---
title: "Регламент N 961/2010 Совета Европейского Союза"
number: "961/2010"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23"
---

# Статья 23

#### <a id="p100280"></a>Статья 23


1. <a id="p100281"></a>Кредитные и финансовые учреждения, которые подпадают под действие [статьи 39](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-39#p100384), в их деятельности с кредитными и финансовыми учреждениями, упомянутыми в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100289), и в целях предотвращения того, чтобы такая деятельность способствовала деятельности по возможному распространению ядерной энергетики либо развитию систем доставки ядерного оружия:
<a id="p100282"></a>a) осуществляют непрерывное наблюдение за деятельностью по счету, в частности, в рамках своих программ по надлежащей проверке клиентов и в соответствии со своими обязательствами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма;
<a id="p100283"></a>b) требуют, чтобы в платежных инструкциях все информационные поля, относящиеся к инициатору и выгодоприобретателю по спорной операции, были заполнены и в случае, если такая информация не предоставлена, отказать в проведении операции;
<a id="p100284"></a>c) ведут учет всех операций в течение пяти лет и делают их доступными для национальных органов власти по запросу;
<a id="p100285"></a>d) если они подозревают или имеют достаточные основания подозревать, что финансовые средства связаны с распространением финансирования, незамедлительно сообщают о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки (ПФР) или в другой компетентный орган власти, назначенный соответствующим государством-членом ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), без ущерба действию [статей 5](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100129) и [16](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100212). ПФР или другой компетентный орган будет служить национальным центром для получения и анализа сообщений о подозрительных сделках в отношении потенциального распространения финансирования. ПФР или другой компетентный орган власти имеют непрерывный доступ напрямую или косвенно к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая ему необходима для должного выполнения данной функции, включая анализ сообщений о подозрительных сделках.
<a id="p100286"></a>Вышеперечисленные требования к кредитным и финансовым учреждениям комплементарны существующим обязательствам, вытекающим из [Регламента](https://bukva.ai/docs/reglament-17812006/statya-1) (ЕС) 1781/2006 и из применения [Директивы](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-1) 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы ЕС для отмывания денег и финансирования терроризма <*>.

<a id="p100287"></a>

---

<a id="p100288"></a><*> ОЖ N L 309, 25.11.2005, стр. 15.

2. <a id="p100289"></a>Меры, изложенные в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100281), применяются к кредитным и финансовым институтам в их деятельности с:
<a id="p100290"></a>a) кредитными и финансовыми институтами, находящимися в Иране, включая Центральный банк Ирана;
<a id="p100291"></a>b) филиалами и дочерними предприятиями, если они подпадают под действие [статьи 39](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-39#p100384), кредитных и финансовых институтов, находящихся в Иране;
<a id="p100292"></a>c) филиалами и дочерними предприятиями, если они не подпадают под действие статьи 39, кредитных и финансовых институтов, находящихся в Иране;
<a id="p100293"></a>d) кредитными и финансовыми институтами, которые не находятся в Иране, но контролируются лицами и организациями, находящимися в Иране.