---
title: "Регламент N 2580/2001 Совета Европейского Союза"
number: "2580/2001"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/reglament-25802001/statya-1"
---

# Статья 1

### <a id="p100046"></a>Статья 1


<a id="p100047"></a>Для целей настоящего Регламента используются следующие определения:
1. <a id="p100048"></a>"Средства, другие финансовые активы и экономические ресурсы" - любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, независимо от способа их приобретения, а также юридические документы или инструменты в любой форме, в том числе, в электронной или цифровой, удостоверяющие право собственности или иное право на такие активы. К ним относятся, в том числе, но не только, банковские кредиты, дорожные чеки, банковские чеки, денежные переводы, акции, ценные бумаги, облигации, переводные векселя и аккредитивы.
2. <a id="p100049"></a>"Замораживание средств, других финансовых активов и экономических ресурсов" - предотвращение перемещения, передачи, изменения, использования или распоряжения средствами любым способом, который приведет к изменению их размера, количества, местонахождения, формы собственности, владения, признаков, места назначения или повлечет другие изменения, которые бы позволили использовать такие средства, в том числе, посредством управления портфельными активами.
3. <a id="p100050"></a>"Финансовые услуги" - любые услуги финансового характера, в том числе страхование и услуги, связанные с ним, все банковские и другие финансовые услуги (исключая страхование), как указано ниже:
<a id="p100051"></a>Страхование и услуги, связанные с ним
<a id="p100052"></a>i) Прямое страхование (включая совместное страхование):
<a id="p100053"></a>A) страхование жизни;
<a id="p100054"></a>B) страхование имущественного ущерба;
<a id="p100055"></a>ii) Перестрахование и ретроцессия;
<a id="p100056"></a>iii) Страховое посредничество, такое как брокерское и агентское посредничество;
<a id="p100057"></a>iv) Услуги, вспомогательные по отношению к страхованию, такие как консультационные услуги, услуги по страхованию, услуги по оценке рисков и услуги по урегулированию убытков.
<a id="p100058"></a>Банковские и другие финансовые услуги (исключая страхование)
<a id="p100059"></a>v) Принятие депозитов и прочих подлежащих возврату средств;
<a id="p100060"></a>vi) Кредитование всех видов, включая потребительское кредитование, ипотечное кредитование, факторинговые операции и финансирование коммерческих сделок;
<a id="p100061"></a>vii) Финансовый лизинг;
<a id="p100062"></a>viii) Все платежи и денежные переводы, в том числе, с использованием кредитных, платежных и дебетовых карт, дорожных чеков и банковских переводных векселей;
<a id="p100063"></a>ix) Гарантии и обязательства;
<a id="p100064"></a>x) Торговля за свой счет или за счет клиентов на валютной бирже или на внебиржевом рынке, а также торговля иным способом следующими инструментами:
<a id="p100065"></a>A) инструментами денежного рынка (в том числе, чеками, векселями, депозитными свидетельствами);
<a id="p100066"></a>B) иностранной валютой;
<a id="p100067"></a>C) производными инструментами, в том числе, но не только, фьючерсами и опционами;
<a id="p100068"></a>D) производными инструментами, основанными на обменном курсе и процентной ставке, включая процентные свопы и соглашения о будущей процентной ставке;
<a id="p100069"></a>E) обращающимися ценными бумагами;
<a id="p100070"></a>F) прочими обращающимися инструментами и финансовыми активами, в том числе, в слитках;
<a id="p100071"></a>xi) Участие в выпусках всех видов ценных бумаг, включая андеррайтинг (гарантированное размещение) и размещение ценных бумаг агентом-посредником (публичное размещение ценных бумаг или закрытая подписка), а также оказание услуг, связанных с такими выпусками ценных бумаг;
<a id="p100072"></a>xii) Услуги брокера, действующего на денежном рынке;
<a id="p100073"></a>xiii) Услуги по управлению активами, такими как денежные средства и портфельные активы, по управлению всеми формами коллективных инвестиций, управлению пенсионными фондами, кастодиальные, депозитарные услуги и услуги по управлению имуществом;
<a id="p100074"></a>xiv) Расчетно-клиринговые услуги в отношении финансовых активов, включая ценные бумаги, производные инструменты и другие обращающиеся инструменты;
<a id="p100075"></a>xv) Предоставление и передача финансовой информации, обработка финансовых данных и соответствующего программного обеспечения поставщиками других финансовых услуг;
<a id="p100076"></a>xvi) Консультационные, посреднические и другие вспомогательные финансовые услуги по всем видам деятельности, перечисленным в [подпараграфах с "v"](https://bukva.ai/docs/reglament-25802001/statya-1#p100059) по ["xv"](https://bukva.ai/docs/reglament-25802001/statya-1#p100075), в том числе деятельность по обработке кредитной информации и анализу, инвестиционное и портфельное исследование и консультирование, а также консультирование по вопросам поглощения и по корпоративной реструктуризации и стратегии.
4. <a id="p100077"></a>Для целей настоящего Регламента определение "террористического акта" дано в статье 1 (3) Общей позиции 2001/931/CFSP.
5. <a id="p100078"></a>"Владение юридическим лицом, группой или организацией" означает обладание 50 или более процентами прав собственности в юридическом лице, группе или организации, или владение контрольным пакетом акций в юридическом лице, группе или организации.
6. <a id="p100079"></a>"Управление юридическим лицом, группой или организацией" означает любое из нижеперечисленного:
<a id="p100080"></a>a) обладание правом назначать или смещать большинство членов административного, управленческого или наблюдательного органа такого юридического лица, группы или организации;
<a id="p100081"></a>b) назначение исключительно в результате осуществления права голоса большинством членов административных, управленческих или наблюдательных органов юридического лица, группы или образования, которые занимали эти должности в течение текущего и предыдущего финансового года;
<a id="p100082"></a>c) осуществление единоличного контроля на основании соглашения с другими акционерами или участниками юридического лица, группы или организации, осуществление большинства прав голосующих акционеров или участников в этом юридическом лице, группе или организации;
<a id="p100083"></a>d) обладание правом оказывать доминирующее влияние на юридическое лицо, группу или организацию, в соответствии с соглашением, заключенным с этим юридическим лицом, группой или организацией, или на основании положений учредительного договора или устава, где законом предусмотрено, что деятельность юридического лица, группы или организации регулируются положениями такого соглашения или положения;
<a id="p100084"></a>e) обладание правом оказывать доминирующее влияние в соответствии с [пунктом "d"](https://bukva.ai/docs/reglament-25802001/statya-1#p100083), лицом, не являющимся обладателем этого права;
<a id="p100085"></a>f) обладание правом использовать все или часть активов юридического лица, группы или организации;
<a id="p100086"></a>g) обладание правом управления делами юридического лица, группы или организации в рамках единой системы при публикации консолидированной отчетности;
<a id="p100087"></a>h) солидарное разделение финансовых обязательств юридического лица, группы или организации, или предоставление гарантий по таким обязательствам.