство-член, гражданином которого является субъект или в котором он проживает;
c) государство-член, откуда происходят потерпевшие;
d) государство-член, на территории которого был обнаружен субъект.
3. Государство-член, которое на основании своего законодательства еще не выдает или не передает [<*>](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-7#p100094) своих граждан, принимает необходимые меры в целях установления своей юрисдикции в отношении предусмотренных в [статье 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100041) преступлений и, когда уместно, в целях преследования их субъектов, когда эти преступления совершены гражданами при нахождении на территории другого государства-члена.
---
<*> Имеется в виду передача во исполнение "европейского ордера на арест". - Прим. перев.
4. Настоящая статья не исключает осуществления юрисдикции в уголовно-правовой сфере, установленной государством-членом в соответствии со своим законодательством.
## Статья 8
### Статья 8
Отсутствие необходимости обязательного заявления
или обвинения со стороны потерпевшего
Государства-члены обеспечивают для себя, чтобы проведение расследований или осуществление преследования в отношении предусмотренных в [статье 2](https://bukva.ai/docs/reshenie-2008841pvd/statya-2#p100041) преступлений не зависели от заявления или обвинения со стороны потерпевшего от преступления, по крайней мере, применительно к деяниям, совершенным на территории соответствующего государства-члена.
## Статья 9
### Статья 9
Отмена существующих положений
Общая акция 98/733/ПВД отменяется.
В актах, принятых согласно разделу VI Договора о Европейском Союзе и [Договора](https://bukva.ai/docs/dogovor-uchrezhdayuschiy-evropeyskoe/statya-1) об учреждении Европейского сообщества, ссылка на участие в преступной организации в значении настоящего Рамочного решения заменяет собой ссылки на участие в преступной организации в значении вышеупомянутой Общей акции.
## Статья 10
### Статья 10
Практическое осуществление и доклады
1. Государства-члены принимают необходимые меры с целью обеспечения соответствия своего законодательства положениям настоящего Рамочного решения до 11 мая 2010 г.
2. До 11 мая 2010 г. государства-члены направляют Генеральному секретариату Совета и Комиссии текст положений, трансформирующих в свое национальное право обязанности, вытекающие из настоящего Рамочного решения. На основе доклада, составленного исходя из этой информации, и письменного доклада Комиссии, Совет до 11 ноября 2012 г. проверяет, в какой мере государства-члены приняли необходимые меры для соответствия своего законодательства положениям настоящего Рамочного решения.
## Статья 11
### Статья 11
Территориальное применение
Настоящее Рамочное решение применяется к Гибралтару.
## Статья 12
### Статья 12
Вступление в силу
Настоящее Рамочное решение вступает в силу со дня его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза.
Совершено в Люксембурге 24 октября 2008 г.
От имени Совета,
Председатель
**M.ALLIOT-MARIE**
COUNCIL FRAMEWORK DECISION No. 2008/841/JHA
**ON THE FIGHT AGAINST ORGANISED CRIME**
(Luxembourg, 24.X.2008)
The Council of the European Union,
Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Articles 29, 31(1)(e) and 34(2)(b) thereof,
Having regard to the proposal of the Commission,
Having regard to the opinion of the European Parliament <*>,
---
<*> Opinion delivered following non-compulsory consultation (not yet published in the Official Journal).
Whereas:
(1) The objective of the Hague Programme is to improve the common capability of the Union and the Member States for the purpose, among others, of combating transnational organised crime. This objective is to be pursued by, in particular, the approximation of legislation. Closer cooperation between the Member States of the European Union is needed in order to counter the dangers and proliferation of criminal organisations and to respond effectively to citizens' expectations and Member States' own requirements. In this respect point 14 of the conclusions of the Brussels European Council of 4 and 5 November 2004 states that the citizens of Europe expect the European Union, while guaranteeing respect for fundamental freedoms and rights, to take a more effective, combined approach to cross-border problems such as organised crime.
(2) In its Communication of 29 March 2004 on measures to be taken to combat terrorism and other forms of serious crime, the Commission considered that the facilities available for combating organised crime in the EU needed to be strengthened and stated that it would draw up a Framework Decision to replace Joint Action 98/733/JHA of 21 December 1998 on making it a criminal offence to participate in a criminal organisation in the Member States of the European Union <*>.
---
<*> OJ L 351, 29.12.1998, p. 1.
(3) Point 3.3.2 of the Hague Programme states that the approximation of substantive criminal law serves the purpose of facilitating mutual recognition of judgments and judicial decisions and police and judicial cooperation in criminal matters and concerns areas of particularly serious crime with cross-border dimensions and that priority should be given to areas of crime that are specifically mentioned in the Treaties. The definition of offences relating to participation in a criminal organisation should therefore be approximated in the Member States. Thus, this Framework Decision should encompass crimes which are typically committed in a criminal organisation. It should provide, moreover, for the imposition of penalties corresponding to the seriousness of those offences, on natural and legal persons who committed them or are responsible for their commission.
(4) The obligations arising by virtue of Article 2(a) should be without prejudice to Member States' freedom to classify other groups of persons as criminal organisations, for example, groups whose purpose is not financial or other material gain.
(5) The obligations arising by virtue of Article 2(a) should be without prejudice to the Member States' freedom to interpret the term "criminal activities" as implying the carrying out of material acts.
(6) The European Union should build on the important work done by international organisations, in particular the United Nations Convention Against Transnational Organised Crime (the "Palermo Convention"), which was concluded, on behalf of the European Community, by Council Decision 2004/579/EC <*>.
---
<*> OJ L 261, 6.8.2004, p. 69.
(7) Since the objectives of this Framework Decision cannot be sufficiently achieved by the Member States, and can therefore, by reason of the scale of the action, be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty establishing European Community, as applied by the second paragraph of Article 2 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality this Framework Decision does not go beyond what is necessary to achieve those objectives.
(8) This Framework Decision respects the fundamental rights and principles recognised by the Charter of Fundamental Rights of the European Union, and in particular Articles 6 and 49 thereof. Nothing in this Framework Decision is intended to reduce or restrict national rules relating to fundamental rights or freedoms such as due process, the right to strike, freedom of assembly, of association, of the press or of expression, including the right of everyone to form and to join trade unions with others for the protection of his or her interests and the related right to demonstrate.
(9) Joint Action 98/733/JHA should therefore be repealed,
Has adopted this Framework Decision:
Article 1
Definitions
For the purposes of this Framework Decision:
1. "criminal organisation" means a structured association, established over a period of time, of more than two persons acting in concert with a view to committing offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order of a maximum of at least four years or a more serious penalty, to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit;
2. "structured association" means an association that is not randomly formed for the immediate commission of an offence, nor does it need to have formally defined roles for its members, continuity of its membership, or a developed structure.
Article 2
Offences relating to participation
in a criminal organisation
Each Member State shall take the necessary measures to ensure that one or both of the following types of conduct related to a criminal organisation are regarded as offences:
(a) conduct by any person who, with intent and with knowledge of either the aim and general activity of the criminal organisation or its intention to commit the offences in question, actively takes part in the organisation's criminal activities, including the provision of information or material means, the recruitment of new members and all forms of financing of its activities, knowing that such participation will contribute to the achievement of the organisation's criminal activities;
(b) conduct by any person consisting in an agreement with one or more persons that an activity should be pursued, which if carried out, would amount to the commission of offences referred to in Article 1, even if that person does not take part in the actual execution of the activity.
Article 3
Penalties
1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that:
(a) the offence referred to in Article 2(a) is punishable by a maximum term of imprisonment of at least between two and five years; or
(b) the offence referred to in Article 2(b) is punishable by the same maximum term of imprisonment as the offence at which the agreement is aimed, or by a maximum term of imprisonment of at least between two and five years.
2. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that the fact that offences referred to in Article 2, as determined by this Member State, have been committed within the framework of a criminal organisation, may be regarded as an aggravating circumstance.
Article 4
Special circumstances
Each Member State may take the necessary measures to ensure that the penalties referred to in Article 3 may be reduced or that the offender may be exempted from penalties if he, for example:
(a) renounces criminal activity; and
(b) provides the administrative or judicial authorities with information which they would not otherwise have been able to obtain, helping them to:
(i) prevent, end or mitigate the effects of the offence;
(ii) identify or bring to justice the other offenders;
(iii) find evidence;
(iv) deprive the criminal organisation of illicit resources or of the proceeds of its criminal activities; or
(v) prevent further offences referred to in Article 2 from being committed.
Article 5
Liability of legal persons
1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that legal persons may be held liable for any of the offences referred to in Article 2 committed for their benefit by any person, acting either individually or as part of an organ of the legal person, and having a leading position within the legal person, based on one of the following:
(a) a power of representation of the legal person;
(b) an authority to take decisions on behalf of the legal person; or
(c) an authority to exercise control within the legal person.
2. Member States shall also take the necessary measures to ensure that legal persons may be held liable where the lack of supervision or control by a person referred to in paragraph 1 has made possible the commission, by a person under its authority, of any of the offences referred to in Article 2 for the benefit of that legal person.
3. Liability of legal persons under paragraphs 1 and 2 shall be without prejudice to criminal proceedings against natural persons who are perpetrators of, or accessories to, any of the offences referred to in Article 2.
4. For the purpose of this Framework Decision "legal person" shall mean any entity having legal personality under the applicable law, except for States or public bodies in the exercise of State authority and for public international organisations.
Article 6
Penalties for legal persons
1. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a legal person held liable pursuant to Article 5(1) is punishable by effective, proportionate and dissuasive penalties, which shall include criminal or non-criminal fines and may include other penalties, for example:
(a) exclusion from entitlement to public benefits or aid;
(b) temporary or permanent disqualification from the practice of commercial activities;
(c) placing under judicial supervision;
(d) judicial winding-up;
(e) temporary or permanent closure of establishments which have been used for committing the offence.
2. Each Member State shall take the necessary measures to ensure that a legal person held liable pursuant to Article 5(2) is punishable by penalties or measures which are effective, proportionate and dissuasive.
Article 7
Jurisdiction and coordination of prosecution
1. Each Member State shall ensure that its jurisdiction covers at least the cases in which the offences referred to in Article 2 were committed:
(a) in whole or in part within its territory, wherever the criminal organisation is based or pursues its criminal activities;
(b) by one of its nationals; or
(c) for the benefit of a legal person established in the territory of that Member State.
A Member State may decide that it will not apply, or that it will apply only in specific cases or circumstances, the jurisdiction rules set out in (b) and (c) where the offences referred to in Article 2 are committed outside its territory.
2. When an offence referred to in Article 2 falls within the jurisdiction of more than one Member State and when any one of the States concerned can validly prosecute on the basis of the same facts, the Member States concerned shall cooperate in order to decide which of them will prosecute the offenders, with the aim, if possible, of centralising proceedings in a single Member State. To this end, Member States may have recourse to Eurojust or any other body or mechanism established within the European Union in order to facilitate cooperation between their judicial authorities and the coordination of their action. Special account shall be taken of the following factors:
(a) the Member State in the territory of which the acts were committed;
(b) the Member State of which the perpetrator is a national or resident;
(c) the Member State of the origin of the victims;
(d) the Member State in the territory of which the perpetrator was found.
3. A Member State which, under its law, does not as yet extradite or surrender its own nationals shall take the necessary measures to establish its jurisdiction over and, where appropriate, to prosecute the offence referred to in Article 2, when committed by one of its nationals outside its territory.
4. This Article shall not exclude the exercise of jurisdiction in criminal matters as laid down by a Member State in accordance with its national legislation.
Article 8
Absence of requirement of a report or accusation by victims
Member States shall ensure that investigations into, or prosecution of, offences referred to in Article 2 are not dependent on a report or accusation made by a person subjected to the offence, at least as regards acts committed in the territory of the Member State.
Article 9
Repeal of existing provisions
Joint Action 98/733/JHA is hereby repealed.
References to participation in a criminal organisation within the meaning of Joint Action 98/733/JHA in measures adopted pursuant to Title VI of the Treaty on European Union and the Treaty establishing the European Community shall be construed as references to participation in a criminal organisation within the meaning of this Framework Decision.
Article 10
Implementation and reports
1. Member States shall take the necessary measures to comply with the provisions of this Framework Decision before 11 May 2010.
2. The Member States shall transmit to the General Secretariat of the Council and to the Commission, before 11 May 2010, the text of the provisions transposing into their national law the obligations imposed on them under this Framework Decision. On the basis of a report established using this information and a written report transmitted by the Commission, the Council shall, before 11 November 2012, assess the extent to which Member States have complied with the provisions of this Framework Decision.
Article 11
Territorial application
This Framework Decision shall apply to Gibraltar.
Article 12
Entry into force
This Framework Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.
Done at Luxembourg, 24 October 2008.