--- title: "\"Регламент подготовки начальниками железных дорог пакетов документов по созданию дочерних и зависимых обществ ОАО \"РЖД\"" number: "533" issuer: "ОАО \"Российские железные дороги\"" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/reglament-533" --- ## "Регламент подготовки начальниками железных дорог пакетов документов по созданию дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" # "Регламент подготовки начальниками железных дорог пакетов документов по созданию дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (утв. ОАО "РЖД" 25.04.2006 N 533)
Утвержден
**ОАО "РЖД"**
от 25 апреля 2006 г. N 533
## РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ НАЧАЛЬНИКАМИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ ПО СОЗДАНИЮ ДОЧЕРНИХ И ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ ОАО "РЖД" ### 1. Общие положения 1.1. Настоящий Регламент определяет порядок подготовки пакетов документов по созданию дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД" (далее - ДЗО) по инициативе начальников железных дорог. 1.2. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Порядком участия открытого акционерного общества "Российские железные дороги" в дочерних и зависимых обществах путем учреждения вновь (далее - Порядок создания ДЗО), утвержденным советом директоров ОАО "РЖД" 30 сентября 2005 г. (протокол N 12). 1.3. Срок согласования должностными лицами и структурными подразделениями ОАО "РЖД" документов по созданию ДЗО, предусмотренных настоящим Регламентом, не может превышать трех рабочих дней. Запрещается отказ в согласовании документов из-за правки грамматики и стиля. Контроль за соблюдением срока согласования осуществляет Департамент управления делами в установленном порядке. 1.4. Начальник железной дороги несет ответственность за соответствие подготовленных документов требованиям, установленным в ОАО "РЖД". ### 2. Подготовительные мероприятия 2.1. Подготовительные мероприятия по созданию ДЗО предусматривают разработку предложения о создании ДЗО. 2.2. Начальник железной дороги в соответствии с пунктами 2.3 и 2.4 Порядка создания ДЗО обеспечивает разработку предложения о создании ДЗО и согласование его с причастными департаментами и вице-президентами по сферам деятельности. Технико-экономическое обоснование создания ДЗО должно быть согласовано с вице-президентом по корпоративному управлению, вице-президентом по сфере деятельности, главным бухгалтером ОАО "РЖД", Департаментом корпоративного строительства и реформирования, Департаментом безопасности, Департаментом анализа конъюнктуры рынка, Департаментом инвестиционной деятельности. Проект сметы расходов создания ДЗО должен быть согласован с Департаментом планирования и бюджетирования, Департаментом корпоративного строительства и реформирования (в части расходов на разработку бизнес-плана), Департаментом управления имуществом (в части расходов на независимую оценку имущества, вносимого в уставный капитал ДЗО). Общий срок согласования предложения о создании ДЗО не должен превышать одного месяца. 2.3. Начальник железной дороги направляет согласованное с причастными департаментами и вице-президентами предложение о создании ДЗО старшему вице-президенту по стратегическому планированию и развитию. 2.4. Старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию рассматривает предложение о создании ДЗО и представляет его на рассмотрение президенту. 2.5. Президент рассматривает предложение о создании ДЗО, принимает решение о целесообразности создания ДЗО и утверждает смету расходов на создание ДЗО. 2.6. Расходы на создание ДЗО, в т.ч. финансирование договоров на разработку бизнес-плана и оценку имущества, должны учитываться в бюджете соответствующей железной дороги в установленном порядке. ### 3. Подготовка пакета документов по созданию ДЗО 3.1. Старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию подписывает распоряжение о подготовке пакета документов по созданию ДЗО, проект которого готовится Департаментом корпоративного строительства и реформирования, и устанавливает срок представления пакета документов президенту для вынесения вопроса о создании ДЗО на рассмотрение совета директоров. Общий срок согласования пакета документов по созданию ДЗО и представления его президенту для вынесения вопроса о создании ДЗО на рассмотрение совета директоров не должен превышать двух месяцев. 3.2. Начальник железной дороги в соответствии с распоряжением старшего вице-президента по стратегическому планированию и развитию издает приказ о подготовке пакета документов по созданию ДЗО, в котором определяет состав и сроки проводимых мероприятий, назначает куратора, ответственного за подготовку пакета документов в целом, а также ответственных исполнителей по следующим вопросам: - разработка бизнес-плана создания ДЗО; - определение соучредителей ДЗО; - подготовка проектов договора о создании ДЗО (учредительного договора ДЗО), устава ДЗО, положений об органах управления и контроля ДЗО и других необходимых документов; - определение состава органов управления и контроля ДЗО; - подготовка перечней имущества и/или определение размера денежных средств ОАО "РЖД", вносимых в уставный капитал ДЗО (при необходимости); - согласование перечней имущества и/или размера денежных средств соучредителей, вносимых в уставный капитал ДЗО (при необходимости); - проведение независимой оценки стоимости имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости); - согласование оценки стоимости имущества соучредителей, вносимого в уставный капитал ДЗО (при необходимости); - иные вопросы. Документы по созданию ДЗО разрабатываются в соответствии со следующими нормативными документами: - разработка бизнес-плана создания ДЗО осуществляется в соответствии с Регламентом разработки бизнес-планов создания дочерних и зависимых обществ открытого акционерного общества "Российские железные дороги", утвержденным ОАО "РЖД" 17 апреля 2004 г. N 305; - подготовка проекта договора о создании ДЗО осуществляется в соответствии с Примерной [формой](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-3127r-2004#p100009) договора о создании дочернего акционерного общества ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 19 августа 2004 г. N 3127р; - подготовка проектов устава ДЗО и положений об органах управления и контроля ДЗО осуществляется в соответствии с типовыми документами акционерных дочерних и зависимых обществ ОАО "РЖД", утвержденных [Приказом](https://bukva.ai/docs/prikaz-80-2004-oao-rzhd-oao-rossiyskie#p100005) ОАО "РЖД" от 23 июня 2004 г. N 80, а также в соответствии с Примерной формой устава дочернего закрытого акционерного общества ОАО "РЖД", утвержденной [распоряжением](https://bukva.ai/docs/rasporyazhenie-3331r#p100011) ОАО "РЖД" от 23 сентября 2004 г. N 3331р; - подготовка перечней имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО и/или передаваемого ДЗО на иных гражданско-правовых основаниях, осуществляется в соответствии с Порядком подготовки железными дорогами перечней имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставные капиталы ДЗО, являющимся [Приложением 2](#p100058) к настоящему Регламенту; - проведение независимым оценщиком оценки имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО, осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 г. N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации", Постановлением Правительства Российской Федерации от 6 июля 2001 г. N 519 "Об утверждении стандартов оценки", распоряжениями ОАО "РЖД" от 23 августа 2004 г. N 3142р "О конкурсной документации и методике проведения квалификационных отборов организаций, занимающихся оценочной деятельностью, при проведении оценки имущества, находящегося на балансе филиалов и учреждений ОАО "РЖД", а также от 23 сентября 2004 г. N 3320р "О примерной форме договора на оказание услуг по определению стоимости объектов оценки для филиалов и учреждений ОАО "РЖД"; - подготовка проекта решения совета директоров о создании ДЗО, пояснительной записки к указанному протокольному решению, проекта сопроводительных писем президента председателю совета директоров о включении вопроса в повестку дня заседания совета директоров и о представлении материалов к заседанию совета директоров осуществляется в соответствии с распоряжением ОАО "РЖД" от 14 декабря 2004 г. N 3818р "Об утверждении Порядка представления президенту ОАО "РЖД" материалов для совета директоров ОАО "РЖД". 3.3. Начальник железной дороги обеспечивает подготовку пакета документов по созданию ДЗО в соответствии с [Приложением 1](#p100041) к настоящему Регламенту и его согласование с причастными департаментами и вице-президентами ОАО "РЖД". Ответственным за организацию работы по согласованию необходимых документов является Департамент корпоративного строительства и реформирования. 3.4. Согласованный с причастными департаментами и вице-президентами пакет документов по созданию ДЗО представляется старшему вице-президенту по стратегическому планированию и развитию для дальнейшего рассмотрения в соответствии с Порядком создания ДЗО. Приложение 1 **ПАКЕТ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РАССМОТРЕНИЯ** **СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ОАО "РЖД" ВОПРОСА О СОЗДАНИИ ДЗО** | N п/п | Наименование документа | Подпись | Согласование | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 1 | Пояснительная записка к пакету документов по созданию ДЗО | Начальник железной дороги | | | 2 | Проект решения совета директоров ОАО "РЖД" о создании ДЗО и иные документы в соответствии с распоряжением от 14 декабря 2004 г. N 3818р "Об утверждении Порядка представления президенту ОАО "РЖД" материалов для совета директоров ОАО "РЖД" | - | Первый вице-президент Старший вице-президент по стратегическому планированию и развитию Вице-президент по сфере деятельности Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент | | 3 | Бизнес-план создания ДЗО | Разработчик | Начальник железной дороги Департамент по сфере деятельности Департамент корпоративного строительства и реформирования Департамент анализа конъюнктуры рынка Бухгалтерская служба ОАО "РЖД" Департамент инвестиционной деятельности [<*>](#p100056) | | 4 | Проект устава ДЗО | - | Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Соучредители | | 5 | Проект договора о создании ДЗО (учредительного договора ДЗО) с приложением перечней имущества ОАО "РЖД" и других учредителей, вносимого в уставный капитал ДЗО | - | Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Соучредители | | 6 | Предложения по составу кандидатур в органы управления ДЗО | - | Вице-президент по сфере деятельности Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Департамент безопасности Бухгалтерская служба ОАО "РЖД" Соучредители | | 7 | Отчет о рыночной стоимости имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО | Оценщик | Департамент управления имуществом | | 8 | Отчет о рыночной стоимости имущества иных учредителей, вносимого в уставный капитал ДЗО | Оценщик | Департамент управления имуществом | | 9 | Проект положения о совете директоров ДЗО | - | Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Соучредители | | 10 | Проект положения о ревизионной комиссии ДЗО | - | Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Бухгалтерская служба ОАО "РЖД" Соучредители | | 11 | Проект положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ДЗО | - | Начальник железной дороги Департамент управления дочерними и зависимыми обществами Правовой департамент Соучредители | --- <*> Согласование бизнес-плана бухгалтерской службой и Департаментом инвестиционной деятельности производится по решению старшего вице-президента ОАО "РЖД". Приложение 2 **ПОРЯДОК** **ПОДГОТОВКИ ЖЕЛЕЗНЫМИ ДОРОГАМИ ПЕРЕЧНЕЙ ИМУЩЕСТВА ОАО "РЖД",** **ВНОСИМОГО В УСТАВНЫЕ КАПИТАЛЫ ДЗО** 1. Проведение инвентаризации имущества железных дорог, вносимого в уставные капиталы ДЗО 1.1. Главный бухгалтер железной дороги в соответствии с распоряжением старшего вице-президента по стратегическому планированию и развитию и приказом начальника железной дороги о подготовке документов по созданию ДЗО уведомляет причастные структурные подразделения соответствующей железной дороги и Главный вычислительный центр о сроках проведения инвентаризации имущества филиалов ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО. 1.2. Главный вычислительный центр осуществляет программное обеспечение оформления результатов инвентаризации имущества филиалов ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО.
1.3. Структурные подразделения железной дороги осуществляют инвентаризацию имущества филиалов ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО, заполняют инвентаризационные описи (форма 10.ХХ) и направляют их в Главный вычислительный центр.
Отнесение объектов имущества к группам имущества, вносимого в уставный капитал ДЗО и/или передаваемого ДЗО на иных гражданско-правовых основаниях, осуществляется в соответствии со Схемой передачи имущества и обязательств от ОАО "РЖД" на баланс дочерних акционерных обществ ОАО "РЖД", утвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от 14 июня 2005 г. N 889р (далее - Схема передачи имущества).
Контроль за соответствием отнесения указанных выше объектов имущества Схеме передачи имущества осуществляет бухгалтерская служба и служба управления имуществом железной дороги.
2. Порядок формирования перечней имущества ОАО "РЖД", вносимого в уставный капитал ДЗО
2.1. Главный вычислительный центр на основе представленных структурными подразделениями железной дороги инвентаризационных описей (форма 10.ХХ) формирует перечни имущества (форма 12.ХХ) и направляет их начальнику соответствующей железной дороги.
2.2. Начальник железной дороги рассматривает сформированные перечни имущества (форма 12.ХХ), обеспечивает согласование их с Департаментом управления имуществом, вице-президентами по сферам деятельности и при отсутствии замечаний утверждает.
---