---
title: "Регламент N 1781/2006 Европейского парламента и Совета Европейского Союза"
number: "1781/2006"
issuer: "Европейский Союз"
status: утратил силу
canonical: "https://bukva.ai/docs/reglament-17812006/statya-9"
---

# Статья 9

### <a id="p100136"></a>Статья 9

<a id="p100137"></a>Переводы финансовых средств при неполной<br> или отсутствующей информации о плательщике


1. <a id="p100138"></a>Когда провайдер платежных услуг получателя перевода обнаружит, что при получении перевода финансовых средств, информация о плательщике, которая должна быть предоставлена в соответствии с данным Регламентом, неполная или отсутствует, он должен либо отклонить перевод или запросить полную информацию о плательщике. В любом случае, действия провайдера платежных услуг получателя перевода должны соответствовать любым применимым законодательным или административным положениям относительно отмывания денежных средств или финансирования терроризма, в частности, положениям [Регламентов](https://bukva.ai/docs/reglament-25802001/statya-1) (ЕС) 2580/2001 и (ЕС) 881/2002, [Директивы](https://bukva.ai/docs/direktiva-200560es/statya-1) 2005/60/ЕС и другим национальным имплементационным мерам.
2. <a id="p100139"></a>Если провайдер платежных услуг постоянно не предоставляет требуемую информацию о плательщике, прежде чем отказать в будущих переводах финансовых средств от этого провайдера платежных услуг и решить ограничить или прекратить деловые отношения с этим провайдером платежных услуг, провайдер платежных услуг получателя перевода должен предпринимать меры, которые первоначально могут выражаться в виде предупреждений и установки сроков предоставления информации.
<a id="p100140"></a>Провайдер платежных услуг получателя перевода должен сообщать о таком факте органам, ответственным за борьбу с отмыванием денежных средств и финансированием терроризма.