---
title: "Рамочное решение N 2001/500/ПВД Совета Европейского Союза"
number: "2001/500/ПВД"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/reshenie-2001500pvd"
---

## Рамочное решение N 2001/500/ПВД Совета Европейского Союза

"О противодействии отмыванию денег, идентификации, выявлении, замораживании, изъятии и конфискации орудий совершения преступлений и доходов, полученных от преступной деятельности" [рус., англ.]

(Принято в г. Люксембурге 26.06.2001)

> [!IMPORTANT]
> Документ вступил в силу 5 июля 2001 года (официальный сайт законодательства Европейского Союза http://eur-lex.europa.eu/ по состоянию на 16.12.2016). Россия не участвует.
> В соответствии со [статьей 8](https://bukva.ai/docs/reshenie-2001500pvd/statya-8#p100049) данный документ вступил в силу с момента его опубликования в Официальном журнале.


<a id="p100001"></a>[неофициальный перевод] <*>

<a id="p100002"></a>**ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ**

<a id="p100003"></a>**РАМОЧНОЕ РЕШЕНИЕ N 2001/500/ПВД**
**СОВЕТА ЕС О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ОТМЫВАНИЮ ДЕНЕГ,**
**ИДЕНТИФИКАЦИИ, ВЫЯВЛЕНИИ, ЗАМОРАЖИВАНИИ, ИЗЪЯТИИ**
**И КОНФИСКАЦИИ ОРУДИЙ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ДОХОДОВ,**
ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ <**>

<a id="p100004"></a>(Люксембург, 26 июня 2001 года)


<a id="p100005"></a>

---

<div align="center">

<a id="p100006"></a><*> Перевод Порываева В.Ф.

</div>

<a id="p100007"></a><**> Council Framework Decision (2001/500/JHA) of 26 June 2001 on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds of crime. Опубликовано в Официальном журнале (далее - ОЖ) N L 182/1, 5.07.2001, стр. 1 - 2.

<a id="p100008"></a>Совет Европейского Союза,
<a id="p100009"></a>руководствуясь Договором об учреждении Европейского Союза и, в частности, статьей 31 "a", "c" и "e" и статьей 34 (2) "b" указанного Договора,
<a id="p100010"></a>с учетом инициативы Французской Республики,
<a id="p100011"></a>с учетом заключения Европейского парламента,
<a id="p100012"></a>принимая во внимание следующие обстоятельства:
1) <a id="p100013"></a>3 декабря 1998 г. Совет ЕС принял план совместных действий 98/699/ПВД о противодействии отмыванию денег, выявлении, отслеживании, замораживании, изъятии и конфискации орудий, предметов и доходов, полученных от преступной деятельности <*>.

<a id="p100014"></a>

---

<a id="p100015"></a><*> ОЖ N L 333, 9.12.1998, стр. 1.

2) <a id="p100016"></a>Заключение Европейского совета, принятое на его заседании в г. Тампере 15 и 16 октября 1999 г., и заключение Европейского совета, принятое на его заседании в Вене 11 и 12 декабря 1998 г.
3) <a id="p100017"></a>Европейский совет, отметив, что серьезные виды преступлений все чаще связаны с вопросами налогов и пошлин, призывает государства-члены ЕС обеспечить полное правовое взаимодействие в расследовании и уголовном преследовании такого вида преступлений.
4) <a id="p100018"></a>Европейский совет призывает к сближению норм уголовного права и процесса, касающихся отмывания денег (в частности, касающихся конфискации средств), добавляя при этом, что охват преступной деятельности, которая является основой преступлений, связанных с отмыванием денег, должен быть единообразным и достаточно широким во всех государствах-членах ЕС.
5) <a id="p100019"></a>Европейский совет в г. Тампере пришел к выводу о том, что в вопросах, касающихся национального уголовного права, усилия, в первую очередь, должны быть направлены на согласование общих понятий, формулировок обвинений и определение санкций в ограниченных областях, имеющих наибольшее отношение к проблеме, таких как финансовые преступления.
6) <a id="p100020"></a>Европейский совет в г. Тампере отметил, что отмывание денег является основой организованной преступности, и оно должно искореняться во всех случаях. Европейский Союз решительно настроен на принятие мер, направленных на отслеживание, замораживание, наложение ареста и конфискацию доходов, полученных от преступной деятельности.
7) <a id="p100021"></a>Государства-члены ЕС присоединились к принципам Европейской [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1) 1990 г. об отмывании денег, отыскании, изъятии и конфискации доходов, полученных от преступной деятельности, далее упоминаемой как "Конвенция 1990 г.".
<a id="p100022"></a>принял настоящее Рамочное решение:

## Статья 1

### <a id="p100023"></a>Статья 1

<a id="p100024"></a>Оговорки к Конвенции 1990 г.


<a id="p100025"></a>В целях усиления борьбы против организованной преступности, государства-члены ЕС предпринимают необходимые шаги, заключающиеся в отказе от внесения и настаивания на каких-либо оговорках к следующим статьям [Конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1) 1990 г.:
<a id="p100026"></a>a) [статья 2](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-2#p100630) - в той части, что максимальное наказание за указанное преступление в виде лишения свободы или ареста может назначаться на срок более одного года.
<a id="p100027"></a>Государства-члены ЕС могут настаивать на оговорках к [статье 2](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-2#p100630) Конвенции 1990 г. о конфискации доходов, полученных от налоговых преступлений, с целью получить возможность их конфискации как внутри страны, так и при посредстве международного сотрудничества на основании национального законодательства, законодательства Сообщества и международных норм о взыскании задолженности по налогам;
<a id="p100028"></a>b) [статья 6](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-6#p100035) - в той части, которая касается серьезных преступлений. К таким преступлениям в любом случае относятся преступления, за которые назначается максимальное наказание в виде лишения свободы или ареста на срок более одного года. Государства, правовые системы которых предусматривают минимальный предел наказания за преступления, вправе настаивать на оговорках в отношении преступлений, за которые назначается минимальное наказание в виде лишения свободы или ареста на срок более шести месяцев.

## Статья 2

### <a id="p100029"></a>Статья 2

<a id="p100030"></a>Наказания


<a id="p100031"></a>Каждое государство-член ЕС предпринимает необходимые шаги в соответствии с действующей в нем системой наказаний для того, чтобы за преступления, указанные в [статье 6 (1) "a"](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-6#p100038) и ["b"](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-6#p100039) Конвенции 1990 г. и с учетом [статьи 1 "b"](https://bukva.ai/docs/reshenie-2001500pvd/statya-1#p100028) настоящего Рамочного решения было предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок не менее 4 лет.

## Статья 3

### <a id="p100032"></a>Статья 3

<a id="p100033"></a>Конфискация имущества


<a id="p100034"></a>Каждое государство-член ЕС предпринимает необходимые шаги для обеспечения того, чтобы его законодательство и порядок конфискации доходов, полученных от преступной деятельности, позволяли, по крайней мере, в тех случаях, когда указанные доходы не могут быть изъяты, применять конфискацию имущества, стоимость которого соответствует такому доходу как на основании установленного порядка применения конфискации внутри страны, так и при проведении расследования, осуществляемого по запросу другого государства-члена ЕС, включая исполнение иностранных ордеров о конфискации. Однако государства-члены ЕС вправе исключить конфискацию имущества, если по расследуемым делам стоимость доходов, полученных от преступной деятельности, составляет менее 4000 евро.
<a id="p100035"></a>Слова "имущество", "доходы" и "конфискация" в таком случае будут должны иметь то же самое значение как в [статье 1](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1#p100629) Конвенции 1990 г.

## Статья 4

### <a id="p100036"></a>Статья 4

<a id="p100037"></a>Обработка запросов о взаимной помощи


<a id="p100038"></a>Государства-члены ЕС предпринимают необходимые шаги для обеспечения того, чтобы запросы других государств-членов ЕС, связанные с идентификацией, выявлением, замораживанием, изъятием и конфискацией обрабатывались с тем же приоритетом, который предоставляется таким мерам во внутреннем производстве.

## Статья 5

### <a id="p100039"></a>Статья 5

<a id="p100040"></a>Отмена существующих положений


<a id="p100041"></a>Статьи 1, 3, 5 (1) и 8 (2) Общей акции 98/699/ПВД отменены.

## Статья 6

### <a id="p100042"></a>Статья 6

<a id="p100043"></a>Имплементация


1. <a id="p100044"></a>Государства-члены ЕС принимают необходимые меры по выполнению положений настоящего Рамочного решения от 31 декабря 2002 г.
2. <a id="p100045"></a>В срок до 1 марта 2003 г. государства-члены ЕС направляют в Генеральный секретариат Совета ЕС и Европейскую комиссию текст положений, которые вводят в национальное законодательство связанные с настоящим Рамочным решением обязательства, и, при необходимости уведомления, направляемые в соответствии со [статьей 40 (2)](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-40#p100282) Конвенции 1990 г. На основании данной информации и письменного доклада Европейской комиссии Совет ЕС к 31 декабря 2003 г. проверит достаточность мер, принимаемых государствами-членами ЕС для выполнения настоящего Рамочного решения.

## Статья 7

### <a id="p100046"></a>Статья 7

<a id="p100047"></a>Территориальное применение


<a id="p100048"></a>Рамочное решение подлежит применению на территории Гибралтара по мере введения в действие на его территории [Конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-141-se-sovet-evropy/statya-1) 1990 г.

## Статья 8

### <a id="p100049"></a>Статья 8

<a id="p100050"></a>Вступление в силу


<a id="p100051"></a>Настоящее Рамочное решение вступает в силу с момента его опубликования в Официальном журнале.

<a id="p100052"></a>Совершено в Люксембурге 26 июня 2001 г.

<div align="right">

<a id="p100053"></a>От имени Совета ЕС<br>
Председатель<br>
**T.OSTROS**

</div>






<a id="p100054"></a>COUNCIL FRAMEWORK DECISION No. 2001/500/JHA
**ON MONEY LAUNDERING, THE IDENTIFICATION, TRACING, FREEZING,**
**SEIZING AND CONFISCATION OF INSTRUMENTALITIES**
**AND THE PROCEEDS OF CRIME**

<div align="center">

<a id="p100055"></a>(Luxembourg, 26.VI.2001)

</div>


<a id="p100056"></a>The Council of the European Union,
<a id="p100057"></a>Having regard to the Treaty on European Union, and in particular Article 31(a), (c) and (e) and Article 34(2)(b) thereof,
<a id="p100058"></a>Having regard to the initiative of the French Republic,
<a id="p100059"></a>Having regard to the opinion of the European Parliament,
<a id="p100060"></a>Whereas:
<a id="p100061"></a>(1) On 3 December 1998 the Council adopted Joint Action 98/699/JHA on money laundering, the identification, tracing, freezing, seizing and confiscation of instrumentalities and the proceeds from crime <*>.

<a id="p100062"></a>

---

<a id="p100063"></a><*> OJ L 333, 9.12.1998, p. 1.

<a id="p100064"></a>(2) Account should be taken of the Presidency conclusions of the European Council meeting in Tampere on 15 and 16 October 1999, and of the Presidency conclusions of the European Council meeting in Vienna on 11 and 12 December 1998.
<a id="p100065"></a>(3) The European Council, noting that serious forms of crime increasingly have tax and duty aspects, calls on Member States to provide full mutual legal assistance in the investigation and prosecution of this type of crime.
<a id="p100066"></a>(4) The European Council calls for the approximation of criminal law and procedures on money laundering (in particular, confiscating funds), adding that the scope of criminal activities which constitute principal offences for money laundering should be uniform and sufficiently broad in all Member States.
<a id="p100067"></a>(5) The European Council in Tampere considered that, with regard to national criminal law, efforts to agree on common definitions, incriminations and sanctions should be focused in the first instance on a limited number of sectors of particular relevance, such as financial crime.
<a id="p100068"></a>(6) The European Council in Tampere noted that money laundering is at the very heart of organised crime and should be rooted out wherever it occurs. The European Council is determined to ensure that concrete steps are taken to trace, freeze, seize and confiscate the proceeds of crime.
<a id="p100069"></a>(7) Member States have subscribed to the principles of the 1990 Council of Europe Convention on Laundering, Search, Seizure and Confiscation of the Proceeds from Crime, hereinafter referred to as "the 1990 Convention",
<a id="p100070"></a>Has adopted this Framework Decision:

<div align="center">

<a id="p100071"></a>Article 1

</div>


<a id="p100072"></a>Reservations in respect of the 1990 Convention

<a id="p100073"></a>In order to enhance action against organised crime, Member States shall take the necessary steps not to make or uphold reservations in respect of the following articles of the 1990 Convention:
<a id="p100074"></a>(a) Article 2, in so far as the offence is punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year.
<a id="p100075"></a>However, Member States may uphold reservations on Article 2 of the 1990 Convention in respect of the confiscation of the proceeds from tax offences for the sole purpose of their being able to confiscate such proceeds, both nationally and through international cooperation, under national, Community and international tax-debt recovery legislation;
<a id="p100076"></a>(b) Article 6, in so far as serious offences are concerned. Such offences shall in any event include offences which are punishable by deprivation of liberty or a detention order for a maximum of more than one year or, as regards those States which have a minimum threshold for offences in their legal system, offences punishable by deprivation of liberty or a detention order for a minimum of more than six months.

<div align="center">

<a id="p100077"></a>Article 2

<a id="p100078"></a>Penalties

</div>


<a id="p100079"></a>Each Member State shall take the necessary steps consistent with its system of penalties to ensure that the offences referred to in Article 6(1)(a) and (b) of the 1990 Convention, as they result from the Article 1(b) of this framework Decision, are punishable by deprivation of liberty for a maximum of not less than 4 years.

<div align="center">

<a id="p100080"></a>Article 3

<a id="p100081"></a>Value confiscation

</div>


<a id="p100082"></a>Each Member State shall take the necessary steps to ensure that its legislation and procedures on the confiscation of the proceeds of crime also allow, at least in cases where these proceeds cannot be seized, for the confiscation of property the value of which corresponds to such proceeds, both in purely domestic proceedings and in proceedings instituted at the request of another Member State, including requests for the enforcement of foreign confiscation orders. However, Member States may exclude the confiscation of property the value of which corresponds to the proceeds of crime in cases in which that value would be less than EUR 4000.
<a id="p100083"></a>The words "property", "proceeds" and "confiscation" shall have the same meaning as in Article 1 of the 1990 Convention.

<div align="center">

<a id="p100084"></a>Article 4

</div>


<a id="p100085"></a>Processing of requests for mutual assistance

<a id="p100086"></a>Member States shall take the necessary steps to ensure that all requests from other Member States which relate to asset identification, tracing, freezing or seizing and confiscation are processed with the same priority as is given to such measures in domestic proceedings.

<div align="center">

<a id="p100087"></a>Article 5

</div>


<a id="p100088"></a>Repeal of existing provisions

<a id="p100089"></a>Articles 1, 3, 5(1) and 8(2) of Joint Action 98/699/JHA are hereby repealed.

<div align="center">

<a id="p100090"></a>Article 6

<a id="p100091"></a>Implementation

</div>


1. <a id="p100092"></a>Member States shall adopt the measures necessary to comply with the provisions of this framework Decision by 31 December 2002.
2. <a id="p100093"></a>By 1 March 2003, Member States shall forward to the General Secretariat of the Council and to the Commission the text of the provisions transposing into their national law the obligations arising for them from this framework Decision and, where appropriate, the notifications made pursuant to Article 40(2) of the 1990 Convention. On the basis of this information and a written report from the Commission, the Council shall ascertain, by 31 December 2003, to what extent Member States have taken the measures necessary to comply with this framework Decision.

<div align="center">

<a id="p100094"></a>Article 7

<a id="p100095"></a>Territorial application

</div>


<a id="p100096"></a>This framework Decision shall apply to Gibraltar as soon as application of the 1990 Convention is extended to Gibraltar.

<div align="center">

<a id="p100097"></a>Article 8

<a id="p100098"></a>Entry into force

</div>


<a id="p100099"></a>This framework Decision shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal.

<a id="p100100"></a>Done at Luxembourg, 26 June 2001.

<div align="right">

<a id="p100101"></a>For the Council<br>
The President<br>
**T.OSTROS**

</div>




<a id="p100102"></a>

---