Распоряжение Минтранса России от 30.06.2017 № МС-122-р

«О решениях годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества „Государственная транспортная лизинговая компания“ в 2017 году»

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 30 июня 2017 г. № МС-122-р

О РЕШЕНИЯХ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» В 2017 ГОДУ

1. Утвердить:

годовой отчет публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2016 год;

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2016 год (приложение № 1 к настоящему распоряжению — не приводится).

2. Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам 2016 года в связи с отсутствием чистой прибыли у публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2016 год.

3. Определить численность совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в количестве восьми человек.

4. Избрать совет директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:

А.И. Богинский — генеральный директор акционерного общества «Вертолеты России»;

Ф.А. Борисов — генеральный директор Ассоциации рекламодателей (независимый директор);

О.Е. Бочаров — заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации;

Е.И. Дитрих — первый заместитель Министра транспорта Российской Федерации;

С.В. Землянский — член наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Научно-исследовательский институт корпоративного и проектного управления» (независимый директор);

Ю.М. Медведев — вице-президент — руководитель аппарата совета директоров закрытого акционерного общества «Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа»;

М.Г. Новиков — руководитель Дирекции «Финансовые организации» — старший вице-президент публичного акционерного общества «Банк ВТБ» (независимый директор);

С.Н. Храмагин — генеральный директор публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания».

5. Избрать ревизионную комиссию публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» в следующем составе:

И.Н. Голуб — заместитель начальника отдела нормативно-правового обеспечения и развития деятельности организации гражданской авиации Минтранса России;

В.И. Голубев — генеральный директор закрытого акционерного общества «Ассистанская компания „ЛАТ“;»

А.В. Холопов — заместитель директора Департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса России.

6. Утвердить аудитором бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» за 2017 год ЗАО «Эйч Эл Би Внешаудит».

7. Выплатить членам совета директоров публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» вознаграждение:

А.И. Богинскому — 657534 рубля;

Ф.А. Борисову — 1950000 рублей;

С.В. Землянскому — 1950000 рублей;

Ю.М. Медведеву — 2250000 рублей.

8. Выплатить вознаграждение члену ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» В.И. Голубеву — 198000 рублей.

9. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания» (приложение № 2 к настоящему распоряжению — не приводится).

10. Признать утратившим силу Положение о вознаграждениях и компенсациях членам ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Государственная транспортная лизинговая компания», утвержденного распоряжением Минтранса России от 5 июня 2015 г. № МС-50-р.

---