---
title: "Регламент N 2020/1503 Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "2020/1503"
issuer: "Европейский Союз"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/reglament-20201503/statya-5"
---

# Статья 5

### <a id="p100213"></a>Статья 5


<a id="p100214"></a>Требования к проведению комплексной юридической проверки

1. <a id="p100215"></a>Поставщик услуг краудфандинга обязан осуществить в отношении владельцев проектов, которые предлагают свои проекты для финансирования через краудфандинговую платформу поставщика услуг краудфандинга, по крайней мере минимально необходимую комплексную юридическую проверку (далее - "дью дилидженс").
2. <a id="p100216"></a>Минимальный уровень дью дилидженс, указанный в [параграфе 1](https://bukva.ai/docs/reglament-20201503/statya-5#p100215), должен включать в себя получение всех следующих доказательств:
<a id="p100217"></a>(a) доказательство того, что владелец проекта не имеет судимости за нарушение норм национального законодательства в области коммерческого права, законодательства о несостоятельности, о финансовых услугах, о борьбе с отмыванием денег, о борьбе с мошенничеством или в связи с нарушением обязанностей, связанных с профессиональной ответственностью;
<a id="p100218"></a>(b) доказательство того, что владелец проекта не учрежден в несотрудничающей юрисдикции, как это признано соответствующей политикой Союза, либо в третьей стране с высокой степенью риска в соответствии со [Статьей 9(2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-9#p100317) Директивы (ЕС) 2015/849.