---
title: "Регламент N 961/2010 Совета Европейского Союза"
number: "961/2010"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/reglament-9612010"
---
## Регламент N 961/2010 Совета Европейского Союза
"Об ограничительных мерах против Ирана и об отмене Регламента (ЕС) 423/2007" [рус., англ.]
(Вместе с <Товарами и технологиями, упомянутыми в пункте "a" статьи 2 (1), статьях 2 (3), 3, 4, 5 (2) и пунктах "b" и "d" статьи 5 (1)>, <Списком оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, о которых говорится в пункте "b" статьи 2 (1), пунктах "c" и "e" статьи 5 (1)>, "Веб-сайтами для получения информации о компетентных органах, упомянутых в статьях 3 (5) и (6), 5 (3), 7 (1), 10, 12 (2), 13, 17, 18, 19 (1) и (2), 21 (1) и (4), 22 (1), 23 (1), 31 (1) и 38 (1), и адресом для уведомления Европейской комиссии", <Перечнями основного оборудования и технологий, упомянутых в статье 8, лиц, организаций и органов, упомянутых в статье 16 (1), (2)>)
(Принят в г. Люксембурге 25.10.2010)
(с изм. и доп. от 23.05.2011)
> [!WARNING]
> Документ утратил силу 24 марта 2012 года в соответствии с [Регламентом](https://bukva.ai/docs/reglament-2672012/statya-50#p100404) N 267/2012 Совета Европейского Союза от 23.03.2012.
> Документ утратил силу 24 марта 2012 года в соответствии с [Регламентом](https://bukva.ai/docs/reglament-2672012/statya-50#p100404) N 267/2012 Совета Европейского Союза от 23.03.2012 (официальный сайт законодательства Европейского Союза http://eur-lex.europa.eu по состоянию на 30.01.2017).
> Данная редакция документа вступила в силу 24 мая 2011 года (официальный сайт законодательства Европейского Союза http://eur-lex.europa.eu по состоянию на 30.01.2017). Россия не участвует.
> Первоначальная редакция данного документа вступила в силу 27 октября 2010 года (официальный сайт законодательства Европейского Союза http://eur-lex.europa.eu по состоянию на 30.01.2017). Россия не участвует.
[неофициальный перевод] <*>
**ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ**
**РЕГЛАМЕНТ (ЕС) N 961/2010**
**СОВЕТА ЕС ОБ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПРОТИВ ИРАНА**
И ОБ ОТМЕНЕ РЕГЛАМЕНТА (ЕС) N 423/2007 <**>
(Люксембург, 25 октября 2010 года)
(текст в редакции Регламента (ЕС) 503/2011
от 23 мая 2011 г. <***>)
---
<*> Перевод Изюменко Е.Л.
<**> Council Regulation (EU) No. 961/2010 of 25 October 2010 on restrictive measures against Iran and repealing Regulation (EC) No 423/2007. Опубликован в Официальном журнале (далее - ОЖ) N L 281, 27.10.2010, стр. 1.
<***> ОЖ N L 136, 24.5.2011, стр. 26.
Совет Европейского Союза,
принимая во внимание [Договор](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-funktsionirovanii-evropeyskogo-soyuza/statya-1) о функционировании Европейского Союза и, в частности, [статью 215](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-funktsionirovanii-evropeyskogo-soyuza/statya-215#p101521) Договора,
принимая во внимание Решение 2010/413/ОВПБ Совета ЕС от 26 июля 2010 г. относительно ограничительных мер против Ирана и об отмене Общей позиции 2007/140/ОВПБ <*>,
---
<*> ОЖ N L 195, 27.7.2010, стр. 39.
принимая во внимание совместное предложение Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности и Европейской комиссии:
1) 26 июля 2010 г. Совет ЕС утвердил Решение 2010/413/ОВПБ, подтверждающее ограничительные меры, принятые с 2007 г. и предусматривающее дополнительные ограничительные меры в отношении Исламской Республики Иран ("Иран") в целях соблюдения [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1929-2010) Совета Безопасности ООН 1929 (2010), а также сопутствующих мер в соответствии с запросом Совета Европы, сделанным в Декларации от 17 июня 2010 г.
2) Данные ограничительные меры включают, в частности, дополнительные ограничения на торговлю товарами двойного назначения и технологиями, а также оборудованием, которое может быть использовано для внутренних репрессий, ограничения на торговлю ключевым оборудованием и технологиями для него, и ограничения инвестиций в иранские нефтяную и газовую промышленности, ограничения иранских инвестиций в добычу урана и в атомную промышленность, ограничения на переводы денежных средств в Иран и из него, ограничения в отношении иранского банковского сектора, ограничения доступа Ирана к рынкам страхования и облигациям Европейского Союза, а также ограничения на предоставление определенных услуг иранским судам и грузовым самолетам.
3) Решение 2010/413/ОВПБ также предусматривает замораживание денежных средств и экономических ресурсов дополнительных категорий лиц, а также некоторые другие технические поправки к существующим мерам.
4) Данные ограничительные меры подпадают под действие [Договора](https://bukva.ai/docs/dogovor-o-funktsionirovanii-evropeyskogo-soyuza/statya-1) о функционировании Европейского Союза и, следовательно, с целью обеспечения их единообразного применения экономическими операторами во всех государствах-членах ЕС, на уровне Европейского Союза необходимо принять нормативный акт в целях их имплементации постольку, поскольку они затрагивают Европейский Союз.
5) Регламент (ЕС) 423/2007 от 19 апреля 2007 г. относительно ограничительных мер против Ирана <*> ввел ограничительные меры, принятые Европейским Союзом в дополнение к Общей позиции 2007/140/ОВПБ <**>. В целях ясности Регламент (ЕС) 423/2007 подлежит отмене и заменяется настоящим Регламентом.
---
<*> ОЖ N L 103, 20.4.2007, стр. 1.
<**> ОЖ N L 61, 28.2.2007, стр. 49.
6) Пересмотренные ограничительные меры в отношении товаров двойного назначения охватывают все товары и технологии, изложенные в [приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту 428/2009 Совета ЕС от 5 мая 2009 г., устанавливающему режим для контроля за экспортом, перемещением, продажей и транзитом продукции двойного назначения <*>, за исключением некоторых предметов из категории 5 приложения I. Тем не менее, предметы из категории 5, относящиеся к ядерной и ракетной технологиям, и в настоящее время подпадающие под запрет на их передачу в Иран и из Ирана, остаются предметами такого запрета. Более того, запрет также налагается на передачу в Иран и из Ирана определенных товаров и технологий, ранее подпадавших под требование предварительного разрешения в соответствии со статьей 3 Регламента (ЕС) 423/2007.
---
<*> ОЖ N L 134, 29.5.2009, стр. 1.
7) В целях обеспечения эффективного осуществления запрета на продажи, поставки, передачу или экспорт в Иран определенного ключевого оборудования или технологий, которые могут быть использованы в ключевых секторах нефтяной и газовой промышленности, предоставляется перечень такого ключевого оборудования и технологий.
8) Кроме того, ограничения на инвестиции в иранский нефтяной и газовый сектора охватывают определенные ключевые виды деятельности, такие как грузовые газотранспортные услуги в целях транзита или доставки к непосредственно взаимосвязанным сетям и по той же причине распространяются на совместные предприятия, а также на другие формы объединений и сотрудничества с Ираном в сфере передачи природного газа.
9) Ограничительные меры не оказывают влияния на импорт или экспорт нефти или газа в Иран и из Ирана, в том числе на выполнение платежных обязательств в связи с такими импортом или экспортом.
10) Эффективные ограничения на иранские инвестиции в Европейском Союзе требуют принятия мер по запрещению физическим или юридическим лицам, организациям и органам, находящимся под юрисдикцией государств-членов ЕС, санкционирования или получения разрешения на такие инвестиции.
11) Запрещается, в соответствии с обязательством по заморозке денежных средств и экономических ресурсов Пароходства Исламской Республики Иран (IRISL) и обозначенных организаций, принадлежащих или контролируемых IRISL, погрузка и разгрузка грузов на суда или с судов, принадлежащих или зафрахтованных IRISL либо такими организациями в портах государств-членов ЕС. Тем не менее, обязательство заморозить финансовые средства и экономические ресурсы IRISL и обозначенных организаций, принадлежащих или контролируемых IRISL, не требует наложения ареста или задержания судов, принадлежащих таким организациям, или перевозимых ими грузов постольку, поскольку такие грузы принадлежат третьим сторонам и не требуют задержания работающего на них экипажа.
12) Следует уточнить, что предоставление и пересылка необходимых документов в банк с целью их конечной передачи лицу, организации или органу, отсутствующим в списке, для осуществления платежей, разрешенных в соответствии со [статьей 18](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-18#p100232) настоящего Регламента, не являются выделением средств по смыслу [статьи 16 (3)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100221) настоящего Регламента.
13) Настоящий Регламент соблюдает основные права и принципы, признаваемые, в частности, [Хартией](https://bukva.ai/docs/hartiya-2007s-30301/statya-1) Европейского Союза об основных правах, и в особенности право на эффективную правовую защиту и на справедливое судебное разбирательство, право собственности и право на защиту персональных данных. Настоящий Регламент применяется в соответствии с этими правами и принципами.
14) Настоящий Регламент также в полной мере соблюдает обязательства государств-членов ЕС в соответствии с [Уставом](https://bukva.ai/docs/ustav-organizatsii-obedinennyh-natsiy/statya-1) Организации Объединенных Наций и юридически обязывающим характером резолюций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.
15) Право вносить поправки в списки [Приложений VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) и [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895) к настоящему Регламенту осуществляется Советом ЕС с учетом конкретной угрозы для международного мира и безопасности, исходящей от Ирана, как явствует из растущей обеспокоенности по поводу его ядерной программы, подчеркнутой Европейским Советом 17 июня 2010 г., и в целях обеспечения соответствия с процессом внесения поправок и пересмотра приложений I и II к Решению 2010/413/ОВПБ.
16) Процедура внесения поправок в списки [Приложений VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) и [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895) к настоящему Регламенту включает предоставление назначенным физическим или юридическим лицам, организациям или органам оснований для включения в список, с тем чтобы дать им возможность предоставить свои замечания. В случае предоставления замечаний или существенных новых доказательств Совет ЕС пересматривает свое решение в свете таких замечаний и извещает заинтересованное лицо, организацию или орган соответственно.
17) В целях реализации настоящего Регламента, а также для создания максимальной правовой определенности в рамках Европейского Союза, имена и другие соответствующие данные, касающиеся физических и юридических лиц, организаций и органов, чьи финансовые средства и экономические ресурсы подлежат заморозке в соответствии с настоящим Регламентом, подлежат обнародованию. Любая обработка персональных данных физических лиц на основании настоящего Регламента должна производиться в соответствии с [Регламентом](https://bukva.ai/docs/reglament-452001/statya-1) (ЕС) 45/2001 Европейского парламента и Совета ЕС от 18 декабря 2000 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных, осуществляемой учреждениями и органами Сообщества, и о свободном обращении таких данных <*> и [Директивой](https://bukva.ai/docs/direktiva-9546es/statya-1) 95/46/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 24 октября 1995 г. о защите физических лиц при обработке персональных данных и о свободном обращении таких данных <**>.
---
<*> ОЖ N L 8, 12.1.2001, стр. 1.
<**> ОЖ N L 281, 23.11.1995, стр. 31.
18) В целях обеспечения эффективности мер, предусмотренных настоящим Регламентом, он вступает в силу со дня его опубликования,
принял настоящий Регламент:
## Статья 1
### Глава I. ОПРЕДЕЛЕНИЯ
#### Статья 1
Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения:
a) "филиал" финансовой или кредитной организации означает место ведения коммерческой деятельности, образующее юридически зависимую часть финансовой или кредитной организации и непосредственно осуществляющее все или некоторые операции, присущие коммерческой деятельности финансовых или кредитных организаций;
b) "брокерские услуги" означают:
i) переговоры по поводу заключения сделок или заключение сделок по покупке, продаже или поставке товаров и технологий из третьей страны в любую другую третью страну, либо
ii) продажу или покупку товаров и технологий, находящихся в третьих странах, в целях их передачи в другую третью страну;
c) "контракт или сделка" означает любую сделку независимо от формы и независимо от применимого права, включающую одну или несколько контрактов или аналогичных обязательств, заключенную между одними и теми же или разными сторонами; с этой целью "контракт" включает в себя облигации, гарантии или компенсации, в частности, финансовые гарантии или финансовые компенсации, и кредит, как юридически зависимый, так и нет, а также любые связанные с ним положения, вытекающие из сделки или связанные с ней;
d) "кредитная организация" означает кредитную организацию, как определено в [статье 4 (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-4#p100161) Директивы 2006/48/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 14 июня 2006 г. относительно становления и дальнейшего развития бизнеса кредитных организаций <*>, в том числе их филиалов внутри Европейского Союза и за его пределами;
---
<*> ОЖ N L 177, 30.6.2006, стр. 1.
e) "таможенная территория Европейского Союза" означает территорию, как определено в [статье 3](https://bukva.ai/docs/reglament-291392/statya-3#p100037) Регламента (ЕЭС) 2913/92 Совета ЕС от 12 октября 1992 г., учреждающего Таможенный кодекс Сообщества <*>, и в [Регламенте](https://bukva.ai/docs/reglament-245493/statya-1) (ЕЭС) 2454/93 Европейской комиссии от 2 июля 1993 г., устанавливающем положения по имплементации [Регламента](https://bukva.ai/docs/reglament-291392/statya-1) Совета ЕЭС N 2913/92 <**>, учреждающего Таможенный кодекс Сообщества;
---
<*> ОЖ N L 302, 19.10.1992, стр. 1.
<**> ОЖ N L 253, 11.10.1993, стр. 1.
f) "экономические ресурсы" означают любые активы, как материальные, так и нематериальные, движимые или недвижимые, не являющиеся денежными средствами, но которые могут быть использованы для получения денежных средств, товаров или услуг;
g) "финансовое учреждение" означает
i) предприятие, за исключением кредитной организации, которое осуществляет одну или несколько операций, включенных в [пункты 2](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-160#p101577) - [12](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-160#p101594) и [пункты 14](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-160#p101596) и [15](https://bukva.ai/docs/direktiva-200648es/statya-160#p101600) приложения I к Директиве 2006/48/ЕС, в том числе деятельность пунктов обмена валюты (bureaux de change);
ii) страховую компанию, должным образом уполномоченную в соответствии с [Директивой](https://bukva.ai/docs/direktiva-200283es/statya-1) 2002/83/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 5 ноября 2002 г. о страховании жизни <*>, постольку, поскольку она осуществляет деятельность, подпадающую под действие этой Директивы;
---
<*> ОЖ N L 345, 19.12.2002, стр. 1.
iii) инвестиционную компанию, как определено в [пункте 1 статьи 4 (1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200439es/statya-4#p100174) Директивы 2004/39/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 21 апреля 2004 г. о рынках финансовых инструментов <*>;
---
<*> ОЖ N L 145, 30.4.2004, стр. 1.
iv) предприятия коллективного инвестирования, реализующие свои подразделения или акции; или
v) страхового посредника, как определено в [статье 2 (5)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200292es/statya-2#p100083) Директивы 2002/92/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 9 декабря 2002 г. о страховом посредничестве <*>, за исключением посредников, указанных в [статье 2 (7)](https://bukva.ai/docs/direktiva-200292es/statya-2#p100085) указанной Директивы, если они действуют в отношении страхования жизни и других услуг инвестиционного характера;
---
<*> ОЖ N L 9, 15.1.2003, стр. 3.
в том числе его филиалы внутри или за пределами Европейского Союза.
h) "замораживание экономических ресурсов" означает предотвращение использования экономических ресурсов для получения денежных средств, товаров или услуг любым способом, в том числе, но не ограничиваясь, путем их продажи, найма или залога;
i) "замораживание финансовых средств" означает предотвращение любого их движения, передачи, изменения, использования, доступа к ним или совершение сделок с финансовыми средствами любым способом, который приведет к изменениям в их объеме, количестве, местонахождении, праве собственности, владении, виде, или к другим изменениям, которые позволили бы использовать средства, в том числе управление капиталом в ценных бумагах;
j) "финансовые средства" означают финансовые активы и выгоды любого рода, включая, но не ограничиваясь:
i) наличные деньги, чеки, денежные претензии, векселя, денежные переводы и другие платежные инструменты;
ii) депозиты в финансовых учреждениях или других организациях, остатки на счетах, долги и долговые обязательства;
iii) торгуемые публично и в частном порядке ценные бумаги и долговые инструменты, в том числе акции и облигации, представляющие ценные бумаги сертификаты, облигации, векселя, варранты, долговые обязательства и производные контракты;
iv) проценты, дивиденды или другие доходы от активов или стоимость, вытекающая из активов или произведенная ими;
v) кредит, право на зачет, гарантии, гарантии выполнения контракта или другие финансовые обязательства;
vi) аккредитивы, коносаменты, купчие; и
vii) документы, свидетельствующие о заинтересованности в финансовых средствах или финансовых ресурсах;
k) "товары" включают в себя предметы, материалы и оборудование;
l) "страхование" означает соглашение или обязательство, согласно которому одно или несколько физических или юридических лиц обязано или обязаны, в обмен на платеж, предоставить одному или нескольким другим лицам на случай материализации риска возмещение или выгоду, как это определено соглашением или обязательством;
m) "иранское лицо, организация или орган" означают:
i) государство Иран или любой его государственный орган;
ii) любое физическое лицо, находящееся или проживающее в Иране;
iii) любое юридическое лицо, организацию или орган, имеющие место нахождения в Иране;
iv) любое юридическое лицо, организацию или орган внутри или за пределами Ирана, принадлежащие или контролируемые прямо или косвенно одним или несколькими из вышеуказанных лиц или органов;
n) "перестрахование" означает деятельность, состоящую в принятии рисков, уступленных страховой организацией или другой организацией перестрахования, либо, в случае ассоциации страховщиков, известной как ассоциация Ллойда, деятельность, состоящую в принятии рисков, уступленных любым членом ассоциации Ллойда, страховой организацией или организацией перестрахования, не являющейся ассоциацией страховщиков, известной как ассоциация Ллойда;
o) "Комитет по санкциям" означает Комитет Совета Безопасности Организации Объединенных Наций, который был учрежден в соответствии с [параграфом 18](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006#p100056) Резолюции Совета Безопасности Объединенных Наций ("СБООН") 1737 (2006);
p) "техническая помощь" означает любую техническую поддержку, связанную с ремонтом, разработкой, производством, монтажом, тестированием, техническим обслуживанием либо любым другим техническим обслуживанием, и может принимать такие формы, как инструкции, консультации, обучение, передача рабочих знаний или навыков или консалтинговые услуги; в том числе словесные формы помощи;
q) "территория Союза" означает территории государств-членов ЕС, к которым применяется Договор, в соответствии с изложенными в Договоре условиями, в том числе их воздушное пространство;
r) "перевод финансовых средств" означает любую сделку, осуществленную от имени плательщика посредством провайдера платежных услуг с помощью электронных средств с целью предоставления средств в распоряжение получателя платежа у провайдера платежных услуг, независимо от того, являются ли плательщик и получатель одним и тем же лицом. Термины "плательщик", "получатель" и "провайдер платежных услуг" имеют такое же значение, как и в [Регламенте](https://bukva.ai/docs/reglament-17812006/statya-2#p100067) (ЕС) 1781/2006 Европейского парламента и Совета ЕС от 15 ноября 2006 г. об информации о плательщике, сопровождающей перевод финансовых средств <*>;
---
<*> ОЖ N L 345, 8.12.2006, стр. 1.
s) "иск" означает любое требование, независимо от того, установлено ли оно в результате судебного разбирательства или нет, заявленное до или после даты вступления в силу настоящего Регламента, в соответствии или в связи с контрактом или сделкой, и включает, в частности:
i) иск о выполнении каких-либо обязательств, вытекающих из контракта или сделки или возникающих в связи с ними;
ii) иск о продлении или выплате облигаций, финансовых гарантий или компенсаций в любой форме;
iii) иск о возмещении ущерба в связи с контрактом или сделкой;
iv) встречный иск;
v) иск о признании или приведении в исполнение, в том числе посредством процедуры экзекватуры, судебного решения, арбитражного решения или аналогичного решения, когда бы оно ни было вынесено или выдано.
## Статья 2
### Глава II. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ И ИМПОРТ
#### Статья 2
1. Запрещается:
а) продавать, поставлять, передавать или экспортировать прямо или косвенно товары и технологии, перечисленные в Приложениях I и [II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434), независимо от того, происходят ли они из Союза, любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране; или
b) продавать, поставлять, передавать или экспортировать прямо или косвенно оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, как перечислено в [Приложении III](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100528), независимо от того, происходит ли оно из Союза, любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране;
c) участвовать сознательно и намеренно в деятельности, целью или следствием которой является обход запретов, упомянутых в [пунктах "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-2#p100105) и ["b"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-2#p100106).
2. Приложение I включает товары и технологии, в том числе программное обеспечение, которые являются предметами двойного назначения или технологией, как определено в [Регламенте](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-1) (ЕС) 428/2009 от 5 мая 2009 г., устанавливающим режим для контроля за экспортом, перемещением, продажей и транзитом продукции двойного назначения, за исключением товаров и технологий, определенных в [категории 5](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-1#p104059) приложения I к указанному Регламенту, которые не включены в списки группы ядерных поставщиков и режима контроля за ракетными технологиями.
3. [Приложение II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434) включает другие товары и технологии, которые могут способствовать иранской деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой, развитию систем доставки ядерного оружия или осуществлению деятельности, относящейся к другим темам, по поводу которых МАГАТЭ выразило озабоченность или определило как заслуживающие особого внимания, в том числе те, которые определены Советом Безопасности ООН или Комитетом по санкциям.
4. Приложения I, [II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434) и [III](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100528) не включают товары и технологии, включенные в Общий военный список Европейского Союза <*> ("Общий военный список").
---
<*> ОЖ N C 69, 18.3.2010, стр. 19.
## Статья 3
#### Статья 3
1. Предварительное разрешение требуется для продажи, поставки, передачи или экспорта, прямо или косвенно, товаров и технологий, перечисленных в [Приложении IV](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100568), независимо от того, происходят ли они из Союза, любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране.
2. Для всего экспорта, для которого требуется разрешение в соответствии с настоящей статьей, такое разрешение выдается компетентными органами государства-члена ЕС, в котором учрежден экспортер, и должно соответствовать подробным правилам, изложенным в [статье 11](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-11#p100137) Регламента (ЕС) 428/2009. Разрешение действительно на всей территории Союза.
3. [Приложение IV](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100568) включает любые товары и технологии, кроме включенных в Приложения I и [II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434), которые могут способствовать деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой, развитию систем доставки ядерного оружия, или осуществлению деятельности, относящейся к другим темам, по поводу которых Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) выразило озабоченность или определило как заслуживающие особого внимания.
4. Экспортеры предоставляют компетентным органам всю необходимую информацию, требуемую для применения ими разрешения на экспорт.
5. Компетентные органы власти государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), не выдают каких-либо разрешений на любые продажи, поставки, передачи или экспорт товаров или технологий, включенных в [Приложение IV](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100568), если они имеют достаточные основания, чтобы определить, что соответствующие продажи, поставки, передачи или экспорт поспособствуют одному из следующих видов деятельности:
a) иранской деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой;
b) развитию систем доставки ядерного оружия Ираном; или
c) осуществлению Ираном деятельности, относящейся к другим темам, по поводу которых МАГАТЭ выразило озабоченность или определило как заслуживающие особого внимания.
6. В соответствии с условиями, изложенными в [параграфе 5](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-3#p100118), компетентные органы государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), могут отменить, приостановить, изменить или отозвать выданное ими разрешение.
7. Если компетентный орган государства-члена ЕС отказывает в выдаче разрешения, либо отменяет, приостанавливает, существенно ограничивает или аннулирует разрешение в соответствии с [параграфом 5](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-3#p100118), государство-член ЕС уведомляет другие государства-члены ЕС и Европейскую комиссию и обменивается с ними соответствующей информацией при соблюдении положений, касающихся конфиденциальности такой информации, Регламента (ЕС) 515/97 Совета ЕС от 13 марта 1997 г. о взаимопомощи между административными органами государств-членов ЕС и о сотрудничестве между последними и Европейской комиссией для обеспечения правильного применения права по таможенным и сельскохозяйственным вопросам <*>.
---
<*> ОЖ N L 82, 22.3.1997, стр. 1.
8. До выдачи государством-членом ЕС разрешения в соответствии с [параграфом 5](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-3#p100118) на сделку, по сути идентичную сделке, являющейся предметом остающегося в силе отказа, выданного другим государством-членом ЕС или другими государствами-членами ЕС в соответствии с [параграфами 6](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-3#p100122) и [7](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-3#p100123), оно сначала консультируется с государством-членом ЕС или государствами, которые выдали отказ. Если после таких консультаций соответствующее государство-член ЕС принимает решение о выдаче разрешения, оно уведомляет об этом другие государства-члены ЕС и Европейскую комиссию, предоставляя всю необходимую информацию для обоснования решения.
## Статья 4
#### Статья 4
Запрещается покупать, импортировать или транспортировать из Ирана товары и технологии, перечисленные в Приложениях I, [II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434) и [III](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100528), независимо от того, происходит ли соответствующий товар из Ирана или нет.
## Статья 5
#### Статья 5
1. Запрещается:
a) предоставлять напрямую или косвенно техническую поддержку, связанную с товарами и технологиями, перечисленными в Общем военном списке, либо связанную с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием товаров, включенных в этот список, любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране;
b) предоставлять напрямую или косвенно техническую поддержку или брокерские услуги, связанные с товарами и технологиями, перечисленными в Приложениях I и [II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434), либо связанные с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием товаров, перечисленных в Приложениях I и II, любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране;
c) предоставлять напрямую или косвенно техническую поддержку или брокерские услуги, связанные с оборудованием, которое может быть использовано для внутренних репрессий, перечисленных в [Приложении III](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100528), любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране;
d) предоставлять напрямую или косвенно финансирование или финансовую помощь, связанные с товарами и технологиями, перечисленными в Общем военном списке или в Приложениях I, [II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434) и III, в том числе, в частности, субсидии, кредиты и страхование экспортных кредитов, на любую продажу, поставку, передачу или экспорт таких объектов или на всякое предоставление соответствующей технической поддержки любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране;
e) принимать участие сознательно и намеренно в деятельности, предметом или результатом которой является обход запретов, упомянутых в [пунктах "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100131) - ["d"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100134).
2. Предоставление нижеследующего регулируется с разрешения компетентного органа соответствующего государства-члена ЕС:
а) технической поддержки или брокерских услуг, связанных с товарами и технологиями, перечисленными в [Приложении IV](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100568), а также с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием таких объектов напрямую или косвенно любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране;
b) финансирования или финансовой помощи, связанных с товарами и технологиями, указанными в Приложении IV, в том числе, в частности, субсидий, кредитов и страхования экспортных кредитов, на любую продажу, поставку, передачу или экспорт таких объектов или на всякое предоставление соответствующей технической поддержки любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране.
3. Компетентные органы государств-членов ЕС, указанные на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), не предоставляют каких-либо разрешений на сделки, упомянутые в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100136), если у них имеются достаточные основания полагать, что такое действие будет способствовать одному из следующих видов деятельности:
a) иранской деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой;
b) развитию Ираном систем доставки ядерного оружия; или
c) осуществлению Ираном деятельности, относящейся к другим темам, по поводу которых МАГАТЭ выразило озабоченность или определило как заслуживающие особого внимания.
## Статья 6
#### Статья 6
[Статья 2 (1) "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-2#p100105) не применяется в отношении:
а) прямой или косвенной передачи товаров, относящихся к части В Приложения I, через территории государств-членов ЕС, если эти товары продаются, поставляются или экспортируются в Иран или для использования в Иране для легководного реактора в Иране, строительство которого началось до декабря 2006 г.;
b) сделок, предусмотренных программой технического сотрудничества Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ);
c) товаров, поставляемых, передаваемых в Иран или для использования в Иране, в связи с обязательствами государств-участников в рамках Парижской [конвенции](https://bukva.ai/docs/konventsiya-o-zapreschenii-razrabotki-2) о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении от 13 января 1993 г.
## Статья 7
#### Статья 7
1. Компетентные органы государств-членов ЕС, указанные на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), могут предоставить на условиях, которые они сочтут необходимыми, разрешение на сделку в отношении товаров и технологий, указанных в [статье 2 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-2#p100104), или разрешение на помощь либо брокерские услуги, указанные в [статье 5 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100130), если они решат, за исключением случая применения [подпараграфа "c"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-7#p100152), что сделка явно не будет способствовать развитию технологий в поддержку деятельности Ирана по возможному распространению ядерной энергетики, либо развитию систем доставки ядерного оружия, в том числе в случаях, когда такие товары и технологии, помощь или брокерские услуги предоставляются в продовольственных, сельскохозяйственных, медицинских или иных гуманитарных целях и если соблюдены следующие условия:
a) контракт на поставку товаров или технологий или на оказание помощи или брокерских услуг, включает в себя соответствующие гарантии для конечного пользователя;
b) Иран обязался не использовать соответствующие товары или технологии либо, если это применимо, соответствующие помощь или брокерские услуги в деятельности по возможному распространению ядерного оружия либо по развитию систем доставки ядерного оружия; и
c) в тех случаях, когда сделка касается товаров и технологий, перечисленных в списках Группы ядерных поставщиков или режима контроля за ракетными технологиями, Комитет по санкциям заранее и на индивидуальной основе определил, что сделка явно не будет способствовать развитию технологий в поддержку деятельности Ирана по возможному распространению ядерного оружия либо развитию систем доставки ядерного оружия.
2. Соответствующее государство-член ЕС информирует другие государства-члены ЕС и Европейскую комиссию в случае, когда оно отклоняет запрос на разрешение.
3. [Параграф 1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-7#p100149) не применяется к сделкам или брокерским услугам в отношении товаров и технологий, указанных в [Приложении III](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100528).
## Статья 8
#### Статья 8
1. Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать основное оборудование или технологии, перечисленные в [Приложении VI](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100667) напрямую или косвенно любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране.
2. Приложение VI включает основное оборудование и технологии для следующих ключевых отраслей нефтяной и газовой промышленности в Иране:
a) разведка сырой нефти и природного газа;
b) добыча сырой нефти и природного газа;
c) переработка;
d) сжижение природного газа.
3. [Приложение VI](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100667) не включает в себя объекты, включенные в Общий военный список, или в Приложение I, [Приложение II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434) или в [Приложение IV](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100568).
## Статья 9
#### Статья 9
Запрещается:
a) предоставлять напрямую или косвенно техническую поддержку или брокерские услуги, связанные с ключевым оборудованием и технологиями, перечисленными в [Приложении VI](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100667), или связанные с предоставлением, производством, обслуживанием и использованием товаров, перечисленных в Приложении VI, любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране;
b) предоставлять напрямую или косвенно финансирование или финансовую помощь, связанные с ключевым оборудованием и технологиями, перечисленными в [Приложении VI](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100667), любому иранскому лицу, организации или органу либо для использования в Иране.
c) участвовать сознательно и намеренно в деятельности, предметом или результатом которой является обход запретов, указанных в [пунктах "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-9#p100165) - "b".
## Статья 10
#### Статья 10
Запреты, содержащиеся в [статьях 8](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-8#p100155) и [9](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-9#p100163), не применяются к сделкам, необходимым для торговых контрактов, заключенных до даты вступления в силу настоящего Регламента, или необходимым для контракта или соглашения, заключенных до 26 июля 2010 г. и связанных с инвестициями в Иран, совершенными до 26 июля 2010 г., а также не препятствуют выполнению вытекающих из них обязательств, при условии, что физическое или юридическое лицо, организация или орган, стремящиеся участвовать в сделке или предоставить поддержку, уведомили по крайней мере за 20 рабочих дней о сделке или поддержке компетентные органы государства-члена ЕС, в котором они учреждены, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603).
## Статья 11
### Глава III. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
#### Статья 11
1. Запрещается нижеследующее:
a) предоставление любых финансовых займов или кредитов любому иранскому лицу, организации или органу, указанному в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100177);
b) приобретение или расширение участия в любом иранском лице, организации или органе, указанном в параграфе 2;
c) создание любого совместного предприятия с любым иранским лицом, предприятием или органом, указанным в параграфе 2;
d) участие сознательно и намеренно в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов, упомянутых в [пунктах "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100173), "b" и "c".
2. Запрет [параграфа 1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100172) применяется к любому иранскому лицу, организации или органу, вовлеченному:
a) в производство товаров и технологий, перечисленных в Общем военном списке или в Приложении I или [II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434);
b) в производство оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий, как указано в [Приложении III](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100528);
c) в разведку или добычу сырой нефти и природного газа, переработку топлива или сжижение природного газа.
3. Исключительно для целей параграфа 2 "c" применяются следующие определения:
a) "разведка сырой нефти и природного газа" включает разведку, поиск и управление запасами сырой нефти и природного газа, а также предоставление геологических услуг в отношении таких запасов;
b) "добыча сырой нефти и природного газа" включает основной объем газотранспортных услуг с целью транзита или доставки к непосредственно взаимосвязанным сетям;
c) "переработка" означает обработку, кондиционирование или подготовку к окончательной продаже топлива.
4. Запрещается устанавливать сотрудничество с иранским лицом, организацией или органом, вовлеченным в передачу природного газа, как указано в [параграфе 3 "b"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100183).
5. Для целей параграфа 4 "сотрудничество" означает:
a) обмен инвестиционными затратами в интегрируемой или управляемой цепочке поставок для получения или доставки природного газа непосредственно из Ирана или на его территорию, а также
b) прямое сотрудничество с целью инвестирования в объекты сжиженного природного газа на территории Ирана или в объекты сжиженного природного газа, напрямую с ним связанные.
## Статья 12
#### Статья 12
1. Инвестирование посредством сделок, указанных в [статье 11 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100172), в иранское лицо, организацию или орган, вовлеченные в производство товаров и технологий, перечисленных в [Приложении IV](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100568), подлежит авторизации со стороны компетентного органа заинтересованного государства-члена ЕС.
2. Компетентные органы государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), не выдают разрешение на сделки, указанные в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-12#p100190), если у них имеются достаточные основания полагать, что такое действие будет способствовать одному из следующих видов деятельности:
a) иранской деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой;
b) развитию Ираном систем доставки ядерного оружия; или
c) осуществлению Ираном деятельности, относящейся к другим темам, по поводу которых МАГАТЭ выразило озабоченность или определило как заслуживающие особого внимания.
## Статья 13
#### Статья 13
В порядке частичного отступления от [статьи 11 (2) "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100178) компетентные органы государств-членов ЕС, как указано в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), могут предоставить на тех условиях, которые они считают необходимыми, разрешение на проведение инвестиций посредством сделок, указанных в [статье 11 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100172), если соблюдены следующие условия:
a) иранское лицо, организация или орган взяли на себя обязательство применять соответствующие гарантии конечного пользователя в отношении соответствующих товаров или технологий;
b) Иран обязался не использовать соответствующие товары или технологии в деятельности по возможному распространению ядерной энергетики или для развития систем доставки ядерного оружия, а также
c) в тех случаях, когда инвестиции осуществляются в иранское лицо, организацию или орган, занятые в производстве товаров или технологий, перечисленных в списках Группы ядерных поставщиков и Режима контроля за ракетными технологиями, Комитет по санкциям заранее и на индивидуальной основе определил, что сделка явно не будет способствовать развитию технологий в поддержку иранской деятельности по возможному распространению ядерной энергетики или развитию систем доставки ядерного оружия.
## Статья 14
#### Статья 14
[Статья 11 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100177) не применяется к предоставлению финансового займа или кредита либо к приобретению или расширению участия, если соблюдены следующие условия:
a) сделка требуется в связи с соглашением или контрактом, заключенными до 26 июля 2010 г.; и
b) компетентный орган был уведомлен по крайней мере за 20 рабочих дней о таком соглашении или контракте.
## Статья 15
#### Статья 15
Запрещается:
a) принимать или одобрять посредством заключения соглашения или другим путем, чтобы предоставление любого финансового займа или кредита либо приобретение или расширение участия либо создание какого-либо совместного предприятия производилось одним или несколькими иранскими лицами, организациями или органами, в предприятие, вовлеченное в один из следующих видов деятельности:
i) добычу урана,
ii) обогащение урана и переработку урана;
iii) производство товаров или технологий, включенных в списки Группы ядерных поставщиков и Режима контроля за ракетными технологиями;
b) участвовать сознательно и намеренно в деятельности, целью или результатом которой является обход запретов [пункта "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-15#p100206).
## Статья 16
### Глава IV. ЗАМОРАЖИВАНИЕ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ
#### Статья 16
1. Все финансовые средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности, владении или под контролем лиц, организаций и органов, перечисленных в [Приложении VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777), подлежат замораживанию. Приложение VII включает лиц, организации и органы Совета Безопасности Организации Объединенных Наций или Комитета по санкциям в соответствии с [параграфом 12](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006#p100043) Резолюции СБ ООН 1737 (2006), [параграфом 7](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1803-2008#p100024) Резолюции СБ ООН 1803 (2008) или [параграфами 11](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1929-2010#p100039), [12](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1929-2010#p100040) или [19](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1929-2010#p100047) Резолюции СБ ООН 1929 (2010).
2. Все финансовые средства и экономические ресурсы, принадлежащие, находящиеся в собственности, владении или под контролем лиц, организаций и органов, перечисленных в [Приложении VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895), подлежат замораживанию. Приложение VIII включает физических и юридических лиц, организации и органы, не охваченные [Приложением VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777), которые в соответствии со статьей 20 (1) "b" Решения Совета ЕС 2010/413/CFSP определены как:
a) вовлеченные в, непосредственно связанные с иранской деятельностью по возможному распространению ядерной энергетики или развитию систем доставки ядерного оружия Ираном или оказывающие ей содействие, в том числе посредством участия в закупках запрещенных товаров и технологий, либо находящиеся в собственности или под контролем таких лиц, организаций или органов, в том числе посредством использования незаконных средств, либо действующие от их имени или по их указанию;
b) являющиеся физическими или юридическими лицами, организациями или органами, которые оказали помощь перечисленным лицам, организациям или органу во избежание или в нарушение положений настоящего Регламента, Решения 2010/413/CFSP Совета ЕС или [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006), [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1747-2007) СБ ООН 1747 (2007), [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1803-2008) СБ ООН 1803 (2008) и [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1929-2010) СБ ООН 1929 (2010);
c) являющиеся старшими членами Корпуса стражей исламской революции или юридическими лицами, организациями или органами, находящимися в собственности или под контролем Корпуса стражей исламской революции или одного или нескольких их старших членов;
d) являющиеся юридическими лицами, организациями или органами, находящимися в собственности или под контролем Судоходных компаний Исламской республики Иран (IRISL).
Запрещается, в соответствии с обязательством по замораживанию финансовых средств и экономических ресурсов IRISL и обозначенных организаций, находящихся в собственности или под контролем IRISL, погружать и выгружать грузы на суда и с судов, принадлежащих IRISL или зафрахтованных IRISL либо такими организациями в портах государств-членов ЕС. Данный запрет не препятствует выполнению договора, заключенного до вступления в силу настоящего Регламента.
Обязательство по замораживанию финансовых средств и экономических ресурсов IRISL и обозначенных организаций, находящихся в собственности или под контролем IRISL, не требует наложения ареста или задержания судов, принадлежащих таким организациям, или перевозимых ими грузов постольку, поскольку такие грузы принадлежат третьим лицам, а также указанное обязательство не требует задержания нанятого на них экипажа.
3. Никакие финансовые средства или экономические ресурсы не должны быть доступны напрямую или косвенно физическим или юридическим лицам, организациям или органам, перечисленным в [Приложениях VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) и [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895), либо в их пользу.
4. Участие сознательно и намеренно в деятельности, целью или результатом которой напрямую или косвенно является обход мер, указанных в [параграфах 1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100213), [2](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100214) и 3, запрещается.
5. Приложения VII и VIII содержат основания для включения перечисленных лиц, организаций и органов, как это предусмотрено Советом Безопасности или Комитетом по санкциям в отношении Приложения VII.
6. [Приложения VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) и [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895) также включают, где это возможно, информацию, необходимую для идентификации соответствующих физических или юридических лиц, организаций и органов, как это предусмотрено Советом Безопасности или Комитетом по санкциям в отношении Приложения VII. В отношении физических лиц такая информация может включать имена, в том числе псевдонимы, дату и место рождения, национальность, номера паспорта и удостоверения личности, пол, адрес, если известен, и деятельность либо профессию. В отношении юридических лиц, организаций и органов такая информация может включать наименования, место и дату регистрации, регистрационный номер и место ведения дел. [Приложение VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) также включает дату указания Советом Безопасности или Комитетом по санкциям.
## Статья 17
#### Статья 17
В порядке частичного отступления от [статьи 16](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100212) компетентные органы государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), могут разрешить освобождение определенных финансовых средств или экономических ресурсов, если соблюдены следующие условия:
a) финансовые средства или экономические ресурсы являются предметом судебного, административного или арбитражного удержания, установленного до даты, на которую лицо, организация или орган, указанные в [статье 16](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100212), были указаны Комитетом по санкциям, Советом Безопасности или Советом ЕС, либо судебного, административного или арбитражного решения, вынесенного до этой даты;
b) финансовые средства или экономические ресурсы будут использоваться исключительно для удовлетворения требований, обеспеченных таким удержанием или признаваемых действительными в таком судебном решении, в пределах, установленных действующим правом и регламентами, регулирующими права лиц, имеющих такие требования;
c) удержание или судебное решение вынесены не в пользу лица, организации или органа, перечисленных в [Приложении VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) и [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895);
d) признание удержания или судебного решения не противоречит публичному порядку в соответствующем государстве-члене ЕС; и
e) в случае применения [статьи 16 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100213) Комитет по санкциям был уведомлен государством-членом ЕС об удержании или судебном решении.
## Статья 18
#### Статья 18
В порядке частичного отступления от положений [статьи 16](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100212) и при условии, что платеж лица, организации или органа, перечисленных в [Приложении VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) или [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895), подлежит совершению в силу заключенного контракта или соглашения или в силу обязательства, возникшего для соответствующего лица, организации или органа, до даты, на которую такое лицо, организация или орган были обозначены Комитетом по санкциям, Советом Безопасности или Советом ЕС, компетентные органы власти государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), могут выдать разрешение на условиях, которые они сочтут необходимыми, на освобождение определенных замороженных финансовых средств или экономических ресурсов, если соблюдены следующие условия:
a) соответствующий компетентный орган установил, что:
i) финансовые средства или экономические ресурсы должны быть использованы для проведения платежи лицом, организацией или органом, перечисленными в [Приложении VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) или [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895);
ii) контракт, соглашение или обязательство не будут способствовать производству, продаже, приобретению, передаче, экспорту, импорту, транспортировке или использованию товаров и технологий, перечисленных в Приложениях I, [II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434), [III](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100528), и [VI](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100667); а также что
iii) платеж не нарушает требования [статьи 16 (3)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100221);
b) в случае применения [статьи 16 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100213) соответствующее государство-член ЕС уведомило Комитет по санкциям о таком определении и его намерении выдать разрешение, и Комитет по санкциям не представил возражений против такого хода действий в течение десяти рабочих дней с момента уведомления; и
c) в случае применения [статьи 16 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100214) соответствующее государство-член ЕС уведомило по крайней мере за две недели до выдачи разрешения другие государства-члены ЕС и Европейскую комиссию о таком определении и его намерении выдать разрешение.
## Статья 19
#### Статья 19
1. В порядке частичного отступления от [статьи 16](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100212) компетентные органы государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), могут выдать разрешение на таких условиях, которые они считают необходимыми, на освобождение определенных финансовых средств или экономических ресурсов или на доступ к определенным финансовым средствам или экономическим ресурсам, если соблюдены следующие условия:
a) соответствующий компетентный орган установил, что такие финансовые средства или экономические ресурсы:
i) необходимы для удовлетворения основных нужд лиц, перечисленных в [Приложении VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) или [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895), и нужд находящихся на их иждивении членов семьи, включая оплату продуктов питания, аренды жилья или ипотечного кредита, лекарств и медицинского лечения, налогов, страховых взносов и общественных коммунальных услуг;
ii) предназначены исключительно для оплаты разумных профессиональных сборов и возмещений понесенных расходов, связанных с предоставлением юридических услуг; или
iii) предназначены исключительно для оплаты сборов или издержек на текущее содержание или обслуживание замороженных финансовых средств или экономических ресурсов; и
b) если разрешение касается лица, организации или органа, перечисленных в [Приложении VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777), соответствующее государство-член ЕС уведомило Комитет по санкциям о таком определении и о его намерении выдать разрешение и Комитет по санкциям не выразил возражений против такого хода действий в течение пяти рабочих дней с момента уведомления.
2. В порядке частичного отступления от [статьи 16](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100212), компетентные органы государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), могут выдать разрешение на освобождение определенных замороженных финансовых средств или экономических ресурсов или на доступ к определенным финансовым средствам или экономическим ресурсам после установления того, что финансовые средства или экономические ресурсы необходимы для покрытия чрезвычайных расходов или для оплаты или передачи товаров, если они приобретены для легководного реактора в Иране, строительство которого началось до декабря 2006 г., либо товаров, указанных в [статье 6 "b"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-6#p100146) и ["c"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-6#p100147), если соблюдены следующие условия:
a) если разрешение касается лица, организации или органа, перечисленных в [Приложении VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777), Комитет по санкциям был уведомлен о таком определении соответствующим государством-членом ЕС, и определение было одобрено таким Комитетом; и
b) если разрешение касается лица, организации или органа, перечисленных в [Приложении VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895), компетентный орган власти уведомил об основаниях, на которых он считает, что специальное разрешение должно быть выдано, другие компетентные органы власти государств-членов ЕС и Европейскую комиссию по крайней мере за две недели до разрешения.
3. Соответствующее государство-член ЕС информирует другие государства-члены ЕС и Европейскую комиссию о любом разрешении, выданном в соответствии с [параграфами 1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-19#p100241) или [2](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-19#p100247).
## Статья 20
#### Статья 20
1. [Статья 16 (3)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100221) не препятствует кредитованию финансовыми или кредитными учреждениями замороженных счетов, если они получают финансовые средства, перечисленные на счета указанных физических или юридических лиц, организаций или органов, при условии, что любые дополнительные поступления на такие счета также должны быть заморожены. Финансовое или кредитное учреждение уведомляет компетентные органы власти о таких операциях без задержек.
2. [Статья 16 (3)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100221) не применяется по отношению к дополнительным поступлениям на замороженные счета:
a) процентов или иных поступлений на такие счета; или
b) выплат по контрактам, соглашениям или обязательствам, которые были заключены или возникли до даты, на которую лицо, организация или орган, указанные в [статье 16](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100212), были указаны Комитетом по санкциям, Советом Безопасности или Советом ЕС;
при условии, что такие проценты или иные поступления и платежи заморожены в соответствии со [статьей 16 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100213) или [(2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100214).
3. Положения настоящей статьи не должны толковаться в качестве санкционирующих переводы денежных средств, упомянутых в статье 21.
## Статья 21
### Глава V. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПЕРЕВОД ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ И НА ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
#### Статья 21
1. Перевод финансовых средств иранскому лицу, организации или органу или от них обрабатывается следующим образом:
a) переводы по сделкам в отношении продуктов питания, здравоохранения, медицинского оборудования или в гуманитарных целях осуществляются без какого-либо предварительного разрешения. О переводе сообщается заранее в письменной форме компетентным органам государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), если перевод соответствует 10000 евро или превышает эту сумму;
b) любой другой перевод ниже 40000 евро или равный этой сумме осуществляется без какого-либо предварительного разрешения. О переводе сообщается заранее в письменной форме компетентным органам власти государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в Приложении V, если перевод соответствует 10000 евро или превышает эту сумму;
с) любой другой перевод на сумму 40000 евро или выше требует предварительного разрешения со стороны компетентных органов государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603).
2. Настоящие положения применяются независимо от того, осуществляется ли перевод финансовых средств в рамках одной операции или в рамках нескольких взаимосвязанных операций.
3. Уведомления и запросы на получение разрешения, связанные с переводом финансовых средств иранским лицам, организациям или органам, адресуются от провайдера платежных услуг плательщика или от его имени, как указано в [статье 1 "r"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-1#p100093), компетентным органам государства-члена ЕС, в котором выдано первоначальное распоряжение провести перевод.
Уведомления и запросы на получение разрешения, связанные с переводом финансовых средств от иранских лиц, организаций или органов, адресуются от провайдера платежных услуг получателя или от его имени, как указано в статье 1 "r", компетентным органам государства-члена ЕС, в котором на постоянной основе пребывает получатель или в котором учрежден провайдер платежных услуг.
Если провайдер платежных услуг плательщика или получателя не подпадает под сферу действия [статьи 39](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-39#p100384), уведомления и запросы на получение разрешения адресуются плательщиком или получателем компетентным органам государства-члена ЕС, в котором проживают плательщик или получатель.
4. Для целей [параграфа 1 "c"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-21#p100263) компетентные органы государств-членов ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), предоставляют на таких условиях, которые они считают необходимыми, разрешение на перевод финансовых средств стоимостью в 40000 евро или выше, если только у них нет достаточных оснований полагать, что перевод финансовых средств, на который запрашивается разрешение, будет способствовать одному из следующих видов деятельности:
a) иранской деятельности, связанной с обогащением, переработкой или тяжелой водой;
b) развитию систем доставки ядерного оружия Ираном;
c) осуществлению Ираном деятельности, относящейся к другим темам, по поводу которых МАГАТЭ выразило озабоченность или определило как заслуживающие особого внимания; или
d) запрещенным видам деятельности, связанным с разведкой сырой нефти и природного газа, добычей сырой нефти и природного газа, переработкой или сжижением природного газа, о которых говорится в [статьях 8](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-8#p100155), [9](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-9#p100163) и [11](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-11#p100171), иранским лицом, организацией или органом.
Компетентный орган может взимать плату за оценку запросов на выдачу разрешения.
Разрешение считается выданным, если компетентный орган получил запрос в письменном виде на авторизацию и в течение четырех недель компетентный орган не выразил возражений в письменном виде на перевод финансовых средств. Если возражение выражено в связи с продолжающимся расследованием, компетентный орган власти указывает это и сообщает о своем решении как можно скорее. Компетентные органы регулярно имеют доступ напрямую или косвенно к финансовой, административной и правоохранительной информации, необходимой для проведения расследования.
Соответствующее государство-член ЕС уведомляет другие государства-члены ЕС и Европейскую комиссию, если оно отвергает запрос на выдачу разрешения.
5. Настоящая статья не применяется в случаях, когда разрешение на перевод было выдано в соответствии со [статьями 13](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-13#p100195), [17](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-17#p100225), [18](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-18#p100232), [19](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-19#p100240) или [20](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-20#p100251).
## Статья 22
#### Статья 22
1. Филиалы и дочерние предприятия, подпадающие под действие [статьи 39](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-39#p100384), кредитных или финансовых учреждений, находящихся в Иране, уведомляют компетентный орган государства-члена ЕС, в котором они учреждены, как указано на веб-сайтах, упомянутых в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), обо всех переводах финансовых средств, осуществленных или полученных ими, сообщают наименования сторон, сумму и дату совершения операции в течение пяти рабочих дней после проведения или получения перевода соответствующих финансовых средств. При наличии такой информации уведомление должно пояснять характер сделки и при необходимости характер соответствующих товаров, охватываемых сделкой, и должно, в частности, указывать, подпадают ли товары под действие Приложений I, [II](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100434), [III](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100528), [IV](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100568) или [VI](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100667) настоящего Регламента, и, если на их экспорт требуется разрешение, указывать номер выданной лицензии.
2. С учетом и в соответствии с соглашениями по обмену информацией другие уведомленные компетентные органы незамедлительно передают такие данные при необходимости для того, чтобы предотвратить любую сделку, которая может способствовать деятельности по возможному распространению ядерной энергетики либо развитию систем доставки ядерного оружия, компетентным органам власти других государств-членов ЕС, в которых установлены дубликаты таких сделок.
## Статья 23
#### Статья 23
1. Кредитные и финансовые учреждения, которые подпадают под действие [статьи 39](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-39#p100384), в их деятельности с кредитными и финансовыми учреждениями, упомянутыми в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100289), и в целях предотвращения того, чтобы такая деятельность способствовала деятельности по возможному распространению ядерной энергетики либо развитию систем доставки ядерного оружия:
a) осуществляют непрерывное наблюдение за деятельностью по счету, в частности, в рамках своих программ по надлежащей проверке клиентов и в соответствии со своими обязательствами, связанными с отмыванием денег и финансированием терроризма;
b) требуют, чтобы в платежных инструкциях все информационные поля, относящиеся к инициатору и выгодоприобретателю по спорной операции, были заполнены и в случае, если такая информация не предоставлена, отказать в проведении операции;
c) ведут учет всех операций в течение пяти лет и делают их доступными для национальных органов власти по запросу;
d) если они подозревают или имеют достаточные основания подозревать, что финансовые средства связаны с распространением финансирования, незамедлительно сообщают о своих подозрениях в подразделение финансовой разведки (ПФР) или в другой компетентный орган власти, назначенный соответствующим государством-членом ЕС, как указано на веб-сайтах, перечисленных в [Приложении V](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100603), без ущерба действию [статей 5](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100129) и [16](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100212). ПФР или другой компетентный орган будет служить национальным центром для получения и анализа сообщений о подозрительных сделках в отношении потенциального распространения финансирования. ПФР или другой компетентный орган власти имеют непрерывный доступ напрямую или косвенно к финансовой, административной и правоохранительной информации, которая ему необходима для должного выполнения данной функции, включая анализ сообщений о подозрительных сделках.
Вышеперечисленные требования к кредитным и финансовым учреждениям комплементарны существующим обязательствам, вытекающим из [Регламента](https://bukva.ai/docs/reglament-17812006/statya-1) (ЕС) 1781/2006 и из применения [Директивы](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-1) 2005/60/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 26 октября 2005 г. о предотвращении использования финансовой системы ЕС для отмывания денег и финансирования терроризма <*>.
---
<*> ОЖ N L 309, 25.11.2005, стр. 15.
2. Меры, изложенные в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100281), применяются к кредитным и финансовым институтам в их деятельности с:
a) кредитными и финансовыми институтами, находящимися в Иране, включая Центральный банк Ирана;
b) филиалами и дочерними предприятиями, если они подпадают под действие [статьи 39](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-39#p100384), кредитных и финансовых институтов, находящихся в Иране;
c) филиалами и дочерними предприятиями, если они не подпадают под действие статьи 39, кредитных и финансовых институтов, находящихся в Иране;
d) кредитными и финансовыми институтами, которые не находятся в Иране, но контролируются лицами и организациями, находящимися в Иране.
## Статья 24
#### Статья 24
1. Кредитным и финансовым институтам, подпадающим под действие [статьи 39](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-39#p100384), запрещается выполнять любое из следующих действий:
a) открывать новый банковский счет с помощью кредитного или финансового института, находящегося в Иране, включая Центральный банк Ирана, или с помощью кредитного или финансового института, указанного в [статье 23 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100289);
b) создавать новые корреспондентские банковские отношения с кредитным или финансовым институтом, находящимся в Иране, включая Центральный банк Ирана, или с кредитным или финансовым институтом, указанном в статье 23 (2),
c) открывать новое представительство в Иране или создавать новый филиал или дочернее предприятие в Иране;
d) создавать новое совместное предприятие с кредитным или финансовым институтом, находящимся в Иране, включая Центральный банк Ирана, или с кредитным или финансовым институтом, указанным в [статье 23 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100289).
2. Запрещается:
a) разрешать открытие представительства или создание филиала или дочернего предприятия в Союзе кредитного или финансового института, находящегося в Иране, включая Центральный банк Ирана, или любого кредитного или финансового института, указанного в статье 23 (2);
b) заключать соглашения за или от имени кредитного или финансового института, находящегося в Иране, включая Центральный банк Ирана, или за или от имени любого кредитного или финансового института, указанного в [статье 23 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100289), относящихся к открытию представительства или созданию филиала или дочернего предприятия в Союзе;
c) выдавать разрешение для создания и ведения бизнеса кредитного института или любого другого бизнеса, требующего предварительного разрешения, представительством, филиалом или дочерним предприятием кредитного или финансового института, находящегося в Иране, включая Центральный банк Ирана, или любого кредитного или финансового учреждения, указанного в [статье 23 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100289), если представительство, филиал или дочернее предприятие не функционировали до 26 июля 2010 г.
d) приобретать или расширять участие либо приобретать любой другой интерес собственности в кредитном или финансовом учреждении, подпадающем под действие [статьи 39](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-39#p100384), кредитным или финансовым институтом, указанным в [статье 23 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100289).
## Статья 25
#### Статья 25
Запрещается:
а) продавать или приобретать государственные или гарантированные государством облигации, выпущенные после 26 июля 2010 г., напрямую или косвенно для или от любого из следующих:
i) Ирана или его правительства и его государственных органов, корпораций и учреждений;
ii) кредитного или финансового института, находящегося в Иране, включая Центральный банк Ирана, либо любого кредитного или финансового института, указанного в [статье 23 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100289);
iii) физического лица или юридического лица, организации или органа, действующего от имени или по поручению юридического лица, организации или органа, указанных в [пунктах "i"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-25#p100308) или ["ii"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-25#p100309);
iv) юридического лица, организации или органа, принадлежащего или контролируемого лицом, организацией или органом, указанными в пунктах "i", "ii" или ["iii"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-25#p100310);
b) предоставлять брокерские услуги в связи с государственными или гарантированными государством облигациями, выпущенными после 26 июля 2010 г. лицу, организации или органу, указанному в [пункте "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-25#p100307);
c) оказывать помощь лицу, организации или органу, указанному в пункте "a", с целью выпуска государственных или гарантированных государством облигаций путем предоставления брокерских услуг, рекламных или любых других услуг в отношении таких облигаций.
## Статья 26
#### Статья 26
1. Запрещается:
a) предоставлять страхование или перестрахование:
i) Ирану или его правительству и его государственным органам, корпорациям и учреждениям;
ii) иранскому лицу, организации или органу, кроме физического лица; или
iii) физическому лицу или юридическому лицу, организации или органу, действующему от имени или по поручению юридического лица, организации или органа, указанных в пунктах "i" или "ii";
b) принимать участие сознательно и намеренно в деятельности, целью и результатом которой является обход запретов [пункта "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-26#p100316).
2. [Пункты "i"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-26#p100317) и ["ii" параграфа 1 "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-26#p100318) не распространяются на предоставление обязательного страхования или страхования третьей стороны иранских лиц, организаций или органов, базирующихся в Союзе.
3. [Пункт "iii" параграфа 1 "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-26#p100319) не распространяется на предоставление страхования, включая страхование здоровья и туристическое страхование, лицам, действующим в личном качестве, за исключением лиц, перечисленных в [Приложениях VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) и [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895), и перестрахование по таким вопросам.
Пункт "iii" параграфа 1 "a" не препятствует предоставлению страхования или перестрахования владельцу судна, воздушного судна или транспортного средства, зафрахтованных за лицом, организацией или органом, указанном в [пункте "i"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-26#p100317) или ["ii" параграфа 1 "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-26#p100318) и которое не перечислено в [Приложениях VII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100777) или [VIII](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100895).
Для целей [пункта "iii" параграфа 1 "a"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-26#p100319) лицо, организация или орган не считаются действующими по указанию лица, организации или органа, указанных в пунктах "i" и "ii" параграфа 1 "a", если такое указание производится для целей постановки судна в док, погрузки, разгрузки или безопасного транзита судна или воздушного судна на время в иранские воды или воздушное пространство.
4.
Настоящая статья запрещает продление или возобновление страховых или перестраховочных соглашений, заключенных до вступления в силу настоящего Регламента, но без ущерба действию положений [статьи 16 (3)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100221), оно не запрещает соответствие соглашениям, заключенным до этой даты.
4.
Настоящая статья действует без ущерба праву лиц, организаций и органов, указанных в параграфе 1, на судебное рассмотрение законности неисполнения договорных обязательств в соответствии с Регламентом (ЕС) 423/2007 либо настоящим Регламентом.
От имени Совета ЕС
Президент
**C.ASHTON**
Часть A
Товары и технологии, упомянутые в [пункте "a" статьи 2 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-2#p100105),
[статьях 2 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-2#p100108) и [4](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-4#p100127), и в [пунктах "b"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100132) и ["d" статьи 5 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100134)
Данное Приложение включает в себя все товары и технологии, перечисленные в [приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009, как они определены в нем, за исключением следующих:
| Пункт из [приложения I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009 | Описание |
| --- | --- |
| [5A001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104066) | Телекоммуникационные системы, оборудование, комплектующие и принадлежности, как изложено ниже: a. Любой тип телекоммуникационного оборудования, имеющий любую из следующих характеристик, свойств или качеств: 1. Специально разработанный для того, чтобы противостоять временным электронным эффектам или эффектам электромагнитного импульса, возникающим в результате ядерного взрыва; 2. Специально закаленный с целью выдержать гамма - излучение, нейтронное или ионное излучение; или 3. специально разработанный для работы за пределами температурного интервала от 218 К (- 55 °C) до 397 К (124 °C); Примечание: [5A001.a.3](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104070) применяется только к электронному оборудованию. Примечание: [5A001.a.2](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104069) и [5A001.a.3](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104070) не контролируют оборудование, разработанное или модифицированное для использования на борту спутников. b. Телекоммуникационные системы и оборудование, а также специально разработанные комплектующие и принадлежности к ним, имеющие любую из следующих характеристик, свойств или качеств: 1. Являются подводными неуправляемыми системами связи, имеющими любую из следующих характеристик: a. Акустическая несущая частота вне диапазона от 20 кГц до 60 кГц; b. Использование электромагнитной несущей частоты ниже 30 кГц; c. Использование электронного пучка рулевого метода; или d. Использование "лазеров" или светоизлучающих диодов (СИД) с длиной волны больше, чем 400 нм и менее 700 нм, в "локальной сети"; 2. Являются радиооборудованием, работающим в интервале от 1,5 МГц до 87,5 МГц и имеющим все следующие характеристики: a. Автоматическое прогнозирование и выбор частот и "общей скорости цифровой передачи" на канал для оптимизации передачи; а также b. Предусматривают усилитель мощности линейной конфигурации с возможностью поддержки нескольких сигналов одновременно на выходной мощности в 1 кВт или выше в частотном диапазоне в 1,5 МГц или более, но менее 30 МГц, или в 250 Вт или более в частотном диапазоне от 30 МГц или более, но не превышающем 87,5 МГц, свыше "мгновенной ширины полосы" в одну октаву или более и с выходом гармоник и искажений содержания лучше - 80 дБ; 3. Являются радиооборудованием, использующим методы "расширения спектра", в том числе методы "скачкообразной перестройки частоты", отличные от указанных в [5A001.b.4](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104090) и имеющие любую из следующих характеристик: a. Программируемые пользователем коды расширения, или b. Общая пропускная способность которых составляет 100 и более раз пропускной способности любого информационного канала и свыше 50 кГц; Примечание: [5A001.b.3.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104085) не контролирует радиооборудование, специально предназначенное для использования в коммерческих гражданских сотовых радиосистемах связи. Примечание: [5A001.b.3](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104083) не контролирует оборудование, предназначенное для работы на выходной мощности в 1 Вт или менее. 4. Являются радиооборудованием, использующим ультраширокополосные методы модуляции, снабженным программируемыми пользователем направляющими кодами, кодами скремблирования или кодами идентификации сети, и имеющим любую из следующих характеристик: a. Ширину пропускной полосы свыше 500 МГц; или b. "Дробную пропускную способность" от 20% или более; 5. Являются радиоприемниками с цифровым управлением, имеющими все следующие характеристики: a. Более 1000 каналов; b. "Частота переключения времени" менее 1 мс; c. Автоматический поиск или сканирование части электромагнитного спектра; а также d. Идентификация полученных сигналов или типа передатчика; или Примечание: [5A001.b.5](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104093) не контролирует радиооборудование, специально предназначенное для использования в коммерческих гражданских сотовых радиосистемах связи. 6. Используют функции цифровой "обработки сигналов" в целях обеспечения вывода "кодирования речи" скоростью не менее чем 2,400 бит/с: Технические примечания: Для переменной скорости "кодирования речи" [5A001.b.6](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104101) применяется для вывода "кодирования речи" непрерывной речи. Для целей [5A001.b.6](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104101) "кодирование речи" определяется как техника отбора проб и образцов человеческого голоса, а затем преобразования этих образцов в цифровой сигнал с учетом конкретных особенностей человеческой речи. c. Кабели связи из оптического волокна, оптические волокна и принадлежности, а именно: 1. Оптические волокна более 500 м в длину, указанные производителем в качестве способных выдерживать "контрольное испытание" растягивающего напряжения в 2 х 109 Н/кв. м или более; Техническое примечание: "Контрольное испытание": испытание производственного экрана онлайн или офлайн, которое динамически предусматривает предписанное растягивающее напряжение в длину волокна свыше чем от 0,5 до 3 м на работающей скорости от 2 до 5 м/с, проходя между шпилей около 150 мм в диаметре. Температура окружающей среды номинальная 293 К (20 °C) и относительная влажность 40%. Эквивалентные национальные стандарты могут использоваться для выполнения контрольного испытания. 2. Волоконно-оптические кабели и принадлежности, предназначенные для подводной съемки; Примечание: [5A001.c.2](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104105) не контролирует стандартные гражданские телекоммуникационные кабели и принадлежности. N.B. 1: Для подводных омбилических кабелей и разъемов для них см. [8A002.a.3](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105773). N.B. 2: Для волоконно-оптических корпусных пенетраторов или разъемов см. [8A002.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105781). d. "Фазированные антенные решетки с электронным сканированием луча", действующие свыше 31,8 ГГц; Примечание: [5A001.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104109) не контролирует "фазированные антенные решетки с электронным сканированием луча" для систем посадки с аппаратурой, удовлетворяющий стандартам ICAO, охватывающим Микроволновые системы посадки (MLS). e. Оборудование радиопеленгации, работающее на частотах выше 30 МГц и имеющее все следующие характеристики и специально разработанные для него компоненты: 1. "Мгновенную пропускную способность" в 10 МГц или более; и 2. Способно распознавать линию равных пеленгов самолета (LOB) для несвязанных радиопередатчиков с длительностью сигнала менее 1 мс; f. Оборудование против помех, специально разработанное или модифицированное для преднамеренного или выборочного вмешательства, отказа, подавления, заглушения или вывода из строя услуг мобильной связи и создания одного из следующих эффектов, а также специально разработанные для него компоненты: 1. Имитация функций оборудования Сети радиодоступа (RAN); 2. Нахождение и использование специальных характеристик используемого мобильного телекоммуникационного протокола (например, GSM); 3. Исследование специальных характеристик используемого мобильного телекоммуникационного протокола (например, GSM); N.B.: Для оборудования против помех GNSS см. Органы управления военными товарами. g. Системы или оборудование Пассивного когерентного слежения, специально разработанные для обнаружения и отслеживания движущихся объектов путем измерения отражения окружающих радиочастотных выбросов, поставляемых нерадиолокационными передатчиками: Техническое примечание: Нерадиолокационные передатчики могут включать в себя коммерческие радиостанции, телевидение или базовые станции сотовых телекоммуникаций. Примечание: [5A001.g](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104138) не контролирует любое из нижеперечисленного: a. Радиоастрономическую технику; или b. Системы или оборудование, которые требуют какой-либо радиопередачи от цели. h. Электронное оборудование, разработанное или модифицированное для преждевременного включения или препятствования активации радиоуправляемых взрывных устройств (RCIED): N.B.: см. также Органы управления военными товарами. |
| [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293) | Системы "информационной безопасности", оборудование и компоненты для них, а именно: a. Системы, аппаратура, специальные "электронные сборки", модули и интегральные схемы для "информационной безопасности", перечисленные ниже, и другие специально разработанные для них компоненты: N.B.: Для контроля Глобальных навигационных спутниковых систем (GNSS), получающих оборудование, содержащее или использующее расшифровки (например, GPS или GLONASS), см. [7A005](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105519). 1. Разработанные или модифицированные для использования цифровой техники на основе "криптографии", выполняющие любую криптографическую функцию, кроме проверки подлинности или цифровой подписи, и имеющие любую из следующих характеристик: Технические примечания: 1. Функции проверки подлинности и цифровой подписи включают связанную с ними ключевую функцию управления. 2. Проверка подлинности включает в себя все аспекты контроля доступа при отсутствии шифрования файлов или текста, за исключением непосредственно связанных с защитой паролей, персональных идентификационных номеров (PIN) или подобных данных для предотвращения несанкционированного доступа. 3. "Криптография" не включает в себя "фиксированное" сжатие данных или техники кодирования. Примечание: [5A002.a.1](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104296) включает в себя оборудование, разработанное или модифицированное для использования аналогичных применению "криптографии" принципов в случае применения с цифровой техникой. a. "Симметричный алгоритм", использующий длину ключа более 56 бит; или b. "Асимметричный алгоритм", где безопасность алгоритма основана на любом из следующих пунктов: 1. Факторизация целых чисел свыше 512 бит (например, RSA); 2. Вычисление дискретных логарифмов в мультипликативной группе конечного поля размером более 512 бит (например, Diffie-Hellman над Z/pZ); или 3. Дискретные логарифмы в группе, не упомянутой в [5A002.a.1.b.2](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104316), свыше 112 бит (например, Diffie-Hellman над эллиптическими кривыми); 2. Разработанные или модифицированные для выполнения криптоаналитических функций; 3. Не используются; 4. Специально разработанные или модифицированные для снижения побочного излучения несущих информацию сигналов за пределами уровня, необходимого для здоровья, безопасности или стандартов электромагнитного вмешательства; 5. Разработанные или модифицированные для использования криптографических методов для генерации кода расширения для систем "с расширенным спектром", помимо тех, которые указаны в 5A002.a.6, в том числе прыгающего кода для систем "скачкообразной перестройки частоты". 6. Разработанные или модифицированные для использования криптографических методов для создания направляющих кодов, зашифрованных кодов или кодов идентификации сети, для систем, использующих ультраширокополосные методы модуляции и имеющие любую из следующих характеристик: a. Ширина пропускной полосы свыше 500 МГц; или b. "Дробная пропускная способность" в 20% или более; 7. Некриптографическая информация и системы безопасности информационно-коммуникационных технологий (ICT), а также устройства, оцениваемые как превышающие уровень соответствия класса EAL-6 (уровень оценки соответствия) по стандарту Общего критерия (CC) или аналогичному; 8. Кабельные системы связи, разработанные или модифицированные с использованием механических, электрических или электронных средств для обнаружения тайных вторжений; 9. Разработанные или модифицированные для использования "квантовой криптографии". Техническое примечание: "Квантовая криптография" также известна как Квантовое распределение ключей (QKD). Примечание: [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293) не контролирует любое из следующего: a. "Индивидуальные смарт-карты", имеющие любую из следующих характеристик: 1. Если криптографические возможности ограничены использованием в оборудовании или системах, выведенных из-под контроля в соответствии с пунктами "b" - "g" настоящего примечания; или 2. Для общего пользования, если криптографические возможности недоступны для пользователя и специально спроектированы и ограничены в целях защиты хранящихся персональных данных; N.B. Если "персональная кредитная карточка" имеет несколько функций, то контрольный статус каждой функции оценивается индивидуально. b. Принимающее оборудование для радиовещания, коммерческого телевидения или аналогичного вещания для узкого круга лиц потребительского типа, без шифрования цифрового сигнала, за исключением исключительного использования для отправки обратно информации по счетам или информации, относящейся к программам, транслирующим провайдерам; c. Оборудование, криптографические возможности которого недоступны пользователю и которое специально разработано или ограничено для использования в любой из следующих целей: 1. Использование защищенного от копирования "программного обеспечения"; 2. Доступ к любому из следующего: a. Защищенному от копирования содержимому, хранящемуся исключительно для целей доступа средствами аудиовизуальной информации; или b. Информации, хранящейся в зашифрованной форме в средствах аудиовизуальной информации (например, в связи с защитой прав интеллектуальной собственности), когда средства аудиовизуальной информации выставляются на продажу населению в идентичных наборах; 3. Контроль за копированием аудио/видео данных, защищенных авторскими правами; или 4. Шифрование и/или дешифрование для защиты библиотек, атрибутов дизайна или связанных с ними данных для проектирования полупроводниковых приборов или интегральных схем; d. Криптографическое оборудование, специально спроектированное и ограниченное применением в целях банковского использования или "денежных операций"; Техническое примечание: "Денежные транзакции" в [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293) примечание d включают в себя сбор и оплату транспортных услуг или кредитования. e. Портативные или мобильные радиотелефоны гражданского назначения (например, для использования в коммерческих гражданских системах сотовой радиосвязи), которые не способны ни передавать зашифрованные данные непосредственно другому радиотелефону или оборудованию (кроме оборудования сети радиодоступа (RAN)), ни передавать зашифрованные данные через оборудование RAN (например, сетевой радиоконтроллер (RNC) или контроллер базовой станции (BSC)); f. Беспроводное телефонное оборудование, не способное на оперативное шифрование, если максимальный диапазон беспроводной бесфорсажной операции (т.е., единственный, непередаваемый скачок между терминалом и базовой станцией) меньше чем 400 метров в соответствии со спецификациями завода-изготовителя; или g. Портативные или мобильные радиотелефоны и подобные клиентские беспроводные устройства для гражданского использования, которые используют только опубликованные или коммерческие криптографические стандарты (кроме антипиратских функций, которые могут быть не опубликованы), а также соответствуют положениям пунктов b - d примечания о криптографии ([примечание 3](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104268) в категории 5, часть 2), которые были настроены на конкретные отрасли гражданского назначения с функциями, не влияющими на криптографические возможности этих оригинальных, ненастроенных приборов; h. Оборудование, специально предназначенное для обслуживания портативных или мобильных радиотелефонов и подобных клиентских беспроводных устройств, которое отвечает всем положениям примечания о криптографии (примечание 3 в категории 5, часть 2), если обслуживающее оборудование отвечает всем следующим требованиям: 1. Криптографическая функциональность обслуживающего оборудования не может быть легко изменена пользователем оборудования; 2. Обслуживающее оборудование предназначено для установки без дальнейшей существенной поддержки со стороны поставщика; а также 3. Обслуживающее оборудование не может изменить криптографическую функциональность отремонтированного устройства; i. Беспроводное оборудование "персональной сети", которое использует только опубликованные или коммерческие криптографические стандарты, и если криптографические возможности ограничены номинальным рабочим диапазоном, не превышающим 30 метров в соответствии со спецификациями завода-изготовителя. |
| [5B001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104169) | Телекоммуникационные испытания, проверки и производственное оборудование, комплектующие и принадлежности, а именно: a. Оборудование и специально разработанные комплектующие или принадлежности к нему, специально предназначенные для "развития" "производства" или "использования" оборудования, функций или свойств, указанных в [5A001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104066); Примечание: [5B001.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104170) не контролирует оборудование, характеризующее оптическое волокно. b. Оборудование и специально разработанные комплектующие или принадлежности к нему, специально предназначенные для "разработки" любого из следующего оборудования телекоммуникационной передачи или коммутационного оборудования: 1. Оборудование, использующее цифровые технологии, предназначенные для работы при "скорости тотальной цифровой передачи" свыше 15 Гбит/с; Техническое примечание: Для коммутационного оборудования "скорость тотальной цифровой передачи" оценивается по самой высокой скорости порта или линии. 2. Оборудование, использующее "лазер" и имеющее любую из следующих характеристик: a. Передача волны более 1750 нм; b. Использование "оптического усиления" с помощью усилителей PDFFA; c. Использование методов когерентной оптической передачи или когерентного оптического детектирования (также именуемых методами оптического гетеродина или гомодина); или d. Использование аналогичных методов и наличие ширины пропускной полосы свыше 2,5 ГГц; Примечание: [5B001.b.2.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104178) не контролирует оборудование, специально предназначенное для "развития" систем коммерческого телевидения. 3. Оборудование, использующее "оптическую коммутацию"; 4. Радиооборудование, использующее методы квадратурной амплитудной модуляции (QAM) выше уровня 256; или 5. Оборудование, использующее "общий канал сигнализации", работающие в неассоциированном режиме. |
| [5B002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104405) | Испытание "информационной безопасности", проверка и "производственное" оборудование, а именно: a. Оборудование, специально предназначенное для "разработки" или "производства" оборудования, указанного в [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293) или [5B002.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104407); b. Измерительное оборудование, специально разработанное для оценки и проверки функций "информационной безопасности" оборудования, указанного в [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293), или "программного обеспечения", указанного в [5D002.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104412) или [5D002.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104419). |
| [5D001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104186) | "Программное обеспечение" определяется следующим образом: a. "Программное обеспечение", специально разработанное или модифицированное для "разработки", "производства" или "использования" оборудования, функций или свойств, указанных в [5A001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104066); b. "Программное обеспечение", специально разработанное или модифицированное для поддержки "технологии", указанной в [5E001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104212); c. Конкретное "программное обеспечение", специально разработанное или модифицированное в целях обеспечения характеристик, функций или свойств оборудования, указанного в [5A001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104066) или [5B001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104169); d. "Программное обеспечение", специально разработанное или модифицированное для "разработки" любого из следующего телекоммуникационного оборудования передачи данных или коммутационного оборудования: 1. Оборудование, использующее цифровые технологии, предназначенное для работы при "скорости тотальной цифровой передачи" более 15 Гбит/с; Техническое примечание: Для коммутационного оборудования "скорость тотальной цифровой передачи" оценивается по самой высокой скорости порта или линии. 2. Оборудование, использующее "лазер" и имеющее любую из следующих характеристик: a. Передача волны более 1750 нм; или b. Использование аналогичных методов и наличие ширины пропускной полосы свыше 2,5 ГГц; Примечание: [5D001.d.2.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104194) не контролирует "программное обеспечение", специально разработанное или модифицированное для "разработки" систем коммерческого телевидения. 3. Оборудование, использующее "оптическую коммутацию"; или 4. Радиооборудование, использующее методы квадратурной амплитудной модуляции (QAM) выше уровня 256. |
| [5D002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104411) | "Программное обеспечение" определяется следующим образом: a. "Программное обеспечение", специально разработанное или модифицированное для "разработки", "производства" или "использования" оборудования, указанного в [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293), или "программное обеспечение", указанное в [5D002.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104419); b. "Программное обеспечение", специально разработанное или модифицированное для поддержки "технологии", указанной в [5E002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104429); c. Конкретное "программное обеспечение", а именно: 1. "Программное обеспечение", имеющие характеристики, или выполняющее или имитирующее функции оборудования, указанного в [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293); 2. "Программное обеспечение" для сертификации "программного оборудования", указанного в [5D002.c.1](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104420) Примечание: [5D002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104411) не контролирует нижеперечисленное "программное обеспечение": a. "Программное обеспечение", необходимое для "использования" оборудования, исключенного из-под контроля Примечания к [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293); b. "Программное обеспечение", обеспечивающее какую-либо из функций оборудования, исключенного из-под контроля примечания к [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293). |
| [5E001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104212) | "Технология" определяется следующим образом: a. "Технология" в соответствии с общим техническим [примечанием](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-1#p100288) для "развития", "производства" или "использования" (за исключением работы) оборудования, функций или свойств, указанных в [5A001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104066), или "программного обеспечения", указанного в [5D001.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104187). b. Конкретные "технологии" включают: 1. "Обязательные" "технологии" для "разработки" или "производства" телекоммуникационного оборудования, специально разработанного для использования на бортовых спутниках; 2. "Технология" для "разработки" или "использования" "лазерных" методов коммуникации с возможностью автоматического получения и отслеживания сигналов и поддержания связи через экзоатмосферу или субназемные (водные) средства аудиовизуальной информации; 3. "Технология" для "развития" цифровой сотовой базовой станции, приемного оборудования цифровой сотовой базовой радиостанции, приемные возможности которого, допускающие многополосный, многоканальный, многорежимный, многокодовый алгоритм или многопротокольный режим работы, могут быть изменены путем изменений в "программном обеспечении"; 4. "Технология" для "развития" методов "расширения спектра", включая методы "скачкообразной перестройки частоты"; c. "Технология" является технологией в соответствии с общим техническим [примечанием](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-1#p100288) для "разработки" или "производства" любого из следующего: 1. Оборудования, использующего цифровые методы, предназначенные для работы на "скорости общей цифровой пропускной способности", превышающей 15 Гбит/с; Техническое примечание: Для коммутационного оборудования "скорость общей цифровой пропускной способности" оценивается по самой высокой скорости порта или линии. 2. Оборудования, использующего "лазер" и имеющего любую из следующих характеристик: a. Передача волны свыше 1750 нм; b. Использование "оптического усиления" с помощью усилителей PDFFA; c. Использование методов когерентной оптической передачи или когерентного оптического детектирования (также именуемых методами оптического гетеродина или гомодина); d. Использование методов спектрального уплотнения оптических носителей на уровне менее 100 ГГц интервал; или e. Использование аналогичных методов и наличие ширины пропускной полосы свыше 2,5 ГГц; Примечание: [5E001.c.2.e](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104229) не контролирует "технологии" для "разработки" или "производства" систем коммерческого телевидения. N.B.: Для "технологии" для "разработки" или "производства" нетелекоммуникационного оборудования, использующего лазер, см. [6e](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105434). 3. Оборудования, использующего "оптическую коммутацию"; 4. Радиооборудования, имеющего любую из следующих характеристик: a. Квадратурная амплитудная модуляция (QAM) с уровнем выше 256; b. Работа на входных или выходных частотах, превышающих 31,8 ГГц; или Примечание: [5E001.c.4.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104235) не контролирует "технологии" для "разработки" или "производства" оборудования, разработанного или модифицированного для работы в любом диапазоне частот, "распределенном Международным союзом электросвязи" для обслуживания радиосвязи, но не для радиоопределения. c. Работа в диапазоне от 1,5 МГц до 87,5 МГц, включая адаптивные методы, позволяющие подавлять сигнал помехи более чем в 15 дБ; 5. Оборудования, использующего "общий канал сигнализации", работающего в неассоциированном режиме работы; или 6. Мобильного оборудования, имеющего все следующие характеристики: a. Работа на оптической длине волн свыше или равной 200 нм и менее или равной 400 нм; и b. Работа в качестве "локальной сети"; d. "Технология" в соответствии с общим техническим [примечанием](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-1#p100288) для "разработки" или "производства" усилителей мощности сети монолитных интегральных микросхем (MMIC), специально предназначенных для телекоммуникаций и имеющих любую из следующих характеристик: 1. Работоспособные при частотах, превышающих 3,2 ГГц, вплоть до и включая 6 ГГц и со средней выходной мощностью более 4 Вт (36 дБм), с "дробной пропускной способностью" более 15%; 2. Работоспособные при частотах свыше 6 ГГц вплоть до и включая 16 ГГц и со средней выходной мощностью более 1 Вт (30 дБм), с "дробной пропускной способностью" более 10%; 3. Работоспособные при частотах свыше 16 ГГц вплоть до и включая 31,8 ГГц и со средней выходной мощностью более 0,8 Вт (29 дБм), с "дробной пропускной способностью" более 10%; 4. Работоспособные при частотах, превышающих 31,8 ГГц вплоть до и включая 37,5 ГГц; 5. Работоспособные при частотах, превышающих 37,5 ГГц вплоть до и включая 43,5 ГГц и со средней выходной мощностью более 0,25 Вт (24 дБм) с "дробной пропускной способностью" более 10%; или 6. Работоспособные при частотах, превышающих 43,5 ГГц; e. "Технология" в соответствии с общим техническим [примечанием](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-1#p100288) для "разработки" или "производства" электронных устройств и схем, специально предназначенных для телекоммуникаций и содержащих компоненты, изготовленные из "сверхпроводящих" материалов, специально предназначенных для работы при температурах ниже "критической температуры" по крайней мере одного из "сверхпроводящих" избирателей, и имеющих любую из следующих характеристик: 1. Текущее переключение для цифровых схем с использованием "сверхпроводящих" щитов с продуктом времени задержки на щит (в секундах) и рассеиваемой мощностью на щит (в ваттах) менее 10 - 14 Дж; или 2. Выбор частоты на всех частотах с использованием резонансных схем с Q-значениями, превышающими 10,000. |
| [5E002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104429) | "Технология" в соответствии с общим [примечанием](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-1#p100288) по технологии для "разработки", "производства" или "использования" оборудования, указанного в [5A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104293), [5B002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104405), или "программного обеспечения", указанного в [5D002.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104412) или [5D002.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104419). |
[Статья 6](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-6#p100143) распространяется на следующие товары:
| [0A001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100926) | "Ядерные реакторы" и специально разработанное или подготовленное оборудование и комплектующие для него, а именно: a. "Ядерные реакторы"; b. Металлические корпуса или основные части для них заводского изготовления, в том числе крышки корпуса реактора, специально разработанные или подготовленные для размещения ядра "ядерного реактора"; c. Манипулятивное оборудование, специально предназначенное или подготовленное для загрузки или извлечения топлива из "ядерного реактора"; d. Управляющие стержни, специально предназначенные или подготовленные для управления процессом деления в "ядерном реакторе", подвесные конструкции для них, механизмы привода и направляющие стержни трубы; e. Трубы, специально предназначенные или подготовленные для размещения в них топливных элементов и теплоносителя первого контура в "ядерном реакторе" при рабочем давлении свыше 5,1 МПа; f. Циркониевый металл и сплавы в форме труб или сборочных единиц труб, в которых соотношение гафния к цирконию меньше чем 1:500 частей по весу, специально предназначенные или подготовленные для использования в "ядерном реакторе"; g. Насосы, специально разработанные или подготовленные для поддержания циркуляции теплоносителя первого контура "ядерных реакторов"; h. "Внутрикорпусное устройство ядерного реактора", специально предназначенное или подготовленное для использования в "ядерном реакторе", в том числе опорные колонны для ядра, топливные каналы, тепловые экраны, перегородки, трубные решетки активной зоны и пластины диффузора; Примечание: В 0A001.h "внутрикорпусное устройство ядерного реактора" означает любую основную структуру в рамках корпуса реактора, имеющую одну или более функций, таких как поддержка активной зоны, поддержание выравнивания топлива, направление основного потока теплоносителя, обеспечение радиационными щитами для корпуса реактора, и управление основными приборами. i. Теплообменники (парогенераторы), специально предназначенные или подготовленные для использования в первом контуре теплоносителя "ядерного реактора"; j. Системы регистрации нейтронов и измерительные приборы, специально предназначенные или подготовленные для определения уровней потока нейтронов в ядре "ядерного реактора". |
| --- | --- |
| [0C002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101129) | Низкообогащенный уран подпадает под действие [0C002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101129), когда он включен в состав собранных элементов ядерного топлива. |
ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ, УПОМЯНУТЫЕ В [ПУНКТЕ "A" СТАТЬИ 2 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-2#p100105),
[СТАТЬЯХ 2 (3)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-2#p100109) И [4](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-4#p100127) И [ПУНКТАХ "B"](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100132) И ["D" СТАТЬИ 5 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100134)
1. Если не указано иное, справочные номера, используемые в колонке, озаглавленной "Описание", относятся к описаниям товаров двойного назначения и технологий, изложенных в [приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009.
2. Справочный номер в колонке, озаглавленной "Объект из [приложения I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009", означает, что характеристики объекта, описанного в колонке "Описание", находятся вне параметров, указанных в описании компонента двойного использования, о котором идет речь.
3. Определения терминов между "одинарными кавычками" <*> даны в техническом примечании к соответствующему объекту.
---
<*> В тексте документа вместо одинарных кавычек использовано выделение фигурными скобками.
4. Определения терминов между "двойными кавычками" могут быть найдены в [приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009.
1. Цель запретов, содержащихся в настоящем Приложении, не должна быть обойдена путем экспорта любого из незапрещенных товаров (включая растения), содержащих один или несколько запрещенных компонентов, если запрещенный компонент или компоненты являются основным элементом товаров и могут быть извлечены или использованы для других целей.
N.B.: Принимая решение о том, могут ли запрещенный компонент или компоненты рассматриваться в качестве главного элемента, необходимо взвесить вовлеченные факторы количества, стоимости и технологических ноу-хау и другие особые обстоятельства, которые могли бы установить запрещенный компонент или компоненты в качестве главного элемента закупаемых товаров.
2. Товары, указанные в настоящем Приложении, включают в себя новые и бывшие в употреблении товары.
1. Продажа, поставка, передача или экспорт {технологии}, которая {требуется} для {развития}, {производства} или {использования} товаров, продажа, поставка, передача или экспорт которых запрещены в части A (Товары) ниже, запрещены в соответствии с положениями раздела II.B.
2. {Технология}, которая {требуется} для {развития}, {производства} или {использования} запрещенных товаров, остается под запретом даже в случае применимости к незапрещенным товарам.
3. Запреты не применяются к такой {технологии}, которая минимально необходима для установки, работы, обслуживания (проверки) и ремонта тех товаров, которые не запрещены или экспорт которых был разрешен в соответствии с Регламентом (ЕС) 423/2007 или настоящим Регламентом.
4. Запреты на передачу {технологии} не применяются в отношении информации, {являющейся общественным достоянием}, в отношении {фундаментальных научных исследований} или в отношении минимально необходимой информации для патентных заявок.
| N | Описание | Соответствующий пункт из [приложения I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009 |
| --- | --- | --- |
| II.A0.001 | Полые катодные лампы, а именно: a. Йодные полые катодные лампы с окнами в чистом кремнии или кварце b. Урановые полые катодные лампы | - |
| II.A0.002 | Изоляторы Фарадея в диапазоне длин волн 500 нм - 650 нм | - |
| II.A0.003 | Оптические решетки в диапазоне длин волн 500 нм - 650 нм | - |
| II.A0.004 | Оптические волокна в диапазоне длин волн 500 нм - 650 нм, покрытые антиотражающими слоями в диапазоне длин волн 500 нм - 650 нм и имеющие ядро диаметром более 0,4 мм, но не более 2 мм | - |
| II.A0.005 | Комплектующие и оборудование для испытаний корпуса ядерного реактора, за исключением указанных в [0A001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100926), а именно: 1. Изоляции 2. Внутренние комплектующие 3. Оборудование для изоляции, испытаний и измерений | [0A001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100926) |
| II.A0.006 | Системы ядерного обнаружения для обнаружения, идентификации или квантификации радиоактивных материалов и радиации ядерного происхождения, а также специально разработанные для них комплектующие, кроме указанных в [0A001.j](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100942). или [1A004.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101201). | [0A001.j](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100942) [1A004.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101201) |
| II.A0.007 | Сильфонные клапаны из сплава алюминия или нержавеющей стали типа 304, 304L или 316L. Примечание: Этот пункт не распространяется на сильфоны, определенные в [0B001.c.6](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100990) и [2A226](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102315). | [0B001.c.6](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100990) [2A226](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102315) |
| II.A0.008 | Лазерные зеркала, за исключением указанных в [6A005.e](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105111), состоящие из подложек с коэффициентом теплового -6 расширения 10 К-1 или менее при температуре 20 °C (e.g., плавленый кварц или сапфир). Примечание: Этот пункт не распространяется на оптические системы, специально разработанные для астрономических приложений, за исключением случаев, когда зеркала содержат плавленый кварц. | [0B001.g.5](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101020), [6A005.e](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105111) |
| II.A0.009 | Лазерные линзы, кроме указанных в [6A005.e.2](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105115), состоящие из подложек с -6 коэффициентом теплового расширения 10 К-1 или менее при температуре 20 °C (e.g. плавленый кварц). | [0B001.g](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101014), [6A005.e.2](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105115) |
| II.A0.010 | Трубы, трубопровод, фланцы, фитинги, сделанные из или покрытые никелем или никелевым сплавом, содержащим более 40% никеля по весу, за исключением указанных в [2B350.h.1](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102802), в отношении труб с внутренним диаметром менее 100 мм. | [2B350](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102718) |
| II.A0.012 | Экранированные корпуса для обработки, хранения и обращения с радиоактивными веществами (горячие камеры). | [0B006](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101102) |
| II.A0.013 | {Природный уран} или {обедненный уран} или торий в виде металла, сплава, химического соединения или концентрата и любого другого материала, содержащего одно или несколько из вышеуказанных веществ, помимо указанных в [0C001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101119). | [0C001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101119) |
| II.A0.014 | Камеры детонации вместимостью поглощения взрыва более 2,5 кг эквивалента тротила. | - |
A1. Материалы, химикаты, {микроорганизмы} и {токсины}
| II.A1.001 | Бис (2-этилгексил) фосфорной кислоты (HDEHP или D2HPA) CAS 298-07-7 растворителя в любых количествах, с чистотой выше 90%. | - |
| --- | --- | --- |
| II.A1.002 | Фторный газ (Химический абстрактный номер (CAS): 7782-41-4), с чистотой не менее 95%. | - |
| II.A1.005 | Электролитические ячейки для производства фтора с выходной мощностью более 100 г фтора в час. Примечание: Этот пункт не распространяется на электролитические ячейки, определенные в [пункте 1B225](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101360). | [1B225](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101360) |
| II.A1.006 | Катализаторы, кроме тех, которые запрещены [1A225](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101268), содержащие платину, палладий или родий, которые могут использоваться для стимулирования реакции обмена изотопов водорода между водородом и водой для восстановления трития из тяжелой воды или для производства тяжелой воды. | [1B231](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101380), [1A225](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101268) |
| II.A1.007 | Алюминий и его сплавы, кроме указанных в [1C002.b.4](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101470) или [1C202.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101849), в сырой или полуфабрикатной форме, имеющие любую из следующих характеристик: a. Имеющие максимальный предел прочности на разрыв 460 МПа или более при температуре 293 К (20 °C); или b. Имеющие прочность на разрыв 415 МПа или более при температуре 298 К (25 °C). | [1C002.b.4](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101470), [1C202.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101849) |
| II.A1.008 | Магнитные металлы всех типов и любой формы, имеющие начальную относительную магнитную проницаемость 120000 или более, и толщиной от 0,05 до 0,1 мм. | [1C003.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101514) |
| II.A1.009 | {Волокнистые или нитевидные материалы} или препреги, а именно: a. Углеродные или арамидные {волокнистые или нитевидные материалы}, имеющие любую из следующих характеристик: 1. {Удельный модуль упругости}, превышающий 10 x 106 м; или 2. {Удельную прочность на растяжение} более 17 x 104 м; b. Стекольные {волокнистые или нитевидные материалы}, имеющие любую из следующих характеристик: 1. {Удельный модуль упругости}, превышающий 3,18 x 106 м; или 2. {Удельную прочность на растяжение} более 76,2 x 103 м; c. Термореактивные пропитанные смолой непрерывные {пряжи}, {ровницы}, {подъемники} или {ленты} с шириной 15 мм или менее (однократные препреги), изготовленные из углерода или стекольных {волокнистых или нитевидных материалов}, кроме указанных в II.A1.010.a или b. Примечание: Этот пункт не распространяется на {волокнистые или нитевидные материалы}, определенные в пунктах [1C010.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101616), [1C010.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101620), [1C210.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101858) и [1C210.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101862). | [1C010.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101616) [1C010.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101620) [1C210.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101858) [1C210.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101862) |
| II.A1.010 | Пропитанные смолой или питч-пропитанные волокна (препреги), металлические или покрытые углеродом волокна (заготовки) или {заготовки из углеродного волокна}, а именно: a. Изготовленные из {волокнистых или нитевидных материалов}, указанных в II.A1.009 выше; b. Пропитанные углеродной {матричной} эпоксидной смолой {волокнистые или нитевидные материалы} (препреги), указанные в [1C010.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101616), [1C010.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101620) или [1C010.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101629), для ремонта авиационных конструкций или ламинатов, для которых размер отдельных листов не превышает 50 см x 90 см; c. Препреги, указанные в [1C010.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101616), [1C010.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101620) или [1C010.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101629), если они пропитаны с фенольными или эпоксидными смолами, имеющими температуру перехода в стеклообразное состояние (Tg) менее 433 К (160 °C) и температуру отверждения ниже, чем температура перехода стекла. Примечание: Этот пункт не распространяется на {волокнистые или нитевидные материалы}, определенные в [пункте 1C010.e](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101646). | [1C010.e](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101646). [1C210](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101857) |
| II.A1.011 | Усиленные карбидные кремниевые керамические композиты, используемые для носовых оконечников, спускаемых аппаратов, сопловых закрылок, используемых в {ракетах}, помимо тех, которые указаны в [1C107](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101696). | [1C107](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101696) |
| II.A1.012 | Мартенситностареющие стали, кроме указанных в [1C116](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101811) или [1C216](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101869), имеющие максимальный предел прочности на растяжение 2050 МПа или более, при температуре 293 К (20 °C). Техническое примечание: Фраза {мартенситностареющие стали, имеющие} охватывает мартенситностареющие стали до или после термической обработки. | [1C216](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101869) |
| II.A1.013 | Вольфрам, тантал, карбид вольфрама, карбид тантала и сплавы, имеющие обе следующие характеристики: a. В формах с полой цилиндрической или сферической симметрией (в том числе цилиндрические сегменты) с внутренним диаметром от 50 мм до 300 мм; и b. Массой более 5 кг. Примечание: Этот пункт не распространяется на вольфрам, карбид вольфрама и сплавы, определенные в [пункте 1C226](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101877). | [1C226](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101877) |
| II.A1.014 | Элементарные порошки кобальта, неодима или самария или сплавы или их смеси, содержащие не менее 20% по весу кобальта, неодима или самария, с размером частиц менее 200 мкм. | - |
| II.A1.015 | Чистый трибутилфосфат (ТБФ) [CAS No 126-73-8] или любая смесь с содержанием ТБФ более 5% по весу. | - |
| II.A1.016 | Мартенситностареющая сталь, кроме запрещенной пунктами [1C116](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101811), [1C216](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101869) или II.A1.012 Техническое примечание: Мартенситностареющие стали представляют собой сплавы железа и обычно характеризуются высоким содержанием никеля, очень низким содержанием углерода и использованием элементов замещения или осадков для достижения эффекта укрепления и возрастного упрочнения сплава. | |
| II.A1.017 | Металлы, металлические порошки и материалы, а именно: a. Вольфрам и его сплавы, кроме тех, которые запрещены [1C117](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101825), в форме одинаковых сферических или распыленных частиц диаметром 500 мкм или менее с содержанием вольфрама 97% по весу или более; b. Молибден и его сплавы, кроме тех, которые запрещены [1C117](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101825), в форме одинаковых сферических или распыленных частиц диаметром 500 мкм или меньше с содержанием молибдена 97% по весу или более; c. Вольфрамовые материалы в твердой форме, кроме тех, которые запрещены [1C226](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101877) или II.A1.013, имеющие следующий состав материалов: 1. Вольфрам и сплавы, содержащие 97% по весу или более вольфрама; 2. Пропитанный медью вольфрам, содержащий 80% по весу или более вольфрама; или 3. Пропитанный серебром вольфрам, содержащий 80% по весу или более вольфрама. | |
| II.A1.018 | Мягкие магнитные сплавы, имеющие следующий химический состав: a) содержание железа от 30% до 60%, и b) содержание кобальта от 40% до 60%. | |
| II.A1.019 | {Волокнистые или нитевидные материалы} или препреги, не запрещенные Приложением I или Приложением II (пунктами II.A1.009, II.A1.010) настоящего Регламента, или не указанные в [приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) Регламента (ЕС) 428/2009, а именно: a) Углеродные {волокнистые или нитевидные материалы}; Примечание: II.A1.019a не распространяется на ткани. b) Термореактивные пропитанные смолой непрерывные {нити}, {ровницы}, {подъемники} или {ленты}, изготовленные из углеродных {волокнистых или нитевидных материалов}; c) Полиакрилонитрильные (PAN) непрерывные {нити}, {ровницы}, {подъемники} или {ленты} | |
| II.A2.001 | Системы для вибрационных испытаний, оборудование и его комплектующие, кроме указанных в [2B116](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102509): a. Системы для вибрационных испытаний с использованием методов обратной связи или закрытой петли и включающие цифровой контроллер, способный вибрировать систему на ускорении равном или большем, чем 0,1 г предельной синусоидальной мощности от 0,1 Гц до 2 кГц, и передающие усилие в 50 кН или более, измеренное в режиме {чистого стола}; b. Цифровые регуляторы, в сочетании со специально разработанным {программным обеспечением} для вибрационных испытаний, с пропускной способностью в режиме реального времени свыше 5 кГц, предназначенные для использования с системами для вибрационных испытаний, указанными в пункте "a"; c. вибрационные толкатели (вибраторы) с соответствующими усилителями или без них, способные передавать усилие в 50 кН или более, измеренное в режиме {чистого стола}, и пригодные для применения в системах для вибрационных испытаний, указанных в пункте "a"; d. Контрольные структуры поддержки частей и электронные блоки, предназначенные для объединения нескольких вибраторов в системе, способной передавать эффективное комбинированное усилие в 50 кН или более, измеренное в режиме {чистого стола}, и пригодное для применения в системах для вибрационных испытаний, указанных в пункте "a". Техническое примечание: Режим {чистого стола} означает плоский стол или поверхность без каких-либо приборов или арматуры. | [2B116](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102509) |
| --- | --- | --- |
| II.A2.002 | Станки и комплектующие, а также числовое программное управление для станков, а именно: a. Станки для шлифовки, имеющие точность позиционирования со {всей доступной компенсацией} равную 15 мкм или меньше (лучше), в соответствии с Международным стандартом ИСО 230/2 (1988) (1) или его национальным эквивалентом вдоль любой линейной оси; Примечание: Этот пункт не распространяется на станки для шлифовки, определенные в пунктах [2B201.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102573) и [2B001.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102369). b. Компоненты и числовое программное управление, специально разработанное для станков, указанных в пунктах [2B001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102338), [2B201](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102547), или в пункте "a". | [2B201.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102573) [2B001.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102369) |
| II.A2.003 | Балансировочные станки и сопутствующее оборудование, а именно: a. Балансировочные станки, предназначенные или модифицированные для стоматологического или другого медицинского оборудования, имеющее все следующие характеристики: 1. Не способные к балансировке роторов/комплектов с массой больше 3 кг; 2. Способные балансировать роторы/комплекты со скоростью большей, чем 12500 оборотов в минуту; 3. Способные корректировать дисбаланс в двух плоскостях или более; и 4. Способные балансировать с остаточным специальным дисбалансом в 0,2 г x мм на кг массы ротора; b. Индикаторные головки, разработанные или модифицированные для использования с машинами, указанными в пункте "a" выше. Техническое примечание: Индикаторные головки иногда называют приборами балансировки. | [2B119](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102519) |
| II.A2.004 | Удаленные манипуляторы, которые могут быть использованы для обеспечения удаленных действий в операциях радиохимического разделения или горячих камерах, кроме указанных в [2B225](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102651), имеющие любую из следующих характеристик: a. Способность проникать через стену горячей камеры в 0,3 м или более (сквозь работу стены); или b. Способность преодолевать верх стены горячей камеры с толщиной 0,3 м или более (через операцию стены). | [2B225](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102651) |
| II.A2.006 | Окислительные печи, способные работать при температурах свыше 400 °C Примечание: Этот пункт не распространяется на туннельные печи с роликовым или автомобильным транспортом, туннельные печи с конвейерной лентой, печи по типу толкателя или челночные печи, специально разработанные для производства стекла, керамической посуды или конструкционной керамики. | [2B226](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102656) [2B227](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102664) |
| II.A2.007 | {Датчики давления}, кроме тех, которые определены в [2B230](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102689), способные измерять абсолютное давление в любой точке диапазона от 0 до 200 кПа и имеющие обе следующие характеристики: a. Чувствительные к давлению элементы, изготовленные из {материалов, устойчивых к коррозии гексафторида урана (UF6)} или защищенные от них, и b. Имеющие одну из следующих характеристик: 1. Полную шкалу в менее чем 200 кПа и {точность} свыше +/- 1% от полной шкалы; или 2. Полную шкалу в 200 кПа или более и {точность} свыше 2 кПа. | [2B230](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102689) |
| II.A2.011 | Центробежные сепараторы, способные непрерывно отделяться без распространения аэрозолей и изготовленные из: 1. Сплавов, содержащих более 25% никеля и 20% хрома по весу; 2. Фторполимеров; 3. Стекла (в том числе стеклообразного или эмалевого покрытия или стеклянной подкладки); 4. Никеля или сплавов, содержащих более 40% никеля по весу; 5. Тантала или танталовых сплавов; 6. Титана или титановых сплавов; или 7. Циркония или циркониевых сплавов. Примечание: Этот пункт не распространяется на центробежные сепараторы, определенные в пункте [2B352.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102855). | [2B352.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102855) |
| II.A2.012 | Спеченные металлические фильтры, изготовленные из никеля или никелевых сплавов с более чем 40% никеля по весу. Примечание: Этот пункт не распространяется на фильтры, определенные в пункте [2B352.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102862). | [2B352.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102862) |
| II.A2.013 | Спин-формовочные машины и поток - формовочные машины, кроме тех, которые контролируются [2B009](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102489), [2B109](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102501) или [2B209](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102635), с роликом силой более 60 кН, а также специально разработанные для них компоненты. Техническое примечание: В целях пункта II.A2.013, машины, сочетающие спин-формовочные и поток - формовочные функции, рассматриваются в качестве поток-формовочных машин. | |
| II.A3.001 | Источники постоянного тока под высоким напряжением, имеющие обе следующие характеристики: a. Способные производить непрерывно, за период времени в восемь часов, 10 кВ или более, с выходной мощностью 5 кВт или более с качанием или без него; и b. Текущую стабильность или стабильность напряжения выше, чем 0,1% за период времени в четыре часа. Примечание: Этот пункт не распространяется на источники питания, определенные в пунктах [0B001.j.5](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101045) и [3A227](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p103750). | [3A227](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p103750) |
| --- | --- | --- |
| II.A3.002 | Масс-спектрометры, помимо тех, которые указаны в [3A233](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p103799) или [0B002.g](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101065), способные измерять ионы 200 атомных единиц массы или более и имеющие разрешение свыше 2 частей в 200, как указано ниже, а также их источники ионов: a. Масс-спектрометры с индуктивно связанной плазмой (МС/ИСП); b. Масс-спектрометры с тлеющим разрядом (МСТР); c. Масс-спектрометры с тепловой ионизацией (МСТИ); d. Масс-спектрометры с электронной бомбардировкой, имеющие ионизационную камеру, сконструированную из или защищенную {устойчивыми к коррозии гексафторида урана UF6 материалами}; e. Масс-спектрометры с молекулярным пучком, имеющие любую из следующих характеристик: 1. Ионизационную камеру, сконструированную из нержавеющей стали или молибдена или защищенную ими и оснащенную камерой охлаждения, обеспечивающей охлаждение до 193 К (- 80 °C) или ниже; или 2. Ионизационную камеру, сконструированную из {устойчивыми к коррозии гексафторида урана материалами (UF6)} или защищенную ими; f. Масс-спектрометры, оснащенные источником микрофторирования ионов, предназначенным для актинидов или фторидов актинида. | [3A233](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p103799) |
| II.A3.003 | Преобразователи частоты или генераторы, кроме тех, которые запрещены пунктом [0B001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100947) или [3A225](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p103734), имеющие все следующие характеристики, и специально разработанные комплектующие и программное обеспечение для них: a. Многофазный выход, способный обеспечить мощность в 40 Вт или более; b. Возможность работы в диапазоне частот от 600 до 2000 Гц; и c. Управление частотой лучше (меньше), чем 0,1%. Техническое примечание: Преобразователи частоты в II.A3.003 также известны как конверторы или инверторы. | |
| II.A6.001 | Стержни на иттриево-алюминиевом гранате (ИАГ) | - |
| --- | --- | --- |
| II.A6.002 | Оптическое оборудование и комплектующие, не указанные в [6A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104581), [6A004.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104831), а именно: Инфракрасная оптика в диапазоне длин волн 9000 нм - 17000 нм и ее комплектующие, в том числе комплектующие теллурида кадмия (CdTe). | [6A002](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104581) [6A004.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104831) |
| II.A6.003 | Корректирующие системы волнового фронта для использования с помощью лазерного луча, имеющие диаметр более 4 мм, и специально разработанные для них компоненты, включая системы управления, датчики фазового фронта и {деформируемые зеркала}, в том числе биморфные зеркала. Примечание: Этот пункт не распространяется на зеркала, определенные в [6A004.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104804), [6A005.e](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105111) и [6A005.f](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105130). | [6A003](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104707) |
| II.A6.004 | Аргонно-ионные {лазеры} со средней выходной мощностью равной 5 Вт или выше. Примечание: Этот пункт не распространяется на аргонно-ионные {лазеры}, определенные в пунктах [0B001.g.5](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101020), [6A005](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104874) и [6A205.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105307). | [6A005.a.6](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104900) [6A205.a](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105307) |
| II.A6.005 | Полупроводниковые {лазеры} и их комплектующие, а именно: a. Индивидуальные полупроводниковые {лазеры} с выходной мощностью более 200 МВт каждый, в количестве более 100; b. Массивы полупроводниковых {лазеров}, имеющие выходную мощность более 20 Вт. Примечания: 1. Полупроводниковые {лазеры} обычно называют {лазерными} диодами. 2. Этот пункт не распространяется на {лазеры}, определенные в пунктах [0B001.g.5](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101020), [0B001.h.6](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101031) и [6A005.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104928). 3. Этот пункт не распространяется на {лазерные} диоды с длиной волны в диапазоне от 1200 нм до 2000 нм. | [6A005.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104928) |
| II.A6.006 | Перестраиваемые полупроводниковые {лазеры} и перестраиваемые полупроводниковые массивы {лазеров} с длиной волны между 9 мкм и 17 мкм, а также массивы стеков полупроводниковых {лазеров}, содержащие по крайней мере один массив перестраиваемого полупроводникового {лазера} с такой длиной волны. Примечания: 1. Полупроводниковые {лазеры} обычно называют {лазерными} диодами. 2. Этот пункт не распространяется на {лазеры}, определенные в пунктах [0B001.h.6](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101031) и [6A005.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104928). | [6A005.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104928) |
| II.A6.007 | Твердотельные {перестраиваемые} {лазеры} и специально разработанные для них комплектующие, а именно: a. Титан-сапфировые лазеры, b. Александритовые лазеры. Примечание: Этот пункт не распространяется на титан-сапфировые и александритовые лазеры, определенные в пунктах [0B001.g.5](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101020), [0B001.h.6](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101031) и [6A005.c.1](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105015). | [6A005.c.1](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105015) |
| II.A6.008 | {Лазеры} на основе ионов неодима (кроме стеклянных) с длиной волны свыше 1000, но не более 1100 нм, и с выходной энергией, превышающей 10 Дж за импульс. Примечание: Этот пункт не распространяется на {лазеры} на основе ионов неодима (кроме стеклянных), определенные в [пункте 6A005.c.2.b](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105023). | [6A005.c.2](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105021) |
| II.A6.009 | Компоненты акустооптики, а именно: a. Обрамляющие трубы и твердотельные устройства обработки изображений, имеющие частоту рецидива, равную или превышающую 1 кГц; b. Повторяющиеся поставки частоты; c. Ячейки Поккельса. | [6A203.b.4.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105293) |
| II.A6.010 | Радиационно-закаленные камеры или линзы для них, кроме указанных в [6A203.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105297), специально предназначенные или оцениваемые как радиационно-закаленные, чтобы выдерживать общую дозу облучения более 50 x 103 Гр (кремний) (5 x 106 рад (кремний)) без оперативной деградации. Техническое примечание: Термин Гр (кремний) относится к энергии в джоулях на килограмм, поглощаемый неэкранированным образцом кремния при воздействии ионизирующего излучения. | [6A203.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105297) |
| II.A6.011 | Перестраиваемые усилители и генераторы импульсного лазера на красителе, имеющие все следующие характеристики: 1. Работающие на длинах волн между 300 нм и 800 нм; 2. Со средней выходной мощностью более 10 Вт, но не превышающей 30 Вт; 3. Частоту следования импульсов более 1 кГц; а также 4. Длительность импульса менее 100 нс. Примечания: 1. Этот пункт не распространяется на осцилляторы одного режима. 2. Этот пункт не распространяется на перестраиваемые усилители и генераторы импульсного лазера на красителе, определенные в пункте [6A205.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105315), [0B001.g.5](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101020) и [6A005](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p104874). | [6A205.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105315) |
| II.A6.012 | Импульсные {лазеры} углекислого газа, имеющие все следующие характеристики: 1. Работающие на длинах волн между 9000 нм и 11000 нм; 2. Частоту следования импульсов более 250 Гц; 3. Среднюю выходную мощность более 100 Вт, но не превышающую 500 Вт; и 4. Длительность импульса менее 200 нс. Примечание: Этот пункт не распространяется на усилители и генераторы импульсного лазера углекислого газа, определенные в пункте [6A205.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105321), [0B001.h.6](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101031) и [6A005.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105027). | [6A205.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105321) |
| II.A7.001 | Инерциальные навигационные системы и специально разработанные для них комплектующие, а именно: I. Инерциальные навигационные системы, сертифицированные для использования в {гражданской авиации} гражданскими властями государства, участвующего в Вассенаарских договоренностях, и специально разработанные для них комплектующие, а именно: a. Инерциальные навигационные системы (INS) (карданные или бесплатформенные) и инерциальное оборудование, разработанные для {самолетов}, наземных транспортных средств, судов (поверхностных или подводных) или {космических кораблей} для определения местоположения, управления или контроля, имеющие любую из следующих характеристик, а также специально разработанные для них комплектующие: 1. Навигационная ошибка (свободный инерциал), следующая за нормальной выверкой в 0,8 морской мили в час (нм/ч) {Круговой вероятной ошибки} (КВО) или менее (лучше); или 2. Предусмотренные для функционирования при уровнях линейных ускорений свыше 10 г; b. Гибридные инерциальные навигационные системы со встроенной глобальной навигационной спутниковой системой (системами) (GNSS), либо с {основанной на списке навигационной} ("DBRN") системой (системами) для определения местоположения, управления или контроля, следующие за нормальной выверкой, имеющие INS навигационную точность местоположения, после потери GNSS или "DBRN" за период до четырех минут, в менее (лучше), чем 10 метров {Круговой вероятной ошибки} (КВО); c. Инерциальное оборудование для указывания азимута, курса или севера, имеющее любую из следующих характеристик, а также специально разработанные для него комплектующие: 1. Разработанное, чтобы иметь точность азимута, курса или севера, равную или меньшую (лучше), чем 6 угловых минут RMS при 45 градуса широты; или 2. Разработанное, чтобы иметь как минимум нефункционирующий уровень удара в 900 г при продолжительности не менее 1 мс. Примечание: параметры I.a и I.b применимы с любым из следующих природных условий: 1. Входная случайная вибрация с общей величиной 7,7 г среднеквадратичного в первые полчаса и общая продолжительность испытаний в полтора часа на каждую ось в каждой из трех перпендикулярных осей, если случайная вибрация отвечает следующим характеристикам: a. Значение постоянной спектральной плотности рассеиваемой мощности (PSD) в 2 0,04 г /Гц в интервале частот от 15 до 1000 Гц; и b. PSD ослабевает с частотой от 0,04 2 2 г /Гц до 0,01 г /Гц в частотном интервале от 1000 до 2000 Гц; 2. Скорость крена и сгибания равна или больше, чем + 2,62 рад/с (150 град/с); или 3. В соответствии с национальными стандартами, эквивалентными пунктам 1 или 2 выше. Технические примечания: 1. Пункт I.b относится к системам, в которых INS и другие независимые средства навигации встроены в единый блок с целью достижения повышенной производительности. 2. {Круговая вероятная ошибка} (КВО) - в круговом нормальном распределении радиус окружности, содержащей 50 процентов совершенных индивидуальных измерений, или радиус окружности, в котором есть 50 процентов вероятности расположения. II. Теодолитные системы, включающие инерциальное оборудование, специально предназначенное для гражданских наблюдательных целей и рассчитанное на точность указания азимута, курса, или севера, равную или меньшую (лучше), чем 6 минут КВО на 45 градусов широты, и специально разработанные для него комплектующие. III. Инерциальное или другое оборудование с использованием акселерометров, указанных в пунктах [7A001](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105455) или [7A101](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105537), если такие акселерометры специально разработаны и созданы как датчики MWD (измерения в процессе бурения) для использования в процессе работ по подземному ремонту скважины. | [7A003](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105481) [7A103](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p105548) |
| --- | --- | --- |
| II.A9.001 | Взрывоопасные болты. | - |
| --- | --- | --- |
| II.B.001 | Технологии, необходимые для разработки, производства или использования изделий в части II.A (Товары) выше. | - |
| --- | --- | --- |
| II.B.002 | Технологии, необходимые для разработки или производства изделий в части IV.A (Товары) Приложения IV. Техническое примечание: Термин {технологии} включает в себя программное обеспечение. | |
**СПИСОК**
**ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО**
**ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РЕПРЕССИЙ, О КОТОРЫХ ГОВОРИТСЯ В**
[ПУНКТЕ "B" СТАТЬИ 2 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-2#p100106), [ПУНКТЕ "C" СТАТЬИ 5 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100133)
И [ПУНКТЕ "E" СТАТЬИ 5 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100135)
1. Огнестрельное оружие, боеприпасы и принадлежности к нему, а именно:
1.1 Огнестрельное оружие, не контролируемое ML 1 и ML 2 из Общего военного списка Европейского Союза ("Общий военный список") <*>
---
<*> ОЖ N L 88, 29.3.2007, стр. 58.
1.2 Боеприпасы, специально разработанные для огнестрельного оружия, указанного в [пункте 1.1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100530) и специально разработанные для них комплектующие;
2. Бомбы и гранаты, не регулируемые Общим военным списком.
3. Следующие транспортные средства:
3.1 транспортные средства, оснащенные водометами, специально разработанные или модифицированные для целей борьбы с беспорядками;
3.2 транспортные средства, специально сконструированные или модифицированные в целях электрификации для защиты границ;
3.3 транспортные средства, специально сконструированные или модифицированные для удаления баррикад, в том числе строительной техники с баллистической защитой;
3.4 транспортные средства, специально предназначенные для перевозки, пересылки заключенных и/или задержанных лиц;
3.5 транспортные средства, специально предназначенные для развертывания мобильных барьеров;
3.6 комплектующие для транспортных средств, указанных в [пунктах 3.1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100537) - 3.5, специально разработанные для целей борьбы с беспорядками.
*Примечание* 1: Этот пункт не распространяется на автомобили, специально предназначенные для целей пожаротушения.
Примечание 2: Для целей [пункта 3.5](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100541) термин "транспортные средства" включает прицепы.
4. Следующие взрывчатые вещества и связанное с ними оборудование:
4.1 оборудование и устройства, специально предназначенные для инициации взрывов электрическими или неэлектрическими средствами, включая пульты управления пуском, детонаторы, запалы, ускорители и детонирующие шнуры, и специально разработанные для них комплектующие; за исключением тех, которые специально разработаны для конкретного коммерческого использования, состоящие из приведения в действие или эксплуатации с помощью взрывоопасных средств другого оборудования или устройств, функцией которых не является создание взрывов (например, инфляторы автомобильных воздушных подушек, электроразрядники приводов пожаротушения);
4.2 линейные режущие заряды взрывчатых веществ, не регулируемые Общим военным списком;
4.3 другие взрывчатые вещества, не регулируемые Общим военным списком, и следующие связанные с ними вещества:
a. аматол;
b. нитроцеллюлоза (содержащая более 12,5% азота);
c. нитрогликоль;
d. тетранитрат пентаэритрита (ТЭН);
e. пикриловый хлорид;
f. 2,4,6-тринитротолуол (ТНТ).
5. Следующее защитное оборудование, не регулируемое ML 13 Общего военного списка:
5.1 бронежилеты, предоставляющие баллистическую защиту и/или защиту от колющих ударов;
5.2 каски, предоставляющие баллистическую защиту и/или частичную защиту, шлемы для борьбы с массовыми беспорядками, щиты для борьбы с массовыми беспорядками и баллистические щиты.
Примечание: Этот пункт не регулирует:
- оборудование, специально разработанное для спортивных мероприятий;
- оборудование, специально разработанное для обеспечения требований безопасности работ.
6. Тренажеры, кроме тех, которые регулируются ML 14 Общего военного списка, для обучения в применении огнестрельного оружия, и специально разработанное для этого программное обеспечение.
7. Оборудование ночного видения, термическое оборудование визуализации и электронно-оптические преобразователи, кроме тех, которые регулируются Общим военным списком.
8. Бритвенная колючая проволока.
9. Военные ножи, боевые ножи и штыки с лезвием длиной более 10 см.
10. Производственное оборудование, специально предназначенное для объектов, указанных в этом списке.
11. Конкретные технологии для разработки, производства или использования объектов, указанных в этом списке.
ТОВАРЫ И ТЕХНОЛОГИИ, УПОМЯНУТЫЕ В [СТАТЬЯХ 3](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-3#p100113) И [5 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100136)
1. Если не указано иное, справочные номера, используемые в колонке, озаглавленной "Описание", относятся к описаниям товаров двойного назначения и технологий, изложенных в [приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009.
2. Справочный номер в колонке, озаглавленной "Объект из [приложения I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009", означает, что характеристики объекта, описанного в колонке "Описание", находятся вне параметров, указанных в описании компонента двойного использования, о котором идет речь.
3. Определения терминов между "одинарными кавычками" <*> даны в техническом примечании к соответствующему объекту.
---
<*> В тексте документа вместо одинарных кавычек использовано выделение фигурными скобками.
4. Определения терминов между "двойными кавычками" могут быть найдены в [приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009.
1. Цель средств контроля, содержащихся в настоящем Приложении, не должна быть обойдена путем экспорта любого из незапрещенных товаров (включая растения), содержащих один или несколько контролируемых компонентов, если контролируемый компонент или компоненты являются основным элементом товаров и могут быть извлечены или использованы для других целей.
N.B.: Принимая решение о том, может ли контролируемый компонент или компоненты рассматриваться в качестве главного элемента, необходимо взвесить вовлеченные факторы количества, стоимости и технологических ноу-хау и другие особые обстоятельства, которые могли бы установить контролируемый компонент или компоненты в качестве главного элемента закупаемых товаров.
2. Товары, указанные в настоящем Приложении, включают в себя как новые, так и бывшие в употреблении товары.
1. Продажа, поставка, передача или экспорт {технологии}, которая {требуется} для {развития}, {производства} или {использования} товаров, продажа, поставка, передача или экспорт которых контролируются в части A (Товары) ниже, контролируются в соответствии с положениями раздела IV.B.
2. {Технология}, которая {требуется} для {развития}, {производства} или {использования} подконтрольных товаров, остается под контролем даже в случае применимости к незапрещенным товарам.
3. Средства контроля не применяются к такой {технологии}, которая минимально необходима для установки, работы, обслуживания (проверки) и ремонта тех товаров, которые не контролируются или экспорт которых был разрешен в соответствии с Регламентом (ЕС) 423/2007 или настоящим Регламентом.
4. Средства контроля на передачу {технологии} не применяются в отношении информации, {являющейся общественным достоянием}, в отношении {фундаментальных научных исследований} или в отношении минимально необходимой информации для патентных заявок.
| N | Описание | Соответствующий пункт из [приложения I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009 |
| --- | --- | --- |
| IV.A0.010 | Трубы, трубопроводы, фланцы, фитинги, сделанные из никеля или никелевых сплавов, содержащих более 40% никеля по весу, за исключением указанных в [2B350.h.1](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102802), в отношении труб с внутренним диаметром более 100 мм, или покрытые ими. | [2B350](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102718) |
| IV.A0.011 | Вакуумные насосы, кроме указанных в [0B002.f.2](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101063) или [2B231](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102698), а именно: Турбомолекулярные насосы с расходом, равным или большим 400 л/с, Вакуумные насосы корневого типа с расходом объемного стремления более 200 куб. м/ч. Сильфонный, спиральный, сухой компрессор и сильфонные, спиральные, сухие вакуумные насосы. | [0B002.f.2](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101063), [2B231](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102698) |
A1. Материалы, химикаты, {микроорганизмы} и {токсины}
| IV.A1.003 | Кольцевые уплотнители и прокладки с внутренним диаметром 400 мм или меньше, изготовленные из любого из следующих материалов: a. Сополимеры винилиденфторида, имеющие 75% или более бета-кристаллической структуры без растяжения; b. Фторированные полиимиды, содержащие 10% по весу или более комбинированного фтора; c. Фторированные фосфазеновые эластомеры, содержащие 30% или более комбинированного фтора; d. Полихлортрифторэтилен (PCTFE, например, Kel-F R); e. Фтор-эластомеры (например, Viton R, Tecnoflon R); f. Политетрафторэтилен (PTFE). | |
| --- | --- | --- |
| IV.A1.004 | Персональное оборудование для обнаружения излучения ядерного происхождения, в том числе индивидуальные дозиметры. Примечание: Этот пункт не распространяется на ядерные системы обнаружения, определенные в пункте [1A004.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101201). | [1A004.c](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p101201) |
| IV.A2.005 | Печи для термообработки с регулируемой газовой средой, а именно: печи, способные работать при температурах выше 400 °C. | [2B226](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102656) [2B227](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102664) |
| --- | --- | --- |
| IV.A2.008 | Содержащее жидкость оборудование (смесители-отстойники, импульсные колонны, центробежные контакторы), а также распределители жидкости, распределители пара или собиратели жидкости, предназначенные для такого оборудования, в котором все поверхности, вступающие в непосредственный контакт с химикатом (химикатами), изготовлены из любого из следующих материалов: 1. Сплавы, содержащие более 25% никеля и 20% хрома по весу; 2. Фторполимеры; 3. Стекло (в том числе стеклообразное или эмалевое покрытие или стеклянная подкладка); 4. Графит или {углеродный графит}; 5. Никель или сплавы, содержащие более 40% никеля по весу; 6. Тантал или танталовые сплавы; 7. Титан или титановые сплавы; 8. Цирконий или циркониевые сплавы; или 9. Нержавеющая сталь. Техническое примечание: {Углеродный графит} является составом, состоящим из аморфного углерода и графита, в котором содержание графита составляет 8% или более по весу. | [2B350.e](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102760) |
| IV.A2.009 | Промышленное оборудование и комплектующие, не указанные в [2B350.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102748), а именно: Теплообменники или конденсаторы с площадью поверхности теплообмена свыше 0,05 кв. м и менее 30 кв. м; а также трубы, пластины, катушки или блоки (ядра), предназначенные для таких теплообменников или конденсаторов, в которых все поверхности, вступающие в непосредственный контакт с жидкостью (жидкостями), изготовлены из следующих материалов: 1. Сплавы, содержащие более 25% никеля и 20% хрома по весу; 2. Фторполимеры; 3. Стекло (в том числе стеклообразное или эмалевое покрытие или стеклянная подкладка); 4. Графит или {углеродный графит}; 5. Никель или сплавы, содержащие более 40% никеля по весу; 6. Тантал или танталовые сплавы; 7. Титан или титановые сплавы; 8. Цирконий или циркониевые сплавы; 9. Карбид кремния; 10. Карбид титана; или 11. Нержавеющая сталь. Примечание: Этот пункт не распространяется на автомобильные радиаторы. Техническое примечание: Материалы, используемые для прокладок и уплотнений и другой реализации уплотнительных функций, не определяют статус контроля теплообменника. | [2B350.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102748) |
| IV.A2.010 | Насосы с несколькими уплотнениями и насосы без уплотнений, кроме указанных в [2B350.i](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102811), подходящие для коррозийных жидкостей, с указанным производителем максимальным расходом больше чем 0,6 куб. м/час или вакуумные насосы с указанным производителем максимальным расходом больше чем 5 куб. м/час [измеряемым при стандартной температуре (273 К или 0 °C) и давлении (101,3 к Па)]; а также корпуса (корпуса насосов), сформированные заранее хвостовики обсадных колонн, рабочие колеса, роторы или сопла струйного насоса, предназначенные для таких насосов, в которых все поверхности, вступающие в непосредственный контакт с химикатом (химикатами), изготовлены из любого из следующих материалов: 1. Сплавы, содержащие более 25% никеля и 20% хрома по весу; 2. Керамика; 3. Ферросилиций; 4. Фторполимеры; 5. Стекло (в том числе керамическое или эмалированное покрытия или стеклянная подкладка); 6. Графит или {углеродный графит}; 7. Никель или сплавы, содержащие более 40% никеля по весу; 8. Тантал или танталовые сплавы; 9. Титан или титановые сплавы; 10. Цирконий или циркониевые сплавы; 11. Ниобий (колумбий) или сплавы ниобия; 12. Нержавеющая сталь; или 13. Алюминиевые сплавы. Техническое примечание: Материалы, используемые для прокладок и уплотнений и другой реализации уплотнительных функций, не определяют статус контроля насосом. | [2B350.d](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p102748) |
| IV.A3.004 | Спектрометры и дифрактометры, предназначенные для ориентировочного теста или количественного анализа элементного состава металлов и сплавов без химического разложения материала. |
| --- | --- |
| IV.B.001 | Технологии, необходимые для использования изделий, перечисленных в части IV.A (Товары) выше. Техническое примечание: термин {технологии} включает в себя программное обеспечение. |
| --- | --- |
**ВЕБ-САЙТЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ**
**О КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНАХ, УПОМЯНУТЫХ В**
[СТАТЬЯХ 3 (5)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-3#p100118) И [(6)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-3#p100122), [5 (3)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-5#p100139), [7 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-7#p100149), [10](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-10#p100168), [12 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-12#p100191), [13](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-13#p100195), [17](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-17#p100225), [18](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-18#p100232),
[19 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-19#p100241) И [(2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-19#p100247), [21 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-21#p100260) И [(4)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-21#p100268), [22 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-22#p100278), [23 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-23#p100281), [31 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-31#p100350) И [38 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-38#p100381),
**И АДРЕС ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ**
**ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ**
**БЕЛЬГИЯ**
http://www.diplomatie.be/eusanctions
**БОЛГАРИЯ**
http://www.mfa.government.bg
**ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА**
http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
**ДАНИЯ**
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
**ГЕРМАНИЯ**
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
**ЭСТОНИЯ**
http://www.vm.ee/est/kat_622/
**ИРЛАНДИЯ**
http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
**ГРЕЦИЯ**
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
**ИСПАНИЯ**
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
**ФРАНЦИЯ**
http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
**ИТАЛИЯ**
http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
**КИПР**
http://www.mfa.gov.cy/sanctions
**ЛАТВИЯ**
http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
**ЛИТВА**
http://www.urm.lt
**ЛЮКСЕМБУРГ**
http://www.mae.lu/sanctions
**ВЕНГРИЯ**
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
**МАЛЬТА**
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
**НИДЕРЛАНДЫ**
http://www.minbuza.nl/sancties
**АВСТРИЯ**
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
**ПОЛЬША**
http://www.msz.gov.pl
**ПОРТУГАЛИЯ**
http://www.min-nestrangeiros.pt
**РУМЫНИЯ**
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
**СЛОВЕНИЯ**
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ СЛОВАКИЯ
http://www.foreign.gov.sk
**ФИНЛЯНДИЯ**
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
**ШВЕЦИЯ**
http://www.ud.se/sanktioner
**СОЕДИНЕННОЕ КОРОЛЕВСТВО**
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Адрес для уведомления Европейской комиссии:
Европейская комиссия
Общий Директорат по внешним связям
Директорат A Кризисная платформа - координации политики в общей внешней политике и политике безопасности (ОВПБ)
Подразделение A.2. Реагирование на кризисные ситуации и миротворчество CHAR 12/106
B-1049 Bruxelles/Брюссель (Бельгия)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32-2) 295 55 85
Fax: (32-2) 299 08 73
**ПЕРЕЧЕНЬ**
ОСНОВНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ, УПОМЯНУТЫХ В [СТАТЬЕ 8](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-8#p100155)
1. Цель запретов, содержащихся в настоящем Приложении, не должна быть обойдена путем экспорта любого из незапрещенных товаров (включая растения), содержащих один или несколько запрещенных компонентов, если запрещенный компонент или компоненты являются основным элементом товаров и могут быть извлечены или использованы для других целей.
N.B.: Принимая решение о том, может ли запрещенный компонент или компоненты рассматриваться в качестве главного элемента, необходимо взвесить вовлеченные факторы количества, стоимости и технологических ноу-хау и другие особые обстоятельства, которые могли бы установить запрещенный компонент или компоненты в качестве главного элемента закупаемых товаров.
2. Товары, указанные в настоящем Приложении, включают в себя новые и бывшие в употреблении товары.
3. Определения терминов между "одинарными кавычками" <*> даны в техническом примечании к соответствующему объекту.
---
<*> В тексте документа вместо одинарных кавычек использовано выделение фигурными скобками.
4. Определения терминов между "двойными кавычками" могут быть найдены в [приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009.
1. {Технология}, которая {требуется} для {развития}, {производства} или {использования} запрещенных товаров, остается под запретом даже в случае применимости к незапрещенным товарам.
2. Запреты не применяются к такой {технологии}, которая минимально необходима для установки, работы, обслуживания (проверки) и ремонта тех товаров, которые не запрещены или экспорт которых был разрешен в соответствии с Регламентом (ЕС) 423/2007 или настоящим Регламентом.
3. Запреты на передачу {технологии} не применяются в отношении информации, {являющейся общественным достоянием}, в отношении {фундаментальных научных исследований} или в отношении минимально необходимой информации для патентных заявок.
1. Геофизическое оборудование обследования, транспортные средства, суда и летательные аппараты, специально сконструированные или приспособленные для получения данных для разведки нефти и газа и специально разработанные для них комплектующие.
2. Датчики, специально предназначенные для подземных работ в нефтяных и газовых скважинах, в том числе датчики, используемые для измерения при сверлении, и связанное с ними оборудование, специально разработанное для получения и сохранения данных от таких датчиков.
3. Буровое оборудование, предназначенное для бурения скальных образований, в частности, для целей разведки или добычи нефти, газа и других природных углеводородных материалов.
4. Сверла, бурильные трубы, УБТ, центраторы и другое оборудование, специально разработанное для использования в оборудовании для бурения нефтяных и газовых скважин и совместно с ним.
5. Буровое устьевое оборудование, {противовыбросовое оборудование} и {фонтанная арматура} и специально разработанные для них компоненты, отвечающие {спецификациям API и ISO} для использования в нефтяных и газовых скважинах.
Технические примечания:
a. {Противовыбросовое оборудование} представляет собой устройство, как правило, используемое на уровне земли (или, если бурение происходит под водой, на морском дне) при бурении скважин для предотвращения неконтролируемого выхода нефти и/или газа из скважины.
b. {Фонтанная арматура} представляет собой устройство, как правило, используемое для управления потоком жидкости из скважины, когда она является полной и началась добыча нефти и/или газа.
c. Для целей настоящего [пункта](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100686) {спецификации API и ISO} относятся к спецификациям 6A, 16A, 17D и 11IW Американского института нефти и/или спецификациям 10423 и 13533 Организации международных стандартов для противовыбросового оборудования, устьевого оборудования и фонтанной арматуры для использования на нефтяных и/или газовых скважинах.
6. Платформы для бурения и добычи сырой нефти и природного газа.
7. Суда и баржи, оснащенные оборудованием для бурения и/или переработки нефти, используемым для добычи нефти, газа и других природных горючих материалов.
8. Сепараторы жидкости/газа, отвечающие спецификации 12J API, специально разработанные для процесса производства из нефтяной или газовой скважины для целей выделения жидких нефтепродуктов из любой воды и газа из любых жидкостей.
9. Газовый компрессор с расчетным давлением 40 бар (PN 40 и/или ANSI 300) или более и имеющий емкость аспирации 300000 н куб. м/ч и более, для первичной обработки и передачи природного газа, за исключением газовых компрессоров для работы на заправочных станциях СПГ (сжатого природного газа), а также специально разработанные для него комплектующие.
10. Контрольное оборудование для подводного производства и его комплектующие, отвечающие {спецификациям API и ISO} для использования на нефтяных и газовых скважинах.
Техническое примечание:
Для целей этой записи {спецификации API и ISO} относятся к спецификации 17 F Американского института нефти и/или спецификации 13268 Организации международных стандартов для подводных систем управления производством.
11. Насосы, как правило, с высокой пропускной способностью и/или высоким давлением (свыше 0,3 куб. м в минуту и/или 40 бар), специально предназначенные для закачивания бурового раствора и/или цемента в нефтяные и газовые скважины.
1. Оборудование, специально разработанное для отбора проб, тестирования и анализа свойств бурового раствора, тампонажных цементов и других материалов, специально разработанное и/или предназначенное для использования в нефтяной и газовой скважинах.
2. Оборудование, специально разработанное для отбора проб, тестирования и анализа свойств образцов горных пород, жидких и газообразных образцов и других материалов, взятых из нефтяной и/или газовой скважины во время или после бурения, или из первоначального перерабатывающего технологического оборудования, приложенного к нему.
3. Оборудование, специально разработанное для сбора и интерпретации информации о физико-механическом состоянии нефтяной и/или газовой скважины, а также для определения на месте свойств породы и пластовых образований.
1. Буровой раствор, добавки буровых растворов и их компоненты, специально разработанные для стабилизации нефтяных и газовых скважин в процессе бурения, для возвращения бурового шлама на поверхность и для смазки и охлаждения бурового оборудования в скважине.
2. Цементы и другие материалы, отвечающие {спецификациям API и ISO} для использования в нефтяных и газовых скважинах.
Техническое примечание:
{Спецификации API и ISO} относятся к спецификации 10А Американского института нефти или спецификации 10426 Организации международных стандартов для тампонажных цементов и других материалов, специально разработанных для использования в цементировании нефтяных и газовых скважин.
3. Ингибиторы коррозии, эмульсии, противопенные агенты и другие химические вещества, специально разработанное для использования в бурении и первичной обработке нефти, производимой из нефтяной и/или газовой скважины.
1. {Программное обеспечение}, специально предназначенное для сбора и интерпретации данных, полученных от сейсмических, электромагнитных, магнитных или гравитационных исследований с целью установления нефтяной или газовой перспективности.
2. {Программное обеспечение}, специально предназначенное для хранения, анализа и интерпретации информации, полученной в процессе бурения и добычи, с целью оценки физических характеристик и поведения нефтяных или газовых резервуаров.
3. {Программное обеспечение}, специально разработанное для {использования} технологического оборудования по нефтедобыче и переработке или конкретных субблоков такого оборудования.
1. {Технологии}, {необходимые} для {разработки}, {производства} и {использования} оборудования, указанного в [пунктах 1.A.01](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100682) - [1.A.11](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100698).
1. Следующие теплообменники и специально разработанные для них комплектующие:
a. Пластинчато-ребристые теплообменники с соотношением величины поверхности к объему (проката) более 500 кв. м/куб. м, специально разработанные для предварительного охлаждения природного газа;
b. Спиральные теплообменники, специально разработанные для сжижения или переохлаждения природного газа.
2. Криогенные насосы для транспортных средств массовой информации при температуре - 120 °C с пропускной способностью более 500 куб. м/ч и специально разработанные для них комплектующие.
{Холодильник} и {холодильное} оборудование, не указанное в [пункте 2.A.1](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-41#p100717).
Техническое примечание:
{Холодильное} оборудование относится к специально разработанной конструкции, которая специфична для заводов сжиженного природного газа (СПГ) и включает в себя стадию процесса сжижения. {Холодильник} включает теплообменники, трубопроводы, другие приборы и теплоизоляционные материалы. Температура внутри {холодильника} ниже - 120 °C (условия для конденсации природного газа). Функция {холодильника} заключается в теплоизоляции описанного выше оборудования.
4. Оборудование для портов сжиженных газов с температурой ниже - 120 °C и специально разработанные для них комплектующие.
5. Гибкая и негибкая передаточная линия с диаметром более 50 мм для транспортных средств массовой информации ниже - 120 °C.
6. Морские суда, специально предназначенные для перевозки сжиженного природного газа (СПГ).
7. Электростатические опреснители, специально спроектированные для удаления загрязнений, таких как соли, твердые вещества и вода из сырой нефти, и специально разработанные для них комплектующие.
8. Все установки для крекинга, в том числе гидрокрекинга и коксования, специально разработанные для преобразования вакуумного газойля или вакуумного остатка, и специально разработанные для них комплектующие.
9. Гидроочистители, специально разработанные для удаления серы из газолина, дизельного топлива и керосина, и специально разработанные для них комплектующие.
10. Каталитические реформаторы, специально предназначенные для преобразования десульфированного газолина в высокооктановый газолин, а также специально разработанные для них комплектующие.
11. Нефтеперегонные блоки сокращений изомеризации C5 - C6, а также нефтеперегонные блоки для алкилирования легких олефинов для улучшения октанового индекса углеводородных сокращений.
12. Насосы, специально предназначенные для перевозки сырой нефти и топлива, имеющие объем 50 куб. м/ч или более и специально разработанные для них комплектующие.
13. Трубы с наружным диаметром 0,2 м и более и изготовленные из любых следующих материалов:
a. Из нержавеющей стали с 23% хрома или более по весу;
b. Из нержавеющей стали и никелевых сплавов с числом {эквивалента точечного сопротивления} выше чем 33.
Техническое примечание:
Число {эквивалента точечного сопротивления} (PRE) характеризует коррозионную стойкость нержавеющих сталей и никелевых сплавов по отношению к точечной или щелевой коррозии. Точечное сопротивление нержавеющей стали и никелевых сплавов определяется их составом, в первую очередь присутствием хрома, молибдена и азота. Формула для расчета числа эквивалента точечного сопротивления (PRE): PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N.
14. {Измерительный прибор (приборы) для обследования трубопровода} (Pigs) и специально разработанные для него комплектующие.
Техническое примечание:
Измерительный прибор для обследования трубопровода является устройством, как правило, используемым для чистки или осмотра трубопровода изнутри (коррозионного состояния или трещин) и приводимым в движение давлением продукта в трубопроводе.
15. Пусковые установки и фиксаторы измерительного прибора для обследования трубопровода для интеграции или удаления измерительных приборов для обследования трубопровода.
16. Резервуары для хранения сырой нефти и топлива с объемом более 1000 куб. м (1000000 литров), как показано ниже, и специально разработанные для них комплектующие:
a. резервуары с фиксированной крышей;
b. резервуары с плавающей крышей.
17. Подводные гибкие трубы, специально предназначенные для транспортировки углеводородов и закачки жидкости, воды или газа, имеющие диаметр более 50 мм.
18. Гибкие шланги, используемые при высоком давлении для применения на поверхности и под водой.
19. Изомерное оборудование, специально предназначенное для производства высокооктанового газолина на основе легких углеводородов в качестве питания, и специально разработанные для него комплектующие.
1. Оборудование, специально предназначенное для тестирования и анализа качества (свойств) сырой нефти и топлива.
2. Системы регулирования уровня раздела двух несмешивающихся жидкостей, специально разработанные для управления и оптимизации процесса обессоливания.
1. Диэтиленгликоль (CAS 111-46-6), триэтиленгликоль (CAS 112-27-6)
2. Н-метилпирролидон (CAS 872-50-4), сульфолан (CAS 126-33-0)
3. Цеолиты природного или синтетического происхождения, специально разработанные для жидкого каталитического крекинга или для очистки и/или обезвоживания газов, в том числе природного газа.
4. Катализаторы крекинга и конверсии углеводородов, а именно:
a. Металл (платиновой группы) по типу оксида алюминия или по типу цеолита, специально предназначенный для каталитического риформинга;
b. Смешанные виды металла (платина в сочетании с другими благородными металлами) по типу оксида алюминия или по типу цеолита, специально предназначенный для каталитического риформинга;
c. Катализаторы кобальта и никеля с добавлением молибдена по типу окиси алюминия или по типу цеолита, специально предназначенные для процесса каталитической десульфуризации;
d. Катализаторы палладия, никеля, хрома и вольфрама катализаторов по типу окиси алюминия или по типу цеолита, специально предназначенные для процесса каталитического гидрокрекинга.
5. Газолиновые добавки, специально разработанные для повышения октанового числа газолина.
Примечание:
Эта запись включает этил-трет-бутиловый эфир (ЭТБЭ) (CAS 637-92-3) и метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) CAS 1634-04-4).
1. {Программное обеспечение}, специально разработанное для {использования} заводами сжиженного природного газа (СПГ) или конкретными подразделениями таких заводов.
2. {Программное обеспечение}, специально разработанное для {развития}, {производства} или {использования} заводами (в том числе их подразделениями) для переработки нефти.
1. {Технологии} для кондиционирования и очистки сырого природного газа (обезвоживания, очистки от примесей).
2. {Технологии} для сжижения природного газа, включая {технологии}, необходимые для {развития}, {производства} или {использования} заводами СПГ.
3. {Технологии} для отгрузки сжиженного природного газа.
4. {Технологии}, {необходимые} для {развития}, {производства} или {использования} морских судов, специально предназначенных для перевозки сжиженного природного газа.
5. {Технологии} для хранения сырой нефти и топлива.
6. {Технологии}, {необходимые} для {развития}, {производства} или {использования} нефтеперерабатывающим заводом, такие как:
6.1. {Технологии} для преобразования легких олефинов в газолин;
**ПЕРЕЧЕНЬ**
ЛИЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ, УПОМЯНУТЫХ В [СТАТЬЕ 16 (1)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100213)
| | Наименование | Идентифицирующая информация | Причины | Дата включения в Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | "Абзар Бореш Каве Ко" (Abzar Boresh Kaveh Co. (иначе БК Ко) (BK Co.) | | Участвует в производстве компонентов центрифуг. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 2. | Промышленный комплекс "Амин" (Amin Industrial Complex) (иначе a) Промышленная зона "Амин" (Amin Industrial Compound), b) Промышленная компания "Амин" (Amin Industrial Company)) | Местонахождение: a) почтовый ящик 91735-549, Мешхед, Иран; b) промышленная зона "Амин", дорога Халадж, район Сейеди, Мешхед, Иран; c) комплекс "Кавех", дорога Халадж, улица Сейеди, Мешхед, Иран. | a) Промышленный комплекс "Амин" пытался приобрести терморегуляторы, которые можно использовать для ядерных исследований и на ядерных операционных / производственных установках; b) Промышленный комплекс "Амин" находится в собственности или под контролем или действует от имени Организации оборонной промышленности (ООП), которая была включена в санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) Совета Безопасности ООН 1737 (2006). | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 3. | Промышленная группа "Амьюнишн энд Металлурджи" (Ammunition and Metallurgy Industries Group) (иначе a) ПГАМ (AMIG), b) промышленная группа "Амьюнишн" (Ammunition Industries Group)) | | a) ПГАМ контролирует компанию "7-го Тира"; b) ПГАМ принадлежит и находится под контролем Организации оборонной промышленности (ООП). | Дата обозначения ООН: 4.3.2007 |
| 4. | Промышленная группа "Армамент" (Armament Industries Group) | Местонахождение: a) дорога Сепах Ислам, 10-й километр специальной дороги Карадж, Иран; b) авеню Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран, Иран. | a) Промышленная группа "Армамент" (ПГА) производит и обслуживает различные виды стрелкового оружия и легких вооружений, включая пушки крупного и среднего калибра и соответствующие технологии; b) ПГА осуществляет закупочную деятельность в основном через промышленный комплекс "Хадид". | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 9.6.2010) |
| 5. | Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Atomic Energy Organization of Iran (AEOI)) | | Участвует в иранской атомной программе. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 6. | Банк "Сепах" (Sepah) и банк "Сепах Интернэшнл" (Sepah International) | | Банк "Сепах" оказывает поддержку Организации аэрокосмической промышленности (ОАП) и ее структурным подразделениям, включая промышленную группу "Шахид Хеммат" (ШХИГ) и промышленную группу "Шахид Багери" (ШБИГ). | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 7. | "Теджарат Таванмад Саккал Компаниз" (Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies) | | a) филиал "Саккал Систем"; b) эта компания пыталась приобрести товары для организации, указанной в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) 1737 (2006). | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 8. | Промышленная группа "Круз Мисайл" (Cruise Missile Industry Group) (иначе "Нэйвл Дефенс Мисайл Индастри Груп" (Naval Defence Missile Industry Group) | | | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 9. | Организация оборонной промышленности (ООП) (Defence Industries Organisation) | | a) Организация, подведомственная Министерству обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран (МОДАФЛ); некоторые структурные подразделения ООП принимают участие в производстве компонентов для программы центрифужного обогащения урана и в ракетной программе. b) Участвует в иранской ядерной программе. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 10. | Военный технический и научно - исследовательский центр (ВТНИЦ) Defense Technology and Science Research Center) | Местонахождение: авеню Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран, Иран. | Военный технический и научно - исследовательский центр (ВТНИЦ) находится в собственности или под контролем или действует от имени Министерства обороны и материально - технического обеспечения Исламской Республики Иран (МОДАФЛ). Осуществляет надзор за иранскими военными научно - исследовательскими и опытно-конструкторскими работами, за производством, техническим обслуживанием, экспортом и закупками оружия. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 9.6.2010) |
| 11. | Международная компания "Дустан" (Doostan International Company) | | Международная компания "Дустан" (DICO) поставляет оборудование для иранской программы по баллистическим ракетам. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 12. | Компания "Электро Санам" (Electro Sanam Company) (иначе a) E. S. Co., b) E. X. Co.)) | | Ведущая компания ОАП, участвующая в программе по баллистическим ракетам. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 13. | Исфаханский центр по исследованию и производству ядерного топлива (Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre) (NFRPC) и Исфаханский центр ядерных технологий (Esfahan Nuclear Technology Centre) (ENTC) | | Подразделения Компании по поставкам и производству ядерного топлива Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 14. | Техническая группа "Этхад" Ettehad Technical Group) | | Ведущая компания ОАП, участвующая в программе по баллистическим ракетам. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 15. | Промышленная группа "Фаджр" (Fajr Industrial Group) | | a) Бывшее предприятие "Инструментальный завод"; b) Структурное подразделение Организации аэрокосмической промышленности (ОАП); c) Участвует в иранской программе по баллистическим ракетам. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 16. | "Фарасахт индастриз" (Farasakht Industries) | Местонахождение: почтовый ящик 83145-311, 28-й километр автомагистрали Исфахан - Тегеран, Шахин Шахр, Исфахан, Иран. | "Фарасахт индастриз" находится в собственности или под контролем или действует от имени Иранской авиационной компании, которая, в свою очередь, находится в собственности или под контролем МОДАФЛ. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 17. | Компания "Фараянд Текник" (Farayand Technique) | | a) Участвует в иранской ядерной программе (программе центрифужного обогащения урана); b) Указывается в докладах МАГАТЭ. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 18. | Институт Фатер (или Фаатер) (Fater (or Faater) Institute) | | a) филиал "Хатам аль - Анбия" (ХАА); b) Фатер работает с иностранными поставщиками, вероятно, от имени других компаний ХАА, над проектами КСИР в Иране. c) Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 19. | ОАО "Ферст ист экспорт бэнк" (First East Export Bank, P.L.C.) | Местонахождение: этаж 10 (B1), главное офисное здание, финансовый парк "Лабуан", Джалан Мердека, 87000 WP Лабуан, Малайзия. | a) ОАО "Ферст ист экспорт бэнк" находится в собственности или под контролем или действует от имени банка "Меллат"; b) В течение последних семи лет банк "Меллат" был посредником при заключении сделок на сотни миллионов долларов США, связанных с иранскими ядерными, ракетными и оборонными структурами; c) регистрационный номер предприятия LL06889 (Малайзия). | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 20 | "Гарагахе Сазандеги Гаем" (Gharagahe Sazandegi Ghaem) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. "Гарагахе Сазандеги Гаем" находится в собственности или под контролем ХАА (см. ниже). | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 21. | "Горб Карбала" (Ghorb Karbala) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. "Горб Карбала" находится в собственности или под контролем ХАА (см. ниже). | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 22. | "Горб Нух" (Ghorb Nooh) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. "Горб Нух" находится в собственности или под контролем ХАА (см. ниже). | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 23. | Компания "Хара" (Hara Company) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. Находится в собственности или под контролем "Горб Нух". | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 24. | Институт инженеров - консультантов "Именсазан" (Imensazan Consultant Engineers Institute) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. Находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА (см. ниже). | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 25. | Промышленные фабрики точного машинного оборудования (Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery) (иначе Завод инструментальных фабрик) (Instrumentation Factories Plant)) | Местонахождение: a) улица Мехршад 18, улица Садагат, напротив парка "Меллат", авеню Вали-э-Аср, Тегеран, Иран; b) 265, рядом с улицами Мехршад, Садагат, напротив парка "Меллат", авеню Вали-э-Аср, Тегеран, 1A001, Иран. | Используется ОАП для некоторых закупок. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 26. | Компания "Ирано хинд шиппинг" (Irano Hind Shipping Company) | Местонахождение: Ноордерлаан 139, B-2030, Антверпен, Бельгия. Номер НДС BE480224531 (Бельгия). | Находится в собственности или под контролем или действует от имени компании "Исламик репаблик оф иран шиппинг лайнз". | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 27. | Компания "Исламик Репаблик оф Иран Шиппинг Лайнз" Бенилюкс НВ" IRISL Benelux NV) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени компании "Исламик репаблик оф иран шиппинг лайнз". | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 28. | "Ябер ибн хаян" (Jabber Ibn Hayan) | | Лаборатория ОАЭИ, участвующая в деятельности топливного цикла. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 29. | Промышленная компания "Йоза" (Joza Industrial Co.) | | Ведущая компания ОАП, участвующая в программе по баллистическим ракетам. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 30. | Компания "Кала- Электрик" (Kala- Electric) (иначе "Калайе Электрик" (Kalaye Electric)) | | a) Поставщик оборудования для предприятия по обогащению урана в Натанзе; b) Участвует в иранской ядерной программе. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 31. | Центр ядерных исследований в Кередже (Karaj Nuclear Research Centre) | Местонахождение: a) 3-й километр дороги Халадж, улица Сейеди, Мешхед, 91638, Иран; b) 4-й километр дороги Халадж, конец улицы Сейеди, Мешхед, Иран; c) почтовый ящик 91735-549, Мешхед, Иран; d) дорога Халадж, конец улицы Сейеди, Мешхед, Иран; e) улица Моган, авеню Пасдаран, перекресток Пасдаран, Тегеран, Иран. | Филиал научно - исследовательского отдела ОАЭИ. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 32. | "Кавех каттинг тулз компани" (Kaveh Cutting Tools Company) | | "Кавех каттинг тулз компани" находится в собственности или под контролем или действует от имени Организации оборонной промышленности. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 33. | Компания "Кавошиар" (Kavoshyar Company) | | Дочерняя компания ОАЭИ. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 34. | "Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс" (Khatam al-Anbiya Construction Headquarters) | | "Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс (ХАА)" является принадлежащей КСИР компанией, которая принимает участие в осуществлении крупномасштабных гражданских и военных строительных проектов и проведении других инженерно-технических мероприятий: она выполняет значительный объем работы по проектам Организации пассивной обороны. В частности, филиалы ХАА активно участвовали в строительстве объекта по обогащению урана в Куме (Фордоу). | Дата обозначения ЕС: 24.6.2008 (ООН: 9.6.2010) |
| 35. | "Хорасан металлурджи индастриз" (Khorasan Metallurgy Industries) | Местонахождение: почтовый ящик 16535-76, Тегеран, 16548, Иран. | a) Филиал промышленной группы "Амьюнишн энд Металлурджи" (ПГАМ), которая зависит от ООП; (и), участвует в производстве компонентов центрифуг. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 36. | "М. Бабаи индастриз" (M. Babaie Industries) | | a) "М. Бабаи индастриз" является филиалом "Шахид Ахмад Каземи индастриз груп" (в прошлом эта структура называлась Группой предприятий по производству зенитных ракетных комплексов) и входит в состав Иранской организации аэрокосмической промышленности (ИОАП); b) ИОАП контролирует ракетные предприятия, входящие в состав "Шахид Хеммат индастриал груп" (ШХИГ) и "Шахид Бакери индастриал груп" (ШБИГ), которые были включены в санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) Совета Безопасности ООН 1737. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010. |
| 37. | "Макин" (Makin) | Местонахождение: пересечение шоссе Имама Али и шоссе Бабаи, Тегеран, Иран. | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. "Макин" (Makin) находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА и является филиалом ХАА. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010. |
| 38. | Университет "Малек Аштар" (Malek Ashtar University) | | a) является филиалом ВТНИЦ в рамках МОДАФЛ; b) сюда же входят научно - исследовательские группы, которые ранее входили в состав Физического научно - исследовательского центра; c) инспекторам МАГАТЭ не было разрешено опросить его сотрудников или ознакомиться с документами, имеющимися в распоряжении этой организации, для того чтобы можно было решить вопрос, касающийся возможного наличия в иранской ядерной программе военных аспектов. | Дата обозначения ЕС: 24.6.2008 (ООН: 9.6.2010) |
| 39. | Компания "Месбах Энерджи" (Mesbah Energy Company) | Местонахождение: a) почтовый ящик 16315-189, Тегеран, Иран; b) находится на западной стороне улицы Дабестан, район Аббас - Абад, Тегеран, Иран. | a) Поставщик оборудования для исследовательского реактора А40 в Араке; b) Участвует в иранской ядерной программе. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 40. | Министерство внешней торговли военной техникой Исламской Республики Иран (Ministry of Defence Logistics Export). | Местонахождение: почтовый ящик 16595-365, Тегеран, Иран. | Министерство внешней торговли военной техникой Исламской Республики Иран продает оружие иранского производства покупателям по всему миру в нарушение [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1747-2007) Совета Безопасности ООН 1747 (2007), в соответствии с которой запрещается Ирану продавать оружие и связанное с ним имущество. | Дата обозначения ЕС: 24.6.2008 (ООН: 9.6.2010) |
| 41. | Машиностроительный завод "Мизан" (Mizan Machinery Manufacturing) (иначе 3MG). | Местонахождение: Арак, Иран. | Машиностроительный завод "Мизан" (3MG) находится в собственности или под контролем или действует от имени ШХИГ. | Дата обозначения ЕС: 24.6.2008 (ООН: 9.6.2010) |
| 42. | Компания современных промышленных технологий (Modern Industries Technique Company) (иначе a) компания "Рахкар", b) "Рахкар Индастриз", c) компания "Рахкар Санайе", d) "Рахкар Санайе Новин" (Rahkar Company, Rahkar Industries, Rahkar Sanaye Company, Rahkar Sanaye Novin)). | | a) Компания современных промышленных технологий (MITEC) несет ответственность за конструирование и строительство реактора на тяжелой воде IR-40 в Араке. b) Эта компания взяла на себя организацию закупок для строительства реактора на тяжелой воде IR-40. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 43. | Компания по производству батарей "Ниру" (Niru Battery Manufacturing Company) | | a) филиал ООП; b) ее роль заключается в производстве силовых агрегатов для иранских военных, в том числе ракетных систем. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 44. | Компания "Новин Энерджи" (Novin Energy Company) (иначе "Парс Новин" (Pars Novin)) | Местонахождение: почтовый ящик 31585-4395, Карадж, Иран. | Функционирует под эгидой ОАЭИ. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 45. | Сельскохозяйственный и медицинский центр ядерных научных исследований (Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine) (иначе a) Центр сельскохозяйственных исследований и ядерной медицины; b) Караджийский сельскохозяйственный и медицинский научно - исследовательский центр (Center for Agriculture Research and Nuclear Medicine; Karaji Agriculture and Medical Research Center)) | | a) Сельскохозяйственный и медицинский центр ядерных научных исследований (NFRPC) является крупным научно - исследовательским институтом в составе Иранской организации по атомной энергии, которая была включена в санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) Совета Безопасности ООН 1737 (2006); b) Данный Центр берет на себя разработку технологий получения ядерного топлива и участвует в деятельности по обогащению урана. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 46. | "Омран Сахель" (Omran Sahel) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. Находится в собственности или под контролем "Горб Нух". | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 47. | | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. Находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 48. | Компания "Парчин Кемикл Индастриз" (Parchin Chemical Industries) | | Филиал ООП. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 49. | Компания "Парс Авиэйшн Сервисис" (Pars Aviation Services Company) | | Осуществляет техническое обслуживание летательных аппаратов | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 50. | Компания "Парс Треш" (Pars Trash Company) | | a) Участвует в иранской ядерной программе (программе центрифужного обогащения урана); b) Указывается в докладах МАГАТЭ. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 51. | Промышленная корпорация "Педжман" (Pejman Industrial Services Corporation) | Местонахождение: почтовый ящик 16785-195, Тегеран, Иран. | Промышленная корпорация "Педжман" находится в собственности или под контролем или действует от имени ШБИГ. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 52. | Энергетическая промышленная компания "Пишгам (Пиониа)" Pishgam (Pioneer) Energy Industries) | | Участвовала в строительстве установки по конверсии урана в Исфахане. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 53. | Промышленная группа "Кудс Аэронотикс Индастриз" (Qods Aeronautics Industries) | | Производит беспилотные летательные аппараты, парашюты, парапланы, мотопарапланы и т.д. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 54. | "Рах Сахель" (Rah Sahel) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. "Рах Сахель" находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 55. | Инженерно - технический институт "Рахаб" (Rahab Engineering Institute) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. "Рахаб" находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА и является филиалом ХАА. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 60. | "Сахель консалтэнт инжиниэрс" (Sahel Consultant Engineers) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. Находится в собственности или под контролем "Горб Нух". | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 61. | "Сепанир" (Sepanir) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. "Сепанир" находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 62. | Компания "Сепасад инжиниринг" (Sepasad Engineering Company) | | Находится в собственности или под контролем или действует от имени Корпуса стражей исламской революции. Компания "Сепасад инжиниринг" находится в собственности или под контролем или действует от имени ХАА. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 63. | Компания "7-го Тира" (7th of Tir) | | a) Структурное подразделение ООП; по общему признанию, принимает непосредственное участие в иранской ядерной программе; b) Участвует в иранской ядерной программе. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006. |
| 64. | Промышленная группа "Шахид Багери" (ШБИГ) (Shahid Bagheri Industrial Group) (SBIG) | | a) структурное подразделение Организации аэрокосмической промышленности (ОАП); b) Участвует в иранской программе по баллистическим ракетам. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006. |
| 65. | Промышленная группа "Шахид Хеммат" (ШХИГ) (Shahid Hemmat Industrial Group) (SHIG) | | a) структурное подразделение Организации аэрокосмической промышленности (ОАП); b) Участвует в иранской программе по баллистическим ракетам. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006. |
| 66. | "Шахид Каррази индастриз" (Shahid Karrazi Industries). | Местонахождение: Тегеран, Иран. | "Шахид Каррази индастриз" находится в собственности или под контролем или действует от имени ШБИГ. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 67. | "Шахид Сатарри индастриз" (Shahid Satarri Industries) (иначе "Шахид Саттари груп иквипмент индастриз" (Shahid Sattari Group Equipment Industries). | Местонахождение: в юго-восточной части Тегерана, Иран. | "Шахид Сатарри индастриз" находится в собственности или под контролем или действует от имени ШБИГ. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 68. | "Шахид Сайяде Ширази индастриз" (Shahid Sayyade Shirazi Industries). | Местонахождение: a) рядом с компанией "Ниру Бэттери Мэньюфекчеринг", шоссе имени шахид Бабаи, площадь Ноубоньяд, Тегеран, Иран; b) улица Пасдаран, почтовый ящик 16765, Тегеран, 1835, Иран; c) шоссе имени Бабаи - рядом с "Ниру Мэньюфекчеринг", Тегеран, Иран. | "Шахид Сайяде Ширази индастриз" (ШСШИ) находится в собственности или под контролем или действует от имени ООП. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 69. | Компания "Шооа Авиэйшн" (Sho"a" Aviation) | | Производит сверхлегкие летательные аппараты. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 70. | Компания "Саут шиппинг лайн Иран" (South Shipping Line Iran (SSL)) | Местонахождение: a) офис N 7, 3-й этаж, дом N 2, 4-я аллея, авеню Ганди, Тегеран, Иран; b) улица Каэм Магам Фарахани, Тегеран, Иран. | Находится в собственности или под контролем или действует от имени компании "Исламик репаблик оф иран шиппинг лайнз". | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 71. | "Спешиэл индастриз груп" (Special Industries Group) | Местонахождение: авеню Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран, Иран. | "Спешиэл индастриз груп" (СИГ) является филиалом ООП. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 9.6.2010) |
| 72. | Компания "Тамас" (TAMAS Company) | | a) участвует в связанной с обогащением урана деятельности; b) "Тамас" является основным органом, в рамках которого были созданы четыре филиала, в том числе один по добыче урана к концентрации, и другой, отвечающий за переработку, обогащение и отходы производства урана. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 73. | "Тиз Парс" (Tiz Pars) | Местонахождение: шоссе Дамаванд, Тегеран, Иран. | a) Под названием "Тиз Парс" скрывается ШХИГ; b) В период с апреля по июль 2007 г. "Тиз Парс" пыталась закупить пятиосную машину для лазерной сварки и резки, которая может стать материальным вкладом ШХИГ в создание ракетной программы Ирана. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| 74. | Промышленная группа "Йа Махди" (Ya Mahdi Industries Group) | | Структурное подразделение ОАП. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 75. | "Йазд металлурджи индастриз" (Yazd Metallurgy Industries) (иначе a) "Йазд амьюнишн мэньюфэкчуринг энд металлурджи индастриз", b) Управление "Йазд амьюнишн энд металлурджи индастриз" (Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries). | Местонахождение: a) авеню Пасдаран, рядом с офисом компании "Телекомьюникейшн Индастри", Тегеран, 16588, Иран; b) почтовый ящик 89195/878, Йазд, Иран; c) почтовый ящик 89195-678, Йазд, Иран; d) 5-й километр дороги Тафт, Йазд, Иран. | "Йазд металлурджи индастриз" (YMI) является филиалом ООП. | Дата обозначения ООН: 9.6.2010 |
| | Наименование | Идентифицирующая информация | Причины | Дата включения в Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ферейдун АББАСИ - ДАВАНИ Fereidoun ABBASI - DAVANI) | | Ведущий специалист Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран (МОДАФЛ), связанный с Институтом прикладной физики. Работает в тесном контакте с Мохсеном Фахризаде - Махабади. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 2. | Дауд Ага-Джани (Dawood AGHA - JANI) | | Должность: Руководитель предприятия по обогащению урана в Натанзе. Лицо, участвующее в ядерной программе Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 3. | Али Акбар Ахмадиан (Ali Akbar AHMADIAN) | | Звание: Вице-адмирал. Должность: Командующий Объединенным штабом Корпуса стражей исламской революции (КСИР). | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 4. | Амир Моайед АЛАИ (Amir Moayyed ALAI) | | Участвует в управлении сборкой и конструированием центрифуг. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 5. | Бехман АСГАРПУР (Behman ASGARPOUR) | | Должность: управляющий строительством исследовательского реактора А40 в Араке. Лицо, участвующее в ядерной программе Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 6. | Мохаммад Федаи АШИАНИ (Mohammad Fedai ASHIANI) | | Участвует в производстве уранилкарбоната аммония и управлении обогатительным комплексом в Натанзе. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 7. | Аббас Резаи АШТИАНИ (Abbas Rezaee ASHTIANI) | | Занимает руководящую должность в Управлении Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) по геологоразведке и добыче. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 8. | Бахманьяр Мортеза БАХМАНЬЯР (Bahmanyar Morteza BAHMANYAR) | | Должность: Руководитель бюджетно-финансового департамента Организации аэрокосмической промышленности (ОАП). Лицо, участвующие в программе по баллистическим ракетам Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 9. | Халех БАХТИЯР (Haleh BAKHTIAR) | | Участвует в производстве магния с концентрацией 99,9%. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 10. | Мортеза БЕХЗАД (Morteza BEHZAD) | | Участвует в производстве комплектующих центрифуг. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 11. | Ахмад Вахид ДАСТДЖЕРДИ (Ahmad Vahid DASTJERDI) | | Должность: Глава Организации аэрокосмической промышленности (ОАП). Лицо, участвующие в программе по баллистическим ракетам Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 12. | Ахмад ДЕРАКХШАНДЕХ (Ahmad DERAKHSHANDEH) | | Должность: Председатель совета директоров и управляющий банка "Сепах". | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 13. | Мохаммад ЭСЛАМИ (Mohammad ESLAMI) | Звание: Д-р | Руководитель Учебного и научно - исследовательского института оборонной промышленности. | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 14. | Реза-Голи ЭСМАЭЛИ (Reza-Gholi ESMAELI) | | Должность: Руководитель департамента по вопросам торговли и международным делам Организации аэрокосмической промышленности (ОАП). Лицо, участвующие в программе по баллистическим ракетам Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 15. | Мохсен ФАХРИЗАДЕ - МАХАБАДИ (Mohsen FAKHRIZADEH - MAHABADI) | | Ведущий специалист МОДАФЛ и бывший руководитель Центра физических исследований (ЦФИ). | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 16. | Мохаммад ХЕДЖАЗИ (Mohammad HEJAZI) | | Звание: Бригадный генерал. Должность: Командующий корпусом сил сопротивления "Бассидж". | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 17. | Мохсен ХОЙАТИ (Mohsen HOJATI) | | Должность: Руководитель промышленной группы "Фаджр". | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 18. | Сейед Хусейн ХОССЕЙНИ (Seyyed Hussein HOSSEINI) | | Должностное лицо ОАЭИ, участвует в проекте по производству тяжелой воды для исследовательского реактора в Араке. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 19. | М. Джавад КАРИМИ САБЕТ (M. Javad KARIMI SABET) | | Глава компании "Новин Энерджи", указанной в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1747-2007) Совета Безопасности ООН 1747 (2007). | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 20. | Мехрдада Акхлажи КЕТАБАЧИ (Mehrdada Akhlaghi KETABACHI) | | Должность: Руководитель промышленной группы "Шахид Багери" (ШБИГ). | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 21. | Али Хаджиния ЛЕЙЛАБАДИ (Ali Hajinia LEILABADI) | | Должность: Генеральный директор компании "Месбах Энерджи". Лицо, участвующее в ядерной программе Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 22. | Насер МАЛЕКИ (Naser MALEKI) | | Должность: Руководитель промышленной группы "Шахид Хеммат" (ШХИГ). Насер Малеки является также сотрудником МОДАФЛ, осуществляющим контроль за работой в рамках программы баллистической ракеты "Шахаб-3". "Шахаб-3" является баллистической ракетой большой дальности, стоящей на вооружении вооруженных сил Исламской Республики Иран. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 23. | Хамид-Реза МОХАДЖЕРАНИ (Hamid-Reza MOHAJERANI) | | Участвует в управлении производственным процессом на заводе по конверсии урана в Исфахане. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 24. | Джафар МОХАММАДИ (Jafar MOHAMMADI) | | Должность: советник по техническим вопросам при ОАЭИ (отвечает за управление производством клапанов для центрифуг). Лицо, участвующее в ядерной программе Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 25. | Эхсан МОНАЖЕМИ (Ehsan MONAJEMI) | | Должность: Директор по вопросам строительства предприятия по обогащению урана в Натанзе. Лицо, участвующее в ядерной программе Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 26. | Мохаммад Реза НАКДИ (Mohammad Reza NAQDI) | Звание: Бригадный генерал. | Бывший заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Исламской Республики Иран по тыловому обеспечению и промышленным исследованиям, руководитель Государственного штаба по борьбе с контрабандой, участвует в усилиях, направленных на то, чтобы обойти санкции, введенные Резолюциями Совета Безопасности ООН [1737 (2006)](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) и [1747 (2007)](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1747-2007). | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 27. | Хушанг НОБАРИ (Houshang NOBARI) | | Участвует в управлении обогатительным комплексом в Натанзе. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 28. | Мохаммад Мехди Неджад НУРИ (Mohammad Mehdi Nejad NOURI) | Звание: генерал - лейтенант | Должность: Ректор Военно - технологического университета "Малек Аштар". Химический факультет Военно - технологического университета "Малек Аштар" связан с Министерством обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран (МОДАФЛ) и осуществлял эксперименты с бериллием. Лицо, участвующее в ядерной программе Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 29. | Мохаммад КАННАДИ (Mohammad QANNADI) | | Должность: заместитель руководителя ОАЭИ по исследованиям и разработкам. Лицо, участвующее в ядерной программе Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 30. | Амир РАХИМИ (Amir RAHIMI) | | Должность: Руководитель Исфаханского центра по исследованию и производству ядерного топлива. Исфаханский центр по исследованию и производству ядерного топлива является подразделением Компании по поставкам и производству ядерного топлива ОАЭИ, которая вовлечена в деятельность, связанную с обогащением урана. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 31. | Джавад РАХИКИ (Javad RAHIQI) | Дата рождения: 24.4.1954. Место рождения: Маршад. | Должность: Глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Центра ядерных технологий в Исфахане. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 9.6.2010) |
| 32. | Аббас РАШИДИ (Abbas RASHIDI) | | Участвует в работах по обогащению урана в Натанзе. | Дата обозначения ЕС: 24.4.2007 (ООН: 3.3.2008) |
| 33. | Мортеза РЕЗАИ (Morteza REZAIE) | Звание: Бригадный генерал. Должность: Заместитель командующего КСИР. | | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 34. | Мортеза САФАРИ (Morteza SAFARI) | Звание: Контр - адмирал. | Должность: Командующий военно - морскими силами КСИР. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 35. | Яхья Рахим САФАВИ (Yahya Rahim SAFAVI) | Звание: Генерал-майор | Должность: Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) в Пасдаране. Лицо, участвующее в ядерной и баллистической программах Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 36. | Сейед Джабер САФДАРИ (Seyed Jaber SAFDARI) | | Управляющий ядерным объектом по обогащению урана в Натанзе. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 37. | Хосейн САЛИМИ (Hosein SALIMI) | Звание: Генерал | Должность: Командующий военно - воздушными силами КСИР в Пасдаране. Лицо, участвующие в программе по баллистическим ракетам Ирана. | Дата обозначения ООН: 23.12.2006 |
| 38. | Касем СОЛЕЙМАНИ (Qasem SOLEIMANI) | Звание: Бригадный генерал. | Должность: Командующий силами специального назначения "Кудс". | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 39. | Гасем СОЛЕЙМАНИ (Ghasem SOLEYMANI) | | Директор программы по добыче урана на урановом руднике "Саганд". | Дата обозначения ООН: 3.3.2008 |
| 40. | Мохаммед Реза ЗАХЕДИ (Mohammad Reza ZAHEDI) | Звание: Бригадный генерал. | Должность: Командующий сухопутными войсками КСИР. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
| 41. | Генерал ЗОЛЬКАДР (General ZOLQADR) | | Должность: заместитель министра внутренних дел по вопросам безопасности, офицер КСИР. | Дата обозначения ООН: 24.3.2007 |
**ПЕРЕЧЕНЬ**
ЛИЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ, УКАЗАННЫХ В [СТАТЬЕ 16 (2)](https://bukva.ai/docs/reglament-9612010/statya-16#p100214)
| | Наименование | Идентифицирующая информация | Причины | Дата включения в Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Реза АГАЗАДЕ (Reza AGHAZADEH) | Дата рождения: 15/3/1949 Номер паспорта: S4409483 действителен 26/4/2000 - 27/4/2010: Выдан: Тегеран, Номер дипломатического паспорта: D9001950, выдан 22/1/2008 действителен до 21/1/2013, Место рождения: Хой. | Бывший глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.4.2007 |
| 2. | Джавад ДАРВИШ - ВАНД (Javad DARVISH-VAND) | | Бригадный генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Заместитель по инспекции МОДАФЛ. Отвечает за все объекты и сооружения МОДАФЛ. | 23.6.2008 |
| 3. | Али ДИВАНДАРИ (Ali DIVANDARI) (также известный как ДАВАНДАРИ (DAVANDARI)) | | Руководитель банка "Меллат" (см. часть B, N 4) | 26.7.2010 |
| 4. | Контр-адмирал Али ФАДАВИ (Ali FADAVI) | | Командующий военно - морскими силами КСИР. | 26.7.2010 |
| 5. | Д-р Хосейн (Хоссейн) ФАКИХЬЯН (Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN) | Местонахождение НФПК: ОАЭИ-НФПК, почтовый ящик: 11365-8486, Тегеран/Иран. | Заместитель и генеральный директор Компании "Ньюклеа фьюэл продакшн энд прокюрмент" (НФПК) (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) (NFPC) (см. часть B, N 30), структурное подразделение ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). НФПК участвует в связанной с обогащением деятельности, которую Иран должен приостановить по требованию Совета управляющих МАГАТЭ и Совета Безопасности ООН. | 23.4.2007 |
| 6. | Сейид Махди ФАРАХИ (Seyyed Mahdi FARAHI) | | Бригадный генерал КСИР. Управляющий директор Организации оборонной промышленности (ООП), которая обозначена по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.6.2008 |
| 7. | Парвиз ФАТХ (Parviz FATAH) | 1961 года рождения | Помощник Хатам аль Анбии. | 26.7.2010 |
| 8. | Инженер Моджтаба ХАЕРИ (Mojtaba HAERI) | | Заместитель по промышленности МОДАФЛ. Наблюдательная роль над ОАП и ООП. | 23.6.2008 |
| 9. | Али ХОСЕЙНИТАШ (Ali HOSEYNITASH) | | Бригадный генерал КСИР. Руководитель Главного управления Высшего совета национальной безопасности; участвует в разработке политики по ядерной проблеме. | 23.6.2008 |
| 10. | Мохаммад Али ДЖАФАРИ (Mohammad Ali JAFARI) | | Командующий КСИР. | 23.6.2008 |
| 11. | Махмуд ДЖАННАТЬЯН (Mahmood JANNATIAN) | Дата рождения 21/4/1946, номер паспорта: T12838903 | Заместитель руководителя Организации по атомной энергии Ирана. | 23.6.2008 |
| 12. | Саид Исмаил КХАЛИЛИПУР (Said Esmail KHALILIPOUR) (также известный как ЛАНГРАУДИ (LANGROUDI)) | Дата рождения: 24/11/1945, место рождения: Ланграуд | Заместитель руководителя ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.4.2007 |
| 13. | Али Реза КХАНЧИ (Ali Reza KHANCHI) | Адрес СРН: СРН ОАЭИ-РО Box: 11365-8486 Тегеран/Иран, факс: (+ 9821) 8021412 | Глава Тегеранского Центра ядерных исследований (ТЦЯИ) ОАЭИ. МАГАТЭ продолжает запрашивать у Ирана разъяснения по поводу экспериментов по выделению плутония, проводимых ТЦЯИ, в том числе по поводу наличия частиц высокообогащенного урана в пробах окружающей среды, взятых на Заводе по хранению отходов "Карадж", где находятся контейнеры, используемые для хранения обедненного урана, используемого в этих экспериментах. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.4.2007 |
| 14. | Ферейдун МАХМУДИАН (Fereydoun MAHMOUDIAN) | Родился 7/11/1943 в Иране. Паспортный номер 05HK31387 выдан 1/1/2002 в Иране, действителен до 7/8/2010. Приобрел французское гражданство 7/5/2008. | Директор "Фалмен" (см. часть B, N 13). | 26.7.2010 |
| 15. | Эбрахим МАХМУДЗАДЕХ (Ebrahim MAHMUDZADEH) | | Управляющий директор "Иран электроник индастриз" (см. часть B, N 20). | 23.6.2008 |
| 16. | Бригадный генерал Бейк МОХАММАДЛУ (Brigadier - General Beik MOHAMMADLU) | | Заместитель по поставкам и логистике МОДАФЛ (см. часть B, N 29). | 23.6.2008 |
| 17. | Мохаммад МОКХБЕР (Mohammad MOKHBER) | 4 этаж, улица Ганди N 39, Тегеран, Иран, 1517883115. | Президент фонда "Сетад Эджраи" - инвестиционного фонда, связанного с Али Кхаменеи, верховным лидером. Член Правления Банка "Сина". | 26.7.2010 |
| 18. | Мохаммад Реза МОВАСАГХНИЯ (Mohammad Reza MOVASAGHNIA) | | Глава промышленной группы "Самен Аль Аимех" (ПГСА), также известной как промышленная группа "Круиз Миссл". Эта организация была обозначена по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1747-2007) СБ ООН 1747 и указана в приложении I к Единой позиции 2007/140/CFSP. | 26.7.2010 |
| 19. | Анис НАККАЧЕ (Anis NACCACHE) | | Администратор компании "Барзагани теджарат таванмад саккал"; его компания пыталась закупить секретные товары для организаций, указанных в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) 1737 (2006). | 23.6.2008 |
| 20. | Бригадный генерал Мохаммад НАДЕРИ (Mohammad NADERI) | | Глава Организации аэрокосмической промышленности (ОАП) (см. часть B, N 1). ОАП участвовала в секретных иранских программах. | 23.6.2008 |
| 21. | Мостафа Мохаммад НАДЖАР (Mostafa Mohammad NAJJAR) | | Бригадный генерал КСИР. Министр внутренних дел и бывший министр МОДАФЛ, ответственным за все военные программы, в том числе за программу по баллистическим ракетам. | 23.6.2008 |
| 22. | Мохаммад Реза НАКДИ (Mohammad Reza NAQDI) | 1953 года рождения, Наджаф (Ирак) | Бригадный генерал, командующий силами сопротивления "Басидж". | 26.7.2010 |
| 23. | Мохаммад ПАКПУР (Mohammad PAKPUR) | | Бригадный генерал, командующий сухопутными войсками КСИР. | 26.7.2010 |
| 24. | Ростам КАСЕМИ (Rostam QASEMI) (также известный как Ростам Гасеми (Rostam GHASEMI)) | 1961 года рождения | Командующий "Хатам аль-анбия". | 26.7.2010 |
| 25. | Хоссейн САЛАМИ (Hossein SALAMI) | | Бригадный генерал, заместитель командующего КСИР. | 26.7.2010 |
| 26. | Али Акбар САЛЕХИ (Ali Akbar SALEHI) | | Министр иностранных дел. Бывший глава Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.05.2011 |
| 27. | Контр-адмирал Мохаммад ШАФИИ РУДСАРИ (Mohammad SHAFI'I RUDSARI) | | Бывший заместитель по координации МОДАФЛ (см. часть B, N 29). | 23.6.2008 |
| 28. | Али ШАМШИРИ (Ali SHAMSHIRI) | | Бригадный генерал КСИР. Заместитель по контрразведке МОДАФЛ, ответственный за безопасность персонала и установок МОДАФЛ. | 23.6.2008 |
| 29. | Абдолла СОЛАТ САНА (Abdollah SOLAT SANA) | | Управляющий директор завода по конверсии урана (UCF) в Исфахане. Это завод, который производит исходный материал (UF6) для установок по обогащению в Натанзе. 27 августа 2006 года, Солат Сана получил специальную награду от президента Ахмадинеджада за свою роль. | 23.4.2007 |
| 30. | Ахмад ВАХИДИ (Ahmad VAHIDI) | | Бригадный генерал КСИР, министр МОДАФЛ и бывший заместитель начальника МОДАФЛ. | 23.6.2008 |
| 31. | Мохаммад Ахмадиан (Mohammad Ahmadian) | | Бывший исполняющий обязанности руководителя Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), и в настоящее время заместитель руководителя ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.05.2011 |
| 32. | Инженер Насер Расткхах (Naser Rastkhah) | | Заместитель руководителя ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.05.2011 |
| 33. | Бехзад Солтани (Behzad Soltani) | | Заместитель руководителя ОАЭИ. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.05.2011 |
| 34. | Масуд Акхаван - Фард (Massoud Akhavan-Fard) | | Заместитель руководителя ОАЭИ по планированию, международным и парламентским делам. ОАЭИ курирует ядерную программу Ирана и обозначается по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.05.2011 |
| 35. | Мохаммад Хоссейн Даджмар (Mohammad Hossein Dajmar) | Дата рождения: 19 февраля 1956 года. Паспорт: K13644968 (Иран), истекает в мае 2013 года. | Председатель и управляющий директор МФРИ. Он также является председателем "Соруш Сарзамин Асатир Шип Мэнэджмент Ко" (ССА) (Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA)), "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ко" (Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID)), и "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co. (HDS)), известных филиалов МФРИ. | 23.05.2011 |
| | Наименование | Идентифицирующая информация | Причины | Дата включения в Перечень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация "Аэроспэйс Индастриз" (Aerospace Industries Organisation, AIO) | Организация "Аэроспэйс Индастриз", 28 Шиян 5, Лавизан, Тегеран, Иран улица Лангар, площадь Нобоньяд, Тегеран, Иран | Организация "Аэроспэйс Индастриз" контролирует производство Ираном ракет, в том числе промышленной группы "Шахид Хеммат", промышленной группы "Шахид Багери" и промышленной группы "Фаджр", которые все были обозначены в соответствии с [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). Глава организации "Аэроспэйс Индастриз" и двое других сотрудников старшего уровня были также обозначены в соответствии с [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.4.2007 |
| 2. | Организация "Армед форсес джеогрэфикл" (Armed Forces Geographical Organisation) | | Оценивается в качестве предоставляющей геопространственные данные для программы баллистических ракет. | 23.6.2008 |
| 3. | "Азараб индастриз" (Azarab Industries) | Авеню Фирдоуси, почтовый ящик 11365-171, Тегеран, Иран | Энергетическая фирма, которая обеспечивает производственную поддержку ядерной программы, в том числе указанной деятельности. Участвует в строительстве реактора на тяжелой воде в Араке. | 26.7.2010 |
| 4. | Банк "Меллат" (Mellat) (включая все филиалы) и дочерние предприятия a) Банк "Меллат" СО ЗАО (Mellat Bank SB CJSC) b) "Международный Банк Персии Плс" (Persia International Bank Plc) | Главное офисное здание, Авеню Тааегхани (Талегхани) 327, Тегеран 15817, Иран; почтовый ящик 11365-5964, Тегеран 15817, Иран Почтовый ящик 24, Ереван 0010, Республика Армения Номер 6 Лотбари, почтовый индекс: EC2R 7HH, Великобритания | Банк "Меллат" участвует в модели поведения, которая поддерживает и облегчает осуществление Ираном ядерной программы и программы по баллистическим ракетам. Он предоставлял банковские услуги для включенных в перечень ООН и ЕС организаций или организаций, действующих от их имени или по их указанию, или принадлежащих им или контролируемых ими организаций. Является материнским Банком Банка "Ферст ист экспорт", который обозначен в соответствии с [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1929-2010) 1929. 100% акций принадлежит Банку "Меллат" 60% акций принадлежит Банку "Меллат" | 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 |
| 5. | Банк "Мелли" (Melli), Банк "Мелли Иран" (Melli Iran) (включая все филиалы) и дочерние предприятия a) Банк "Ариан" (Arian) (также известный как Банк "Арьян" (Aryan)) b) Корпорация "Асса" (Assa Corporation) c) "Корпорация Асса Лтд" (Assa Corporation Ltd) d) Банк "Каргошаи" (Kargoshaie) (также известный как Банк "Каргошае" (Kargoshaee), также известный как Банк "Каргосаи" (Kargosai), также известный как Банк "Каргосай" (Kargosa'i)) e) Банк "Мелли Иран инвестмент компани" (Melli Iran Investment Company) (BMIIC) f) Банк "Мелли Иран" (Melli Iran) g) Банк "Мелли принтин энд паблишин компани" (Melli Printing and Publishing Company) (BMPPC) h) Компания "Цемент инвестмент энд девелопмент" (Cement Investment and Development) (CIDCO) (также известная как компания "Цемент индастри инвестмент энд девелопмент" (Cement Industry Investment and Development, CIDCO, CIDCO Cement Holding)) i) Фонд "Фест першиан иквити" (First Persian Equity) j) Цементная компания "Мазандаран" (Mazandaran) k) "Мехр Кайман Лтд" (Mehr Cayman Ltd.) l) "Мелли Агрокемикал Компани ПиДжейЭс" (Melli Agrochemical Company PJS) (также известная как "Мелли Шими Кешаварз" (Melli Shimi Keshavarz)) m) Банк "Мелли плс" (Melli Bank plc) n) "Мелли Инвестмент Холдинг Интернэшнл" (Melli Investment Holding International) o) Цементная компания "Шемал" (Shemal) (также известная как "Симан Шомал" (Siman Shomal), также известная как цементная компания "Шомал" (Shomal)) | Авеню Фирдуоси, почтовый ящик 11365-171, Тегеран, Иран Дом 2, улица N 13, Вазир Акбар Хан, Кабул, Афганистан Корпорация "Асса", Пятая Авеню 650 (или 500), Нью - Йорк, США; Налоговый Идентификационный номер 1368932 (США) Британия Плейс 6, Бат-стрит, Санкт-Хелеер JE2 4SU, Нормандские острова Джерси Площадь Мохаммади 587, Санкт - Мовлави, Тегеран 11986, Иран Дом N 1 - Дидар Шомали Хайани Шоссе 1518853115 Тегеран Иран; Альтернативный адрес: дом N 2, аллея Надер, улица Вали-Аср, Тегеран, Иран, почтовый ящик 3898-15875; Альтернативный адрес: корп 2, аллея Надер, после дороги Бехеши Форкд, почтовый ящик 15875-3898, Тегеран, Иран 15116; Альтернативный адрес: аллея Рафи, аллея Надер, 2, после Шерахи Шахид Бехешти, Вали Аср Е-авеню, Тегеран, Иран; регистрационный номер предприятия: 89584. Дом N 9/1, улица Машкова, Москва, 130064, Россия Альтернативный адрес: Улица Машкова 9/1, Москва 105062, Россия 18-й км специальной дороги Карадж, 1398185611, Тегеран, Иран, почтовый ящик 37515-183; Альтернативное местонахождение: 16-й км специальной дороги Карадж, Тегеран, Иран; регистрационный номер предприятия: 382231 Дом N 20, бульвар Западный Нахид, проспект Вали Аср, Тегеран, Иран, 1967757451 Дом N 241, улица Мирдамад, Тегеран, Иран Дом Волкер, улица Мэри 87, Джордж Таун, Гранд Кайман, KY1-9002, Каймановы острова; Альтернативное местонахождение: дом Клифтон, улица Форт 7z5, почтовый ящик 190, Большой Кайман, KY1-1104, Каймановы острова; Альтернативное местонахождение: аллея Рафи, проспект Вали Аср, аллея Надер, Тегеран, 15116, Иран, почтовый ящик 15875-3898 Дом N 51, ул. Саттари, просп. Африк, Тегеран, Иран Альтернативное местонахождение: улица Африк, улица Саттари N 40, почтовый ящик 121, Тегеран, Иран 19688; Альтернативное местонахождение: просп. Саттари 40, шоссе Афригха, почтовый ящик 19688, Тегеран, Иран Каймановы острова; коммерческий регистрационный номер 188926 (Каймановы острова) 5-й этаж дома N 23 улицы 15, просп. Ганди, пл. Ванак, Тегеран, Иран Альтернативное местонахождение: улица Мола Садра, Хордад 215, Садр аллея N 13, пл. Ванак, почтовый ящик 15875-1734, Тегеран, Иран Лондон Вол, 11-й этаж, Лондон EC2Y 5EA, Великобритания Здание 514 Бизнес Авеню, Дейра, почтовый ящик 181878, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; Номер свидетельства о регистрации (Дубай) 0107 выдан 30 ноября 2005 г. Дом N 269 просп. Доктора Бехешти, почтовый ящик 15875/4571, Тегеран N 15146, Иран Альтернативное местонахождение: просп. Доктора Бехешти N 289, Тегеран, Иран 151446; Альтернативное местонахождение: просп. Шахид Бахешти 289, почтовый ящик 15146, Тегеран, Иран | Предоставляет или оказывает попытки предоставления финансовой поддержки компаниям, которые участвуют в или закупают товары для иранской ядерной программы и программы по баллистическим ракетам (ОАП, ШХИГ, ШБИГ, ОАЭИ, энергетическая компания "Новин", энергетическая компания "Месбах", электрическая компания "Калайе" и ООП). Банк "Мелли" выступает в качестве посредника для секретной деятельности Ирана. Он содействовал многочисленным покупкам материалов для иранской ядерной программы и программы по баллистическим ракетам. Он предоставил спектр финансовых услуг от имени организаций, связанных с иранской ядерной и ракетной промышленностью, в том числе открытие аккредитивов и ведение счетов. Многие из указанных компаний были определены Резолюций СБ ООН [1737 (2006)](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) и [1747](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1747-2007) (2007). Банк "Мелли" продолжает действовать в этом качестве, участвуя в модели поведения, которая поддерживает и облегчает секретную деятельность Ирана. Используя свои банковские связи, он продолжает оказывать поддержку и финансовые услуги включенным в Перечень ООН и ЕС организациям в связи с такой деятельностью. Он также действует от имени и по указанию таких организаций, в том числе Банка "Сепах", зачастую действуя через свои дочерние компании и сотрудников. Банк "Ариан" является совместным предприятием между Банком "Мелли" и Банком "Садерат". Корпорация "Асса" является подставной компанией, созданной и контролируемой Банком "Мелли". Она была создана Банком "Мелли" для перевода денег из США в Иран. "Корпорация Асса Лтд" является головной организацией корпорации "Асса". Находится в собственности или под контролем Банка "Мелли". Банк "Каргошаи" принадлежит Банку "Мелли". Дочернее предприятие организаций, внесенной в Санкционный список Соединенными Штатами, Европейским Союзом и Организацией Объединенных Наций с 2000 года. Обозначен Соединенными Штатами за то, что находится в собственности или под контролем Банка "Мелли". Обозначен Соединенными Штатами за то, что находится в собственности или под контролем Банка "Мелли". Полностью принадлежит компании "Банк Мелли инвестмент" (Bank Melli Investment Co.). Холдинг для управления всеми цементными компаниями, принадлежащими Банку "Мелли Иран инвестмент компани". Расположенный на Кайманах фонд, лицензированный иранским правительством для иностранных инвестиций в Тегеранскую фондовую биржу. Под контролем Банка "Мелли Иран" В собственности или под контролем Банка "Мелли" В собственности или под контролем Банка "Мелли" В собственности или под контролем Банка "Мелли" Под контролем Банка "Мелли Иран" | 23.6.2008 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 23.6.2008 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 23.6.2008 26.7.2010 26.7.2010 |
| 6. | Банк "Рефах" (Refah) | Дом 40, улица Северный Шираз, просп. Молласадра, площадь Ванак, Тегеран, 19917, Иран | Банк "Рефах" проводил текущие операции из Банка "Мелли" в результате санкций, наложенных на последний Европейским Союзом. | 26.7.2010 |
| 7. | Банк "Садерат Иран" (Saderat Iran) (включая все филиалы) и дочерние предприятия: a) "Банк Садерат ПЛС" (Bank Saderat PLC) (Лондон) | Башня Банка "Садерат", просп. Сомайех 43, Тегеран, Иран Лотбари 5, Лондон, EC2R 7 HD, Великобритания | "Банк Садерат" является иранским Банком, частично находящимся в собственности иранского правительства. "Банк Садерат" предоставлял финансовые услуги организациям, осуществлявшим закупки для иранской ядерной и баллистической программ, в том числе организациям, указанным в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737. "Банк Садерат" проводил платежи и аккредитивы ООП (которая была включена в Санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737) и "Иран Электроник Индастриз" не далее как в марте 2009 года. В 2003 году "Банк Садерат" обрабатывал аккредитивы от имени связанной с иранской ядерной программой компании "Месбах Энерджи" (впоследствии включенной в Санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737). 100% дочерняя компания Банка "Садерат". | 26.7.2010 |
| 8. | Банк "Сина" (Sina) | Дом 187, просп. Мотахари, Тегеран, Иран | Этот Банк очень тесно связан с интересами "Дафтар" (Управление Верховного Лидера, с администрацией около 500 сотрудников). Таким образом он способствует финансированию стратегических интересов режима. | 26.7.2010 |
| 9. | Корпорация поставщиков оборудования для ядерной промышленности "ЭСНИКО" (ESNICO) (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) | Дом N 1, просп. 37, улица Асадабади, Тегеран, Иран | Закупает промышленные товары, в особенности для деятельности в рамках ядерной программы, проводимой ОАЭИ, "Новин Энерджи" и компанией "Калаи Электрик" (все обозначены в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737). Директором "ЭСНИКО" является Халех Бахтияр (обозначенный в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1803-2008) 1803). | 26.7.2010 |
| 10. | "Этемад Амин Инвест Ко Мобин" (Etemad Amin Invest Co Mobin) | Проспект Пасдаран, Тегеран, Иран | Тесно связанная с "Нафтар" и "Боньяд Мостазафан", "Этемад Амин Инвест Ко Мобин" вносит свой вклад в финансирование стратегических интересов режима и параллельно иранского государства. | 26.7.2010 |
| 11. | "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран" (ЭДБИ) (Export Development Bank of Iran (EDBI)) (включая все филиалы) и дочерние предприятия: a) Биржевая компания "ЭДБИ" (EDBI Exchange Company) (также известная как компания "Экспорт Девелопмент Эксчендж Брокер" (Export Development Exchange Broker Co.)) b) Брокерская компания "ЭДБИ" (EDBI Stock Brokerage Company) c) Banco Internacional De Desarrollo CA | Здание Экспорт Девелопмент, 21-й этаж, башня Тоз, 15-я улица, просп. Ахмад Казир, Тегеран - Иран, 15138-35711, рядом с 15-м переулком, улица Бокхарест, площадь Аргентины, Тегеран, Иран; Башня Тоз, угол 15-й улицы, просп. Ахмад Казир, площадь Аргентины, Тегеран, Иран; Дом N 129, 21 Халед Эсламболи, Здание N 1, Тегеран, Иран; Почтовый ящик N 86936 (Иран) Дом N 20, 13-я улица, проспект Возара, Тегеран, Иран 1513753411, почтовый ящик: 15875-6353 Альтернативное местонахождение: башня Тоз, угол 15-й улицы, проспект Ахмад Казир; площадь Аргентины, Тегеран, Иран. Башня Тоз, угол 15-й улицы, проспект Ахмад Казир; площадь Аргентины, Тегеран, Иран. Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Каракас C.P. 1060, Венесуэла | "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран" (ЭДБИ) принимал участие в предоставлении финансовых услуг компаниям, связанным с программами Ирана по распространению, и помогал включенным в Санкционный список ООН организациям обходить и нарушать санкции. Он предоставляет финансовые услуги подчиненным МОДАФЛ организациям и их подставным компаниям, которые поддерживают иранские ядерную и баллистическую программы. Он продолжает обрабатывать платежи для Банка "Сепах", после включения его в Санкционный список ООН, включая платежи, связанные с иранскими ядерной и баллистической программами. ЭДБИ проводил операции, связанные с иранскими оборонительными и ракетными организациями, многие из которых были включены в Санкционный список СБ ООН. ЭДБИ служил ведущим посредником в обработке финансирования Банка "Сепах" (внесенного в Санкционный список СБ ООН 2007), в том числе связанных с ОМУ платежей. ЭДБИ предоставляет финансовые услуги различным организациям МОДАФЛ и способствовал текущей закупочной деятельности подставных компаний, связанных с организациями МОДАФЛ. Основанная в Тегеране биржевая компания "ЭДБИ" на 70% принадлежит "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран" (ЭДБИ). Она была внесена в Санкционный список Соединенными Штатами в октябре 2008 г. за нахождение в собственности или под контролем ЭДБИ. Основанная в Тегеране брокерская компания "ЭДБИ" является дочерним предприятием, полностью принадлежащим "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран" (ЭДБИ). Она была внесена в Санкционный список Соединенными Штатами в октябре 2008 г. за нахождение в собственности или под контролем ЭДБИ. Banco Internacional De Desarrollo CA находится в собственности "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран". | 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 |
| 12. | "Фаджр Авиэйшн Композит Индастриз" (Fajr Aviation Composite Industries) | Аэропорт Мехрабад, почтовый ящик 13445-885, Тегеран, Иран | Дочернее предприятие Иранской Организации Авиационной Промышленности (ИОАП) в рамках МОДАФЛ (см. 29), которая в основном производит композиционные материалы для авиационной промышленности, но также связана с развитием возможностей углеродного волокна для применения в ядерной и ракетной областях. Связана с бюро по технологическому сотрудничеству. Иран недавно объявил о своем намерении начать массовое производство центрифуг нового поколения, для которого потребуется помощь в области производства углеродного волокна со стороны "Фаджр Авиэйшн Композит Индастриз". | 26.7.2010 |
| 13. | "Фулмэн" (Fulmen) a) "Арья Ниру Ник" (Arya Niroo Nik) | Бульвар Дарья 167 - Шахрак Годс, 14669-8356, Тегеран. | "Фулмен" принимал участие в установке электрооборудования на центре ресурсного обеспечения Кум/Форду, прежде чем его существование было раскрыто. "Арья Ниру Ник" является подставной компанией, используемой "Фулмен" для некоторых из своих операций. | 26.7.2010 26.7.2010 |
| 14. | "Фьюче Банк БиЭсСи" (Future Bank BSC) | Блок 304. Здание Центра города. Строение 199, Правительственное авеню, шоссе 383, Манама, Бахрейн. Почтовый ящик 785, Свидетельство о регистрации бизнеса: 54514-1 (Бахрейн) истекает 9 июня 2009 г.; торговая лицензия N 13388 (Бахрейн) | Две трети находящегося в Бахрейне "Фьюче Банк" принадлежат иранским банкам. Внесенные в Санкционный список ЕС Банк "Мелли" и Банк "Садерат" владеют одной третью акций каждый, оставшаяся треть удерживается бахрейнским "Ахли Юнайтед Банк" (АЮБ). Хотя АЮБ до сих пор владеет акциями "Фьюче Банк", по данным его годового отчета за 2007 год, АЮБ больше не оказывает значительного влияния на банк, который находится под эффективным контролем своих иранских головных банков, оба из которых обозначены в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1803-2008) СБ ООН 1803 как иранские банки, требующие особого "внимания". О тесных связях между "Фьюче Банк" и Ираном также свидетельствует тот факт, что председатель Правления Банка "Мелли" также занимал одновременно должность председателя "Фьюче Банк". | 26.7.2010 |
| 15. | Организация Промышленного Развития и обновления (Industrial Development & Renovation Organization (IDRO)) | | Правительственный орган, ответственный за ускорение индустриализации Ирана. Контролирует различные компании, вовлеченные в работу по ядерной и ракетной программам, и участвует в иностранных закупках передовых производственных технологий с целью их поддержки. | 26.7.2010 |
| 16. | "Иран Эеркрафт Индастриз" (Iran Aircraft Industries (IACI)) | | Дочерняя компания Иранской Организации Авиационной Промышленности (ИОАП) в рамках МОДАФЛ (см. N 29). Производит, ремонтирует, а также проводит капитальный ремонт самолетов и авиационных двигателей и закупает связанные с авиацией части, часто американского происхождения, обычно через иностранных посредников. "Иран Эеркрафт Индастриз" и его дочерние компании также были замечены в использовании всемирной сети брокеров, стремящихся закупать связанные с авиацией товары. | 26.7.2010 |
| 17. | Компания "Иран Эеркрафт Маньюфекчюринг" (Iran Aircraft Manufacturing Company) (также известная как: HESA, Торговый Центр HESA, HTC, IAMCO, IAMI, "Иран Эеркрафт Маньюфекчюринг Компани" (Iran Aircraft Manufacturing Company), "Иран Эеркрафт Маньюфекчюринг Индастриз" (Iran Aircraft Manufacturing Industries), "Каркханеджат Санаи Хавапеймайи" (Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran), "Хава Пейма Сази Иран" (Hava Peyma Sazie Iran), "Хавапейма Сажран" (Havapeyma Sazhran), "Хавапейма Сази Иран (Havapeyma Sazi Iran), "Хавапеймасази" (Hevapeimasazi)) | Почтовый ящик 83145-311, 28-й км шоссе Исфахан - Тегеран, Шахин Шахр, Исфахан, Иран; Почтовый ящик 14155-5568, проспект Ахахамат N 27, площадь Валлие Аср, Тегеран 15946, Иран; Почтовый ящик 81465-935, Исфахан, Иран; Промышленная зона Шахих Шар, Исфахан, Иран; Почтовый ящик 8140, проспект Сепахбод Гхарани N 107, Тегеран, Иран | Находится в собственности или под контролем или действует от имени МОДАФЛ (см. N 29). | 26.7.2010 |
| 18. | Компания "Иран Центрифуг Технолоджи" (Iran Centrifuge Technology Company) (также известная как TSA или TESA) | Гулистан-стрит 156, Сарадр-е Дженгель, Тегеран. | Компания "Иран Центрифуг Технолоджи" переняла функции компании "Фарайанд Техник" (внесенной в Санкционный список в соответствии с [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737). Она производит части центрифуг по обогащению урана и непосредственно поддерживает деятельность, которую от Ирана требуется приостановить в соответствии с резолюциями СБ ООН. Осуществляет работу за компанию "Калайе Электрик" (внесенную в Санкционный список в соответствии с [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737). | 23.05.2011 |
| 19. | "Иран Коммьюникейшенз Индастриз" (ИКИ) (Iran Communications Industries) (ICI) | Почтовый ящик 19295-4731, авеню Пасдаран, Тегеран, Иран; Альтернативный адрес: Почтовый ящик 19575-131, авеню Ападана 34, Тегеран, Иран; Альтернативный адрес: улица Шахид Лангари, проспект площади Нобоньяд, Пасдаран, Тегеран | "Иран Коммьюникейшенз Индастриз", дочернее предприятие "Иран Электроникс Индастриз" (см. N 20), производит различные предметы, включая системы связи, авионику, оптические и электронно - оптические устройства, микроэлектронику, информационные технологии, испытательные и измерительные приборы, средства защиты телекоммуникаций, радиоэлектронной борьбы, производства и ремонта радиолокационных труб и ракетные пусковые установки. Эти предметы могут использоваться в программах, которые находятся под санкциями в соответствии с [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737. | 26.7.2010 |
| 20. | "Иран Электроникс Индастриз" (Iran Electronics Industries) (включая все филиалы) и дочерние предприятия: a) "Исфахан Оптикс" (Isfahan Optics) | Почтовый ящик 18575-365, Тегеран, Иран Почтовый ящик 81465-313 просп. Кавех, Исфахан - Иран Почтовый ящик 81465-117, Исфахан, Иран | Полностью принадлежащее МОДАФЛ дочернее предприятие (и соответственно сестринская организация ОАП, ОАвП и ООП). Его роль заключается в производстве электронных компонентов для иранских систем вооружений. Находится в собственности, под контролем или действует от имени "Иран Электроникс Индастриз" | 23.6.2008 26.7.2010 |
| 21. | Иранская Страховая Компания (Iran Insurance Company) (также известная как "Бимех Иран" (Bimeh Iran)) | Просп. Фатеми 121, Почтовый ящик 141556363, Тегеран, Иран Почтовый ящик 14155-6363, Просп. Фатеми 107, Тегеран, Иран | Иранская страховая компания страховала покупку различных предметов, которые могут быть использованы в программах, внесенных в Санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737. Приобретенные застрахованные предметы включают: запасные части вертолетов, электронику и компьютеры, используемые в авиационной и ракетной навигации. | 26.7.2010 |
| 22. | Иранская Организация Авиационной Промышленности (ИОАП) (Iranian Aviation Industries Organization) (IAIO) | Проспект Сепахбод Гарани Почтовый ящик 15815/1775 Тегеран, Иран Проспект Сепахбод Гарани Почтовый ящик 15815/3446 Тегеран, Иран Проспект Сепахбод Гарани 107, Тегеран, Иран | Организация МОДАФЛ (см. N 29), отвечающая за планирование и управление военной авиационной промышленностью Ирана. | 26.7.2010 |
| 23. | Военно-воздушные силы КСИР | | Управляет инвентаризацией Ираном баллистических ракет малой и средней дальности. Глава военно - воздушных сил КСИР был включен в Санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737 (2006). | 23.6.2008 |
| 24. | Ракетная команда Аль-Гадир Военно-воздушных сил КСИР (IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command) | | Ракетная команда Аль-Гадир Военно - воздушных сил КСИР является специфическим элементом в Военно-воздушных силах КСИР, которая работала с ШБИГ (внесенной в Санкционный список в соответствии с [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) 1737) с ФАТЕХ 110, баллистическими ракетами малой дальности, а также с баллистическими ракетами средней дальности Ашура. Эта команда, по - видимому, является организацией, которая на самом деле осуществляет оперативный контроль за ракетами. | 26.7.2010 |
| 25. | Силовое подразделение КСИР "Кудс" (IRGC Qods Force) | Тегеран, Иран | Силовое подразделение КСИР "Кудс" несет ответственность за операции за пределами Ирана и является основным инструментом внешней политики Тегерана для специальных операций и поддержки террористов и исламских боевиков за рубежом. Хизбалла использовала поставляемые "Кудс" ракеты, противокорабельные крылатые ракеты (ПККР), переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК), а также беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в конфликте 2006 г. с Израилем, и извлекла пользу от обучения со стороны "Кудс" работе на этих системах, согласно пресс - отчетам. По данным различных отчетов, "Кудс" продолжает поставлять Хизбалле современное оружие, зенитные ракеты и ракеты дальнего действия и тренировать ее обращаться с этим оружием. "Кудс" продолжает оказывать ограниченную летальную поддержку, осуществлять обучение и финансирование талибов на юге и западе Афганистана, включая поставки стрелкового оружия, боеприпасов, минометов и ракет короткого радиуса боя. Командующий был внесен в Санкционный список в соответствии с Резолюцией СБ ООН. | 26.7.2010 |
| 26. | Морской Флот Республики Иран (МФРИ) (Islamic Republic of Iran Shipping Lines) (IRISL) (включая все филиалы) и дочерние предприятия: a) Судоходная компания "Бушехр Лимитед" (Bushehr Shipping Company Limited) (Тегеран) b) Судоходные линии "Хафиз Дарья" (Hafize Darya Shipping Lines) (HDSL) (также известные как HDS Lines) c) "Хансиатик Трэйд Траст энд Шиппинг (ХТТШ) Гмбх" (Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH) d) Судоходная компания "Ирано Миср" (Irano Misr Shipping Company) e) "Инвестшип Лтд" (Irinvestship Ltd) f) "МФРИ (Мальта) Лтд" (IRISL (Malta) Ltd) g) Клуб МФРИ (IRISL Club) h) "МФРИ Европа Гмбх" (IRISL Europe GmbH) (Гамбург) i) Компания МФРИ по морским перевозкам и инжинирингу (IRISL Marine Services and Engineering Company) j) Компания МФРИ по мультимодальным перевозкам (IRISL Multimodal Transport Company) k) "ИРИТАЛ Шиппинг СРЛ" (IRITAL Shipping SRL) l) "ИСИ Мэритайм Лимитед" (ISI Maritime Limited) (Мальта) m) Судоходные линии "Кхазер" (Khazer Shipping Lines) (Бандар Анзали) n) "Лидинг Мэритайм Пте Лтд" (Leading Maritime Pte Ltd) (также известная как "Лидмарин" (Leadmarine), также известная как "Эйжа Марин Нетворк Пте Лтд" (Asia Marine Network Pte Ltd) также известная как "МФРИ Эйжа Пте Лтд" (IRISL Asia Pte Ltd); также известная как "Лид - мэритайм" (Lead - maritime)) o) "Марбл Шиппинг Лимитед" (Marble Shipping Limited) (Мальта) p) "Оазис Фрейт Эдженси" (Oasis Freight Agency) q) "Сафиран Пайам Дарья" (Safiran Payam Darya) (также известная как "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Лайнз" (Safiran Payam Darya Shipping Lines), также известная как "САПИД Шиппинг Компани" (SAPID Shipping Company)) r) "Сантекслайнз" (Santexlines) (также известная как "МФРИ Китай Шиппинг Компани Лтд" (IRISL China Shipping Company Ltd), также известная как "Йи Ханг Шиппинг Компани" (Yi Hang Shipping Company)) s) "Шиппинг Компьютер Сервисис Компани" (Shipping Computer Services Company) (SCSCOL) t) "СИСКО Шиппинг Компани Лтд" (SISCO Shipping Company Ltd) (также известная как "МФРИ Корея Лтд" (IRISL Korea Ltd)) u) "Сорауш Сарамин Асатир" (Soroush Saramin Asatir) (SSA) v) "Саус Вэй Шиппинг Эдженси Ко Лтд" (South Way Shipping Agency Co Ltd) w) "Валфаджр 8 Шиппинг Лайн Ко" (Valfajr 8th Shipping Line Co.) (также известная как "Валфаджр" (Valfajr)) | Дом N 37, башня Асмэн, площадь Сайяд Ширази, просп. Пасдаран, Почтовый ящик 19395-1311. Тегеран. Иран; Дом N 37. Угол седьмой Наренджестан, площадь Сайяд Ширази, после площади Нобойянд, просп. Пасдаран, Тегеран, Иран Тауэр Роад Слима 143/1, Slm 1604, Мальта; с/о "Хафиз Дарья Шиппинг Компани" (Hafiz Darya Shipping Company), дом N 60, площадь Эхтешамийех, улица Нейестани 7, Пасдаран, Тегеран, Иран Дом N 35 площадь Эхтешамийех, улица Нейестани 7, Пасдаран, Тегеран, Иран Почтовый ящик: 1944833546 Альтернативное местонахождение: дом N 60, площадь Эхтешамийех, улица Нейестани 7, проспект Пасдаран, Тегеран, Иран; Альтернативное местонахождение: Третий этаж башни МФРИ Асмэн Шотвег 7, 22087 Гамбург, Германия; Opp седьмая аллея, ул. Зарафшан, ул Эиванак, поселок Кудс; "ХТТШ Гмбх" Башня Ассмэн N 37, Шахид Лавасани (Фарманьех) Джанкшион, просп. Пасдаран Тегеран - Иран Почтовый ящик: 19395 - 1311 Альтернативное местонахождение: N 41, 3-й этаж, угол 6-го переулка, улица Сунаеи, пр. Карим Хан Занд, Тегеран; дом 265, рядом с Мехршад, ул. Седагхат, напротив Меллат парк, Вали Аср пр., Тегеран 1A001, Иран, 18. Mehrshad-стрит, Sadaghat, ул Напротив парка Меллат, пр. Вали Аср, Тегеран 1A001, Иран Глобал Хаус, Петти Франс 61, Лондон SW1H 9EU, Великобритания; Свидетельство о регистрации бизнеса N 4110179 (Великобритания) Квартира 1, дорога Тауэр 181, Слима SLM 1605, Мальта Площадь Эхтешамийех N 60, улица Нейестан 7, просп. Пасдаран, Тегеран Шотвег 5, 22087 Гамбург, Германия Номер НДС DE217283818 (Германия) АЗС Сарбандар Почтовый ящик 199, Бандар Имам Хомейни, Иран; пр. Карим Хан Занд, Иран Шахр Шомай, N 221, Тегеран, Иран; N 221, улица Нозерн Ираншахр, пр. Карим Хан, Тегеран, Иран Дом N 25, Шахид Араби Лайн, улица Санайи, улица Карим Хан Занд Занд, Тегеран, Иран Коммерческий Регистрационный номер: GE 426505 (Италия), итальянский налоговый код: 03329300101 (Италия); Номер НДС: 12869140157 (Италия) Понте Франческо Морозини 59, 16126 Женова (GE), Италия; Улица Сент-Люсия 147/1, Валетта, Vlt 1185, Мальта; с/о "ИраноХайнд Шиппинг Ко. Лтд." (IranoHind Shipping Co. Ltd.), улица Мехршад, Почтовый ящик 15875, Тегеран, Иран Дом N 1; Конец улицы Шахид Мостафа Хомейни, площадь Тохид, Почтовый ящик 43145, Бендер - Энзели 1711324, Иран; ул. М. Хомейни, Гхазиан, Бендер-Энзели, Гилян, Иран 200 Миддл Роад N 14-01 Премьер Центр Сингапур 188980 (альт. 199090) Тауэр Роад 143/1, Слима, Slm 1604, Мальта Улица Аль Мина, напротив Дубаи Портс энд Кастомз, 2-й этаж, здание Шараф, Дубай ОАЭ; здание Шараф, 1-й этаж, улица Аль Манкхул, Бур Дубаи, Почтовый ящик 5562, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты; здание Шараф, N 4, 2-й этаж, дорога Аль Мина, напротив таможни, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, здание Кайед Ахли, дорога Джамаль Абдул Нассер (Параллельно с улицей Аль Вахда), Почтовый ящик 4840, Шарджа, Объединенные Арабские Эмираты Дом N 1 Восьмой Нарендестан, улица Артеш, Фарманьех, почтовый ящик 196351116, Тегеран, Иран; Альтернативный адрес: Восьмой Нарендестан 33, улица Артеш, почтовый ящик 19635-1116, Тегеран, Иран; Альтернативный адрес: Третий этаж башни МФРИ Асмэн Люкс 1501, Шанхай Зонгронг Плаза, 1088, дорога Пудонг (С), Шанхай 200122, Шанхай, Китай Альтернативный адрес: F23A-D, Таймс Плаза N 1, дорога Таизи, Шекау, Шензен 518067, Китай Дом N 37, площадь Ассмэн Шахид Сайяд Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 1587553 1351, Тегеран, Иран;. N 13, 1-1 этаж, аллея Абган, пр. Абан, бульвар Каримкхан Занд, Тегеран 15976, Иран. Имеет офисы в Сеул и Пусан, Южная Корея. Дом N 5, аллея Шабнам, улица Голриз, просп. Шахид Мотахари Тегеран - Иран, почтовый ящик 19635 - 114 Дом N 14 (альт. 5) аллея Шабнам, улица Фаджр, просп. Шахид Мотахари, почтовый ящик 196365-1114, Тегеран, Иран Дом N 101, аллея Шабнам, улица Гхаем Магхам, Тегеран, Иран Дом N 119, угол Шабнам Алли, Площадь Шоа, Гаем-Магам Фарахани, Тегеран - Иран почтовый ящик 15875/4155 Альтернативное местонахождение: аллея Абьяр, угол улицы Шахид Азоди и просп. Карим Хан Занд, Тегеран, Иран; улица Шахид Азоди, просп. Карим Хан Занд, аллея Абьяр. Почтовый ящик 4155, Тегеран, Иран | МФРИ принимал участие в перевозке относящихся к военным действиям грузов, в том числе запрещенных грузов из Ирана. Три таких случая представляли собой явные нарушения, которые были доведены до сведения Комитета по санкциям против Ирана СБ ООН. Связи МФРИ с распространением были таковы, что СБ ООН призвал государства проводить инспекции судов МФРИ, при условии наличия веских оснований полагать, что судно перевозит запрещенные товары (Резолюциями СБ ООН [1803](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1803-2008) и [1929](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1929-2010)). Находится в собственности или под контролем МФРИ Действует от имени МФРИ, осуществляя контейнер-операции с использованием судов МФРИ. Под контролем и/или действует от имени МФРИ. Действует от имени МФРИ, вдоль Суэцкого канала и в Александрии и в Порт-Саид. 51% принадлежит МФРИ. Находится в собственности МФРИ. Предоставляет финансовые, юридические и страховые услуги для МФРИ, а также маркетинг, фрахтование, и управление командой. Действует от имени МФРИ на Мальте. Совместное предприятие с немецкими и мальтийскими акциями. МФРИ использует мальтийский курс с 2004 года и использует "Фрипорт" как перевалочный центр между Персидским заливом и Европой. Находится в собственности МФРИ. Агент МФРИ в Германии. Находится в собственности МФРИ. Предоставляет топливо, бункеры, воду, краски, масла и химические вещества, необходимые судам МФРИ. Компания также осуществляет техническое обслуживание судов, а также средств и сервисов для членов экипажа. Дочерние компании МФРИ имеют долларовые банковские счета, зарегистрированные под вымышленными именами в странах Европы и Ближнего Востока с целью содействия плановым переводам средств. МФРИ способствовал неоднократным нарушениям положениями [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1747-2007) СБ ООН 1747. Находится в собственности МФРИ. Несет ответственность за перевозку грузов по железной дороге. Является полностью контролируемой дочерней компанией МФРИ. Пункт связи для услуг ECL и PCL. Используется дочерней компанией ООП "Марин Индастриз Груп" (МИГ; в настоящее время известной как "Марин Индастриз Организейшн", МИО), которая отвечает за проектирование и строительство различных морских сооружений и как военных, так и невоенных судов. ООП была включена в Санкционный список в соответствии с [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737. Находится в собственности или под контролем МФРИ. 100% дочерняя компания МФРИ. Всего флот состоит из шести судов. Действует в Каспийском море. Способствовала поставкам с участием включенных в Санкционный список ООН и США организаций, таких как Банк "Мелли", путем перевозки грузов, связанных с распространением, из таких стран как Россия и Казахстан в Иран. "Лидмарин" действует от имени HDSL (Судоходные линии "Хафиз Дарья") в Сингапуре. Ранее известная как "Эйжа Марин Нетворк Пте Лтд" и "МФРИ Эйжа Пте Лтд", и действовала от имени МФРИ в Сингапуре. В собственности или под контролем МФРИ. Действует от имени МФРИ в ОАЭ, предоставляя топливо и грузы, оборудование, запасные части и ремонт судов. Кроме того, действует от имени HDSL (Судоходные линии "Хафиз Дарья"). Действует от имени МФРИ, осуществляя оптовые перевозки грузов. "Сантекслайнз" действует от имени HDSL (Судоходные линии "Хафиз Дарья"). Ранее известная как "МФРИ Китай Шиппинг Компани Лтд", она действовала от имени МФРИ в Китае. Находится в собственности или под контролем или действует от имени МФРИ. Действует от имени МФРИ в Южной Корее. Действует от имени МФРИ. Основанная в Тегеране управляющая судоходная компания выступает в качестве технического менеджера для многих судов САПИД (SAPID). Находится под контролем МФРИ и действует от имени МФРИ в иранских портах, контролируя такие задачи, как загрузка и разгрузка. 100% дочерняя компания МФРИ. Она осуществляет переводы между Ираном и странами Персидского залива, такими как Кувейт, Катар, Бахрейн, ОАЭ и Саудовская Аравия. "Валфаджр" является расположенной в Дубае дочерней компанией Морского флота Республики Иран (МФРИ), которая предоставляет услуги по перевозке и погрузке паром и подачи услуг, а иногда по перевозке дипломатических грузов грузов и пассажиров через Персидский залив. "Валфаджр" в Дубае набирала экипаж, заказывала услуги по снабжению судов, подготавливала суда для прибытия и отбытия для погрузки и разгрузки в порту. "Валфаджр" имеет порты заходов в Персидском заливе и Индии. По состоянию на середину июня 2009 года, "Валфаджр" располагалась в одном здании с МФРИ в Порту Рашид в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), а также располагалась в одном здании с МФРИ в Тегеране, Иран. | 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 |
| 27. | Корпус стражей исламской революции (КСИР) | Тегеран, Иран | Несет ответственность за ядерную программу Ирана. Располагает операционным контролем над ракетной программой Ирана. Предпринимал попытки закупок в поддержку иранской программы баллистических ракет и ядерной программы. | 26.7.2010 |
| 28. | "Джаведан Мехр Тус" (Javedan Mehr Toos) | | Инженерная фирма, которая совершает закупки для Организации по атомной энергии Ирана, которая была внесена в Санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737. | 26.7.2010 |
| 29. | "Кала Нафт" (Kala Naft) | "Кала Нафт Тегеран Ко.", почтовый ящик 15815/1775, авеню Гарани,Тегеран, Иран; Дом N 242, улица Шахид Калантри - возле моста Карим Хан - проспект Сепахбод Гарани, Тегеран; Свободная зона Киш, Торговый центр, остров Киш, Иран; "Кала Лтд", дом NIOC, улица Виктория 4, Лондон Sw1H1 | Торгует оборудованием для нефтегазового сектора, которое может быть использовано для ядерной программы Ирана. Пыталась закупать материалы (щиты из очень прочного сплава), которые не используются вне атомной промышленности. Обладает связями с компаниями, участвующими в ядерной программе Ирана. | 26.7.2010 |
| 30. | "Машин Сази Арак" (Machine Sazi Arak) | 4-й км Тегеранской дороги, почтовый ящик 148, Арак, Иран | Фирма энергетического сектора, связанная с Организацией Ирана по промышленному развитию и реконструкции (IDRO), которая обеспечивает производственную поддержку ядерной программы, в том числе включенной в Санкционный список деятельности. Участвует в строительстве реактора на тяжелой воде в Араке. Великобритания распространила уведомление об отказе в экспорте "стержней стопора из глиноземного графита" в июле 2009 года в отношении "Машин Сази Арак". В мае 2009 года Швеция отказала в экспорте "плакирования наконечников параболических антенн для баков высокого давления" в отношении "Машин Сази Арак". | 26.7.2010 |
| 31. | "Марин Индастриз" (Marine Industries) | Проспект Пасдаран, почтовый ящик 19585/777, Тегеран | Дочерняя компания ООП | 23.4.2007 |
| 32. | "МАСНА" (MASNA) ("Мойерат Саакхт Ниругахье Атоми Иран" (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran)) - управляющая компания по строительству атомных электростанций | | Подчинена ОАЭИ и "Новин Энерджи" (обе включены в Санкционный список по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737). Участвует в разработке ядерных реакторов. | 26.7.2010 |
| 33. | "Механик Индастриз Груп" (Mechanic Industries Group) | | Принимала участие в производстве компонентов для баллистической программы. | 23.6.2008 |
| 34. | Министерство обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран (также известное как Министерство обороны для поддержки вооруженных сил; также известное как МОДАФЛ (MODAFL); Также известное как МОДСАФ (MODSAF)) | Расположено на западной стороне улицы Дабестан, район Аббас-Абад, Тегеран, Иран | Несет ответственность за иранские программы по оборонному исследованию, развитию и производству, включая поддержку ракетной и ядерной программ. | 23.05.2011 |
| 35. | "Насерин Вахид" (Naserin Vahid) | | "Насерин Вахид" производит части оружия от имени КСИР. Подставная компания КСИР. | 26.7.2010 |
| 36. | Компания по производству и закупкам ядерного топлива (Nuclear Fuel Production and Procurement Company) (NFPC) | ОАЭИ-NFPD (AEOI - NFPD), почтовый ящик: 113658486, Тегеран/Иран. Почтовый ящик 14144-1339, просп. Эндорф Нос Карегар, Тегеран, Иран | Отделение по производству ядерного топлива (NFPD) ОАЭИ проводит исследования и разработки в области ядерного топливного цикла, включая разведку урана, добычу, фрезерование, преобразование и управление ядерными отходами. NFPC является преемником NFPD, дочерней компанией в рамках ОАЭИ, которая проводит исследования и разработки в области ядерного топливного цикла, включая конверсию и обогащение. | 23.4.2007 |
| 37. | "Парчин Кемикал Индастриз" (Parchin Chemical Industries) | | Работала над техниками реактивного двигателя для инарской баллистической программы. | 23.6.2008 |
| 38. | "Парто Санат Ко" (Parto Sanat Co) | Авеню Валиаср N 1281, рядом с 14-й улицей, Тегеран, Иран 15178. | Производитель преобразователей частоты. Она способна развивать / модифицировать импортированные иностранные преобразователи частоты таким образом, который делает их пригодными для использования в обогащении газовых центрифуг. Она считается участвующей в деятельности в области ядерного распространения. | 26.7.2010 |
| 39. | Организация пассивной обороны (Passive Defense Organization) | | Несет ответственность за подбор и строительство стратегических объектов, в том числе - в соответствии с иранскими заявлениями - узла по обогащению урана в Фордо (Кум), построенного без оповещения МАГАТЭ в нарушение обязательств Ирана (подтверждено в Резолюции Совета управляющих МАГАТЭ). Бригадный генерал Голам-Реза Джалали, бывший КСИР, является председателем Организации пассивной обороны. | 26.7.2010 |
| 40. | Банк "Пост" (Post Bank) | Дом 237, проспект Мотахари, Тегеран, Иран 1587618118 | Банк "Пост" развился из иранского национального банка в банк, который способствует международной торговле Ирана. Действует от имени Банка "Сепах" (включенного в Санкционный список по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1747-2007) СБ ООН 1747), проведя операции Банка "Сепах" и скрывая связи Банка "Сепах" с операциями в обход санкций. В 2009 году Банк "Пост" способствовал ведению дел от имени Банка "Сепах" между оборонной промышленностью Ирана и зарубежными бенефициарами. Способствовал ведению дел с подставной компанией для коммерческого Банка КНДР "Транчон" (DPRK's Tranchon Commercial Bank), известного за содействие связанному с распространением бизнесу между Ираном и КНДР. | 26.7.2010 |
| 41. | "Рака" (Raka) | | Отделение компании "Калая Электрик" (Kalaye Electric Company) (включенной в Санкционный список в соответствии с [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) 1737). Основанная в конце 2006 года, она была ответственна за строительство завода по обогащению урана в Фордо (Кум). | 26.7.2010 |
| 42. | Исследовательский институт ядерных наук и технологий (Research Institute of Nuclear Science and Technology) также известный как Исследовательский институт в области ядерных наук и технологий (Nuclear Science and Technology Research Institute) | ОАЭИ, почтовый ящик 14395-836, Тегеран | Подчинен ОАЭИ и продолжает работу своего бывшего отдела исследований. Его управляющим директором является вице-президент ОАЭИ Мохаммад Гханнади (обозначенный в [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737). | 23.05.2011 |
| 43. | "Шиллер Новин" (Schiller Novin) | Проспект Гейтарийех - No 153 - 3-й этаж - почтовый ящик 17665/153 6 19389 Тегеран | Действует от имени Организации оборонной промышленности (ООП). | 26.7.2010 |
| 44. | "Сепанир Ойл энд Газ Энерджи Инжениаринг Компани" (Sepanir Oil and Gas Energy Engin - eering Company) (также известная как "Сепах Нир" (Sepah Nir)) | | Дочерняя компания "Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс" (Khatam al-Anbiya Construction Headquarters), которая была внесена в Санкционный список по [Резолюции](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1929-2010) СБ ООН 1929. "Сепанир Ойл энд Газ Энерджи Инжениаринг Компани" участвует в иранском проекте в офшоре Южного Парса по разработке фазы 15-16 газового месторождения. | 26.7.2010 |
| 45. | Промышленная группа "Шахид Ахмад Каземи" (Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group) | | Промышленная группа "Шахид Ахмад Каземи" разрабатывает и производит зенитно-ракетные системы для военных Ирана. Она поддерживает военные, ракетные, и ПВО-проекты и осуществляет закупки товаров из России, Белоруссии и Северной Кореи. | 26.7.2010 |
| 46. | "Шэкхес Бехбад Санат" (Shakhese Behbud Sanat) | | Участвует в производстве оборудования и комплектующих для ядерного топливного цикла. | 26.7.2010 |
| 47. | Организация Государственных закупок (ОГЗ) (State Purchasing Organisation) (SPO) | | ОГЗ, по-видимому, способствует импорту всего оружия. По - видимому, является дочерней компанией МОДАФЛ. | 23.6.2008 |
| 48. | Бюро по технологическому сотрудничеству (БТС) при управлении президента Ирана (Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office) | Тегеран, Иран | Несет ответственность за технический прогресс Ирана через соответствующие связи по иностранным закупкам и обучению. Поддерживает ядерную и ракетную программы. | 26.7.2010 |
| 49. | "Яса Парт" (Yasa Part), (включая все филиалы) и дочерние предприятия: a) "Арфа Пэйнт Компани" (Arfa Paint Company) b) "Арфех Компани" (Arfeh Company) c) "Фарасепехр Инжениаринг Компани" (Farasepehr Engineering Company) d) "Хоссейни Неджад Трэйдинг Ко" (Hosseini Nejad Trading Co.) e) "Иран Саффрон Компани" (Iran Saffron Company) или "Иран-саффрон Ко" (Iran-saffron Co.) f) "Шетаб Джи" (Shetab G.) g) "Шетаб Гаман" (Shetab Gaman) h) "Шетаб Трейдинг" (Shetab Trading) i) "УайЭйЭс Ко Лтд" (Y.A.S. Co. Ltd) | | Компания, занимающаяся закупочной деятельностью, связанной с приобретением материалов и технологий, необходимых для ядерной и баллистической программ. Действует от имени "Яса Парт" Действует от имени "Яса Парт" Действует от имени "Яса Парт" Действует от имени "Яса Парт" Действует от имени "Яса Парт" Действует от имени "Яса Парт" Действует от имени "Яса Парт" Действует от имени "Яса Парт" Действует от имени "Яса Парт" | 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 |
| 50. | "Европэйш-Ираниш ХэнделсБанк" (ЕИХ) (Europaisch - Iranische Handelsbank) (EIH) | Главный офис: Депенау 2, D-20095 Гамбург; филиал Киш, авеню Санае, почтовый ящик 79415/148, остров Киш 79415 Тегеранский филиал, N 1655/1, авеню Валиаср, почтовый ящик 19656 43 511, Тегеран, Иран | ЕИХ сыграл ключевую роль в оказании помощи ряду иранских банков с альтернативными вариантами для завершения операций, запрещенных ввиду санкций ЕС в отношении Ирана. ЕИХ был замечен выступающим в качестве авизующего банка и банка - посредника в сделках с внесенными в Санкционный список иранскими организациями. Например, ЕИХ заморозил счета внесенных в Санкционный список Банка "Садерат Иран" и Банка "Меллат", размещенные в ЕИХ Гамбург, в начале августа 2010 года. Вскоре после этого, ЕИХ возобновил ведение дел (в основном в Европе) с Банком "Меллат" и Банком "Садерат Иран", используя счета ЕИХ в не включенном в Санкционный список Банке Ирана. В августе 2010 года ЕИХ создавал систему, позволяющую проводить постоянные платежи в Банк "Садерат Лондон" и "Фьюче Банк Бахрейн" таким образом, чтобы избежать санкций ЕС. По состоянию на октябрь 2010 года, ЕИХ продолжает действовать в качестве посредника для выплат внесенными в Санкционный список иранскими банками, включая Банк "Меллат" и Банк "Садерат". Эти внесенные в Санкционный список банки направляют свои выплаты в ЕИХ через иранский "Бэнк оф Индастри энд Майн" (Iran's Bank of Industry and Mine). В 2009 году ЕИХ использовался Банком "Пост" в схеме по уклонению от санкций, которая предусматривала обработку сделок от имени внесенного в Санкционный список ООН Банка "Сепах". Внесенный в Санкционный список ЕС Банк "Меллат" является одним из родительских Банков ЕИХ. | 23.05.2011 |
| 51. | "Онербанк ЗАО" (Onerbank ZAO) (также известный как "Эфтерхар Банк" (Eftekhar Bank), "Онор Банк" (Honor Bank)) | Улица Клары Цеткин 51, Минск 220004, Беларусь | Находящийся в Белоруссии банк, принадлежащий Банку "Рефах Каргаран", Банку "Садерат" и "Экспорт Девелопмент Банк оф Иран". | 23.05.2011 |
| 52. | "Арас Фарайанд" (Aras Farayande) | Блок 12, улица Коошеш N 35, Тегеран | Участвует в закупках материалов для внесенной в Санкционный список ЕС компании "Иран Центрифуг Технолоджи" (Iran Centrifuge Technology Company). | 23.05.2011 |
| 53. | Компания "ЭМКА" (EMKA Company) | | Дочернее предприятие внесенной в Санкционный список ООН "ТАМАС" (TAMAS), ответственное за разведку и добычу урана. | 23.05.2011 |
| 54. | Промышленная группа "Неда" (Neda Industrial Group) | Дом N 10 и 12, 64-я улица, Юзеф Абад, Тегеран | Промышленная компания автоматики, которая работала на внесенную в Санкционный список ООН компанию "Калайе Электрик" Kalaye Electric Company (KEC) на заводе по обогащению уранового топлива в Натанзе. | 23.05.2011 |
| 55. | "Нека Новин" (Neka Novin) | Блок 7, дом N 12, 13-я улица, улица Мир-Эбад, проспект Мотахари, Тегеран, 15875-6653 | Участвует в закупке специального оборудования и материалов, которые имеют прямое применение в иранской ядерной программе. | 23.05.2011 |
| 56. | "Ноаваран Пуйамодж" (Noavaran Pooyamoj) | Дом N 15, Восьмая улица, проспект Пакистан, проспект Шахид Бехеши, Тегеран | Участвует в закупке материалов, которые контролируются и имеют непосредственное применение в производстве центрифуг для иранской программы по обогащению урана. | 23.05.2011 |
| 57. | "Нур Афза Гостар" (Noor Afza Gostar), (также известная как "Нур Афзар Гостар" (Noor Afzar Gostar)) | Орр Седьмая аллея, улица Зарафршан, улица Эйванак, район Кудс | Компания, которая является дочерней компанией, внесенной в Санкционный список ООН Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ). Участвует в закупке оборудования для ядерной программы. | 23.05.2011 |
| 58. | "Пауйа Контрол" (Pouya Control) | Дом N 2, аллея Шариф, улица Шариати, Тегеран | Компания, участвующая в закупках инверторов для запрещенной иранской программы по обогащению. | 23.05.2011 |
| 59. | "Раад Иран" (Raad Iran) (также известная как "Раад Автомэйшн Компани" (Raad Automation Company)) | Блок 1, дом N 35, Бауали Сина Шаргина, улица Шехел Сотаун, площадь Фатеми, Тегеран | Компания, участвующая в закупках инверторов для запрещенной иранской программы по обогащению. "Раад Иран" была создана для производства и проектирования систем управления и обеспечивает продажу и установку инверторов и программируемых контроллеров логики. | 23.05.2011 |
| 60. | "СУРЕХ" (SUREH) (Компания топлива для ядерных реакторов) | Главный офис: улица Шахид Абтахи 61, Карегар-и - Сомали, Комплекс Тегеран: бульвар Персидский залив, км 20 SW дороги Эсфахан | Компания, подчиненная Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ), состоящая из установки по конверсии урана, завода по изготовлению топлива и завода по производству циркония. | 23.05.2011 |
| 61. | Компания "Сан Мидл Ист ФЗ" (Sun Middle East FZ Company) | | Компания, которая закупает товары для "СУРЕХ" (SUREH) (Компания топлива для ядерных реакторов). "Сан Мидл Ист" использует посредников, находящихся за пределами Ирана, для направления требуемых "СУРЕХ" товаров. "Сан Мидл Ист" предоставляет этим посредникам ложные данные относительно конечных пользователей, когда товары направляются в Иран, таким образом стремясь обойти таможенный режим соответствующих стран. | 23.05.2011 |
| 62. | "Эштиан Табло" (Ashtian Tablo) | Аштиан Табло - N 67, улица Годс мирхейдари, Юсфабад, Тегеран | Производитель электротехнического оборудования (распределительных устройств), участвующий в строительстве завода в Фордо (Кум), строящегося без согласования с МАГАТЭ. | 23.05.2011 |
| 63. | "Балс Алман" (Bals Alman) | | Производитель электротехнического оборудования (распределительных устройств), участвующий в продолжающемся строительстве завода в Фордо (Кум), строящегося без согласования с МАГАТЭ. | 23.05.2011 |
| 64. | "Хирбод Ко" (Hirbod Co) | "Хирбод Ко" - квартира 2, 3 Вторая улица, проспект Асад Абади, Тегеран 14316 | Компания, которая закупает товары и оборудование, предназначенные для ядерных и баллистических программ Ирана для внесенной в Санкционный список ООН компании "Калайе Электрик" (Kalaye Electric Company (KEC)). | 23.05.2011 |
| 65. | "Иран Трансфо" (Iran Transfo) | Улица Хаким Азам 15, Ширазех, улица Сомали, Молласадра, площадь Ванак, Тегеран | Производитель трансформаторов, участвующий в продолжающемся строительстве завода в Фордо (Кум), строящегося без согласования с МАГАТЭ. | 23.05.2011 |
| 66. | "Марау Санат" (Marou Sanat) (также известная как компания "Мохандеси Тарх Ва Тосех Маро Санат" (Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company)) | Дом 9, цокольный этаж, улица Зохр, улица Мофатех, Тегеран | Осуществляющая закупки фирма, которая действовала в интересах "Месбах Энерджи", внесенной в Санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1737-2006) СБ ООН 1737. | 23.05.2011 |
| 67. | "Пайа Парто" (Paya Parto) (также известная как "Пайа Партов" (Paya Partov)) | | Дочерняя компания "Новин Энерджи", внесенной в Санкционный список [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1747-2007) СБ ООН 1747, участвующая в лазерной сварке. | 23.05.2011 |
| 68. | "Сафа Нику" (Safa Nicu) | | Фирма средств связи, поставлявшая оборудование для завода в Фордо (Кум), строящегося без согласования с МАГАТЭ. | 23.05.2011 |
| 69. | "Тагхтиран" (Taghtiran) | | Инженерная фирма, которая закупает оборудование для тяжеловодного исследовательского реактора Ирана IR-40. | 23.05.2011 |
| 70. | "Перл Энерджи Компани Лтд" (Pearl Energy Company Ltd) | Уровень 13 E башни главного офиса, Джалан Мердека, Финансовый парковый комплекс, Лабуан 87000 Малайзия | "Перл Энерджи Компани Лтд" является полностью находящейся в собственности "Ферст Ист Экспорт Банк" (FEEB) (внесенного в Санкционный список ООН [Резолюцией](https://bukva.ai/docs/rezolyutsiya-1929-2010) СБ ООН 1929 в июне 2010 г.) дочерней компанией. "Перл Энерджи Компани" была создана FEEB в целях обеспечения экономических исследований по целому ряду глобальных отраслей. Глава Банка "Меллат", Али Дивандари, выступает в качестве Председателя Правления совета директоров "Перл Энерджи Компани". | 23.05.2011 |
| 71. | "Перл Энерджи Сервисес, СА" (Pearl Energy Services, SA) | Авеню де Монтшуази 15, Лозанна, 1006 VD, Швейцария; Свидетельство о регистрации бизнеса N CH - 550.1.058.055-9 | "Перл Энерджи Сервисес, СА" является полностью находящейся в собственности "Перл Энерджи Компани Лтд" дочерней компанией, расположенной в Швейцарии; ее задача заключается в обеспечении финансирования и квалифицированной поддержки организациям, желающим начать деятельность в нефтяном секторе Ирана. | 23.05.2011 |
| 72. | "Вест Сан Трэйд ГМБХ" (West Sun Trade GMBH) | Визерхадер Вег 8, Гамбург 22085, Германия; Телефон: 0049 40 2270170; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB45757 (Германия) | Находится в собственности или под контролем "Машин Сази Арак". | 23.05.2011 |
| 73. | "МААА Синержи" (MAAA Synergy) | Малайзия | Участвует в закупках комплектующих для иранских истребителей. | 23.05.2011 |
| 74. | Modern Technologies FZC (MTFZC) | Почтовый ящик 8032, Шарьях, Объединенные Арабские Эмираты | Участвует в закупках комплектующих для иранской ядерной программы. | 23.05.2011 |
| 75. | "Квалитест ФЗЕ" (Qualitest FZE) | Уровень 41, Эмиратские башни, дорога Шейх Зайед, почтовый ящик 31303, Дубай, Объединенные Арабские Эмираты | Участвует в закупках комплектующих для иранской ядерной программы. | 23.05.2011 |
| 76. | Исследовательский центр "Бонаб" (Bonab Research Center) (BRC) | Джад-и-Табриз (км 7), Восточный Азербайджан, Иран | Является филиалом ОАЭИ. | 23.05.2011 |
| 77. | "Таджхиз Санат Шайан" (Tajhiz Sanat Shayan) (TSS) | Блок 7, дом N 40, Язданпанах, бульвар Африка, Тегеран, Иран | Участвует в закупках комплектующих для иранской ядерной программы. | 23.05.2011 |
| 78. | Институт прикладной физики (ИПФ) (Institute of Applied Physics) (IAP) | | Проводит исследования в области военного применения иранской ядерной программы. | 23.05.2011 |
| 79. | "Аран Модерн Девайсис" (Aran Modern Devices) (AMD) | | Является филиалом сети MTFZC. | 23.05.2011 |
| 80. | "Сакхт Турбопомп ва Компрессор" (Sakhte Turbopomp va Kompressor) (SATAK) (также известная как "Турбо Компрессор Манюфекчере" (Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) | Дом 8, Шахин Лэн, дорога Таванир, проспект Валиаср, Тегеран, Иран | Участвует в закупочной деятельности для иранской ракетной программы. | 23.05.2011 |
| 81. | "Электроник Компонентс Индастриз" (Electronic Components Industries) (ECI) | Проспект Хоссэйн Абад, Шираз, Иран | Дочерняя компания "Иран Электроник Индастриз". | 23.05.2011 |
| 82. | "Шираз Электроник Индастриз" (Shiraz Electronics Industries) | Мизрайи Ширази, почтовый ящик 71365-1589, Шираз, Иран | Дочерняя компания "Иран Электроник Индастриз". | 23.05.2011 |
| 83. | Промышленная компания "Иран Марин" (Iran Marine Industrial Company) (SADRA) | Строение Садра N 3, ул. Шафагх, бульвар Пунак Хавари, Шахрак Гходс, почтовый ящик 1466956491, Тегеран, Иран | Находится в собственности или под контролем "Хатам аль-Анбия констракшн хедквотерс". | 23.05.2011 |
| 84. | Университет "Шахид Бехешти" (Shahid Beheshti University) | Бульвар Данешью, ул. Яман, бульвар Чамран, почтовый ящик 19839-63113, Тегеран, Иран | Находится в собственности или под контролем Министерства обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран (МОДАФЛ). Осуществляет научные исследования в области ядерного оружия. | 23.05.2011 |
| 85. | "Бонаяд Таавон Сепах" (Bonyad Taavon Sepah) также известная как "КСИР Кооперэйтив Фаундэйшн" (IRGC Cooperative Foundation); "Бонаяд-е Таавон Сепах" (Bonyad-e Ta'avon-Sepah); "Сепах Кооперэйтив Фаундэйшн" (Sepah Cooperative Foundation)) | Шоссе Ниайес, улица Сеул, Тегеран, Иран | "Бонаяд Таавон Сепах", также известная как "КСИР Кооперэйтив Фаундэйшн", была сформирована командирами КСИР для организации инвестиций в КСИР. Она контролируется КСИР. Попечительский совет "Бонаяд Таавон Сепах" состоит из девяти членов, из которых восемь являются членами КСИР. Среди этих должностных лиц - главнокомандующий КСИР, который является председателем Попечительского совета, представитель верховного лидера в КСИР, командир "Басидж", командующий сухопутными войсками КСИР, командующий военно-воздушными силами КСИР, командующий флотом КСИР, глава Организации по информационной безопасности КСИР, старший офицер КСИР из общего состава Вооруженных Сил и старший офицер КСИР из МОДАФЛ. | 23.05.2011 |
| 86. | Банк "Ансар" (Ansar Bank) (также известный как Финансовый и кредитный фонд "Ансар" (Ansar Finance and Credit Fund); Финансовое и кредитное учреждение "Ансар" (Ansar Financial and Credit Institute); Учреждение "Ансае" (Ansae Institute); Беспроцентное заемное учреждение "Ансар аль-Моджахедин" (Ansar al - Mojahedin No - Interest Loan Institute); Фонд экономии и беспроцентного кредитования "Ансар" (Ansar Saving and Interest Free - Loans Fund)). | Дом N 539, проспект Северный Пасдаран, Тегеран; Строение Ансар, улица Северный Кхайе Насир, Тегеран, Иран | "Бонаяд Таавон Сепах" создал Банк "Ансар" для предоставления финансовых и кредитных услуг составу КСИР. Первоначально Банк "Ансар" функционировал в качестве кредитного союза и стал полноценным Банком в середине 2009 года, после получения лицензии от Центрального банка Ирана. Банк "Ансар", ранее известный как "Ансар аль Моджахедин", был связан с КСИР на протяжении более 20 лет. Члены КСИР получали зарплату через Банк "Ансар". Кроме того, Банк "Ансар" предоставлял особые льготы составу КСИР, включая льготные тарифы на товары для дома и бесплатную или по сниженной стоимости медицинскую помощь. | 23.05.2011 |
| 87. | Банк "Мехр" (Mehr Bank) (также известный как Финансовое и кредитное учреждение "Мехр" (Mehr Finance and Credit Institute); Банк беспроцентного кредитования "Мехр" (Mehr Interest-Free Bank)) | Проспект Талегхани 204, Тегеран, Иран | Банк "Мехр" находится под контролем "Бонаяд Таавон Сепах" и КСИР, Банк "Мехр" предоставляет финансовые услуги КСИР. По данным находящегося в открытом доступе интервью с главой "Бонаяд Таавон Сепах", Парвизом Фаттах (р. 1961), "Бонаяд Таавон Сепах" создал Банк Мехр для обслуживания Басидж (военизированная воинское подразделение КСИР). | 23.05.2011 |
| 88. | "Дарья Капитал Администрэйшн Гмбх" (Darya Capital Administration GMBH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94311 (Германия) выдано 21 июля 2005 г.; Шотвег 6, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB96253 (Германия) выдано 30 января 2006 г. | "Дарья Капитал Администрэйшн" является полностью принадлежащей "МФРИ Европа Гмбх". Ее управляющим директором является Мохаммад Талай. | 23.05.2011 |
| 89. | "Нари Шиппинг энд Чартеринг Гмбх энд Ко. КГ" (Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102485 (Германия) выдано 19 августа 2005 г.; телефон: 004940278740 | Находится в собственности "Оушэн Капитал Администрэйшн" и "МФРИ Европа". Ахмад Сарканди также является управляющим "Оушэн Капитал Администрэйшн Гмбх" и "Нари Шиппинг энд Чартеринг Гмбх энд Ко. Кг". | 23.05.2011 |
| 90. | "Оушэн Капитал Администрэйшн Гмбх" (Ocean Capital Administration GmbH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB92501 (Германия) выдано 4 января 2005 г.; телефон: 004940278740 | Расположенная в Германии холдинговая компания МФРИ, которая, вместе с "МФРИ Европа", владеет "Нари Шиппинг энд Чартеринг Гмбх энд Ко. Кг". "Оушэн Капитал Администрэйшн Гмбх" и "Нари Шиппинг энд Чартеринг" также находятся по тому же адресу в Германии, что и "МФРИ Европа Гмбх". | 23.05.2011 |
| 91. | "Ферст Оушэн Администрэйшн Гмбх" (First Ocean Administration GMBH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94311 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. | Находится в собственности или под контролем Морского флота Республики Иран (МФРИ). | 23.05.2011 |
| 91.a. | "Ферст Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (First Ocean GMBH & Co. Kg) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102601 (Германия) выдано 19 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 92. | "Сэконд Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Second Ocean Administration GMBH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94312 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 92.a. | "Сэконд Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Second Ocean GMBH & Co. Kg) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co), N 60, площадь Эхтешамийех, 7-я улица Нейестан, пр. Пасдаран, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102502 (Германия) выдано 24 августа 2005 г.; адрес электронной почты info@hdslines.com; сайт www.hdslines.com; телефон: 00982126100733; факс: 00982120100734 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 93. | "Тхерд Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Third Ocean Administration GMBH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94313 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 93.a. | "Тхерд Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Third Ocean GMBH & Co. Kg) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102520 (Германия) выдано 29 августа 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00494070383392; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 94. | "Форс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Fourth Ocean Administration GMBH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94314 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 94.a. | "Форс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Fourth Ocean GMBH & CO. KG) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102600 (Германия) выдано 19 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00494070383392; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 95. | "Фифс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Fifth Ocean Administration GMBH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94315 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 95.a. | "Фифс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Fifth Ocean GMBH & CO. KG) | с/о "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co), N 60, площадь Эхтешамийех, 7-я улица Нейестан, пр. Пасдаран, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102599 (Германия) выдано 19 сентября 2005 г.; адрес электронной почты info@hdslines.com; сайт www.hdslines.com; телефон: 00494070383392; телефон: 00982126100733; факс: 00982120100734 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 96. | "Сикс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Sixth Ocean Administration GMBH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94316 (Германия) выдано 21 июля 2005 г. | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 96.a. | "Сикс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Sixth Ocean GMBH & CO. KG) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co), N 60, площадь Эхтешамийех, 7-я улица Нейестан, пр. Пасдаран, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102501 (Германия) выдано 24 августа 2005 г.; адрес электронной почты info@hdslines.com; сайт www.hdslines.com; телефон: 00982126100733; факс: 00982120100734 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 97. | "Сэвэнс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Seventh Ocean Administration GMBH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94829 (Германия) выдано 19 сентября 2005 г.; | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 97.a. | "Сэвэнс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Seventh Ocean GMBH & CO. KG) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102655 (Германия) выдано 26 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 98. | "Эйтс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Eighth Ocean Administration GMBH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94633 (Германия) выдано 24 августа 2005 г.; | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 98.a. | "Эйтс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Eighth Ocean GmbH & CO. KG) | с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102533 (Германия) выдано 1 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 99. | "Найнс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Ninth Ocean Administration GmbH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94698 (Германия) выдано 9 сентября 2005 г.; | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 99.a. | "Найнс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Ninth Ocean GmbH & CO. KG) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102565 (Германия) выдано 15 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 100. | "Тэнс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Tenth Ocean Administration GmbH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 100.a. | "Тэнс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Tenth Ocean GmbH & CO. KG) | с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102679 (Германия) выдано 27 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 101. | "Элэвэнс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Eleventh Ocean Administration GmbH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94632 (Германия) выдано 24 августа 2005 г.; | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 101.a. | "Элэвэнс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Eleventh Ocean GmbH & CO. KG) | с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102544 (Германия) выдано 9 сентября 2005 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 004940302930; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 102. | "Твэлфс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Twelfth Ocean Administration GmbH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRB94573 (Германия) выдано 18 августа 2005 г.; | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 102.a. | "Твэлфс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Twelfth Ocean GmbH & CO. KG) | с/о "Хафиз Дарья Шиппинг Ко" (Hafiz Darya Shipping Co), N 60, площадь Эхтешамийех, 7-я улица Нейестан, пр. Пасдаран, Тегеран, Иран; Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA102506 (Германия) выдано 25 августа 2005 г.; адрес электронной почты info@hdslines.com; сайт www.hdslines.com; телефон: 00982126100733; факс: 00982120100734 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 103. | "Тхертинс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Thirteenth Ocean Administration GmbH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 103.a. | "Тхертинс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA104149 (Германия) выдано 10 июля 2006 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 104. | "Фортинс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Fourteenth Ocean Administration GmbH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 104.a. | "Фортинс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA104175 (Германия) выдано 12 июля 2006 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 105. | "Фифтинс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Fifteenth Ocean Administration GmbH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 105.a. | "Фифтинс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; Свидетельство о регистрации бизнеса N HRA104175 (Германия) выдано 12 июля 2006 г.; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 106. | "Сикстинс Оушэн Администрэйшн Гмбх" (Sixteenth Ocean Administration GmbH) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 106.a. | "Сикстинс Оушэн Гмбх энд Ко. Кг" (Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG) | Шотвег 5, Гамбург 22087, Германия; с/о морской флот Республики Иран (МФРИ), N 37, башня Асман, площадь Сайад Ширази, пр. Пасдаран, почтовый ящик 19395-1311, Тегеран, Иран; адрес электронной почты smd@irisl.net; сайт www.irisl.net; телефон: 00982120100488, факс: 00982120100486 | Находится в собственности или под контролем МФРИ. | 23.05.2011 |
| 107. | "Ловсвотер Лтд" (Loweswater Ltd) | Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, остров Мэн, IM1 3DA | Управляемая с острова Мэн компания, которая управляет судовладельческими компаниями в Гонконге. Суда находятся в ведении внесенной в Санкционный список ЕС "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие МФРИ. Гонконгскими компаниями являются: "Инсайт Ворлд Лтд", "Кингдом Нью Лтд", "Ложистик Смарт Лтд", "Ньюмэн Лтд" и "Нью Дизайер ЛТД". Техническое управление судами осуществляет внесенная в Санкционный список ЕС "Сорауш Сарамин Асатир" (ССА) (SSA). | 23.05.2011 |
| 107.a. | "Инсайт Ворлд Лтд" (Insight World Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Инсайт Ворлд Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 107.b. | "Кингдом Нью Лтд" (Kingdom New Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Кингдом Нью Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 107.c. | "Ложистик Смарт Лтд" (Logistic Smart Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Ложистик Смарт Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 107.d. | "Ньюмэн Лтд" (Neuman Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Ньюмэн Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 107.e. | "Нью Дизайер ЛТД" (New Desire LTD) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Нью Дизайер ЛТД" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Ловсвотер Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 108. | "Милл Дин Лтд" (Mill Dene Ltd) | Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, остров Мэн, IM1 3DA | Управляемая с острова Мэн компания, которая управляет судовладельческими компаниями в Гонконге. Суда находятся в ведении внесенной в Санкционный список ЕС "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие МФРИ. Одним из акционеров является Гхоламхоссейн Голпавар, управляющий директор судоходства "САПИД", коммерческий директор МФРИ. Гонконгскими компаниями являются: "Эдванс Новел" (Advance Novel), "Альфа Эффорт Лтд" (Alpha Effort Ltd), "Бэст Прэсайз Лтд" (Best Precise Ltd), "Консэпт Джиант Лтд" (Concept Giant Ltd) и "Грэйт Мэсод Лтд" (Great Method Ltd). Техническое управление судами осуществляет внесенная в Санкционный список ЕС "Сорауш Сарамин Асатир" (ССА) (SSA). | 23.05.2011 |
| 108.a. | "Эдванс Новел" (Advance Novel) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Эдванс Новел" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 108.b. | "Альфа Эффорт Лтд" (Alpha Effort Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Альфа Эффорт Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 108.c. | "Бэст Прэсайз Лтд" (Best Precise Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Бэст Прэсайз Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 108.d | "Консэпт Джиант Лтд" (Concept Giant Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Консэпт Джиант Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 108.e. | "Грэйт Мэсод Лтд" (Great Method Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Грэйт Мэсод Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Милл Дин Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 109. | "Шаллон Лтд" (Shallon Ltd) | Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, остров Мэн, IM1 3DA | Управляемая с острова Мэн компания, которая управляет судовладельческими компаниями в Гонконге. Суда находятся в ведении внесенной в Санкционный список ЕС "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие МФРИ. Одним из акционеров является Мохаммед Мехди Расекх, член правления МФРИ. Гонконгскими компаниями являются: "Смарт Дэй Холдингс Лтд" (Smart Day Holdings Ltd), "Систем Вайз Лтд" (System Wise Ltd) (также известная как "Сайсем Вайз Лтд" (Sysyem Wise Ltd)), "Трэйд Трэжэ" (Trade Treasure), "Тру Онор Холдингс Лтд" (True Honour Holdings Ltd). Техническое управление судами осуществляет внесенная в Санкционный список ЕС "Сорауш Сарамин Асатир" (ССА) (SSA). | 23.05.2011 |
| 109.a. | "Смарт Дэй Холдингс Лтд" (Smart Day Holdings Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Смарт Дэй Холдингс Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Шаллон Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 109.b. | "Систем Вайз Лтд" (System Wise Ltd) (также известная как "Сисьем Вайз Лтд" (Sysyem Wise Ltd)) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Систем Вайз Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Шаллон Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 109.c. | "Трэйд Трэжэ" (Trade Treasure) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Трэйд Трэжэ" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Шаллон Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 109.d. | "Тру Онор Холдингс Лтд" (True Honour Holdings Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Тру Онор Холдингс Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Шаллон Лтд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 110. | "Спрингтхорп Лимитэд" (Springthorpe Limited) | Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, остров Мэн, IM1 3DA | Управляемая с острова Мэн компания, которая управляет судовладельческими компаниями в Гонконге. Суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие МФРИ. Одним из акционеров является Мохаммед Хоссейн Даджмар, управляющий директор МФРИ. Гонконгскими компаниями являются: "Нью Синержи Лтд" (New Synergy Ltd), "Патнэр Сэнтари Лтд" (Partner Century Ltd), "Сэквил Холдингс Лтд" (Sackville Holdings Ltd), "Санфорд Груп" (Sanford Group) и "Сино Эксес Холдингс" (Sino Access Holdings). Техническое управление судами осуществляет внесенная в Санкционный список ЕС "Сорауш Сарамин Асатир" (ССА) (SSA). | 23.05.2011 |
| 110.a. | "Нью Синержи Лтд" (New Synergy Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Нью Синержи Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 110.b. | "Патнэр Сэнтари Лтд" (Partner Century Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Патнэр Сэнтари Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 110.c. | "Сэквил Холдингс Лтд" (Sackville Holdings Ltd) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Сэквил Холдингс Лтд" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 110.d. | "Санфорд Груп" (Sanford Group) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Санфорд Груп" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 110.e. | "Сино Эксес Холдингс" (Sino Access Holdings) | 15-й этаж, Первая Башня, Центр Липпо, Квинсвэй 89, Гонконг | "Сино Эксес Холдингс" является расположенной в Гонконге компанией, принадлежащей "Спрингтхорп Лимитэд", чьи суда находятся в ведении "Сафиран Пайам Дарья Шиппинг Ланз" (САПИД) (SAPID), которая взяла на себя объем услуг и маршрутов МФРИ и использует суда, ранее принадлежавшие и находившиеся в ведении МФРИ. | 23.05.2011 |
| 111. | "Керман Шиппинг Компани Лтд" (Kerman Shipping Company Ltd) | Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта. C37423, Зарегистрировано на Мальте в 2005 г. | "Керман Шиппинг Компани Лтд" является полностью принадлежащей МФРИ дочерней компанией. Расположена по тому же адресу на Мальте, что и "Воркинг Шиппинг Инвестментс Лтд" и компании, которыми она владеет. | 23.05.2011 |
| 112. | "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" (Woking Shipping Investments Ltd) | Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта C39912 выдан в 2006 г. | "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" является дочерней компанией МФРИ, которая владеет компаниями "Шер Шиппинг Компани Лимитэд" (Shere Shipping Company Limited), "Тонгхам Шиппинг Ко. Лтд" (Tongham Shipping Co. Ltd), "Апперкурт Шиппинг Компани Лимитэд" (Uppercourt Shipping Company Limited), "Вобстер Шиппинг Компани" (Vobster Shipping Company), которые все расположены по одному адресу на Мальте. | 23.05.2011 |
| 112.a. | "Шер Шиппинг Компани Лимитэд" (Shere Shipping Company Limited) | Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта | "Шер Шиппинг Компани Лимитэд" является полностью принадлежащей "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" дочерней компанией, находящейся в собственности МФРИ. | 23.05.2011 |
| 112.b. | "Тонгхам Шиппинг Ко. Лтд" (Tongham Shipping Co. Ltd) | Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта | "Тонгхам Шиппинг Ко. Лтд" является полностью принадлежащей "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" дочерней компанией, находящейся в собственности МФРИ. | 23.05.2011 |
| 112.c. | "Апперкурт Шиппинг Компани Лимитэд" (Uppercourt Shipping Company Limited) | Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта | "Апперкурт Шиппинг Компани Лимитэд" является полностью принадлежащей "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" дочерней компанией, находящейся в собственности МФРИ. | 23.05.2011 |
| 112.d. | "Вобстер Шиппинг Компани" (Vobster Shipping Company) | Дорога Тауэр 143/1, Слима, SLM1604, Мальта | "Вобстер Шиппинг Компани" является полностью принадлежащей "Вокин Шиппинг Инвестментс Лтд" дочерней компанией, находящейся в собственности МФРИ. | 23.05.2011 |
| 113. | "Ланцелин Шиппинг Компани Лтд" (Lancelin Shipping Company Ltd) | Суд Фортуна, блок B, авеню Арчиепископау Макариау 284, второй этаж, 3105 Лимассол, Кипр. Регистрация бизнеса N C133993 (Кипр), выдана в 2002 г. | "Ланцелин Шиппинг Компани Лтд" полностью принадлежит МФРИ. Ахмад Сарканди является менеджером "Ланцелин Шиппинг Компани Лтд". | 23.05.2011 |
| 114. | "Аштид Шиппинг Компани Лтд" (Ashtead Shipping Company Ltd) | Регистрация бизнеса N 108116C, Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн | "Аштид Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. | 23.05.2011 |
| 115. | "Байфлит Шиппинг Компани Лтд" (Byfleet Shipping Company Ltd) | "Байфлит Шиппинг Компани Лтд" - Регистрация бизнеса N 118117C, Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн | "Байфлит Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. | 23.05.2011 |
| 116. | "Кобхам Шиппинг Компани Лтд" (Cobham Shipping Company Ltd) | Регистрация бизнеса N 108118C, Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн | "Кобхам Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. | 23.05.2011 |
| 117. | "Доркин Шиппинг Компани Лтд" (Dorking Shipping Company Ltd) | Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн Регистрация бизнеса N 108119C | "Доркин Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. | 23.05.2011 |
| 118. | "Эфингхам Шиппинг Компани Лтд" (Effingham Shipping Company Ltd) | Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн Регистрация бизнеса N 108120C | "Эфингхам Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. | 23.05.2011 |
| 119. | "Фарнхам Шиппинг Компани Лтд" (Farnham Shipping Company Ltd) | Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн Регистрация бизнеса N 108146C | "Фарнхам Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. | 23.05.2011 |
| 120. | "Гомшэл Шиппинг Компани Лтд" (Gomshall Shipping Company Ltd) | Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн Регистрация бизнеса N 111998C | "Гомшэл Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. | 23.05.2011 |
| 121. | "Хоршэм Шиппинг Компани Лтд" (Horsham Shipping Company Ltd) | Дом Мэннинг, дорога Бакс 21, Дуглас, IM1 3DA, остров Мэн ООО Пароходство "Хоршэм" - Регистрация бизнеса N 111999C | "Хоршэм Шиппинг Компани Лтд" является подставной компанией МФРИ, расположенной на острове Мэн. Она на 100 процентов принадлежит МФРИ и является зарегистрированным владельцем судна, принадлежащего МФРИ или филиалу МФРИ. Ахмад Сарканди является директором компании. | 23.05.2011 |
COUNCIL REGULATION (EU) No. 961/2010
**ON RESTRICTIVE MEASURES AGAINST IRAN AND**
**REPEALING REGULATION (EC) NO 423/2007**
(Luxembourg, 25.X.2010)
(Amended by Council Implementing Regulation (EU)
No 503/2011 of 23 May 2011)
The Council of the European Union,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof,
Having regard to Council Decision 2010/413/CFSP of 26 July 2010 concerning restrictive measures against Iran and repealing Common Position 2007/140/CFSP <*>,
---
<*> OJ L 195, 27.7.2010, p. 39.
Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission,
Whereas:
(1) On 26 July 2010, the Council approved Decision 2010/413/CFSP confirming the restrictive measures taken since 2007 and providing for additional restrictive measures against the Islamic Republic of Iran ("Iran") in order to comply with UN Security Council Resolution 1929 (2010), as well as for accompanying measures as requested by the European Council in its Declaration of 17 June 2010.
(2) Those restrictive measures comprise, in particular, additional restrictions on trade in dual-use goods and technology, as well as equipment which might be used for internal repression, restrictions on trade in key equipment and technology for, and restrictions on investment in the Iranian oil and gas industry, restrictions on Iranian investment in the uranium mining and nuclear industry, restrictions on transfers of funds to and from Iran, restrictions concerning the Iranian banking sector, restrictions on Iran's access to the insurance and bonds markets of the Union and restrictions on providing certain services to Iranian ships and cargo aircraft.
(3) Decision 2010/413/CFSP also provided for additional categories of persons to be made subject to the freezing of funds and economic resources and for certain other technical amendments to existing measures.
(4) Those restrictive measures fall within the scope of the Treaty on the Functioning of the European Union and, therefore, notably with a view to ensuring their uniform application by economic operators in all Member States, legislation at the level of the Union is necessary in order to implement them as far as the Union is concerned.
(5) Regulation (EC) No 423/2007 of 19 April 2007 concerning restrictive measures against Iran <*> enacted the restrictive measures taken by the Union further to Common Position 2007/140/CFSP <**>. For the sake of clarity, Regulation (EC) No 423/2007 should be repealed and replaced by this Regulation.
---
<*> OJ L 103, 20.4.2007, p. 1.
<**> OJ L 61, 28.2.2007, p. 49.
(6) The revised restrictive measures concerning dual-use goods should cover all goods and technology set out in Annex I to Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items <*>, with the exception of certain items in Category 5 thereof. Those Category 5 items which relate to nuclear and missile technology and are currently subject to a prohibition on their transfer to and from Iran should, nevertheless, remain subject to such prohibition. Moreover, a prohibition should also be imposed on the transfer to and from Iran of certain goods and technology which were previously subject to a prior authorisation requirement under Article 3 of Regulation (EC) No 423/2007.
---
<*> OJ L 134, 29.5.2009, p. 1.
(7) In order to ensure the effective implementation of the prohibition on the sale, supply, transfer or export to Iran of certain key equipment or technology which could be used in the key sectors of the oil and natural gas industries, a list of such key equipment and technology should be provided.
(8) In addition, to be effective, restrictions on investment in the Iranian oil and gas sector should cover certain key activities, such as bulk gas transmission services for the purpose of transit or delivery to directly interconnected grids, and, for the same reason, should apply to joint ventures as well as other forms of associations and cooperation with Iran in the sector of the transmission of natural gas.
(9) The restrictive measures should not affect the import or export of oil or gas to and from Iran, including the fulfilment of payment obligations in connection with such import or export.
(10) Effective restrictions on Iranian investment in the Union require that measures be taken to prohibit natural or legal persons, entities and bodies subject to the jurisdiction of the Member States from enabling or authorising such investment.
(11) It is prohibited, pursuant to the obligation to freeze the funds and economic resources of Islamic Republic of Iran Shipping Line (IRISL) and of designated entities owned or controlled by IRISL to load and unload cargoes on and from vessels owned or chartered by IRISL or by such entities in ports of Member States. However, the obligation to freeze the funds and economic resources of IRISL and of designated entities owned or controlled by IRISL does not require the impounding or detention of vessels owned by such entities or the cargoes carried by them insofar as such cargoes belong to third parties, nor does it require the detention of the crew contracted by them.
(12) It should be clarified that submitting and forwarding the necessary documents to a bank for the purpose of their final transfer to a person, entity or body that is not listed, to trigger payments allowed under Article 18 of this Regulation, does not constitute making funds available within the meaning of Article 16 (3) of this Regulation.
(13) This Regulation respects the fundamental rights and observes the principles recognised in particular by the Charter of Fundamental Rights of the European Union and notably the right to an effective remedy and to a fair trial, the right to property and the right to protection of personal data. This Regulation should be applied in accordance with those rights and principles.
(14) This Regulation also fully respects the obligations of Member States under the Charter of the United Nations and the legally binding nature of the United Nations Security Council Resolutions.
(15) The power to amend the lists in Annexes VII and VIII to this Regulation should be exercised by the Council, in view of the specific threat to international peace and security posed by Iran as manifested by the deepening concern about its nuclear programme underlined by the European Council on 17 June 2010, and to ensure consistency with the process for amending and reviewing Annexes I and II to Decision 2010/413/CFSP.
(16) The procedure for amending the lists in Annexes VII and VIII to this Regulation should include providing designated natural or legal persons, entities or bodies with the grounds for listing, so as to give them an opportunity to submit observations. Where observations are submitted, or substantial new evidence is presented, the Council should review its decision in light of those observations and inform the person, entity or body concerned accordingly.
(17) For the implementation of this Regulation, and to create maximum legal certainty within the Union, the names and other relevant data concerning natural and legal persons, entities and bodies whose funds and economic resources must be frozen in accordance with the Regulation, should be made public. Any processing of personal data of natural persons under this Regulation should respect Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data <*> and Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data <**>.
---
<*> OJ L 8, 12.1.2001, p. 1.
<**> OJ L 281, 23.11.1995, p. 31.
(18) In order to ensure that the measures provided for in this Regulation are effective, it should enter into force on the day of its publication,
has adopted this Regulation:
For the purposes of this Regulation the following definitions shall apply:
(a) "branch" of a financial or credit institution means a place of business which forms a legally dependent part of a financial or credit institution and which carries out directly all or some of the transactions inherent in the business of financial or credit institutions;
(b) "brokering services" means:
(i) the negotiation or arrangement of transactions for the purchase, sale or supply of goods and technology from a third country to any other third country, or
(ii) the selling or buying of goods and technology that are located in third countries for their transfer to another third country.
(c) "contract or transaction" means any transaction of whatever form and whatever the applicable law, whether comprising one or more contracts or similar obligations made between the same or different parties; for this purpose "contract" includes a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, and credit, whether legally independent or not, as well as any related provision arising under, or in connection with, the transaction;
(d) "credit institution" means a credit institution as defined in Article 4 (1) of Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions <*>, including its branches inside or outside the Union;
---
<*> OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.
(e) "customs territory of the Union" means the territory as defined in Article 3 of Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code <*> and in Commission Regulation (EEC) No 2454/93 of 2 July 1993 laying down provisions for the implementation of Regulation (EEC) No 2913/92 <**>;
---
<*> OJ L 302, 19.10.1992, p. 1.
<**> OJ L 253, 11.10.1993, p. 1.
(f) "economic resources" means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, which are not funds, but which may be used to obtain funds, goods or services;
(g) "financial institution" means
(i) an undertaking, other than a credit institution, which carries out one or more of the operations included in points 2 to 12 and points 14 and 15 of Annex I to Directive 2006/48/EC, including the activities of currency exchange offices (bureaux de change);
(ii) an insurance company duly authorised in accordance with Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance <*>, insofar as it carries out activities covered by that Directive;
---
<*> OJ L 345, 19.12.2002, p. 1.
(iii) an investment firm as defined in point 1 of Article 4 (1) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments <*>;
---
<*> OJ L 145, 30.4.2004, p. 1.
(iv) a collective investment undertaking marketing its units or shares; or
(v) an insurance intermediary as defined in Article 2 (5) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation <*>, with the exception of intermediaries referred to in Article 2 (7) of that Directive, when they act in respect of life insurance and other investment related services;
---
<*> OJ L 9, 15.1.2003, p. 3.
including its branches inside or outside the Union.
(h) "freezing of economic resources" means preventing the use of economic resources to obtain funds, goods or services in any way, including, but not limited to, by selling, hiring or mortgaging them;
(i) "freezing of funds" means preventing any move, transfer, alteration, use of, access to, or dealing with funds in any way that would result in any change in their volume, amount, location, ownership, possession, character, destination or other change that would enable the funds to be used, including portfolio management;
(j) "funds" means financial assets and benefits of every kind, including, but not limited to:
(i) cash, cheques, claims on money, drafts, money orders and other payment instruments;
(ii) deposits with financial institutions or other entities, balances on accounts, debts and debt obligations;
(iii) publicly-and privately-traded securities and debt instruments, including stocks and shares, certificates representing securities, bonds, notes, warrants, debentures and derivatives contracts;
(iv) interest, dividends or other income on or value accruing from or generated by assets;
(v) credit, right of set-off, guarantees, performance bonds or other financial commitments;
(vi) letters of credit, bills of lading, bills of sale; and
(vii) documents showing evidence of an interest in funds or financial resources;
(k) "goods" includes items, materials and equipment;
(l) "insurance" means an undertaking or commitment whereby one or more natural or legal persons is or are obliged, in return for a payment, to provide one or more other persons, in the event of materialisation of a risk, with an indemnity or a benefit as determined by the undertaking or commitment;
(m) "Iranian person, entity or body" means:
(i) the State of Iran or any public authority thereof;
(ii) any natural person in, or resident in, Iran;
(iii) any legal person, entity or body having its registered office in Iran;
(iv) any legal person, entity or body, inside or outside Iran, owned or controlled directly or indirectly by one or more of the above mentioned persons or bodies;
(n) "reinsurance" means the activity consisting in accepting risks ceded by an insurance undertaking or by another reinsurance undertaking or, in the case of the association of underwriters known as Lloyd's, the activity consisting in accepting risks, ceded by any member of Lloyd's, by an insurance or reinsurance undertaking other than the association of underwriters known as Lloyd's;
(o) "Sanctions Committee" means the Committee of the United Nations Security Council which was established pursuant to paragraph 18 of United Nations Security Council Resolution ("UNSCR") 1737 (2006);
(p) "technical assistance"means any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance, or any other technical service, and may take forms such as instruction, advice, training, transmission of working knowledge or skills or consulting services; including verbal forms of assistance;
(q) "territory of the Union" means the territories of the Member States to which the Treaty is applicable, under the conditions laid down in the Treaty, including their airspace;
(r) "transfer of funds" means any transaction carried out on behalf of a payer through a payment service provider by electronic means, with a view to making funds available to a payee at a payment service provider, irrespective of whether the payer and the payee are the same person. The terms payer, payee and payment service provider have the same meaning as in Regulation (EC) No 1781/2006 of the European Parliament and of the Council of 15 November 2006 on information on the payer accompanying transfers of funds <*>;
---
<*> OJ L 345, 8.12.2006, p. 1.
(s) "claim" means any claim, whether asserted by legal proceedings or not, made before or after the date of entry into force of this Regulation, under or in connection with a contract or transaction, and includes in particular:
(i) a claim for performance of any obligation arising under or in connection with a contract or transaction;
(ii) a claim for extension or payment of a bond, financial guarantee or indemnity of whatever form;
(iii) a claim for compensation in respect of a contract or transaction;
(iv) a counterclaim;
(v) a claim for the recognition or enforcement, including by the procedure of exequatur, of a judgment, an arbitration award or an equivalent decision, wherever made or given.
1. It shall be prohibited:
(a) to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, the goods and technology listed in Annexes I and II, whether or not originating in the Union, to any Iranian person, entity or body or for use in Iran; or
(b) to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, equipment which might be used for internal repression as listed in Annex III, whether or not originating in the Union, to any Iranian person, entity or body or for use in Iran;
(c) to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in points (a) and (b).
2. Annex I shall include goods and technology, including software, which are dual-use items or technology as defined in Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items, except for the goods and technology defined in Category 5 of Annex I to that Regulation which are not included in the Nuclear Suppliers Group and Missile Technology Control Regime lists.
3. Annex II shall include other goods and technology which could contribute to Iran's enrichment-related, reprocessing or heavy-water-related activities, to the development of nuclear weapon delivery systems, or to the pursuit of activities related to other topics about which the IAEA has expressed concerns or has identified as outstanding, including those determined by the UN Security Council or by the Sanctions Committee.
4. Annexes I, II and III shall not include goods and technology included in the Common Military List of the European Union <*> ("Common Military List").
---
<*> OJ C 69, 18.3.2010, p. 19.
1. A prior authorisation shall be required for the sale, supply, transfer or export, directly or indirectly, of the goods and technology listed in Annex IV, whether or not originating in the Union, to any Iranian person, entity or body or for use in Iran.
2. For all exports for which an authorisation is required under this Article, such authorisation shall be granted by the competent authorities of the Member State where the exporter is established and shall be in accordance with the detailed rules laid down in Article 11 of Regulation (EC) No 428/2009. The authorisation shall be valid throughout the Union.
3. Annex IV shall include any goods and technology, other than those included in Annexes I and II, which could contribute to enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities, to the development of nuclear weapon delivery systems, or to the pursuit of activities related to other topics about which the International Atomic Energy Agency (IAEA) has expressed concerns or has identified as outstanding.
4. Exporters shall supply the competent authorities with all relevant information required for their application for an export authorisation.
5. The competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, shall not grant any authorisation for any sale, supply, transfer or export of the goods or technology included in Annex IV, if they have reasonable grounds to determine that the sale, supply, transfer or export thereof would contribute to one of the following activities:
(a) Iran's enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities;
(b) the development of nuclear weapon delivery systems by Iran; or
(c) the pursuit by Iran of activities related to other topics about which the IAEA has expressed concerns or has identified as outstanding.
6. Under the conditions set out in paragraph 5, the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, may annul, suspend, modify or revoke an export authorisation which they have granted.
7. Where the competent authority of a Member State refuses to grant an authorisation, or annul, suspend, substantially limit or revoke an authorisation in accordance with paragraph 5, the Member State shall notify the other Member States and the Commission thereof and share the relevant information with them, while complying with the provisions concerning the confidentiality of such information of Council Regulation (EC) No 515/97 of 13 March 1997 on mutual assistance between the administrative authorities of the Member States and cooperation between the latter and the Commission to ensure the correct application of the law on customs and agricultural matters <*>.
---
<*> OJ L 82, 22.3.1997, p. 1.
8. Before a Member State grants an authorisation in accordance with paragraph 5 for a transaction which is essentially identical to a transaction which is the subject of a still valid denial issued by another Member State or by other Member States under paragraphs 6 and 7, it will first consult the Member State or States which issued the denial. If, following such consultations, the Member State concerned decides to grant an authorisation, it shall inform the other Member States and the Commission thereof, providing all relevant information to explain the decision.
It shall be prohibited to purchase, import or transport from Iran the goods and technology listed in Annexes I, II and III, whether the item concerned originates in Iran or not.
1. It shall be prohibited:
(a) to provide, directly or indirectly, technical assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of goods included in that list, to any Iranian person, entity or body or for use in Iran;
(b) to provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to the goods and technology listed in Annexes I and II, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of goods listed in Annexes I and II, to any Iranian person, entity or body or for use in Iran;
(c) to provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to equipment which might be used for internal repression as listed in Annex III, to any Iranian person, entity or body or for use in Iran;
(d) to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List or in Annexes I, II and III, including in particular grants, loans and export credit insurance, for any sale, supply, transfer or export of such items, or for any provision of related technical assistance to any Iranian person, entity or body or for use in Iran;
(e) to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in points (a) to (d).
2. The provision of the following shall be subject to an authorisation from the competent authority of the Member State concerned:
(a) technical assistance or brokering services related to goods and technology listed in Annex IV and to the provision, manufacture, maintenance and use of those items, directly or indirectly to any Iranian person, entity or body or for use in Iran;
(b) financing or financial assistance related to goods and technologies referred to in Annex IV, including in particular grants, loans and export credit insurance, for any sale, supply, transfer or export of those items, or for any provision of related technical assistance, directly or indirectly, to any Iranian person, entity or body or for use in Iran.
3. The competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, shall not grant any authorisation for the transactions referred to in paragraph 2, if they have reasonable grounds to determine that the action would contribute to one of the following activities:
(a) Iran's enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities;
(b) the development of nuclear weapon delivery systems by Iran; or
(c) the pursuit by Iran of activities related to other topics about which the IAEA has expressed concerns or has identified as outstanding.
Article 2 (1) (a) shall not apply to:
(a) the direct or indirect transfer of goods falling within Part B of Annex I, through the territories of Member States when those goods are sold, supplied, transferred or exported to, or for use in, Iran for a light water reactor in Iran the construction of which has begun before December 2006;
(b) transactions mandated by the International Atomic Energy Agency (IAEA) technical cooperation programme;
(c) goods supplied, transferred to or for use in, Iran due to obligations of State Parties under the Paris Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on their Destruction of 13 January 1993.
1. The competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, may grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation for a transaction in relation to goods and technology referred to in Article 2 (1) or assistance or brokering services referred to in Article 5 (1), if they determine, except when subparagraph (c) applies, that the transaction would clearly not contribute to the development of technologies in support of Iran's proliferation-sensitive nuclear activities, or to the development of nuclear weapon delivery systems, including where such goods and technology, assistance or brokering services are for food, agricultural, medical or other humanitarian purposes, and if the following conditions are met:
(a) the contract for delivery of the goods or technology, or for the provision of assistance or brokering services, includes appropriate end-user guarantees;
(b) Iran has undertaken not to use the goods or technology concerned, or if applicable, the assistance or brokering services concerned, in proliferation-sensitive nuclear activities or for development of nuclear weapon delivery systems; and
(c) in those cases where the transaction concerns goods or technology contained in the Nuclear Suppliers Group or Missile Technology Control Regime lists, the Sanctions Committee has determined in advance and on a case-by-case basis that the transaction would clearly not contribute to the development of technologies in support of Iran's proliferation-sensitive nuclear activities, or to the development of nuclear weapon development delivery systems.
2. The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission when it rejects a request for an authorisation.
3. Paragraph 1 shall not apply to transactions or brokering services in relation to goods and technology referred to in Annex III.
1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export key equipment or technology listed in Annex VI, directly or indirectly, to any Iranian person, entity or body or for use in, Iran.
2. Annex VI shall include key equipment and technology for the following key sectors of the oil and gas industry in Iran:
(a) exploration of crude oil and natural gas;
(b) production of crude oil and natural gas;
(c) refining;
(d) liquefaction of natural gas.
3. Annex VI shall not include items included in the Common Military List, or in Annex I, Annex II or Annex IV.
It shall be prohibited:
(a) to provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to the key equipment and technology listed in Annex VI, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of goods listed in Annex VI, to any Iranian person, entity or body or for use in Iran.
(b) to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the key equipment and technology listed in Annex VI, to any Iranian person, entity or body or for use in Iran.
(c) to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in points (a) and (b).
The prohibitions in Articles 8 and 9 shall not apply to transactions required by a trade contract concluded before the date of entry into force of this Regulation, or by a contract or agreement concluded before 26 July 2010 and relating to an investment in Iran made before 26 July 2010, nor shall they prevent the execution of an obligation arising therefrom, provided that the natural or legal person, entity or body seeking to engage in the transaction or to provide assistance has notified, at least 20 working days in advance, the transaction or assistance to the competent authorities of the Member State in which it is established, as identified on the websites listed in Annex V.
1. The following shall be prohibited:
(a) the granting of any financial loan or credit to any Iranian person, entity or body referred to in paragraph (2);
(b) the acquisition or extension of a participation in any Iranian person, entity or body referred to in paragraph (2);
(c) the creation of any joint venture with any Iranian person, entity or body referred to in paragraph (2).
(d) the participation, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in points (a), (b) and (c).
2. The prohibition in paragraph (1) shall apply to any Iranian person, entity or body engaged:
(a) in the manufacture of goods or technology listed in the Common Military List or in Annex I or II;
(b) in the manufacture of equipment which might be used for internal repression as listed in Annex III;
(c) in the exploration or production of crude oil and natural gas, the refining of fuels or the liquefaction of natural gas.
3. For the purposes of paragraph 2 (c) only, the following definitions shall apply:
(a) "exploration of crude oil and natural gas" includes the exploration for, prospection of and management of crude oil and natural gas reserves, as well as the provision of geological services in relation to such reserves;
(b) "production of crude oil and natural gas" includes bulk gas trans mission services for the purpose of transit or delivery to directly interconnected grids;
(c) "refining" means the processing, conditioning or preparation for the ultimately final sale of fuels.
4. It shall be prohibited to establish cooperation with an Iranian person, entity or body engaged in the transmission of natural gas as referred to in paragraph 3 (b).
5. For the purposes of paragraph 4, "cooperation" means:
(a) the sharing of investment costs in an integrated or managed supply chain for the receipt or delivery of natural gas directly from or to the territory of Iran; and
(b) direct co-operation for the purpose of investing in liquefied natural gas facilities within the territory of Iran or in liquefied natural gas facilities directly connected thereto.
1. The making of an investment through transactions referred to in Article 11 (1) in an Iranian person, entity or body engaged in the manufacture of goods or technology listed in Annex IV shall be subject to an authorisation from the competent authority of the Member State concerned.
2. The competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, shall not grant any authorisation for the transactions referred to in paragraph 1, if they have reasonable grounds to determine that the action would contribute to one of the following activities:
(a) Iran's enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities;
(b) the development of nuclear weapon delivery systems by Iran; or
(c) the pursuit by Iran of activities related to other topics about which the IAEA has expressed concerns or has identified as outstanding.
By way of derogation from Article 11 (2) (a), the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, may grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation to make an investment through transactions referred to in Article 11 (1), if the following conditions are met:
(a) the Iranian person, entity or body has committed itself to apply appropriate end-user guarantees as regards the goods or technology concerned;
(b) Iran has undertaken not to use the goods or technology concerned in proliferation-sensitive nuclear activities or for development of nuclear weapon delivery systems; and
(c) in those cases where the investment is made in an Iranian person, entity or body engaged in the manufacture of goods or technology contained in the Nuclear Suppliers Group and Missile Technology Control Regime lists, the Sanctions Committee has determined in advance and on a case-by-case basis that the transaction would clearly not contribute to the development of technologies in support of Iran's proliferation-sensitive nuclear activities, or to the development of nuclear weapon development delivery systems.
Article 11 (2) (c) shall not apply to the granting of a financial loan or credit or to the acquisition or extension of a participation, if the following conditions are met:
(a) the transaction is required by an agreement or contract concluded before 26 July 2010; and
(b) the competent authority has been informed at least 20 working days in advance of that agreement or contract.
It shall be prohibited:
(a) to accept or approve, by concluding an agreement or by any other means, that the granting of any finacial loan or credit, or the acquisition or extension of a participation, or the creation of any joint venture be made by one or more Iranian persons, entities or bodies, in an enterprise engaged in any of the following activities:
(i) uranium mining,
(ii) uranium enrichment and reprocessing of uranium;
(iii) the manufacture of goods or technology included in the Nuclear Suppliers Group and Missile Technology Control Regime lists.
(b) to participate, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is to circumvent the prohibition in point (a).
1. All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by the persons, entities and bodies listed in Annex VII shall be frozen. Annex VII shall include the persons, entities and bodies designated by the United Nations Security Council or by the Sanctions Committee in accordance with paragraph 12 of UNSCR 1737 (2006), paragraph 7 of UNSCR 1803 (2008) or paragraph 11, 12 or 19 of UNSCR 1929 (2010).
2. All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by the persons, entities and bodies listed in Annex VIII shall be frozen. Annex VIII shall include the natural and legal persons, entities and bodies, not covered by Annex VII, who, in accordance with Article 20 (1) (b) of Council Decision 2010/413/CFSP, have been identified as:
(a) being engaged in, directly associated with, or providing support for Iran's proliferation-sensitive nuclear activities or the development of nuclear weapon delivery systems by Iran, including through involvement in the procurement of prohibited goods and technology, or being owned or controlled by such a person, entity or body, including through illicit means, or acting on their behalf or at their direction;
(b) being a natural or legal person, entity or body that has assisted a listed person, entity or body to evade or violate the provisions of this Regulation, Council Decision 2010/413/CFSP or UNSCR 1737 (2006), UNSCR 1747 (2007), UNSCR 1803 (2008) and UNSCR 1929 (2010);
(c) being a senior member of the Islamic Revolutionary Guard Corps or a legal person, entity or body owned or controlled by the Islamic Revolutionary Guard Corps or by one of more of its senior members;
(d) being a legal person, entity or body owned or controlled by the Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL).
It shall be prohibited, pursuant to the obligation to freeze the funds and economic resources of IRISL and of designated entities owned or controlled by IRISL, to load and unload cargoes on and from vessels owned or chartered by IRISL or by such entities in ports of Member States. That prohibition shall not prevent the execution of a contract concluded before the entry into force of this Regulation.
The obligation to freeze the funds and economic resources of IRISL and of designated entities owned or controlled by IRISL shall not require the impounding or detention of vessels owned by such entities or the cargoes carried by them insofar as such cargoes belong to third parties, nor does it require the detention of the crew contracted by them.
3. No funds or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of the natural or legal persons, entities or bodies listed in Annexes VII and VIII.
4. The participation, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is, directly or indirectly, to circumvent the measures referred to in paragraphs 1, 2 and 3 shall be prohibited.
5. Annexes VII and VIII shall include the grounds for listing of listed persons, entities and bodies, as provided by the Security Council or by the Sanctions Committee for Annex VII.
6. Annexes VII and VIII shall also include, where available, information necessary to identify the natural or legal persons, entities and bodies concerned, as provided by the Security Council or by the Sanctions Committee for Annex VII. With regard to natural persons, such information may include names including aliases, date and place of birth, nationality, passport and ID card numbers, gender, adress, if known, and function or profession. With regard to legal persons, entities and bodies, such information may include names, place and date of registration, registration number and place of business. Annex VII shall also include the date of designation by the Security Council or by the Sanctions Committee.
By way of derogation from Article 16, the competent authorities of the Member States, as indicated on the websites listed in Annex V, may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, if the following conditions are met:
(a) the funds or economic resources are the subject of a judicial, administrative or arbitral lien established before the date on which the person, entity or body referred to in Article 16 has been designated by the Sanctions Committee, the Security Council or the Council or of a judicial, administrative or arbitral judgment rendered prior to that date;
(b) the funds or economic resources will be used exclusively to satisfy claims secured by such a lien or recognised as valid in such a judgment, within the limits set by applicable laws and regulations governing the rights of persons having such claims;
(c) the lien or judgment is not for the benefit of a person, entity or body listed in Annex VII or VIII;
(d) recognising the lien or judgment is not contrary to public policy in the Member State concerned; and
(e) where Article 16 (1) applies, the Sanctions Committee has been notified by the Member State of the lien or judgment.
By way of derogation from Article 16 and provided that a payment by a person, entity or body listed in Annex VII or VIII is due under a contract or agreement that was concluded by, or an obligation that arose for the person, entity or body concerned, before the date on which that person, entity or body had been designated by the Sanctions Committee, the Security Council or by the Council, the competent authorities of the Member States, as indicated on the websites listed in Annex V, may authorise, under such conditions as they deem appropriate, the release of certain frozen funds or economic resources, if the following conditions are met:
(a) the competent authority concerned has determined that:
(i) the funds or economic resources shall be used for a payment by a person, entity or body listed in Annex VII or VIII;
(ii) the contract, agreement or obligation will not contribute to the manufacture, sale, purchase, transfer, export, import, transport or use of goods and technology listed in Annexes I, II, III and VI; and
(iii) the payment is not in breach of Article 16 (3);
(b) where Article 16 (1) applies, the Member State concerned has notified the Sanctions Committee of that determination and its intention to grant an authorisation, and the Sanctions Committee has not objected to that course of action within ten working days of notification; and
(c) where Article 16 (2) applies, the Member State concerned has, at least two weeks prior to the grant of the authorisation, notified the other Member States and the Commision of that determination and its intention to grant an authorisation.
1. By way of derogation from Article 16, the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, may authorise, under such conditions as they deem appropriate, the release of certain frozen funds or economic resources, or the making available of certain funds or economic resources, provided that the following conditions are met:
(a) the competent authority concerned has determined that the funds or economic resources are:
(i) necessary to satisfy the basic needs of persons listed in Annex VII or VIII, and their dependent family members, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges;
(ii) intended exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services; or
(iii) intended exclusively for payment of fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or economic resources; and
(b) where the authorisation concerns a person, entity or body listed in Annex VII, the Member State concerned has notified the Sanctions Committee of that determination and its intention to grant an authorisation, and the Sanctions Committee has not objected to that course of action within five working days of notification.
2. By way of derogation from Article 16, the competent authorities of the Member States, as indicated on the websites listed in Annex V, may authorise the release of certain frozen funds or economic resources or the making available of certain funds or economic resources, after having determined that the funds or economic resources are necessary for extraordinary expenses or for payment for or transfer of goods when procured for a light water reactor in Iran the construction of which has begun before December 2006, or for goods referred to in Article 6 (b) and (c), provided that the following conditions are met:
(a) where the authorisation concerns a person, entity or body listed in Annex VII, the Sanctions Committee has been notified of that determination by the Member State concerned and the determination has been approved by that Committee; and
(b) where the authorisation concerns a person, entity or body listed in Annex VIII, the competent authority has notified the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted to the other competent authorities of the Member States and to the Commission at least two weeks before the authorisation.
3. The relevant Member State shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under paragraphs 1 or 2.
1. Article 16 (3) shall not prevent financial or credit institutions from crediting frozen accounts where they receive funds transferred onto the account of a listed natural or legal person, entity or body, provided that any additions to such accounts shall also be frozen. The financial or credit institution shall inform the competent authorities about such transactions without delay.
2. Article 16 (3) shall not apply to the addition to frozen accounts of:
(a) interest or other earnings on those accounts; or
(b) payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose before the date on which the person, entity or body referred to in Article 16 has been designated by the Sanctions Committee, the Security Council or by the Council;
provided that any such interest or other earnings and payments are frozen in accordance with Article 16 (1) or (2).
3. This Article shall not be construed as authorising transfers of funds referred to in Article 21.
1. Transfer of funds to and from an Iranian person, entity or body shall be processed as follows:
(a) transfers due on transactions regarding foodstuffs, healthcare, medical equipment, or for humanitarian purposes shall be carried out without any prior authorisation. The transfer shall be notified in advance in writing to the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, if above EUR 10000 or equivalents;
(b) any other transfer below EUR 40000 shall be carried out without any prior authorisation. The transfer shall be notified in advance in writing to the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, if above EUR 10000 or equivalent;
(c) any other transfer of or above EUR 40000 or equivalent shall require a prior authorisation of the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V.
2. These provisions shall apply regardless of whether the transfer of funds is executed in a single operation or in several operations which appear to be linked.
3. Notifications and requests for authorisation relating to the transfer of funds to an Iranian person, entity or body shall be addressed by or on behalf of the payment service provider of the payer as referred to in Article 1 (r) to the competent authorities of the Member State where the initial order to execute the transfer is given.
Notifications and requests for authorisation relating to the transfer of funds from an Iranian person, entity or body shall be addressed by or on behalf of the payment service provider of the payee as referred to in Article 1 (r) to the competent authorities of the Member State in which the payee is resident or the payment service provider is established.
If the payments service provider of the payer or the payee does not fall under the scope of Article 39, notifications and requests for authorisation shall be addressed by the payer or payee to the competent authorities of the Member State in which the payer or payee is resident.
4. For the purposes of paragraph 1 (c), the competent authorities of the Member States, as identified on the websites listed in Annex V, shall grant, under such terms and conditions as they deem appropriate, an authorisation for a transfer of funds having a value of EUR 40000 or more, unless they have reasonable grounds to determine that the transfer of funds for which the authorisation is requested, would contribute to one of the following activities:
(a) Iran's enrichment-related, reprocessing or heavy water-related activities;
(b) the development of nuclear weapon delivery systems by Iran;
(c) the pursuit by Iran of activities related to other topics about which the IAEA has expressed concerns or has identified as outstanding; or
(d) prohibited activities related to the exploration of crude oil and natural gas, production of crude oil and natural gas, refining, or liquefaction of natural gas as referred to in Articles 8, 9 and 11 by an Iranian person, entity or body.
A competent authority may charge a fee for the assessment of requests for authorisation.
An authorisation shall be deemed granted if a competent authority has received a request in writing for authorisation and, within four weeks, the competent authority has not objected in writing to the transfer of funds. If the objection is raised because an investigation is pending, the competent authority shall state this and communicate its decision as soon as possible. The competent authorities shall have access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement related information necessary for carrying out the investigation.
The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission when it rejects a request for authorisation.
5. This article shall not apply where an authorisation for a transfer has been granted in accordance with Articles 13, 17, 18, 19 or 20.
1. Branches and subsidiaries, falling within the scope of Article 39, of credit and financial institutions domiciled in Iran shall notify the competent authority of the Member State where they are established, as identified on the website mentioned in Annex V, of all transfers of funds carried out or received by them, the names of the parties and the amount and the date of the transaction, within five working days after carrying out or receiving the transfer of funds concerned. If the information is available, the notification must specify the nature of the transaction and, where appropriate, the nature of the goods covered by the transaction and must, in particular, state whether the goods are covered by Annex I, II, III, IV or VI of this Regulation and, if their export is subject to authorisation, indicate the number of the licence granted.
2. Subject to and in accordance with the information-sharing arrangements, the other notified competent authorities shall without delay transmit that data, as necessary, in order to prevent any transaction that could contribute to proliferation-sensitive nuclear activities or to the development of nuclear weapons delivery systems, to the competent authorities of other Member States where the counterparts to such transactions are established.
1. Credit and financial institutions which fall within the scope of Article 39 shall, in their activities with credit and financial institutions referred to in paragraph 2, and in order to prevent such activities from contributing to proliferation-sensitive nuclear activities or to the development of nuclear weapon delivery systems:
(a) exercise continuous vigilance over account activity, particularly through their programmes on customer due diligence and under their obligations relating to money laundering and financing of terrorism;
(b) require that in payment instructions all information fields which relate to the originator and beneficiary of the transaction in question be completed and if that information is not supplied, refuse the transaction;
(c) maintain all records of transactions for a period of five years and make them available to national authorities on request;
(d) if they suspect or have reasonable grounds to suspect that funds are related to proliferation financing, promptly report their suspicions to the financial intelligence unit (FIU) or to another competent authority designated by the Member State concerned, as indicated on the websites listed in Annex V, without prejudice to Articles 5 and 16. The FIU or such other competent authority will serve as a national centre for receiving and analysing suspicious transaction reports regarding potential proliferation financing. The FIU or such other competent authority shall have access, directly or indirectly, on a timely basis to the financial, administrative and law enforcement information that it requires to properly undertake this function, including the analysis of suspicious transaction reports.
The above requirements for credit and financial institutions shall be complementary to existing obligations deriving from Regulation (EC) No 1781/2006 and from the implementation of Directive 2005/60/EC of the European Parliament and of the Council of 26 October 2005 on the prevention of the use of the financial system for the purpose of money laundering and terrorist financing <*>.
---
<*> OJ L 309, 25.11.2005, p. 15.
2. The measures set out in paragraph 1 shall apply to credit and financial institutions in their activities with:
(a) credit and financial institutions domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran;
(b) branches and subsidiaries, where they fall within the scope of Article 39, of credit and financial institutions domiciled in Iran;
(c) branches and subsidiaries, where they do not fall within the scope of Article 39, of credit and financial institutions domiciled in Iran;
(d) credit and financial institutions that are not domiciled in Iran but are controlled by persons and entities domiciled in Iran.
1. It shall be prohibited for credit and financial institutions falling within the scope of Article 39 to do any of the following:
(a) to open a new bank account with a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or with any credit or financial institution referred to in Article 23 (2);
(b) to establish a new correspondent banking relationship with a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or with any credit or financial institution referred to in Article 23 (2),
(c) to open a new representative office in Iran or to establish a new branch or subsidiary in Iran;
(d) to establish a new joint venture with a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or with any credit or financial institution referred to in Article 23 (2).
2. It shall be prohibited:
(a) to authorise the opening of a representative office or the establishment of a branch or subsidiary in the Union of a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or of any credit or financial institution referred to in Article 23 (2);
(b) to conclude agreements for, or on behalf of, a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or for, or on behalf of, any credit or financial institution referred to in Article 23 (2) pertaining to the opening of a representative office or the establishment of a branch or subsidiary in the Union;
(c) to grant an authorisation for taking up and pursuing the business of credit institution or for any other business requiring prior authorisation, by a representative office, branch or subsidiary of a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or of any credit or financial institution referred to in Article 23 (2), if the representative office, branch or subsidiary was not operational before 26 July 2010.
(d) to acquire or to extend a participation, or to acquire any other ownership interest, in a credit or financial institution falling within the scope of Article 39 by any credit or financial institution referred to in Article 23 (2).
It shall be prohibited:
(a) to sell or purchase public or public-guaranteed bonds issued after 26 July 2010, directly or indirectly, to or from any of the following:
(i) Iran or its Government, and its public bodies, corporations and agencies;
(ii) a credit or financial institution domiciled in Iran, including the Central Bank of Iran, or any credit or financial institution referred to in Article 23 (2);
(iii) a natural person or a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of a legal person, entity or body referred to in (i) or (ii);
(iv) a legal person, entity or body owned or controlled by a person, entity or body referred to in (i), (ii) or (iii);
(b) to provide brokering services with regard to public or public-guaranteed bonds issued after 26 July 2010 to a person, entity or body referred to in point (a);
(c) to assist a person, entity or body referred to in point (a) in order to issue public or public-guaranteed bonds, by providing brokering services, advertising or any other service with regard to such bonds.
1. It shall be prohibited:
(a) to provide insurance or re-insurance to:
(i) Iran or its Government, and its public bodies, corporations and agencies;
(ii) an Iranian person, entity or body other than a natural person; or
(iii) a natural person or a legal person, entity or body when acting on behalf or at the direction of a legal person, entity or body referred to in (i) or (ii).
(b) to participate, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is to circumvent the prohibition in point (a).
2. Points (i) and (ii) of paragraph 1 (a) shall not apply to the provision of compulsory or third party insurance to Iranian persons, entities or bodies based in the Union.
3. Point (iii) of paragraph 1 (a) shall not apply to the provision of insurance, including health and travel insurance, to individuals acting in their private capacity, except for persons listed in Annexes VII and VIII, and re-insurance relating thereto.
Point (iii) of paragraph 1 (a) shall not prevent the provision of insurance or re-insurance to the owner of a vessel, aircraft or vehicle chartered by a person, entity or body referred to in point (i) or (ii) of paragraph 1 (a) and which is not listed in Annexes VII or VIII.
For the purpose of point (iii) of paragraph 1 (a), a person, entity or body shall not be considered to act at the direction of a person, entity or body referred to in points (i) and (ii) of paragraph 1 (a) where that direction is for the purposes of docking, loading, unloading or safe transit of a vessel or aircraft temporarly in Iranian waters or airspace.
4. This Article prohibits the extension or renewal of insurance and re-insurance agreements concluded before the entry into force of this Regulation, but, without prejudice to Article 16 (3), it does not prohibit compliance with agreements concluded before that date.
1. To prevent the transfer of goods and technology which are covered by the Common Military List or the supply, sale, transfer, export or import of which is prohibited by this Regulation, all goods brought into or leaving the customs territory of the Union from or to Iran shall be made subject to pre-arrival or pre-departure information to be submitted to the competent customs authorities of the Member State concerned.
2. The rules governing the obligation to provide pre-arrival and pre-departure information, in particular regarding the person who provides that information, the time limits to be respected and the data required, shall be as determined in the relevant provisions concerning entry and exit summary declarations as well as customs declarations in Regulation (EEC) No 2913/92 and in Regulation (EEC) No 2454/93.
3. Furthermore, the person who provides the information referred to in paragraph 2, shall declare whether the goods are covered by the Common Military List or by this Regulation and, where their export is subject to authorisation, specify the particulars of the export licence granted.
4. Until 31 December 2010 the entry and exit summary declarations and the required additional elements referred to in paragraph 3 may be submitted in written form using commercial, port or transport information, provided that they contain the necessary details.
5. As from 1 January 2011, the required additional elements referred to in this Article shall be submitted either in written form or using a customs declaration as appropriate.
1. The provision by nationals of Member States or from the territories of Member States of bunkering or ship supply services, or any other servicing of vessels, to vessels owned or controlled, directly or indirectly, by an Iranian person, entity or body shall be prohibited where the providers of the service have information, including from the competent customs authorities on the basis of the pre-arrival and pre-departure information referred to in Article 27, that provides reasonable grounds to believe that the vessels carry goods covered by the Common Military List or goods whose supply, sale, transfer or export is prohibited under this Regulation, unless the provision of such services is necessary for humanitarian purposes.
2. The provision by nationals of Member States, or from the territories of Member States, of engineering and maintenance services to cargo aircraft owned or controlled, directly or indirectly, by an Iranian person, entity or body shall be prohibited, where the providers of the service have information, including from the competent customs authorities on the basis of the pre-arrival and pre-departure information referred to in Article 27, that provides reasonable grounds to believe that the cargo aircraft carry goods covered by the Common Military List or goods the supply, sale, transfer or export of which is prohibited under this Regulation, unless the provision of such services is necessary for humanitarian and safety purposes.
3. The prohibitions in paragraphs 1 and 2 shall apply until the cargo has been inspected and, if necessary, seized or disposed of, as the case may be.
Any seizure and disposal may, in accordance with national legislation or the decision of a competent authority, be carried out at the expense of the importer or be recovered from any other person or entity responsible for the attempted illicit supply, sale, transfer or export.
1. No claims in connection with any contract or transaction the performance of which would have been affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed under Regulation (EC) No 423/2007 or this Regulation, including claims for indemnity or any other claim of this type, such as a claim for compensation or a claim under a guarantee, notably a claim for extension or payment of a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, of whatever form, shall be satisfied, if they are made by:
(a) designated persons, entities or bodies listed in Annexes VII and VIII;
(b) any other Iranian person, entity or body, including the Iranian government;
(c) any person, entity or body acting through or on behalf of one of the persons, entities or bodies referred to in points (a) and (b).
2. The performance of a contract or transaction shall be regarded as having been affected by the measures imposed under Regulation (EC) No 423/2007 or by this Regulation where the existence or content of the claim results directly or indirectly from those measures.
3. In any proceedings for the enforcement of a claim, the onus of proving that satisfying the claim is not prohibited by paragraph 1 shall be on the person seeking the enforcement of that claim.
4. This Article is without prejudice to the right of the persons, entities and bodies referred to in paragraph 1 to judicial review of the legality of the non-performance of contractual obligations in accordance with Regulation (EC) No 423/2007 or this Regulation.
For the purposes of Articles 8 and 9, point (c) of Article 11 (2), and Articles 21 and 26, any body, entity or holder of rights derived from an original award before the entry into force of this Regulation by a sovereign Government other than Iran, of a production sharing agreement shall not be considered an Iranian person, entity or body. In such cases and in relation to Article 8, the competent authority of the Member State may require appropriate end-user guarantees from any body or entity for any sale, supply, transfer or export of any key equipment or technology listed in Annex VI.
1. Without prejudice to the applicable rules concerning reporting, confidentiality and professional secrecy, natural and legal persons, entities and bodies shall:
(a) supply immediately any information which would facilitate compliance with this Regulation, such as information on accounts and amounts frozen in accordance with Article 16, to the competent authorities of the Member States, as indicated on the websites listed in Annex V, where they are resident or located, and shall transmit such information, directly or through the Member States, to the Commission;
(b) cooperate with the competent authorities, as indicated on the websites listed in Annex V, in any verification of this information.
2. Any additional information received directly by the Commission shall be made available to the Member State concerned.
3. Any information provided or received in accordance with this Article shall be used only for the purposes for which it was provided or received.
1. The freezing of funds and economic resources or the refusal to make funds or economic resources available, carried out in good faith on the basis that such action is in accordance with this Regulation, shall not give rise to liability of any kind on the part of the natural or legal person or entity or body implementing it, or its directors or employees, unless it is proved that the funds and economic resources were frozen or withheld as a result of negligence.
2. The prohibitions set out in the present Regulation shall not give rise to liability of any kind on the part of the natural or legal persons or entities concerned, if they did not know, and had no reasonable cause to suspect, that their actions would infringe these prohibitions.
3. The disclosure in good faith, as provided for in Articles 21, 22 and 23, by an institution or by a person covered by this Regulation or an employee or director of such an institution, of the information referred to in Articles 21, 22 and 23 shall not give rise to liability of any kind on the part of the institution or person or its directors or employees.
1. A Member State may take all action it deems necessary to ensure that relevant international, Union or national legal obligations concerning the health and safety of workers and environmental protection are respected where cooperation with an Iranian person, entity or body may be affected by the implementation of this Regulation.
2. For the purpose of action taken pursuant to paragraph 1, the prohibitions in Articles 8 and 9, point (c) of Article 11 (2), and Articles 16 (2), 21 and 26 shall not apply.
3. Member States shall inform each other in advance of action pursuant to paragraph 1.
The Commission and Member States shall immediately inform each other of the measures taken under this Regulation and shall supply each other with any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of violations and enforcement problems and judgments issued by national courts.
The Commission shall:
(a) amend Annex II on the basis of determinations made by either the United Nations Security Council or the Sanctions Committee or on the basis of information supplied by Member States;
(b) amend Annex IV on the basis of information supplied by Member States;
(c) amend Annex V on the basis of information supplied by Member States.
1. Where the Security Council or the Sanctions Committee lists a natural or legal person, entity or body, the Council shall include such natural or legal person, entity or body in Annex VII.
2. Where the Council decides to subject a natural or legal person, entity or body to the measures referred to in Article 16 (2), it shall amend Annex VIII accordingly.
3. The Council shall communicate its decision, including the grounds for listing, to the natural or legal person, entity or body referred to in paragraphs 1 and 2, either directly, if the address is known, or through the publication of a notice, providing such natural or legal person, entity or body with an opportunity to present observations.
4. Where observations are submitted, or where substantial new evidence is presented, the Council shall review its decision and inform the natural or legal person, entity or body accordingly.
5. Where the United Nations decides to delist a natural or legal person, entity or body, or to amend the identifying data of a listed natural or legal person, entity or body, the Council shall amend Annex VII accordingly.
6. The list in Annex VIII shall be reviewed in regular intervals and at least every 12 months.
1. Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.
2. Member States shall notify the Commission of those rules without delay after the entry into force of this Regulation and shall notify it of any subsequent amendment.
1. Member States shall designate the competent authorities referred to in this Regulation and identify them on the websites listed in Annex V. Member States shall notify the Commission of any changes in the addresses of their websites listed in Annex V.
2. Member States shall notify the Commission of their competent authorities, including the contact details of those competent authorities, without delay after the entry into force of this Regulation, and shall notify it of any subsequent amendment.
3. Where this Regulation sets out a requirement to notify, inform or otherwise communicate with the Commission, the address and other contact details to be used for such communication shall be those indicated in Annex V.
This Regulation shall apply:
(a) within the territory of the Union, including its airspace;
(b) on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State;
(c) to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State;
(d) to any legal person, entity or body which is incorporated or constituted under the law of a Member State;
(e) to any legal person, entity or body in respect of any business done in whole or in part within the Union.
Regulation (EC) No 423/2007 is hereby repealed. References to the repealed regulation shall be construed as references to this Regulation.
This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Part A
Goods and technology referred to in point (a)
of Article 2 (1), Articles 2 (2) and 4, and points (b)
and (d) of Article 5 (1)
This Annex comprises all goods and technology listed in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009, as defined therein, except the following:
| Item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 | Description |
| --- | --- |
| 5A001 | Telecommunications systems, equipment, components and accessories as follows: a. Any type of telecommunications equipment having any of the following characteristics, functions or features: 1. Specially designed to withstand transitory electronic effects or electromagnetic pulse effects, both arising from a nuclear explosion; 2. Specially hardened to withstand gamma, neutron or ion radiation; or 3. Specially designed to operate outside the temperature range from 218 K (- 55 °C) to 397 K (124 °C); Note: 5A001.a.3. applies only to electronic equipment. Note: 5A001.a.2. and 5A001.a.3. do not control equipment designed or modified for use on board satellites. b. Telecommunication systems and equipment, and specially designed components and accessories therefor, having any of the following characteristics, functions or features: 1. Being underwater untethered communications systems having any of the following: a. An acoustic carrier frequency outside the range from 20 kHz to 60 kHz; b. Using an electromagnetic carrier frequency below 30 kHz; с. Using electronic beam steering techniques; or d. Using "lasers" or light-emitting diodes (LEDs) with an output wavelength greater than 400 nm and less than 700 nm, in a "local area network"; 2. Being radio equipment operating in the 1,5 MHz to 87,5 MHz band and having all of the following: a. Automatically predicting and selecting frequencies and "total digital transfer rates" per channel to optimise the transmission; and b. Incorporating a linear power amplifier configuration having a capability to support multiple signals simultaneously at an output power of 1 kW or more in the frequency range of 1,5 MHz or more but less than 30 MHz, or 250 W or more in the frequency range of 30 MHz or more but not exceeding 87,5 MHz, over an "instantaneous bandwidth" of one octave or more and with an output harmonic and distortion content of better than - 80 dB; 3. Being radio equipment employing "spread spectrum" techniques, including "frequency hopping" techniques, other than those specified in 5A001.b.4. and having any of the following: a. User programmable spreading codes; or b. A total transmitted bandwidth which is 100 or more times the bandwidth of any one information channel and in excess of 50 kHz; Note: 5A001.b.3.b. does not control radio equipment specially designed for use with civil cellular radio-communications systems. Note: 5A001.b.3 does not control equipment designed to operate at an output power of 1 W or less. 4. Being radio equipment employing ultra-wideband modulation techniques, having user programmable channelising codes, scrambling codes or network identification codes and having any of the following: a. A bandwidth exceeding 500 MHz; or b. A "fractional bandwidth" of 20% or more; 5. Being digitally controlled radio receivers having all of the following: a. More than 1,000 channels; b. A "frequency switching time" of less than 1 ms; с. Automatic searching or scanning of a part of the electromagnetic spectrum; and d. Identification of the received signals or the type of transmitter; or Note: 5A001.b.5. does not control radio equipment specially designed for use with civil cellular radio-communications systems. 6. Employing functions of digital "signal processing" to provide "voice coding" output at rates of less than 2,400 bit/s: Technical Notes: 1. For variable rate "voice coding", 5A001.b.6. applies to the "voice coding" output of continuous speech. 2. For the purposes of 5A001.b.6., "voice coding" is defined as the technique to take samples of human voice and then convert these samples into a digital signal, taking into account specific characteristics of human speech. с. Optical fibre communication cables, optical fibres and accessories, as follows: 1. Optical fibres of more than 500 m in length, and specified by the manufacturer as being capable of withstanding a "proof 9 2 test" tensile stress of 2 x 10 N/m or more; Technical Note: "Proof Test": on-line or off-line production screen testing that dynamically applies a prescribed tensile stress over a 0,5 to 3 m length of fibre at a running rate of 2 to 5 m/s while passing between capstans approximately 150 mm in diameter. The ambient temperature is a nominal 293 K (20 °C) and relative humidity 40%. Equivalent national standards may be used for executing the proof test. 2. Optical fibre cables and accessories, designed for underwater use; Note: 5A001.c.2. does not control standard civil telecommunication cables and accessories. N.B. 1: For underwater umbilical cables, and connectors therefor, see 8A002.a.3. N.B. 2: For fibre-optic hull penetrators or connectors, see 8A002.c. d. "Electronically steerable phased array antennae" operating above 31,8 GHz; Note: 5A001.d. does not control "electronically steerable phased array antennae" for landing systems with instruments meeting ICAO standards covering Microwave Landing Systems (MLS). e. Radio direction finding equipment operating at frequencies above 30 MHz and having all of the following, and specially designed components therefor: 1. "Instantaneous bandwidth" of 10 MHz or more; and 2. Capable of finding a Line Of Bearing (LOB) to non - cooperating radio transmitters with a signal duration of less than 1 ms; f. Jamming equipment specially designed or modified to intentionally and selectively interfere with, deny, inhibit, degrade or seduce mobile telecommunications services and perform any of the following, and specially designed components therefore: 1. Simulate the functions of Radio Access Network (RAN) equipment; 2. Detect and exploit specific characteristics of the mobile telecommunications protocol employed (e.g., GSM); or 3. Exploit specific characteristics of the mobile telecommunications protocol employed (e.g., GSM); N.B.: For GNSS jamming equipment see Military Goods Controls. g. Passive Coherent Location (PCL) systems or equipment, specially designed for detecting and tracking moving objects by measuring reflections of ambient radio frequency emissions, supplied by non-radar transmitters: Technical Note: Non-radar transmitters may include commercial radio, television or cellular telecommunications base stations. Note: 5A001.g. does not control any of the following: a. Radio-astronomical equipment; or b. Systems or equipment, that require any radio transmission from the target. h. Electronic equipment designed or modified to prematurely activate or prevent the initiation of Radio Controlled Improvised Explosive Devices (RCIED): N.B.: SEE ALSO MILITARY GOODS CONTROLS. |
| 5A002 | "Information security" systems, equipment and components therefor, as follows: a. Systems, equipment, application specific "electronic assemblies" modules and integrated circuits for "information security", as follows and other specially designed components therefor: N.B.: For the control of Global Navigation Satellite Systems (GNSS) receiving equipment containing or employing decryption (i.e., GPS or GLONASS), see 7A005. 1. Designed or modified to use "cryptography" employing digital techniques performing any cryptographic function other than authentication or digital signature and having any of the following: Technical Notes: 1. Authentication and digital signature functions include their associated key management function. 2. Authentication includes all aspects of access control where there is no encryption of files or text except as directly related to the protection of passwords, Personal Identification Numbers (PINs) or similar data to prevent unauthorised access. 3. "Cryptography" does not include "fixed" data compression or coding techniques. Note: 5A002.a.1. includes equipment designed or modified to use "cryptography" employing analogue principles when implemented with digital techniques. a. A "symmetric algorithm" employing a key length in excess of 56 bits; or b. An "asymmetric algorithm" where the security of the algorithm is based on any of the following: 1. Factorisation of integers in excess of 512 bits (e.g., RSA); 2. Computation of discrete logarithms in a multiplicative group of a finite field of size greater than 512 bits (e.g., Diffie-Hellman over Z/pZ); or 3.Discrete logarithms in a group other than mentioned in 5A002.a.1.b.2. in excess of 112 bits (e.g., Diffie-Hellman over an elliptic curve); 2. Designed or modified to perform cryptanalytic functions; 3. Not used; 4. Specially designed or modified to reduce the compromising emanations of information-bearing signals beyond what is necessary for health, safety or electromagnetic interference standards; 5. Designed or modified to use cryptographic techniques to generate the spreading code for "spread spectrum" systems, other than those specified in 5A002.a.6., including the hopping code for "frequency hopping" systems; 6. Designed or modified to use cryptographic techniques to generate channelising codes, scrambling codes or network identification codes, for systems using ultra-wideband modulation techniques and having any of the following: a. A bandwidth exceeding 500 MHz; or b. A "fractional bandwidth" of 20% or more; 7. Non-cryptographic information and communications technology (ICT) security systems and devices evaluated to an assurance level exceeding class EAL-6 (evaluation assurance level) of the Common Criteria (CC) or equivalent; 8. Communications cable systems designed or modified using mechanical, electrical or electronic means to detect surreptitious intrusion; 9. Designed or modified to use "quantum cryptography". Technical Note: "Quantum cryptography" is also known as Quantum Key Distribution (QKD). Note: 5A002 does not control any of the following: a. "Personalised smart cards" having any of the following: 1. Where the cryptographic capability is restricted for use in equipment or systems excluded from control under entries b. to g. of this Note; or 2. For general public-use applications where the cryptographic capability is not user-accessible and it is specially designed and limited to allow protection of personal data stored within; N.B. If a "personalised smart card" has multiple functions, the control status of each function is assessed individually. b. Receiving equipment for radio broadcast, pay television or similar restricted audience broadcast of the consumer type, without digital encryption except that exclusively used for sending the billing or programme-related information back to the broadcast providers; с. Equipment where the cryptographic capability is not user - accessible and which is specially designed and limited to allow any of the following: 1. Execution of copy-protected "Software"; 2. Access to any of the following: a. Copy-protected contents stored on read-only media; or b. Information stored in encrypted form on media (e.g., in connection with the protection of intellectual property rights) when the media is offered for sale in identical sets to the public; 3. Copying control of copyright protected audio/video data; or 4. Encryption and/or decryption for protection of libraries, design attributes, or associated data for the design of semiconductor devices or integrated circuits; d. Cryptographic equipment specially designed and limited for banking use or "money transactions"; Technical Note: "Money transactions" in 5A002 Note d. includes the collection and settlement of fares or credit functions. e. Portable or mobile radiotelephones for civil use (e.g., for use with commercial civil cellular radio communication systems) that are not capable of transmitting encrypted data directly to another radiotelephone or equipment (other than Radio Access Network (RAN) equipment), nor of passing encrypted data through RAN equipment (e.g., Radio Network Controller (RNC) or Base Station Controller (BSC)); f. Cordless telephone equipment not capable of end-to-end encryption where the maximum effective range of unboosted cordless operation (i.e. a single, unrelayed hop between terminal and home base station) is less than 400 metres according to the manufacturer's specifications; or g. Portable or mobile radiotelephones and similar client wireless devices for civil use, that implement only published or commercial cryptographic standards (except for anti-piracy functions, which may be non-published) and also meet the provisions of paragraphs b to d of the Cryptography Note (Note 3 in Category 5 - Part 2), that have been customised for a specific civil industry application with features that do not affect the cryptographic functionality of these original non-customised devices; h. Equipment specially designed for the servicing of portable or mobile radiotelephones and similar client wireless devices that meet all the provisions of the Cryptography Note (Note 3 in Category 5, Part 2), where the servicing equipment meets all of the following: 1. The cryptographic functionality of the servicing equipment cannot easily be changed by the user of the equipment; 2. The servicing equipment is designed for installation without further substantial support by the supplier; and 3. The servicing equipment cannot change the cryptographic functionality of the device being serviced; i. Wireless "personal area network" equipment that implement only published or commercial cryptographic standards and where the cryptographic capability is limited to a nominal operating range not exceeding 30 metres according to the manufacturer's specifications. |
| 5B001 | Telecommunications test, inspection and production equipment, components and accessories, as follows: a. Equipment and specially designed components or accessories therefor, specially designed for the "development", "production" or "use" of equipment, functions or features, specified in 5A001; Note: 5B001.a. does not control optical fibre characterization equipment. b. Equipment and specially designed components or accessories therefor, specially designed for the "development" of any of the following telecommunication transmission or switching equipment: 1. Equipment employing digital techniques designed to operate at a "total digital transfer rate" exceeding 15 Gbit/s; Technical Note: For switching equipment the "total digital transfer rate" is measured at the highest speed port or line. 2. Equipment employing a "laser" and having any of the following: a. A transmission wavelength exceeding 1 750 nm; b. Performing "optical amplification" using praseodymium - doped fluoride fibre amplifiers (PDFFA); с Employing coherent optical transmission or coherent optical detection techniques (also called optical heterodyne or homodyne techniques); or d. Employing analogue techniques and having a bandwidth exceeding 2,5 GHz; Note: 5B001.b.2.d. does not control equipment specially designed for the "development" of commercial TV systems. 3. Equipment employing "optical switching"; 4. Radio equipment employing Quadrature-Amplitude-Modulation (QAM) techniques above level 256; or 5. Equipment employing "common channel signalling" operating in non-associated mode of operation. |
| 5B002 | "Information security" test, inspection and "production" equipment, as follows: a. Equipment specially designed for the "development" or "production" of equipment specified in 5A002 or 5B002.b.; b. Measuring equipment specially designed to evaluate and validate the "information security" functions of the equipment specified in 5A002 or "software" specified in 5D002.a. or 5D002.c. |
| 5D001 | "Software" as follows: a. "Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of equipment, functions or features, specified in 5A001; b. "Software" specially designed or modified to support "technology" specified in 5E001; c. Specific "software" specially designed or modified to provide characteristics, functions or features of equipment, specified in 5A001 or 5B001; d. "Software" specially designed or modified for the "development" of any of the following telecommunication transmission or switching equipment: 1. Equipment employing digital techniques designed to operate at a "total digital transfer rate" exceeding 15 Gbit/s; Technical Note: For switching equipment the "total digital transfer rate" is measured at the highest speed port or line. 2. Equipment employing a "laser" and having any of the following: a. A transmission wavelength exceeding 1,750 nm; or b. Employing analogue techniques and having a bandwidth exceeding 2.5 GHz; Note: 5D001.d.2.b. does not control "software" specially designed or modified for the "development" of commercial TV systems. 3. Equipment employing "optical switching"; or 4. Radio equipment employing Quadrature-Amplitude-Modulation (QAM) techniques above level 256. |
| 5D002 | "Software" as follows: a. "Software" specially designed or modified for the "development", "production" or "use" of equipment specified in 5A002 or "Software" specified in 5D002.c.; b. "Software" specially designed or modified to support "technology" specified in 5E002; с. Specific "Software", as follows: 1. "Software" having the characteristics, or performing or simulating the functions of the equipment, specified in 5A002; 2. "Software" to certify "Software" specified in 5D002.c.1. Note: 5D002 does not control "Software" as follows: a. "Software" required for the "use" of equipment excluded from control by the Note to 5A002; b. "Software" providing any of the functions of equipment excluded from control by the Note to 5A002. |
| 5E001 | "Technology" as follows: a. "Technology" according to the General Technology Note for the "development", "production" or "use" (excluding operation) of equipment, functions or features specified in 5A001 or "Software" specified in 5D001.a.; b. Specific "technology" as follows: 1. "Required", "technology" for the "development" or "production" of telecommunications equipment specially designed to be used on board satellites; 2. "Technology" for the "development" or "use" of "laser" communication techniques with the capability of automatically acquiring and tracking signals and maintaining communications through exoatmosphere or sub-surface (water) media; 3. "Technology" for the "development" of digital cellular radio base station receiving equipment whose reception capabilities that allow multi-band, multi-channel, multi - mode, multi-coding algorithm or multi-protocol operation can be modified by changes in "Software"; 4. "Technology" for the "development" of "spread spectrum" techniques, including "frequency hopping"techniques; с. "Technology" according to the General Technology Note for the "development" or "production" of any of the following: 1. Equipment employing digital techniques designed to operate at a "total digital transfer rate" exceeding 15 Gbit/s; Technical Note: For switching equipment the "total digital transfer rate" is measured at the highest speed port or line. 2. Equipment employing a "laser" and having any of the following: a. A transmission wavelength exceeding 1,750 nm; b. Performing "optical amplification" using Praseodymium - Doped Fluoride Fibre Amplifiers (PDFFA); с. Employing coherent optical transmission or coherent optical detection techniques (also called optical heterodyne or homodyne techniques); d. Employing wavelength division multiplexing techniques of optical carriers at less than 100 GHz spacing; or e. Employing analogue techniques and having a bandwidth exceeding 2,5 GHz; Note: 5E001.c.2.e. does not control "technology" for the "development" or "production" of commercial TV systems. N.B.: For "technology" for the "development" or "production" of non-telecommunications equipment employing a laser, see 6e. 3. Equipment employing "optical switching"; 4. Radio equipment having any of the following: a. Quadrature-Amplitude-Modulation (QAM) techniques above level 256; b. Operating at input or output frequencies exceeding 31,8 GHz; or Note: 5E001.c.4.b. does not control "technology" for the "development" or "production" of equipment designed or modified for operation in any frequency band which is "allocated by the ITU" for radio-communications services, but not for radio-determination. с. Operating in the 1,5 MHz to 87,5 MHz band and incorporating adaptive techniques providing more than 15 dB suppression of an interfering signal; 5. Equipment employing "common channel signalling" operating in non-associated mode of operation; or 6. Mobile equipment having all of the following: a. Operating at an optical wavelength greater than or equal to 200 nm and less than or equal to 400 nm; and b. Operating as a "local area network"; d. "Technology" according to the General Technology Note for the "development" or "production" of Microwave Monolithic Integrated Circuit (MMIC) power amplifiers specially designed for telecommunications and having any of the following: 1. Rated for operation at frequencies exceeding 3,2 GHz up to and including 6 GHz and with an average output power greater than 4 W (36 dBm) with a "fractional bandwidth" greater than 15%; 2. Rated for operation at frequencies exceeding 6 GHz up to and including 16 GHz and with an average output power greater than 1 W (30 dBm) with a "fractional bandwidth" greater than 10%; 3. Rated for operation at frequencies exceeding 16 GHz up to and including 31,8 GHz and with an average output power greater than 0,8 W (29 dBm) with a "fractional bandwidth" greater than 10%; 4. Rated for operation at frequencies exceeding 31,8 GHz up to and including 37,5 GHz; 5. Rated for operation at frequencies exceeding 37,5 GHz up to and including 43,5 GHz and with an average output power greater than 0,25 W (24 dBm) with a "fractional bandwidth" greater than 10%; or 6. Rated for operation at frequencies exceeding 43,5 GHz; e. "Technology" according to the General Technology Note for the "development" or "production" of electronic devices and circuits, specially designed for telecommunications and containing components manufactured from "superconductive" materials, specially designed for operation at temperatures below the "critical temperature" of at least one of the "superconductive" constituents and having any of the following: 1. Current switching for digital circuits using "superconductive" gates with a product of delay time per gate (in seconds) and power dissipation per gate (in -14 watts) of less than 10 J; or 2. Frequency selection at all frequencies using resonant circuits with Q-values exceeding 10,000. |
| 5E002 | "Technology" according to the General Technology Note for the "development", "production" or "use" of equipment specified in 5A002, 5B002 or "Software" specified in 5D002.a. or 5D002.c. |
Article 6 applies to the following goods:
| 0A001 | "Nuclear reactors" and specially designed or prepared equipment and components therefor, as follows: a. "Nuclear reactors"; b. Metal vessels, or major shop-fabricated parts therefor, including the reactor vessel head for a reactor pressure vessel, specially designed or prepared to contain the core of a "Nuclear reactor"; с. Manipulative equipment specially designed or prepared for inserting or removing fuel in a "Nuclear reactor"; d. Control rods specially designed or prepared for the control of the fission process in a "nuclear reactor", support or suspension structures therefor, rod drive mechanisms and rod guide tubes; e. Pressure tubes specially designed or prepared to contain fuel elements and the primary coolant in a "Nuclear reactor" at an operating pressure in excess of 5,1 MPa; f. Zirconium metal and alloys in the form of tubes or assemblies of tubes in which the ratio of hafnium to zirconium is less than 1:500 parts by weight, specially designed or prepared for use in a "Nuclear reactor"; g. Coolant pumps specially designed or prepared for circulating the primary coolant of "nuclearreactors"; h. "Nuclear reactor internals" specially designed or prepared for use in a "Nuclear reactor", including support columns for the core, fuel channels, thermal shields, baffles, core grid plates, and diffuser plates; Note: In 0A001.h. "nuclear reactor internals" means any major structure within a reactor vessel which has one or more functions such as supporting the core, maintaining fuel alignment, directing primary coolant flow, providing radiation shields for the reactor vessel, and guiding in-core instrumentation. i. Heat exchangers (steam generators) specially designed or prepared for use in the primary coolant circuit of a "Nuclear reactor"; j. Neutron detection and measuring instruments specially designed or prepared for determining neutron flux levels within the core of a "Nuclear reactor". |
| --- | --- |
| 0C002 | Low enriched uranium covered by 0C002 when it is incorporated in assembled nuclear fuels elements |
**GOODS AND TECHNOLOGY REFERRED**
**TO IN POINT (A) OF ARTICLE 2 (1), ARTICLES 2 (3) AND 4,**
**AND POINTS (B) AND (D) OF ARTICLE 5 (1)**
1. Unless otherwise stated, reference numbers used in the column entitled "Description" refer to the descriptions of dual-use items and technology set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
2. A reference number in the column entitled "Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009" means that the characteristics of the item described in the column "Description" lie outside the parameters set out in the description of the dual-use entry referred to.
3. Definitions of terms between "single quotation marks" <*> are given in a technical Note to the relevant item.
---
<*> В тексте документа вместо одинарных кавычек использовано выделение фигурными скобками.
4. Definitions of terms between "double quotation marks" can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
1. The object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes.
N.B.: In judging whether the prohibited component or components are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the prohibited component or components as the principal element of the goods being procured.
2. The goods specified in this Annex include both new and used goods.
1. The sale, supply, transfer or export of {technology} which is {required} for the {development}, {production} or {use} of goods the sale, supply, transfer or export of which is prohibited in Part A (Goods) below, is prohibited in accordance with the provisions of Section II.B.
2. The {technology} {required} for the {development}, {production} or {use} of prohibited goods remains under prohibition even when applicable to non-prohibited goods.
3. Prohibitions do not apply to that {technology} which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not prohibited or the export of which has been authorised in accordance with Regulation (EC) No 423/2007 or this Regulation.
4. Prohibitions on {technology} transfer do not apply to information {in the public domain}, to {basic scientific research} or to the minimum necessary information for patent applications.
| No | Description | Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 |
| --- | --- | --- |
| II.A0.001 | Hollow cathode lamps as follows: a. Iodine hollow cathode lamps with windows in pure silicon or quartz b. Uranium hollow cathode lamps | - |
| II.A0.002 | Faraday isolators in the wavelength range 500 nm - 650 nm | - |
| II.A0.003 | Optical gratings in the wavelength range 500 nm - 650 nm | - |
| II.A0.004 | Optical fibres in the wavelength range 500 nm - 650 nm coated with anti-reflecting layers in the wavelength range 500 nm - 650 nm and having a core diameter greater than 0,4 mm but not exceeding 2 mm | - |
| II.A0.005 | Nuclear reactor vessel components and testing equipment, other than those specified in 0A001, as follows: 1. Seals 2. Internal components 3. Sealing, testing and measurement equipment | 0A001 |
| II.A0.006 | Nuclear detection systems for detection, identification or quantification of radioactive materials and radiation of nuclear origin and specially designed components thereof other than those specified in 0A001.j. or 1A004.c. | 0A001.j 1A004.c |
| II.A0.007 | Bellows-sealed valves made of aluminium alloy or stainless steel type 304, 304L or 316L. Note: This item does not cover bellow valves defined in 0B001.c.6 and 2A226. | 0B001.c.6 2A226 |
| II.A0.008 | Laser mirrors, other than those specified in 6A005.e, consisting of substrates having a -6 thermal expansion coefficient of 10 K-1 or less at 20 °C (e.g. fused silica or sapphire). Note: This item does not cover optical systems specially designed for astronomical applications, except if the mirrors contain fused silica. | 0B001.g.5, 6A005.e |
| II.A0.009 | Laser lenses, other than those specified in 6A005.e.2, consisting of substrates having a -6 thermal expansion coefficient of 10 K-1 or less at 20 °C (e.g. fused silica). | 0B001.g, 6A005.e.2 |
| II.АО.010 | Pipes, piping, flanges, fittings made of, or lined with, nickel or nickel alloy containing more than 40% nickel by weight, other than those specified in 2B350.h.1, in respect of pipes having an inner diameter smaller than 100 mm. | 2B350 |
| II.АО.012 | Shielded enclosures for the manipulation, storage and handling of radioactive substances (Hot cells). | 0B006 |
| II.A0.013 | {Natural uranium} or {depleted uranium} or thorium in the form of metal, alloy, chemical compound or concentrate and any other material containing one or more of the foregoing, other than those specified in 0C001. | 0C001 |
| II.A0.014 | Detonation chambers having a capacity of explosion absorption of more than 2,5 kg TNT equivalent. | - |
A1. Materials, chemicals, {microorganisms} and {toxins}
| II.A1.001 | Bis(2-ethylhexyl) phosphoric acid (HDEHP or D2HPA) CAS 298-07-7 solvent in any quantity, with a purity greater than 90%. | |
| --- | --- | --- |
| II.A1.002 | Fluorine gas (Chemical Abstract Number (CAS): 7782-41-4), with a purity of at least 95%. | |
| II.A1.005 | Electrolytic cells for fluorine production with an output capacity greater than 100 g of fluorine per hour. Note: This item does not cover electrolytic cells defined in item 1B225. | 1B225 |
| II.A1.006 | Catalysts, other than those prohibited by 1A225, containing platinum, palladium or rhodium, usable for promoting the hydrogen isotope exchange reaction between hydrogen and water for the recovery of tritium from heavy water or for the production of heavy water. | 1B231, 1A225 |
| II.A1.007 | Aluminium and its alloys, other than those specified in 1C002.b.4 or 1C202.a, in crude or semi-fabricated form having either of the following characteristics: a. Capable of an ultimate tensile strength of 460 MPa or more at 293 K (20 °C); or b. Having a tensile strength of 415 MPa or more at 298 K (25 °C). | 1C002.b.4, 1C202.a |
| II.A1.008 | Magnetic metals, of all types and of whatever form, having an initial relative permeability of 120000 or more and a thickness between 0,05 and 0,1 mm. | 1C003.a |
| II.A1.009 | {Fibrous or filamentary materials} or prepregs, as follows: a. Carbon or aramid {fibrous or filamentary materials} having either of the following characteristics: 6 1. A {specific modulus} exceeding 10 x 10 m; or 2. A {specific tensile strength} exceeding 17 x 4 10 m; b. Glass {fibrous or filamentary materials} having either of the following char-acteristics: 6 1. A {specific modulus} exceeding 3,18 x 10 m; or 2. A {specific tensile strength} exceeding 76,2 3 x 10 m; с. Thermoset resin-impregnated continuous {yarns}, {rovings}, {tows} or {tapes} with a width of 15 mm or less (once prepregs), made from carbon or glass {fibrous or filamentary materials} other than those specified in II.A1.010.a. or b. Note: This item does not cover {fibrous or filamentary materials} defined initems 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a and 1C210.b. | 1C010.a 1C010.b 1C210.a 1C210.b |
| II.A1.010 | Resin-impregnated or pitch-impregnated fibres (prepregs), metal or carbon-coated fibres (preforms) or {carbon fibre preforms}, as follows: a. Made from {fibrous or filamentary materials} specified in II.A1.009 above; b. Epoxy resin {matrix} impregnated carbon {fibrous or filamentary materials} (prepregs), specified in 1C010.a, 1C010.b or 1C010.c, for the repair of aircraft structures or laminates, of which the size of individual sheets does not exceed 50 cm x 90 cm; с. Prepregs specified in 1C010.a, 1C010.b or 1C010.c, when impregnated with phenolic or epoxy resins having a glass transition temperature (Tg) less than 433 K (160 °C) and a cure temperature lower than the glass transition temperature. Note: This item does not cover {fibrous or filamentary materials} defined in item 1C010.e. | 1C010.e 1C210 |
| II.A1.011 | Reinforced silicon carbide ceramic composites usable for nose tips, re-entry vehicles, nozzle flaps, usable in {missiles}, other than those specified in 1C107. | 1C107 |
| II.A1.012 | Maraging steels, other than those specified in 1C116 or 1C216, {capable of} an ultimate tensile strength of 2050 MPa or more, at 293 K (20 °C). Technical Note: The phrase {maraging steel capable of} encompasses maraging steel before or after heat treatment. | 1C216 |
| II.A1.013 | Tungsten, tantalum, tungsten carbide, tantalum carbide and alloys, having both of the following characteristics: a. In forms having a hollow cylindrical or spherical symmetry (including cylinder segments) with an inside diameter between 50 mm and 300 mm; and b. A mass greater than 5 kg. Note: This item does not cover tungsten, tungsten carbide and alloys defined in item 1C226. | 1C226 |
| II.A1.014 | Elemental powders of cobalt, neodymium or samarium or alloys or mixtures thereof containing at least 20% by weight of cobalt, neodymium or samarium, with a particle size less than 200 mu m. | - |
| II.A1.015 | Pure tributyl phosphate (TBP) [CAS No 126-73-8] or any mixture having a TBP content of more than 5% by weight. | - |
| II.A1.016 | Maraging steel, other than those prohibited by 1C116, 1C216 or II.A1.012 Technical Note: Maraging steels are iron alloys generally characterised by high nickel, very low carbon content and the use of substitutional elements or precipitates to produce strengthening and age-hardening of the alloy. | |
| II.A1.017 | Metals, metal powders and material as follows: a. Tungsten and tungsten alloys, other than those prohibited by 1C117, in the form of uniform spherical or atomized particles of 500 mu m diameter or less with a tungsten content of 97% by weight or more; b. Molybdenum and molybdenum alloys, other than those prohibited by 1C117, in the form of uniform spherical or atomized particles of 500 mu m diameter or less with a molybdenum content of 97% by weight or more; с. Tungsten materials in the solid form, other than those prohibited by 1C226, or II.A1.013 having material compositions as follows: 1. Tungsten and alloys containing 97% by weight or more of tungsten; 2. Copper infiltrated tungsten containing 80% by weight or more of tungsten; or 3. Silver infiltrated tungsten containing 80% by weight or more of tungsten. | |
| II.A1.018 | Soft magnetic alloys having a chemical composition as follows: a) Iron content between 30% and 60%, and b) Cobalt content between 40% and 60%. | |
| II.A1.019 | {Fibrous or filamentary materials} or prepregs, not prohibited by Annex I or by Annex II (under II.A1.009, II.A1.010) of this Regulation, or not specified by Annex I of Regulation (EC) No 428/2009, as follows: a) Carbon {fibrous or filamentary materials}; Note: II.A1.019a does not cover fabrics. b) Thermoset resin-impregnated continuous {yarns}, {rovings}, {tows}, or {tapes}, made from carbon {fibrous or filamentary materials}; c) Polyacrylonitrile (PAN) continuous {yarns}, {rovings}, {tows} or {tapes} | - |
| II.A2.001 | Vibration test systems, equipment and components thereof, other than those specified in 2B116: a. Vibration test systems employing feedback or closed loop techniques and incorporating a digital controller, capable of vibrating a system at an acceleration equal to or greater than 0,1 g rms between 0,1 Hz and 2 kHz and imparting forces equal to or greater than 50 kN, measured {bare table}; b. Digital controllers, combined with specially designed vibration test {Software}, with a real - time bandwidth greater than 5 kHz designed for use with vibration test systems specified in a.; с. Vibration thrusters (shaker units), with or without associated amplifiers, capable of imparting a force equal to or greater than 50 kN, measured {bare table}, and usable in vibration test systems specified in a.; d. Test piece support structures and electronic units designed to combine multiple shaker units in a system capable of providing an effective combined force equal to or greater than 50 kN, measured {bare table}, and usable in vibration systems specified in a. Technical Note: {Bare table} means a flat table, or surface, with no fixture or fittings. | 2B116 |
| --- | --- | --- |
| II.A2.002 | Machine tools and components and numerical controls for machine tools, as follows: a. Machine tools for grinding having positioning accuracies with {all compensations available} equal to or less (better) than 15 mu m according to ISO 230/2 (1988) (1) or national equivalents along any linear axis; Note: This item does not cover machine tools for grinding defined in items 2B201.b and 2B001.c. b. Components and numerical controls, specially designed for machine tools specified in 2B001, 2B201, or under a. | 2B201.b 2B001.c |
| II.A2.003 | Balancing machines and related equipment as follows: a. Balancing machines, designed or modified for dental or other medical equipment, having all the following characteristics: 1. Not capable of balancing rotors/assemblies having a mass greater than 3 kg; 2. Capable of balancing rotors/assemblies at speeds greater than 12500 rpm; 3. Capable of correcting imbalance in two planes or more; and 4. Capable of balancing to a residual specific imbalance of 0,2 g x mm per kg of rotor mass; b. Indicator heads designed or modified for use with machines specified in a. above. Technical Note: Indicator heads are sometimes known as balancing instrumentation. | 2B119 |
| II.A2.004 | Remote manipulators that can be used to provide remote actions in radio-chemical separation operations or hot cells, other than those specified in 2B225, having either of the following characteristics: a. A capability of penetrating a hot cell wall of 0,3 m or more (through the wall operation); or b. A capability of bridging over the top of a hot cell wall with a thickness of 0,3 m or more (over the wall operation). | 2B225 |
| II.A2.006 | Oxidation furnaces capable of operation at temperatures above 400 °C Note: This item does not cover tunnel kilns with roller or car conveyance, tunnel kilns with conveyor belt, pusher type kilns or shuttle kilns, specially designed for the production of glass, tableware ceramics or structural ceramics. | 2B226 2B227 |
| II.A2.007 | {Pressure transducers}, other than those defined in 2B230, capable of measuring absolute pressures at any point in the range 0 to 200 kPa and having both of the following characteristics: a. Pressure sensing elements made of or protected by {Materials resistant to corrosion by uranium hexafluoride (UF6)}, and b. Having either of the following characteristics: 1. A full scale of less than 200 kPa and an {accuracy} of better than +/- 1% of full scale; or 2. A full scale of 200 kPa or greater and an {accuracy} of better than 2 kPa. | 2B230 |
| II.A2.011 | Centrifugal separators, capable of continuous separation without the propagation of aerosols and manufactured from: 1. Alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight; 2. Fluoropolymers; 3. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining); 4. Nickel or alloys with more than 40% nickel by weight; 5. Tantalum or tantalum alloys; 6. Titanium or titanium alloys; or 7. Zirconium or zirconium alloys. Note: This item does not cover centrifugal separators defined in item 2B352.c. | 2B352.c |
| II.A2.012 | Sintered metal filters made of nickel or nickel alloy with more than 40% nickel by weight. Note: This item does not cover filters defined in item 2B352.d. | 2B352.d |
| II.A2.013 | Spin-forming machines and flow-forming machines, other than those controlled by 2B009, 2B109 or 2B209, having a roller force of more than 60 kN and specially designed components therefor. Technical Note: For the purpose of II.A2.013, machines combining the functions of spin-forming and flow-forming are regarded as flow-forming machines. | - |
| II.A3.001 | High voltage direct current power supplies having both of the following characteristics: a. Capable of continuously producing, over a time period of eight hours, 10 kV or more, with output power of 5 kW or more with or without sweeping; and b. Current or voltage stability better than 0,1% over a time period of four hours. Note: This item does not cover power supplies defined in items 0B001.j.5 and 3A227. | 3A227 |
| --- | --- | --- |
| II.A3.002 | Mass spectrometers, other than those specified in 3A233 or 0B002.g, capable of measuring ions of 200 atomic mass units or more and having a resolution of better than 2 parts in 200, as follows, and ion sources thereof: a. Inductively coupled plasma mass spectrometers (ICP/MS); b. Glow discharge mass spectrometers (GDMS); с. Thermal ionisation mass spectrometers (TIMS); d. Electron bombardment mass spectrometers which have a source chamber constructed from, lined with or plated with {materials resistant to corrosion by uranium hexafluoride UF6}; e. Molecular beam mass spectrometers having either of the following characteristics: 1. A source chamber constructed from, lined with or plated with stainless steel or molybdenum and equipped with a cold trap capable of cooling to 193 K (- 80 °C) or less; or 2. A source chamber constructed from, lined with or plated with {materials resistant to corrosion by uranium hexafluoride (UF6)}; f. Mass spectrometers equipped with a microfluorination ion source designed for actinides or actinide fluorides. | 3A233 |
| II.A3.003 | Frequency changers or generators, other than those prohibited by 0B001 or 3A225, having all of the following characteristics, and specially designed components and software therefor: a. Multiphase output capable of providing a power of 40 W or greater; b. Capable of operating in the frequency range between 600 and 2000 Hz; and с Frequency control better (less) than 0,1%. Technical Note: Frequency changers in II.A3.003 are also known as converters or inverters. | - |
| II.A6.001 | Yttrium aluminium garnet (YAG) rods | - |
| --- | --- | --- |
| II.A6.002 | Optical equipment and components, other than those specified in 6A002, 6A004.b as follows: Infrared optics in the wavelength range 9000 nm - 17000 nm and components thereof, including cadmium telluride (CdTe) components. | 6A002 6A004.b |
| II.A6.003 | Wave front corrector systems for use with a laser beam having a diameter exceeding 4 mm, and specially designed components thereof, including control systems, phase front sensors and {deformable mirrors} including bimorph mirrors. Note: This item does not cover mirrors defined in 6A004.a, 6A005.e and 6A005.f. | 6A003 |
| II.A6.004 | Argon ion {lasers} having an average output power equal to or greater than 5 W. Note: This item does not cover argon ion {lasers} defined in items 0B001.g.5, 6A005 and 6A205.a. | 6A005.a.6 6A205.a |
| II.A6.005 | Semiconductor {lasers} and components thereof, as follows: a. Individual semiconductor {lasers} with an output power greater than 200 mW each, in quantities larger than 100; b. Semiconductor {laser} arrays having an output power greater than 20 W. Notes: 1. Semiconductor {lasers} are commonly called {laser} diodes. 2. This item does not cover {lasers} defined in items 0B001.g.5, 0B001.h.6 and 6A005.b. 3. This item does not cover {laser} diodes with a wavelength in the range 1200 nm - 2000 nm. | 6A005.b |
| II.A6.006 | Tunable semiconductor {lasers} and tunable semiconductor {laser} arrays, of a wavelength between 9 um and 17 um, as well as array stacks of semiconductor {lasers} containing at least one tunable semiconductor {laser} array of such wavelength. Notes: 1. Semiconductor {lasers} are commonly called {laser} diodes. 2. This item does not cover semiconductor {lasers} defined in items 0B001.h.6 and 6A005.b | 6A005.b |
| II.A6.007 | Solid state {tunable} {lasers} and specially designed components thereof as follows: a. Titanium-sapphire lasers, b. Alexandrite lasers. Note: This item does not cover titanium-sapphire and alexandrite lasers defined in items 0B001.g.5, 0B001.h.6 and 6A005.c.1. | 6A005.c.1 |
| II.A6.008 | Neodymium-doped (other than glass) {lasers}, having an output wavelength greater than 1000 nm but not exceeding 1100 nm and output energy exceeding 10 J per pulse. Note: This item does not cover neodymium-doped (other than glass) {lasers} defined in item 6A005.c.2.b. | 6A005.c.2 |
| II.A6.009 | Components of acousto-optics, as follows: a. Framing tubes and solid-state imaging devices having a recurrence frequency equal to or exceeding 1 kHz; b. Recurrence frequency supplies; с. Pockels cells. | 6A203.b.4.c |
| II.A6.010 | Radiation-hardened cameras, or lenses thereof, other than those specified in 6A203.c., specially designed, or rated as radiation - hardened, to withstand a total radiation dose 3 6 greater than 50 x 10 Gy(silicon) (5 x 10 rad (silicon)) without operational degradation. Technical Note: The term Gy(silicon) refers to the energy in Joules per kilogram absorbed by an unshielded silicon sample when exposed to ionising radiation. | 6A203.c |
| II.A6.011 | Tunable pulsed dye laser amplifiers and oscillators, having all of the following characteristics: 1. Operating at wavelengths between 300 nm and 800 nm; 2. An average output power greater than 10 W but not exceeding 30 W; 3. A repetition rate greater than 1 kHz; and 4. Pulse width less than 100 ns. Notes: 1. This item does not cover single mode oscillators. 2. This item does not cover tunable pulsed dye laser amplifiers and oscillators defined in item 6A205.c, 0B001.g.5 and 6A005. | 6A205.c |
| II.A6.012 | Pulsed carbon dioxide {lasers} having all of the following characteristics: 1. Operating at wavelengths between 9000 nm and 11000 nm; 2. A repetition rate greater than 250 Hz; 3. An average output power greater than 100 W but not exceeding 500 W; and 4. Pulse width less than 200 ns. Note: This item does not cover pulsed carbon dioxide laser amplifiers and oscillators defined in item 6A205.d., 0B001.h.6. and 6A005.d. | 6A205.d |
| II.A7.001 | Inertial navigation systems and specially designed components thereof, as follows: I. Inertial navigation systems which are certified for use on {civil aircraft} by civil authorities of a State participating in the Wassenaar Arrangement, and specially designed components thereof, as follows: a. Inertial navigation systems (INS) (gimballed or strapdown) and inertial equipment designed for {aircraft}, land vehicle, vessels (surface or underwater) or {spacecraft} for attitude, guidance or control, having any of the following characteristics, and specially designed components thereof: 1. Navigation error (free inertial) subsequent to normal alignment of 0,8 nautical mile per hour (nm/hr) {Circular Error Probable} (CEP) or less (better); or 2. Specified to function at linear acceleration levels exceeding 10 g; b. Hybrid Inertial Navigation Systems embedded with Global Navigation Satellite Systems(s) (GNSS) or with {Data-Based Referenced Navigation} ("DBRN") System(s) for attitude, guidance or control, subsequent to normal alignment, having an INS navigation position accuracy, after loss of GNSS or "DBRN" for a period of up to four minutes, of less (better) than 10 metres {Circular Error Probable} (CEP); с. Inertial Equipment for Azimuth, Heading, or North Pointing having any of the following characteristics, and specially designed components thereof: 1. Designed to have an Azimuth, Heading, or North Pointing accuracy equal to, or less (better) than 6 arc/minutes RMS at 45 degrees latitude; or 2. Designed to have a non-operating shock level of at least 900 g at a duration of at least 1 msec. Note: The parameters of I.a. and I.b. are applicable with any of the following environmental conditions: 1. Input random vibration with an overall magnitude of 7,7 g rms in the first half hour and a total test duration of one and a half hours per axis in each of the three perpendicular axes, when the random vibration meets the following: a. A constant power spectral density (PSD) value 2 of 0,04 g /Hz over a frequency interval of 15 to 1000 Hz; and b. The PSD attenuates with a frequency from 0,04 2 2 g /Hz to 0,01 g /Hz over a frequency interval from 1000 to 2000 Hz; 2. A roll and yaw rate equal to or greater than + 2,62 radian/s (150 deg/s); or 3. According to national standards equivalent to 1. or 2. above. Technical Notes: 1. I.b. refers to systems in which an INS and other independent navigation aids are built into a single unit (embedded) in order to achieve improved performance. 2. {Circular Error Probable} (CEP) - In a circular normal distribution, the radius of the circle containing 50 percent of the individual measurements being made, or the radius of the circle within which there is a 50 percent probability of being located. II. Theodolite systems incorporating inertial equipment specially designed for civil surveying purposes and designed to have an Azimuth, Heading, or North Pointing accuracy equal to, or less (better) than 6 arc minutes RMS at 45 degrees latitude, and specially designed components thereof. III. Inertial or other equipment using accelerometers specified in 7A001 or 7A101, where such accelerometers are specially designed and developed as MWD (Measurement While Drilling) sensors for use in downhole well services operations. | 7A003 7A103 |
| --- | --- | --- |
| II.A9.001 | Explosive bolts. | - |
| --- | --- | --- |
| II.B.001 | Technology required for the development, production, or use of the items in Part II.A. (Goods) above. | - |
| --- | --- | --- |
| II.B.002 | Technology required for the development or production of the items in Part IV A. (Goods) of Annex IV. Technical Note: The term {technology} includes software. | |
**LIST**
**OF EQUIPMENT WHICH MIGHT BE USED**
**FOR INTERNAL REPRESSION AS REFERRED TO IN POINT (B)**
**OF ARTICLE 2 (1), POINT (C) OF ARTICLE 5 (1) AND POINT (E)**
**OF ARTICLE 5 (1)**
1. Fire-arms, ammunition and related accessories therefor, as follows:
1.1 Firearms not controlled by ML 1 and ML 2 of the Common Military List of the European Union ("Common Military List") <*>;
---
<*> OJ L 88, 29.3.2007, p. 58.
1.2 Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor;
2. Bombs and grenades not controlled by the Common Military List.
3. Vehicles as follows:
3.1 Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control;
3.3 Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection;
3.6 Components for the vehicles specified in items 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control.
Note 1 This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting.
Note 2 For the purposes of item 3.5 the term "vehicles" includes trailers.
4. Explosive substances and related equipment as follows:
4.1 Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car air-bag inflaters, electric-surge arresters of fire sprinkler actuators);
a. amatol;
b. nitrocellulose (containing more than 12,5% nitrogen); с nitroglycol;
d. pentaerythritol tetranitrate (PETN);
e. picryl chloride;
f. 2,4,6-trinitrotoluene (TNT).
5. Protective equipment not controlled by ML 13 of the Common Military List as follows:
5.2 Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, antiriot shields and ballistic shields.
Note: This item does not control:
- equipment specially designed for sports activities;
- equipment specially designed for safety of work requirements.
6. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor.
7. Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the Common Military List.
8. Razor barbed wire.
9. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm.
10. Production equipment specially designed for the items specified in this list.
11. Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list.
**GOODS AND TECHNOLOGY REFERRED TO IN ARTICLES 3 AND 5 (2)**
1. Unless otherwise stated, reference numbers used in the column below entitled "Description" refer to the descriptions of dual use items and technology set out in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
2. A reference number in the column below entitled "Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009" means that the characteristics of the item described in the "Description" column lie outside the parameters set out in the description of the dual use entry referred to.
3. Definitions of terms between {single quotation marks} are given in a technical Note to the relevant item.
4. Definitions of terms between "double quotation marks" can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
1. The object of the controls contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-controlled goods (including plant) containing one or more controlled components when the controlled component or components is/are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes.
N.B.: In judging whether the controlled component or components is/are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the controlled component or components as the principal element of the goods being procured.
2. The goods specified in this Annex include both new and used goods.
1. The sale, supply, transfer or export of {technology} which is {required} for the {development}, {production} or {use} of goods the sale, supply, transferor export of which is controlled in Part A (Goods) below, is controlled in accordance with the provisions of Section IV.B.
2. The {technology} {required} for the {development}, {production} or {use} of goods under control remains under control even when it is applicable to non-controlled goods.
3. Controls do not apply to that {technology} which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not controlled or the export of which has been authorised in accordance with Regulation (EC) No 423/2007 or This Regulation.
4. Controls on {technology} transfer do not apply to information {in the public domain}, to {basic scientific research} or to the minimum necessary information for patent applications.
| No | Description | Related item from Annex I to Regulation (EC) No 428/2009 |
| --- | --- | --- |
| IV.A0.010 | Pipes, piping, flanges, fittings made of, or lined with, nickel or nickel alloy containing more than 40% nickel by weight, other than those specified in 2B350.h.1., in respect of pipes having an inner diameter larger than 100 mm. | 2B350 |
| IV.A0.011 | Vacuum pumps other than those as follows:specified in 0B002.f.2 or 2B231 Turbomolecular pumps having a 400 l/s, flowrate equal to or greater than Roots type vacuum roughing pumps having a volumetric aspiration flowrate greater than 200 3 m /h. Bellows-sealed, scroll, dry dry vacuumcompressor, and bellows-sealed, scroll, pumps. | 0B002.f.2, 2B231 |
A1. Materials, chemicals, {micro-organisms} and {toxins}
| IV.A1.003 | Ring-shaped seals and gaskets, having an inner diameter of 400 mm or less, made of any of the following materials: a. Copolymers of vinylidene fluoride having 75% or more beta crystalline structure without stretching; b. Fluorinated polyimides containing 10% by weight or more of combined fluorine; с Fluorinated phosphazene elastomers containing 30% by weight or more of combined fluorine; d. Polychlorotrifluoroethylene (PCTFE, e.g. Kel - F R); e. Fluoro-elastomers (e.g., Viton R, Tecnoflon R); f. Polytetrafluoroethylene (PTFE). | |
| --- | --- | --- |
| IV.A1.004 | Personal equipment for detecting radiation of nuclear origin, including personal dosimeters. Note: This item does not cover nuclear detection systems defined in item 1A004.c. | 1A004.c |
| IV.A2.005 | Controlled atmosphere heat treatment furnaces, as follows: Furnaces capable of operation at temperatures above 400 °C. | 2B226 2B227 |
| --- | --- | --- |
| IV.A2.008 | Liquid-liquid contacting equipment (mixer - settlers, pulsed columns, centrifugal contactors); and liquid distributors, vapour distributors or liquid collectors designed for such equipment, where all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials: 1. Alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight; 2. Fluoropolymers; 3. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining); 4. Graphite or {carbon graphite}; 5. Nickel or alloys with more than 40% nickel by weight; 6. Tantalum or tantalum alloys; 7. Titanium or titanium alloys; 8. Zirconium or zirconium alloys; or 9. Stainless steel. Technical Note: {Carbon graphite} is a composition consisting of amorphous carbon and graphite, in which the graphite content is 8% or more by weight. | 2B350.e |
| IV.A2.009 | Industrial equipment and components, other than those specified in 2B350.d, as follows: Heat exchangers or condensers with a heat 2 transfer surface area greater than 0,05 m , and 2 less than 30 m ; and tubes, plates, coils or blocks (cores) designed for such heat exchangers or condensers, where all surfaces that come in direct contact with the fluid(s) are made from any of the following materials: 1. Alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight; 2. Fluoropolymers; 3. Glass (including vitrified or enamelled coating or glass lining); 4. Graphite or {carbon graphite}; 5. Nickel or alloys with more than 40% nickel by weight; 6. Tantalum or tantalum alloys; 7. Titanium or titanium alloys; 8. Zirconium or zirconium alloys; 9. Silicon carbide; 10. Titanium carbide; or 11. Stainless steel. Note: This item does not cover vehicle radiators. Technical Note: The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the heat exchanger. | 2B350.d |
| IV.A2.010 | Multiple-seal, and seal-less pumps, other than those specified in 2B350.i, suitable for corrosive fluids, with manufacturer's specified 3 maximum flow-rate greater than 0,6 m /hour, or vacuum pumps with manufacturer's specified 3 maximum flow-rate greater than 5 m /hour [measured under standard temperature (273 K or 0 °C) and pressure (101,3 k Pa) conditions]; and casings (pump bodies), preformed casing liners, impellers, rotors or jet pump nozzles designed for such pumps, in which all surfaces that come in direct contact with the chemical(s) being processed are made from any of the following materials: 1. Alloys with more than 25% nickel and 20% chromium by weight; 2. Ceramics; 3. Ferrosilicon; 4. Fluoropolymers; 5. Glass (including vitrified or enamelled coatings or glass lining); 6. Graphite or {carbon graphite}; 7. Nickel or alloys with more than 40% nickel by weight; 8. Tantalum or tantalum alloys; 9. Titanium or titanium alloys; 10. Zirconium or zirconium alloys; 11. Niobium (columbium) or niobium alloys; 12. Stainless steel; or 13. Aluminium alloys. Technical Note: The materials used for gaskets and seals and other implementation of sealing functions do not determine the status of control of the pump. | 2B350.d |
| IV.A3.004 | Spectrometers and diffractometers, designed for the indicative test or quantitative analysis of the elemental composition of metals or alloys without chemical decomposition of the material. |
| --- | --- |
| IV.B.001 | Technology required for the use of the items in Part IV.A. (Goods) above. Technical Note: The term {technology} includes software. |
| --- | --- |
**WEB SITES FOR INFORMATION ON THE COMPETENT**
**AUTHORITIES REFERRED TO IN ARTICLES 3 (5) AND (6),**
**5 (3), 7 (1), 10, 12 (2), 13, 17, 18, 19 (1) AND (2), 21 (1)**
**AND (4), 22 (1), 23 (1), 31 (1) AND 38 (1), AND ADDRESS FOR**
**NOTIFICATIONS TO THE EUROPEAN COMMISSION**
BELGIUM http://www.diplomatie.be/eusanctions
BULGARIA http://www.mfa.government.bg
CZECH REPUBLIC http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce
**DENMARK**
http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/
**GERMANY**
http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html
**ESTONIA**
http://www.vm.ee/est/kat_622/
IRELAND http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519
**GREECE**
http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/
**SPAIN**
http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx
FRANCE http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/
ITALY http://www.esteri.it/UE/deroghe.html
CYPRUS http://www.mfa.gov.cy/sanctions
LATVIA http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539
LITHUANIA http://www.urm.lt
LUXEMBOURG http://www.mae.lu/sanctions
**HUNGARY**
http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/
**MALTA**
http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp
**NETHERLANDS**
http://www.minbuza.nl/sancties
**AUSTRIA**
http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=
**POLAND**
http://www.msz.gov.pl
**PORTUGAL**
http://www.min-nestrangeiros.pt
**ROMANIA**
http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3
**SLOVENIA**
http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/
**SLOVAKIA**
http://www.foreign.gov.sk
**FINLAND**
http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet
**SWEDEN**
http://www.ud.se/sanktioner
**UNITED KINGDOM**
www.fco.gov.uk/competentauthorities
Address for notifications to the European Commission:
European Commission
DG External Relations
Directorate A Crisis Platform - Policy Coordination in Common Foreign and Security Policy (CFSP)
Unit A.2. Crisis Response and Peace Building
**CHAR 12/106**
B-1049 Bruxelles/Brussel (Belgium)
E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu
Tel.: (32-2) 295 55 85
Fax: (32-2) 299 08 73
**LIST**
**OF KEY EQUIPMENT AND TECHNOLOGY REFERRED TO IN ARTICLE 8**
1. The object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes.
N.B.: In judging whether the prohibited component or components are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the prohibited component or components as the principal element of the goods being procured.
2. The goods specified in this Annex include both new and used goods.
3. Definitions of terms between {single quotation marks} are given in a technical note to the relevant item.
4. Definitions of terms between "double quotation marks" can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009.
1. The {technology} {required} for the {development}, {production} or {use} of prohibited goods remains under prohibition even when applicable to non-prohibited goods.
2. Prohibitions do not apply to that {technology} which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not prohibited or the export of which has been authorised in accordance with Regulation (EC) No 423/2007 or this Regulation.
3. Prohibitions on {technology} transfer do not apply to information {in the public domain}, to {basic scientific research} or to the minimum necessary information for patent applications.
1. Geophysical survey equipment, vehicles, vessels and aircraft specially designed or adapted to acquire data for oil and gas exploration and specially designed components therefor.
2. Sensors specially designed for downhole well operations in oil and gas wells, including sensors used for measurement whilst drilling and the associated equipment specially designed to acquire and store data from such sensors.
3. Drilling equipment designed to drill rock formations, specifically for the purpose of exploring for, or producing oil, gas and other naturally occurring, hydrocarbon materials.
4. Drill bits, drill pipes, drill collars, centralisers and other equipment, specially designed for use in and with oil and gas well drilling equipment.
5. Drilling wellheads, {blowout preventers} and {Christmas or production trees} and the specially designed components thereof, meeting the {API and ISO specifications} for use with oil and gas wells.
Technical Notes:
a. A {blowout preventer} is a device typically used at ground level (or if drilling underwater, at the seabed) during drilling to prevent the uncontrolled escape of oil and/or gas from the well.
b. A {Christmas tree or production tree} is a device typically used to control flow of fluids from the well when it is complete and oil and/or gas production has started.
с. For the purpose of this item, {API and ISO specifications} refers to the American Petroleum Institute specifications 6A, 16A, 17D and 11IW and/or the International Standards Organisation specifications 10423 and 13533 for blowout preventers, wellhead and Christmas trees for use on oil and/or gas wells.
6. Drilling and production platforms for crude oil and natural gas.
7. Vessels and barges incorporating drilling and/or petroleum processing equipment used for producing oil, gas and other naturally occurring flammable materials.
8. Liquid/gas separators meeting API specification 12J, specially designed to process the production from an oil or gas well, to separate the petroleum liquids from any water and any gas from the liquids.
9. Gas compressor with a design pressure of 40 bar (PN 40 and/or ANSI
3
300) or more and having a suction volume capacity of 300000 Nm /h or more,
for the initial processing and transmission of natural gas, excluded gas
compressors for CNG (Compressed Natural Gas) filling stations, and
specially designed components therefor.
10. Subsea production control equipment and the components thereof meeting {API and ISO specifications} for use with oil and gas wells.
Technical Note:
For the purposes of this entry, {API and ISO specifications} refers to the American Petroleum Institute specification 17 F and/or the International Standards Organisation specification 13268 for subsea production control systems.
11. Pumps, typically high capacity and/or high pressure (in excess of
3
0.3 m per minute and/or 40 bar), specially designed to pump drilling muds
and/or cement into oil and gas wells.
1. Equipment specially designed for sampling, testing and analysing the properties of drilling mud, oil well cements and other materials specially designed and/or formulated for use in oil and gas wells.
2. Equipment specially designed for sampling, testing and analysing the properties of rock samples, liquid and gaseous samples and other materials taken from an oil and/or gas well either during or after drilling, or from the initial processing facilities attached thereto.
3. Equipment specially designed for collecting and interpreting information about the physical and mechanical condition of an oil and/or gas well, and for determining the in situ properties of the rock and reservoir formation.
1. Drilling mud, drilling mud additives and the components thereof, specially formulated to stabilise oil and gas wells during drilling, to recover drill cuttings to the surface and to lubricate and cool the drilling equipment in the well.
2. Cements and other materials meeting the {API and ISO specifications} for use in oil and gas wells.
Technical Note:
{API and ISO specification} refers to the American Petroleum Institute specification 10A or the International Standards Organisation specification 10426 for oil well cements and other materials specially formulated for use in the cementing of oil and gas wells.
3. Corrosion inhibiting, emulsion treatment, defoaming agents and other chemicals specially formulated to be used in the drilling for, and the initial processing of, petroleum produced from an oil and/or gas well.
1. {Software} specially designed to collect and interpret data acquired from seismic, electromagnetic, magnetic or gravity surveys for the purpose of establishing oil or gas prospectivity.
2. {Software} specially designed for storing, analysing and interpreting information acquired during drilling and production to assess the physical characteristics and behaviour of oil or gas reservoirs.
3. {Software} specially designed for the {use} of petroleum production and processing facilities or specific sub-units of such facilities.
1. {Technology} {required} for the {development}, {production} and {use} of equipment specified in 1.A.01 - 1.A.11.
1. Heat exchangers as follows and specially designed components therefor:
a. Plate-fin heat exchangers with a surface/volume ratio greater than
2 3
500 m /m , specially designed for pre-cooling of natural gas;
b. Coil-wound heat exchangers specially designed for liquefaction or sub-cooling of natural gas.
2. Cryogenic pumps for the transport of media at a temperature - 120 °C
3
having a transport capacity of more than 500 m /h and specially designed
components therefor.
3. {Coldbox} and {coldbox} equipment not specified by 2.A.1.
Technical Note:
{Coldbox} {equipment} refers to a specially designed construction, which is specific for LNG plants and incorporates the process stage of liquefaction. The {coldbox} comprises heat exchangers, piping, other instrumentation and thermal insulators. The temperature inside the {coldbox} is below - 120 °C (conditions for condensation of natural gas). The function of the {coldbox} is the thermal insulation of the above described equipment.
4. Equipment for shipping terminals of liquefied gases having a temperature below - 120 °C and specially designed components therefor.
5. Flexible and non-flexible transfer line having a diameter greater than 50 mm for the transport of media below - 120 °C.
6. Maritime vessels specially designed for the transport of LNG.
7. Electrostatic desalters specially designed to remove contaminants such as salts, solids and water from crude oil and specially designed components therefor.
8. All crackers, including hydrocrackers, and cokers, specially designed for conversion of vacuum gas oils or vacuum residuum, and specially designed components therefor.
9. Hydrotreaters specially designed for desulphurisation of gasoline, diesel cuts and kerosene and specially designed components therefor.
10. Catalytic reformers specially designed for conversion of desulphurised gasoline into high-octane gasoline, and specially designed components therefor.
11. Refinery units for C5 - C6 cuts isomerisation, and refinery units for alkylation of light olefins, to improve the octane index of the hydrocarbon cuts.
12. Pumps specially designed for the transport of crude oil and fuels,
3
having a capacity of 50 m /h or more and specially designed components
therefor.
13. Tubes with an outer diameter of 0,2 m or more and made from any of the following materials:
a. Stainless steels with 23% chromium or more by weight;
b. Stainless steels and nickel bases alloys with a 'Pitting resistance equivalent' number higher than 33.
Technical Note:
{Pitting resistance equivalent} (PRE) number characterises the corrosion resistance of stainless steels and nickel alloys to pitting or crevice corrosion. The pitting resistance of stainless steels and nickel alloys is primarily determined by their compositions, primarily: chromium, molybdenum, and nitrogen. The formula to calculate the PRE number is: PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N.
14. {Pigs} (Pipeline Inspection Gauge(s)) and specially designed components therefor
Technical Note:
{Pig} is a device typically used for cleaning or inspection of a pipeline from inside (corrosion state or crack formation) and is propelled by the pressure of the product in the pipeline.
15. Pig launchers and pig catchers for the integration or removing of pigs.
16. Tanks for the storage of crude oil and fuels with a volume greater
3
than 1000 m (1000000 litres) as follows, and specially designed components
therefor:
a. fixed roof tanks;
b. floating roof tanks.
17. Subsea flexible pipes specially designed for the transportation of hydrocarbons and injection fluids, water or gas, having a diameter greater than 50 mm.
18. Flexible pipes used for high pressure for topside and subsea application.
19. Isomeration equipment specially designed for production of high-octane gasoline based on light hydrocarbons as feed, and specially designed components therefor.
1. Equipment specially designed for testing and analysing of quality (properties) of crude oil and fuels.
2. Interface control systems specially designed for controlling and optimising of the desalting process.
1. Diethyleneglycol (CAS 111-46-6), Triethylene glycol (CAS 112-27-6)
2. N-Methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), Sulfolane (CAS 126-33-0)
3. Zeolites, of natural or synthetic origin, specially designed for fluid catalytic cracking or for the purification and/or dehydration of gases, including natural gases.
4. Catalysts for the cracking and conversion of hydrocarbons as follows:
a. Single metal (platinum group) on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic reforming process;
b. Mixed metal species (platinum in combination with other noble metals) on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic reforming process;
с. Cobalt and nickel catalysts doped with molybdenum on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic desulphurisation process;
d. Palladium, nickel, chromium and tungsten catalysts on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic hydrocracking process.
5. Gasoline additives specially formulated for increasing the octane number of gasoline.
Note:
This entry includes Ethyl tertiary butyl ether(ETBE) (CAS 637-92-3) and Methyl tertiary butyl ether (MTBE) (CAS 1634-04-4).
1. {Software} specially designed for the {use} of LNG plants or specific sub-units of such plants.
2. {Software} specially designed for the {development}, {roduction} or {use} of plants (including their sub-units) for oil refining.
1. {Technology} for the conditioning and purification of raw natural gas (dehy dration, sweetening, removal of impurities).
2. {Technology} for the liquefaction of natural gas, including {technology} required for the {development}, {production} or {use} of LNG plants.
3. {Technology} for the shipment of liquefied natural gas.
4. {Technology} {required} for the {development}, {production} or {use} of maritime vessels specially designed for the transport of liquefied natural gas.
5. {Technology} for storage of crude oil and fuels.
6. {Technology} {required} for the {development}, {production} or {use} of a refinery plant, such as:
6.1. {Technology} for conversion of light olefin to gasoline;
**LIST**
**OF PERSONS, ENTITIES AND BODIES REFERRED**
**TO IN ARTICLE 16 (1)**
| | Name | Identifying information | Reasons | Date of listing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Abzar Boresh Kaveh Co. (alias BK Co.) | | Involved in the production of centrifuge components. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 2. | Amin Industrial Complex (alias (a) Amin Industrial - Compound, (b) Amin Industrial Company) | Address: (a) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (b) Amin Industrial Estate, Khalage Rd., Seyedi District, Mashad, Iran; (c) Kaveh Complex, Khalaj Rd., Seyedi St., Mashad, Iran. | (a) Amin Industrial Complex sought temperature controllers which may be used in nuclear research and operational / production facilities; (b) Amin Industrial Complex is owned or controlled by, or acts on behalf of, the Defense Industries Organization (DIO), which was designated in UN Security Council Resolution 1737 (2006). | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 3. | Ammunition and Metallurgy Industries Group (alias (a) AMIG, (b) Ammunition Industries Group) | | (a) AMIG controls 7th of Tir; (b) AMIG is owned and controlled by the Defence Industries Organisation (DIO). | Date of UN designation: 4.3.2007 |
| 4. | Armament Industries Group | Address: (a) Sepah Islam Road, Karaj Special Road Km 10, Iran; (b) Pasdaran Ave., P.O. Box 19585/ 777, Tehran, Iran. | (a) Armament Industries Group (AIG) manufacturers and services a variety of small arms and light weapons, including large- and medium-calibre guns and related technology; (b) AIG conducts the majority of its procurement activity through Hadid Industries Complex. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 9.6.2010) |
| 5. | Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) | | Involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 6. | Bank Sepah and Bank Sepah International | | Bank Sepah provides support for the Aerospace Industries Organisation (AIO) and subordinates, including Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 7. | Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies | | (a) subsidiary of Saccal System companies; (b) this company tried to purchase sensitive goods for an entity listed in resolution 1737 (2006). | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 8. | Cruise Missile Industry Group (alias Naval Defence Missile Industry Group) | | | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 9. | Defence Industries Organisation (DIO) | | (a) Overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme; (b) Involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 10. | Defense Technology and Science Research Center | Address: Pasdaran Ave, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. | Defense Technology and Science Research Center (DTSRC) is owned or controlled by, or acts on behalf of, Iran's Ministry of Defense and Armed Forces Logistics (MODAFL), which oversees Iran's defence R&D, production, maintenance, exports, and procurement. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 9.6.2010) |
| 11. | Doostan International Company | | Doostan International Company (DICO) supplies elements to Iran's ballistic missile program. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 12. | Electro Sanam Company (alias (a) E. S. Co., (b) E. X. Co.) | | AIO front-company, involved in the ballistic missile programme. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 13. | Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Centre (NFRPC) and Esfahan Nuclear Technology Centre (ENTC) | | They are parts of the Atomic Energy Organisation of Iran's (AEOI) Nuclear Fuel Production and Procurement Company. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 14. | Ettehad Technical Group | | AIO front-company, involved in the ballistic missile programme. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 15. | Fajr Industrial Group | | (a) Formerly Instrumentation Factory Plant; (b) Subordinate entity of AIO; (c) Involved in Iran's ballistic missile programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 16. | Farasakht Industries | Address: P.O. Box 83145 - 311, Kilometer 28, Esfahan - Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran. | Farasakht Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, the Iran Aircraft Manufacturing Company, which in turn is owned or controlled by MODAFL. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 17. | Farayand Technique | | (a) Involved in Iran's nuclear programme (centrifuge programme); (b) Identified in IAEA reports. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 18. | Fater (or Faater) Institute | | (a) Khatam al-Anbiya (KAA) subsidiary; (b) Fater has worked with foreign suppliers, likely on behalf of other KAA companies on IRGC projects in Iran; (c) Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 19. | First East Export Bank, P.L.C. | Address: Unit Level 10 (B1), Main Office Tower, Financial Park Labuan, Jalan Merdeka, 87000 WP Labuan, Malaysia. | (a) First East Export Bank, PLC is owned or controlled by, or acts on behalf of, Bank Mellat; (b) Over the last seven years, Bank Mellat has facilitated hundreds of millions of dollars in transactions for Iranian nuclear, missile, and defense entities; (c) Business Registration Number LL06889 (Malaysia). | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 20. | Gharagahe Sazandegi Ghaem | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Gharagahe Sazandegi Ghaem is owned or controlled by KAA (see below). | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 21. | Ghorb Karbala | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Ghorb Karbala is owned or controlled by KAA (see below). | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 22. | Ghorb Nooh | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Ghorb Nooh is owned or controlled by KAA (see below). | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 23. | Hara Company | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Owned or controlled by Ghorb Nooh. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 24. | Imensazan Consultant Engineers Institute | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Owned or controlled by, or acts on behalf of, KAA (see below). | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 25. | Industrial Factories of Precision (IFP) Machinery (alias Instrumentatio n Factories Plant) | | Used by AIO for some acquisition attempts. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 26. | Irano Hind Shipping Company | Address: (a) 18 Mehrshad Street, Sadaghat Street, Opposite of Park Mellat, Vali-e-Asr Ave., Tehran, Iran; (b) 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran. | Owned or controlled by, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 27. | IRISL Benelux NV | Address: Noorderlaan 139, B-2030, Antwerp, Belgium V.A.T. Number BE480224531 (Belgium). | Owned or controlled by, or acting on behalf of the Islamic Republic of Iran Shipping Lines. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 28. | Jabber Ibn Hayan | | AEOI laboratory involved in fuel cycle acitivties. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 29. | Joza Industrial Co. | | AIO front-company, involved in the ballistic missile programme. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 30. | Kala-Electric (alias Kalaye Electric) | | (a) Provider for PFEP - Natanz; (b) Involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 31. | Karaj Nuclear Research Centre | | Part of AEOI's research division. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 32. | Kaveh Cutting Tools Company | Address: (a) 3rd Km of Khalaj Road, Seyyedi Street, Mashad 91638, Iran; (b) Km 4 of Khalaj Road, End of Seyedi Street, Mashad, Iran; (c) P.O. Box 91735-549, Mashad, Iran; (d) Khalaj Rd., End of Seyyedi Alley, Mashad, Iran; (e) Moqan St., Pasdaran St., Pasdaran Cross Rd., Tehran, Iran. | Kaveh Cutting Tools Company is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 33. | Kavoshyar Company | | Subsidiary company of AEOI. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 34. | Khatam al-Anbiya Construction Headquarters | | Khatam al-Anbiya Construction Headquarters (KAA) is an Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)-owned company involved in large scale civil and military construction projects and other engineering activities. It undertakes a significant amount of work on Passive Defense Organization projects. In particular, KAA subsidiaries were heavily involved in the construction of the uranium enrichment site at Qom/Fordow. | Date of EU designation: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010) |
| 35. | Khorasan Metallurgy Industries | | (a) Subsidiary of the Ammunition Industries Group (AMIG) which depends on DIO; (b) involved in the production of centrifuge components. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 36. | M. Babaie Industries | Address: P.O. Box 16535 - 76, Tehran, 16548, Iran. | (a) M. Babaie Industries is subordinate to Shahid Ahmad Kazemi Industries Group (formally the Air Defense Missile Industries Group) of Iran's Aerospace Industries Organization (AIO); (b) AIO controls the missile organizations Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) and the Shahid Bakeri Industrial Group (SBIG), both of which were designated in resolution 1737. | Date of UN designation: 9.6.2010. |
| 37. | Makin | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Makin is owned or controlled by or acting on behalf of KAA, and is a subsidiary of KAA. | Date of UN designation: 9.6.2010. |
| 38. | Malek Ashtar University | Address: Corner of Imam Ali Highway and Babaei Highway, Tehran, Iran. | (a) a subordinate of the DTRSC within MODAFL; (b) this includes research groups previously falling under the Physics Research Center (PHRC); (c) IAEA inspectors have not been allowed to interview staff or see documents under the control of this organization to resolve the outstanding issue of the possible military dimension to Iran's nuclear program. | Date of EU designation: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010) |
| 39. | Mesbah Energy Company | | (a) Provider for A40 research reactor - Arak; (b) Involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 40. | Ministry of Defense Logistics Export. | Address: (a) PO Box 16315-189, Tehran, Iran; (b) located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran. | Ministry of Defense Logistics Export (MODLEX) sells Iranian-produced arms to customers around the world in contravention of UN Security Council Resolution 1747 (2007), which prohibits Iran from selling arms or related materiel. | Date of EU designation: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010) |
| 41. | Mizan Machinery Manufacturing (alias 3MG). | Address: O. Box 16595-365, Tehran, Iran. | Mizan Machinery Manufacturing (3M) is owned or controlled by, or acts on behalf of, SHIG. | Date of EU designation: 24.6.2008 (UN: 9.6.2010) |
| 42. | Modern Industries Technique Company (alias (a) Rahkar Company,(b) Rahkar Industries, (c) Rahkar Sanaye Company, (d) Rahkar Sanaye Novin). | Address: Arak, Iran. | (a) Modern Industries Technique Company (MITEC) is responsible for design and construction of the IR-40 heavy water reactor in Arak; (b) MITEC has spearheaded procurement for the construction of the IR-40 heavy water reactor. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 43. | Niru Battery Manufacturing Company | | (a) subsidiary of the DIO; (b) its role is to manufacture power units for the Iranian military including missile systems. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 44. | Novin Energy Company (alias Pars Novin) | | It operates within AEOI. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 45. | Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (alias (a) Center for Agricultural Research and Nuclear Medicine, (b) Karaji Agricultural and Medical Research Center). | Address: P.O. Box 31585 - 4395, Karaj, Iran. | (a) the Nuclear Research Center for Agriculture and Medicine (NFRPC) is a large research component of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), which was designated in UN Security Council Resolution 1737 (2006); (b) the NFRPC is AEOI's center for the development of nuclear fuel and is involved in enrichment-related activities | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 46. | Omran Sahel | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Owned or controlled by Ghorb Nooh. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 47. | Oriental Oil Kish | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Oriental Oil Kish is owned or controlled by or acting on behalf of KAA. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 48. | Parchin Chemical Industries | | Branch of DIO | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 49. | Pars Aviation Services Company | | Maintains aircraft | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 50. | Pars Trash Company | | (a) Involved in Iran's nuclear programme (centrifuge programme); (b) Identified in IAEA reports | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 51. | Pejman Industrial Services Corporation | Address: P.O. Box 16785 - 195, Tehran, Iran | Pejman Industrial Services Corporation is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 52. | Pishgam (Pioneer) Energy Industries | | Has participated in construction of the Uranium Conversion Facility at Esfahan | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 53. | Qods Aeronautics Industries | | It produces unmanned aerial vehicles (UAVs), parachutes, paragliders, paramotors, etc. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 54. | Rah Sahel | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Rah Sahel is owned or controlled by or acting on behalf of KAA. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 55. | Rahab Engineering Institute | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Rahab is owned or controlled by or acting on behalf of KAA, and is a subsidiary of KAA. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 56. | Sabalan Company | Address: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. | Sabalan is a cover name for SHIG. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 57. | Sanam Industrial Group | | Subordinate to AIO. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 58. | Safety Equipment Procurement (SEP) | | AIO front-company, involved in the ballistic missile programme. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 59. | Sahand Aluminum Parts Industrial Company (SAPICO) | Address: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. | SAPICO is a cover name for SHIG. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 60. | Sahel Consultant Engineers | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Owned or controlled by Ghorb Nooh. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 61. | Sepanir | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Sepanir is owned or controlled by or acting on behalf of KAA | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 62. | Sepasad Engineering Company | | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Revolutionary Guard Corps. Sepasad Engineering Company is owned or controlled by or acting on behalf of KAA. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 63. | 7th of Tir. | | (a) Subordinate of DIO, widely recognised as being directly involved in Iran's nuclear programme; (b) Involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006. |
| 64. | Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG) | | (a) Subordinate entity of AIO; (b) Involved in Iran's ballistic missile programme. | Date of UN designation: 23.12.2006. |
| 65. | Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG) | | (a) subordinate entity of AIO; (b) Involved in Iran's ballistic missile programme. | Date of UN designation: 23.12.2006. |
| 66. | Shahid Karrazi Industries. | Address: Tehran, Iran. | Shahid Karrazi Industries is owned or controlled by, or act on behalf of, SBIG. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 67. | Shahid Satarri Industries (alias Shahid Sattari Group Equipment Industries) | Address: Southeast Tehran, Iran. | Shahid Sattari Industries is owned or controlled by, or acts on behalf of, SBIG. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 68. | Shahid Sayyade Shirazi Industries | Address: (a) Next to Nirou Battery Mfg. Co, Shahid Babaii Expressway, Nobonyad Square, Tehran, Iran; (b) Pasdaran St., P.O. Box 16765, Tehran 1835, Iran, (c) Babaei Highway - Next to Niru M.F.G, Tehran, Iran. | Shahid Sayyade Shirazi Industries (SSSI) is owned or controlled by, or acts on behalf of, the DIO. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 69. | Sho'a' Aviation | | It produces microlights. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 70. | South Shipping Line Iran (SSL) | Address: (a) Apt. No. 7, 3rd Floor, No. 2, 4th Alley, Gandi Ave., Tehran, Iran; (b) Qaem Magham Farahani St., Tehran, Iran. | Owned or controlled by, or acting on behalf of, the Islamic Republic of Iran Shipping Lines. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 71. | Special Industries Group | Address: Pasdaran Avenue, PO Box 19585/777, Tehran, Iran. | Special Industries Group (SIG) is a subordinate of DIO. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 9.6.2010) |
| 72. | TAMAS Company | | (a) involved in enrichment-related activities; (b) TAMAS is an overarching body, under which four subsidiaries have been established, including one for uranium extraction to concentration and another in charge of uranium processing, enrichment and waste. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 73. | Tiz Pars | Address: Damavand Tehran Highway, Tehran, Iran. | (a) Tiz Pars is a cover name for SHIG; (b) Between April and July 2007, Tiz Pars attempted to procure a five axis laser welding and cutting machine, which could make a material contribution to Iran's missile program, on behalf of SHIG. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| 74. | Ya Mahdi Industries Group | | Subordinate to AIO. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 75. | Yazd Metallurgy Industries (alias (a) Yazd Ammunition Manufacturing and Metallurgy Industries, (b) Directorate of Yazd Ammunition and Metallurgy Industries.) | Address: (a) Pasdaran Avenue, Next to Telecommunication Industry, Tehran 16588, Iran; (b) Postal Box 89195/878, Yazd, Iran, (c) P.O. Box 89195-678, Yazd, Iran, (d) Km 5 of Taft Road, Yazd, Iran. | Metallurgy Industries (YMI) is a subordinate of DIO. | Date of UN designation: 9.6.2010 |
| | Name | Identifying information | Reasons | Date of listing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fereidoun ABBASI-DAVANI | | Senior Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) scientist with links to the Institute of Applied Physics. Working closely with Mohsen Fakhrizadeh-Mahabadi. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 2. | Dawood AGHA - JANI | | Function: Head of the PFEP - Natanz. Person involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 3. | Ali Akbar AHMADIAN | | Title: Vice Admiral. Function: Chief of Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) Joint Staff | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 4. | Amir Moayyed ALAI | | Involved in managing the assembly and engineering of centrifuges. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 5. | Behman ASGARPOUR | | Function: Operational Manager (Arak) Person involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 6. | Mohammad Fedai ASHIANI | | Involved in the production of ammonium uranyl carbonate and management of the Natanz enrichment complex. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 7. | Abbas Rezaee ASHTIANI | | A senior official at the AEOI Office of Exploration and Mining Affairs. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 8. | Bahmanyar Morteza BAHMANYAR | | Function: Head of Finance & Budget Dept, Aerospace Industries Organisation (AIO). Person involved in Iran's ballistic missile programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 9. | Haleh BAKHTIAR | | Involved in the production of magnesium at a concentration of 99,9%. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 10. | Morteza BEHZAD | | Involved in making centrifuge components. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 11. | Ahmad Vahid DASTJERDI | | Function: Head of the Aerospace Industries Organisation (AIO). Person involved in Iran's ballistic missile programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 12. | Ahmad DERAKH - SHANDEH | | Function: Chairman and Managing Director of Bank Sepah. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 13. | Mohammad ESLAMI | Title: Dr. | Head of Defence Industries Training and Research Institute. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 14. | Reza-Gholi ESMAELI | | Function: Head of Trade & International Affairs Dept, Aerospace Industries Organisation (AIO). Person involved in Iran's ballistic missile programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 15. | Mohsen FAKHRIZADEH - MAHABADI | | Senior MODAFL scientist and former head of the Physics Research Centre (PHRC). | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 16. | Mohammad HEJAZI | | Title: Brigadier General. Function: Commander of Bassij resistance force. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 17. | Mohsen HOJATI | | Function: Head of Fajr Industrial Group. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 18. | Seyyed Hussein HOSSEINI | | AEOI official involved in the heavy water research reactor project at Arak. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 19. | M. Javad KARIMI SABET | | Head of Novin Energy Company, which is designated under resolution 1747 (2007). | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 20. | Mehrdada Akhlaghi KETABACHI | | Function: Head of Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG). | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 21. | Ali Hajinia LEILABADI | | Function: Director General of Mesbah Energy Company. Person involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 22. | Naser MALEKI | | Function: Head of Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG). Naser Maleki is also a MODAFL official overseeing work on the Shahab-3 ballistic missile programme. The Shahab-3 is Iran's long-range ballistic missile currently in service. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 23. | Hamid-Reza MOHA-JERANI | | Involved in production management at the Uranium Conversion Facility (UCF) at Esfahan. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 24. | Jafar MOHAMMADI | | Function: Technical Adviser to the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) (in charge of managing the production of valves for centrifuges). Person involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 25. | Ehsan MONAJEMI | | Function: Construction Project Manager, Natanz. Person involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 26. | Mohammad Reza NAQDI | Title: Brigadier General. | Former Deputy Chief of Armed Forces General Staff for Logistics and Industrial Research/Head of State Anti-Smuggling Headquarters, engaged in efforts to get round the sanctions imposed by resolutions 1737 (2006) and 1747 (2007). | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 27. | Houshang NOBARI | | Involved in the management of the Natanz enrichment complex. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 28. | Mohammad Mehdi Nejad NOURI | Title: Lt Gen. | Function: Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology. The chemistry department of Ashtar University of Defence Technology is affiliated to MODALF and has conducted experiments on beryllium. Person involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 29. | Mohammad QANNADI | | Function: AEOI Vice President for Research & Development. Person involved in Iran's nuclear programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 30. | Amir RAHIMI | | Function: Head of Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center. Esfahan Nuclear Fuel Research and Production Center is part of the AEOI's Nuclear Fuel Production and Procurement Company, which is involved in enrichment-related activities. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 31. | Javad RAHIQI | Date of birth: 24.4.1954. Place of birth: Marshad. | Function: Head of the Atomic Energy Organization of Iran (AEOI) Esfahan Nuclear Technology Center | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 9.6.2010) |
| 32. | Abbas RASHIDI | | Involved in enrichment work at Natanz. | Date of EU designation: 24.4.2007 (UN: 3.3.2008) |
| 33. | Morteza REZAIE | Title: Brigadier General. Function: Deputy Commander of IRGC. | | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 34. | Morteza SAFARI | Title: Rear Admiral. | Function: Commander of IRGC Navy. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 35. | Yahya Rahim SAFAVI | Title: Maj Gen. | Function: Commander, IRGC (Pasdaran). Person involved in both Iran's nuclear and ballistic missile programmes. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 36. | Seyed Jaber SAFDARI | | Manager of the Natanz Enrichment Facilities. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 37. | Hosein SALIMI | Title: General. | Function: Commander of the Air Force, IRGC (Pasdaran). Person involved in Iran's ballistic missile programme. | Date of UN designation: 23.12.2006 |
| 38. | Qasem SOLEIMANI | Title: Brigadier General. | Function: Commander of Qods force. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 39. | Ghasem SOLEYMANI | | Director of Uranium Mining Operations at the Saghand Uranium Mine. | Date of UN designation: 3.3.2008 |
| 40. | Mohammad Reza ZAHEDI | Title: Brigadier General. | Function: Commander of IRGC Ground Forces. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
| 41. | General ZOLQADR | | Function: Deputy Interior Minister for Security Affairs, IRGC officer. | Date of UN designation: 24.3.2007 |
**LIST**
**OF PERSONS, ENTITIES AND BODIES REFERRED**
**TO IN ARTICLE 16 (2)**
| | Name | Identifying information | Reasons | Date of listing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Reza AGHAZADEH | DoB: 15/3/1949 Passport number: S4409483 valid 26/4/ 2000 - 27/4/2010: Issued: Tehran, Diplomatic passport number: D9001950, issued on 22/1/2008 valid until 21/1/2013, Place of birth: Khoy | Former Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). | 23.4.2007 |
| 2. | Javad DARVISH - VAND | | IRGC Brigadier-General. MODAFL Deputy for Inspection. Responsible for all MODAFL facilities and installations | 23.6.2008 |
| 3. | Ali DIVANDARI (a.k.a DAVANDARI) | | Head of Bank Mellat (see Part B, No 4) | 26.7.2010 |
| 4. | Rear Admiral Ali FADAVI | | Commander of IRGC Navy | 26.7.2010 |
| 5. | Dr Hoseyn (Hossein) FAQIHIAN | Address of NFPC: AEOI-NFPD, P.O.Box: 11365 - 8486, Tehran/Iran | Deputy and Director - General of the Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) (see Part B, no 30), part of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). The NFPC is involved in enrichment - related activities that Iran is required by the IAEA Board and Security Council to suspend. | 23.4.2007 |
| 6. | Seyyed Mahdi FARAHI | | IRGC Brigadier-General. Managing Director of the Defence Industries Organisation (DIO) which is designated under UNSCR 1737 (2006) | 23.6.2008 |
| 7. | Parviz FATAH | born 1961 | Khatam al Anbiya's number two | 26.7.2010 |
| 8. | Engineer Mojtaba HAERI | | MODAFL Deputy for Industry. Supervisory role over AIO and DIO | 23.6.2008 |
| 9. | Ali HOSEYNITASH | | IRGC Brigadier-General. Head of the General Department of the Supreme National Security Council and involved in formulating policy on the nuclear issue | 23.6.2008 |
| 10. | Mohammad Ali JAFARI | | Commander of the IRGC | 23.6.2008 |
| 11. | Mahmood JANNATIAN | DoB 21/4/1946, passport number: T12838903 | Deputy Head of the Atomic Energy Organisation of Iran | 23.6.2008 |
| 12. | Said Esmail KHALILIPOUR (a.k.a.: LANGROUDI) | DoB: 24/11/1945, PoB: Langroud | Deputy Head of AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). | 23.4.2007 |
| 13. | Ali Reza KHANCHI | Address of NRC: AEOI-NRC P.O.Box: 11365 - 8486 Tehran/ Iran; Fax: (+9821) 8021412 | Head of AEOI's Tehran Nuclear Research Centre. The IAEA is continuing to seek clarification from Iran about plutonium separation experiments carried out at the TNRC, including about the presence of HEU particles in environmental samples taken at the Karaj Waste Storage Facility where containers used to store depleted uranium targets used in those experiments are located. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). | 23.4.2007 |
| 14. | Fereydoun MAHMOUDIAN | Born on 7/11/1943 in Iran. Passport No 05HK31387 issued on 1/1/2002 in Iran, valid until 7/8/2010. Acquired French nationality on 7/5/ 2008 | Director of Fulmen (see Part B, No 13) | 26.7.2010 |
| 15. | Ebrahim MAHMUDZADEH | | Managing Director of Iran Electronic Industries (see Part B, no 20) | 23.6.2008 |
| 16. | Brigadier - General Beik MOHAMMADLU | | MODAFL Deputy for Supplies and Logistics (see Part B, No 29) | 23.6.2008 |
| 17. | Mohammad MOKHBER | 4th Floor, No 39 Ghandi street Tehran Iran 1517883115 | President of the Setad Ejraie foundation, an investment fund linked to Ali Khamenei, the Supreme Leader. Member of the Management Board of Sina Bank. | 26.7.2010 |
| 18. | Mohammad Reza MOVASAGHNIA | | Head of Samen Al A'Emmeh Industries Group (SAIG), also known as the Cruise Missile Industry Group. This organisation was designated under UNSCR 1747 and listed in Annex I to Common Position 2007/ 140/CFSP. | 26.7.2010 |
| 19. | Anis NACCACHE | | Administrator of Barzagani Tejarat Tavanmad Saccal companies; his company has attempted to procure sensitive goods for entities designated under Resolution 1737 (2006). | 23.6.2008 |
| 20. | Brigadier - General Mohammad NADERI | | Head of Aerospace Industries Organisation (AIO) (see Part B, No 1). AIO has taken part in sensitive Iranian programmes. | 23.6.2008 |
| 21. | Mostafa Mohammad NAJJAR | | IRGC Brigadier-General. Minister for the Interior and former Minister of MODAFL, responsible for all military programmes, including ballistic missiles programmes. | 23.6.2008 |
| 22. | Mohammad Reza NAQDI | Born in 1953, Nadjaf (Iraq) | Brigadier General, Commander of Basij Resistance Force | 26.7.2010 |
| 23. | Mohammad PAKPUR | | Brigadier General, Commander of IRGC Ground Forces | 26.7.2010 |
| 24. | Rostam QASEMI (a.k.a. Rostam GHASEMI) | Born in 1961 | Commander of Khatam al-Anbiya | 26.7.2010 |
| 25. | Hossein SALAMI | | Brigadier General, Deputy Commander of the IRGC | 26.7.2010 |
| 26. | Ali Akbar SALEHI | | Minister for Foreign Affairs. Former Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). | 17.11.2009 |
| 27. | Rear Admiral Mohammad SHAFI'I RUDSARI | | Former MODAFL Deputy for Coordination (see Part B, No 29). | 23.6.2008 |
| 28. | Ali SHAMSHIRI | | IRGC Brigadier-General. MODAFL Deputy for Counter-Intelligence, responsible for security of MODAFL personnel and Installations | 23.6.2008 |
| 29. | Abdollah SOLAT SANA | | Managing Director of the Uranium Conversion Facility (UCF) in Esfahan. This is the facility that produces the feed material (UF6) for the enrichment facilities atNatanz. On 27 August 2006, Solat Sana received a special award from President Ahma-dinejad for his role. | 23.4.2007 |
| 30. | Ahmad VAHIDI | | IRGC Brigadier-General, Minister of the MODAFL and former Deputy Head of MODAFL | 23.6.2008 |
| 31. | Mohammad AHMADIAN | | Formerly acting Head of the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI), and currently Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). | 23.05.2011 |
| 32. | Engineer Naser RASTKHAH | | Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). | 23.05.2011 |
| 33. | Behzad SOLTANI | | Deputy Head of the AEOI. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). | 23.05.2011 |
| 34. | Massoud AKHAVAN-FARD | | Deputy Head of the AEOI for Planning, International and Parliamentary affairs. The AEOI oversees Iran's nuclear programme and is designated under UNSCR 1737 (2006). | 23.05.2011 |
| 35. | Mohammad HOSSEIN DAJMAR | D.O.B: 19 February 1956. Passport: K13644968 (Iran), expires May 2013. | Chairman and Managing Director of IRISL. He is also Chairman of Soroush Sarzamin Asatir Ship Management Co. (SSA), Safiran Payam Darya Shipping Co. (SAPID), and Hafiz Darya Shipping Co. (HDS), know IRISL affiliates. | 23.05.2011 |
| | Name | Identifying information | Reasons | Date of listing |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aerospace Industries Organisation, AIO | AIO, 28 Shian 5, Lavizan, Tehran, Iran Langare Street, Nobonyad Square, Tehran, Iran | AIO oversees Iran's production of missiles, including Shahid Hemmat Industrial Group, Shahid Bagheri Industrial Group and Fajr Industrial Group, which were all designated under UNSCR 1737 (2006). The head of AIO and two other senior officials were also designated under UNSCR 1737 (2006) | 23.4.2007 |
| 2. | Armed Forces Geographical Organisation | | Assessed to provide geospatial data for the Ballistic Missile programme | 23.6.2008 |
| 3. | Azarab Industries | Ferdowsi Ave, PO Box 11365-171, Tehran, Iran | Energy sector firm that provides manufacturing support to the nuclear programme, including designated proliferation sensitive activities. Involved in the construction of the Arak heavy - water reactor. | 26.7.2010 |
| 4. | Bank Mellat (including all branches) and subsidiaries (a) Mellat Bank SB CJSC (b) Persia International Bank Plc | Head Office Building, 327 Takeghani (Taleghani) Avenue, Tehran 15817, Iran; P.O. Box 11365 - 5964, Tehran 15817, Iran P.O. Box 24, Yerevan 0010, Republic of Armenia Number 6 Lothbury, Post Code: EC2R 7HH, United Kingdom | Bank Mellat engages in a pattern of conduct which supports and facilitates Iran's nuclear and ballistic missile programmes. It has provided banking services to UN and EU listed entities or to entities acting on their behalf or at their direction, or to entities owned or controlled by them. It is the parent bank of First East Export Bank which is designated under UNSCR 1929. 100% owned by Bank Mellat 60% owned by Bank Mellat | 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 |
| 5. | Bank Melli, Bank Melli Iran (including all branches) and subsidiaries (a) Arian Bank (a.k.a. Aryan Bank) (b) Assa Corporation (c) Assa Corporation Ltd (d) Bank Kargoshaie (a.k.a. Bank Kargoshaee, a.k.a Kargosai Bank, a.k.a Kargosa'i Bank) (e) Bank Melli Iran Investment Company (BMIIC) (f) Bank Melli Iran (g) Bank Melli Printing and Publishing Company (BMPPC) (h) Cement Investment and Development Company (CIDCO) (a.k.a.: Cement Industry Investment and Development Company, CIDCO, CIDCO Cement Holding) (i) First Persian Equity Fund (j) Mazandaran Cement Company (k) Mehr Cayman Ltd. (l) Melli Agro-chemical Company PJS (a.k.a: Melli Shimi Keshavarz) (m) Melli Bank plc (n) Melli Investment Holding International (o) Shemal Cement Company (a.k.a: Siman Shomal, a.k.a Shomal Cement Company) | Ferdowsi Avenue, PO Box 11365-171, Tehran, Iran House 2, Street Number 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan ASSA CORP, 650 (or 500) Fifth Avenue, New York, USA; Tax ID No. 1368932 (United States) 6 Britannia Place, Bath Street, St Helier JE2 4SU, Jersey Channel Islands 587 Mohammadiye Square, Mowlavi St., Tehran 11986, Iran No 1 - Didare Shomali Haghani Highway 1518853115 Tehran Iran; Alt. Location: No. 2, Nader Alley, Vali-Asr Str., Tehran, Iran, P.O. Box 3898-15875; Alt. Location: Bldg 2, Nader Alley after Beheshi Forked Road, P.O. Box 15875-3898, Tehran, Iran 15116; Alt., Location: Rafiee Alley, Nader Alley, 2 After Serahi Shahid Beheshti, Vali E Asr Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Number: 89584. Number 9/1, Ulitsa Mashkova, Moscow, 130064, Russia Alternative addr: Mashkova st. 9/1 Moscow 105062 Russia 18th Km Karaj Special Road, 1398185611 Tehran, Iran, P.O. Box 37515-183; Alt. Location: Km 16 Karaj Special Road, Tehran, Iran; Business Registration Number 382231 No 20, West Nahid Blvd. Vali Asr Ave. Tehran, Iran, 1967757451 No. 241, Mirdamad Street, Tehran, Iran Walker House, 87 Mary Street, George Town, Grand Cayman, KY1-9002, Cayman Islands; Alt. Location: Clifton House, 7z5 Fort Street, P.O. Box 190, Grand Cayman, KY1-1104; Cayman Islands; Alt. Location: Rafi Alley, Vali Asr Avenue, Nader Alley, Tehran, 15116, Iran, P.O.Box 15875-3898 No 51, sattari st. Afric Ave. Tehran Iran Alt. Loc.: Africa Street, Sattari Street No. 40, P.O. Box 121, Tehran, Iran 19688; Alt Location: 40 Satari Ave. Afrigha Highway, P.O. Box 19688, Tehran, Iran Cayman Islands; Commercial Registry Number 188926 (Cayman Islands) 5th Floor No 23 15th Street, Gandi Ave. Vanak Sq., Tehran, Iran Alt. Loc.: Mola Sadra Street, 215 Khordad, Sadr Alley No. 13, Vanak Sq., P.O. Box 15875-1734, Tehran, Iran London Wall, 11th floor, London EC2Y 5EA, United Kingdom 514 Business Avenue Building, Deira, P.O. Box 181878, Dubai, United Arab Emirates; Registration Certificate Number (Dubai) 0107 issued 30. Nov 2005. No 269 Dr Beheshti Ave. P.O. Box 15875/4571 Tehran - 15146 Iran Alt. Loc.: Dr Beheshti Ave No. 289, Tehran, Iran 151446; Alt. Location: 289 Shahid Baheshti Ave., P.O. Box 15146, Tehran, Iran | Providing or attempting to provide financial support for companies which are involved in or procure goods for Iran's nuclear and missile programmes (AIO, SHIG, SBIG, AEOI, Novin Energy Company, Mesbah Energy Company, Kalaye Electric Company and DIO). Bank Melli serves as a facilitator for Iran's sensitive activities. It has facilitated numerous purchases of sensitive materials for Iran's nuclear and missile programmes. It has provided a range of financial services on behalf of entities linked to Iran's nuclear and missile industries, including opening letters of credit and maintaining accounts. Many of the above companies have been designated by UNSCRs 1737 (2006) and 1747 (2007). Bank Melli continues in this role, by engaging in a pattern of conduct which supports and facilitates Iran's sensitive activities. Using its banking relationships, it continues to provide support for, and financial services to, UN and EU listed entities in relation to such activities. It also acts on behalf of, and at the direction of such entities, including Bank Sepah, often operating through their subsidiaries and associates. Arian Bank is a joint-venture between Bank Melli and Bank Saderat. Assa Corporation is a front company created and controlled by Bank Melli. It was set up by Bank Melli to channel money from the United States to Iran. Assa Corporation Ltd is the parent organization of Assa Corporation. Owned or controlled by Bank Melli Bank Kargoshaee is owned by Bank Melli. Affiliated with entities sanctioned by the United States, the European Union or the United Nations since 2000. Designated by the United States for being owned or controlled by Bank Melli. Designated by the United States for being owned or controlled by Bank Melli Wholly owned by Bank Melli Investment Co. Holding Company to manage all cement companies owned by BMIIC Cayman-based fund licensed by the Iranian Government for foreign investment in the Tehran Stock Exchange Controlled by Bank Melli Iran Owned or controlled by Bank Melli Owned or controlled by Bank Melli Owned or controlled by Bank Melli Controlled by Bank Melli Iran | 23.6.2008 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 23.6.2008 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 23.6.2008 26.7.2010 26.7.2010 |
| 6. | Bank Refah | 40, North Shiraz Street, Mollasadra Ave., Vanak Sq., Tehran, 19917 Iran | Bank Refah has taken over ongoing operations from Bank Melli in the wake of the sanctions imposed on the latter by the European Union. | 26.7.2010 |
| 7. | Bank Saderat Iran (including all branches) and subsidiaries: (a) Bank Saderat PLC (London) | Bank Saderat Tower, 43 Somayeh Ave, Tehran, Iran. 5 Lothbury, London, EC2R 7 HD, UK | Bank Saderat is an Iranian bank part - lyowned by the Iranian government. Bank Saderat has provided financial services for entities procuring on behalf of Iran's nuclear and ballistic missile programmes, including entities designated under UNSCR 1737. Bank Saderat handled DIO (sanctioned in UNSCR 1737) and Iran Electronics Industries payments and letters of credit as recently as March 2009. In 2003 Bank Saderat handled letter of credit on behalf of Iranian nuclear-related Mesbah Energy Company (subsequently sanctioned in UNSR 1737). 100% owned subsidiary of Bank Saderat | 26.7.2010 |
| 8. | Sina Bank | 187, Avenue Motahari, Teheran, Iran | This bank is very closely linked to the interests of "Daftar" (Office of the Supreme Leader, with an administration of some 500 collaborators). It contributes in this way to funding the regime's strategic interests. | 26.7.2010 |
| 9. | ESNICO (Equipment Supplier for Nuclear Industries Corporation) | No 1, 37th Avenue, Asadabadi Street, Tehran, Iran | Procures industrial goods, specifically for the nuclear programme activities carried out by AEOI, Novin Energy and Kalaye Electric Company (all designated under UNSCR 1737). ESNICO's Director is Haleh Bakhtiar (designated in UNSCR 1803). | 26.7.2010 |
| 10. | Etemad Amin Invest Co Mobin | Pasadaran Av. Tehran, Iran | Close to Naftar and to Bonyad-e Mostazafan, Etemad Amin Invest Co Mobin contributes to funding the strategic interests of the regime and of the parallel Iranian state. | 26.7.2010 |
| 11. | Export Development Bank of Iran (EDBI) (including all branches) and subsidiaries: (a) EDBI Exchange Company (a.k.a. Export Development Exchange Broker Co.) (b) EDBI Stock Brokerage Company (c) Banco Internacional De Desarrollo CA | Export Development Building, 21th floor, Tose'e tower, 15th st, Ahmad Qasir Ave, Tehran - Iran, 15138-35711 next to the 15th Alley, Bokharest Street, Argentina Square, Tehran, Iran; Tose'e Tower, corner of 15th St, Ahmad Qasir Ave., Argentine Square, Tehran, Iran; No. 129, 21's Khaled Eslamboli, No. 1 Building, Tehran, Iran; C.R. No. 86936 (Iran) No 20, 13th St., Vozara Ave., Tehran, Iran 1513753411, P.O. Box: 15875 - 6353Alt. Loc.: Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Tose'e Tower, corner of 15th St., Ahmad Qasir Ave.; Argentine Square, Tehran, Iran Urb. El Rosal, Avenida Francesco de Miranda, Edificio Dozsa, Piso 8, Caracas C.P. 1060, Venezuela | The Export Development Bank of Iran (EDBI) has been involved in the provision of financial services to companies connected to Iran's programmes of proliferation concern and has helped UN-designated entities to circumvent and breach sanctions. It provides financial services to MODAFL - subordinate entities and to their front companies which support Iran's nuclear and ballistic missile programmes. It has continued to handle payments for Bank Sepah, post-designation by the UN, including payments related to Iran's nuclear and ballistic missile programmes. EDBI has handled transactions linked to Iran's defence and missile entities, many of which have been sanctioned by UNSC. EDBI served as a leading intermediary handling Bank Sepah's (sanctioned by UNSC since 2007) financing, including WMD - related payments. EDBI provides financial services to various MODAFL entities and has facilitated ongoing procurement activities of front companies associated with MODAFL entities. Tehran-based EDBI Exchange Company is 70%-owned by Export Development Bank of Iran (EDBI). It was designated by the United States in October 2008 for being owned or controlled by EDBI. Tehran-based EDBI Stock Brokerage Company is a wholly owned subsidiary of Export Development Bank of Iran (EDBI). It was designated by the United States in October 2008 for being owned or controlled by EDBI. Banco Internacional De Desarrollo CA is owned by the Export Development Bank of Iran. | 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 |
| 12. | Fajr Aviation Composite Industries | Mehrabad Airport, PO Box 13445-885, Tehran, Iran | A subsidiary of the IAIO within MODAFL (see No 29), which primarily produces composite materials for the aircraft industry, but also linked to the development of carbon fibre capabilities for nuclear and missile applications. Linked to the Technology Cooperation Office. Iran has recently announced its intention to mass produce new generation centrifuges which will require FACI carbon fibre production capabilities. | 26.7.2010 |
| 13. | Fulmen (a) Arya Niroo Nik | 167 Darya boulevard-Shahrak Ghods, 14669-8356 Tehran. | Fulmen was involved in the installation of electrical equipment on the Qom/Fordoo site before its existence had been revealed. Arya Niroo Nik is a front company used by Fulmen for some of its operations. | 26.7.2010 26.7.2010 |
| 14. | Future Bank BSC | Block 304. City Centre Building. Building 199, Government Avenue, Road 383, Manama, Bahrain. PO Box 785; Business Registration 2k Document: 54514-1 (Bahrain) expires 9 Jun 2009; Trade License No 13388 (Bahrain) | Two-thirds of Bahrain-based Future Bank are owned by Iranian banks. EU-designated Bank Melli and Bank Saderat each own one-third of the shares, the remaining third being held by Ahli United Bank (AUB) of Bahrain. Although AUB still owns its shares of Future Bank, according to its 2007 annual report, AUB no longer exercises significant influence over the bank which is effectively controlled by its Iranian parents both of which are singled out in UNSCR 1803 as Iranian banks requiring particular "vigilance". The tight links between Future Bank and Iran are further evidenced by the fact that the Chairman of Bank Melli has also held concurrently the position of Chairman of Future Bank. | 26.7.2010 |
| 15. | Industrial Development & Renovation Organization (IDRO) | | Government body responsible for acceleration of Iran's industrialisation. Controls various companies involved in work for the nuclear and missile programmes and involved in the foreign procurement advanced manufacturing technology in order to support them. | 26.7.2010 |
| 16. | Iran Aircraft Industries (IACI) | | A subsidiary of the IAIO within MODAFL (see No 29). Manufactures, repairs, and conducts overhauls of airplanes and aircraft engines and procures aviation-related parts often of US - origin typically via foreign intermediaries. IACI and its subsidiaries have also been detected using a worldwide network of brokers seeking to procure aviation-related goods. | 26.7.2010 |
| 17. | Iran Aircraft Manufacturing Company (a.k.a: HESA, HESA Trade Center, HTC, IAMCO, IAMI, Iran Aircraft Manufacturing Company, Iran Aircraft Manufacturing Industries, Karkhanejate Sanaye Havapaymaie Iran, Hava Peyma Sazi-e Iran, Havapeyma Sazhran, Havapeyma Sazi Iran, Hevapei - masazi) | P.O. Box 83145 - 311, 28 km Esfahan - Tehran Freeway, Shahin Shahr, Esfahan, Iran; P.O. Box 14155 - 5568, No. 27 Ahahamat Ave., Vallie Asr Square, Tehran 15946, Iran; P.O. Box 81465 - 935, Esfahan, Iran; Shahih Shar Industrial Zone, Isfahan, Iran; P.O. Box 8140, No. 107 Sepahbod Gharany Ave., Tehran, Iran | Owned or controlled by, or acts on behalf of; MODAFL (see No 29). | 26.7.2010 |
| 18. | Iran Centrifuge Technology Company (a.k.a. TSA or TESA) | 156 Golestan Street, Saradr-e Jangal, Tehran | Iran Centrifuge Technology Company has taken over the activities of Farayand Technique (designated under UNSCR 1737). It manufactures uranium enrichment centrifuge parts, and is directly supporting proliferation sensitive activity that Iran is required to suspend by UNSCRs. Carries out work for Kalaye Electric Company (designated under UNSCR 1737). | 26.07.2010 |
| 19. | Iran Communications Industries (ICI) | PO Box 19295-4731, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternative address: PO Box 19575-131, 34 Apadana Avenue, Tehran, Iran; Alternative address: Shahid Langary Street, Nobonyad Square Ave, Pasdaran, Tehran | Iran Communications Industries, a subsidiary of Iran Electronics Industries (see No 20), produces various items including communication systems, avionics, optics and electro-optics devices, micro - electronics, information technology, test and measurement, telecommunication security, electronic warfare, radar tube manufacture and refurbishment, and missile launchers. These items can be used in programmes that are under sanction per UNSCR 1737. | 26.7.2010 |
| 20. | Iran Electronics Industries (including all branches) and subsidiaries: (a) Isfahan Optics | P.O. Box 18575 - 365, Tehran, Iran P.O. Box 81465-313 Kaveh Ave. Isfahan - Iran P.O. Box 81465 - 117, Isfahan, Iran | Wholly-owned subsidiary of MODAFL (and therefore a sister - organisation to AIO, AvIO and DIO). Its role is to manufacture electronic components for Iranian weapons systems. Owned, controlled by, or acts on behalf of Iran Electronics Industries | 23.6.2008 26.7.2010 |
| 21. | Iran Insurance Company (a.k.a. Bimeh Iran) | 121 Fatemi Ave., P.O. Box 14155 - 6363 Tehran, Iran P.O. Box 14155 - 6363, 107 Fatemi Ave., Tehran, Iran | Iran Insurance Company has insured the purchase of various items that can be used in programmes that are sanctioned by UNSCR 1737. Purchased items insured include helicopter spare parts, electronics, and computers with applications in aircraft and missile navigation. | 26.7.2010 |
| 22. | Iranian Aviation Industries Organization (IAIO) | Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/1775 Tehran, Iran Ave. Sepahbod Gharani P.O. Box 15815/3446 Tehran, Iran 107 Sepahbod Gharani Avenue, Tehran, Iran | A MODAFL (see No 29) organisation responsible for planning and managing Iran's military aviation industry. | 26.7.2010 |
| 23. | IRGC Air Force | | Operates Iran's inventory of short and medium range ballistic missiles. The head of the IRGC air force was designated by UNSCR 1737 (2006) | 23.6.2008 |
| 24. | IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command | | The IRGC-Air Force Al-Ghadir Missile Command is a specific element within the IRGC Air Force that has been working with SBIG (designated under UNSCR 1737) with the FATEH 110, short range ballistic missile as well as the Ashura medium range ballistic missile. This command appears to be the entity that actually has the operational control of the missiles. | 26.7.2010 |
| 25. | IRGC Qods Force | Tehran, Iran | Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) Qods Force is responsible for operations outside Iran and is Tehran's principal foreign policy tool for special operations and support to terrorists and Islamic militants abroad. Hizballah used Qods Forcesupplied rockets, anti-ship cruise missiles (ASCMs), man-portable air defense systems (MANPADS), and unmanned aerial vehicles (UAVs) in the 2006 conflict with Israel and benefited from Qods Force training on these systems, according to press reporting. According to a variety of reports, the Qods Force continues to re-supply and train Hizballah on advanced weaponry, anti-aircraft missiles, and long-range rockets. The Qods Force continues to provide limited lethal support, training, and funding to Taliban fighters in southern and western Afghanistan including small arms, ammunition, mortars, and short-range battlefield rockets. Commander has been sanctioned under UNSCR | 26.7.2010 |
| 26. | Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) (including all branches) and subsidiaries: (a) Bushehr Shipping Company Limited (Tehran) (b) Hafize Darya Shipping Lines (HDSL) (a.k.a HDS Lines) (c) Hanseatic Trade Trust & Shipping (HTTS) GmbH (d) Irano Misr Shipping Company (e) Irinvestship Ltd (f) IRISL (Malta) Ltd (g) IRISL Club (h) IRISL Europe GmbH (Hamburg) (i) IRISL Marine Services and Engineering Company (j) IRISL Multimodal Transport Company (k) IRITAL Shipping SRL (l) ISI Maritime Limited (Malta) (m) Khazer Shipping Lines (Bandar Anzali) (n) Leading Maritime Pte Ltd (a.k.a Lead-marine, a.k.a. Asia Marine Network Pte Ltd a.k.a. IRISL Asia Pte Ltd; a.k.a. Leadmaritime) (o) Marble Shipping Limited (Malta) (p) Oasis Freight Agency (q) Safiran Payam Darya (a.k.a. Safiran Payam Darya Shipping Lines, a.k.a SAPID Shipping Company) (r) Santexlines (a.k.a. IRISL China Shipping Company Ltd, a.k.a. Yi Hang Shipping Company) (s) Shipping Computer Services Company (SCSCOL) (t) SISCO Shipping Company Ltd (a.k.a IRISL Korea Ltd) (u) Soroush Saramin Asatir (SSA) (v) South Way Shipping Agency Co Ltd (w) Valfajr 8th Shipping Line Co. (a.k.a. Valfajr) | No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., PO Box 19395-1311. Tehran. Iran; No. 37,. Corner of 7th Narenjestan, Sayad Shirazi Square, After Noboyand Square, Pasdaran Ave., Tehran, Iran 143/1 Tower Road Sliema, Slm 1604, Malta; c/o Hafiz Darya Shipping Company, Ehteshamiyeh Square 60, Neyestani 7, Pasdaran, Tehran, Iran No 35 Ehteshamieh SQ. Neyestan 7, Pasdaran, Tehran, Iran P.O. Box: 1944833546 Alt. Loc.: No. 60 Ehtes-hamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Alternative Address: Third Floor of IRISL's Aseman Tower Schottweg 7, 22087 Hamburg, Germany; Opp 7th Alley, Zarafshan St, Eivanak St, Qods Township; HTTS GmbH, No 37 Asseman tower, Shahid Lavasani (Farmanieh) Junction, Pasdaran Ave. Tehran - Iran P.O. Box: 19395 - 1311 Alt. Loc.: No 41, 3rd Floor, Corner of 6th Alley, Sunaei Street, Karim Khan Zand Ave, Tehran; 265, Next to Mehrshad, Sedaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran; 18 Mehrshad Street, Sadaghat St., Opposite of Mellat Park, Vali Asr Ave., Tehran 1A001, Iran Global House, 61 Petty France, London SW1H 9EU, United Kingdom; Business Registration Document # 4110179 (United Kingdom) Flat 1, 181 Tower Road, Sliema SLM 1605, Malta No 60 Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran Schottweg 5, 22087 Hamburg, Germany V.A.T. Number DE217283818 (Germany) Sarbandar Gas Station PO Box 199, Bandar Imam Khomeini, Iran; Karim Khan Zand Ave, Iran Shahr Shomai, No 221, Tehran, Iran; No 221, Northern Iranshahr Street, Karim Khan Ave, Tehran, Iran No 25, Shahid Arabi Line, Sanaei St, Karim Khan Zand Zand St Tehran. Iran Commercial Registry Number: GE 426505 (Italy); Italian Fiscal Code: 03329300101 (Italy); V.A.T. Number: 12869140157 (Italy) Ponte Francesco Morosini 59, 16126 Genova (GE), Italy; 147/1 St. Lucia Street, Valetta, Vlt 1185, Malta; c/ o IranoHind Shipping Co. Ltd., Mehrshad Street, PO Box 15875, Tehran, Iran No. 1; End of Shahid Mostafa Khomeini St., Tohid Square, O.O. Box 43145, Bandar Anzali 1711-324, Iran; M. Khomeini St., Ghazian, Bandar Anzali, Gilan, Iran 200 Middle Road #14-01 Prime Centre Singapore 188980 (alt. 199090) 143/1 Tower Road, Sliema, Slm 1604, Malta Al Meena Street, Opposite Dubai Ports & Customs, 2nd Floor, Sharaf Building, Dubai UAE; Sharaf Building, 1st Floor, Al Mankhool St., Bur Dubai, P.O. Box 5562, Dubai, United Arab Emirates; Sharaf Building, No. 4, 2nd Floor, Al Meena Road, Opposite Customs, Dubai, United Arab Emirates, Kayed Ahli Building, Jamal Abdul Nasser Road (Parallel to Al Wahda St.), P.O. Box 4840, Sharjah, United Arab Emirates No 1 Eighth Narengestan, Artesh Street, Farmanieh, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Alternative address: 33 Eighth Narenjestan, Artesh Street, PO Box 19635-1116, Tehran, Iran; Alternative Address: Third Floor of IRISL's Aseman Tower Suite 1501, Shanghai Zhongrong Plaza, 1088, Pudong(S) road, Shanghai 200122, Shanghai, China Alternative Address: F23A-D, Times Plaza No. 1, Taizi Road, Shekou, Shenzhen 518067, China No 37 Asseman Shahid Sayyad Shirazee sq., Pasdaran ave., P.O. Box 1587553 1351, Tehran, Iran; No 13, 1st Floor, Abgan Alley, Aban ave., Karimkhan Zand Blvd, Tehran 15976, Iran. Has offices in Seoul and Busan, South Korea. No 5, Shabnam Alley, Golriz St., Shahid Motahhari Ave., Tehran-Iran, P.O. Box 19635 - 114 No 14 (alt. 5) Shabnam Alley, Fajr Street, Shahid Motahhari Avenue, PO Box 196365-1114, Tehran Iran No. 101, Shabnam Alley, Ghaem Magham Street, Tehran, Iran No 119, Corner Shabnam Ally, Shoaa Square Ghaem-Magam Farahani, Tehran - Iran P.O. Box 15875/4155 Alt. Loc.: Abyar Alley, Corner of Shahid Azodi St. & Karim Khan Zand Ave. Tehran, Iran; Shahid Azodi St. Karim Khan Zand Zand Ave., Abiar Alley. PO Box 4155, Tehran, Iran | IRISL has been involved in the shipment of military-related cargo, including proscribed cargo from Iran. Three such incidents involved clear violations that were reported to the UN Security Council Iran Sanctions Committee. IRISL's connection to proliferation was such that the UNSC called on states to conduct inspections of IRISL vessels, provided there are reasonable grounds to believe that the vessel is transporting proscribed goods, in UNSCRs 1803 and 1929. Owned or controlled by IRISL Acts on behalf of IRISL performing container operations using vessels owned by IRISL. Controlled and/or acting on behalf of IRISL. Acts on behalf of IRISL, along the Suez Canal and in Alexandria and Port Said. 51% - owned by IRISL. Owned by IRISL. Provides financial, legal, and insurance services for IRISL as well as marketing, chartering, and crew management. Acts on behalf of IRISL in Malta. A joint venture with German and Maltese shareholding. IRISL has been using the Malta route since 2004 and uses Freeport as a transshipment hub between the Persian Gulf and Europe. Owned by IRISL. IRISL's agent in Germany. Owned by IRISL. Provides fuel, bunkers, water, paint, lubricating oil and chemicals required by IRISL's vessels. The company also provides maintenance supervision of ships as well as facilities and services for the crew members. IRISL subsidiaries have used US dollar-denominated bank accounts registered under cover-names in Europe and the Middle East to facilitate routine fund transfers. IRISL has facilitated repeated violations of provisions of UNSCR 1747. Owned by IRISL. Responsible for the transporting of cargo by rail. It is a wholly controlled subsidiary of IRISL. Point of contact for ECL and PCL services. Used by the DIO subsidiary Marine Industries Group (MIG; now known as Marine Industries Organization, MIO) which is responsible for the design and construction of various marine structures and both military and non-military vessels. DIO was designated under UNSCR 1737. Owned or controlled by IRISL 100% owned subsidiary of IRISL. Total fleet of six vessels. Operates in the Caspian Sea. Has facilitated shipments involving UN- and US-designated entities, such as Bank Mellli, by shipping cargo of proliferation concern from countries like Russia and Kazakhstan to Iran. Leadmarine, acts on behalf of HDSL in Singapore. Previously known as Asia Marine Network Pte Ltd and IRISL Asia Pte Ltd, and acted on behalf of IRISL in Singapore. Owned or controlled by IRISL. Acts on behalf of IRISL in the UAE providing fuel and stores, equipment, spare parts, and ship repairs. Also acts on behalf of HDSL. Acts on behalf of IRISL performing bulk services Santexlines act on behalf of HDSL. Previously known as IRISL China shipping Company, it acted on behalf of IRISL in China. Owned or controlled by, or acts on behalf of, IRISL Acts on behalf of IRISL in South Korea Acts on behalf of IRISL. A Tehran - based ship management company acts as technical manager for many of SAPID's vessels Controlled by IRISL and acts for IRISL in Iranian ports overseeing such tasks as loading and unloading. A 100% owned subsidiary of IRISL. It conducts transfers between Iran and the Gulf States such as Kuwait, Qatar, Bahrain, UAE, and Saudi Arabia. Valfajr is a Dubai-based subsidiary of Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) that provides ferry and feeder services, and sometimes couriers freight and passengers across the Persian Gulf. Valfajr in Dubai booked ship crews, booked supply vessel services, prepared ships for arrival and departure and for loading and unloading in port. Valfajr has port calls in the Persian Gulf and India. As of mid - June 2009, Valfajr shared the same building with IRISL in Port Rashid in Dubai, United Arab Emirates (UAE), and also shared the same building with IRISL in Tehran, Iran. | 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 |
| 27. | Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) | Tehran, Iran | Responsible for Iran's nuclear programme. Has operational control for Iran's ballistic missile programme. Has undertaken procurement attempts to support Iran's ballistic missiles and nuclear programmes | 26.7.2010 |
| 28. | Javedan Mehr Toos | | Engineering firm that procures for the Atomic Energy Organisation of Iran which was designated under UNSCR 1737. | 26.7.2010 |
| 29. | Kala Naft | Kala Naft Tehran Co, P.O. Box 15815/1775, Gharani Avenue, Tehran, Iran; No 242 Shahid Kalantri Street - Near Karim Khan Bridge - Sepahbod Gharani Avenue, Teheran; Kish Free Zone, Trade Center, Kish Island, Iran; Kala Ltd., NIOC House, 4 Victoria Street, London Sw1H1 | Trades equipment for oil and gas sector that can be used for Iran's nuclear programme. Attempted to procure material (very hard-wearing alloy gates) which have no use outside the nuclear industry. Has links to companies involved in Iran's nuclear programme. | 26.7.2010 |
| 30. | Machine Sazi Arak | 4th km Tehran Road, PO Box 148, Arak, Iran | Energy sector firm affiliated with IDRO that provides manufacturing support to the nuclear programme, including designated proliferation sensitive activities. Involved in the construction of the Arak heavy - water reactor. UK distributed an export denial notice in July 2009 against Machine Sazi Arak for an "alumina graphite stopper rod". In May 2009 Sweden denied the export to Machine Sazi Arak of "cladding of dish ends for pressure vessels". | 26.7.2010 |
| 31. | Marine Industries | Pasdaran Av., PO Box 19585/ 777, Tehran | A subsidiary of the DIO | 23.4.2007 |
| 32. | MASNA (Moierat Saakht Niroogahye Atomi Iran) Managing Company for the Construction of Nuclear Power Plants | | Subordinate to AEOI and Novin Energy (both designated under UNSCR 1737). Involved in the development of nuclear reactors. | 26.7.2010 |
| 33. | Mechanic Industries Group | | Took part in the production of components for the ballistics programme. | 23.6.2008 |
| 34. | Ministry Of Defense And Support For Armed Forces Logistics (a.k.a. Ministry Of Defense For Armed Forces Logistics; a.k.a. MODAFL; a.k.a. MODSAF) | Located on the west side of Dabestan Street, Abbas Abad District, Tehran, Iran | Responsible for Iran's defence research, development and manufacturing programmes, including support to missile and nuclear programmes. | 23.06.2008 |
| 35. | Naserin Vahid | | Naserin Vahid produces weapons parts on behalf of the IRGC. An IRGC front company. | 26.7.2010 |
| 36. | Nuclear Fuel Production and Procurement Company (NFPC) | AEOI-NFPD, P.O. Box: 11365 - 8486, Tehran/Iran P.O. Box 14144 - 1339, Endof North Karegar Ave., Tehran, Iran | Nuclear Fuel Production Division (NFPD) of AEOI runs research and development in the field of nuclear fuel cycle including uranium exploration, mining, milling, conversion and nuclear waste management. The NFPC is the successor to the NFPD, the subsidiary company under the AEOI that runs research and development in the nuclear fuel cycle including conversion and enrichment. | 23.4.2007 |
| 37. | Parchin Chemical Industries | | Worked on propulsion techniques for the Iranian ballistics programme. | 23.6.2008 |
| 38. | Parto Sanat Co | No. 1281 Valiasr Ave., Next to 14th St., Tehran, 15178 Iran. | Manufacturer of frequency changers and it is capable of developing / modifying imported foreign frequency changers in a way that makes them usable in gas centrifuge enrichment. It is deemed to be involved in nuclear proliferation activities. | 26.7.2010 |
| 39. | Passive Defense Organization | | Responsible for the selection and construction of strategic facilities, including - according to Iranian statements - the uranium enrichment site at Fordow (Qom) built without being declared to the IAEA contrary to Iran's obligations (affirmed in a resolution by the IAEA Board of Governors). Brigadier General Gholam-Reza Jalali, former IRGC is PDO's chairman. | 26.7.2010 |
| 40. | Post Bank | 237, Motahari Ave., Tehran, Iran 1587618118 | Post Bank has evolved from being an Iranian domestic bank to a bank which facilitates Iran's international trade. Acts on behalf of Bank Sepah (designated under UNSCR 1747), carrying out Bank Sepah's transactions and hiding Bank Sepah's connection with transactions in order to circumvent sanctions. In 2009 Post Bank facilitated business on behalf of Bank Sepah between Iran's defence industries and overseas beneficiaries. Has facilitated business with front company for DPRK's Tranchon Commercial Bank, known for facilitating proliferationrelated-related business between Iran and the DPRK. | 26.7.2010 |
| 41. | Raka | | A department of Kalaye Electric Company (designated under UNSCR 1737). Established in late 2006, it was responsible for the construction of the Uranium enrichment plant at Fordow (Qom). | 26.7.2010 |
| 42. | Research Institute of Nuclear Science and Technology a.k.a. Nuclear Science and Technology Research Institute | AEOI, PO Box 14395-836, Tehran | Subordinate to the AEOI and continuing the work of its former Research Division. Its managing director is AEOI Vice President Mohammad Ghannadi (designated in UNSCR 1737). | 26.07.2010 |
| 43. | Schiller Novin | Gheytariyeh Avenue - No 153 - 3rd Floor - PO BOX 17665/153 6 19389 Teheran | Acting on behalf of Defense Industries Organisation (DIO). | 26.7.2010 |
| 44. | Sepanir Oil and Gas Energy Engineering Company (a.k.a. Sepah Nir) | | A subsidiary of Khatam al-Anbya Construction Headquarters which was designated under UNSCR 1929. Sepanir Oil and Gas Engineering Company is participating in Iran's South Pars offshore Phase 15 - 16 gas field development project. | 26.7.2010 |
| 45. | Shahid Ahmad Kazemi Industrial Group | | SAKIG develops and produces surface - to-air missiles systems for Iran's military. It maintains military, missile, and air defense projects and procures goods from Russia, Belarus, and North Korea. | 26.7.2010 |
| 46. | Shakhese Behbud Sanat | | Involved in the production of equipment and parts for the nuclear fuel cycle. | 26.7.2010 |
| 47. | State Purchasing Organisation (SPO) | | The SPO appears to facilitate the import of whole weapons. It appears to be a subsidiary of MODAFL | 23.6.2008 |
| 48. | Technology Cooperation Office (TCO) of the Iranian President's Office | Tehran, Iran | Responsible for Iran's technological advancement through relevant foreign procurement and training links. Supports the nuclear and missile programmes. | 26.7.2010 |
| 49. | Yasa Part, (including all branches) and subsidiaries: (a) Arfa Paint Company (b) Arfeh Company (c) Farasepehr Engineering Company (d) Hosseini Nejad Trading Co. (e) Iran Saffron Company or Iransaffron Co. (f) Shetab G. (g) Shetab Gaman (h) Shetab Trading (i) Y.A.S. Co. Ltd | | Company dealing with procurement activities related to the purchase of materials and technologies necessary to nuclear and ballistic programmes. Acting on behalf of Yasa Part. Acting on behalf of Yasa Part. Acting on behalf of Yasa Part. Acting on behalf of Yasa Part. Acting on behalf of Yasa Part. Acting on behalf of Yasa Part. Acting on behalf of Yasa Part. Acting on behalf of Yasa Part. Acting on behalf of Yasa Part. | 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 26.7.2010 |
| 50. | Europaisch - Iranische Handelsbank (EIH) | Head Office: Depenau 2, D-20095 Hamburg; Kish branch, Sanaee Avenue, PO Box 79415/148, Kish Island 79415 Tehran branch, No. 1655/1, Valiasr Avenue, PO Box 19656 43 511, Tehran, Iran | EIH has played a key role in assisting a number of Iranian banks with alternative options for completing transactions disrupted by EU sanctions targeting Iran. EIH has been Noted acting as the advising bank and intermediary bank in transactions with designated Iranian entities. For example, EIH froze the accounts of EU-designated bank Saderat Iran and Bank Mellat located at EIH Hamburg in early August 2010. Shortly afterwards, EIH resumed Euro - denominated business with Bank Mellat and Bank Saderat Iran using EIH accounts with a non-designated Iranian bank. In August 2010, EIH was setting up a system to enable routine payments to be made to Bank Saderat London and Future Bank Bahrain, in such a way as to avoid EU sanctions. As of October 2010, EIH was continuing to act as a conduit for payments by sanctioned Iranian banks, including Bank Mellat and Bank Saderat. These sanctioned banks are to direct their payments to EIH via Iran's Bank of Industry and Mine. In 2009, EIH was used by Post Bank in a sanctions evasion scheme which involved handling transactions on behalf of UN-designated Bank Sepah. EU-designated Bank Mellat is one of EIH's parent banks. | 23.05.2011 |
| 51. | Onerbank ZAO (a.k.a. Eftekhar Bank, Honor Bank) | Ulitsa Klary Tsetkin 51, Minsk 220004, Belarus | Belarus-based bank owned by Bank Refah Kargaran, Bank Saderat and the Export Development Bank of Iran | 23.05.2011 |
| 52. | Aras Farayande | Unit 12, No 35 Kooshesh Street, Tehran | Involved in procurement of materials for EU-sanctioned Iran Centrifuge Technology Company | 23.05.2011 |
| 53. | EMKA Company | | A subsidiary company of the UN-sanctioned TAMAS, responsible for the discovery and extraction of uranium. | 23.05.2011 |
| 54. | Neda Industrial Group | No 10 & 12, 64th Street, Yusef Abad, Tehran | Industrial automation company that has worked for the UN - sanctioned Kalaye Electric Company (KEC) at the uranium fuel enrichment plant at Natanz. | 23.05.2011 |
| 55. | Neka Novin | Unit 7, No 12, 13th Street, Mir - Emad St, Motahary Avenue, Tehran, 15875-6653 | Involved in procurement of specialist equipment and materials that have direct application in Iranian nuclear programme. | 23.05.2011 |
| 56. | Noavaran Pooyamoj | No 15, Eighth Street, Pakistan Avenue, Shahid Beheshti Avenue, Tehran | Involved in procurement of materials that are controlled and have direct application in the manufacture of centrifuges for Iran's uranium enrichment programme. | 23.05.2011 |
| 57. | Noor Afza Gostar, (a.k.a. Noor Afzar Gostar) | Opp Seventh Alley, Zarafrshan Street, Eivanak Street, Qods Township | A company that is a subsidiary of the UN-sanctioned Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI). Involved in the procurement of equipment for the nuclear programme. | 23.05.2011 |
| 58. | Pouya Control | No 2, Sharif Alley, Shariati Street, Tehran | A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme. | 23.05.2011 |
| 59. | Raad Iran (a.k.a Raad Automation Company) | Unit 1, No 35, Bouali Sina Sharghi, Chehel Sotoun Street, Fatemi Square, Tehran | A company involved in procurement of inverters for Iran's proscribed enrichment programme. RaadIran was established to produce and design controlling systems and provides the sale and installation of inverters and programmable Logic Controllers. | 23.05.2011 |
| 60. | SUREH (Nuclear Reactors Fuel Company) | Head Office: 61 Shahid Abtahi St, Karegar e Shomali, Tehran Complex: Persian Gulf Boulevard, Km20 SW Esfahan Road | A company subordinate to the Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI) consisting of the Uranium Conversion Facility, the Fuel Manufacturing Plant and the Zirconium Production Plant. | 23.05.2011 |
| 61. | Sun Middle East FZ Company | | A company that procures sensitive goods for the Nuclear Reactors Fuel Company (SUREH). Sun Middle East uses intermediaries based outside of Iran to source goods SUREH requires. Sun Middle East provides these intermediaries with false end user details for when the goods are sent to Iran, thereby seeking to circumvent the relevant country's Customs regime. | 23.05.2011 |
| 62. | Ashtian Tablo | Ashtian Tablo - No 67, Ghods mirheydari St, Yoosefabad, Tehran | A manufacturer of electrical equipment (switchgear) involved in the construction of the Fordow (Qom) facility, built without being declared to the IAEA. | 23.05.2011 |
| 63. | Bals Alman | | A manufacturer of electrical equipment (switchgear) involved in the ongoing construction of the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA. | 23.05.2011 |
| 64. | Hirbod Co | Hirbod Co - Flat 2, 3 Second Street, Asad Abadi Avenue, Tehran 14316 | A company that has procured goods and equipment destined for Iran's Nuclear and Ballistic Missile programmes for the UN - sanctioned Kalaye Electric Company (KEC). | 23.05.2011 |
| 65. | Iran Transfo | 15 Hakim Azam St, Shirazeh, Shomali St, Mollasadra, Vanak Sq, Tehran | Transformer manufacturer involved in the ongoing construction of the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA. | 23.05.2011 |
| 66. | Marou Sanat (a.k.a. Mohandesi Tarh Va Toseh Maro Sanat Company) | 9, Ground Floor, Zohre Street, Mofateh Street, Tehran | Procurement firm that has acted for Mesbah Energy which was designated under UNSCR 1737 | 23.05.2011 |
| 67. | Paya Parto (a.k.a. Pay a Parto v) | | Subsidiary of Novin Energy, which was sanctioned under UNSCR 1747, involved in laser welding. | 23.05.2011 |
| 68. | Safa Nicu | | Communications firm that supplied equipment for the Fordow (Qom) facility built without being declared to the IAEA. | 23.05.2011 |
| 69. | Taghtiran | | Engineering firm that procures equipment for Iran's IR-40 heavy water research reactor | 23.05.2011 |
| 70. | Pearl Energy Company Ltd | Level 13 (E) Main Office Tower, Jalan Merdeka, Financial Park Complex, Labuan 87000 Malaysia | Pearl Energy Company Ltd. is a wholly-owned subsidiary of First East Export Bank (FEEB), which was designated by the UN under Security Council Resolution 1929 in June 2010. Pearl Energy Company was formed by FEEB in order to provide economic research on an array of global industries. The Head of Bank Mellat, Ali Divandari, serves as the Chairman of Pearl Energy Company's Board of Directors. | 23.05.2011 |
| 71. | Pearl Energy Services, SA | 15 Avenue de Montchoisi, Lausanne, 1006 VD, Switzerland; Business Registration Document #CH - 550.1.058.055-9 | Pearl Energy Services S.A. is a wholly-owned subsidiary of Pearl Energy Company Ltd, located in Switzerland; its mission is to provide financing and expertise to entities seeking to enter in to Iran's petroleum sector. | 23.05.2011 |
| 72. | West Sun Trade GMBH | Winterhuder Weg 8, Hamburg 22085, Germany; Telephone: 0049 40 2270170; Business Registration Document # HRB45757 (Germany) | Owned or controlled by Machine Sazi Arak | 23.05.2011 |
| 73. | MAAA Synergy | Malaysia | Involved in procurement of components for Iranian fighter planes | 23.05.2011 |
| 74. | Modern Technologies FZC (MTFZC) | PO Box 8032, Sharjah, United Arab Emirates | Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme | 23.05.2011 |
| 75. | Qualitest FZE | Level 41, Emirates Towers, Sheikh Zayed Road, PO Box 31303, Dubai, United Arab Emirates | Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme | 23.05.2011 |
| 76. | Bonab Research Center (BRC) | Jade ye Tabriz (km 7), East Azerbaijan, Iran | Affiliated to AEOI | 23.05.2011 |
| 77. | Tajhiz Sanat Shayan (TSS) | Unit 7, No. 40, Yazdanpanah, Afriqa Blvd., Teheran, Iran | Involved in procurement of components for Iranian nuclear programme | 23.05.2011 |
| 78. | Institute of Applied Physics (IAP) | | Conducts research into military applications of Iranian nuclear programme | 23.05.2011 |
| 79. | Aran Modern Devices (AMD) | | Affiliated to MTFZC network | 23.05.2011 |
| 80. | Sakhte Turbopomp va Kompressor (SATAK) (a.k.a. Turbo Compressor Manufacturer, TCMFG) | 8, Shahin Lane, Tavanir Rd., Valiasr Av., Teheran, Iran | Involved in procurement efforts for Iranian missile programm | 23.05.2011 |
| 81. | Electronic Components Industries (ECI) | Hossain Abad Avenue, Shiraz, Iran | Subsidiary of Iran Electronics Industries | 23.05.2011 |
| 82. | Shiraz Electronics Industries | Mirzaie Shirazi, P.O. Box 71365 - 1589, Shiraz, Iran | Subsidiary of Iran Electronics Industries | 23.05.2011 |
| 83. | Iran Marine Industrial Company (SADRA) | Sadra Building No. 3, Shafagh St., Poonak Khavari Blvd., Shahrak Ghods, P.O. Box 14669-56491, Tehran, Iran | Owned or controlled by Khatam al-Anbiya Construction Headquarters | 23.05.2011 |
| 84. | Shahid Beheshti University | Daneshju Blvd., Yaman St., Chamran Blvd., P.O. Box 19839-63113, Tehran, Iran | Owned or controlled by Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) Carries out scientific research on nuclear weapons | 23.05.2011 |
| 85. | Bonyad Taavon Sepah (a.k.a. IRGC Cooperative Foundation; Bonyad-e Ta'avon-Sepah; Sepah Cooperative Foundation) | Niayes Highway, Seoul Street, Tehran, Iran | Bonyad Taavon Sepah, also known as the IRGC Cooperative Foundation, was formed by the Commanders of the IRGC to structure the IRGC's investments. It is controlled by the IRGC. Bonyad Taavon Sepah's Board of Trustees is composed of nine members, of whom eight are IRGC members. These officers include the IRGC's Commander in Chief, who is the Chairman of the Board of Trustees, the Supreme Leader's representative to the IRGC, the Basij commander, the IRGC Ground Forces commander, the IRGC Air Force commander, the IRGC Navy commander, the head of the IRGC Information Security Organization, a senior IRGC officer from the Armed Forces General Staff, and a senior IRGC officer from MODAFL. | 23.05.2011 |
| 86. | Ansar Bank (a.k.a. Ansar Finance and Credit Fund; Ansar Financial and Credit Institute; Ansae Institute; Ansar al-Mojahedin No-Interest Loan Institute; Ansar Saving and Interest Free-Loans Fund). | No. 539, North Pasdaran Avenue, Tehran; Ansar Building, North Khaje Nasir Street, Tehran, Iran | Bonyad Taavon Sepah created Ansar Bank to provide financial and credit services to IRGC personnel. Initially, Ansar Bank operated as a credit union and transitioned in to a fully fledged bank in mid 2009, upon receiving a licence from Iran's Central bank. Ansar Bank, formerly known as Ansar al Mojahedin, has been linked to the IRGC for over 20 years. IRGC members received their salaries through Ansar bank. In addition, Ansar bank provided special benefits to IRGC personnel, including reduced rates for home furnishings and free, or reduced - cost, health care. | 23.05.2011 |
| 87. | Mehr Bank (a.k.a Mehr Finance and Credit Institute; Mehr Interest-Free Bank) | 204 Taleghani Ave., Tehran, Iran | Mehr Bank is controlled by Bonyas Taavon Sepah and the IRGC. Mehr Bank provides financial services to the IRGC. According to an open source interview with the head of Bonyad Taavon Sepah, Parviz Fattah (b. 1961), Bonyad Taavon Sepah created Mehr Bank to serve the Basij (paramilitary arm of the IRGC). | 23.05.2011 |
| 88. | Darya Capital Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 Jul 2005 Schottweg 6, 22087 Hamburg, Germany; Business Registration No. HRB96253, issued Jan 30, 2006 | Darya Capital Administration is a wholly owned subsidiary of IRISL Europe GmbH. Its Managing Director is Mohammad Talai. | 23.05.2011 |
| 89. | Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102485 (Germany) issued 19 Aug 2005; Telephone: 004940278740 | Owned by Ocean Capital Administration and IRISL Europe. Ahmad Sarkandi is also the director of Ocean Capital Administration GmbH and Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. | 23.05.2011 |
| 90. | Ocean Capital Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB92501 (Germany) issued 4 Jan 2005; Telephone: 004940278740 | A German-based IRISL holding company that, together with IRISL Europe, owns Nari Shipping and Chartering GmbH & Co. KG. Ocean Capital Administration and Nari Shipping and Chartering also share the same address in Germany as IRISL Europe GmbH | 23.05.2011 |
| 91. | First Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94311 (Germany) issued 21 Jul 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 91.a. | First Ocean GMBH & Co. Kg | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102601 (Germany) issued 19 Sep 2005 Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 92. | Second Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94312 (Germany) issued 21 Jul 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 92.a. | Second Ocean GMBH & Co. Kg | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102502 (Germany) issued 24 Aug 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 93. | Third Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94313 (Germany) issued 21 Jul 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 93.a. | Third Ocean GMBH & Co. Kg | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102520 (Germany) issued 29 Aug 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 94. | Fourth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94314 (Germany) issued 21 Jul 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 94.a. | Fourth Ocean GMBH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102600 (Germany) issued 19 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 95. | Fifth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94315 (Germany) issued 21 Jul 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 95.a. | Fifth Ocean GMBH & CO. KG | c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102599 (Germany) issued 19 Sep 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00494070383392; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 96. | Sixth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94316 (Germany) issued 21 Jul 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 96.a. | Sixth Ocean GMBH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102501 (Germany) issued 24 Aug 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 97. | Seventh Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94829 (Germany) issued 19 Sep 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 97.a. | Seventh Ocean GMBH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102655 (Germany) issued 26 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 98. | Eighth Ocean Administration GMBH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94633 (Germany) issued 24 Aug 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 98.a. | Eighth Ocean GmbH & CO. KG | c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102533 (Germany) issued 1 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 99. | Ninth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94698 (Germany) issued 9 Sep 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 99.a. | Ninth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA102565 (Germany) issued 15 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 100. | Tenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 100.a. | Tenth Ocean GmbH & CO. KG | c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102679 (Germany) issued 27 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 101. | Eleventh Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94632 (Germany) issued 24 Aug 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 101.a. | Eleventh Ocean GmbH & CO. KG | c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102544 (Germany) issued 9 Sep 2005; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 004940302930; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 102. | Twelfth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRB94573 (Germany) issued 18 Aug 2005 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 102.a. | Twelfth Ocean GmbH & CO. KG | c/o Hafiz Darya Shipping Co, No 60, Ehteshamiyeh Square, 7th Neyestan Street, Pasdaran Avenue, Tehran, Iran; Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; Business Registration Document # HRA102506 (Germany) issued 25 Aug 2005; Email Address info@hdslines.com; Website www.hdslines.com; Telephone: 00982126100733; Fax: 00982120100734 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 103. | Thirteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 103.а. | Thirteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104149 (Germany) issued 10 Jul 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 104. | Fourteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 104.a. | Fourteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104174 (Germany) issued 12 Jul 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 105. | Fifteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 105.a. | Fifteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Business Registration Document # HRA104175 (Germany) issued 12 Jul 2006; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 106. | Sixteenth Ocean Administration GmbH | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 106.a. | Sixteenth Ocean GmbH & CO. KG | Schottweg 5, Hamburg 22087, Germany; c/o Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL), No. 37, Aseman Tower, Sayyade Shirazee Square, Pasdaran Ave., P.O. Box 19395-1311, Tehran, Iran; Email Address smd@irisl.net; Website www.irisl.net; Telephone: 00982120100488; Fax: 00982120100486 | Owned or controlled by IRISL | 23.05.2011 |
| 107. | Loweswater Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA | Isle of Man - administered company that controls ship - owning companies in Hong Kong. The ships are operated by EU-sanctioned Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL. The Hong Kong companies are: Insight World Ltd, Kingdom New Ltd, Logistic Smart Ltd, Neuman Ltd and New Desire Ltd. Technical management of the vessels is carried out by EU - sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA). | 23.05.2011 |
| 107.a | Insight World Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Insight World Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 107.b. | Kingdom New Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Kingdom New Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 107.c. | Logistic Smart Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Logistic Smart Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 107.d. | Neuman Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Neuman Ltd is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 107.e. | New Desire LTD | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | New Desire LTD is a Hong Kong based company, owned by Loweswater Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 108. | Mill Dene Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA | Isle of Man - administered company that controls ship - owning companies in Hong Kong. The ships are operated by EU-sanctioned Safiran Payma Darya Shipping lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL. One shareholder is Gholamhossein Golpavar, managing director of SAPID shipping IRISL's commercial director. The Hong Kong Companies are: Advance Novel, Alpha Effort Ltd, Best Precise Ltd, Concept Giant Ltd and Great Method Ltd. Technical management of the vessels is carried out by EU - sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA). | 23.05.2011 |
| 108.a. | Advance Novel | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Advance Novel is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 108.b. | Alpha Effort Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Alpha Effort Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 108.c. | Best Precise Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Best Precise Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 108.d. | Concept Giant Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Concept Giant Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 108.e. | Great Method Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Great Method Ltd is a Hong Kong based company, owned by Mill Dene Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 109. | Shallon Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man. IM1 3DA | Isle of Man - administered company that controls ship - owning companies in Hong Kong. The ships are operated by EU-sanctioned Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL. One shareholder is Mohammed Mehdi Rasekh, an IRISL board member. The Hong Kong companies are Smart Day Holdings Ltd, System Wise Ltd (AKA Sysyem Wise Ltd), Trade Treasure, True Honour Holdings Ltd. Technical management of the vessels is carried out by EU - sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA). | 23.05.2011 |
| 109.a. | Smart Day Holdings Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Smart Day Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 109.b. | System Wise Ltd (a.k.a Sysyem Wise Ltd) | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | System Wise Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 109.c. | Trade Treasure | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Trade Treasure is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL | 23.05.2011 |
| 109.d. | True Honour Holdings Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | True Honour Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Shallon Ltd, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL | 23.05.2011 |
| 110. | Springthorpe Limited | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, Isle of Man, IM1 3DA | Isle of Man - administered company that controls ship - owning companies in Hong Kong. The ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) which took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned by IRISL. One shareholder is Mohammed Hossein Dajmar, the managing director of IRISL. The Hong Kong companies are: New Synergy Ltd, Partner Century Ltd, Sackville Holdings Ltd, Sanford Group and Sino Access Holdings. Technical Management of the vessels is carried out by EU - sanctioned Soroush Saramin Asatir (SSA). | 23.05.2011 |
| 110.a. | New Synergy Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | New Synergy Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 110.b. | Partner Century Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Partner Century Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 110.c. | Sackville Holdings Ltd | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Sackville Holdings Ltd is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 110.d | Sanford Group | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Sanford Group is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 110.e. | Sino Access Holdings | 15th Floor, Tower One, Lippo Centre, 89 Queensway, Hong Kong | Sino Access Holdings is a Hong Kong based company, owned by Springthorpe Limited, whose ships are operated by Safiran Payam Darya Shipping Lines (SAPID) that took over IRISL's bulk services and routes and uses vessels previously owned and operated by IRISL. | 23.05.2011 |
| 111. | Kerman Shipping Company Ltd | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C37423, Incorporated in Malta in 2005 | Kerman Shipping Company Ltd is a wholly-owned subsidiary of IRISL. Located at the same address in Malta as Woking Shipping Investments Ltd and the companies it owns. | 23.05.2011 |
| 112. | Woking Shipping Investments Ltd | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta. C39912 issued 2006 | Woking Shipping Investments Ltd is an IRISL subsidiary that owns Shere Shipping Company Limited, Tongham Shipping Co. Ltd., Uppercourt Shipping Company Limited, Vobster Shipping Company which are all located at the same address in Malta. | 23.05.2011 |
| 112.a | Shere Shipping Company Limited | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta | Shere Shipping Company Limited is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL. | 23.05.2011 |
| 112.b. | Tongham Shipping Co. Ltd | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta | Tongham Shipping Co. Ltd is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL. | 23.05.2011 |
| 112.c. | Uppercourt Shipping Company Limited | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta | Uppercourt Shipping Company Limited is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL. | 23.05.2011 |
| 112.d. | Vobster Shipping Company | 143/1 Tower Road, Sliema, SLM1604, Malta | Vobster Shipping Company is a wholly owned subsidiary of Woking Shipping Investments Ltd, owned by IRISL. | 23.05.2011 |
| 113. | Lancelin Shipping Company Ltd | Fortuna Court, Block B, 284 Archiepiskopou Makariou С Avenue, 2nd Floor, 3105 Limassol, Cyprus. Business Registration #C133993 (Cyprus), issued 2002 | Lancelin Shipping Company Ltd is wholly-owned by IRISL. Ahmad Sarkandi is the manager of Lancelin Shipping. | 23.05.2011 |
| 114. | Ashtead Shipping Company Ltd | Business registration #108116C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man | Ashtead Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company. | 23.05.2011 |
| 115. | Byfleet Shipping Company Ltd | Byfleet Shipping Company Ltd - Business Registration 18117C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man | Byfleet Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company. | 23.05.2011 |
| 116. | Cobham Shipping Company Ltd | Business Registration #108118C, Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3DA, Isle of Man | Cobham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company. | 23.05.2011 |
| 117. | Dorking Shipping Company Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3D A, Isle of Man Business Registration #108119C | Dorking Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company. | 23.05.2011 |
| 118. | Effingham Shipping Company Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3D A, Isle of Man Business Registration #108120C | Effingham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company. | 23.05.2011 |
| 119. | Farnham Shipping Company Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3D A, Isle of Man Business Registration #108146C | Farnham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company. | 23.05.2011 |
| 120. | Gomshall Shipping Company Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3D A, Isle of Man Business Registration 11998C | Gomshall Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company. | 23.05.2011 |
| 121. | Horsham Shipping Company Ltd | Manning House, 21 Bucks Road, Douglas, IM1 3D A, Isle of Man Horsham Shipping Company Ltd - Business Registration #111999C | Horsham Shipping Company Ltd is an IRISL front company located in the Isle of Man. It is 100 percent owned by IRISL and is the registered owner of a vessel owned by IRISL or an IRISL affiliate. Ahmad Sarkandi is a director of the company. | 23.05.2011 |
---