---
title: "Регламент N 1031/2010 Европейской комиссии"
number: "1031/2010"
issuer: "Европейская комиссия"
status: действует
canonical: "https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-55"
---
# Статья 55
### Статья 55
**Уведомление об отмывании денег, финансировании терроризма**
**или преступной деятельности**
1. Компетентные национальные органы, указанные в [Статье 48(1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-48#p100711) Директивы (ЕС) 2015/849, должны проводить мониторинг и принимать необходимые меры для обеспечения соблюдения платформой для аукционов, назначенной в соответствии со [Статьями 26(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-26#p100424) или [30(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-30#p100464) настоящего Регламента, требований о должной проверке клиента, предусмотренных [Статьей 19(2)(e)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-19#p100328) и [Статьей 20(10)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-20#p100358) настоящего Регламента, обязательств отказывать в предоставлении допуска к участию в аукционах, отзывать или приостанавливать уже предоставленный допуск к участию в аукционах, как указано в [Статье 21(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-21#p100365) и [(2)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-21#p100369) настоящего Регламента, требований о мониторинге и хранении документов, предусмотренных [Статьей 54](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-54#p100625) настоящего Регламента, и требований об уведомлении, предусмотренных [параграфами 2](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-55#p100649) и [3](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-55#p100653) настоящей Статьи.
Компетентные национальные органы, указанные в [первом подпараграфе](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-55#p100646), должны иметь полномочия, предусмотренные национальными нормами, преобразующими [Статью 48(2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-48#p100715) и [(3)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-48#p100716) Директивы (ЕС) 2015/849 в национальное право.
Платформа для аукционов, назначенная в соответствии со [Статьями 26(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-26#p100424) или [30(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-30#p100464) настоящего Регламента, может быть привлечена к ответственности за нарушения требований [Статьи 20(7)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-20#p100355) и [(10)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-20#p100358), [Статьи 21(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-21#p100365) и [(2)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-21#p100369), и [Статьи 54](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-54#p100625) настоящего Регламента, а также [параграфов 2](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-55#p100649) и [3](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-55#p100653) настоящей Статьи. В этом отношении должны применяться национальные нормы, преобразующие [Статьи 58](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-58#p100799) - [62](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-62#p100863) Директивы (ЕС) 2015/849 в национальное право.
2. Платформа для аукционов, назначенная в соответствии со [Статьями 26(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-26#p100424) или [30(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-30#p100464) настоящего Регламента, ее директора и служащие, должны полностью сотрудничать с FIU посредством своевременного:
(a) информирования FIU, в том числе путем подачи отчета, по их собственной инициативе, если они знают, подозревают или имеют достаточные основания подозревать, что денежные средства, связанные с аукционом, независимо от их размера, представляют собой доходы от преступной деятельности либо связаны с финансированием терроризма, а также путем своевременного реагирования на запросы FIU о предоставлении дополнительной информации в таких случаях;
(b) предоставления непосредственно FIU по его запросу всей необходимой информации в порядке, установленном применимым законодательством.
Необходимо сообщать обо всех подозрительных сделках, включая попытки заключения таких сделок.
3. Информация, указанная в [параграфе 2](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-55#p100649) настоящей Статьи, должна быть направлена FIU того государства-члена ЕС, на территории которого находится соответствующая платформа для аукционов.
Национальные нормы, преобразующие в национальное право управление соответствием, а также процедуры и политики передачи сообщений, как указано в [Статье 33(2)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-33#p100611) Директивы (ЕС) 2015/849, должны предусматривать лицо или лиц, ответственных за направление информации в соответствии с настоящей Статьей.
4. Государство-член ЕС, на территории которого находится соответствующая платформа для аукционов, назначенная в соответствии со [Статьями 26(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-26#p100424) или [30(1)](https://bukva.ai/docs/reglament-10312010/statya-30#p100464) настоящего Регламента, должно гарантировать, что национальные нормы, преобразующие [Статьи 37](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-37#p100631) - [39](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-39#p100638), [42](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-42#p100663), [Статью 45(1)](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-45#p100684) и [Статью 46](https://bukva.ai/docs/direktiva-2015849/statya-46#p100697) Директивы (ЕС) 2015/849 в национальное право, применяются к соответствующим платформам для аукционов.