Распоряжение Минтранса РФ от 29.06.2011 № СА-68-р

«О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29 июня 2011 г. № СА-68-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

В связи с осуществлением Минтрансом России в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 г. № 93 «Об осуществлении от имени Российской Федерации прав акционера открытого акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ полномочий годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“, 100% голосующих акций которого находится в собственности Российской Федерации:»

1. Утвердить годовой отчет открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2010 год (приложение № 1 к настоящему распоряжению — не приводится).

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2010 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (приложение № 2 к настоящему распоряжению — не приводится).

3. Утвердить распределение прибыли открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2010 год, рекомендованное советом директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (протокол заседания совета директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» от 23 июня 2011 г. № 20/2011).

4. Выплатить из годовой чистой прибыли дивиденды по акциям открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2010 год в размере 48075,25 тысяч рублей в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

5. Определить численность совета директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве 7 человек.

6. Избрать совет директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе: Н.В. Быстров — заместитель руководителя Росавтодора; В.В. Донченко — генеральный директор ОАО «Научно-исследовательский институт автомобильного транспорта»; А.Б. Идрисов — генеральный директор ЗАО «Стратеджи Партнерс»; Ю.М. Медведев — первый заместитель генерального директора ФГУП «НПЦ газотурбиностроения „Салют“; В.В. Михайлов — вице-президент — директор департамента ОАО „ТрансКредитБанк“; В.В. Садыков — генеральный директор ОАО „Государственная транспортная лизинговая компания“; А.В. Тихонов — директор Департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса России.»

7. Избрать ревизионную комиссию открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе: А.В. Долгалева — заместитель начальника управления Росавтодора; С.Н. Изюмов — заместитель начальника отдела Департамента экономики и финансов Минтранса России; А.В. Казутин — заместитель директора Департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса России.

8. Утвердить аудитором открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» на 2011 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

9. Выплатить членам совета директоров открытого акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение в следующем размере: В.В. Донченко — 198740 рублей; В.В. Михайлов — 390000 рублей; С.В. Федотов — 152877 рублей.

И.о. Министра С. А. Аристов

---