---
title: "Регламент N 961/2010 Совета Европейского Союза"
number: "961/2010"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-21"
---

# Статья 21

### <a id="p100258"></a>Глава V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И НА ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ

#### <a id="p100259"></a>Статья 21


1. <a id="p100260"></a>Перевод финансовых средств иранскому лицу, организации или органу или от них обрабатывается следующим образом:
<a id="p100261"></a>a) переводы по сделкам в отношении продуктов питания, здравоохранения, медицинского оборудования или в гуманитарных целях осуществляются без какого-либо предварительного разрешения. О переводе сообщается заранее в письменной форме компетентным органам государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), если перевод соответствует 10000 евро или превышает эту сумму;
<a id="p100262"></a>b) любой другой перевод ниже 40000 евро или равный этой сумме осуществляется без какого-либо предварительного разрешения. О переводе сообщается заранее в письменной форме компетентным органам власти государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в Приложении V, если перевод соответствует 10000 евро или превышает эту сумму;
<a id="p100263"></a>с) любой другой перевод на сумму 40000 евро или выше требует предварительного разрешения со стороны компетентных органов государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603).
2. <a id="p100264"></a>Настоящие положения применяются независимо от того, осуществляется ли перевод финансовых средств в рамках одной операции или в рамках нескольких взаимосвязанных операций.
3. <a id="p100265"></a>Уведомления и запросы на получение разрешения, связанные с переводом финансовых средств иранским лицам, организациям или органам, адресуются от провайдера платежных услуг плательщика или от его имени, как указано в [статье 1 "r"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-1#p100093), компетентным органам государства-члена ЕС, в котором выдано первоначальное распоряжение провести перевод.
<a id="p100266"></a>Уведомления и запросы на получение разрешения, связанные с переводом финансовых средств от иранских лиц, организаций или органов, адресуются от провайдера платежных услуг получателя или от его имени, как указано в статье 1 "r", компетентным органам государства-члена ЕС, в котором на постоянной основе пребывает получатель или в котором учрежден провайдер платежных услуг.
<a id="p100267"></a>Если провайдер платежных услуг плательщика или получателя не подпадает под сферу действия [статьи 39](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-39#p100384), уведомления и запросы на получение разрешения адресуются плательщиком или получателем компетентным органам государства-члена ЕС, в котором проживают плательщик или получатель.
4. <a id="p100268"></a>Для целей [параграфа 1 "c"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-21#p100263) компетентные органы государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), предоставляют на таких условиях, которые они считают необходимыми, разрешение на перевод финансовых средств стоимостью в 40000 евро или выше, если только у них нет достаточных оснований полагать, что перевод финансовых средств, на который запрашивается разрешение, будет способствовать одному из следующих видов деятельности:
<a id="p100269"></a>a) иранской деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой;
<a id="p100270"></a>b) развитию систем доставки ядерного оружия Ираном;
<a id="p100271"></a>c) осуществлению Ираном деятельности, относящейся к другим темам, по поводу которых МАГАТЭ выразило озабоченность или определило как заслуживающие особого внимания; или
<a id="p100272"></a>d) запрещенным видам деятельности, связанным с разведкой сырой нефти и природного газа, добычей сырой нефти и природного газа, переработкой или сжижением природного газа, о которых говорится в [статьях 8](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-8#p100155), [9](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-9#p100163) и [11](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100171), иранским лицом, организацией или органом.
<a id="p100273"></a>Компетентный орган может взимать плату за оценку запросов на выдачу разрешения.
<a id="p100274"></a>Разрешение считается выданным, если компетентный орган получил запрос в письменном виде на авторизацию и в течение четырех недель компетентный орган не выразил возражений в письменном виде на перевод финансовых средств. Если возражение выражено в связи с продолжающимся расследованием, компетентный орган власти указывает это и сообщает о своем решении как можно скорее. Компетентные органы регулярно имеют доступ напрямую или косвенно к финансовой, административной и правоохранительной информации, необходимой для проведения расследования.
<a id="p100275"></a>Соответствующее государство-член ЕС уведомляет другие государства-члены ЕС и Европейскую комиссию, если оно отвергает запрос на выдачу разрешения.
5. <a id="p100276"></a>Настоящая статья не применяется в случаях, когда разрешение на перевод было выдано в соответствии со [статьями 13](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-13#p100195), [17](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-17#p100225), [18](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-18#p100232), [19](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-19#p100240) или [20](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-20#p100251).