--- title: "Регламент N 36/2012 Совета Европейского Союза" number: "36/2012" issuer: "Европейский Союз" status: действует canonical: "https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37" --- # Статья 37 #### Статья 37 Настоящий Регламент вступает в силу со дня его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза. Настоящий Регламент является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению во всех государствах-членах ЕС.
Совершено в Брюсселе 18 января 2012 г.
От имени Совета ЕС
Президент
**N.WAMMEN**
Приложение I **ПЕРЕЧЕНЬ**
**ОБОРУДОВАНИЯ, КОТОРОЕ МОЖЕТ БЫТЬ ИСПОЛЬЗОВАНО** ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РЕПРЕССИЙ, СОГЛАСНО [СТАТЬЕ 2](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-2#p100092) И [СТАТЬЕ 3](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-3#p100098) 1. Огнестрельное оружие, боеприпасы и аксессуары с ними связанные, а именно: 1.2 Боеприпасы, специально разработанные для огнестрельного оружия, указанного в пункте 1.1 и специально разработанные для них компоненты; 1.3 Огнестрельное оружие с оптическими прицелами, не входящее в "Общий военный список". 2. Бомбы и гранаты, не входящие в "Общий военный список". 3. Следующие транспортные средства: 3.1 Транспортные средства, оснащенные водометами, специально спроектированные или модифицированные для борьбы с беспорядками; 3.2 Транспортные средства, специально предназначенные или модифицированные для электрифицированной защиты границ и поражения живого ряда; 3.3 Транспортные средства, специально разработанные или модифицированные для преодоления и уничтожения баррикад, в том числе строительная техника с баллистической защитой; 3.4 Транспортные средства, специально предназначенные для перевозки или транспортировки заключенных и/или задержанных лиц; 3.6 Компоненты для транспортных средств, указанных в [пунктах с 3.1](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100318) по 3.5, специально разработанные для целей борьбы с беспорядками. *Примечание* 1. Этот пункт не включает в себя транспортные средства, специально предназначенные для целей пожаротушения. Примечание 2. Для целей пункта 3.5 термин "транспортные средства" включает в себя прицепы. 4. Взрывчатые вещества и связанное с ними оборудование следующего характера: 4.1 Оборудование и устройства, специально предназначенные для производства взрывов при помощи электрических и неэлектрических средств, в том числе: огневые установки и комплекты, детонаторы, запалы, взрыватели, активаторы и детонирующие шнуры, и специально разработанные для них компоненты, за исключением специально разработанных средств для конкретного коммерческого использования, имеющих в своем составе взрывоопасные элементы другого оборудования или устройств, функцией которых не является производство взрывов (например, вакуумные насосы для автомобильных подушек безопасности, электрические разрядники приводов пожаротушения); 4.3 Другие виды взрывчатки, не входящие в "Общий военный список", и связанные с ними взрывчатые вещества, а именно: a) аматол; b) нитроцеллюлоза (с содержанием более 12,5% азота); c) нитрогликоль; d) тетранитрат пентаэритрита (ТЭН); e) пикрил хлорид; f) 2,4,6-тринитротолуол (ТНТ). 5. Средства защиты, не включенные в Лист 13 "Общего военного списка", а именно: 5.2 Каски и шлемы для баллистической и/или осколочной защиты, шлемы и каски, используемые при подавлении массовых беспорядков, щиты, используемые при подавлении массовых беспорядков, и баллистические щиты. Примечание: Этот пункт не включает в себя: - Оборудование, специально предназначенное для спортивных мероприятий; - Оборудование, специально разработанное для обеспечения безопасности труда в соответствии с правилами безопасности. 6. Тренажеры, кроме включенных в Лист 14 "Общего военного списка", для обучения и тренировок с применением огнестрельного оружия, а также специально разработанное для этих целей программное обеспечение. 7. Оборудование и прицелы ночного видения, тепловизоры и электронно-оптические преобразователи, кроме входящих в "Общий военный список". 8. Колючая проволока. 9. Военные ножи, боевые ножи и штыки с лезвием длиной более 10 см. 10. Промышленное оборудование, специально предназначенное для производства оборудования и компонентов, указанных в настоящем списке. 11. Конкретные технологии для разработки, производства или использования оборудования и компонентов, указанных в настоящем списке. Приложение II [<*>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100351)
**ПЕРЕЧЕНЬ**
**ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ОРГАНИЗАЦИЙ** ИЛИ ОРГАНОВ, УКАЗАННЫХ В [СТАТЬЯХ 14](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-14#p100188) И [15 (1) "A"](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-15#p100194) --- <*> Часть пунктов Приложения удалена актами, вносящими изменения - прим. перев. | | Имя | Идентификационные данные | Основания | Дата внесения в список | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | Башар Аль-Асад | Родился 11 сентября 1965 г. в Дамаске; дипломатический паспорт N D1903 | Президент Республики Сирия; лицо, санкционировавшее и контролирующее жестокое преследование и репрессии в отношении демонстрантов | 23.05.2011 | | 2 | Махер (также известен как Махир) Аль-Асад | Родился 8 декабря 1967 г.; дипломатический паспорт N 4138 | Командующий 4-й бронетанковой дивизией армии Сирии, член Центрального командования партии Баас, глава Республиканской гвардии; брат Президента Башара Аль-Асада, главное контролирующее лицо насильственных мер в отношении демонстрантов | 09.05.2011 | | 3 | Али Мамлук (также известен как Мамлюк) | Родился 19 февраля 1946 г. в Дамаске, дипломатический паспорт N 983 | Начальник Главного управления безопасности Сирии (ГУБ), участник акций насилия в отношении демонстрантов | 09.05.2011 | | 4 | Мухаммед Ибрагим Аль-Шаар (он же Мохаммед Ибрагим Аль-Чар) | | Министр внутренних дел, участник акций насилия в отношении демонстрантов | 09.05.2011 | | 5 | Атей (также известен как Атеф, Атиф Наджиб) | | Бывший глава Управления Политической Безопасности в Дараа, двоюродный брат президента Башара Аль-Асада, участник акций насилия в отношении демонстрантов | 09.05.2011 | | 6 | Хафиз Макхлуф (также известен как Хафез Макхлюф) | Родился 2 апреля 1971 г. в Дамаске; дипломатический паспорт N 2246 | Полковник и начальник отдела Главного управления безопасности Сирии (Дамасское отделение); двоюродный брат Президента Башара Аль-Асада; приближенный к Махеру Аль-Асаду; участник акций насилия в отношении демонстрантов | 09.05.2011 | | 7 | Мухаммед Диб Зайтун (также известен как Мохаммед Диб Зейтюн) | Родился 20 мая 1951 г. в Дамаске, дипломатический паспорт N D000001300 | Глава Управления Политической Безопасности, участник акций насилия в отношении демонстрантов | 09.05.2011 | | 8 | Амджад Аль-Аббас | | Глава Отделения политической безопасности в Баниясе, участник акций насилия в отношении демонстрантов в Байде | 09.05.2011 | | 9 | Рами Макхлюф | Родился 10 июля 1969 г. в Дамаске, паспорт N 454224 | Сирийский бизнесмен; двоюродный брат Президента Башара Аль-Асада; контролирует инвестиционные фонды Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company, тем самым обеспечивая финансирование и поддержку режиму | 09.05.2011 | | 10 | Абд Аль-Фатах Кудсиях | Родился в 1953 году в Хаме, дипломатический паспорт N D0005788 | Глава Сирийской военной разведки (СВР), участник акций насилия в отношении гражданского населения | 09.05.2011 | | 11 | Джамиль Хассан | | Глава Воздушных Разведывательных Сил Сирии; участник акций насилия в отношении гражданского населения | 09.05.2011 | | 12 | Рустум Газали | Родился 3 мая 1953 г. в Дараа; дипломатический паспорт N D000000887 | Глава Сирийской военной разведки (Дамасское региональное отделение); участник акций насилия в отношении гражданского населения | 09.05.2011 | | 13 | Фавваз Аль-Асад | Родился 18 июня 1962 г. в Кердале; паспорт N 88238 | Участник акций насилия в отношении гражданского населения в составе милиции Шабиха | 09.05.2011 | | 14 | Мунзир Аль-Асад | Родился 1 марта 1961 г. в Латакии; паспорта N 86449 и N 842781 | Участник акций насилия в отношении гражданского населения в составе милиции Шабиха | 09.05.2011 | | 15 | Азиф Шавкат | Родился 15 января 1950 г. в Аль-Маделе, Тартус | Заместитель начальника Генерального штаба по безопасности и разведке; участник акций насилия в отношении гражданского населения | 23.05.2011 | | 16 | Хишам Ихтияр | Родился в 1941 году | Глава Сирийского Бюро национальной безопасности; участник акций насилия в отношении гражданского населения | 23.05.2011 | | 17 | Фарук Аль-Шар | Родился 10 сентября 1938 г. | Вице-президент Республики Сирия; участник акций насилия в отношении гражданского населения | 23.05.2011 | | 18 | Муххамад Назиф Хайрбик | Родился 10 апреля 1937 г. (или 20 мая 1937 года) в Хаме, дипломатический паспорт N 0002250 | Заместитель вице-президента Сирии по вопросам национальной безопасности; участник акций насилия в отношении гражданского населения | 23.05.2011 | | 19 | Мохаммед Хамхо | Родился 20 мая 1966 г.; паспорт N 002954347 | Сирийский бизнесмен и местный агент ряда зарубежных компаний; помощник Махера Аль-Асада, управляющий частью его финансовых и экономических интересов, таким образом, осуществляет финансирование режима | 23.05.2011 | | 20 | Ияд (также известен как Эйяд) Макхлуф | Родился 21 января 1973 г. в Дамаске; паспорт N N001820740 | Брат Рами Маклюфа, офицер Главного управления безопасности Сирии; участник акций насилия в отношении гражданского населения | 23.05.2011 | | 21 | Бассам Аль-Хасан | | Советник Президента по стратегическим вопросам; участник акций насилия в отношении гражданского населения | 23.05.2011 | | 22 | Давуд Раджиха | | Начальник штаба Вооруженных Сил Сирии, ответственный за военные акции насилия в отношении мирных демонстрантов | 23.05.2011 | | 23 | Ихаб (также известен как Ехаб, Йехаб) Макхлюф | Родился 21 января 1973 г. в Дамаске, паспорт N N002848852 | Президент компании "СирияТел", которая перечисляет 50% своей прибыли Правительству Сирии посредством лицензионного договора | 23.05.2011 | | 24 | Зульхима Халих (Дху Аль-Химма Шалиш) | Родился в 1951 или 1946 году в Кердахе | Начальник президентской охраны, участник акций насилия против демонстрантов, двоюродный брат Президента Башара Аль-Асада | 23.06.2011 | | 25 | Рийяд Халих (Рийяд Шалиш) | | Директор военного ведомства жилищного строительства; обеспечивает финансирование режима; двоюродный брат Президента Башара Аль-Асада | 23.06.2011 | | 26 | Бригадный командующий Мохаммед Али Джафари (также известен как Джафари, Азиз; Джафари, Али; Джафари, Мохаммед Али; Джафари, Мохаммед Али; Джафари Наджафабади, Мохаммед Али) | Родился 1 сентября 1957 в Йезде, Иран | Главнокомандующий Иранской революционной гвардией, участник поставок оборудования и поддержки сирийского режима в акциях по подавлению протестов в Сирии | 23.06.2011 | | 27 | Генерал-майор Касем Солеймани (также известен как Касим Солеймани) | | Командующий Иранской революционной гвардии, КСИР - Кудс, участник поставок оборудования и поддержки сирийского режима в акциях по подавлению протестов в Сирии | 23.06.2011 | | 28 | Хоссейн Таеб (известен также как Таеб Хасан; Таеб Хосейн; Таеб Хоссейн; Таеб Хуссейн; Ходжиятолеслам Хоссейн Таеб) | Родился в 1963 году в Тегеране, Иран | Заместитель командира по разведке Иранской революционной гвардии, участник поставок оборудования и поддержки сирийского режима в акциях по подавлению протестов в Сирии | 23.06.2011 | | 29 | Халид Каддур | | Бизнес-партнер Махера Аль-Асада; финансирует сирийский режим | 23.06.2011 | | 30 | Раиф Аль-Куватли (также известен как Риаф Аль-Куватли) | | Деловой партнер Махера Аль-Асада и управляющий некоторыми из его интересов в деловой сфере; финансирует сирийский режим | 23.06.2011 | | 31 | Моххамад Муфлех | | Глава Сирийской военной разведки в городе Хама, участник преследования и насилия в отношении демонстрантов | 1.08.2011 | | 32 | Генерал-майор Тавфик Йонес | | Глава службы внутренней безопасности Главного управления безопасности Сирии; участник акций насилия в отношении гражданского населения | 1.08.2011 | | 33 | Мохаммед Макхлюф (он же Абу Рами) | Родился 19 октября 1932 г. в Латакии, Сирия | Близкий соратник и дядя по материнской линии Башара и Махира Аль-Асада. Деловой партнер и отец Рами, Ихаба и Ияда Макхлюф | 1.08.2011 | | 34 | Айман Джабир | Родился в Латакии | Соратник Махира Аль-Асада по милиции Шабиха. Непосредственный участник репрессий и насилия в отношении гражданского населения, координатор групп милиции Шабиха | 1.08.2011 | | 35 | Генерал Али Хабиб Махмуд | Родился в 1939 году в Тартусе. Назначен министром обороны 3 июня 2009 г. | Министр обороны. Ответственный за действия Сирийских вооруженных сил во время акций насилия и репрессий в отношении гражданского населения | 1.08.2011 | | 36 | Хайел Аль-Асад | | Соратник Махера Аль-Асада; глава отделения военной полиции 4-й армейской дивизии; участник репрессий | 23.08.2011 | | 37 | Али Аль-Салим | | Директор отдела снабжения Министерства обороны Сирии, ответственного за приобретение всех видов вооружения сирийской армией | 23.08.2011 | | 38 | Низар Аль-Асад | Кузен Башара Аль-Асада, ранее глава компании "Низар Ойлфилд Саплайз" | Приближен к ключевым правительственным официальным лицам. Финансирует милицию Шабиха в районе Латакии | 23.08.2011 | | 39 | Бригадный генерал Рафик Шахада | | Глава отделения 293 (внутренних дел) Сирийской военной разведки (СВР) в Дамаске. Непосредственно участвует в репрессиях и насилии в отношении гражданского населения в Дамаске. Советник Президента Башара Аль-Асада по стратегическим вопросам и военной разведке | 23.08.2011 | | 40 | Бригадный генерал Джаме Джаме (Джами Джами) | | Начальник отделения Сирийской военной разведки (СВР) в Дейр-эз-Зор. Принимает непосредственное участие в репрессиях и насилии в отношении гражданского населения в Дейр-эз-Зор и Албукамале | 23.08.2011 | | 41 | Хассан Бин-Али Аль-Туркмани | Родился в 1935 году в Алеппо | Заместитель вице-министра, бывший министр обороны, специальный посланник Президента Башара Аль-Асада | 23.08.2011 | | 42 | Мухаммад Саид Букхайтан | | Заместитель регионального секретаря Арабской социалистической партии Баас с 2005 г., в 2000 - 2005 гг. директор по национальной безопасности региональной партии Баас. Бывший губернатор г. Хама (1998 - 2000). Близкий соратник Президента Башара Аль-Асада и Махера Аль-Асада. Одно из главных лиц, принимающих решения по актам репрессий в отношении гражданского населения | 23.08.2011 | | 43 | Али Дуба | | Ответственный за массовые убийства в Хаме в 1980 году, отозван в Дамаск в качестве специального советника Президента Башара Аль-Асада | 23.08.2011 | | 44 | Бригадный генерал Навфул Аль-Хусейн | | Начальник отделения Сирийской военной разведки (СВР) в Идлибе. Принимает непосредственное участие в репрессиях и насилии в отношении гражданского населения в провинции Идлиб | 23.08.2011 | | 45 | Бригадир Хусам Суккар | | Советник Президента по вопросам безопасности. Советник Президента по репрессиям и насилию в отношении гражданского населения, осуществляемым органами безопасности | 23.08.2011 | | 46 | Бригадный генерал Мухаммед Замрини | | Начальник отделения Сирийской военной разведки (СВР) в Хомсе. Принимает непосредственное участие в репрессиях и насилии в отношении гражданского населения в Хомсе | 23.08.2011 | | 47 | Генераллейтенант Мунир Аданов (Аднуф) | | Заместитель начальника Генерального штаба по проведению операций и подготовке сирийской армии. Непосредственный участник репрессий и насилия против гражданского населения в Сирии | 23.08.2011 | | 48 | Бригадный генерал Гассан Кхалил | | Глава Информационного отдела Главного управления безопасности Сирии. Непосредственный участник репрессий и насилия против гражданского населения в Сирии | 23.08.2011 | | 49 | Мохаммед Джабир | Родился в Латакии | Милиция Шабиха. Соратник Махера Аль-Асада по милиции Шабиха. Непосредственный участник репрессий и насилия в отношении гражданского населения, координатор групп милиции Шабиха | 23.08.2011 | | 50 | Самир Хассан | | Близкий деловой партнер Махера Аль-Асада. Оказывает финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.08.2011 | | 51 | Фарес Чехаби (Фарес Шихаби) | | Президент Промышленной палаты Алеппо. Финансирует сирийский режим | 2.09.2011 | | - | | | | | | 53 | Тариф Акхрас | Родился 2 июня 1951 г. в Хомсе, Сирия Сирийский паспорт N 0000092405 | Известный бизнесмен, получающий выгоду от режима и оказывающий ему поддержку. Основатель группы "Акхрас" (товары, торговля, переработка и логистика), и бывший председатель Торговой палаты Хомса. Тесные деловые взаимоотношения с семьей Президента Башара Аль-Асада. Член Совета директоров Федерации Торговых палат Сирии. Предоставил нежилые и жилые помещения для импровизированных лагерей военнопленных, а также оказывает логистическую поддержку сирийскому режиму (автобусы и автомобили для перевозки топлива) | 2.09.2011 | | 54 | Исам Анбуба | Президент компании Anbouba for Agricultural Industries Co. Родился в 1952 году в Хомсе, Сирия | Оказывает финансовую поддержку репрессивному аппарату и вооруженным формированиям, ответственным за насилие в отношении гражданского населения в Сирии. Предоставляет имущество (помещения, склады) для импровизированных лагерей военнопленных. Финансовые отношения с высшими должностными лицами Сирии | 2.09.2011 | | 55 | Тайзир Кала Аввад | Родился в 1943 году в Дамаске | Министр юстиции. Связан с сирийским режимом, в том числе посредством поддержки его политики в отношении практики произвольных арестов и задержаний | 23.09.2011 | | 56 | Доктор Аднан Хасан Махмуд | Родился в 1966 году в Тартусе | Министр информации. Связан с сирийским режимом, в том числе курирует поддержку и продвижение информационной политики сирийского режима | 23.09.2011 | | 57 | Генерал - майор Джумах Аль-Ахмад | | Командующий войсками специального назначения. Ответственный за применение насилия в отношении протестующих по всей Сирии | 14.11.2011 | | 58 | Полковник Луай Аль-Али | | Начальник отделения Сирийской военной разведки (СВР) в Дараа. Ответственный за применение насилия в отношении протестующих в Дараа | 14.11.2011 | | 59 | Генерал - лейтенант Али Абдула Айиуб | | Заместитель начальника Генерального штаба (по кадрам и трудовым ресурсам). Ответственный за применение насилия в отношении протестующих по всей Сирии | 14.11.2011 | | 60 | Генерал - лейтенант Джасим Аль-Фурайи | | Начальник Генерального штаба. Ответственный за применение насилия в отношении протестующих по всей Сирии | 14.11.2011 | | 61 | Генерал Аус (Авс) Аслан | Родился в 1958 году | Начальник батальона Республиканской Гвардии. Приближен к Махеру Аль-Асаду и Президенту Аль-Асаду. Участник подавления и преследования гражданского населения по всей Сирии | 14.11.2011 | | 62 | Генерал Гассан Белал | | Главнокомандующий резервным отделением 4-й дивизии. Советник Махера Аль-Асада и координатор тайных операций. Участник подавления и преследования гражданского населения по всей Сирии | 14.11.2011 | | 63 | Абдулла Берри | | Глава милиции семьи Берри. Командующий проправительственной милицией, участвующей в подавлении и преследовании гражданского населения в Алеппо | 14.11.2011 | | 64 | Джордж Хауи | | Член электронного подразделения армии Сирии. Участник подавления, преследования и призывов к насилию в отношении гражданского населения Сирии | 14.11.2011 | | 65 | Генерал-майор Зухаир Хамад | | Заместитель главы Главного управления безопасности Сирии (ГУБ). Ответственный за применение насилия по всей Сирии, запугивание и пытки демонстрантов | 14.11.2011 | | 66 | Амар Исмаэл | | Глава электронного подразделения армии Сирии - гражданское лицо (территориальная армейская разведка). Участник подавления и преследования гражданского населения по всей Сирии | 14.11.2011 | | 67 | Муджахед Исмаил | | Член электронного подразделения армии Сирии. Участник подавления, преследования и призывов к насилию в отношении гражданского населения Сирии | 14.11.2011 | | - | | | | | | 69 | Генерал-майор Назих | | Заместитель директора Главного управления безопасности Сирии (ГУБ). Ответственный за применение насилия по всей Сирии, запугивание и пытки демонстрантов | 14.11.2011 | | 70 | Кифах Мулхем | | Командующий батальоном 4-й дивизии армии Сирии. Ответственный за подавление и преследование гражданского населения в Дейр эль-Зоре | 14.11.2011 | | 71 | Генерал-майор Ваджих Махмуд | | Командующий 18-й бронетанковой дивизией. Ответственный за применение насилия в отношении протестующих в Хомсе | 14.11.2011 | | 72 | Басам Саббагх | Родился 24 августа 1959 г. в Дамаске. Адрес: Касаа, ул. Анвар аль-Аттар, здание Аль-Мидани, Дамаск. Сирийский паспорт N 004326765 выдан 2 ноября 2008 г., действителен до ноября 2014 г. | Юридический и финансовый консультант, управляющий делами Рами Макхлюфа и Халдуна Макхлюфа. Связан с Башаром аль-Асадом через финансирование проектов строительства недвижимости в Латакии. Оказывает финансовую поддержку сирийского режима | 14.11.2011 | | 73 | Генерал - лейтенант Мустафа Тласс | | Заместитель начальника Генерального штаба (логистика и снабжение). Ответственный за подавление и преследование гражданского населения в Сирии | 14.11.2011 | | 74 | Генерал-майор Фуад Тавил | | Заместитель главы Воздушных Разведывательных Сил. Ответственный за применение насилия и пытки в отношении протестующих по всей Сирии | 14.11.2011 | | 75 | Мохаммад Аль-Джлейлати | Родился в 1945 году в Дамаске | Министр финансов. Ответственный за сирийскую экономику | 1.12.2011 | | 76 | Доктор Мохаммад Нидал Аль-Шаар | Родился в 1956 году в Алеппо | Министр экономики и торговли. Ответственный за сирийскую экономику | 1.12.2011 | | 77 | Генерал - лейтенант Фахид Аль-Джассим | | Начальник штаба. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 78 | Генерал-майор Ибрагим Аль-Хассан | | Заместитель начальника штаба. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 79 | Бригадир Кхалил Згхрайбих | | 14-я дивизия. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 80 | Бригадир Али Баракат | | 103-я бригада Республиканской Гвардейской дивизии. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 81 | Бригадир Талал Макхлюф | | 103-я бригада Республиканской Гвардейской дивизии. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 82 | Бригадир Назих Хассун | | Воздушные Разведывательные Силы Сирии. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 83 | Капитан Маан Джиид | | Охрана Президента Сирии. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 84 | Мухаммад Аль-Шаар | | Политический отдел безопасности. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 85 | Кхальд Аль-Тавеел | | Политический отдел безопасности. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 86 | Гхиас Файяд | | Политический отдел безопасности. Военный чиновник, участник актов насилия в Хомсе | 1.12.2011 | | 87 | Бригадный генерал Джавдат Ибрагим Сафи | Командующий 154-м полком | Приказывал войскам стрелять в демонстрантов в Дамаске и его окрестностях, включая Моадамийех, Доума, Абазийех, Дума | 23.01.2012 | | 88 | Генерал-майор Мухаммед Али Дюргам | Командующий 4-й дивизией | Приказывал войскам стрелять в демонстрантов в Дамаске и его окрестностях, включая Моадамийех, Доума, Абазийех, Дума | 23.01.2012 | | 89 | Генерал-майор Рамадан Махмуд Рамадан | Командующий 35-м полком войск особого назначения | Приказывал войскам стрелять в демонстрантов в Баниясе и Дераа | 23.01.2012 | | 90 | Бригадный генерал Ахмед Юзеф Джарад | Командующий 132-ой бригадой | Приказывал войскам стрелять в демонстрантов в Дераа, в том числе с использованием автоматического оружия и зенитных орудий | 23.01.2012 | | 91 | Генерал-майор Наим Джазем Сулейман | Командующий 3-ей дивизией | Отдал приказ стрелять в демонстрантов в Доума | 23.01.2012 | | 92 | Бригадный генерал Джихад Мохамед Султан | Командующий 65-й бригадой | Отдал приказ стрелять в демонстрантов в Доума | 23.01.2012 | | 93 | Генерал-майор Фоад Хамудэ | Командующий военными операциями в Идлибе | Отдавал приказы стрелять в демонстрантов в Идлибе, начиная с сентября 2011 г. | 23.01.2012 | | 94 | Генерал-майор Бадер Акуел | Командующий войсками специального назначения | Отдавал солдатам приказы поднимать тела и передавать их разведке Мухарабат, ответственен за насилие в Букамале | 23.01.2012 | | 95 | Бригадный генерал Гассан Афиф | Командующий в 45-м полку | Командующий военными операциями в Хомсе, Баниясе и Идлибе | 23.01.2012 | | 96 | Бригадный генерал Мохаммед Мааруф | Командующий в 45-м полку | Командующий военными операциями в Хомсе. Отдал приказ стрелять по демонстрантам в Хомсе | 23.01.2012 | | 97 | Бригадный генерал Юзеф Исмаил | Командующий 134-й бригадой | Отдал приказ войскам стрелять по домам и людям на крышах во время похорон демонстрантов, убитых за день до этого в г. Талбисех | 23.01.2012 | | 98 | Бригадный генерал Джамаль Юнес | Командующий 555-м полком | Отдал приказ войскам стрелять по демонстрантам в Моадамийех | 23.01.2012 | | 99 | Бригадный генерал Мохсин Макхлюф | | Отдал приказ войскам стрелять в демонстрантов в Аль-Херак | 23.01.2012 | | 100 | Бригадный генерал Али Давва | | Отдал приказ войскам стрелять в демонстрантов в Аль-Херак | 23.01.2012 | | 101 | Бригадный генерал Мохаммед Хаддор | Командующий 106-й бригадой Охраны Президента | Отдал приказ войскам бить демонстрантов палками и затем арестовать их. Ответственен за репрессии в отношении мирных демонстрантов в Доума | 23.01.2012 | | 102 | Генерал-майор Сухейл Салман Хассан | Командующий 5-й дивизией | Отдал приказ стрелять по демонстрантам в провинции Дераа | 23.01.2012 | | 103 | Вафик Нассер | Глава Регионального отделения Сирийской военной разведки провинции Сувейда | В качестве главы Регионального отделения Сирийской военной разведки провинции Сувейда ответственен за произвольные задержания и пытки задержанных в Сувейде | 23.01.2012 | | 104 | Ахмед Дибе | Глава регионального отделения Управления по вопросам общей безопасности провинции Дераа | В качестве главы регионального отделения Управления по вопросам общей безопасности провинции Дераа ответственен за произвольные задержания и пытки задержанных в Дераа | 23.01.2012 | | 105 | Махмуд Аль-Кхаттиб | Глава Отдела расследований Управления по вопросам политической безопасности | В качестве главы Отдела расследований Управления по вопросам политической безопасности ответственен за задержания и пытки задержанных | 23.01.2012 | | 106 | Мохаммед Хейкмат Ибрагим | Глава Отдела специальных операций Управления по вопросам политической безопасности | В качестве главы Отдела специальных операций Управления по вопросам политической безопасности ответственен за задержания и пытки задержанных | 23.01.2012 | | 107 | Нассер Аль-Али | Глава Регионального отделения Управления по вопросам политической безопасности провинции Дераа | В качестве главы Регионального отделения Управления по вопросам политической безопасности провинции Дераа ответственен за задержания и пытки задержанных | 23.01.2012 | | 108 | Мехран (или Махран) Хванда | Владелец транспортной компании Qadmous Transport Co. Дата рождения: 11.05.1938. Паспорта: N 3298 858, действовавший до 09.05.2004, N 001452904, действующий до 29.11.2011, N 006283523, действующий до 28.06.2017 | Оказывает логистическую поддержку насильственным действиям в отношении гражданского населения на территориях, где действуют проправительственные отряды милиции, участвующие в насилии (шабиха) | 23.01.2012 | | 109 | Аль-Хальки, доктор Ваел Надер | Родился в провинции Дераа в 1964 году | Министр здравоохранения. По его распоряжению больницам было запрещено оказывать помощь демонстрантам | 27.02.2012 | | 110 | Азам, Мансур Фадлала | Родился в провинции Эс-Сувейда, в 1960 году | Министр по делам Президента, советник Президента | 27.02.2012 | | 111 | Сабуни, доктор Эмад Абдул-Гани | Родился в Дамаске в 1964 году | Министр телекоммуникаций и технологии. По его распоряжению доступ к средствам массовой информации существенно ограничен | 27.02.2012 | | 112 | Аллав, Суфиан | Родился в Аль-Букамале, Деир-Эззор, в 1944 году | Министр нефтяной промышленности и минеральных ресурсов. Ответственный за политику в отношении нефти и минеральных ресурсов, доход от которой составляет основную часть финансовой поддержки сирийского режима | 27.02.2012 | | 113 | Слакхо, доктор Аднан | Родился в Дамаске, в 1955 году | Министр промышленности. Ответственный за экономическую и промышленную политику, доходы от которой направлены на поддержку сирийского режима | 27.02.2012 | | 114 | Аль-Рашед, доктор Салех | Родился в провинции Алеппо в 1964 году | Министр образования. По его распоряжению школы используются как временные тюрьмы | 27.02.2012 | | 115 | Аббас, доктор Файсал | Родился в Хаме, в 1955 году | Министр транспорта. По его распоряжению режиму оказывается логистическая поддержка | 27.02.2012 | | 116 | Аниса Аль-Ассад (также известная как Анисах Аль - Ассад) | Родилась в 1934 году. Девичья фамилия: Макхлюф | Мать Президента Аль-Асада. В связи с тесными личными отношениями и подразумевающимися финансовыми отношениями с Президентом Сирии Башаром Аль-Асадом, она получает выгоду от сирийского режима и связана с ним | 23.03.2012 | | 117 | Бушра Аль-Ассад (также известная как Бушра Шавкат) | Родилась 24.10.1960 | Сестра Башара Аль-Ассада и жена Азифа Шафката, заместителя начальника Генерального штаба по безопасности и разведке. В связи с тесными личными отношениями и подразумевающимися финансовыми отношениями с Президентом Сирии Башаром Аль-Асадом и другими ключевыми фигурами сирийского режима, она получает выгоду от сирийского режима и связана с ним | 23.03.2012 | | 118 | Азма Аль-Ассад (также известная как Азма Фаваз Аль-Акхраз) | Родилась 11.08.1975 Место рождения: Лондон, Великобритания Номер паспорта: 707512830, действует до 22.9.2020. Девичья фамилия: Аль-Акхраз | Жена Башара Аль - Ассада. В связи с тесными личными отношениями и подразумевающимися финансовыми отношениями с Президентом Сирии Башаром Аль-Асадом она получает выгоду от сирийского режима и связана с ним | 23.03.2012 | | 119 | Манал Аль-Асад (известна также как Манал Аль-Ахмад) | Дата рождения: 02.02.1970. Место рождения: Дамаск. Сирийский паспорт: N 0000000914 Девичья фамилия: Аль-Джадаан | Супруга Махера Аль-Асада, и в связи с этим тесно связана с действующим режимом и извлекает из него выгоду | 23.3.2012 | | 120 | Имад Мохаммед Дееб Кхамис | Родился 1 августа 1961 г. Место рождения: рядом с Дамаском | Министр электроэнергетики. Ответственен за отключения электроэнергии как метод репрессий | 23.3.2012 | | 121 | Омар Ибрагим Галаваньи | Родился в 1954 г. Место рождения: Тартус | Министр местного самоуправления. Несет ответственность за местные власти и потому ответственен за проведение репрессий в отношении гражданского населения местными властями | 23.3.2012 | | 122 | Джозеф Сувейд | Родился в 1958 г. в Дамаске | Государственный министр, тесно связан с политикой режима | 23.3.2012 | | 123 | Гиат Джераатли | Родился в 1950 г. в Саламие | Государственный министр, тесно связан с политикой режима | 23.3.2012 | | 124 | Хуссейн Махмуд Фарзат | Родился в 1957 г. в Хаме | Государственный министр, тесно связан с политикой режима | 23.3.2012 | | 125 | Юзеф Сулейман Аль-Ахмад | Родился в 1956 г. в Хасаке | Государственный министр, тесно связан с политикой режима | 23.3.2012 | | 126 | Хассан Аль-Сари | Родился в 1953 г. в Хаме | Государственный министр, тесно связан с политикой режима | 23.3.2012 | | 127 | Мазен Аль-Табба | Дата рождения: 01.01.1958, Дамаск. Сирийский паспорт N 004415063, истечение срока действия 06.05.2015 | Бизнес-партнер Ихаба Маклюфа и Низара Аль-Асада (подвергался санкциям от 23.08.2011), вместе с Рами Маклюфом является совладельцем "Аль-Дияр Лиль-Сараафа" (также известной как "Дийар Электроник Сервисез"), компании по обмену валюты, которая поддерживает политику Центрального банка Сирии | 23.3.2012 | | 128 | Адиб Майалех | Родился в 1955 году, в Дараа | Адиб Майалех отвечает за оказание экономической и финансовой поддержки сирийскому режиму посредством исполнения своих функций в качестве Управляющего Центрального банка Сирии | 15.05.2012 | | 129 | Салим Алтун (известен также как Салеем Алтун, также Абу Шакер) | Председатель и главный исполнительный директор "Алтун Групп". Родился в 1940 году в Каракасе, Венесуэла, имеет гражданство Венесуэлы, идентификационный номер 028173131 (вероятно, имеет венесуэльский паспорт). Имеет ливанский вид на жительство и разрешение на работу, номер: 1486/2011 | Обеспечивает финансирование сирийского режима. Участник схемы, посредством которой компания "Алтун Групп" задействована в экспорте сирийской нефти совместно с компанией "Ситрол" (внесена в "черный список"), с целью получения прибыли и финансирования сирийского режима | 15.05.2012 | | 130 | Йоссеф Клизли | Помощник Салима Алтуна | Обеспечивает финансирование сирийского режима. Помогает Салиму Алтуну в рамках схемы, посредством которой компания "Алтун Групп" задействована в экспорте сирийской нефти совместно с компанией "Ситрол" (внесена в "черный список"), с целью получения прибыли и финансирования сирийского режима | 15.05.2012 | | | Наименование | Данные | Основания внесения в список | Дата | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | "Бэна Пропэтиз" | | Контролируется Рами Маклюфом; финансирует существующий режим | 23.06.2011 | | 2 | "Аль-Машрек Инвестмент Фанд" (АМИФ) иначе: "Сундук Аль-Машрек Аль-Иститхмари" | Отделение связи п/я 108, Дамаск Тел.: +963 112110059 / 963 112 110 043 Факс: 963 933 333 149 | Контролируется Рами Маклюфом; финансирует существующий режим | 23.06.2011 | | 3 | "Хамчо Интернэшенэл" ("Хамшо Интернэшенэл Групп") | Ул. Багдад, Отделение связи п/я 8254, Дамаск Тел.: 963 112 316 675 Факс: 963 112 318 875 Сайт: www.hamshointl.com Электронная почта: info@hamshointl.com и hamshogroup@yahoo.com | Контролируется Мохаммадом Хамшо или Хамчо; финансирует существующий режим | 23.06.2011 | | 4 | "Милитари Хаузинг Эстеблишмент" (иначе "МИЛИХАУС") | | Государственная компания, контролируемая Рийядом Шалишем и Министерством обороны; финансирует существующий режим | 23.06.2011 | | 5 | Управление Политической Безопасности | | Сирийское правительственное агентство, напрямую связанное с репрессиями | 23.08.2011 | | 6 | Главное управление безопасности | | Сирийское правительственное агентство, напрямую связанное с репрессиями | 23.08.2011 | | 7 | Сирийская военная разведка (СВР) | | Сирийское правительственное агентство, напрямую связанное с репрессиями | 23.08.2011 | | 8 | Воздушные Разведывательные Силы Сирии | | Сирийское правительственное агентство, напрямую связанное с репрессиями | 23.08.2011 | | 9 | Иранская революционная гвардия, КСИР - Кудс | Тегеран (Иран) | КСИР - Кудс - специальное подразделение Иранской революционной гвардии, поставляло оборудование и оказывало поддержку существующему сирийскому режиму (спецслужбам Сирии) в подавлении протестующих | 23.08.2011 | | 10 | "Мада Транспорт" | Дочерняя компания "Хам Холдинг" (шоссе Сеханийя Дараа, п/я 9525 Тел.: 00 963 11 99 62) | Экономическая организация, финансирующая сирийский режим | 2.09.2011 | | 11 | "Хам Инвестмент Груп" | Дочерняя компания "Хам Холдинг" (шоссе Сеханийя Дараа, п/я 9525. Тел.: 00 963 11 99 62) | Экономическая организация, финансирующая сирийский режим | 2.09.2011 | | 12 | "Риал Истейт Банк" | Здание страхования, площадь Юсефа Аль-Азмеха; п/я 2337 Дамаск, Сирийская Арабская Республика Тел.: (+963) 11 2456777 и 2218602 Факс: (+963) 11 2237938 и 2211186 Электронная почта банка: Publicrelations@reb.sy, Сайт: www.reb.sy | Государственный банк, предоставляющий финансовую поддержку режиму | 2.09.2011 | | 13 | "Аддуния ТВ" или "Дуния ТВ" | Тел.: +963-11-5667274, +963-11-5667271 Факс: +963-11-5667272 Сайт: http://www.addounia.tv | "Аддуния ТВ" подстрекало к насилию в отношении гражданского населения Сирии | 23.09.2011 | | 14 | "Хам Холдинг" | Здание "Хам Холдинг" Дараа шоссе; Ашрафиййят Сахнайия Риф, Дамаск - Сирия п/я 9525 Тел.: +963 (11) 9962, +963 (11) 668 1400 0, +963 (11) 673 1044 Факс: +963(11) 673 1274 Электронная почта: info@chamholding.sy Сайт: www.chamholding.sy | Контролируется Рами Маклюфом. Крупнейшая холдинговая компания в Сирии, получает выгоду от сирийского режима и поддерживает его | 23.09.2011 | | 15 | "Эль-Тел Компани" ("Эль-Тел Компани" на Ближнем Востоке) | Адрес: шоссе Даир Али Иордания, отделение связи п/я 13052, Дамаск - Сирия Тел: +963-11-2212345 Факс: +963-11-44694450 Электронная почта: sales@eltelme.com Сайт: www.eltelme.com | Производит и поставляет башенные опоры для линий связи и телекоммуникаций, а также иное оборудование для армии Сирии | 23.09.2011 | | 16 | "Рамак Констракшнз Компани" | Адрес: шоссе Дараа, Дамаск, Сирия Тел.: +963-11-6858111 Мобильный: +963-933-240231 | Строительство военных бараков, пограничных застав и других зданий и сооружений для нужд армии | 23.09.2011 | | 17 | "Сурух Компани" (также "СОРОХ Аль-Хам Компани" | Свободная зона Адра (район Дамаска), Сирия. Тел.: +963-11-5327266 Мобильный: +963-933-526812, +963-932-878282 Факс: +963-11-5316396 Электронная почта: sorohco@gmail.com Сайт: http://sites. google.com/site/sorohco | Инвестирует в местные военно - промышленные проекты, изготавливает запасные части для оружия и сопутствующие товары. 100% компании принадлежит Рами Маклюфу | 23.09.2011 | | 18 | "СирияТел" | Ул. Саура, корпус Сте, 6-й этаж здания, БП 2900 Тел: +963 11 270 61 26 Факс: +963 11 23 73 97 19 Электронная почта: info@syriatel.com.sy; Сайт: Http://syriatel.sy/ | Контролируется Рами Маклюфом; обеспечивает финансовую поддержку сирийскому режиму. В соответствии с лицензионным контрактом 50% ее прибыли получает Правительство Сирии | 23.09.2011 | | 19 | "Хам Пресс ТВ" | Здание Аль Кудси, 2-й этаж - Барамкех, Дамаск Тел: + 963-11-2260805 Факс: + 963-11-2260806 Адрес электронной почты: mail@champress.com Сайт: www.champress.net | Телеканал, который участвует в кампании по распространению дезинформации, в подстрекательстве к насилию в отношении демонстрантов | 1.12.2011 | | 20 | "Аль-Ватан" | Газета аль-Ватан, Дамаск - зона свободной торговли. Тел: 00963 11 2137400 Факс: 00963 11 2139928 | Ежедневная газета, участвует в кампании по распространению дезинформации, в подстрекательстве к насилию в отношении демонстрантов | 1.12.2011 | | 21 | Образовательный и научно-исследовательский центр Сирии (также исследовательский центр Кабуна) | Ул. Барзех, п/я 4470, Дамаск | Обеспечивает поддержку сирийской армии в приобретении оборудования, используемого непосредственно для преследования и подавления демонстрантов | 1.12.2011 | | 22 | "Бизнес Лэб" | Площадь Майсат, ул. Аль-Расафи, корпус 9, п/я 7155, Дамаск Тел.: +963112725499 Факс: +963112725399 | Подставная компания по приобретению точного оборудования для Образовательного и научно - исследовательского центра Сирии | 1.12.2011 | | 23 | "Индастриал Солюшенс" | Ул. Багдад, 5, п/я 6394, Дамаск Тел./Факс: +963114471080 | Подставная компания по приобретению точного оборудования для Образовательного и научно - исследовательского центра Сирии | 1.12.2011 | | 24 | "Меканикал Констракшэн Фэктори" (МКФ) | П/я 35202, промышленная зона, Аль-Кадам роуд, Дамаск | Подставная компания по приобретению точного оборудования для Образовательного и научноисследовательского центра Сирии | 1.12.2011 | | 25 | "Сироникс-Сириа Араб Компании фор Электроник Индастриз" | Ул. Кабуун, п/я 5966, Дамаск. Тел.: +963-11-5111352 Факс: +963-11-5110117 | Подставная компания по приобретению точного оборудования для Образовательного и научно - исследовательского центра Сирии | 1.12.2011 | | 26 | "Хандазих - Организейшн фор Инжиниринг Индастриз" | П/я 5966, ул. Абу-Бакр Аль-Седдек, Дамаск; п/я 2849, ул. Аль-Мутанаби, Дамаск; п/я 21120 Барамкех, Дамаск. Телефон: 963112121816 - 963112121834 - 963112214650 - 963112212743 - 963115110117 | Подставная компания по приобретению точного оборудования для Образовательного и научно - исследовательского центра Сирии | 1.12.2011 | | 27 | "Сирия Трейдинг Ойл Компани" ("Ситрол") | Корпус премьер-министра, ул. Ниссан, 17, Дамаск, Сирия | Государственная компания. Отвечает за все нефтяные экспортные сделки Сирии. Финансирует сирийский режим | 1.12.2011 | | 28 | "Дженерал Петролиум Корпорэйшн" (ДПК) | Нью Шам - Здание "Сириан Ойл Компани", п/я 60694, Дамаск, Сирия. Тел.: 963113141635 Факс: 963113141634 Эл. почта: info@gpc-sy.com | Государственная нефтяная компания. Оказывает финансовую поддержку сирийскому режиму | 1.12.2011 | | 29 | "Аль-Фурат Петролиум Компани" | Думмар - Нью Шам - Западный Думмер 1-й остров; Владение 2299 - офисное здание; п/я 7660, Дамаск - Сирия. Тел: 00963-11 - (6183333), 00963-11 - (31913333) Факс: 00963-11 - (6184444), 00963-11 - (31914444) afpc@afpc.net.sy | Совместное предприятие (50% принадлежит ДПК). Оказывает финансовую поддержку сирийскому режиму | 1.12.2011 | | 30 | "Индастриал бэнк" | Здание Дар Аль-Муханизен, 7-й этаж, улица Майсалун, п/я 7572, Дамаск, Сирия. Тел.: +963 11-222-8200. +963 11-222-7910 Факс: +963 11-222-8412 | Государственный банк, обеспечивающий финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.01.2012 | | 31 | "Попьюлар Кредит Бэнк" | Здание Дар Аль-Муханизен, 6-й этаж, улица Майсалун, Дамаск, Сирия. Тел.: +963 11-222-7604. +963 11-221-8376 Факс: +963 11-221-0124 | Государственный банк, обеспечивающий финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.01.2012 | | 32 | "Сейвин Бэнк" | Сирия, Дамаск - Мерья - ул. Аль-Фурат, п/я 5467 Факс: 224 4909 - 245 3471 Тел.: 222 8403 Эл. почта: s.bank@scs-net.org post-gm@net.sy | Государственный банк, обеспечивающий финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.01.2012 | | 33 | "Эгрикалчурал Кооперэйтив Бэнк" | Здание "Эгрикалчурал Кооперэйтив Бэнк", Дамаск Тайхез, п/я 4325, Дамаск, Сирия. Тел.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393 Факс: +963 11-224-1261 Сайт: www.agrobank.org | Государственный банк, обеспечивающий финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.01.2012 | | 34 | "Сириэн Лебаниз Коммершал Бэнк" | Здание "Сириэн Лебаниз Коммершал Бэнк", 6-й этаж, ул. Макдесси, Хамра, п/я 11-8701, Бейрут, Ливан. Тел.: +961 1-741666 Факс: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629 Сайт: www.slcb.com.lb | Дочерний банк Коммерческого банка Сирии, уже включенного в список. Обеспечивает финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.01.2012 | | 35 | "Дэйр Эз-Зур Петролеум Кампани" | Здание Дар Аль-Саади, 1-й, 5-й и 6-й этажи, ул. Зиллиат, Территория Мазза, п/я 9120, Дамаск, Сирия. Тел.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400 Факс: +963 11-662-1848 | Совместное предприятие ДПК. Обеспечивает финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.01.2012 | | 36 | "Ибла Петролеум Кампани" | Центральный офис: Маззей Вилла Габиа Дар Эс Саада 16, Дамаск, Сирия. Тел.: +963 11669110 П/я 9120 | Совместное предприятие ДПК. Обеспечивает финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.01.2012 | | 37 | "Дийла Петролеум Кампани" | Здание N 653 - 1-й этаж, Шоссе Дераа, п/я 81, Дамаск, Сирия | Совместное предприятие ДПК. Обеспечивает финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.01.2012 | | 38 | "Сентрал бэнк оф Сирия" | Сирия, Дамаск, площадь Сабах Бахрат. Почтовый адрес: площадь Альджреда Аль-Магхребех, Дамаск, Сирийская Арабская Республика, п/я 2254 | Финансирует сирийский режим | 27.02.2012 | | 39 | "Сириэн Петролеум Кампани" | Адрес: Провинция Думмар, площадь Экспеншен, остров 19 - корпус 32 п/я: 2849 или 3378 Телефон: 00963-11-3137935 или 3137913 Факс: 00963-11-3137979 или 3137977 Эл. почта: spccom2@scs-net.org или spccom1@scs-net.org Сайт: www.spc.com.sy Сайт: www.spc-sy.com | Государственная нефтяная компания. Оказывает финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.03.2012 | | 40 | "Махрукат Кампани" ("Сирийская компания по хранению и сбыту нефтепродуктов") | Штаб-квартира: Дамаск, ул. Аль-Адави, здание Петролеум. Факс: 00963-11/4445796 Телефон: 00963-11/44451348 - 4451349 Адрес электронной почты: Mahrukat@net.sy сайт: http://www. mahrukat.gov.sy / indexeng.php | Государственная нефтяная компания. Оказывает финансовую поддержку сирийскому режиму | 23.03.2012 | | 41 | "Дженерал Органайзейшн оф Тобакко" | Ул. Сальхих 616, Дамаск, Сирия | Оказывает финансовую поддержку сирийскому режиму. "Дженерал Органайзейшн оф Тобакко" полностью принадлежит сирийскому государству. Прибыли, получаемые организацией, в том числе за счет продажи лицензий на рынок иностранных брендов табака и налогов на импорт иностранных табачных марок, передаются сирийскому государству | 15.05.1012 | | 42 | "Алтун Груп" | Алтун Групп Маараба, Северная круговая магистраль, Дамаск, Сирия Тел.: 00963-11-5915685 Почтовый ящик 30484 1987 Код отрасли США 6719 КДЕС [<*>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100529) 7415 | Обеспечивает финансирование сирийского режима. Организация задействована в схеме экспорта нефти совместно с компанией "Ситрол" с целью получения прибыли и финансирования сирийского режима | 15.05.1012 | --- <*> Статистическая классификация видов экономической деятельности в Европейском сообществе (Nomenclature statistique des Activites economiques dans la Communaute Europeenne; Statistical classification of economic activities in the European Community) - прим. перев.
Приложение IIa **ПЕРЕЧЕНЬ**
ОРГАНИЗАЦИЙ И ОРГАНОВ, УКАЗАННЫХ В [СТАТЬЯХ 14](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-14#p100188) И [15 (1) "B"](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-15#p100195)
Организации
| | Наименование | Данные | Основания внесения в список | Дата | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | "Коммершал Бэнк оф Сирия" | - В Дамаске: п/я 2231, ул. Моавия, Дамаск, Сирия; - п/я 933, Площадь Юзеф Азмех, Дамаск, Сирия; - Филиал в Алеппо, п/я 2, ул. Кастел Хаярин, Алеппо, Сирия; СВИФТ/БИК CMSY SY DA; офисы по всему миру [NPWMD] Сайт: http://cbs-bank.sy/Enindex.php Тел.: +963 11 2218890 Факс: +963 11 2216975 Общая эл. почта руководства: dir.cbs@mail.sy | Государственный банк, обеспечивающий финансовую поддержку существующему режиму | 13.10.2011 |
Приложение III
**ПЕРЕЧЕНЬ** **КОМПЕТЕНТНЫХ ОРГАНОВ В ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ ЕС** **И АДРЕСА ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ** А. Компетентные органы в каждом государстве-члене ЕС: Бельгия http://www.diplomatie.be/eusanctions Болгария http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519 Чехия http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce Дания http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ Германия http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html Эстония http://www.vm.ee/est/kat_622/ Ирландия http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 Греция http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/ Global+Issues/International+Sanctions/ Испания http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx Франция http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ Италия http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm Кипр http://www.mfa.gov.cy/sanctions Латвия http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 Литва http://www.urm.lt/sanctions Люксембург http://www.mae.lu/sanctions Венгрия http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ Мальта http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp Нидерланды http://www.minbuza.nl/sancties Австрия http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= Польша http://www.msz.gov.pl Португалия http://www.min-nestrangeiros.pt Румыния http://www.mae.ro/node/1548 Словения http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ Словакия http://www.foreign.gov.sk Финляндия http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet Швеция http://www.ud.se/sanktioner Великобритания www.fco.gov.uk/competentauthorities B. Адрес для связи с Европейской комиссией: Европейская комиссия Служба по внешнеполитическим актам **CHAR 12/106** B-1049 Bruxelles/Brussel (Брюссель) Бельгия Электронная почта: relex-sanctions@ec.europa.eu Тел.: + (32 2) 295 55 85 Приложение IV
**ПЕРЕЧЕНЬ**
"СЫРОЙ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ", УКАЗАННЫХ В [СТАТЬЕ 6](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-6#p100124) Код товара Описание 2709 00 Сырая нефть и сырые нефтепродукты, полученные из битуминозных пород. 2710 Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; смеси, более нигде не поименованные и не включенные в список, содержащие по весу 70% или более нефтяных масел или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими продуктами; отработанные масла (учитывая, что покупка в Сирии керосина авиационного топлива, код ТН ВЭД 2710 19 21, не запрещена при условии, что они предназначены и используются исключительно в целях продолжения летной эксплуатации воздушного судна, в которое он заправлен). 2712 Технический вазелин, парафин, воск нефтяной микрокристаллический, парафиновый, озокерит, воск буроугольный, воск торфяной, прочие минеральные воски и аналогичные продукты, полученные в результате синтеза или других процессов, окрашенные или неокрашенные. 2713 Кокс нефтяной, битум нефтяной и прочие остатки от переработки нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород. 2714 Битум и асфальт, природные; битуминозные или нефтеносные сланцы и песчаники битуминозные; асфальтиты и асфальтовые породы. 2715 00 00 Смеси битумные на основе природного асфальта, природного битума, нефтяного битума, минеральных смол или пека минеральных (например, битумные мастики, разжиженный битум).
Приложение V
**ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,** **УПОМЯНУТЫЕ В СТАТЬЕ 4** Общие положения: Несмотря на содержание настоящего Приложения, оно не распространяется на: a) оборудование, технологии или программное обеспечение, которые указаны в [приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) Совета ЕС 428/2009 [<*>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100615) или "Общем военном списке", либо --- <*> [Регламент](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-1) 428/2009 Совета ЕС от 5 мая 2009 г., устанавливающий режим Сообщества относительно контроля экспорта, передачи, транзита товаров двойного назначения, а также осуществления посреднических услуг (ОЖ N L 134, 29.5.2009, стр. 1). b) программное обеспечение, которое предназначено для установки пользователем без дальнейшей существенной поддержки поставщиком и которое, как правило, доступно для населения посредством продажи со склада в розничных точках продаж, без ограничений, путем: i) внебиржевых сделок; ii) сделок, заключаемых посредством направления заказа по почте; iii) электронных транзакций, или iv) телефонных заказов, либо c) общедоступное программное обеспечение. Категории A, B, C, D и E относятся к [категориям](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-1#p100924), указанным в Регламенте (EC) 428/2009. "Оборудование, технологии и программное обеспечение", упомянутые в [статье 4](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-4#p100111): А. Перечень оборудования - оборудование, предназначенное для углубленной проверки пакетов; - сетевое оборудование перехвата, включая перехват управления оборудованием (IMS) и хранение разведданных; - оборудование, предназначенное для радиочастотного мониторинга; - сетевое и спутниковое оборудование для создания помех; - оборудование дистанционного заражения; - оборудование, предназначенное для распознавания/обработки голоса; - оборудование, предназначенное для перехвата и мониторинга IMSI [<1>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100633), MSISDN [<2>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100634), IMEI [<3>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100635), TMSI [<4>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100636); --- <1> IMSI ("International Mobile Subscriber Identity") - международный идентификатор мобильного абонента. Это уникальный идентификационный код для каждого мобильного устройства телефонии, интегрированный в SIM-карте, который позволяет идентифицировать такие SIM-карты с помощью GSM и UMTS сетей. <2> MSISDN ("Mobile Subscriber Integrated Services Digital") - номер сети. Это число, однозначно определяющее подписку мобильного телефона в GSM или UMTS сети. Проще говоря, это телефонный номер SIM-карты в мобильном телефоне, и поэтому он определяет мобильного абонента, а также IMSI, но для маршрутизации вызовов через него. <3> IMEI ("International Mobile Equipment Identity") - международный идентификатор мобильного оборудования. Это число, как правило, уникально для выявления GSM, WCDMA и IDEN мобильных телефонов, а также некоторых спутниковых телефонов. Он обычно находится внутри батарейного отсека телефона. Путем перехвата (прослушивания) могут быть определены его IMEI номер, а также IMSI и MSISDN. <4> TMSI ("Temporary Mobile Subscriber Identity") - временный идентификатор мобильного абонента. Это идентификационные данные, обычно пересылаемые между мобильным телефоном и сетью. - тактическое оборудование, предназначенное для перехвата и мониторинга SMS [<1>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100639)/GSM [<2>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100640)/GPS [<3>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100641)/GPRS [<4>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100642)/UMTS [<5>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100643)/CDMA [<6>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100644)/PSTN [<7>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100645); --- <1> SMS ("Short Message System") - система коротких сообщений. <2> GSM ("Global System for Mobile Communications") - глобальная система мобильной связи. <3> GPS ("Global Positioning System") - глобальная система позиционирования. <4> GPRS ("General Package Radio Service") - пакетная радиосвязь общего пользования. <5> UMTS ("Universal Mobile Telecommucation System") - универсальная мобильная телекоммуникационная система. <6> CDMA ("Code Division Multiple Access") - множественный доступ с кодовым разделением. <7> PSTN ("Public Switched Telephone Networks") - телефонная сеть общего пользования. - оборудование, предназначенное для перехвата информации и мониторинга DHCP [<*>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100648)/SMTP [<**>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100649), GTP [<***>](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100650); --- <*> DHCP ("Dynamic Host Configuration Protocol") - протокол динамической конфигурации узла. <**> SMTP ("Simple Mail Transfer Protocol") - простой протокол передачи почты. <***> GTP ("GPRS Tunnelling Protocol") - туннелированный протокол GPRS. - оборудование, предназначенное для распознавания образов и копирования шаблонов; - оборудование для дистанционных криминалистических лабораторий; - оборудование, предназначенное для семантической обработки данных; - оборудование для взлома кодов WEP и WPA; - оборудование для перехвата VoIP стандартных и проприетарных протоколов. B. Не используется. C. Не используется. D. "Программное обеспечение" для "разработки", "производства" или "использования" оборудования, указанного в [разделе A](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100624) выше. E. "Технология" для "разработки", "производства" или "использования" оборудования, указанного в [разделе A](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100624) выше. Оборудование, технологии и программное обеспечение, входящие в указанные категории, находятся в рамках настоящего Приложения лишь в той степени, в которой они подпадают под общее описание "Системы перехвата и мониторинга данных, передаваемых посредством сети Интернет, телефона, спутниковой связи". Для целей настоящего Приложения "мониторинг" означает: приобретение, добычу, декодирование, запись, обработку, анализ и архивирование содержания разговора или данных, переданных посредством сети.
Приложение VI
**СПИСОК** **КЛЮЧЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ТЕХНОЛОГИЙ,** УПОМЯНУТЫХ В [СТАТЬЕ 8](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-8#p100137) 1. Цель запретов, содержащихся в настоящем Приложении, должно быть невозможно обойти путем экспорта любых незапрещенных товаров (в том числе растений), содержащих один или несколько запрещенных компонентов, если запрещенный компонент или компоненты являются основным элементом товара и могут быть извлечены или использованы для других целей. Примечание: при принятии решения о том, следует ли рассматривать запрещенный компонент или компоненты в качестве основного элемента, необходимо взвесить все факторы: количество, стоимость и задействованные технологические ноу-хау, а также другие особые обстоятельства, которые могли бы помочь определить, является ли запрещенный компонент или компоненты основой закупаемых товаров. 2. Товары, указанные в настоящем Приложении, включают в себя новые и бывшие в употреблении товары. 3. Определения терминов в 'одинарных кавычках' даны в техническом примечании к соответствующему пункту. 4. Определения терминов в "двойных кавычках" можно найти в [Приложении I](https://bukva.ai/docs/reglament-4282009/statya-28#p100267) к Регламенту (ЕС) 428/2009. 1. Необходимые 'технологии' для 'разработки', 'производства' или 'использования' запрещенных товаров остаются под запретом, даже если они применимы к незапрещенным товарам. 2. Запреты не распространяются на 'технологии', которые являются минимально необходимыми для установки, эксплуатации, технического обслуживания (контроля) и ремонта тех товаров, которые не запрещены или экспорт которых был разрешен в соответствии с настоящим Регламентом. 3. Запреты на передачу 'технологий' не распространяются на информацию, являющуюся 'общественным достоянием', на 'фундаментальные научные исследования' и минимальную информацию, необходимую для патентных заявок. 1. Исследовательское геофизическое оборудование, транспортные средства, суда и самолеты, специально предназначенные или приспособленные для получения данных для разведки нефти и газа, а также специально разработанные для них компоненты. 2. Датчики, специально разработанные для скважинных работ в нефтяных и газовых скважинах, в том числе датчики, используемые для измерения при сверлении, и сопутствующее оборудование, специально предназначенные для приобретения и хранения данных с таких датчиков. 3. Буровое оборудование, предназначенное для бурения горных пород, в частности, с целью разведки или добычи нефти, газа и других природных компонентов, углеводородного сырья. 4. Сверла, бурильные трубы, УБТ, центраторы и другое оборудование, специально разработанное для использования в нефтяных и газовых скважинах, буровое оборудование для газовых скважин. 5. Оборудование для бурения устья скважин, 'противовыбросовые клапаны' и 'фонтанная арматура', а также специально разработанные для них компоненты, соответствующие 'API и ISO спецификациям' по использованию нефтяных и газовых скважин. Технические примечания: a. "Противовыбросовый клапан" - устройство, которое, как правило, используется на уровне земли (или, если бурение под водой, то на дне моря) во время бурения, чтобы предотвратить неконтролируемый выход нефти и/или газа из скважины. b. "Фонтанная арматура" - устройство, как правило, используемое для управления потоком жидкости из скважины, когда она является полной или когда нефтяной или газовый выброс уже начался. c. Для целей настоящего пункта 'спецификации API, ISO' относятся к спецификациям 6A, 16A, 17D и 11IW Американского института нефти и/или спецификациям 10423 и 13533 Международной организации стандартизации для "противовыбросовых клапанов", устьевого бурения и "фонтанной арматуры" для использования в нефтяных и/или газовых скважинах. 6. Буровые и добывающие платформы для добычи сырой нефти и природного газа. 7. Суда и баржи с возможностями бурения и/или переработки нефти, оборудование, используемое для добычи нефти, газа и других природных горючих материалов, а также для их обработки. 8. Сепараторы жидкости/газа, отвечающие требованиям API спецификация 12J, специально разработанные для обработки продукции из нефтяных или газовых скважин, для отделения нефти и газа от любых жидкостей. 9. Газокомпрессорные установки с расчетным давлением 40 бар (PN 40 и/или ANSI 300) или более и имеющие мощность всасывания при объеме 300000 нм3/ч и более, для первичной обработки и передачи природного газа, за исключением газовых компрессоров для СПГ (сжатый природный газ) автозаправочных станций, и специально разработанные для них компоненты. 10. Подводное производственное контрольное оборудование и его компоненты, соответствующие 'спецификациям API и ISO' для нефтяных и газовых скважин. Техническое примечание: Для целей данного пункта, 'спецификации API, ISO' относятся к спецификации 17 F Американского института нефти и/или спецификации 13268 Международной организации по стандартизации для подводных контрольных систем управления. 11. Насосы, как правило, имеющие высокую пропускную способность и/или высокое давление (свыше 0,3 куб. м в минуту и/или 40 бар), специально разработанные для перекачки буровых растворов и/или цемента в нефтяные и газовые скважины. 1. Оборудование, специально разработанное для отбора проб, тестирования и анализа свойств буровых растворов, тампонажного нефтяного цемента и других материалов, специально разработанных для использования в нефтяных и газовых скважинах. 2. Оборудование, специально разработанное для отбора проб, тестирования и анализа свойств образцов горных пород, жидких и газообразных образцов и других материалов, полученных из нефтяной и/или газовой скважины во время или после бурения, или от продуктов первичной переработки. 3. Оборудование, специально разработанное для сбора и интерпретации информации о физико-механическом состоянии нефтяной и/или газовой скважины, а также для определения на месте свойств горных пород и образовавшегося резервуара. 1. Буровой раствор, добавки для буровых растворов и их компоненты, специально разработанные для стабилизации нефтяных и газовых скважин в процессе бурения, для восстановления бурового шлама на поверхности и для смазки и охлаждения бурового оборудования в скважине. 2. Цемент и другие материалы, отвечающие 'API и ISO спецификациям' для использования в нефтяных и газовых скважинах. Техническое примечание: 'Спецификации API, ISO' относятся здесь к спецификации 10A Американского института нефти или спецификации 10426 Международной организации по стандартизации на скважинный цемент и другие материалы, специально разработанные для использования при цементировании нефтяных и газовых скважин. 3. Ингибиторы коррозии, эмульсии, пеногасители и другие химические вещества, специально разработанные для использования при бурении, а также при первичной обработке нефтепродуктов, получаемых из нефтяных и/или газовых скважин. 1. 'Программное обеспечение', специально разработанное для сбора и интерпретации данных, полученных в результате сейсмических, электромагнитных, магнитных и гравиметрических исследований с целью определения перспективности создания нефтяных или газовых скважин. 2. 'Программное обеспечение', специально предназначенное для хранения, анализа и интерпретации информации, полученной в процессе бурения и добычи, для оценки физических характеристик и поведения нефтяных и газовых резервуаров. 3. 'Программное обеспечение', специально разработанное для 'использования' нефтедобывающих и перерабатывающих установок или конкретных подразделений таких установок. 1. 'Технологии', 'необходимые' для 'разработки', 'производства' и 'использования' оборудования, указанного в [пунктах с 1.A.01](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100676) по [1.A.11](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100692). 1. Радиаторы и специально разработанные для них компоненты: a. Радиаторы с пластинчатыми ребрами с соотношением поверхность/объем более 500 кв. м/куб. м, специально разработанные для предварительного охлаждения природного газа; b. Спиральные радиаторы, специально разработанные для сжижения или переохлаждения природного газа. 2. Криогенные насосы для транспортировки носителей при температуре ниже - 120 °C с пропускной способностью более 500 куб. м/ч и специально разработанные для них компоненты. 3. 'Колдбокс' и 'колдбокс' оборудование, не предусмотренное [2.A.1](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-37#p100711). Техническое примечание: 'Колдбокс' оборудование относится к специально разработанной конструкции, которая является специфической для заводов СПГ и включает в себя стадии процесса сжижения. 'Колдбокс' включает радиаторы, трубопроводы, другие приборы и теплоизоляционные материалы. Температура внутри 'Колдбокс' ниже - 120 °C (условия для конденсации природного газа). Функция 'Колдбокс' - теплоизоляция описанного выше оборудования. 4. Оборудование для доставки терминалов с сжиженным газом, имеющих температуру ниже - 120 °C, и специально разработанные для них компоненты. 5. Гибкие и негибкие линии передачи, имеющие диаметр более 50 мм для транспортировки носителей, имеющих температуру ниже - 120 °C. 6. Морские суда, специально предназначенные для перевозки СПГ. 7. Электростатические опреснители, специально разработанные для удаления из нефти загрязняющих веществ, таких как соли, примеси и вода, и специально разработанные для них компоненты. 8. Все крекеры, в том числе гидрокрекинг и коксование, специально разработанные для преобразования вакуумного газойля или вакуумного остатка, и специально разработанные для них компоненты. 9. Гидроочистители, специально разработанные для удаления серы из бензина, дизельного топлива и керосина, и специально разработанные для них компоненты. 10. Каталитические преобразователи, специально разработанные для преобразования обессеренного бензина в высокооктановый бензин, и специально разработанные для них компоненты. 11. НПЗ установки для С5-С6 с сокращенной изомеризацией, а также нефтехимические установки для алкилирования легких олефинов, для повышения октанового индекса углеводородных фракций. 12. Насосы, специально предназначенные для транспортировки сырой нефти и топлива, вместимостью 50 куб. м/ч или более, и специально разработанные для них компоненты. 13. Трубы с наружным диаметром 0,2 м и более, из любого из следующих материалов: a. Из нержавеющей стали с 23% хрома и более по весу; b. Из нержавеющей стали и никелевых сплавов базы с числом "Точечного эквивалентного сопротивления" выше чем 33. Техническое примечание: 'Точечное эквивалентное сопротивление (ТЭС)' - число, характеризующее коррозионную стойкость нержавеющей стали и никелевых сплавов от точечной и щелевой коррозии. Точечное сопротивление нержавеющей стали и никелевых сплавов, в первую очередь, определяется их составляющими, такими как: хром, молибден и азот. Формула для расчета числа ТЭС: PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N 14. 'Pigs' (трубопроводные инспекционные манометры) и специально разработанные для них компоненты. Техническое примечание: 'Pig' - устройство, как правило, используемое для чистки и осмотра трубопровода изнутри (для определения коррозионного состояния или трещин) и приводимое в движение давлением продукта в трубопроводе. 15. Пусковые установки и ловушки для интеграции или удаления 'Pigs'. 16. Резервуары для хранения нефти и топлива с объемом более 1000 куб. м (1000000 литров), и специально разработанные для них компоненты: a. резервуары с фиксированной крышей; b. резервуары с плавающей крышей. 17. Подводные гибкие трубы, специально предназначенные для транспортировки углеводородов и нагнетания жидкостей, воды или газа, диаметром более 50 мм. 18. Гибкие трубы высокого давления для надземного и подводного применения. 19. Изомеризационное оборудование, специально разработанное для производства высокооктанового бензина на основе легких углеводородов в качестве сырья, и специально разработанные для них компоненты. 1. Диэтиленгликоль (CAS 111-46-6), триэтиленгликоль (CAS 112-27-6). 2. H-метилпирролидон (CAS 872-50-4), сульфолан (CAS 126-33-0). 3. Цеолиты природного или синтетического происхождения, специально разработанные для жидкостного каталитического крекинга или для очистки и/или обезвоживания газов, в том числе природного газа. 4. Следующие катализаторы крекинга и конверсии углеводородов: a. Одиночные металлы (платиновой группы) на оксиде алюминия или цеолите, специально предназначенные для каталитического риформинга; b. Смешанные виды металлов (платина в сочетании с другими благородными металлами) на оксиде алюминия или цеолите, специально предназначенные для каталитического риформинга; c. Катализаторы на основе кобальта и никеля, легированного молибдена на оксиде алюминия или цеолита, специально предназначенные для каталитического процесса десульфурации; d. Катализаторы на основе палладия, никеля, хрома и вольфрама на оксиде алюминия или цеолита, специально разработанные для каталитического процесса гидрокрекинга. 5. Бензиновые добавки, специально разработанные для повышения октанового числа бензина. Примечание: Данный пункт включает в себя этил-трет-бутилового эфира (ЭТБЭ) (CAS 637-92-3) и метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) CAS 1634-04-4). 1. 'Программное обеспечение', специально разработанное для 'использования' заводов СПГ или конкретного подразделения таких заводов. 2. 'Программное обеспечение', специально созданное для 'разработки', 'производства' или 'использования' установок (включая их подразделения) по переработке нефти. 1. 'Технологии' для кондиционирования и очистки сырого природного газа (обезвоживание, подсластители, удаление примесей). 2. 'Технологии' по сжижению природного газа, в том числе 'технологии', необходимые для 'развития', 'производства' или 'использования' заводов СПГ. 3. 'Технологии' для транспортировки сжиженного природного газа. 4. 'Технологии', 'необходимые' для 'разработки', 'производства' или 'использования' морских судов, специально предназначенных для перевозки сжиженного природного газа. 5. 'Технологии' по хранению сырой нефти и топлива. 6. 'Технологии', 'необходимые' для 'разработки', 'производства' или 'использования' нефтеперерабатывающих установок, такие как: 6.1. 'Технологии' по преобразованию легких олефинов в бензине;
Приложение VII
ОБОРУДОВАНИЕ И ТЕХНОЛОГИИ, УПОМЯНУТЫЕ В [СТАТЬЕ 12](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-12#p100162)
8406 81 Паровые турбины мощностью более 40 МВт.
8411 82 Газовые турбины мощностью более 5000 кВт. ex 8501 Все электрические двигатели и генераторы мощностью более 3 МВт и 5000 кВА.
Приложение VIII **СПИСОК**
**ЗОЛОТА, ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И АЛМАЗОВ,**
УПОМЯНУТЫХ В [СТАТЬЕ 11A](https://bukva.ai/docs/reglament-362012/statya-12#p100155)
Код товара Описание 7102 Алмазы обработанные или необработанные, но неустановленные. 7106 Серебро (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка. 7108 Золото (включая золото с гальваническим покрытием из платины), необработанное или полуобработанное, или в виде порошка. 7109 Базовые металлы или серебро, плакированные золотом, без дальнейшей обработки, за исключением полуобработанных. 7110 Платина необработанная или полуобработанная или в виде порошка. 7111 Базовые металлы, серебро или золото, плакированные платиной, без дальнейшей обработки, кроме полуфабрикатов. 7112 Отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы и лом, содержащие драгоценный металл или драгоценные металлы, соединения, используемые главным образом для извлечения драгоценных металлов. COUNCIL REGULATION (EU) No. 36/2012 **CONCERNING RESTRICTIVE MEASURES IN VIEW OF THE SITUATION** IN SYRIA AND REPEALING REGULATION (EU) No. 442/2011
(Brussels, 18.I.2012) (Amended by Council Implementing Regulation (EU)
No 55/2012 of 23 January 2012, Council Regulation (EU)
No 168/2012 of 27 February 2012, Council Implementing
Regulation (EU) No 266/2012 of 23 March 2012, Council
Implementing Regulation (EU) No 410/2012
of 14 May 2012)
The Council of the European Union, Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 215 thereof, Having regard to Council Decision 2011/782/CFSP of 1 December 2011 concerning restrictive measures against Syria <*>, --- <*> OJ L 319, 2.12.2011, p. 56. Having regard to the joint proposal from the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy and the European Commission, Whereas: (1) On 9 May 2011, the Council adopted Regulation (EU) No 442/2011 concerning restrictive measures in view of the situation in Syria <*>. --- <*> OJ L 121, 10.5.2011, p. 1. (2) The Council expanded the scope of its measures against Syria by way of Council Regulations on 2 September, 23 September, 13 October and 14 November 2011 <*>, as well as making amendments and additions to the list of targeted persons and entities through successive Council Implementing Regulations <**>. Further measures, which do not fall within the scope of Union law, are set out in the corresponding CFSP Decisions of the Council <***>. --- <*> Council Regulations (EU) No 878/2011 (OJ L 228, 3.9.2011, p. 1), (EU) No 950/2011 (OJ L 247, 24.9.2011, p. 3), (EU) No 1011/2011 (OJ L 269, 14.10.2011, p. 18), (EU) No 1150/2011 (OJ L 296, 15.11.2011, p. 1). <**> Council Implementing Regulations (EU) No 504/2011 (OJ L 136, 24.5.2011, p. 45), (EU) No 611/2011 (OJ L 164, 24.6.2011, p. 1), (EU) No 755/2011 (OJ L 199, 2.8.2011, p. 33), (EU) No 843/2011 (OJ L 218, 24.8.2011, p. 1), (EU) No 1151/2011 (OJ L 296, 15.11.2011, p. 3). <***> Council Implementing Decision 2011/302/CFSP (OJ L 136, 24.5.2011, p. 91), Council Implementing Decision 2011/367/CFSP (OJ L 164, 24.6.2011, p. 14), Council Implementing Decision 2011/488/CFSP (OJ L 199, 2.8.2011, p. 74), Council Implementing Decision 2011/515/CFSP (OJ L 218, 24.8.2011, p. 20), Council Decision 2011/522/CFSP (OJ L 228, 3.9.2011, p. 16), Council Decision 2011/628/CFSP (OJ L 247, 24.9.2011, p. 17), Council Decision 2011/684/CFSP (OJ L 269, 14.10.2011, p. 33), Council Decision 2011/735/CFSP (OJ L 296, 15.11.2011, p. 53), Council Implementing Decision 2011/736/CFSP (OJ L 296, 15.11.2011, p. 55). (3) In view of the continued brutal repression and violation of human rights by the Government of Syria, Council Decision 2011/782/CFSP provides for additional measures, namely a prohibition on the export of telecommunications monitoring equipment for use by the Syrian regime, a prohibition on the participation in certain infrastructure projects and investment in such projects, and additional restrictions on the transfers of funds and the provision of financial services. (4) It should be clarified that submitting and forwarding the necessary documents to a bank for the purpose of their final transfer to a person, entity or body that is not listed, to trigger payments allowed under Article 20, does not constitute making funds available within the meaning of Article 14. (5) The power to amend the list in Annex II and IIa to this Regulation should be exercised by the Council, in view of the serious political situation in Syria, and to ensure consistency with the process for amending and reviewing the Annex to Decision 2011/782/CFSP. (6) The procedure for amending the lists in Annex II and IIa to this Regulation should include providing designated natural or legal persons, entities or bodies with the grounds for listing, so as to give them an opportunity to submit observations. Where observations are submitted, or substantial new evidence is presented, the Council should review its decision in light of those observations and inform the person, entity or body concerned accordingly. (7) For the implementation of this Regulation, and in order to create maximum legal certainty within the Union, the names and other relevant data concerning natural and legal persons, entities and bodies whose funds and economic resources must be frozen in accordance with this Regulation, must be made public. Any processing of personal data should comply with Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data <*> and Directive 95/46/EC of the European Parliament and of the Council of 24 October 1995 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data <**>. --- <*> OJ L 8, 12.1.2001, p. 1. <**> OJ L 281, 23.11.1995, p. 31. (8) These measures fall within the scope of the Treaty on the Functioning of the European Union and, therefore, notably with a view to ensuring its uniform application by economic operators in all Member States, regulatory action at the level of the Union is necessary in order to implement them. (9) In view of the extent of the amendments introduced, taken together with the various measures already adopted in relation to Syria, it is appropriate to consolidate all the measures into a new regulation which repeals and replaces Regulation (EU) No 442/2011. (10) In order to ensure that the measures provided for in this Regulation are effective, this Regulation should enter into force immediately, Has adopted this Regulation: For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply: (a) "branch" of a financial or credit institution means a place of business which forms a legally dependent part of a financial or credit institution and which carries out directly all or some of the transactions inherent in the business of financial or credit institutions; (b) "brokering services" means: (i) the negotiation or arrangement of transactions for the purchase, sale or supply of goods and technology from a third country to any other third country, or (ii) the selling or buying of goods and technology that are located in third countries for their transfer to another third country; (c) "contract or transaction" means any transaction of whatever form and whatever the applicable law, whether comprising one or more contracts or similar obligations made between the same or different parties; for this purpose "contract" includes a bond, guarantee or indemnity, particularly a financial guarantee or financial indemnity, and credit, whether legally independent or not, as well as any related provision arising under, or in connection with, the transaction; (d) "credit institution" means a credit institution as defined in Article 4(1) of Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions <*>, including its branches inside or outside the Union; --- <*> OJ L 177, 30.6.2006, p. 1. (e) "crude oil and petroleum products" means the products listed in Annex IV; (f) "economic resources" means assets of every kind, whether tangible or intangible, movable or immovable, which are not funds, but which may be used to obtain funds, goods or services; (g) "financial institution" means: (i) an undertaking, other than a credit institution, which carries out one or more of the operations included in points 2 to 12 and points 14 and 15 of Annex I to Directive 2006/48/EC, including the activities of currency exchange offices (bureaux de change); (ii) an insurance company duly authorised in accordance with Directive 2002/83/EC of the European Parliament and of the Council of 5 November 2002 concerning life assurance <*>, insofar as it carries out activities covered by that Directive; --- <*> OJ L 345, 19.12.2002, p. 1. (iii) an investment firm as defined in point 1 of Article 4(1) of Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments <*>; --- <*> OJ L 145, 30.4.2004, p. 1. (iv) a collective investment undertaking marketing its units or shares; or (v) an insurance intermediary as defined in Article 2(5) of Directive 2002/92/EC of the European Parliament and of the Council of 9 December 2002 on insurance mediation <*>, with the exception of intermediaries referred to in Article 2(7) of that Directive, when they act in respect of life insurance and other investment related services; --- <*> OJ L 9, 15.1.2003, p. 3. including its branches, whether inside or outside the Union; (h) "freezing of economic resources" means preventing their use to obtain funds, goods or services in any way, including, but not limited to, by selling, hiring or mortgaging them; (i) "freezing of funds" means preventing any move, transfer, alteration, use of, access to, or dealing with funds in any way that would result in any change in their volume, amount, location, ownership, possession, character, destination or other change that would enable the funds to be used, including portfolio management; (j) "funds" means financial assets and benefits of every kind, including but not limited to: (i) cash, cheques, claims on money, drafts, money orders and other payment instruments; (ii) deposits with financial institutions or other entities, balances on accounts, debts and debt obligations; (iii) publicly- and privately-traded securities and debt instruments, including stocks and shares, certificates representing securities, bonds, notes, warrants, debentures and derivatives contracts; (iv) interest, dividends or other income on or value accruing from or generated by assets; (v) credit, right of set-off, guarantees, performance bonds or other financial commitments; (vi) letters of credit, bills of lading, bills of sale; (vii) documents evidencing an interest in funds or financial resources; (k) "goods" includes items, materials and equipment; (l) "insurance" means an undertaking or commitment whereby one or more natural or legal persons are obliged, in return for payment, to provide one or more other persons, in the event of materialisation of a risk, with an indemnity or a benefit as determined by the undertaking or commitment; (m) "reinsurance" means the activity consisting in accepting risks ceded by an insurance undertaking or by another reinsurance undertaking or, in the case of the association of underwriters known as Lloyd's, the activity consisting in accepting risks, ceded by any member of Lloyd's, by an insurance or reinsurance undertaking other than the association of underwriters known as Lloyd's; (n) "Syrian credit or financial institution" means: (i) any credit or financial institution domiciled in Syria, including the Central Bank of Syria; (ii) any branch or subsidiary, where it falls within the scope of Article 35, of a credit or financial institution domiciled in Syria; (iii) any branch or subsidiary, where it does not fall within the scope of Article 35, of a credit or financial institution domiciled in Syria; (iv) any credit or financial institution that is not domiciled in Syria but is controlled by one or more persons or entities domiciled in Syria; (o) "Syrian person, entity or body" means: (i) the State of Syria or any public authority thereof; (ii) any natural person in, or resident in, Syria; (iii) any legal person, entity or body having its registered office in Syria; (iv) any legal person, entity or body, inside or outside Syria, owned or controlled directly or indirectly by one or more of the above-mentioned persons or bodies; (p) "technical assistance" means any technical support related to repairs, development, manufacture, assembly, testing, maintenance, or any other technical service, and may take forms such as instruction, advice, training, the transmission of working knowledge or skills or consulting services; including verbal forms of assistance; (q) "territory of the Union" means the territories of the Member States to which the Treaty is applicable, under the conditions laid down in the Treaty, including their airspace. 1. It shall be prohibited: (a) to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, equipment which might be used for internal repression as listed in Annex I, whether or not originating in the Union, to any person, entity or body in Syria or for use in Syria; (b) to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in point (a). 2. Paragraph 1 shall not apply to protective clothing, including flak jackets and helmets, temporarily exported to Syria by United Nations (UN) personnel, personnel of the Union or its Member States, representatives of the media or humanitarian and development workers and associated persons exclusively for their personal use. 3. By way of derogation from paragraph 1, the competent authorities in the Member States as listed in Annex III may authorise the sale, supply, transfer or export of equipment which might be used for internal repression, under such conditions as they deem appropriate, if they determine that such equipment is intended solely for humanitarian or protective use. 1. It shall be prohibited: (a) to provide, directly or indirectly, technical assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List of the European Union <*> ("Common Military List") or related to the provision, manufacture, maintenance and use of goods included in that list, to any person, entity or body in Syria or for use in Syria; --- <*> OJ С 86, 18.3.2011, p. 1. (b) to provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to equipment which might be used for internal repression as listed in Annex I, to any person, entity or body in Syria or for use in Syria; (c) to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the goods and technology listed in the Common Military List or in Annex I, including in particular grants, loans and export credit insurance, for any sale, supply, transfer or export of such items, or for any provision of related technical assistance to any person, entity or body in Syria or for use in Syria; (d) to participate, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in points (a) to (c). 2. By way of derogation from paragraph 1, the prohibitions referred to therein shall not apply to the provision of technical assistance, financing and financial assistance related to: - technical assistance intended solely for the support of the United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF); - non-lethal military equipment, or equipment which might be used for internal repression, intended solely for humanitarian purposes or protective use or for institution building programmes of the UN and the Union, or for Union or UN crisis management operations; or - non-combat vehicles fitted with materials to provide ballistic protection, intended solely for the protective use of personnel of the Union and its Member States in Syria; provided that such provision shall first have been approved by the competent authority of a Member State, as identified on the websites listed in Annex III. 1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, equipment, technology or software identified in Annex V, whether or not originating in the Union, to any person, entity or body in Syria or for use in Syria, unless the competent authority of the relevant Member State, as identified in the websites referred to in Annex III, has given prior authorisation. 2. The competent authorities of the Member States, as identified in the websites referred to in Annex III, shall not grant any authorisation under paragraph 1 if they have reasonable grounds to determine that the equipment, technology or software in question would be used for monitoring or interception, by the Syrian regime or on its behalf, of internet or telephone communications in Syria. 3. Annex V shall include equipment, technology or software which may be used for the monitoring or interception of internet or telephone communications. 4. The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this Article, within four weeks following the authorisation. 1. It shall be prohibited: (a) to provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to the equipment, technology and software identified in Annex V, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of the equipment and technology identified in Annex V or to the provision, installation, operation or updating of any software identified in Annex V, to any person, entity or body in Syria or for use in Syria; (b) to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the equipment, technology and software identified in Annex V, to any person, entity or body in Syria or for use in Syria; (c) to provide any telecommunication or internet monitoring or interception services of any kind to, or for the direct or indirect benefit of, the State of Syria, its Government, its public bodies, corporations and agencies or any person or entity acting on their behalf or at their direction; and (d) to participate, knowingly and intentionally, in any activity the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in point (a), (b) or (c) above; unless the competent authority of the relevant Member State, as identified in the websites referred to in Annex III, has given prior authorisation, on the basis set out in Article 4(2). 2. For the purposes of paragraph 1(c), "telecommunication or internet monitoring or interception services" means those services that provide, in particular using equipment, technology or software as identified in Annex V, access to and delivery of a subject's incoming and outgoing telecommunications and call-associated data for the purpose of its extraction, decoding, recording, processing, analysis and storing or any other related activity. It shall be prohibited: (a) to import crude oil or petroleum products into the Union if they: (i) originate in Syria; or (ii) have been exported from Syria; (b) to purchase crude oil or petroleum products which are located in or which originated in Syria; (c) to transport crude oil or petroleum products if they originate in Syria, or are being exported from Syria to any other country; (d) to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance, including financial derivatives, as well as insurance and re-insurance, related to the prohibitions set out in points (a), (b) and (c); and (e) to participate, knowingly and intentionally, in activities whose object or effect is, directly or indirectly, to circumvent the prohibitions in point (a), (b), (c) or (d). The prohibitions in Article 6 shall not apply to: (a) the execution, on or prior to 15 November 2011, of an obligation arising from a contract concluded before 2 September 2011, provided that the natural or legal person, entity or body seeking to perform the obligation concerned has notified, at least seven working days in advance, the activity or transaction to the competent authority of the Member State in which it is established, as identified on the websites listed in Annex III; or (b) the purchase of crude oil or petroleum products which had been exported from Syria prior to 2 September 2011, or, where the export was made pursuant to point (a), on or prior to 15 November 2011. 1. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export the equipment or technology listed in Annex VI, directly or indirectly, to any Syrian person, entity or body, or for use in Syria. 2. Annex VI shall include key equipment and technology for the following sectors of the oil and gas industry in Syria: (a) exploration of crude oil and natural gas; (b) production of crude oil and natural gas; (c) refining; (d) liquefaction of natural gas. 3. Annex VI shall not include items included in the Common Military List. It shall be prohibited: (a) to provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services related to the equipment and technology listed in Annex VI, or related to the provision, manufacture, maintenance and use of goods listed in Annex VI, to any Syrian person, entity or body, or for use in Syria; (b) to provide, directly or indirectly, financing or financial assistance related to the equipment and technology listed in Annex VI, to any Syrian person, entity or body; or for use in Syria, and (c) to participate, knowingly and intentionally, in any activity the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in point (a) or (b). 1. The prohibitions in Articles 8 and 9 shall not apply to the performance of an obligation required by a contract which was awarded or concluded prior to 19 January 2012, provided that the person or entity seeking to rely on this Article has notified, at least 21 calendar days in advance, the competent authority of the Member State in which they are established, as identified on the websites listed in Annex III. 2. For the purposes of this Article, a contract shall have been "awarded" to a person or entity if express written confirmation of the award of the contract to that person or entity has been sent by the other contracting party, following the conclusion of a formal tender process. It shall be prohibited to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, new Syrian denominated banknotes and coinage, printed or minted in the Union, to the Central Bank of Syria. 1. It shall be prohibited: (a) to sell, supply, transfer or export, directly or indirectly, gold, precious metals and diamonds, as listed in Annex VIII, whether or not originating in the Union, to the Government of Syria, its public bodies, corporations and agencies, the Central Bank of Syria, any person, entity or body acting on their behalf or at their direction, or any entity or body owned or controlled by them; (b) to purchase, import or transport, directly or indirectly, gold, precious metals and diamonds, as listed in Annex VIII, whether the item concerned originates in Syria or not, from the Government of Syria, its public bodies, corporations and agencies, the Central Bank of Syria and any person, entity or body acting on their behalf or at their direction, or any entity or body owned or controlled by them; and (c) to provide, directly or indirectly, technical assistance or brokering services, financing or financial assistance, related to the goods referred to in points (a) and (b), to the Government of Syria, its public bodies, corporations and agencies, the Central Bank of Syria and any person, entity or body acting on their behalf or at their direction, or any entity or body owned or controlled by them. 2. Annex VIII shall include gold, precious metals and diamonds subject to the prohibitions referred to in paragraph 1. 1. It shall be prohibited: (a) to sell, supply, transfer or export equipment or technology to be used in the construction or installation in Syria of new power plants for electricity production, as listed in Annex VII; (b) to provide, directly or indirectly, financial or technical assistance in relation to any project referred to in point (a). 2. This prohibition shall not apply to the performance of an obligation required by a contract or agreement which was concluded prior to 19 January 2012, provided that the person or entity seeking to rely on this Article has notified, at least 21 calendar days in advance, the competent authority of the Member State in which they are established, as identified on the websites listed in Annex III. 1. The following shall be prohibited: (a) the granting of any financial loan or credit to any Syrian person, entity or body referred to in paragraph 2; (b) the acquisition or extension of a participation in any Syrian person, entity or body referred to in paragraph 2; (c) the creation of any joint venture with any Syrian person, entity or body referred to in paragraph 2; (d) the participation, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is to circumvent the prohibitions referred to in point (a), (b) or (c). 2. The prohibitions in paragraph 1 shall apply to any Syrian person, entity or body engaged in: (a) the exploration, production or refining of crude oil; or (b) the construction or installation of new power plants for electricity production. 3. For the purposes of paragraph 2 only, the following definitions shall apply: (a) "exploration of crude oil" includes the exploration for, prospecting for and management of crude oil reserves, as well as the provision of geological services in relation to such reserves; (b) "refining of crude oil" means the processing, conditioning or preparation of oil for the ultimately final sale of fuels. 4. The prohibitions in paragraph 1: (a) shall be without prejudice to the execution of an obligation arising from contracts or agreements relating to: (i) the exploration, production or refining of crude oil, concluded before 23 September 2011; (ii) the construction or installation of new power plants for electricity production concluded prior to 19 January 2012; (b) shall not prevent the extension of a participation relating to: (i) the exploration, production or refining of crude oil, if such extension is an obligation under an agreement concluded before 23 September 2011; (ii) the construction or installation of new power plants for electricity production if such extension is an obligation under an agreement concluded prior to 19 January 2012. 1. All funds and economic resources belonging to, owned, held or controlled by the natural or legal persons, entities and bodies listed in Annex II and IIa shall be frozen. 2. No funds or economic resources shall be made available, directly or indirectly, to or for the benefit of the natural or legal persons, entities or bodies listed in Annex II and IIa. 3. The participation, knowingly and intentionally, in activities the object or effect of which is, directly or indirectly, to circumvent the measures referred to in paragraphs 1 and 2 shall be prohibited. 1. Annexes II and IIa shall consist of the following: (a) Annex II shall consist of a list of natural or legal persons, entities and bodies who, in accordance with Article 19(1) of Decision 2011/782/CFSP, have been identified by the Council as being persons or entities responsible for the violent repression against the civilian population in Syria, persons and entities benefiting from or supporting the regime, and natural or legal persons and entities associated with them, and to whom Article 21 of this Regulation shall not apply; (b) Annex IIa shall consist of a list of entities which, in accordance with Article 19(1) of Decision 2011/782/CFSP, have been identified by the Council as being entities associated with the persons or entities responsible for the violent repression against the civilian population in Syria, or with persons and entities benefiting from or supporting the regime, and to which Article 21 of this Regulation shall apply. 2. Annexes II and IIa shall include the grounds for the listing of listed persons, entities and bodies concerned. 3. Annexes II and IIa shall also include, where available, information necessary to identify the natural or legal persons, entities and bodies concerned. With regard to natural persons, such information may include names including aliases, date and place of birth, nationality, passport and ID card numbers, gender, address, if known, and function or profession. With regard to legal persons, entities and bodies, such information may include names, place and date of registration, registration number and place of business. By way of derogation from Article 14, the competent authorities in the Member States as identified on the websites listed in Annex III may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, or the making available of certain funds or economic resources, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that the funds or economic resources are: (a) necessary to satisfy the basic needs of persons listed in Annexes II and IIa and their dependent family members, including payments for foodstuffs, rent or mortgage, medicines and medical treatment, taxes, insurance premiums, and public utility charges; (b) intended exclusively for payment of reasonable professional fees and reimbursement of incurred expenses associated with the provision of legal services; (c) intended exclusively for payment of fees or service charges for routine holding or maintenance of frozen funds or economic resources; (d) necessary for extraordinary expenses, provided that the relevant competent authority has notified the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted to the competent authorities of the other Member States and to the Commission at least two weeks before the authorisation; (e) to be paid into or from an account of a diplomatic or consular mission or an international organisation enjoying immunities in accordance with international law, insofar as such payments are intended to be used for official purposes of the diplomatic or consular mission or international organisation; (f) necessary for humanitarian purposes, such as delivering or facilitating the delivery of assistance, including medical supplies, food, humanitarian workers and related assistance, or evacuations from Syria. The Member State concerned shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this Article within four weeks following the authorisation. By way of derogation from Article 14, the competent authorities in the Member States as identified on the websites listed in Annex III may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, or the making available of certain funds or economic resources, under such conditions as they deem appropriate, after having determined that the provision of such funds or economic resources are necessary for the essential energy needs of the civilian population in Syria, provided that the relevant competent authority has notified for each delivery contract the grounds on which it considers that a specific authorisation should be granted to the competent authorities of the other Member States and to the Commission at least four weeks before the authorisation. By way of derogation from Article 14, the competent authorities in the Member States as listed in Annex III may authorise the release of certain frozen funds or economic resources, if the following conditions are met: (a) the funds or economic resources in question are the subject of a judicial, administrative or arbitral lien established prior to the date on which the person, entity or body referred to in Article 14 was included in Annex II or IIa, or of a judicial, administrative or arbitral judgment rendered prior to that date; (b) the funds or economic resources in question will be used exclusively to satisfy claims secured by such a lien or recognised as valid in such a judgment, within the limits set by applicable laws and regulations governing the rights of persons having such claims; (c) the lien or judgment is not for the benefit of a person, entity or body listed in Annex II or IIa; and (d) recognising the lien or judgment is not contrary to public policy in the Member State concerned. The relevant Member State shall inform the other Member States and the Commission of any authorisation granted under this Article. 1. Article 14(2) shall not apply to the addition to frozen accounts of: (a) interest or other earnings on those accounts; or (b) payments due under contracts, agreements or obligations that were concluded or arose before the date on which the account became subject to this Regulation, provided that any such interest, other earnings and payments are frozen in accordance with Article 14(1). 2. Article 14(2) shall not prevent financial or credit institutions in the Union from crediting frozen accounts where they receive funds transferred to the account of a listed natural or legal person, entity or body, provided that any additions to such accounts will also be frozen. The financial or credit institution shall inform the relevant competent authority about any such transaction without delay. By way of derogation from Article 14 and provided that a payment by a person, entity or body listed in Annex II or IIa is due under a contract or agreement that was concluded by, or an obligation that arose for the person, entity or body concerned before, the date on which that person, entity or body had been designated, the competent authorities of the Member States, as indicated on the websites listed in Annex III, may authorise, under such conditions as they deem appropriate, the release of certain frozen funds or economic resources, provided that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity referred to in Article 14. By way of derogation from Article 14(1), an entity listed in Annex IIa may, for a period of two months from the date on which it was designated, make a payment from frozen funds or economic resources which were received by that entity after the date on which it was designated, provided that: (a) such payment is due under a trade contract; and (b) the competent authority of the relevant Member State has determined that the payment will not directly or indirectly be received by a person or entity listed in Annex II or Annex IIa. The prohibitions in Article 14 shall not apply to: (a) (i) a transfer by or through Central Bank of Syria of funds or economic resources received and frozen after the date of its designation; or (ii) a transfer of funds or economic resources to or through Central Bank of Syria where the transfer is related to a payment by a person or entity not listed in Annex II or IIa due in connection with a specific trade contract, provided that the competent authority of the relevant Member State has determined, on a case-by-case basis, that the payment will not directly or indirectly be received by any other person or entity listed in Annex II or IIa; or (b) a transfer made by or through Central Bank of Syria of frozen funds or economic resources in order to provide financial institutions within the jurisdiction of the Member States with liquidity for the financing of trade, provided that the transfer has been authorised by the competent authority of the relevant Member State. The freezing of funds and economic resources or the refusal to make funds or economic resources available, carried out in good faith on the basis that such action is in accordance with this Regulation, shall not give rise to liability of any kind on the part of the natural or legal person or entity or body implementing it, or its directors or employees, unless it is proved that the funds and economic resources were frozen or withheld as a result of negligence. The European Investment Bank (EIB) shall: (a) be prohibited from making any disbursement or payment under or in connection with any existing loan agreements entered into between the State of Syria or any public authority thereof and the EIB; and (b) suspend all existing Technical Assistance Service Contracts relating to projects financed under the loan agreements referred to in point (a), and which are intended for the direct or indirect benefit of the State of Syria or any public authority thereof to be performed in Syria. It shall be prohibited: (a) to sell or purchase Syrian public or public-guaranteed bonds issued after 19 January 2012, directly or indirectly, to or from any of the following: (i) the State of Syria or its Government, and its public bodies, corporations and agencies; (ii) any Syrian credit or financial institution; (iii) a natural person or a legal person, entity or body acting on behalf or at the direction of a legal person, entity or body referred to in (i) or (ii); (iv) a legal person, entity or body owned or controlled by a person, entity or body referred to in (i), (ii) or (iii); (b) to provide brokering services with regard to Syrian public or public-guaranteed bonds issued after 19 January 2012, to a person, entity or body referred to in point (a); (c) to assist a person, entity or body referred to in point (a) in order to issue Syrian public or public-guaranteed bonds, by providing brokering services, advertising or any other service with regard to such bonds. 1. It shall be prohibited for credit and financial institutions falling within the scope of Article 35 to: (a) open a new bank account with any Syrian credit or financial institution; (b) to establish a new correspondent banking relationship with any Syrian credit or financial institution; (c) to open a new representative office in Syria or to establish a new branch or subsidiary in Syria; (d) to establish a new joint venture with any Syrian credit or financial institution. 2. It shall be prohibited: (a) to authorise the opening of a representative office or the establishment of a branch or subsidiary in the Union of any Syrian credit or financial institution; (b) to conclude agreements for, or on behalf of, any Syrian credit or financial institution, pertaining to the opening of a representative office or the establishment of a branch or subsidiary in the Union; (c) to grant an authorisation for taking up and pursuing the business of a credit or financial institution or for any other business requiring prior authorisation, by a representative office, branch or subsidiary of any Syrian credit or financial institution, if the representative office, branch or subsidiary was not operational before 19 January 2012; (d) to acquire or to extend a participation, or to acquire any other ownership interest in a credit or financial institution falling within the scope of Article 35 by any Syrian credit or financial institution. 1. It shall be prohibited: (a) to provide insurance or re-insurance to: (i) the State of Syria, its Government, its public bodies, corporations or agencies; or (ii) any natural or legal person, entity or body when acting on behalf or at the direction of a legal person, entity or body referred to in (i); (b) to participate, knowingly and intentionally, in activities, the object or effect of which is to circumvent the prohibitions in point (a). 2. Paragraph 1(a) shall not apply to the provision of compulsory or third party insurance to Syrian persons, entities or bodies based in the Union or to the provision of insurance for Syrian diplomatic or consular missions in the Union. 3. Point (ii) of paragraph 1(a) shall not apply to the provision of insurance, including health and travel insurance, to individuals acting in their private capacity, and re-insurance relating thereto. Point (ii) of paragraph 1(a) shall not prevent the provision of insurance or re-insurance to the owner of a vessel, aircraft or vehicle chartered by a person, entity or body referred to in point (i) of paragraph 1(a) and which is not listed in Annex II or IIa. For the purpose of point (ii) of paragraph 1(a), a person, entity or body shall not be considered to act at the direction of a person, entity or body referred to in point (i) of paragraph 1(a) where that direction is for the purposes of docking, loading, unloading or safe transit of a vessel or aircraft temporarily in Syrian waters or airspace. 4. This Article prohibits the extension or renewal of insurance and re-insurance agreements concluded before 19 January 2012 (save where there is a prior contractual obligation on the part of the insurer or re-insurer to accept an extension or renewal of a policy), but, without prejudice to Article 14(2), it does not prohibit compliance with agreements concluded before that date. No claims, including for compensation or indemnification or any other claim of this kind, such as a claim of set-off, fines or claims under a guarantee, claims for extension or payment of a bond, financial guarantee, including claims arising from letters of credit and similar instruments in connection with any contract or transaction the performance of which was affected, directly or indirectly, in whole or in part, by the measures imposed by this Regulation, should be granted to the Government of Syria, its public bodies, corporations and agencies, or to any person or entity claiming through it or for its benefit. The prohibitions set out in this Regulation shall not give rise to any liability of any kind on the part of the natural or legal person, entity or body concerned if they did not know, and had no reasonable cause to suspect, that their actions would infringe the prohibition in question. 1. Without prejudice to the applicable rules concerning reporting, confidentiality and professional secrecy, natural and legal persons, entities and bodies shall: (a) supply immediately any information which would facilitate compliance with this Regulation, such as accounts and amounts frozen in accordance with Article 14, to the competent authority in the Member State where they are resident or located, as indicated on the websites listed in Annex III, and shall transmit such information, either directly or through the Member States, to the Commission; and (b) cooperate with that competent authority in any verification of this information. 2. Any information provided or received in accordance with this Article shall be used only for the purposes for which it was provided or received. Member States and the Commission shall immediately inform each other of the measures taken under this Regulation and shall supply each other with any other relevant information at their disposal in connection with this Regulation, in particular information in respect of violation and enforcement problems and judgments handed down by national courts. The Commission shall be empowered to amend Annex III on the basis of information supplied by Member States. 1. Where the Council decides to subject a natural or legal person, entity or body to the measures referred to in Article 14, it shall amend Annex II or Annex IIa accordingly. 2. The Council shall communicate its decision, including the grounds for listing, to the natural or legal person, entity or body referred to in paragraph 1, either directly, if the address is known, or through the publication of a notice, providing such natural or legal person, entity or body with an opportunity to present observations. 3. Where observations are submitted, or where substantial new evidence is presented, the Council shall review its decision and inform the natural or legal person, entity or body accordingly. 4. The lists in Annexes II and IIa shall be reviewed at regular intervals and at least every 12 months. 1. Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of the provisions of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for must be effective, proportionate and dissuasive. 2. Member States shall notify the Commission of those rules without delay after 19 January 2012 and shall notify it of any subsequent amendment. Where there is, in this Regulation, a requirement to notify, inform or otherwise communicate with the Commission, the address and other contact details to be used for such communication shall be those indicated in Annex III. This Regulation shall apply: (a) within the territory of the Union, including its airspace; (b) on board any aircraft or any vessel under the jurisdiction of a Member State; (c) to any person inside or outside the territory of the Union who is a national of a Member State; (d) to any legal person, entity or body which is incorporated or constituted under the law of a Member State; (e) to any legal person, entity or body in respect of any business done in whole or in part within the Union. Regulation (EU) No 442/2011 is repealed. This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union. This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.
Annex I
**LIST OF EQUIPMENT WHICH MIGHT BE USED FOR INTERNAL** **REPRESSION AS REFERRED TO IN ARTICLE 2 AND ARTICLE 3** 1. Fire-arms, ammunition and related accessories therefor, as follows: 1.2 Ammunition specially designed for the firearms listed in item 1.1 and specially designed components therefor; 2. Bombs and grenades not controlled by the Common Military List. 3. Vehicles as follows: 3.1 Vehicles equipped with a water cannon, specially designed or modified for the purpose of riot control; 3.3 Vehicles specially designed or modified to remove barricades, including construction equipment with ballistic protection; 3.6 Components for the vehicles specified in items 3.1 to 3.5 specially designed for the purposes of riot control. Note 1 This item does not control vehicles specially designed for the purposes of fire-fighting. Note 2 For the purposes of item 3.5 the term "vehicles" includes trailers. 4. Explosive substances and related equipment as follows: 4.1 Equipment and devices specially designed to initiate explosions by electrical or non-electrical means, including firing sets, detonators, igniters, boosters and detonating cord, and specially designed components therefor; except those specially designed for a specific commercial use consisting of the actuation or operation by explosive means of other equipment or devices the function of which is not the creation of explosions (e.g., car air-bag inflaters, electric-surge arresters of fire sprinkler actuators); (a) amatol; (b) nitrocellulose (containing more than 12,5% nitrogen); (c) nitroglycol; (d) pentaerythritol tetranitrate (PETN); (e) picryl chloride; (f) 2,4,6-trinitrotoluene (TNT). 5. Protective equipment not controlled by ML 13 of the Common Military List as follows: 5.2 Helmets providing ballistic and/or fragmentation protection, anti-riot helmets, antiriot shields and ballistic shields. Note: This item does not control: - equipment specially designed for sports activities; - equipment specially designed for safety of work requirements. 6. Simulators, other than those controlled by ML 14 of the Common Military List, for training in the use of firearms, and specially designed software therefor. 7. Night vision, thermal imaging equipment and image intensifier tubes, other than those controlled by the Common Military List. 8. Razor barbed wire. 9. Military knives, combat knives and bayonets with blade lengths in excess of 10 cm. 10. Production equipment specially designed for the items specified in this list. 11. Specific technology for the development, production or use of the items specified in this list.
Annex II
**LIST** **OF NATURAL AND LEGAL PERSONS, ENTITIES** **OR BODIES REFERRED TO IN ARTICLES 14 AND 15(1)(A)** | | Name | Identifying information | Reasons | Date of listing | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Bashar Al-Assad | Born on 11 September 1965 in Damascus; diplomatic passport No D1903 | President of the Republic; person authorising and supervising the crackdown on demonstrators. | 23.05.2011 | | 2. | Maher (a.k.a. Mahir) Al-Assad | Born on 8 December 1967; diplomatic passport No 4138 | Commander of the Army's 4th Armoured Division, member of Ba'ath Party Central Command, strongman of the Republican Guard; brother of President Bashar Al-Assad; principal overseer of violence against demonstrators. | 09.05.2011 | | 3. | Ali Mamluk (a.k.a. Mamlouk) | Born on 19 February 1946 in Damascus; diplomatic passport No 983 | Head of Syrian General Intelligence Directorate (GID); involved in violence against demonstrators. | 09.05.2011 | | 4. | Muhammad Ibrahim Al-Sha'ar (a.k.a. Mohammad Ibrahim Al-Chaar) | | Minister of Interior; involved in violence against demonstrators. | 09.05.2011 | | 5. | Atej (a.k.a. Atef Atif) Najib | | Former Head of the Political Security Directorate in Dara'a; cousin of President Bashar Al-Assad; involved in violence against demonstrators. | 09.05.2011 | | 6. | Hafiz Makhluf (a.k.a. Hafez Makhlouf) | Born on 2 April 1971 in Damascus; diplomatic passport No 2246 | Colonel and Head of Unit in General Intelligence Directorate, Damascus Branch; cousin of President Bashar Al-Assad; close to Maher Al-Assad; involved in violence against demonstrators. | 09.05.2011 | | 7. | Muhammad Dib Zaytun (a.k.a. Mohammed Dib Zeitoun) | Born on 20 May 1951 in Damascus; diplomatic passport No D000001300 | Head of Political Security Directorate; involved in violence against demonstrators. | 09.05.2011 | | 8. | Amjad Al-Abbas | | Head of Political Security in Banyas, involved in violence against demonstrators in Baida. | 09.05.2011 | | 9. | Rami Makhlouf | Born on 10 July 1969 in Damascus, passport No 454224 | Syrian businessman; cousin of President Bashar Al-Assad, controls the investment funds Al Mahreq, Bena Properties, Cham Holding Syriatel, Souruh Company thereby furnishing financing and support to the regime. | 9.5.2011 | | 10. | Abd Al-Fatah Qudsiyah | Born in 1953 in Hama; diplomatic passport No D0005788 | Head of Syrian Military Intelligence (SMI); involved in violence against the civilian population. | 09.05.2011 | | 11. | Jamil Hassan | | Head of Syrian Air Force Intelligence; involved in violence against the civilian population. | 09.05.2011 | | 12. | Rustum Ghazali | Born on 3 May 1953 in Dara'a; diplomatic passport No D000000887 | Head of Syrian Military Intelligence, Damascus Countryside Branch; involved in violence against the civilian population. | 09.05.2011 | | 13. | Fawwaz Al-Assad | Born on 18 June 1962 in Kerdala; passport No 88238 | Involved in violence against the civilian population as part of the Shabiha militia. | 09.05.2011 | | 14. | Munzir Al-Assad | Born on 1 March 1961 in Latakia; passport No 86449 and No 842781 | Involved in violence against the civilian population as part of the Shabiha militia. | 09.05.2011 | | 15. | Asif Shawkat | Born on 15 January 1950 in Al-Madehleh, Tartus | Deputy Chief of Staff for Security and Reconnaissance; involved in violence against the civilian population. | 23.05.2011 | | 16. | Hisham Ikhtiyar | Born in 1941 | Head of Syrian National Security Bureau; involved in violence against the civilian population. | 23.05.2011 | | 17. | Faruq Al Shar' | Born on 10 December 1938 | Vice-President of Syria; involved in violence against the civilian population. | 23.05.2011 | | 18. | Muhammad Nasif Khayrbik | Born on 10 April 1937 (or 20 May 1937) in Hama, diplomatic passport No 0002250 | Deputy Vice-President of Syria for National Security Affairs; involved in violence against the civilian population. | 23.05.2011 | | 19. | Mohamed Hamcho | Born on 20 May 1966; passport No 002954347 | Syrian businessman and local agent for several foreign companies; associate of Maher al-Assad, managing a part of his financial and economic interests and as such provides funding to the regime. | 23.5.2011 | | 20. | Iyad (a.k.a. Eyad) Makhlouf | Born on 21 January 1973 in Damascus; passport No N001820740 | Brother of Rami Makhlouf and GID Officer involved in violence against the civilian population. | 23.05.2011 | | 21. | Bassam Al Hassan | | Presidential Advisor for Strategic Affairs; involved in violence against the civilian population. | 23.05.2011 | | 22. | Dawud Rajiha | | Chief of Staff of the Armed Forces responsible for the military involvement in violence against peaceful protesters. | 23.05.2011 | | 23. | Ihab (a.k.a. Ehab, Iehab) Makhlouf | Born on 21 January 1973 in Damascus; passport No N002848852 | President of Syriatel, which transfers 50% of its profits to the Syrian government by way of its licencing contract. | 23.5.2011 | | 24. | Zoulhima Chaliche (Dhu al-Himma Shalish) | Born in 1951 or 1946 in Kerdaha. | Head of presidential security; involved in violence against demonstrators; first cousin of President Bashar Al-Assad. | 23.6.2011 | | 25. | Riyad Chaliche (Riyad Shalish) | | Director of Military Housing Establishment; provides funding to the regime; first cousin of President Bashar Al-Assad. | 23.6.2011 | | 26. | Brigadier Commander Mohammad Ali Jafari (a.k.a. Ja'fari, Aziz; a.k.a. Jafari, Ali; a.k.a. Jafari, Mohammad Ali; a.k.a. Ja'fari, Mohammad Ali; a.k.a. Jafari-Najafabadi, Mohammad Ali) | Born on 1 Sep 1957 in Yazd, Iran. | General Commander of Iranian Revolutionary Guard Corps, involved in providing equipment and support to help the Syrian regime suppress protests in Syria. | 23.6.2011 | | 27. | Major General Qasem Soleimani (a.k.a. Qasim Soleimany) | | Commander of Iranian Revolutionary Guard Corps, IRGC - Qods, involved in providing equipment and support to help the Syrian regime suppress protests in Syria. | 23.6.2011 | | 28. | Hossein Taeb (a.k.a. Taeb, Hassan; a.k.a. Taeb, Hosein; a.k.a. Taeb, Hossein; a.k.a. Taeb, Hussayn; a.k.a. Hojjatoleslam Hossein Ta'eb) | Born in 1963 in Tehran, Iran. | Deputy Commander for Intelligence of Iranian Revolutionary Guard Corps, involved in providing equipment and support to help the Syrian regime suppress protests in Syria. | 23.6.2011 | | 29. | Khalid Qaddur | | Business associate of Maher Al-Assad; provides funding to the regime. | 23.6.2011 | | 30. | Ra'if Al-Quwatly (a.k.a. Ri'af Al-Quwatli a.k.a. Raeef Al-Kouatly) | | Business associate of Maher Al-Assad and responsible for managing some of his business interests; provides funding to the regime. | 23.6.2011 | | 31. | Mohammad Mufleh | | Head of Syrian Military Intelligence in the town of Hama, involved in the crackdown on demonstrators. | 1.8.2011 | | 32. | Major General Tawfiq Younes | | Head of the Department for Internal Security of the General Intelligence Directorate; involved in violence against the civilian population. | 1.8.2011 | | 33. | Mohammed Makhlouf (a.k.a. Abu Rami) | Born on 19 October 1932 in Latakia, Syria | Close associate and maternal uncle of Bashar and Mahir al-Assad. Business associate and father of Rami, Ihab and Iyad Makhlouf. | 1.8.2011 | | 34. | Ayman Jabir | Born in Latakia | Associate of Mahir al-Assad for the Shabiha militia. Directly involved in repression and violence against the civilian population and coordination of Shabiha militia groups. | 1.8.2011 | | 35. | General Ali Habib Mahmoud | Born in 1939, in Tartous. Appointed Minister for Defence on 3 June 2009 | Minister for Defence. Responsible for conduct and operations of Syrian Armed Forces involved in repression and violence against the civilian population. | 1.8.2011 | | 36. | Hayel Al-Assad | | Assistant to Maher Al-Assad, Head of the military police unit of the army's 4th Division, involved in repression. | 23.8.2011 | | 37. | Ali Al-Salim | | Director of the supplies office of the Syrian Ministry of Defence, entry point for all arms acquisitions by the Syrian army. | 23.8.2011 | | 38. | Nizar Al-Assad "..." <*> | Cousin of Bashar Al-Assad; previously head of the "Nizar Oilfield Supplies" company. | Very close to key government officials. Financing Shabiha in the region of Latakia. | 23.8.2011 | | 39. | Brigadier-General Rafiq Shahadah | | Head of Syrian Military Intelligence (SMI) Branch 293 (Internal Affairs) in Damascus. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Damascus. Advisor to President Bashar Al-Assad for strategic questions and military intelligence. | 23.8.2011 | | 40. | Brigadier-Genera Jamea Jamea (Jami Jami) | | Branch Chief for Syrian Military Intelligence (SMI) in Dayr az-Zor. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Dayr az-Zor and Alboukamal. | 23.8.2011 | | 41. | Hassan Bin-Ali Al-Turkmani | Born in 1935 in Aleppo | Deputy Vice Minister, former Minister for Defence, Special Envoy of President Bashar Al-Assad. | 23.8.2011 | | 42. | Muhammad Said Bukhaytan | | Assistant Regional Secretary of Ba'ath Arab Socialist Party since 2005, 2000 - 2005 Director for the national security of the regional Ba'ath party. Former Governor of Hama (1998 - 2000). Close associate of President Bashar Al-Assad and Maher Al-Assad. Senior decision-maker in the regime on repression of civilian population. | 23.8.2011 | | 43. | Ali Douba | | Responsible for killings in Hama in 1980, has been called back to Damascus as special advisor to President Bashar Al-Assad. | 23.8.2011 | | 44. | Brigadier-General Nawful Al-Husayn | | Idlib Syrian Military Intelligence (SMI) Branch Chief. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Idlib province. | 23.8.2011 | | 45. | Brigadier Husam Sukkar | | Presidential Adviser on Security Affairs. Presidential Adviser for security agencies' repression and violence against the civilian population. | 23.8.2011 | | 46. | Brigadier-General Muhammed Zamrini | | Branch Chief for Syrian Military Intelligence (SMI) in Homs. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Homs. | 23.8.2011 | | 47. | Lieutenant-General Munir Adanov (Adnuf) | | Deputy Chief of General Staff, Operations and Training for Syrian Army. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Syria. | 23.8.2011 | | 48. | Brigadier-General Ghassan Khalil | | Head of General Intelligence Directorate's (GID) Information Branch. Directly involved in repression and violence against the civilian population in Syria. | 23.8.2011 | | 49. | Mohammed Jabir | Born in Latakia | Shabiha militia. Associate of Maher Al-Assad for the Shabiha militia. Directly involved in repression and violence against the civilian population and coordination of Shabiha militia groups. | 23.8.2011 | | 50. | Samir Hassan | | Close business associate of Maher Al-Assad. Known for supporting the Syrian regime financially. | 23.8.2011 | | 51. | Fares Chehabi (Fares Shihabi) | | President of Aleppo Chamber of Industry. Provides financial support to the Syrian regime. | 2.09.2011 | | - | | | | | | 53. | Tarif Akhras | Born 2 June 1951 in Homs, Syria Syrian passport nr. 0000092405 | Prominent businessman benefiting from and supporting the regime. Founder of the Akhras Group (commodities, trading, processing and logistics) and former Chairman of the Homs Chamber of Commerce. Close business relations with President Al-Assad's family. Member of the Board of the Federation of Syrian Chambers of Commerce. Provided industrial and residential premises for improvised detention camps, as well as logistical support for the regime (buses and tank loaders). | 2.9.2011 | | 54. | Issam Anbouba | President of Anbouba for Agricultural Industries Co. Born 1952 in Homs, Syria | Providing financial support for the repressive apparatus and the paramilitary groups exerting violence against the civil population in Syria. Providing property (premises, warehouses) for improvised detention centers. Financial relations with high Syrian officials. | 2.9.2011 | | 55. | Tayseer Qala Awwad | Born in 1943 in Damascus | Minister of Justice. Associated with the Syrian regime, including by supporting its policies and practices of arbitrary arrest and detention. | 23.09.2011 | | 56. | Dr Adnan Hassan Mahmoud | Born in 1966 in Tartous | Minister of Information. Associated with the Syrian regime, including by supporting and promoting its information policy. | 23.09.2011 | | 57. | Major General Jumah Al-Ahmad | | Commander Special Forces. Responsible for the use of violence against protestors across Syria. | 14.11.2011 | | 58. | Colonel Lu'ai al-Ali | | Head of Syrian Military Intelligence, Dara'a Branch. Responsible for the violence against protesters in Dara'a. | 14.11.2011 | | 59. | Lt. General Ali Abdullah Ayyub | | Deputy Chief of General Staff (Personnel and Manpower). Responsible for the use of violence against protestors across Syria. | 14.11.2011 | | 60. | Lt. General Jasim al-Furayj | | Chief of General staff. Responsible for the use of violence against protestors across Syria. | 14.11.2011 | | 61. | General Aous (Aws) Asian | Born in 1958 | Head of Battalion in the Republican Guard. Close to Maher Al-Assad and President Al-Assad. Involved in the crackdown on the civilian population across Syria. | 14.11.2011 | | 62. | General Ghassan Belal | | General in command of the 4th Division reserve bureau. Adviser to Maher Al-Assad and coordinator of security operations. Responsible for the crackdown on the civilian population across Syria. | 14.11.2011 | | 63. | Abdullah Berri | | Head of Berri family militia. In charge of pro-government militia involved in the crackdown on the civilian population in Aleppo. | 14.11.2011 | | 64. | George Chaoui | | Member of Syrian electronic army. Involved in the violent crackdown and call for violence against the civilian population across Syria. | 14.11.2011 | | 65. | Major General Zuhair Hamad | | Deputy Head of General Intelligence Directorate. Responsible for the use of violence across Syria and for intimidation and torture of protestors. | 14.11.2011 | | 66. | Amar Ismael | | Civilian - Head of Syrian electronic army (territorial army intelligence service). Involved in the violent crackdown and call for violence against the civilian population across Syria. | 14.11.2011 | | 67. | Mujahed Ismail | | Member of Syrian electronic army. Involved in the violent crackdown and call for violence against the civilian population across Syria. | 14.11.2011 | | - | | | | | | 69. | Major General Nazih | | Deputy Director of General Intelligence Directorate. Responsible for the use of violence across Syria and intimidation and torture of protestors. | 14.11.2011 | | 70. | Kifah Moulhem | | Batallion Commander in the 4th Division. Responsible for the crackdown on the civilian population in Deir el-Zor. | 14.11.2011 | | 71. | Major General Wajih Mahmud | | Commander 18th Armoured Division. Responsible for the violence against protestors in Homs. | 14.11.2011 | | 72. | Bassam Sabbagh | Born on 24 August 1959 in Damascus. Address: Kasaa, Anwar al Attar Street, al Midani building, Damascus. Syrian passport no 004326765 issued 2 November 2008, valid until November 2014. | Legal and financial adviser and manages affairs of Rami Makhlouf and Khaldoun Makhlouf. Involved with Bashar al-Assad in funding a real estate project in Latakia. Provides financial support for the regime. | 14.11.2011 | | 73. | Lt. General Mustafa Tlass | | Deputy Chief of General Staff (Logistics and supplies). Responsible for the use of violence against protestors across Syria. | 14.11.2011 | | 74. | Major General Fu'ad Tawil | | Deputy head Syrian Air Force Intelligence. Responsible for the use of violence across Syria and intimidation and torture of protestors. | 14.11.2011 | | 75. | Mohammad Al-Jleilati | Born in 1945 in Damascus | Minister of Finance. Responsible for the Syrian economy. | 1.12.2011 | | 76. | Dr. Mohammad Nidal Al-Shaar | Born in 1956 in Aleppo | Minister of Economy and Trade. Responsible for the Syrian economy. | 1.12.2011 | | 77. | Lt. General Fahid Al-Jassim | | Chief of Staff. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 78. | Major General Ibrahim Al-Hassan | | Deputy Chief of Staff. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 79. | Brigadier Khalil Zghraybih | | 14th Division. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 80. | Brigadier Ali Barakat | | 103rd Brigade of the Republican Guard Division. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 81. | Brigadier Talal Makhluf | | 103rd Brigade of the Republican Guard Division. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 82. | Brigadier Nazih Hassun | | Syrian Air Force Intelligence. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 83. | Captain Maan Jdiid | | Presidential Guard. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 84. | Muahmamd Al-Shaar | | Political Security Division. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 85. | Khald Al-Taweel | | Political Security Division. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 86. | Ghiath Fayad | | Political Security Division. Military official involved in the violence in Homs. | 1.12.2011 | | 87. | Brigadier General Jawdat Ibrahim Safi | Commander of 154th Regiment | Ordered troops to shoot at protestors in and around Damascus, including Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma. | 23.1.2012 | | 88. | Major General Muhammad Ali Durgham | Commander in 4th Division | Ordered troops to shoot at protestors in and around Damascus, including Mo'adamiyeh, Douma, Abasiyeh, Duma | 23.1.2012 | | 89. | Major General Ramadan Mahmoud Ramadan | Commander of 35th Special Forces Regiment | Ordered troops to shoot protestors in Baniyas and Deraa | 23.1.2012 | | 90. | Brigadier General Ahmed Yousef Jarad | Commander of 132nd Brigade | Ordered troops to shoot at protestors in Deraa, including the use of machine guns and anti-aircraft guns. | 23.1.2012 | | 91. | Major General Naim Jasem Suleiman | Commander of the 3rd Division | Gave orders to troops to shoot protestors in Douma | 23.1.2012 | | 92. | Brigadier General Jihad Mohamed Sultan | Commander of 65th Brigade | Gave orders to troops to shoot protestors in Douma | 23.1.2012 | | 93. | Major General Fo'ad Hamoudeh | Commander of the military operations in Idlib | Gave orders to troops to shoot protestors in Idlib at the beginning of September 2011 | 23.1.2012 | | 94. | Major General Bader Aqel | Special Forces Commander | Gave the soldiers orders to pick up the bodies and hand them over to the mukhabarat and responsible for the violence in Bukamal. | 23.1.2012 | | 95. | Brigadier General Ghassan Afif | Commander from the 45th Regiment | Commander of military operations in Homs, Baniyas and Idlib | 23.1.2012 | | 96. | Brigadier General Mohamed Maaruf | Commander from the 45th Regiment | Commander of military operations in Homs. Gave orders to shoot protestors in Homs. | 23.1.2012 | | 97. | Brigadier General Yousef Ismail | Commander of the 134th Brigade | Gave orders to troops to shoot at houses and people on roofs during a funeral in Talbiseh for protesters killed the previous day. | 23.1.2012 | | 98. | Brigadier General Jamal Yunes | Commander of the 555th Regiment. | Gave orders to troops to shoot at protestors in Mo'adamiyeh. | 23.1.2012 | | 99. | Brigadier General Mohsin Makhlouf | | Gave orders to troops to shoot at protestors in Al-Herak. | 23.1.2012 | | 100. | Brigadier General Ali Dawwa | | Gave orders to troops to shoot protestors in Al-Herak. | 23.1.2012 | | 101. | Brigadier General Mohamed Khaddor | Commander of the 106th Brigade, Presidential Guard | Gave orders to troops to beat the protesters with sticks and then arrest them. Responsible for repression of peaceful protestors in Douma. | 23.1.2012 | | 102. | Major General Suheil Salman Hassan | Commander of 5th Division | Gave orders to troops to shoot at the protesters in Deraa Governorate. | 23.1.2012 | | 103. | Wafiq Nasser | Head of Suwayda Regional Branch (Department of Military Intelligence) | As Head of the Suwayda branch of the Department for Military Intelligence, responsible for arbitrary detention and torture of detainees in Suwayda. | 23.1.2012 | | 104. | Ahmed Dibe | Head of Deraa Regional Branch (General Security Directorate) | As Head of the Deraa Regional Branch of the General Security Directorate, responsible for arbitrary detention and torture of detainees in Deraa. | 23.1.2012 | | 105. | Makhmoud al-Khattib | Head of Investigative Branch (Political Security Directorate) | As Head of the Investigative Branch of the Political Security Directorate, responsible for detention and torture of detainees. | 23.1.2012 | | 106. | Mohamed Heikmat Ibrahim | Head of Operations Branch (Political Security Directorate) | As Head of the Operations Branch of the Political Security Directorate, responsible for detention and torture of detainees. | 23.1.2012 | | 107. | Nasser Al-Ali | Head of Deraa Regional Branch (Political Security Directorate) | As Head of the Deraa Regional Branch of the Political Security Directorate, responsible for detention and torture of detainees. | 23.1.2012 | | 108. | Mehran (or Mahran) Khwanda | Owner of transport company Qadmous Transport Co. Date of birth 11.05.1938 Passports: No 3298 858, expired 09.05.2004, No 001452904, expires 29.11.2011, No 006283523, expires 28.06.2017. | Provides logistical support to violent repression of civilian population in areas of operation of progovernment militias involved in violence (shabihas). | 23.1.2012 | | 109. | Al-Halqi, Dr. Wael Nader | Born in the Daraa Province, 1964 | Minister of Health. Under his responsibility hospitals were ordered to deny care to protestors. | 27.2.2012 | | 110. | Azzam, Mansour Fadlallah | Born in the Sweida Province, 1960 | Minister of Presidential Affairs Advisor to the President. | 27.2.2012 | | 111. | Sabouni, Dr. Emad Abdul-Ghani | Born in Damascus, 1964 | Minister of Communication and Technology. Under his responsability free access to the media is being seriously hampered. | 27.2.2012 | | 112. | Allaw, Sufian | Born in al-Bukamal, Deir Ezzor, 1944 | Minister of Petroleum and Mineral Resources. Responsible for policies concerning petroleum and mineral resources which provide a major source of financial support for the regime. | 27.2.2012 | | 113. | Slakho, Dr Adnan | Born in Damascus, 1955 | Minister of Industry Responsible for economic and industrial policies which provide resources and support for the regime. | 27.2.2012 | | 114. | Al-Rashed, Dr. Saleh | Born in the Aleppo Province, 1964 | Minister of Education. Under his responsibility schools are being used as makeshift prisons. | 27.2.2012 | | 115. | Abbas, Dr. Fayssal | Born in the Hama Province, 1955 | Minister of Transport. Under his responsibility logistical support for the repression is being provided. | 27.2.2012 | | 116. | Anisa Al Assad (a.k.a. Anisah Al Assad) | Born: 1934 Maiden name: Makhlouf | Mother of President Al-Assad. Given the close personal relationship and intrinsic financial relationship to the Syrian President, Bashar Al Assad, she benefits from and is associated with the Syrian regime. | 23.3.2012 | | 117. | Bushra Al Assad (a.k.a. Bushra Shawkat) | Born: 24.10.1960 | Sister of Bashar al Assad, and wife of Asif Shawkat, Deputy Chief of Staff for Security and Reconnaissance. Given the close personal relationship and intrinsic financial relationship to the Syrian President, Bashar Al Assad and other core Syrian regime figures, she benefits from and is associated with the Syrian regime. | 23.3.2012 | | 118. | Asma Al Assad (a.k.a. Asma Fawaz Al Akhras) | Born: 11.08.1975 Place of Birth: London, UK Passport number: 707512830 expires 22/9/2020 Maiden name: Al Akhras | Wife of Bashar Al Assad. Given the close personal relationship and intrinsic financial relationship to the Syrian President, Bashar Al Assad, she benefits from and is associated with the Syrian regime. | 23.3.2012 | | 119. | Manal Al Assad (a.k.a. Manal Al Ahmad) | Born: 02.02.1970. Place of Birth: Damascus Passport number (Syrian): 0000000914 Maiden name: Al Jadaan | Spouse of Maher Al Assad, and as such benefiting from and closely associated with the regime. | 23.3.2012 | | 120. | Imad Mohammad Deeb Khamis | Born: 1 August 1961 Place of near Birth: Damascus | Minister of Electricity. Responsible for using power cuts as a method of repression. | 23.3.2012 | | 121. | Omar Ibrahim Ghalawanji | Born: 1954 Place of Birth: Tartus | Minister of Local Administration. Responsible for local government authorities and thus responsible for repression against the civilian population by local governments. | 23.3.2012 | | 122. | Joseph Suwaid | Born: 1958 Place of Birth: Damascus | Minister of State and as such closely associated with the regime's policy. | 23.3.2012 | | 123. | Ghiath Jeraatli | Born: 1950 Place of Birth: Salamiya | Minister of State and as such closely associated with the regime's policy. | 23.3.2012 | | 124. | Hussein Mahmoud Farzat | Born: 1957 Place of Birth: Hama | Minister of State and as such closely associated with the regime's policy. | 23.3.2012 | | 125. | Yousef Suleiman Al-Ahmad | Born: 1956 Place of Birth: Hasaka | Minister of State and as such closely associated with the regime's policy. | 23.3.2012 | | 126. | Hassan al-Sari | Born: 1953 Place of Birth: Hama | Minister of State and as such closely associated with the regime's policy. | 23.3.2012 | | 127. | Mazen al-Tabba | Born: 01.01.1958 Place of Birth: Damascus Passport number (Syrian): 004415063 expires 06.05.2015 | Business partner of Ihab Makhlouf and Nizar al-Assad (subjected to sanctions on 23/08/2011); co-owner, with Rami Makhlouf, of the Al-Diyar lil-Saraafa (a.k.a. Diar Electronic Services) currency exchange company, which supports the policy of the Central Bank of Syria. | 23.3.2012 | | 128. | Adib Mayaleh | Born 1955, Daraa | Adib Mayaleh is responsible for providing economic and financial support to the Syrian regime through his functions as the Governor of the Central Bank of Syria. | 15.5.2012 | | 129. | Salim Altoun, a.k.a. Saleem Altoun, a.k.a. Abu Shaker | Chairman and CEO of Altoun Group Born 1940 in Caracas, Venzuela He has Venezuelan citizenship, identification number 028173131 (probably in possession of Venezuelan passport). He has a Lebanese residence and work permit number: 1486/2011 | Provides financial support to the regime. Involved in a scheme through Altoun Group to export Syrian oil with the listed company Sytrol in order to provide revenue to the regime. | 15.5.2012 | | 130. | Youssef Klizli. | Assistant to Salim Altoun | Provides financial support to the regime. Assisted Salim Altoun in setting up a scheme through Altoun Group to export Syrian oil with the listed company Sytrol in order to provide revenue to the regime. | 15.5.2012 | --- <*> Текст на национальном языке не приводится. | | Name | Identifying information | Reasons | Date of listing | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Bena Properties | | Controlled by Rami Makhlouf; provides funding to the regime. | 23.6.2011 | | 2. | Al Mashreq Investment Fund (AMIF) (alias Sunduq Al Mashrek Al Istithmari) | P.O. Box 108, Damascus Tel.: 963 112110059 / 963 112110043 Fax: 963 933333149 | Controlled by Rami Makhlouf; provides funding to the regime. | 23.6.2011 | | 3. | Hamcho International (Hamsho International Group) | Baghdad Street, P.O. Box 8254, Damascus Tel.: 963 112316675 Fax: 963 112318875 Website: www. hamshointl.com E-mail: info@ hamshointl.com and hamshogroup @yahoo.com | Controlled by Mohammad Hamcho or Hamsho; provides funding to the regime. | 23.6.2011 | | 4. | Military Housing Establishment (alias MILIHOUSE) | | Public works company controlled by Riyad Shalish and Ministry of Defence; provides funding to the regime. | 23.6.2011 | | 5. | Political Security Directorate | | Syrian government agency directly involved in repression. | 23.8.2011 | | 6. | General Intelligence Directorate | | Syrian government agency directly involved in repression. | 23.8.2011 | | 7. | Military Intelligence Directorate | | Syrian government agency directly involved in repression. | 23.8.2011 | | 8. | Air Force Intelligence Agency | | Syrian government agency directly involved in repression. | 23.8.2011 | | 9. | IRGC Qods Force (Quds Force) | Teheran, Iran | The Qods (or Quds) Force is a specialist arm of the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC). The Qods Force is involved in providing equipment and support to help the Syria regime suppress protests in Syria. IRGC Qods Force has provided technical assistance, equipment and support to the Syrian security services to repress civilian protest movements. | 23.8.2011 | | 10. | Mada Transport | Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62) | Economic entity financing the regime. | 2.09.2011 | | 11. | Cham Investment Group | Subsidiary of Cham Holding (Sehanya Dara'a Highway, P.O. Box 9525 Tel.: 00 963 11 99 62) | Economic entity financing the regime. | 2.09.2011 | | 12. | Real Estate Bank | Insurance Bldg- Yousef Al-Azmeh Square, Damascus P.O. Box: 2337 Damascus Syrian Arab Republic Tel.: (+963) 11 2456777 and 2218602 Fax: (+963) 11 2237938 and 2211186 Bank's e-mail: Publicrelations@reb.sy , Website: www.reb.sy | State-owned bank providing financial support for the regime. | 2.09.2011 | | 13. | Addounia TV (a.k.a. Dounia TV) | Tel.: +963-11-5667274, +963-11-5667271, Fax: +963-11-5667272 Website: http:// www.addounia.tv | Addounia TV has incited violence against the civilian population in Syria. | 23.09.2011 | | 14. | Cham Holding | Cham Holding Building Daraa Highway - Ashrafiyat Sahnaya Rif Dimashq - Syria P.O. Box 9525 Tel: +963 (11) 9962, +963 (11) 668 14000, +963 (11)673 1044 Fax: +963 (11)673 1274 E-mail: info@ chamholding.sy Website: www. chamholding.sy | Controlled by Rami Makhlouf; largest holding company in Syria, benefiting from and supporting the regime. | 23.09.2011 | | 15. | El-Tel. Co. (El-Tel. Middle East Company) | Address: Dair Ali Jordan Highway, P.O. Box 13052, Damascus - Syria Tel. +963-11-2212345 Fax +963-11-44694450 E-mail: sales@eltelme.com Website: www.eltelme.com | Manufacturing and supplying communication and transmission towers and other equipment for the Syrian army. | 23.9.2011 | | 16. | Ramak Constructions Co. | Address: Dara'a Highway, Damascus, Syria Tel.: +963-11-6858111 Mobile: +963-933-240231 | Construction of military barracks, border post barracks and other buildings for Army needs. | 23.09.2011 | | 17. | Souruh Company (a.k.a. SOROH Al Cham Company) | Address: Adra Free Zone Area Damascus, Syria Tel.: +963-11-5327266 Mobile: +963-933-526812, +963-932-878282 Fax: +963-11-5316396 E-mail: sorohco@gmail.com Website: http:// sites.google.com/ site/sorohco | Investment in local military industrial projects, manufacturing weapons parts and related items. 100% of the company is owned by Rami Makhlouf. | 23.09.2011 | | 18. | Syriatel | Thawra Street, Ste Building 6th Floor, BP 2900 Tel.: +963 11 61 26 270 Fax: +963 11 23 73 97 19 E-mail: info@ syriatel.com.sy; Website: http:// syriatel.sy/ | Controlled by Rami Makhlouf; provides financial support to the regime: through its licensing contract it pays 50% of its profits to the Government. | 23.09.2011 | | 19. | Cham Press TV | Al Qudsi building, 2nd Floor - Baramkeh - Damascus Tel.: +963 - 11 - 2260805 Fax: +963 - 11 - 2260806 E-mail: mail@ champress.com Website: www.champress.net | Television channel which participates in campaigns to spread disinformation and incite violence against demonstrators. | 1.12.2011 | | 20. | Al Watan | Al Watan Newspaper - Damascus - Duty Free Zone Tel.: 00963 11 2137400 Fax: 00963 11 2139928 | Daily newspaper which participates in campaigns to spread disinformation and incite violence against demonstrators. | 1.12.2011 | | 21. | Centre d'etudes et de recherches syrien (CERS) (CERS, Centre d'Etude et de Recherche Scientifique; SSRC, Scientific Studies and Research Center, Centre de Recherche de Kaboun | Barzeh Street, P.O. Box 4470, Damascus | Provides support to the Syrian army for the acquisition of equipment used directly for the surveillance and repression of demonstrators. | 1.12.2011 | | 22. | Business Lab | Maysat Square, Al Rasafi Street Bldg. 9, P.O. Box 7155, Damascus Tel.:963112725499 Fax: 963112725399 | Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS. | 1.12.2011 | | 23. | Industrial Solutions | Baghdad Street 5, P.O. Box 6394, Damascus Tel./fax: 963114471080 | Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS. | 1.12.2011 | | 24. | Mechanical Construction Factory (MCF) | P.O. Box 35202, Industrial Zone, Al-Qadam Road, Damascus | Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS. | 1.12.2011 | | 25. | Syronics - Syrian Arab Co. for Electronic Industries | Kaboon Street, P.O. Box 5966, Damascus Tel.-No.: +963-11-5111352 Fax: +963-11-5110117 | Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS. | 1.12.2011 | | 26. | Handasieh - Organization for Engineering Industries | P.O. Box 5966, Abou Bakr Al-Seddeq St., Damascus and P.O. Box 2849 Al-Moutanabi Street, Damascus and P.O. Box 21120 Baramkeh, Damascus Tel.: 963112121816 - 963112121834 - 963112214650 - 963112212743 - 963115110117 | Front company for the acquisition of sensitive equipment by the CERS. | 1.12.2011 | | 27. | Syria Trading Oil Company (Sytrol) | Prime Minister Building, 17 Street Nissan, Damascus, Syria. | State-owned company responsible for all oil exports from Syria. Provides financial support to the regime. | 1.12.2011 | | 28. | General Petroleum Corporation (GPC) | New Sham - Building of Syrian Oil Company, P.O. Box 60694, Damascus, Syria Tel.:963113141635 Fax: 963113141634 E-mail: info@gpc-sy.com | State-owned oil company. Provides financial support to the regime. | 1.12.2011 | | 29. | Al Furat Petroleum Company | Dummar - New Sham - Western Dummer 1st. Island - Property 2299- AFPC Building P.O. Box 7660 Damascus - Syria. Tel.: 00963-11 - (6183333), 00963-11- (31913333) Fax: 00963-11- (6184444), 00963-11- (31914444) afpc@afpc.net. sy | Joint venture 50% owned by GPC. Provides financial support to the regime. | 1.12.2011 | | 30. | Industrial Bank | Dar Al Muhanisen Building, 7th Floor, Maysaloun Street, P.O. Box 7572 Damascus, Syria. Tel.: +963 11-222-8200 +963 11-222-7910 Fax: +963 11-222-8412 | State-owned bank. Provides financial support to the regime. | 23.1.2012 | | 31. | Popular Credit Bank | Dar Al Muhanisen Building, 6th Floor, Maysaloun Street, Damascus, Syria. Tel.: +963 11-222-7604 +963 11-221-8376 Fax: +963 11-221-0124 | State-owned bank. Provides financial support to the regime. | 23.1.2012 | | 32. | Saving Bank | Syria-Damascus - Merjah - Al-Furat St. P.O. Box: 5467 Fax: 224 4909 - 245 3471 Tel.: 222 8403 e-mail: s.bank@scs-net.or g post-gm@net.sy | State-owned bank. Provides financial support to the regime. | 23.1.2012 | | 33. | Agricultural Cooperative Bank | Agricultural Cooperative Bank Building, Damascus Tajhez, P.O. Box 4325, Damascus, Syria. Tel.: +963 11-221-3462; +963 11-222-1393 Fax: +963 11-224-1261 Website: www.agrobank.org | State-owned bank. Provides financial support to the regime. | 23.1.2012 | | 34. | Syrian Lebanese Commercial Bank | Syrian Lebanese Commercial Bank Building, 6th Floor, Makdessi Street, Hamra, P.O. Box 11-8701, Beirut, Lebanaon. Tel.: +961 1-741666 Fax: +961 1-738228; +961 1-753215; +961 1-736629 Website: www.slcb.com.lb | Subsidiary of the Commercial Bank of Syria already listed. Provides financial support to the regime. | 23.1.2012 | | 35. | Deir ez-Zur Petroleum Company | Dar Al Saadi Building 1st, 5th, and 6th Floor Zillat Street Mazza Area P.O. Box 9120 Damascus Syria Tel.: +963 11-662-1175; +963 11-662-1400 Fax: +963 11-662-1848 | Joint venture of GPC. Provides financial support to the regime. | 23.1.2012 | | 36. | Ebla Petroleum Company | Head Office Mazzeh Villat Ghabia Dar Es Saada 16 Damascus, Syria Tel.: +963 116691100 P.O. Box 9120 | Joint venture of GPC. Provides financial support to the regime. | 23.1.2012 | | 37. | Dijla Petroleum Company | Building No. 653 - 1st Floor, Daraa Highway, P.O. Box 81, Damascus, Syria | Joint venture of GPC. Provides financial support to the regime. | 23.1.2012 | | 38. | Central Bank of Syria | Syria, Damascus, Sabah Bahrat Square Postal address: Altjreda al Maghrebeh square, Damascus, Syrian Arab Republic, P.O. Box: 2254 | Providing financial support to the regime | 27.2.2012 | | 39. | Syrian Petroleum company | Address: Dummar Province, Expansion Square, Island 19-Building 32 P.O. BOX: 2849 or 3378 Phone: 00963-11-3137935 or 3137913 Fax: 00963-11-3137979 or 3137977 E-mail: spccom2@scs-net. org or spccoml@scs-net. org Website: www.spc.com.sy Website: www.spc-sy.com | State-owned oil company. Provides financial support to the Syrian regime | 23.3.2012 | | 40. | Mahrukat Company (The Syrian Company for the Storage and Distribution of Petroleum Products) | Headquarters: Damascus - Al Adawi st., Petroleum building Fax: 00963-11/4445796 Phone: 00963-11 / 44451348 - 4451349 E-mail: mahrukat@net.sy Website: http:// www.mahrukat.gov. sy/indexeng.php | State-owned oil company. Provides financial support to the Syrian regime | 23.3.2012 | | 41. | General Organisation of Tobacco | Salhieh Street 616, Damascus, Syria | Provides financial support to the Syrian regime. The General Organisation of Tobacco is wholly owned by the Syrian state. The profits that the organisation makes, including through the sale of licenses to market foreign brands of tobacco and taxes levied on imports of foreign brands of tobacco are transferred to the Syrian state. | 15.5.2012 | | 42. | Altoun Group | Altoun Group Maaraba Damascus Countryside North Circular Highway Damascus Syria tel.: 00963-11-5915685 Postal Box 30484 1987 US SIC Codes 6719 NACE Codes 7415 | Provides financial support to the Syrian regime. The entity is involved in a scheme to export Syrian oil with the listed company Sytrol in order to provide revenue to the regime. | 15.5.2012 |
Annex IIa
**LIST OF ENTITIES OR BODIES REFERRED TO** **IN ARTICLES 14 AND 15(1)(B)** Entities | | Name | Identifying information | Reasons | Date of listing | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | Commercial Bank of Syria | - Damascus Branch, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damascus, Syria; - P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damascus, Syria; - Aleppo Branch, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Syria; SWIFT/ BIC CMSY SY DA; all offices worldwide [NPWMD] Website: http://cbs-bank.sy/En-index.php Tel.: +963 11 2218890 Fax: +963 11 2216975 general managment: dir.cbs@mail.sy | State-owned bank providing financial support to the regime. | 13.10.2011 |
Annex III
**LIST** **OF COMPETENT AUTHORITIES IN THE MEMBER STATES** **AND ADDRESS FOR NOTIFICATIONS TO THE EUROPEAN COMMISSION** A. Competent authorities in each Member State: **BELGIUM** http://www.diplomatie.be/eusanctions **BULGARIA** http://www.mfa.bg/en/pages/view/5519 **CZECH REPUBLIC** http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce **DENMARK** http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/ **GERMANY** http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html **ESTONIA** http://www.vm.ee/est/kat_622/ **IRELAND** http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 **GREECE** http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/ Global+Issues/International+Sanctions/ **SPAIN** http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx **FRANCE** http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ **ITALY** http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm **CYPRUS** http://www.mfa.gov.cy/sanctions **LATVIA** http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 **LITHUANIA** http://www.urm.lt/sanctions **LUXEMBOURG** http://www.mae.lu/sanctions **HUNGARY** http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_ szankciok/ **MALTA** http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp **NETHERLANDS** http://www.minbuza.nl/sancties **AUSTRIA** http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= **POLAND** http://www.msz.gov.pl **PORTUGAL** http://www.min-nestrangeiros.pt **ROMANIA** http://www.mae.ro/node/1548 **SLOVENIA** http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omej evalniu_krepi/ **SLOVAKIA** http://www.foreign.gov.sk **FINLAND** http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet **SWEDEN** http://www.ud.se/sanktioner **UNITED KINGDOM** www.fco.gov.uk/competentauthorities B. Address for communication with the European Commission: European Commission Service for Foreign Policy Instruments **CHAR 12/106** B-1049 Bruxelles/Brussel Belgium E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu Tel.: +(32 2) 295 55 85
Annex IV
**LIST** **OF "CRUDE OIL AND PETROLEUM PRODUCTS"** **REFERRED TO IN ARTICLE 6** HS Code Description 2709 00 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, crude. 2710 Petroleum oils and oils obtained from bituminous minerals, other than crude; preparations not elsewhere specified or included, containing by weight 70% or more of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals, these oils being the basic constituents of the preparations; waste oils (save that the purchase, in Syria, of kerosene jet fuel of CN code 2710 19 21 is not prohibited provided that it is intended and used solely for the purpose of the continuation of the flight operation of the aircraft into which it is loaded). 2712 Petroleum jelly; paraffin wax, microcrystalline petroleum wax, slack wax, ozokerite, lignite wax, peat wax, other mineral waxes, and similar products obtained by synthesis or by other processes, whether or not coloured. 2713 Petroleum coke, petroleum bitumen and other residues of petroleum oils or of oils obtained from bituminous minerals. 2714 Bitumen and asphalt, natural; bituminous or oil-shale and tar sands; asphaltites and asphaltic rocks. 2715 00 00 Bituminous mixtures based on natural asphalt, on natural bitumen, on petroleum bitumen, on mineral tar or on mineral tar pitch (for example, bituminous mastics, cut-backs).
Annex V
**EQUIPMENT, TECHNOLOGY AND SOFTWARE REFERRED TO IN ARTICLE 4** General Note Notwithstanding the contents of this Annex, it shall not apply to: (a) equipment, technology or software which are specified in Annex I to Council Regulation (EC) 428/2009 <*> or the Common Military List; or --- <*> Council Regulation (EC) No 428/2009 of 5 May 2009 setting up a Community regime for the control of exports, transfer, brokering and transit of dual-use items (OJ L 134, 29.5.2009, p. 1). (b) software which is designed for installation by the user without further substantial support by the supplier and which is generally available to the public by being sold from stock at retail selling points, without restriction, by means of: (i) over the counter transactions; (ii) mail order transactions; (iii) electronic transactions; or (iv) telephone order transactions; or (c) software which is in the public domain. The categories A, B, C, D and E refer to the categories referred to in Regulation (EC) No 428/2009. The "equipment, technology and software" referred to in Article 4 is: A. List of equipment - Deep Packet Inspection equipment - Network Interception equipment including Interception Management Equipment (IMS) and Data Retention Link Intelligence equipment - Radio Frequency monitoring equipment - Network and Satellite jamming equipment - Remote Infection equipment - Speaker recognition/processing equipment - IMSI <1>, MSISDN <2>, IMEI <3>, TMSI <4> interception and monitoring equipment --- <1> IMSI stands for International Mobile Subscriber Identity. It is a unique identification code for each mobile telephony device, integrated in the SIM card and which allows identification of such SIM via GSM and UMTS networks. <2> MSISDN stands for Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Number. It is a number uniquely identifying a subscription in a GSM or a UMTS mobile network. Simply put, it is the telephone number to the SIM card in a mobile phone and therefore it identifies a mobile subscriber as well as IMSI, but to route calls through him. <3> IMEI stands for International Mobile Equipment Identity. It is a number, usually unique to identify GSM, WCDMA and IDEN mobile phones as well as some satellite phones. It is usually found printed inside the battery compartment of the phone, interception (wiretapping) can be specified by its IMEI number as well as IMSI and MSISDN. <4> TMSI stands for Temporary Mobile Subscriber Identity. It is the identity that is most commonly sent between the mobile and the network. - Tactical SMS <1>/GSM <2>/GPS <3>/GPRS <4>/UMTS <5>/CDMA <6>/PSTN <7> interception and monitoring equipment --- <1> SMS stands for Short Message System. <2> GSM stands for Global System for Mobile Communications. <3> GPS stands for Global Positioning System. <4> GPRS stands for General Package Radio Service. <5> UMTS stands for Universal Mobile Telecommunication System. <6> CDMA stands for Code Division Multiple Access. <7> PSTN stands for Public Switch Telephone Networks. - DHCP <*>/SMTP <**>, GTP <***> information interception and monitoring equipment --- <*> DHCP stands for Dynamic Host Configuration Protocol. <**> SMTP stands for Simple Mail Transfer Protocol. <***> GTP stands for GPRS Tunnelling Protocol. - Pattern Recognition and Pattern Profiling equipment - Remote Forensics equipment - Semantic Processing Engine equipment - WEP and WPA code breaking equipment - Interception equipment for VoIP proprietary and standard protocol B. Not used C. Not used D. "Software" for the "development", "production" or "use" of the equipment specified in A above. E. "Technology" for the "development", "production" or "use" of the equipment specified in A above. Equipment, technology and software falling within these categories is within the scope of this Annex only to the extent that it falls within the general description "internet, telephone and satellite communications interception and monitoring systems". For the purpose of this Annex "monitoring" means acquisition, extraction, decoding, recording, processing, analysis and archiving call content or network data.
Annex VI
**LIST** **OF KEY EQUIPMENT AND TECHNOLOGY** **REFERRED TO IN ARTICLE 8** 1. The object of the prohibitions contained in this Annex should not be defeated by the export of any non-prohibited goods (including plant) containing one or more prohibited components when the prohibited component or components are the principal element of the goods and can feasibly be removed or used for other purposes. N.B.: In judging whether the prohibited component or components are to be considered the principal element, it is necessary to weigh the factors of quantity, value and technological know-how involved and other special circumstances which might establish the prohibited component or components as the principal element of the goods being procured. 2. The goods specified in this Annex include both new and used goods. 3. Definitions of terms between 'single quotation marks' are given in a technical note to the relevant item. 4. Definitions of terms between "double quotation marks" can be found in Annex I to Regulation (EC) No 428/2009. 1. The "technology" "required" for the "development", "production" or "use" of prohibited goods remains under prohibition even when applicable to non-prohibited goods. 2. Prohibitions do not apply to that "technology" which is the minimum necessary for the installation, operation, maintenance (checking) and repair of those goods which are not prohibited or the export of which has been authorised in accordance with this Regulation. 3. Prohibitions on "technology" transfer do not apply to information "in the public domain", to "basic scientific research" or to the minimum necessary information for patent applications. 1. Geophysical survey equipment, vehicles, vessels and aircraft specially designed or adapted to acquire data for oil and gas exploration and specially designed components therefor. 2. Sensors specially designed for downhole well operations in oil and gas wells, including sensors used for measurement whilst drilling and the associated equipment specially designed to acquire and store data from such sensors. 3. Drilling equipment designed to drill rock formations, specifically for the purpose of exploring for, or producing oil, gas and other naturally occurring, hydrocarbon materials. 4. Drill bits, drill pipes, drill collars, centralisers and other equipment, specially designed for use in and with oil and gas well drilling equipment. 5. Drilling wellheads, "blowout preventers" and "Christmas or production trees" and the specially designed components thereof, meeting the "API and ISO specifications" for use with oil and gas wells. Technical Notes: a. A "blowout preventer" is a device typically used at ground level (or if drilling underwater, at the seabed) during drilling to prevent the uncontrolled escape of oil and/or gas from the well. b. A "Christmas tree or production tree" is a device typically used to control flow of fluids from the well when it is complete and oil and/or gas production has started. c. For the purpose of this item, "API and ISO specifications" refers to the American Petroleum Institute specifications 6A, 16A, 17D and 11IW and/or the International Standards Organisation specifications 10423 and 13533 for blowout preventers, wellhead and Christmas trees for use on oil and/or gas wells. 6. Drilling and production platforms for crude oil and natural gas. 7. Vessels and barges incorporating drilling and/or petroleum processing equipment used for producing oil, gas and other naturally occurring flammable materials. 8. Liquid/gas separators meeting API specification 12J, specially designed to process the production from an oil or gas well, to separate the petroleum liquids from any water and any gas from the liquids. 9. Gas compressor with a design pressure of 40 bar (PN 40 and/or ANSI 3 300) or more and having a suction volume capacity of 300 000 Nm /h or more, for the initial processing and transmission of natural gas, excluded gas compressors for CNG (Compressed Natural Gas) filling stations, and specially designed components therefor. 10. Subsea production control equipment and the components thereof meeting "API and ISO specifications" for use with oil and gas wells. Technical Note: For the purposes of this entry, "API and ISO specifications" refers to the American Petroleum Institute specification 17 F and/or the International Standards Organisation specification 13268 for subsea production control systems. 11. Pumps, typically high capacity and/or high pressure (in excess of 3 0,3 m per minute and/or 40 bar), specially designed to pump drilling muds and/or cement into oil and gas wells. 1. Equipment specially designed for sampling, testing and analysing the properties of drilling mud, oil well cements and other materials specially designed and/or formulated for use in oil and gas wells. 2. Equipment specially designed for sampling, testing and analysing the properties of rock samples, liquid and gaseous samples and other materials taken from an oil and/or gas well either during or after drilling, or from the initial processing facilities attached thereto. 3. Equipment specially designed for collecting and interpreting information about the physical and mechanical condition of an oil and/or gas well, and for determining the in situ properties of the rock and reservoir formation. 1. Drilling mud, drilling mud additives and the components thereof, specially formulated to stabilise oil and gas wells during drilling, to recover drill cuttings to the surface and to lubricate and cool the drilling equipment in the well. 2. Cements and other materials meeting the "API and ISO specifications" for use in oil and gas wells. Technical Note: "API and ISO specification" refers to the American Petroleum Institute specification 10A or the International Standards Organisation specification 10426 for oil well cements and other materials specially formulated for use in the cementing of oil and gas wells. 3. Corrosion inhibiting, emulsion treatment, defoaming agents and other chemicals specially formulated to be used in the drilling for, and the initial processing of, petroleum produced from an oil and/or gas well. 1. "Software" specially designed to collect and interpret data acquired from seismic, electromagnetic, magnetic or gravity surveys for the purpose of establishing oil or gas prospectivity. 2. "Software" specially designed for storing, analysing and interpreting information acquired during drilling and production to assess the physical characteristics and behaviour of oil or gas reservoirs. 3. "Software" specially designed for the "use" of petroleum production and processing facilities or specific sub-units of such facilities. 1. "Technology" "required" for the "development", "production" and "use" of equipment specified in 1.A.01 - 1.A.11. 1. Heat exchangers as follows and specially designed components therefor: a. Plate-fin heat exchangers with a surface/volume ratio greater than 2 3 500 m /m , specially designed for pre-cooling of natural gas; b. Coil-wound heat exchangers specially designed for liquefaction or sub-cooling of natural gas. 2. Cryogenic pumps for the transport of media at a temperature below - 3 120 °C having a transport capacity of more than 500 m /h and specially designed components therefor. 3. "Coldbox" and "coldbox" equipment not specified by 2.А.1. Technical Note: "Coldbox" equipment" refers to a specially designed construction, which is specific for LNG plants and incorporates the process stage of liquefaction. The "coldbox" comprises heat exchangers, piping, other instrumentation and thermal insulators. The temperature inside the "coldbox" is below - 120 °C (conditions for condensation of natural gas). The function of the "coldbox" is the thermal insulation of the above described equipment. 4. Equipment for shipping terminals of liquefied gases having a temperature below - 120 °C and specially designed components therefor. 5. Flexible and non-flexible transfer line having a diameter greater than 50 mm for the transport of media below - 120 °C. 6. Maritime vessels specially designed for the transport of LNG. 7. Electrostatic desalters specially designed to remove contaminants such as salts, solids and water from crude oil and specially designed components therefor. 8. All crackers, including hydrocrackers, and cokers, specially designed for conversion of vacuum gas oils or vacuum residuum, and specially designed components therefor. 9. Hydrotreaters specially designed for desulphurisation of gasoline, diesel cuts and kerosene and specially designed components therefor. 10. Catalytic reformers specially designed for conversion of desulphurised gasoline into high-octane gasoline, and specially designed components therefor. 11. Refinery units for C5-C6 cuts isomerisation, and refinery units for alkylation of light olefins, to improve the octane index of the hydrocarbon cuts. 12. Pumps specially designed for the transport of crude oil and fuels, 3 having a capacity of 50 m /h or more and specially designed components therefor. 13. Tubes with an outer diameter of 0,2 m or more and made from any of the following materials: a. Stainless steels with 23% chromium or more by weight; b. Stainless steels and nickel bases alloys with a "Pitting resistance equivalent" number higher than 33. Technical Note: "Pitting resistance equivalent" (PRE) number characterises the corrosion resistance of stainless steels and nickel alloys to pitting or crevice corrosion. The pitting resistance of stainless steels and nickel alloys is primarily determined by their compositions, primarily: chromium, molybdenum, and nitrogen. The formula to calculate the PRE number is:
PRE = Cr + 3,3% Mo + 30% N
14. "Pigs" (Pipeline Inspection Gauge(s)) and specially designed components therefor. Technical Note: "Pig" is a device typically used for cleaning or inspection of a pipeline from inside (corrosion state or crack formation) and is propelled by the pressure of the product in the pipeline. 15. Pig launchers and pig catchers for the integration or removing of pigs. 16. Tanks for the storage of crude oil and fuels with a volume greater 3 than 1000 m (1000000 litres) as follows, and specially designed components therefor: a. fixed roof tanks; b. floating roof tanks. 17. Subsea flexible pipes specially designed for the transportation of hydrocarbons and injection fluids, water or gas, having a diameter greater than 50 mm. 18. Flexible pipes used for high pressure for topside and subsea application. 19. Isomeration equipment specially designed for production of high-octane gasoline based on light hydrocarbons as feed, and specially designed components therefor. 1. Equipment specially designed for testing and analysing of quality (properties) of crude oil and fuels. 2. Interface control systems specially designed for controlling and optimising of the desalting process. 1. Diethyleneglycol (CAS 111-46-6), Triethylene glycol (CAS 112-27-6). 2. N-Methylpyrrolidon (CAS 872-50-4), Sulfolane (CAS 126-33-0). 3. Zeolites, of natural or synthetic origin, specially designed for fluid catalytic cracking or for the purification and/or dehydration of gases, including natural gases. 4. Catalysts for the cracking and conversion of hydrocarbons as follows: a. Single metal (platinum group) on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic reforming process; b. Mixed metal species (platinum in combination with other noble metals) on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic reforming process; c. Cobalt and nickel catalysts doped with molybdenum on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic desulphurisation process; d. Palladium, nickel, chromium and tungsten catalysts on alumina type or on zeolite, specially designed for catalytic hydrocracking process. 5. Gasoline additives specially formulated for increasing the octane number of gasoline. Note: This entry includes Ethyl tertiary butyl ether (ETBE) (CAS 637-92-3) and Methyl tertiary butyl ether (MTBE) CAS 1634-04-4). 1. "Software" specially designed for the "use" of LNG plants or specific sub-units of such plants. 2. "Software" specially designed for the "development", "production" or "use" of plants (including their sub-units) for oil refining. 1. "Technology" for the conditioning and purification of raw natural gas (dehydration, sweetening, removal of impurities). 2. "Technology" for the liquefaction of natural gas, including "technology" required for the "development", "production" or "use" of LNG plants. 3. "Technology" for the shipment of liquefied natural gas. 4. "Technology" "required" for the "development", "production" or "use" of maritime vessels specially designed for the transport of liquefied natural gas. 5. "Technology" for storage of crude oil and fuels. 6. "Technology" "required" for the "development", "production" or "use" of a refinery plant, such as: 6.1. "Technology" for conversion of light olefin to gasoline;
Annex VII
**EQUIPMENT AND TECHNOLOGY REFERRED TO IN ARTICLE 12**
8406 81 Steam turbines of an output exceeding 40 MW.
8411 82 Gas turbines of an output exceeding 5000 kW. ex 8501 All electric motors and generators of an output exceeding 3 MW or 5000 kVA. Annex VIII
**LIST**
**OF GOLD, PRECIOUS METALS AND DIAMONDS**
**REFERRED TO IN ARTICLE 11A** HS Code Description 7102 Diamonds, whether or not worked, but not mounted or set. 7106 Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form. 7108 Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form. 7109 Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi-manufactured. 7110 Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form. 7111 Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured. 7112 Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal. ---